HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 03/2014 Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF /2014 Saksbeh: Sveinung Aune Arkivkode: 012 Saksmappe: 2014/204 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding Styret for Helse Nord-Trøndelag HF forutsetter at oppfølging og gjennomføring av strategi 2020 vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige og økonomiske utfordringer framover i tid i Helse Nord-Trøndelag HF.

2 SAKSUTREDNING: Sak 03/2014 Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF. 2. Rapportering på særskilte områder i årlig melding (vedlegg 2 og 3 til styringsdokumentet). Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Styringsdokument 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF 2. Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord-Trøndelag HF Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord-Trøndelag HF Strategi 2016, vedtatt av styret i HNT Samhandlingsstrategien, vedtatt av styret GJELDENDE FORUTSETNINGER Helse Nord-Trøndelag HF fikk overlevert Styringsdokument for 2013 i foretaksmøte Styringsdokumentet bygger på Oppdragsdokument 2013 fra HOD til HMN Strategier og handlingsplaner vedtatt av styret for HMN RHF I tillegg skal Helse Nord-Trøndelag HF følge opp krav fra foretaksmøter og tidligere styringskrav. Årlig melding 2013 er styrets årsrapportering på styringskravene i styringsdokumentet 2013 og protokoll fra Foretaksmøtene med Helse Nord-Trøndelag HF av og I tråd med Helseforetaksloven 34 og Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF, består årlig melding av: Styrets rapport rapportering på styringskravene hvor det gjøres rede for oppgaveløsning og resultater knyttet til bevilgningen for Styrets planer av strategisk og overordnet karakter som viser hovedtrekkene i framtidig virksomhet i samsvar med vedtatte strategier (3-4 års perspektiv). Årlig melding er styrets viktigste formelle tilbakemelding til eier i forhold til å gjøre rede for hvordan bevilgningen er brukt i inneværende år, og i forhold til å beskrive og begrunne ressursbehovene de neste 3-4 årene. Slik kan man påvirke helsepolitikken, neste års statsbudsjett og påfølgende styringsdokument FAKTISKE OPPLYSNINGER OG DRØFTING Administrerende direktør har i sin oppfølging av eiers samlede styringsbudskap for 2013 lagt til rette for at budskapet skal forankres i helseforetaket. Operasjonalisering og ansvarsavklaring som er foretatt av alle tiltak i styringsdokumentet og 2

3 protokoll fra foretaksmøtet skal sørge for at tiltakene blir fulgt opp og vurdert for iverksetting og gjennomføring samt at nødvendige rapporteringsdata blir levert til rett tid. Ansvarlige skal også sørge for å gjøre risikovurderinger og ha risikostyring på sine områder. HELHETLIG GJENNOMGÅENDE STYRINGSSYSTEM I HELSE NORD-TRØNDELAG HF. Helse Nord-Trøndelag HF etablerte i 2011 et gjennomgående styringssystem med formål å sikre at det er sammenheng mellom mål og handlinger på alle nivåer i foretaket, og at det skapes resultater innenfor målområdene. Systemet består av fem nivåer der man går fra mål og strategier til tiltak og oppfølging. Sentralt i dette systemet ligger oppfølging av styringskravene fra RHF med oversikt over alle mål, oppgaver og tilhørende styringsparametere. Alle punktene i matrisen risikovurderes. I tillegg har Helse Nord-Trøndelag HF utviklet egne styringskort for både foretaks- og klinikknivå. I styringskortet har man følgende fem områder (brukes i egen strategiplan): Pasientbehandling Kvalitet, fagutvikling og forskning Medarbeiderutvikling Samhandling Økonomi og ressursstyring Etter 1. - og 2. tertial i 2013 er undervegsrapporteringen fremlagt for styret i Helse Nord- Trøndelag HF og HMN RHF. Ved årsavslutning rapporteres det i ÅRLIG MELDING på alle 150 mål, oppgaver og tilhørende styringsparametere. For oppfølging i "linjen" av mål, oppgaver og tiltak inngås det klinikkvise oppdragsdokumenter mellom direktøren og klinikklederne. Disse oppdragsdokumentene bygger på styringskortene og følges opp gjennom jevnlige dialogmøter mellom adm.direktør, stabsledere og klinikkledere (med rådgivere). HMN RHF gjennomfører lignende dialogmøter jevnlig med adm.direktør i RHF og adm.direktør i HF som hovedaktører. (Varierende antall ledere/rådgivere deltar sammen med direktørene). For øvrig rapporteres det månedlig gjennom ØBAK (Ø=Økonomi, B= Bemanning, A=Aktivitet, K=Kvalitet) og Statusrapport til RHF. Det legges også frem driftsrapporter i hvert styremøte i HNT. Dette gir oss et sammenhengende system fra strategisk til operativt nivå i helseforetaket. Vi bruker de samme hovedområdene både i strategi 2016 og i styringskortene. Hoveddokumentet ÅRLIG MELDING 2013 er delt inn i fire deler: Del 1: Innledning med hovedoppgaver, verdigrunnlag og visjon samt sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Del 2: Rapportering på krav i styringsdokument Del 3: Rapportering på krav i foretaksprotokoller. Del 4: Styrets plandokument for de neste 3-4 år. 3

4 Del 1 Innledning Visjon, hovedoppgaver, verdigrunnlag Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet følgende visjon (ledestjerne) for foretaksgruppen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE I Nord-Trøndelag bor det vel mennesker. Alle er vi potensielle pasienter og brukere av spesialisthelsetjenester, og hver enkelt skal vite at han blir sett og tatt vare på når behovet melder seg. Visjonen gir også tydelig signal om at den enkelte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse. Våre pasienter skal møtes med likeverdige, forutsigbare og trygge helsetjenester, uansett pasient- eller sykdomsgrupper. Dette viser vi gjennom vår visjon: - På lag med deg for din helse. Hovedoppgaver De fire første oppgavene er de lovpålagte oppgavene sykehusene har: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Helsefremmende og forebyggende virksomhet Ambulansetjenester og pasienttransport Verdigrunnlag Respekt Kvalitet Trygghet Gjennom respekt for den enkelte pasient og høye krav til kvalitet på tjenestene, bidrar vi til trygghet for liv og helse for befolkningen. Verdigrunnlaget utdyper visjonen og er vesentlig for bygging og vedlikehold av foretakets omdømme. Verdiene skal tydeliggjøre og kjennetegne virksomheten og være grunnleggende verktøy for prioriteringer og valg i foretaket. Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2013 Oppnådde resultater i 2013 Helse Nord-Trøndelags pasienter gir blant de beste tilbakemeldingene i landet når pasienttilfredshet måles Trønderne er tryggest i landet nå det spørres om god behandling i sykehus når du trenger det (gjentatte Sentio-målinger) Forskningsaktiviteten er betydelig økt over år. Helse Nord-Trøndelag er fylkets største forskningsleverandør og oppnår publisering i anerkjente internasjonale tidsskrift Helse Nord-Trøndelag har et lite antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter, takket være et godt og institusjonalisert forhold til samarbeidende kommunehelsetjeneste 4

5 Foretaket har gode resultater på en rekke indikatorer som aktivitet somatikk, aktivitet psykiatri, epikriser, kreftforløp for brystkreft pasienter og 30-dagers overlevelse for hjerteinfarkt og hjerneslag. Medarbeiderne i Helse Nord-Trøndelag opplever høy motivasjon i godt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøundersøkelsen i Helse Midt-Norge) Uløste utfordringer i 2013 Driftsmessig krevende med enheter som har en regional rolle, slik som Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, med kostnadskrevende drift og hovedsakelig lokal finansiering. Pågående prosjekt sammen med kommunene for bedre utnyttelse av DPS Kolvereid. Fortsatt arbeid med utbygginger og ombygginger for å modernisere pasientbehandlingslokalene. Det er arbeidet med en utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag basert på analyser av behov og driftsmessige forhold fram mot Arbeid med å begrense pasientlekkasje til St. Olavs Hospital og revitalisering av prosjektet «Trøndelagsfunksjoner» for å avlaste universitetssykehuset. Økende krav til dokumentasjon og resultater i de kliniske enheter, både som grunnlag for vurdering av kvalitet og for å få kunnskap om konkrete forbedringstiltak i den kliniske behandlingen. Del 2 Rapportering på krav i styringsdokument 2013 Styret i Helse Nord-Trøndelag HF har hatt som sak oppfølging av eiers samlede styringsbudskap i mai og i september (tertialrapporter). Begge ganger foretok styret en samlet gjennomgang og risikovurdering av alle styringskrav i forhold til måloppnåelse og det ble vist til tiltak for oppfølging og områder som krever særskilt oppmerksomhet. Styrets rapport ved årets slutt viser at Helse Nord-Trøndelag HF oppfyller mange viktige resultatkrav og målområder i 2013, men det er også tiltak og resultatmål der nivåsatte krav ikke er innfridd. Måloppnåelse ved årets slutt 2013 Styringsdokument Krav Ikke Igangsatt Krav oppfylt Andel % Krav Oppfylt tiltak Oppfylt Styringsdokument Totalt er det 10 oppgaver hvor krav ikke er oppfylt, 35 oppgaver hvor tiltak er igangsatt og 52 oppgaver hvor krav er oppfylt. Av 97 oppgaver er det 52 oppgaver hvor kravet er oppfylt, noe som gir en måloppnåelse på 54%. Videre er det i tabellen på neste side kort oppsummert de 10 oppgaver og mål som ikke er oppfylt i 2013: 5

6 Aktivitet: - PH aktivitet BUP - Poliklinikk inntekter BUP - TSB Poliklinikk aktivitet** Tilgjengelighet og brukerorientering: - Gjennomsnittlig ventetid < 65 dager Kreftbehandling forløp: - Andel tykktarmskreft pasienter innen 20 dager - Andel lungekreft pasienter innen 20 dager TSB** og Psykisk helsevern: - TSB Brukerstyrte plasser** - Registrering av lovgrunnlag psykiatri Kvalitetsforbedring: - Ingen korridorpasienter Utdanning av helsepersonell - Strategisk handlingsplan for utdanning Måloppnåelse på 89,4% Måloppnåelse på 89,9% Måloppnåelse på 95,1% Se tabellvedlegg til Årlig Melding Akkumulert gjennomsnittlig ventetid 72 dager Se punkt 2.1 i Årlig Melding Pr. 2. tertial 2013: 56,3% (9 av 16)* Pr. 2. tertial 2013: 50% (5 av 10)* Se punkt 2.6 i Årlig Melding Dette gjennomføres ikke innenfor nåværende tilbud i utredningsenheten på 6 senger. Se punkt 2.8 i Årlig Melding Feil ved registeringspraksis er avdekket og korrigert i løpet av Markant fremgang etter dette. Se tabellvedlegg til Årlig Melding Akkumulert andel korridorpasienter i 2013 er ca 2%. Se punkt 2.2 i Årlig Melding Arbeidet er igangsatt regionalt, vi vil der delta i videre arbeid og implementering i Nord-Trøndelag. I HNT vil vi ikke oppnå målet i Se punkt 2.17 i Årlig Melding * Få observasjoner, og i publiseringen på helsenorge.no er tallene fjernet ut fra statistisk forsvarlighet. ** Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling. Del 3 Rapportering på krav i foretaksprotokoller Foretaksprotokollen av består av 48 mål, oppgaver eller styringsparametere. I tillegg ble det i foretaksprotokollen av tatt inn 5 oppgaver i tillegg. Måloppnåelse ved årets slutt 2013 Foretaksprotokoller Krav Ikke Igangsatt Krav oppfylt Andel % Krav Oppfylt tiltak Oppfylt Foretaksprotokoller Totalt er det 4 oppgaver hvor krav ikke er oppfylt, 16 oppgaver hvor tiltak er igangsatt og 26 oppgaver hvor krav er oppfylt. Av 53 oppgaver er det 33 oppgaver hvor kravet er oppfylt, noe som gir en måloppnåelse på 62%. 6

7 Nedenfor er det kort oppsummert de 4 oppgaver og mål som ikke er oppfylt i 2013 Tilgjengelighet og brukerorientering: - Fristbrudd skal ikke forekomme. Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten: - Foretaksmøtet ba Helse Nord-Trøndelag HF bidra til kartlegging av av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten Landsverneplan Helse - oppfølging av verneklasse 1 og 2: - Alle vernede eiendommer skal få påmontert synlig merking som opplyser om vernet. Merkingen skal være utformet i samsvar med felles nasjonale retningslinjer utarbeidet av de regionale helseforetakene. - Helseforetaket må sørge for at vedtatt forvaltningsplan for eiendom i verneklasse 2 blir tinglyst som heftelse på eiendommen. Akkumulert andel i løpet av 2013 var på 4,24% (687 pasienter er avviklet etter fristen). Se tabellvedlegg til Årlig Melding Helse Nord-Trøndelag HF er ikke kjent med at det har kommet noe eget oppdrag knyttet til kartlegging av rapportering i Se punkt i Årlig Melding Nasjonalt nettverk for landsverneplan har så langt ikke tatt beslutning om hvilken merking som skal benyttes. Merking kan gjennomføres på kort varsel når det er besluttet type merking. Forvaltningsplan er oversendt HMN i september. Videre prosess med tinglysning iverksettes når planen er godkjent i HMN, og når nasjonalt nettverk for landsverneplan har lagt føringer for slik tinglysning. Se punkt i Årlig Melding Del 4 Styrets plandokument I Strategi 2020 har Helse Midt-Norge RHF identifisert fire hovedutfordringer som den samlede helsetjenesten vil møte i kommende år: Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Basert på utfordringsbildet presenteres fem strategiske mål mot 2020: Styrket innsats for de store pasientgruppene Kunnskapsbasert pasientbehandling En organisering som underbygger gode pasientforløp Rett kompetanse på rett sted til rett tid Økonomisk bærekraft I 2013 og de nærmeste årene vil Helse Nord-Trøndelag HF jobbe systematisk gjennom både egne og regionale prosjekter for å operasjonalisere strategien og bevege seg i retning av de strategiske 7

8 målene. For 2013 har vi valgt å trekke fram følgende prosjekter/oppgaver som et ledd i vårt strategi- og planarbeid: Kapasitet og kompetanse Trøndelagsfunksjoner fase 1 Funksjonsfordeling mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital. Utviklingsplan Integrasjon av Rus og Ambulanse Utvikling av IKT-verktøy Lederutvikling Samhandlingsreformen ØKONOMISKE KONSEKVENSER Styrets plandokument viser at Helse Nord-Trøndelag HF står overfor tøffe omstillingskrav i 2014 og i årene framover på i størrelsesorden mill.kr. årlig. Det blir stadig vanskeligere å finne gode tiltak for ytterligere effektivisering av den interne driften. Dersom det i årene framover blir like store reduksjoner i disponible rammer til foretaket som i de senere år (1 2 %), vil det være nødvendig med relativt omfattende driftsomlegginger. Den vedtatte finansieringsmodellen ( Magnussen-modellen ) får først full effekt i 2015, men bebudet økning i basisramme knyttet til ny finansieringsmodell kan imidlertid bli spist opp av økte pasientstrømmer til St. Olavs Hospital. KONKLUSJON Oppfølging av eiers samlede styringsbudskap anses som svært omfattende og krevende innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Men også dette året har omstillinger og effektiviseringstiltak som ble satt i verk i 2013 gitt effekt, og man har en foreløpig prognose på et underskudd på ordinær drift på ca. 10 mill. kroner. Det er mange gode resultater innen pasientbehandling, opplæring, utdanning og forskning i De uløste utfordringene er skissert og tiltak er satt i verk i forbindelse med budsjett for 2014 og i pågående prosjekter som et ledd i realisering av vår egen Strategi 2016 og den regionale Strategi Administrerende direktør vil peke på følgende: For Helse Nord-Trøndelag HF er det i tiden framover viktig å ha et tilbud, en kapasitet og en kompetanse/kvalitet på våre tjenester som gjør oss attraktive når pasientene skal velge behandlingssted. For å kunne opprettholde kvaliteten på tilbudene i spesialisthelsetjenesten, må tilstrekkelig antall helsepersonell utdannes og kritisk kompetanse tilføres. Levanger, 17. februar 2014 Arne Flaat Adm. dir. (sign.) 8