MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid

Transkript

1 VRENDALEN KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) (4+Tti/ Vkid +117,4A Ld- ff -t #1, "airt ±SCJti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl, Karin Wiik, Rune Granås, Randi Thorshaug og Tove Døsen. Andre som var til stede 1møtet: Rådmann Anne Lise Trøen. Informasjon: Informasjon status Nortura. Informasjon sykehjemmet. Informasjon beredskapsøvelse. Neste møte i formannskapet, 12. desember 2013, holdes ved Fagertun skole. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 1 av 8

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Ø762zi) Tove Døsen n e Ha etrø Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 8

3 Behandlet sak: Saksnr. Tittel 101/13 ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNE 101/13 ÅRSBUDSJETT RENDALEN KOMMUNE Rådmannens foreslår for formannskapet kommunestyret: å fremme slikt forslag til innstilling for Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1A - drift Budsjett 2014 Rammetilskudd Skjørmsmidler Inntektsutgjevning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt på verker og bruk Konsesjonskraftinntekter Sum frie disponible inntekter Komp inv grunnskolereformen -134 Rentekompensasjon fra Husbanken Renteinntekter -500 Renter av formidlingslån -110 Renter av fondsmidler -120 Utbytte fra selskap -11 Renteutgifter Avdra lån Netto finansinntekter/-utgifter Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 8

4 Dekning av tidligere års merforbruk Ordinær avsetning til disposisjonsfond Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond Bruk av dis osis'onsfond 0 Netto avsetninger Overføring til investeringsregnskapet 455 Pliktig overføring av mva-komtil investerin 0 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Re nska smessi merforbruk/mindreforbruk 0 Regnskapsskjema 1B - drift Budsjett Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur Fellesområder Sum fordelt til drift Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A investering 2014 Investering i anleggsmidler Utlån og forskotteringer 500 Avdrag på lån 200 Avsetnin er 250 Finansierin sbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån -500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer Motatte avdrag utlån og refusjoner -600 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansierin Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 8

5 Overført fra driftsbudsjettet -455 Bruk av avsetninger Avsetninger 0 Sum finansierin Udekket/udisponert 0 Regnskapsskjema 2B investering Prosjekt EK-innskudd KLP Ombygging /arealutnyttelse Rendalen kommunehus Kjøp av gressklipper ENØK-tiltak Rendalen sykehjem Bilkjøp (7 stk hjemmetjenesten + 2 PND) Energimerking av bygg Energianalyse av bygg, del 2 (ref 4048) Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset Bygging av visningshus Holmegga Oppgradering av kirkene ENØK-tiltak Fagertun skole. Ny energibærer Ombygging legesenter Investeringer ved Rendalen bygdemuseum Dalehuset/Flyktningbolig Takoverbygg lasterampe RSH Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken Skilting av veier, jfr adresse prosjektet Prosjekt ved Åkrestenen NB samtale med Ola 400 Sum investerin i anlesmidler Låneopptak for 2014 settes til kr Behandling i Formannskapet : Formannskapet satte frem følgende forslag: «Rendalen kommune, formannskapet, fremmer innstilling for kommunestyret som rådmannens forslag med følgende endring: I. Som rådmannen endres til 2014, ellers som rådmannens forslag. 3 5: Som rådmannens forslag. 6 og 7: Med de endringene som framkommer i vedlegg i regnskapsskjema 1A drift, 1B drift og 2A investering og 2B investering. 8. Låneopptak for 2014 settes til kr ,-. Ellers endringer i tekstdelen som framkommet i møtet.» Ved alternat v voterin mellom formannska ets forsla o rådmannens forsla ble formannska ets forsla enstemmi vedtatt som innstillin overfor kommunest et. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 8

6 Innstilling 1 Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte budsjett for Skattøre settes til høyeste sats. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr eigdomsskattelova 3 første ledd bokstav c, med høyete sats 7 0/00. Gebyrer for selvkostområdet vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Kommunale gebyrer mv som ikke er regulert etter særlover / kontrakter vedtas i tråd med vedlagte regulativ. Virksomhetenes stillingshjemler vedtas i tråd med vedlagte budsjettdokument Driftsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 1A - drift Buds ett 2014 Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutgj evning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt på verker og bruk Konses.onskraftinntekter Sum frie disponible irmtekter Komp Mv grunnskolereformen -134 Rentekompensasjon fra Husbanken Renteinntekter -500 Renter av formidlingslån -110 Renter av fondsmidler -120 Utbytte fra selskap -11 Renteutgifter Avdra lån Netto finansirmtekter/-ut ifter Dekning av tidligere års merforbruk 0 Ordinær avsetning til disposisjonsfond Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond Bruk av disposis.onsfond 0 Netto avsetninger Overføring til investeringsregnskapet 455 Pliktig overførinav mva-komp til investering 0 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Re nska smessi merforbruk/mindreforbruk 0 Rendalen kommune Møteprotokoll: Fonnarmskapet Side 6 av 8

7 Regnskapsskjema 1B - drift Budsjett Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur Fellesområder Sum fordelt til drift Investeringsbudsjettet for Rendalen kommune vedtas slik (jfr vedlagte budsjett): Regnskapsskjema 2A investering 2014 Investering i anleggsmidler Utlån og forskotteringer 500 Avdrag på lån 200 Avsetninger 250 Finansierin sbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån -500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer Motatte avdrag utlån og refusjoner -600 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansierin Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Avsetninger Sum finansierin Udekket/udisponert 0 Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 8

8 Regnskapsskjema 2B investering Prosjekt EK-innskudd KLP Ombygging /arealutnyttelse Rendalen kommunehus Kjøp av gressklipper ENØK-tiltak Rendalen sykehjem Bilkjøp (7 stk hjemmetjenesten + 2 PND) Energimerking av bygg Energianalyse av bygg, del 2 (ref 4048) Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset Bygging av visningshus Holmegga Oppgradering av kirkene ENØK-tiltak Fagertun skole. Ny energibærer Ombygging legesenter Investeringer ved Rendalen bygdemuseum Takoverbygg lasterampe RSH Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken Skilting av veier, jfr adresse prosjektet Prosjekt ved Åkrestenen K..ø av grunn ved Åkrestrømmen Sum investerin i anle smidler Låneopptak for 2014 settes til kr Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 8 av 8

9 e 1) Le Budsjett drift Deflator(bergnetprisvekst): (Alle tall i hele 1000) Regnskapasskjema1A Rammetilskudd Skjønnsmidier inntektsutgjevning Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt på verker og bruk Konsesjonskraftinntekter Sum frie disponible inntekter 1,030 År e-14/p9 es-- MigNO19-1) a r Komp inv grunnskolereformen Rentekompensasjon fra Husbanken Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Utbytte fra selskap Renteutgifter Avdrag lån Netto finansinntekterfutgifter Dekning av tidligere års merforbruk Ordinær avsetning til disposisjonsfond Avsetning av premieavvik til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Pliktig overføring av mva-komp til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessigmerforbruk/mindreforbruk

10 Budsjett drift Deflator (bergnet prisvekst): 1,030 (Alle tall i hele 1000) År 2014 Regnskapsskjema 1 B Sentaladministrasjon Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur Fellesområder Sum Virksomheter

11 Budsjett investering (Alle tall i hele 1000) Ar 2014 Regnskapasskjema 2A Investering i anleggsrnidler * LItlån og forskuddteringer 500 Avdrag på lån 200 Avsetninger 250 Finansieringsbehov Bruk av lånemidler investeringslån Bruk av lånemidler START lån -500 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer Motatte avdrag utlån og refusjoner -600 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -455 Bruk av avsetninger Avsetninger 0 Sum finansiering Udekketludisponert 0

12 Regnskapsskjema 2B Prosjekt EK-innskudd KLP Ombygging /arealutnyttelse Rendalen kornrnunehus Kjøp av gressklipper ENØK-tiltak Rendalen sykehjern Bilkjøp (7 stk hjemmetjenesten + 2 PND) Energimerking av bygg Energianalyse av bygg, del 2 (ref 4048) Uteanlegg mellom skole/barnehage Bergset Bygging av visningshus Holmegga Oppgradering av kirkene ENØK-tiltak Fagertun skole. Ny energibærer Ombygging legesenter Investeringer ved Rendalen bygdemuseum Takoverbygg lasterampe RSH Avløp Åkrestrømmen - Mosefabrikken Skilting av kommunale veier Prosjekt ved Åkrestenen Kjøp av grunn ved Åkrestrønnmen 2000 Sum investering i anleggsmidler * *Viser bare aktuelle prosjekter i budsjettåret 0