MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Transkript

1 REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Karl Sigurd Hole, Ylva Sneltvedt og Hans Th. Kiær. Varamedlem: Arne Hagetrø (for Hagen). Forfall: Unni Hagen. Andre som var til stede i møtet: Konstituert rådmann Karin Wiik. Informasjon og spørsmål : Ansatt kvalifisert til KS hedersmerke og Norges Vels medalje Aud Storbakken var uteglemt av lista (ansatt i 27 år). Formannskapet godkjenner utmerkelsen. Merknad: Bør ha et system som sikrer dette. Administrasjonen svarer: Det går ut anbud nå på felles lønns- og personalsystem for FARTT. Kommentar/spørsmål fra Gry Lønrusten: Har arbeidet med interkommunalt samarbeid om barnevern med Stor-Elvdal vært godt nok? Er det mulig å få et bedre svar? Formannskapet ber om at saken tas opp igjen med Stor-Elvdal for å avslutte/videreføre dialogen d.v.s. avklare situasjonen formelt. Det er ønskelig med et interkommunalt samarbeid om barnevern. Spørsmål fra Geir Byggstøyl: Pålogging for politikere for å gå inn i sakspapirer elektronisk: Er det arbeidet med dette? (Har vært dialog med IT-konsulent Olav Elden om dette tidligere). Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 1 av 15

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Karl Sigurd Hole. Arne Hagetrø Behandlede saker: Saksnr. Tittel 63/09 ETABLERINGSSTØTTE TIL RENDALEN NATURLIGVIS 64/09 KOMMUNALE AVGIFTER - KÅRBOLIG 13/13 HANNE DIDRIKSEN 65/09 ÅRSBUDSJETT /09 BUDSJETTFORSLAG FOR KONTROLLUTVALGET 2010 Referatsakene ble tatt til orientering. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 15

3 63/09 ETABLERINGSSTØTTE TIL RENDALEN NATURLIGVIS Ordførerens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å gi Rendalen Naturligvis et etableringstilskudd på kr til å utvikle samarbeidet i nettverket og til markedsføringstiltak % utbetales på forlangende. De resterende 50 % utbetales ved fremleggelse av endelig prosjektregnskap, godkjent av autorisert regnskapsfører. 3. Beløpet belastes kraftfondet, ansvar Vedtaket opprettholdes i 2 år fra vedtaksdato. Behandling i Formannskapet : Hans Th. Kiær ba om å få vurdert sin habilitet, og forlot møtet. Han ble enstemmig kjent inhabil jfr. forvaltningslovens 6 e). Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å gi Rendalen Naturligvis et etableringstilskudd på kr til å utvikle samarbeidet i nettverket og til markedsføringstiltak % utbetales på forlangende. De resterende 50 % utbetales ved fremleggelse av endelig prosjektregnskap, godkjent av autorisert regnskapsfører. 3. Beløpet belastes kraftfondet, ansvar Vedtaket opprettholdes i 2 år fra vedtaksdato. 64/09 KOMMUNALE AVGIFTER - KÅRBOLIG 13/13 HANNE DIDRIKSEN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, Formannskapet, avslår søknad om fritak for kommunale avgifter på eiendommen gnr. 13, bnr Hjemmelen for vedtaket er Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 15

4 Vedtak i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, Formannskapet, avslår søknad om fritak for kommunale avgifter på eiendommen gnr. 13, bnr Hjemmelen for vedtaket er Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark. 65/09 ÅRSBUDSJETT 2010 Saken var lagt frem uten innstilling. Behandling i Formannskapet : Formannskapet satte frem følgende forslag: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2010: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats, 7 promille. 3. Sjølkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ som gir følgende økninger: Vannavgift økes med 28 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 12 %. Renovasjon økes med 5%. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover/kontrakter økes slik: Tjenesteområde Økning Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 3 % Barnehager Foreldrebetaling, unntatt full plass, øker med 3 % Matpenger øker med 3 % Hjemmetjeneste Egenandel trygghetsalarm øker med 4 % Egenadel for multidose 150 pr mnd Mat Egenbetalinger for hjemmeboende øker med 5 % Katinesalg øker med 15 % Drikkepenger ansatte øker med 6 % Lege Legetjenester unntatt legebesøk øker med 4 % Vaskeriet Priser øker med Inntil 40 % Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 15

5 Plan/næring/drift Egenbetalinger/gebyrer utenom sjølkostområdet øker med 3 % Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 3 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. kommunens handlingsplan for boligpolitikk Kopieringspriser økes med 20 % Leie av bord, stoler m.m øker med 10 % Leie av videokanon, PC, TV, video øker med 10 % Leie av motorvarmer øker med 3 % Husleielovens regler 4-2 Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Budsjett-forslag 2010 INNTEKTER (hele 1000) Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutjevning Psykiatritilskudd inngår i rammetilskudd Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger Motpost kalkulatoriske renter -696 Renteinntekter -400 Renter av formidlingslån -150 Renter av fondsmidler -150 Renter av næringslån (Krd + kraft) -12 Utbytte fra selskap -1 Premieavvik Tilbakeføring 1/15 del 742 Mva-kompensasjon investering UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investeringsregnskapet 350 Buffer: Avsetning til disposisjonsfond Sum netto inntekter Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 15

6 Virksomhet: STA (sentraladm) Ramme (hele 1000): a) Stilling som flyktningekonsulent holdes vakant b) Reduksjon av politiske møter c) Reduksjon i overføring til kirkelig fellesråd d) KLP/forsikring bud på personal 2 a) Lovpålegg om at flere faggrupper blir omfattet av bedriftshelsetjeneste. b) Fakturagebyr innføres ikke c) Formannskapets disposisjonskonto halveres d) Stilling som pedagogisk rådgiver holdes vakant i 50% e) Konto for vikar tillitsvalgte reduseres f) Tilskudd til kantine opprettholdes g) Øremerket juridisk bistand kr ,- I rammen ligger følgende særbudsjett: Politiske utvalg kr ,- Tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr ,- Tilskudd politiske partier ligger inne med kr ,- Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr ,- Den Norske kirke kr ,- Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr ,- Tilskudd Rendalen bygdemuseum (inkl. Veslebl.prisen) kr ,- Virksomhet: H/Hj.Tj. inkl. NAV som må trekkes ut som eget budsjett Ramme (hele 1000): Inkl. 2 mill til psykiatri som tidl har vært en intern overføring 1 a) Samarbeid Hjemmetjenesten og Rendalen sjukehjem. b) Organisering av Alderspensjonatet med redusert bemanning. c) Organisering av hjemmetjenesten d) Generell innsparing, total gjennomgang av budsjett mot regnskap, må ses sammen med 2f) 2 a) Øke inntekter ved legekontor b) Øke månedspris på leie av trygghetsalarm med 4% c) Utrede og iverksette dagtilbud for demente d) Multidose e) NAV refusjon av bandasjemateriell f) Total gjennomgang av budsjett mot regnskap, må ses sammen med 1d) g) Vakante stillinger hjemmehjelp tils. 109% h) Psykiatritilskuddet på 2 mill er lagt inn i ramma til virksomheten Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 6 av 15

7 Virksomhet: Sjukehjemmet Ramme (hele 1000): Innsparingstiltak iflg økonomiplan : a) Nedbemanning dagtid lør/søn/helligdag. b) Felles vikartjeneste med helse- og sosial. c) Generell innsparing. 2 Øvrige leveranser (+/-): a) Reduseres merforbruk på innleie av vikarer til 0. b) Følge statens satser på egenandel for pasientbetaling, (innebærer at det egenbetaling ikke kan økes med 4%) c) Ingen avsetning i budsjettet til pålagte innvesteringer d) Nytt turnusopplegg e) Medisiner i multidoses, frigjør personressurs f) Samarbeid med hjemmetjenesten om ressursbruk som reduserer bruk av bakvakter g) Øke inntekter på vaskeriet h) Ingen kjøkkenbemanning på søndag Virksomhet: Fagertun skole Ramme (hele 1000): a) 50% lærerstilling i vakant stilling fra skolestart i 2010 b) Generell innsparing for å komme i balanse. Drift: Kjøp av datamaskiner reduseres Reduksjon i ekskursjonsbudsjettet Reduksjon av kjøp av tjenester av kulturskolen Reduksjon på følgende poster: Fritt skolemateriell, undervisningsmateriell, rekvisita, skoleboksamlinga, faglig oppdatering, inventar. c) Leirskoleopphold gjennomføres 2 a) Nye oppgaver: Helårsvirkning på: Leseforsterkning i 1.-4.klasse, fysisk aktivitet i klasse med. Åtte timer med lekselesing i 1.-4.klasse i uka og 1 uketime i ordinær undervisning. b) Flere fremmedspråklige elever enn tidligere skal ha tilpasset opplæring Virksomhet: Berger skole Ramme (hele 1000): a) Samarbeid med barnehagen. Elever i SFO er i barnehagen før skolen starter. Kan tidligst starte høsten b) Omorganisering av Berger skole til eller annen 3-delt modell fra høst 2010 c) Generell innsparing 2 a) Nye oppgaver: Helårsvirkning på: Leseforsterking på 1. 4.trinn og fysisk aktivitet trinn. Åtte t/u med lekselesing 1. 4.trinn og en uketime mer i ordinær undervisning. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 15

8 2b B 1)Redusere driften med en 100% lærerstilling ( hjemmel stilles vakant ) fra B 2)62% assistentstilling fra Virksomhet: Rendalen barnehage Ramme (hele 1000): Innsparingstiltak iflg økonomiplan : a) Avdeling Finstad er avviklet. b) Kutte ut tilbud om 100 % min.plass fra aug c) Generell innsparing for å komme i balanse 2 Øvrige leveranser (+/-) a) Gjennomgang/revidering av Vedtekter for Rendalen barnehage. b) Gjennomgang av organiseringa av barnehagetilbudet i Rendalen barnehage. c) Netto innsparingstiltak på utgifter til drift utenom lønn. Økte inntekter fra statstilskudd og foreldrebetaling. Virksomhet: PND Ramme (hele 1000): Virksomheten skal levere de tjenestene som er pålagt ifølge lov eller andre vedtak. I tillegg skal 1 a) Generell innsparing økte inntekter/reduserte utgifter b) Redusere utgifter til renter og avdrag ved stabil lånegjeld c) Vurdere salg av kommunale bygninger ut i fra en oversikt 2 a) Innsparinger på vedlikehold. b) Avgiftsøkning som følge av korreksjon av sjølkostområdene. c) Større prosjekter som krever innsats i 2010; Kommuneplanens arealdel, gårdskart, adresseprosjekt og tilsyn i vassdrag d) Kartsamarbeidet i N-Østerdal (NØGIS), rehabilitering av to boliger og ikke budsjetterte kostnader til drift av bibliotek på Otnes gir vesentlige utgiftsøkninger som ikke var kjent i øk. plan. e) Renholdsstilling i 50% holdes vakant. f) Kr øremerket ekstra til løypekjøring Virksomhet: Kultur Ramme (hele 1000): a) Økte inntekter Rendalsnytt (annonsesalg), b) Ikke avsatt lønnsmidler til 5 % stilling i Ungdommens Hus og redusert handlingsrom ellers i Ungdommens Hus c) Redusert overføring til Folkebad d) Ikke avsette midler til Vennskapskommunesamarbeide e) Mindre justeringer på budsjett f) Øremerket ferdigstillelse av kulturminneplan og rapport seminar kr g) Dra i gang ungdomsrådet kr ,- 6. Bruk av rammestyring med nettobudsjettering legges til grunn for budsjettåret Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 8 av 15

9 7. Prioriterte tiltak fra næringsfondet - Åkrestrømmen grendefestival kr ,- - Fiskefestivaler (2stk) kr ,- - Jentelokken kr. 5000,- - Melkekvoter kr ,- - Prosjekt motorsenter kr ,- Prioriterte tiltak dekkes av næringsfond 8. Investeringsbudsjett for 2010 Det vedtas å benytte hele investeringsrammen for rentekompensasjon til investeringer i skoleog svømmebasseng for perioden på kr til svømmebasseng Fagertun. Investering/finansiering (Hele 1000) Svømmebasseng Fagertun Finansieres slik: Tilskudd Mva-kompensasjon -431 Bruk av disposisjonsfond Bruk av lån Egenkapitalinnskudd KLP 350 Finansieres slik: Overføring fra driftsregnskapet -350 Formannskapets forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2010: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats, 7 promille. 3. Sjølkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ som gir følgende økninger: Vannavgift økes med 28 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 12 %. Renovasjon økes med 5%. 3. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover/kontrakter økes slik: Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 9 av 15

10 Tjenesteområde Økning Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 3 % Barnehager Foreldrebetaling, unntatt full plass, øker med 3 % Matpenger øker med 3 % Hjemmetjeneste Egenandel trygghetsalarm øker med 4 % Egenadel for multidose 150 pr mnd Mat Egenbetalinger for hjemmeboende øker med 5 % Katinesalg øker med 15 % Drikkepenger ansatte øker med 6 % Lege Legetjenester unntatt legebesøk øker med 4 % Vaskeriet Priser øker med Inntil 40 % Plan/næring/drift Egenbetalinger/gebyrer utenom sjølkostområdet øker med 3 % Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 3 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. kommunens handlingsplan for boligpolitikk Kopieringspriser økes med 20 % Leie av bord, stoler m.m øker med 10 % Leie av videokanon, PC, TV, video øker med 10 % Leie av motorvarmer øker med 3 % Husleielovens regler 4-2 Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Budsjett-forslag 2010 INNTEKTER (hele 1000) Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutjevning Psykiatritilskudd inngår i rammetilskudd Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 10 av 15

11 Motpost kalkulatoriske renter -696 Renteinntekter -400 Renter av formidlingslån -150 Renter av fondsmidler -150 Renter av næringslån (Krd + kraft) -12 Utbytte fra selskap -1 Premieavvik Tilbakeføring 1/15 del 742 Mva-kompensasjon investering UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investeringsregnskapet 350 Buffer: Avsetning til disposisjonsfond Sum netto inntekter Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: Virksomhet: STA (sentraladm) Ramme (hele 1000): a) Stilling som flyktningekonsulent holdes vakant b) Reduksjon av politiske møter c) Reduksjon i overføring til kirkelig fellesråd d) KLP/forsikring bud på personal 2 a) Lovpålegg om at flere faggrupper blir omfattet av bedriftshelsetjeneste. b) Fakturagebyr innføres ikke c) Formannskapets disposisjonskonto halveres d) Stilling som pedagogisk rådgiver holdes vakant i 50% e) Konto for vikar tillitsvalgte reduseres f) Tilskudd til kantine opprettholdes g) Øremerket juridisk bistand kr ,- I rammen ligger følgende særbudsjett: Politiske utvalg kr ,- Tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr ,- Tilskudd politiske partier ligger inne med kr ,- Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr ,- Den Norske kirke kr ,- Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr ,- Tilskudd Rendalen bygdemuseum (inkl. Veslebl.prisen) kr ,- Virksomhet: H/Hj.Tj. inkl. NAV som må trekkes ut som eget budsjett Ramme (hele 1000): Inkl. 2 mill til psykiatri som tidl har vært en intern overføring Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 11 av 15

12 1 a) Samarbeid Hjemmetjenesten og Rendalen sjukehjem. b) Organisering av Alderspensjonatet med redusert bemanning. c) Organisering av hjemmetjenesten d) Generell innsparing, total gjennomgang av budsjett mot regnskap, må ses sammen med 2f) 2 a) Øke inntekter ved legekontor b) Øke månedspris på leie av trygghetsalarm med 4% c) Utrede og iverksette dagtilbud for demente d) Multidose e) NAV refusjon av bandasjemateriell f) Total gjennomgang av budsjett mot regnskap, må ses sammen med 1d) g) Vakante stillinger hjemmehjelp tils. 109% h) Psykiatritilskuddet på 2 mill er lagt inn i ramma til virksomheten Virksomhet: Sjukehjemmet Ramme (hele 1000): Innsparingstiltak iflg økonomiplan : a) Nedbemanning dagtid lør/søn/helligdag. b) Felles vikartjeneste med helse- og sosial. c) Generell innsparing. 2 Øvrige leveranser (+/-): a) Reduseres merforbruk på innleie av vikarer til 0. b) Følge statens satser på egenandel for pasientbetaling, (innebærer at det egenbetaling ikke kan økes med 4%) c) Ingen avsetning i budsjettet til pålagte innvesteringer d) Nytt turnusopplegg e) Medisiner i multidoses, frigjør personressurs f) Samarbeid med hjemmetjenesten om ressursbruk som reduserer bruk av bakvakter g) Øke inntekter på vaskeriet h) Ingen kjøkkenbemanning på søndag Virksomhet: Fagertun skole Ramme (hele 1000): a) 50% lærerstilling i vakant stilling fra skolestart i 2010 b) Generell innsparing for å komme i balanse. Drift: Kjøp av datamaskiner reduseres Reduksjon i ekskursjonsbudsjettet Reduksjon av kjøp av tjenester av kulturskolen Reduksjon på følgende poster: Fritt skolemateriell, undervisningsmateriell, rekvisita, skoleboksamlinga, faglig oppdatering, inventar. c) Leirskoleopphold gjennomføres 2 a) Nye oppgaver: Helårsvirkning på: Leseforsterkning i 1.-4.klasse, fysisk aktivitet i klasse med. Åtte timer med lekselesing i 1.-4.klasse i uka og 1 uketime i ordinær undervisning. b) Flere fremmedspråklige elever enn tidligere skal ha tilpasset opplæring Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 12 av 15

13 Virksomhet: Berger skole Ramme (hele 1000): a) Samarbeid med barnehagen. Elever i SFO er i barnehagen før skolen starter. Kan tidligst starte høsten b) Omorganisering av Berger skole til eller annen 3-delt modell fra høst 2010 c) Generell innsparing 2 a) Nye oppgaver: Helårsvirkning på: Leseforsterking på 1. 4.trinn og fysisk aktivitet trinn. Åtte t/u med lekselesing 1. 4.trinn og en uketime mer i ordinær undervisning. 2b B 1)Redusere driften med en 100% lærerstilling ( hjemmel stilles vakant ) fra B 2)62% assistentstilling fra Virksomhet: Rendalen barnehage Ramme (hele 1000): Innsparingstiltak iflg økonomiplan : a) Avdeling Finstad er avviklet. b) Kutte ut tilbud om 100 % min.plass fra aug c) Generell innsparing for å komme i balanse 2 Øvrige leveranser (+/-) a) Gjennomgang/revidering av Vedtekter for Rendalen barnehage. b) Gjennomgang av organiseringa av barnehagetilbudet i Rendalen barnehage. c) Netto innsparingstiltak på utgifter til drift utenom lønn. Økte inntekter fra statstilskudd og foreldrebetaling. Virksomhet: PND Ramme (hele 1000): Virksomheten skal levere de tjenestene som er pålagt ifølge lov eller andre vedtak. I tillegg skal 1 a) Generell innsparing økte inntekter/reduserte utgifter b) Redusere utgifter til renter og avdrag ved stabil lånegjeld c) Vurdere salg av kommunale bygninger ut i fra en oversikt 2 a) Innsparinger på vedlikehold. b) Avgiftsøkning som følge av korreksjon av sjølkostområdene. c) Større prosjekter som krever innsats i 2010; Kommuneplanens arealdel, gårdskart, adresseprosjekt og tilsyn i vassdrag d) Kartsamarbeidet i N-Østerdal (NØGIS), rehabilitering av to boliger og ikke budsjetterte kostnader til drift av bibliotek på Otnes gir vesentlige utgiftsøkninger som ikke var kjent i øk. plan. e) Renholdsstilling i 50% holdes vakant. f) Kr øremerket ekstra til løypekjøring Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 13 av 15

14 Virksomhet: Kultur Ramme (hele 1000): a) Økte inntekter Rendalsnytt (annonsesalg), b) Ikke avsatt lønnsmidler til 5 % stilling i Ungdommens Hus og redusert handlingsrom ellers i Ungdommens Hus c) Redusert overføring til Folkebad d) Ikke avsette midler til Vennskapskommunesamarbeide e) Mindre justeringer på budsjett f) Øremerket ferdigstillelse av kulturminneplan og rapport seminar kr g) Dra i gang ungdomsrådet kr ,- 6. Bruk av rammestyring med nettobudsjettering legges til grunn for budsjettåret Prioriterte tiltak fra næringsfondet - Åkrestrømmen grendefestival kr ,- - Fiskefestivaler (2stk) kr ,- - Jentelokken kr. 5000,- - Melkekvoter kr ,- - Prosjekt motorsenter kr ,- Prioriterte tiltak dekkes av næringsfond 8. Investeringsbudsjett for 2010 Det vedtas å benytte hele investeringsrammen for rentekompensasjon til investeringer i skoleog svømmebasseng for perioden på kr til svømmebasseng Fagertun. Investering/finansiering (Hele 1000) Svømmebasseng Fagertun Finansieres slik: Tilskudd Mva-kompensasjon -431 Bruk av disposisjonsfond Bruk av lån Egenkapitalinnskudd KLP 350 Finansieres slik: Overføring fra driftsregnskapet /09 BUDSJETTFORSLAG FOR KONTROLLUTVALGET 2010 Kontrollutvalgets innstilling: Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 14 av 15

15 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet for Rendalen kommune Tjeneste kode Tjeneste Konto Type aktivitet Forslag budsjett 2009 Kontroll og tilsyn Møtegodtgjørelse, tapt Kr arbeidsfortjeneste og servering Kontroll og tilsyn Telefongodtgjørelse Kr 850 Kontroll og tilsyn Km/kjøregodtgjørelse Kr Kontroll og tilsyn Kurs Kr Kontroll og tilsyn Bevertning Kr Kontroll og tilsyn Regnskapsrevisjon Kr Kontroll og tilsyn Forvaltningsrevisjon Kr Kontroll og tilsyn Selskapskontroll Kr Kontroll og tilsyn Konsulenttjenester Kr Kontroll og tilsyn Sekretariat Kr Totalt budsjett for 2010: Kr Behandling i Formannskapet : Formannskapet satte frem følgende forslag: 1. Kontrollutvalgets budsjett legges i ramma til sentraladministrasjonen med et særbudsjett på kr ,-. 2. Det vises ellers til kommunestyrets vedtak i sak 56/09 om å øke kontrollutvalgets ramme til forvaltningsrevisjon opptil kr ,- finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag og kontrollutvalgets forslag, ble formannskapets forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Kontrollutvalgets budsjett legges i ramma til sentraladministrasjonen med et særbudsjett på kr ,-. 2. Det vises ellers til kommunestyrets vedtak i sak 56/09 om å øke kontrollutvalgets ramme til forvaltningsrevisjon opptil kr ,- finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 15 av 15