Referat fra styremøte

Transkript

1 Referat fra styremøte Til stede: Reidar Dilling, Rune Borgersen, Hans Fallet, Nils Berg, Knut Guttorm, Knut Johanessen og Svend Kristiansen og Hans Kr. Vangen. I tillegg møtte:bjørn Schwartz og Knut Asper. Dagsorden: Sak 1: Protokoll fra styremøte 16.november Sak 2: Årsberetning for Sak 3: Årsrapport fra Nitschke A/S. Sak 4: Rapport fra kontrollkomiteen Sak 5: Regnskap for Sak 6: Budsjett for Sak 7: Likviditsbudsjett for 2011 Sak 8: Innkomne forslag til generalforsamlingen. 1. Styre: Fastsettelse av målegebyr. Fastsettelse av medlemskontingent. Refusjon av basistilskudd for Sak 9: Innkalling til ordinær generalforsamling 18. mars Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Sak 14: Sak 15: Sak 16: Sak 17: Fastsettelse av meny og couvertpris bankett. Innbydelse av gjester til generalforsamlingsmiddag. Valgkomiteens innstilling til valg av styre, varamenn, formann og viseformann. Styrets forslag til representanter i valgkomiteen. Lærlingeuker i bedrift 2010 (fordeling). Orientering fra møte i gårdskomiteen 11. janurar 2011 forslag. Murfag.no, orientering. Invitasjon fra samferdselsetaten til samarbeid om gateopprustning av festningskvartalene (Nedre Vollgt.) Sak 18: Medlemstur til Augsburg i september 2011.

2 Sak 19: Sak 20: Avklaring godtgjørelse til styreformann. Avstemming reskontro: Murmesternes Forening Borthen m/flere. Sak 21: Utflytting fra Nedre Vollgt. 1. Sak 22: Kursalternativer for 2011 jfr. Sak Sak 23: Eventuelt. Formann Reidar dilling ønsket velkommen til styremøte og refererte takkekort fra Erik Gjævert. Sak Referat : Protokoll fra styremøte ble godkjent uten merknader : Årsberetning for 2010 ble fremlagt av Bjørn Schwartz. Formannen gjennomgikk årsberetningen og et enstemmig styre godkjente den med små rettelser. Undertegnet årsberetning blir å fremlegge på årets generalforsamling : Årsrapport fra Nitschke AS, undertegnet av revisor Erik Njøs ble referert av styreformann Reidar Dilling. Rune Borgersen hadde bemerkninger ang. kostnader til vedlikehold i regnskapet og kostnader til vedlikehold beskrevet i årsrapporten. Bjørn Schwartz kontakter Erik Njøs vedr. dette. For øvrig ingen bemerkninger : Rapport undertegnet av kontrollkomiteen ble referert av styrets formann Reidar Dilling. Kontrollkomiteen har gjennomgått foreningens bilag for 2010 iht. instruks av 24.oktober Styret hadde ingen bemerkninger til kontrollkomiteens rapport : Regnskapet for 2010, ble gjennomgått av styrets formann Reidar Dilling. Et enstemmig styre vedtok regnskapet som blir å fremlegge på årets generalforsamling i undertegnet stand. Reidar Dilling og Bjørn Schwartz avholder møte med revisor for gjennomgang av regnskapet før generalforsamlingen : Forslag til budsjett for 2011 ble fremlagt av Bjørn Schwartz. De enkelte poster i budsjettet ble referert av Bjørn Schwartz. Konstruktive spørsmål ble stilt, og et enstemmig styre vedtok å endre følgende poster under driftskostnader: A. Vedlikehold, reparasjon av gården endres fra kr ,- til kr ,-. B. Møtekostnader endres fra ,- til ,- Et enstemmig styre vedtok det reviderte budsjettet, med et driftsresultat på kr , : Likviditetsbudsjettet for 2011 ble fremlagt av Bjørn Schwartz.

3 De enkelte budsjettposter ble referert og spørsmål som fremkom ble besvart. Enstemmig styre vedtok det fremlagte likviditetsbudsjett for : Det har pr ikke fremkommet forslag fra foreningens medlemmer til årets generalforsamling. Styre foreslår følgende: A: Målegebyr 2% av målesum, uendret. B: Medlemskontingent kr ,- uendret. C: Omsetningskontingent uendrete satser. D: Refusjon tilskudd kr. 400,- pr lærlingeuke uendrete sats Forslag til innkalling til generalforsamling ble fremlagt av Bjørn Schwartz. Innkallingen ble godkjent og samsvarer med vedtak under sak Videre vedtok styret i samsvar med festkomiteens forslag: A: Generalforsamling kl B: Innbydelse gjester / ledsagere kl C: Bankettmiddag kl : Festkomiteens forslag som følger ble enstemmig vedtatt. A: Fordrink: Muserende vin B: Forrett: Alternativ nr. 1 C: Hovedrett: Alternativ nr. 1 D: Dessert: Alternativ nr. 1 E: Kaffe avec Serveres etter middag. Budsjett kr ,- pr. person eks. musikk. Egenandel medlemmer kr. 850,- pr. person. Egenandel seniormedlemmer kr. 500,- pr. person. Bordplassering, herrene har sine respektive til bords runde bord. DJ Tore Andersen spiller til dans Styre vedtok å invitere følgende gjester til generalforsamlingsmiddag Innehavere av foreningens hederstegn. Torvald Valland m/ledsager Jan Tohje m/ledsager Arne Norsted m/ledsager Anders Stenberg m/ledsager Bjørn Schwartz m/ledsager 25 års jubilant Andrè Bentzen m/ledsager Innbudte gjester: Styrets formann Reidar Dilling m/ledsager Administrasjonen: Knut Asper m/ledsager Lise Lossius m/ ledsager

4 Revisor: Erik Njøs m/ledsager Adm.dir. NML: Rolf Tollefsen m/ledsager Redaktør. Per Chr. Berg m/ledsager Pensjonist: Arvid Malme m/ledsager Daglig leder PCI: Kai Arild Lund m/ledsager Daglig leder Flisek. Raymon Lund m/ledsager Daglig leder Einar Stange: Mons Stange m/ledsager FoU direktør, Weber Jan Olav Hjermann m/ledsager Valgkomiteens innstilling er som følger: Styremedlem: Rune Borgersen(gjenvalg) Styremedlem: Knut Guttorm (gjenvalg) Styremedlem: Knut Johanessen (ny) 1.Varamann: Morten Guldbrandsen (ny) 2. Varamann: Olaf Reese (ny) 3. Varamann: Hans Kr. Vangen (gjenvalg) Styreformann: Reidar Dilling (gjenvalg) Viseformann: Rune Borgersen(gjenvalg) 01.13: Valgkomiteens formann Anders Stenberg har meddelt styret at valgkomiteen stiller sine plasser til disposisjon. Styrets forslag til foreningens valgkomite er som følger: Anders Stenberg (gjenvalg) Baard Bakken (gjenvalg) Erik Gjævert (gjenvalg) John Rusvik Johansen(gjenvalg) Hans Fallet (ny) Opplæringskontoret har i 2010 registrert lærlingeuker. Tallet viser en nedgang på 269 lærlingeuker fra uker danner grunnlag for refusjon av basistilskudd som utbetales til opplæringsbedriftene etter generalforsamlingsvedtak 18.mars : Reidar Dilling orienterte fra møte i gårdskomiteen Etter forrige møte i gårdskomiteen er følgende arbeider utført: Heiswire byttet, kjøleaggregat reparert, ny baldakin oppsatt i 1.etg. samt skiftet hoveddører i 3., 6., 7., og 8 etg. Etter innbrudd. Enstemmig styre vedtok gårdskomiteens forslag til prioriterte vedlikeholdsarbeider i 2011: Skifting av dører i baktrapp(branndører). Utskifting av el-skap i diverse etasjer. Pussing av utvendig søyle mot Nedre Vollgt. Oppgradering av gateplan Rådhusgaten / Nedre Vollgt., vedtatt av styret med egen post i budsjettet for 2011.

5 Knut Asper orienterte om murfag.no. Fra 1. januar 2011 kan alle skoler i Norge som underviser på bygg- og anleggsteknikk og byggeteknikk benytte seg av et nytt undervisningsprogram for murerfaget. I tillegg er det utviklet et nettbasert 3.5 kurs for praksiskandidater. Fra januar 2011 må murfag.no stå på egne ben for å drifte og utvikle videre. Fremtidige inntekter skal blant annet komme inn gjennom salg av annonseplass. Pr. d.d. er det tegnet kontrakt og solgt annonseplass til Weber AS, PCI Norge AS, Einar Stange AS, Flisekompaniet AS og Wienerberger AS. Generalforsamling i murfag.no avholdes i forbindelse med NML s formannskonferanse 13. og 14. april Bjørn Schwartz orienterte om samferdselsetatens invitasjon til samarbeide om gateopprusting i festningskvartalene. Invitasjonen gjelder et oppstartsmøte hvor utvikling av samarbeidsavtale, gårdeierbidrag, interesse for gatevarme og hovedprinsipp for gateutforming vil være tema. Oppstartsmøte har pr ikke vært avholdt. Styret vil bli orientert fortløpende Medlemstur til Augsburg arrangeres i samarbeid med PCI og Flisekompaniet fra torsdag 8.september til søndag 11.september Kai Arild Lund / PCI besørger alle bestillinger og formaliteter. Murmesternes Forening utarbeider invitasjon og mottar påmeldinger. Egenandel er satt til kr ,- pr person som inkluderer fly tur/retur, all lokal transport, hotell, utflukter og alle måltider Enstemmig styre vedtok at formannshonoraret kr ,- mottas personlig og lønns innberettes I brev fra Advokat Jens Skøyen fremgår det at det fra Einar Borthen er innbetalt kr ,- til advokatens klientkonto. Når salær trekkes fra blir det overført til vår konto kr ,-. Saken med tvangssalg vil bli avsluttet så snart sluttbeløpet inklusive renter og salær er godskrevet advokatens klientkonto Styret i Murmesternes Forening har fortsatt en intensjon om å flytte administrasjonen ut av 9. etg. i Nedre Vollgt. 1. Det er ønskelig å få til et arbeidsmøte med Murmesternes Forening, NML og byggmesterforbundet vedr. samarbeid om et fremtidig kontorfellesskap. Reidar Dilling, Nils Berg, Bjørn Schwartz og Knut Asper deltar i et fremtidig møte fra vår forening Styret tar sikte på å avholde to seminarer for medlemmer i 2011 (vår og høst). Aktuelle temaer er i oppfølging av plan- og bygningsloven, søknadspliktige arbeider baderom, piper / ildsteder, 3. parts kontroll, styringssystemer. Tor Ole Larsen Byggmesterforbundet kontaktes og rådspørres hvor vi skal begynne og hvilke kursopplegg de kan tilby oss med forelesere.

6 2.halvår, oppfølging av kurs i entrepriserett med advokatene Tryti & Co a. Skriftlig utmelding datert fra murmester Carl Arne Brekke ble referert. Søknad om seniormedlemskap fra murmester Tore Fjeldheim og Jan Arne Kleven ble referert. Begge søknadene oppfyller kriteriene for seniormedlemskap. Søknadene innvilges. b. Tirsdag 15. februar er det i samarbeid med Weber AS arrangert et praktisk / teoretisk kurs for alle lærlinger tilsluttet opplæringskontoret. Lærlingene får blant annet informasjon og praktiske øvelser: Leca pipe lim og fugemasse forskjellige pussløsninger og Leca isoblokk 35 cm. Dagskurset avholdes på kompetansesenteret Leca Lillestrøm. c. Rune Borgersen minnet om Norsk Murdag 16. mars Formannen oppfordrer på medlemsmøtet om deltagelse. d. Rune Borgersen og Bjørn Schwartz skriver og sender en bekymringsmelding til NML vedr. RIB kompetanse på murverk. e. Reidar Dilling oppfordret styremedlemmene til å melde seg på og delta på medlemsmøte, slik at styret deltar fulltallig.