Referat fra styremøte 10. februar 2012.

Transkript

1 Referat fra styremøte 10. februar Tilstede: Reidar Dilling, Rune Borgersen, Nils Berg, Knut Guttorm, Morten Gulbrandsen, Olaf Reese og Hans Kr. Vangen. I tillegg møtte: Bjørn Schwartz og Knut Asper. Forfall: Knut Johannesen. Dagsorden: Sak 1: Protokoll fra styremøte Sak 2: Årsberetning for Sak 3: Årsrapport fra Nitschke A/S. Sak 4: Rapport fra kontrollkomiteen Sak 5: Regnskap for Sak 6: Budsjett for Sak 7: Likviditsbudsjett for Sak 8: Innkomne forslag til generalforsamlingen. 1. Styre: Fastsettelse av målegebyr. Fastsettelse av medlemskontingent. Refusjon av basistilskudd for Sak 9: Innkalling til ordinær generalforsamling 16. mars Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Sak 14: Fastsettelse av meny og couvertpris bankett. Innbydelse av gjester til generalforsamlingsmiddag. Valgkomiteens innstilling til valg av styre, varamenn, formann og viseformann. Styrets forslag til representanter i valgkomiteen. Lærlingeuker i bedrift 2011 (fordeling). Sak 15: Referat fra møte i gårdskomiteen 4. januar Sak 16: Forslag på styremedlem og varamenn til landsstyret v/hans Kr. Vangen. Sak 17: Avregning fra Håndverksmur. Orientering jfr. Sak Sak 18: Stillingsinstruks for Knut Asper og Bjørn Schwartz jfr. Sak

2 Sak 19: Sak 20: Sak 21: Flytting fra 9. til 5. etg. Knut Asper redegjør om forslag til løsning på innredning og budsjett. Utleie 9. etg. Fremtidig kostnadsavtale med Kuben kompetansesenter / utdanningsetaten. Sak 22: Kurs / seminar i Sak 23: Sak 24: Søknad om seniormedlemskap fra Arild Levernes. Eventuelt Formann Reidar Dilling ønsket velkommen til styremøte. Sak Referat : Protokoll fra styremøte ble godkjent uten merknader : Årsberetning for 2011 ble fremlagt av Bjørn Schwartz. Formannen gjennomgikk årsberetningen og et enstemmig styre godkjente den med små rettelser, Undertegnet årsberetning blir å fremlegge på årets generalforsamling : Årsrapport fra Nitschke AS undertegnet av revisor Erik Njøs, ble referert av styrets formann. Styret hadde ingen bemerkninger : Rapport undertegnet av kontrollkomiteen ble referert av styrets formann. Kontrollkomiteen har gjennomgått foreningens bilag for 2011, iht. instruks av 24.oktober Styret hadde ingen bemerkninger til kontrollkomiteens rapport : Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av styrets formann Reidar Dilling. Et enstemmig styre vedtok regnskapet som blir å fremlegge på årets generalforsamling i undertegnet stand. Styret hadde følgende bemerkninger: Note 7: Andre driftskostnader: Kostnader for foregående år settes inn fra Note 8: Vedlikehold og reparasjon av gården. Styret ønsket å dele opp note 8 i variable og faste kostnader fra Reidar Dilling, Bjørn Schwartz og Knut Asper avholder møte med revisor for gjennomgang av regnskapet før generalforsamlingen.

3 01.06: Forslag til budsjett for 2012 ble fremlagt av Bjørn Schwartz De enkelte poster i budsjettet ble gjennomgått. Enstemmig styre vedtok følgende justeringer. Vedlikehold og reparasjoner splittes iht. sak Felleskostnader Nedre Vollgt. 1 kr ,- Reparasjon og vedlikehold Nedre Vollgt. 1 kr ,- Gateprosjektet reduseres fra kr til kr ,- Driftsresultatet vil således bli kr , : Likviditetsbudsjettet for 2012 ble fremlagt av Bjørn Schwartz. De enkelte budsjettpostene ble referert og spørsmål som fremkom ble besvart. Enstemmig styre vedtok å be om avdragsutsettelse på låneavtale med Dnb med ytterligere 1 år frem til Papirer fra Dnb ble undertegnet. Enstemmig styre vedtok det fremlagte likviditetsbudsjett for : Det har pr ikke fremkommet forslag fra foreningens medlemmer til årets generalforsamling. Styret foreslår følgende: A. Målegebyr 2% av målesum. B. Medlemskontingent kr ,00 pr år. C. Omsetningskontingent uendrede satser. D. Refusjon tilskudd kr. 400,00 pr lærlingeuke : Forslag til innkalling til generalforsamling ble fremlagt av Bjørn Schwartz. Innkallingen ble godkjent og er i samsvar med vedtak under sak Videre vedtok styret i samsvar med festkomiteens forslag: A. Generalforsamling kl B. Innbydelse gjester / ledsagere kl C. Bankettmiddag kl : Festkomiteens forslag som følger ble enstemmig vedtatt. A. Fordrink: Musserende vin. B. Forrett: Alternativ 2 C. Hovedrett: Alternativ 2 D. Dessert: Alternativ 2. E. Kaffe / avec severes etter middag. Budsjett kr pr. person eks. musikk. Egenandel medlemmer kr. 850,- pr person. Egenandel seniormedlemmer kr. 500,- pr. person. Bordplassering runde bord. Dans DJ Tore Andersen : Styret vedtok å invitere følgende gjester til generalforsamlingsmiddagen 2012: Innehavere av foreningens hederstegn. Torvald Valland m/ ledsager Arne Norsted m/ledsager Jan Tohje m/ledsager Anders Stenberg m/ledsager Bjørn Schwartz m/ ledsager.

4 25 års jubilanter: Willy Preintoft jr. m/ledsager. Jan Gunnar Molde m/ledsager. Innbudte gjester: Styrets formann: Reidar Dilling m/ ledsager Administrasjonen: Knut Asper m/ ledsager Lise Lossius m/ledsager Revisor: Erik Njøs m/ledsager Adm. Dir NML: Rolf Tollefsen m/ledsager Redaktør: Per Chr. Berg m/ ledsager. Pensjonist: Arvid Malme m/ledsager O.H.I.F. Øivind Utne m/ledsager 01.12: Valgkomiteens innstilling er som følger: Styremedlem : Reidar Dilling(gjenvalg) Styremedlem: John Rusvik Johansen (ny) 1. varamann. Morten Gulbrandsen(gjenvalg) 2. varamann: Olaf Reese (gjenvalg) 3. varamann; Lars Molde (ny) Styreformann: Viseformann: Reidar Dilling (gjenvalg) Rune Borgersen(gjenvalg) : Valgkomiteens formann har meddelt styret at valgkomiteen stiller sine plasser til disposisjon. Styrets forslag til valgkomite er som følger: Anders Stenberg (gjenvalg) Baard Bakken(gjenvalg) Erik Gjævert (gjenvalg) Hans Fallet (gjenvalg) Nils Berg (ny) 01.14: Opplæringskontoret har i 2011 registrert lærlingeuker. Tallet viser en nedgang på 140 uker fra uker danner grunnlag for refusjon av basistilskudd som utbetales til opplæringsbedriftene etter generalforsamlingsvedtak av 16.mars : Bjørn Schwartz orienterte fra møte i gårdskomiteen I følge referatet er alle arbeider utført i 2011 i samsvar med komiteens anbefaling og tidligere styrevedtak. Enstemmig styre vedtok å prioritere oppgradering av tavlerom i 2012 iht. gårdskomiteens forslag : Enstemmig styre vedtok at følgende medlemmer av Murmesternes Forening forslås som medlem av NML s landsstyre: Anders Stenberg formann (gjenvalg v/ særskilt valg) John Rusvik Johansen styremedlem (ny) Erik Gjævert varamann for Anders Stenberg Hans Fallet varamann for John Rusvik Johansen.

5 Hans Kr. Vangen medlem av NML s valgkomite overbringer vedtaket fra Oslo i valgkomitemøtet i mars : Bjørn Schwart orienterte fra møte med Tore Ilseng Håndverksmur Bonus utbetales iht. varehandel gjennom Håndverksmur/ Mesterkjøp av bedrifter som er medlemmer av Murmesternes Forening og ikke medlem av Håndverksmur. Det tilfaller ikke bonus for varehandel gjennom bedrifter som er medlem av Håndverksmur. Gjelder også foreningens medlemmer. Oppfordrer våre medlemmer til å tegne innkjøpsavtale med Håndverksmur : Styret fremla stillingsinstruks for administrasjonen. Knut Asper fremlegger revidert stillingsinstruks på neste styremøte : Enstemmig styre vedtok at administrasjonen flyttes til 5. etg. Så fort de blir fristilt av nåværende leietaker(senest ). Knut Asper redegjorde for møblering og plassering av tre kontorplasser og styrerom med plass til åtte personer. Lokalene er representative slik de fremstår i dag, men trenger noe oppussing i form av maling av vegger : Enstemmig styre vedtok at 9. etg. Leies ut til potensiell leietaker for kr ,- pr. m 2 + fellesutgifter. Fremlagte plantegning av ny rominndeling ble akseptert av styret, men leietaker bekoster selv arbeidet : Iflg. Knut Asper er de på det nåværende tidspunkt ikke mulig å få en skriftlig kostnadsoversikt fra utdanningsetaten. Imidlertid har de i alle møter gitt uttrykk for at det ikke skal koste mer enn dagens driftsutgifter på Fossum : Styret var av den oppfatning at det skal arrangeres kurs for medlemmene hvert halvår. Aktuelle temaer som ble foreslått: A. Piper / feievesenet / produsenter. B. Søkefunksjon / ansvarsrett / sentral godkjenning. C. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Knut Asper, Nils Berg og Olaf Reese for å utarbeide et kurskompendium med prinsipper, preaksepterte løsninger for tegl / puss og betongreparasjoner. Kurset er beregnet for ansatte i medlemsbedriftene. Forutsetning for deltagelse er at det snakkes norsk. Opplæringskontoret viderefører samarbeidet med kurs for lærlingene hos Fagflis AS og Weber AS : Søknad fra Arild Levernes ble innvilget jfr. Lovene 2. Arild Levernes tilskrives om at medlemskapet fra d.d. er seniormedlem. Dette innebærer kontingentfritak, ikke stemmerett, men uttalelsesrett på alle møter og generalforsamling : A. Ved kurs i bedrifter for farlig arbeidsutstyr / verktøy faktureres for medgodt tid Pluss reiseutgifter til bedriften.

6 B. Utdeling av mesterbrev i laugssalen. Styret var enstemmig positive til initiativ fra direktør Øivind Utne O.H.I.F. om felles opplegg for utdeling av mesterbrev. Knut Asper følger opp saken og det settes på sakslisten til neste styremøte som oppfølgingssak.