Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2013/ / Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. februar 2013

Transkript

1 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: Telefon: Telefaks: Org.nr: Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2013/ / Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. februar 2013 Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. februar 2013 kl Møtet finner sted på Sykehuset Levanger, møterom i Arken. Sak 01/2013 Budsjett 2013 økt basisramme Sak 02/2013 Investeringsbudsjett 2013 Sak 03/2013 Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF Sak 04/2013 Sak 05/2013 Sak 06/2013 Sak 07/2013 Sak 08/2013 Sak 09/2013 Trøndelagsfunksjoner Styringsdokument 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF og Foretaksprotokoll av Oppfølging av administrerende direktør Endelig rapport etter tilsyn med radiologiske tjenester ved Helse Nord- Trøndelag Oppnevning av representant fra Helse Nord-Trøndelag til Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) for perioden Orienteringssaker: 1. Møteprotokoll fra styremøter i Helse Midt-Norge og Protokoll fra møte i Administrativt samarbeidsutvalg Protokoll fra møte i Brukerutvalget Driftsrapport for desember Driftsrapport for januar Årsrapport 2012 Pasient- og brukerombudet 7. Andre orienteringer Eventuelt SYKEHUSET LEVANGER Besøksadresse: Kirkegt. 2, Levanger Telefon / Telefaks SYKEHUSET NAMSOS Besøksadresse: Havikvegen 8, Namsos Telefon / Telefaks

2 Sak 10/2013 Godkjenning og signering av protokoll Alf Daniel Moen Styreleder sign. Arne Flaat Adm.direktør sign Kopi: Styrets varamedlemmer Administrativt samarbeidsutvalg v/leder Brukerutvalget v/leder

3 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 01/2013 Budsjett 2013 økt basisramme Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF /2013 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode: 012 Saksmappe: 2013/462 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: Styret godkjenner at økt basisramme for 2013 på 9,8 mil kroner avsettes som reserve for å dekke uforutsette kostnader og/eller svikt i inntekter.

4 SAKSUTREDNING: Sak 01/2013 Budsjett 2013 økt basisramme VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken HMNs brev av om justering av basisramme for Utrykte vedlegg i saksmappen Ingen BAKGRUNN Styret vedtok 10. desember i sak 48/12 budsjett 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF som grunnlag for foretakets drift i I forbindelse med budsjettprosessen i høst ble det fra helseforetakene gitt klare meldinger om at utfordringene for 2013 var store med utgangspunkt i fastsatt aktivitet og tildelte rammer. Med brev av fra HMN (se vedlegg) informerer HMN om at regionforetaket i etterkant av opprinnelig rammetildeling har funnet det hensiktsmessig å omdisponere 50 mill kroner og fordele dette beløpet til styrking av sykehusforetakenes basisrammer. Med utgangspunkt i fastsatt finansieringsmodell tilsier det 9,8 mill kroner til HNT. Styrets medlemmer fikk en foreløpig orientering om dette i e-post 2. januar i år. HNTs vedtatte budsjett for 2013 er svært stramt. Dette kommer bl.a. til syne ved at det nesten ikke er satt av noe til reserve for å dekke økte kostnader og/eller svikt i inntekter. De senere år har foretaket hatt en reservepost på om lag 25 mill kroner, tilsvarende om lag 1 % av driftsbudsjettet. Erfaringene har vist at det har vært nødvendig med en slik reserve for bl.a. å kunne dekke økte lønnskostnader og/eller andre utforutsette endringer i kostnads- eller inntektsposter. Direktøren foreslår på dette grunnlag at økt basisramme for 2013 på 9,8 mil kroner avsettes som reserve for å dekke uforutsette kostnader og/eller svikt i inntekter. Foretakets samlede reservepost i budsjettet for 2013 vil etter dette være på vel 11 mill kroner.

5 HELSE MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Strandvim. 1 Postboks 464 Telefaks: Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr He!se Nord-.3.rØndelag saksnr. j. Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger, Postboks LEVANGER Mottatt: 20-, 2012 Arkiv 11,9., Unnt off.:... Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2012/ /2012 Reidun Martine Romo, Inntektsfordeling justering av basisramme Inntektsfordeling og aktivitet 2013 ble vedtatt i styret for Helse Midt-Norge RHF den 8. november d.å. Administrerende direktør har ihht vedtakspunkt 4 fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjett I etterkant av styrebehandlingen har vi mottatt tilbakemeldinger fra sykehusforetakene om ulike krav og utfordringer knyttet til vedtatte rammer. Vi har forståelse for at 2013 blir et år med en krevende driftssituasjon i sykehusene. Administrerende direktør har etter en totalvurdering valgt å redusere sentrale budsjettmidler ved det regionale foretaket og derved øke sykehusforetakenes basisramme. Økningen (50 mill kr) fordeles gjennom finansieringsmodellen. Dette tilsier følgende økning i basisramme: Helse Møre og Romsdal 17,4 mill kr, St. Olavs Hospital 22,9 mill kr og Helse Nord-Trøndelag 9,8 mill kr. Med vennlig hilsen Gunnar Bovim Administrerende direktør, _qallp- 6af?^/LQ Anne-Marie Barane Økonomidirektor

6 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 02/2013 Investeringsbudsjett 2013 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF /2013 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode: 012 Saksmappe: 2013/462 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: Styret vedtar framlagte investeringsbudsjett for Budsjettet er basert på fastsatte investeringsrammer fra Helse Midt-Norge RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i investeringsbudsjett for 2013.

7 SAKSUTREDNING: Sak 02/2013 Investeringsbudsjett 2013 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Ingen. Utrykte vedlegg i saksmappen HMN styresak 03/2013, resultat- og investeringsbudsjett GRUNNLAG OG FORSLAG Styret vedtok , sak 48/2012, foretakets driftsbudsjett for I kapittel 7 i saksframlegget hadde vi tatt inn en skisse til investeringsbudsjett for 2013 og opplyste samtidig at vi ville komme tilbake med egen sak til styret om investeringer i 2013 når foretakets rammer på dette området var nærmere avklart. Regionstyret vedtok , sak 03/2013, resultat- og investeringsbudsjett I den saken ble investeringsrammen til HNT i 2013 fastsatt til 47,0 mill kroner. Det er vel 1 mill kroner lavere enn vår skisse til investeringsbudsjett i sak 48/2012 og skyldes en teknisk justering av bidrag fra salg av 4 leiligheter på Kvilstad i Levanger. Leilighetene oppfattes ikke lenger å ha en standard og størrelse i samsvar med foretakets behov og foreslås derfor solgt. Salgene vil dessuten tilføre foretaket likviditet som kan benyttes til andre investeringer. HMN har godkjent at foretaket får disponere resterende utbrukte midler fra overskudd i 2011 på 13,5 mill kroner. Samtidig opplyser HMN at vi ikke vil bli tildelt midler til nytt større medisinsk teknisk utstyr (MTU) eller større bygningsmessige tiltak i Etter særskilt søknad kan foretaket på et senere tidspunkt bli tildelt investeringsmidler til ENØK-tiltak. Foretakets driftsresultat for 2012 ser så lang ut til å bli litt bedre enn styringskravet fra HMN. Et evt. positivt resultatavvik vil, etter godkjenning fra HMN, kunne disponeres til framtidige investeringer i foretaket. På dette grunnlag framkommer foretakets investeringsramme for 2013 slik: Kontantstrøm til egne investeringer Mill kr Resultatkrav budsjett ,0 Andel avskrivninger (på nyinvesteringer i 2013) 3,9 Krav til nedbetaling av driftskreditt, evt. økt innskudd - 19,4 Salg av anleggsmidler (4 leiligheter på Kvilstad, Levanger) 3,0 Tilgjengelig ny likviditet 33,5 50 % av positivt avvik i 2011, jf. sak 89/10 i HMN 13,5 Tildeling fra HMN til større MTU i Tildeling fra HMN til bygningsmessig utviklingsplan for HNT 0 Evt. særskilte midler til ENØK-tiltak? Samlet ramme til investeringer i ,0

8 Helseforetakene har nå fått ansvar og likviditet (gjennom krav til overskudd) til å ivareta investeringer i det meste av medisinsk teknisk utstyr (MTU), teknisk utstyr, mindre bygningsmessige investeringer (bl.a. knyttet til HMS-krav) og til egenkapitalinnskudd i KLP. På dette grunnlag foreslår vi følgende disponering av disponibel investeringsramme for 2013: Disponering av investeringsramme 2013 Mill kr Egenkapitalinnskudd i KLP 6,9 Medisinsk teknisk utstyr (MTU), ekskl. leasing 23,0 Rehabilitering/vedlikehold bygg inkl. HMS 17,1 Sum investeringsramme (ekskl. leasing) 47,0 AVSLUTTENDE VURDERINGER Uten særskilte investeringsmidler fra HMN er foretakets investeringsbudsjett for 2013 svært trangt. Behovet for midler til MTU og rehabilitering/vedlikehold av bygningsmassen tilsier at investeringsrammen burde vært større. Til sammenligning var investeringsbudsjettet for 2012 på vel 85 mill kroner, herav blant annet om lag 34 mill kroner til MTU og om lag 20 mill kroner til bygningsmessige tiltak. Disse nivåene burde vært opprettholdt som et minimum for å sikre nødvendig fornying av MTU og opprettholdelse av bygningsmessig standard. Gjennom arbeidet med utviklingsplan for foretaket forventes det at vi skal kunne legge opp til å utvikle sykehusbyggene slik at de kan utgjøre en hensiktsmessig infrastruktur for dagens og morgendagens sykehusdrift. Årlige investeringer bør som et minimum tilsvare årlige avskrivninger på bygg og utstyr. Det tilsier investeringsrammer på om lag 100 mill kroner pr. år. For å kunne dekke opparbeidet etterslep, bør bevilgningene være større enn dette de nærmeste årene. I tillegg til nevnte investeringsformål arbeides det med å avklare innhold, omfang og finansiering av nytt bygg på sykehusområdet i Levanger med bl.a. følgende innspill til arealbehov: Parkeringsareal, garasje og kontorer til ambulanseovertakelsen, mulig flytting av kommunal legevakt, intermediær og kommunal ø-hjelp sengepost og med landingsplass for helikopter på taket. Dette prosjektet planlegges i samarbeid med Levanger kommune og med kommunen som byggherre.

9 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 03/2013 Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF /2013 Saksbeh: Sveinung Aune Arkivkode: 012 Saksmappe: 2013/462 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding Styret for Helse Nord-Trøndelag HF forutsetter at oppfølging og gjennomføring av strategi 2016 vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige og økonomiske utfordringer framover i tid i Helse Nord-Trøndelag HF.

10 SAKSUTREDNING: Sak 03/2013 Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF. 2. Mål og oppgaver i Styringsdokument 2012 og Foretaksprotokoll av ( Matrise Virksomhetsportalen ) 3. Rapportering på særskilte områder i årlig melding. Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Styringsdokument 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF 2. Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord-Trøndelag HF Strategi 2016, vedtatt av styret i HNT Samhandlingsstrategien, vedtatt av styret GJELDENDE FORUTSETNINGER Helse Nord-Trøndelag HF fikk overlevert Styringsdokument for 2012 i foretaksmøte Styringsdokumentet bygger på Oppdragsdokument 2012 fra HOD til HMN Strategier og handlingsplaner vedtatt av styret for HMN RHF I tillegg skal Helse Nord-Trøndelag HF følge opp krav fra foretaksmøter og tidligere styringskrav. Årlig melding 2012 er styrets årsrapportering på styringskravene i styringsdokumentet 2012 og protokoll fra Foretaksmøtene med Helse Nord-Trøndelag HF av I tråd med Helseforetaksloven 34 og Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF, består årlig melding av: Styrets rapport rapportering på styringskravene hvor det gjøres rede for oppgaveløsning og resultater knyttet til bevilgningen for Styrets planer av strategisk og overordnet karakter som viser hovedtrekkene i framtidig virksomhet i samsvar med vedtatte strategier (3-4 års perspektiv). En oppsummering med vurdering av ressursbehov og forslag til finansiering. Årlig melding er styrets viktigste formelle tilbakemelding til eier i forhold til å gjøre rede for hvordan bevilgningen er brukt i inneværende år, og i forhold til å beskrive og begrunne ressursbehovene de neste 3-4 årene. Slik kan man påvirke helsepolitikken, neste års statsbudsjett og påfølgende styringsdokument FAKTISKE OPPLYSNINGER OG DRØFTING Administrerende direktør har i sin oppfølging av eiers samlede styringsbudskap for 2012 lagt til rette for at budskapet skal forankres i helseforetaket. 2

11 Operasjonalisering og ansvarsavklaring som er foretatt av alle tiltak i styringsdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet skal sørge for at tiltakene blir fulgt opp og vurdert for iverksetting og gjennomføring samt at nødvendige rapporteringsdata blir levert til rett tid. Ansvarlige skal også sørge for å gjøre risikovurderinger og ha risikostyring på sine områder. HELHETLIG GJENNOMGÅENDE STYRINGSSYSTEM I HELSE NORD-TRØNDELAG HF. Helse Nord-Trøndelag HF etablerte i 2011 et gjennomgående styringssystem med formål å sikre at det er sammenheng mellom mål og handlinger på alle nivåer i foretaket, og at det skapes resultater innenfor målområdene. Systemet består av fem nivåer der man går fra mål og strategier til tiltak og oppfølging. Sentralt i dette systemet ligger oppfølging av styringskravene fra RHF med oversikt over alle mål, oppgaver og tilhørende styringsparametere. Alle punktene i matrisen risikovurderes. I tillegg har Helse Nord-Trøndelag HF utviklet egne styringskort for både foretaks- og klinikknivå. I styringskortet har man følgende fem områder (brukes i egen strategiplan): Pasientbehandling Kvalitet, fagutvikling og forskning Medarbeiderutvikling Samhandling Økonomi og ressursstyring Etter 1. - og 2. tertial i 2012 er undervegsrapporteringen fremlagt for styret i Helse Nord- Trøndelag HF og HMN RHF. Ved årsavslutning rapporteres det i ÅRLIG MELDING på alle 176 mål, oppgaver og tilhørende styringsparametere. I tillegg er det 5 punkter som er håndtert som særskilte områder i årlig melding (jfr. vedlegg 3 i styringsdokument 2012). For oppfølging i "linjen" av mål, oppgaver og tiltak inngås det klinikkvise oppdragsdokumenter mellom direktøren og klinikklederne. Disse oppdragsdokumentene bygger på styringskortene og følges opp gjennom jevnlige dialogmøter mellom adm.direktør/ass.direktør/fagsjef og klinikkleder (med rådgivere). HMN RHF gjennomfører lignende dialogmøter jevnlig med adm.direktør i RHF og adm.direktør i HF som hovedaktører. (Varierende antall ledere/rådgivere deltar sammen med direktørene). For øvrig rapporteres det månedlig gjennom ØBAK (Ø=Økonomi, B= Bemanning, A=Aktivitet, K=Kvalitet). Rapportene sendes fra HF til RHF. Det legges også frem AD-rapporter (Adm.direktør) i hvert styremøte i HNT. Dette gir oss et sammenhengende system fra strategisk til operativt nivå i helseforetaket. Vi bruker de samme hovedområdene både i strategi 2016 og i styringskortene. Hoveddokumentet ÅRLIG MELDING 2012 er delt inn i fire deler: Del 1: Innledning med hovedoppgaver, verdigrunnlag og visjon samt sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Del 2: Rapportering på krav i styringsdokument

12 Del 3: Rapportering på krav i foretaksprotokoller. Del 4: Styrets plandokument for de neste 3-4 år. Del 1 Innledning Visjon, hovedoppgaver, verdigrunnlag Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet følgende visjon (ledestjerne) for foretaksgruppen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE I Nord-Trøndelag bor det vel mennesker. Alle er vi potensielle pasienter og brukere av spesialisthelsetjenester, og hver enkelt skal vite at han blir sett og tatt vare på når behovet melder seg. Visjonen gir også tydelig signal om at den enkelte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse. Våre pasienter skal møtes med likeverdige, forutsigbare og trygge helsetjenester, uansett pasient- eller sykdomsgrupper. Dette viser vi gjennom vår visjon: - På lag med deg for din helse. Hovedoppgaver De fire første oppgavene er de lovpålagte oppgavene sykehusene har: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Helsefremmende og forebyggende virksomhet Ambulansetjenester og pasienttransport Verdigrunnlag Respekt Kvalitet Trygghet Gjennom respekt for den enkelte pasient og høye krav til kvalitet på tjenestene, bidrar vi til trygghet for liv og helse for befolkningen. Verdigrunnlaget utdyper visjonen og er vesentlig for bygging og vedlikehold av foretakets omdømme. Verdiene skal tydeliggjøre og kjennetegne virksomheten og være grunnleggende verktøy for prioriteringer og valg i foretaket. Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2012 Oppnådde resultater i 2012 Kontroll på økonomien, med overskudd ut over konsernets krav (+ ca. 10 mill kr). Opprusting av intensivavdelingen ved Sykehuset Levanger (prioritert investering) Redusert gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter ned til kravet om 65 dager. 4

13 Fristbrudd for både ventende og avviklende pasienter er nær fjernet i løpet av Inngått samhandlingsavtaler med alle samarbeidspartnere og etablering av administrativt og politisk samarbeidsutvalg for å underbygge samhandlingskulturen i Nord-Trøndelag. Samarbeid med Levanger kommune om realisering av helikopterlandingsplass ved sykehusets akuttmottak. Nytt intranett, Innblikk, integrert med den øvrige foretaksgruppen. Ytterligere sertifisering av enheter i HNT. Uløste utfordringer i 2012 Avklare fremtidig bruk av DPS Kolvereid i samarbeid med kommuner. Styrke arbeidet med nasjonal pasientsikkerhetskampanje. Fortsette arbeidet med reduksjon av andel deltid. Økende pasientlekkasje til St. Olavs Hospital. Utvide samarbeidet med andre helseforetak for å sikre et godt spesialisthelsetjenestetilbud både innenfor og på tvers av regioner. Del 2 Rapportering på krav i styringsdokument 2012 Styret i Helse Nord-Trøndelag HF har hatt som sak oppfølging av eiers samlede styringsbudskap i mai og i september (tertialrapporter). Begge ganger foretok styret en samlet gjennomgang og risikovurdering av alle styringskrav i forhold til måloppnåelse og det ble vist til tiltak for oppfølging og områder som krever særskilt oppmerksomhet. Styrets rapport ved årets slutt viser at Helse Nord-Trøndelag HF oppfyller mange viktige resultatkrav og målområder i 2012, men det er også tiltak og resultatmål der nivåsatte krav ikke er innfridd. Matrise for måloppnåelse ved årets slutt 2012 Styringsdokument Krav Ikke Igangsatt Krav oppfylt Andel % Krav Oppfylt tiltak Oppfylt Styringsdokument Totalt er det 9 oppgaver hvor krav ikke er oppfylt, 43 oppgaver hvor tiltak er igangsatt og 71 oppgaver hvor krav er oppfylt. Av 123 oppgaver er det 71 oppgaver hvor kravet er oppfylt, noe som gir en måloppnåelse på 58%. Det vises for øvrig til detaljerte beskrivelser gitt på hvert hovedpunkt gitt i vedlegg 2 til Årlig melding

14 Del 3 Rapportering på krav i foretaksprotokoller Matrise for status risiko og måloppnåelse ved årets slutt Foretaksprotokoll. Krav Ikke Igangsatt Krav oppfylt Andel % Krav Oppfylt tiltak Oppfylt Foretaksprotokoll Totalt er det 2 oppgaver hvor krav ikke er oppfylt, 18 oppgaver hvor tiltak er igangsatt og 33 oppgaver hvor krav er oppfylt. Av 53 oppgaver er det 33 oppgaver hvor kravet er oppfylt, noe som gir en måloppnåelse på 62%. Det vises for øvrig til detaljerte beskrivelser gitt på hvert hovedpunkt gitt i vedlegg 2 til Årlig melding Del 4 Styrets plandokument I Strategi 2020 har Helse Midt-Norge RHF identifisert fire hovedutfordringer som den samlede helsetjenesten vil møte i kommende år: Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Basert på utfordringsbildet presenteres fem strategiske mål mot 2020: Styrket innsats for de store pasientgruppene Kunnskapsbasert pasientbehandling En organisering som underbygger gode pasientforløp Rett kompetanse på rett sted til rett tid Økonomisk bærekraft I 2013 og de nærmeste årene vil Helse Nord-Trøndelag HF jobbe systematisk gjennom både egne og regionale prosjekter for å operasjonalisere strategien og bevege seg i retning av de strategiske målene. For 2013 har vi valgt å trekke fram følgende prosjekter/oppgaver som et ledd i vårt strategi- og planarbeid: Kapasitet og kompetanse Trøndelagsfunksjoner fase 1 Funksjonsfordeling mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital. Utviklingsplan Rekrutteringsprosjekt Lederutvikling Samhandlingsreformen ØKONOMISKE KONSEKVENSER Styrets plandokument viser at Helse Nord-Trøndelag HF står overfor tøffe omstillingskrav i 2013 og i årene framover på i størrelsesorden mill.kr. årlig. 6

15 I 2012 hadde Helse Nord-Trøndelag vedtatt et budsjett med behov for omstillingstiltak på vel 50 mill kr.for å komme i balanse og i budsjettet for 2013 er del lagt inn behov for omstillingstiltak på 56 mill. kroner. Det blir stadig vanskeligere å finne gode tiltak for ytterligere effektivisering av den interne driften. Dersom det i årene framover blir like store reduksjoner i disponible rammer til foretaket som i de senere år (1 2 %), vil det måtte vurderes å gjennomføre tiltak av mer strukturell karakter. I denne forbindelse håper vi at det videre arbeidet med Trøndelagsfunksjoner vil innebære at HNT får tildelt oppgaver og økonomi som gjør det mulig å opprettholde et godt tilbud til pasientene i foretaksområdet. Den vedtatte finansieringsmodellen ( Magnussen-modellen ) tilsier at HNT skulle hatt ressurser til en høyere aktivitet enn det foretaket er tildelt for Det er imidlertid vedtatt en gradvis innføring av den nye finansieringsmodellen som tilsier at HNT vil få om lag 19 mill kroner i økt basisramme i 2014 og ytterligere om lag 11 mill kroner i 2015, første år med full effekt av ny finansieringsmodell. Bebudet økning i basisramme knyttet til ny finansieringsmodell kan imidlertid bli spist opp av økte pasientstrømmer til St. Olavs Hospital. KONKLUSJON Oppfølging av eiers samlede styringsbudskap anses som svært omfattende og krevende innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Men også dette året har omstillinger og effektiviseringstiltak som ble satt i verk i 2012 gitt effekt slik at en kan innfri kravet om økonomisk balanse. Helse Nord-Trøndelag HF har hatt god styring på økonomien i 2012 og prognostiserer et overskudd på ordinær drift med ca. 10 mill. kroner. Det er mange gode resultater innen pasientbehandling, opplæring, utdanning og forskning i De uløste utfordringene er skissert og tiltak er satt i verk i forbindelse med budsjett for 2013 og i pågående prosjekter som et ledd i realisering av vår egen Strategi 2016 og den regionale Strategi Administrerende direktør vil peke på følgende: For Helse Nord-Trøndelag HF er det i tiden framover viktig å ha et tilbud, en kapasitet og en kompetanse/kvalitet på våre tjenester som gjør oss attraktive når pasientene skal velge behandlingssted. For å kunne opprettholde kvaliteten på tilbudene i spesialisthelsetjenesten, må tilstrekkelig antall helsepersonell utdannes og kritisk kompetanse tilføres. Levanger, 8. februar 2013 Arne Flaat Adm. dir. (sign.) 7

16 Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF 1

17 Innhold 1. Innledning Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Rapportering på krav i styringsdokumentet Styringssystem og arbeidet med internkontroll Overordnede føringer, nye lover og forskrifter, nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner og tildeling av midler Aktivitet Særskilte satsingsområder Ventetider Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Samhandlingsreformen Kreftbehandling Hjerneslag Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Andre områder Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Forebygging Opplæring av pasienter og pårørende Behandling av sykelig overvekt Utdanning av helsepersonell Forskning og innovasjon Rapportering på krav i foretaksprotokoller Resultatkrav og rammebetingelser Resultatkrav for Styring og oppfølging i Investeringer og kapitalforvaltning Organisatoriske krav og rammebetingelser Samhandlingsreformen Kvalitetsforbedring IKT-strategi og E-helse Tiltak på personalområdet Regjeringens eierskapspolitikk Kvalitet på anskaffelsesprosessene Øvrige styringskrav Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) Bruk av IKT- funksjonalitet

18 3.3.3 Fritt sykehusvalg Regnskapshåndbok Styrets plandokument Utviklingstrender og rammebetingelser Utviklingen innenfor opptaksområdet Økonomiske rammeforutsetninger Personell og kompetanse Bygningskapital status og utfordringer Helseforetakets strategier og planer

19 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Helse Nord-Trøndelag HF er et helseforetak (HF) i Helse Midt-Norge RHF, og følger de overordna planer, strategier og vedtak som konsernet bestemmer. Visjon Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet følgende visjon (ledestjerne) for foretaksgruppen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE I Nord-Trøndelag bor det vel mennesker. Alle er vi potensielle pasienter og brukere av spesialisthelsetjenester, og hver enkelt skal vite at han blir sett og tatt vare på når behovet melder seg. Visjonen gir også tydelig signal om at den enkelte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse. Våre pasienter skal møtes med likeverdige, forutsigbare og trygge helsetjenester, uansett pasient- eller sykdomsgrupper. Dette viser vi gjennom vår visjon: - På lag med deg for din helse. Hovedoppgaver De fire første oppgavene er de lovpålagte oppgavene sykehusene har: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende I tillegg har foretaket følgende hovedoppgaver: Helsefremmende og forebyggende virksomhet Ambulansetjenester og pasienttransport Regionale funksjoner Helse Nord-Trøndelag har regionale oppgaver i Midt-Norge på Spiseforstyrrelser for barn- og unge. Lokalsykehus for Nord-Trøndelag samt Roan og Osen kommuner i Sør-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag skal ivareta lokalsykehusfunksjonen for innbyggerne i Nord-Trøndelag og har som mål å ha et likeverdig tilbud til befolkningen. Verdigrunnlag - Respekt Kvalitet Trygghet Gjennom respekt for den enkelte pasient og høye krav til kvalitet på tjenestene, bidrar vi til trygghet for liv og helse for befolkningen. Verdigrunnlaget utdyper visjonen og er vesentlig for bygging og vedlikehold av foretakets omdømme. Verdiene skal tydeliggjøre og kjennetegne virksomheten og være grunnleggende verktøy for prioriteringer og valg i foretaket. 4

20 1. Respekt Respekt for at pasienten/brukeren kjenner seg selv og sitt liv best, skal være grunnleggende for alle helsearbeidere og betyr at vi gjennom god kommunikasjon bidrar til at pasientene opplever å bli reelle medaktører i egen behandling. Respekt i ulike relasjoner: Respekt i møtet med pasient og pårørende Respekt for medarbeidere Respekt for samarbeidspartnere Respekt for beslutninger Respekt for samfunnets prioriteringer og tildelte rammer 2. Trygghet Det regionale helseforetaket skal sørge for at befolkningen har tilgang til likeverdige og trygge helsetjenester. Våre pasienter skal være trygge på at avgjørelsene som blir tatt er riktige, uansett ytre rammer. Pasientene skal være trygge på behandleren, behandlingen og behandlingsstedet. Vissheten om at jeg får den hjelp jeg trenger - når jeg trenger den. 3. Kvalitet Fremtidig utvikling og omstilling handler først og fremst om å styrke tjenestenes kvalitet og sikre riktig prioritering. Kvalitet skal være et overbyggende prinsipp for hele strategiutviklingen i Helse Nord-Trøndelag HF. Tjenester av god kvalitet: o Er trygge, forutsigbare og sikre o Oppleves som trygge, forutsigbare og sikre o Er virkningsfulle o Involverer brukere og åpner for medvirkning o Er samordnet og preget av kontinuitet o Utnytter ressursene på en god måte o Er fremtidsrettet o Er tilgjengelige og rettferdig fordelt o Er i tråd med samfunnets prioriteringer og tildelte rammer 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2012 Det blir henvist til Helse Nord-Trøndelag i den nasjonale diskusjonen rundt organisering av spesialisthelsetjenesten. Årsaken er at helseforetaket oppnår gode resultater på nær sagt alle indikatorer for drift og kvalitet som overordnet myndighet har framholdt. PasOpp måler pasientenes tilfredshet med tjenestene i spesialisthelsetjenesten. 21 helseforetak er rangert etter resultater. På alle ti målte områder er Helse Nord-Trøndelag blant topp seks. På sju av ti områder er Helse Nord-Trøndelag blant Norges tre beste. Forskningsaktiviteten er betydelig økt over år. For eksempel er antallet vitenskapelige publikasjoner mer enn fordoblet de siste fire årene. Enkelte av Helse Nord-Trøndelags publikasjoner publiseres i høyt rangerte tidsskrift, når høy anerkjennelse i internasjonale fagmiljø og oppnår tidvis mediedekning over store deler av verden. 5

21 Disse resultatene bidrar til et positivt mediebilde for helseforetaket. Mediebildet påvirkes også av at Helse Nord-Trøndelag skårer best i regionen på indikatorer som epikriser, liggedøgn for utskrivningsklare, fristbrudd, sykefravær mv. Helse Nord-Trøndelag har bidratt betydelig til konsernets resultater over flere år. Også i 2012 oppnår Helse Nord-Trøndelag et positivt resultat. Dette skjer samtidig med at tall fra SAMDATA viser at foretaket er Helse Midt-Norges mest effektive helseforetak. Psykiatrien i Helse Nord-Trøndelag skiller seg spesielt ut som en av landets mest effektive. Fundamentet for alle resultater er kompetente og motiverte arbeidstakere. Den sist gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen i Helse Midt-Norge konkluderer med svært høy skåre for Helse Nord- Trøndelag. Eksempler på konkrete realiseringer i 2012: - Opprusting av intensivavdelingen ved Sykehuset Levanger (prioritert investering) - Inngått samhandlingsavtaler med alle samarbeidspartnere og etablering av administrativt og politisk samarbeidsutvalg for å underbygge samhandlingskulturen i Nord-Trøndelag - Nytt intranett, Innblikk, integrert med den øvrige foretaksgruppen - Ytterligere sertifisering av enheter - Samarbeid med Levanger kommune om realisering av helikopterlandingsplass ved sykehusets akuttmottak - Ventetid i henhold krav - Fristbrudd nær fjernet Helse Nord-Trøndelag har fokus på særskilte utfordringer. Det er blant annet driftsmessig krevende med enheter som har en regional rolle, slik som Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, med kostnadskrevende drift og hovedsakelig lokal finansiering. Det er heller ikke funnet en løsning sammen med kommunene for å skape bedre utnyttelse av DPS Kolvereid. Helseforetaket har ligget høyt på andel deltid, men har evnet å redusere dette gjennom året. Det pågår analyser på om dette har en kostnadsside i forhold til økt innleie som det ikke har vært tatt høyde for budsjettmessig. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er iverksatt og organisert også i Helse Nord- Trøndelag. Progresjonen i arbeidet bør intensiveres. Det samme gjelder overgangen til Kunnskapssenteret for avviksmeldinger, noe som har vist seg å være mer krevende enn forutsatt for Helse Nord-Trøndelag. Det pågår for øvrig arbeid knyttet til Helse Nord-Trøndelags nærmeste naboer. Det er gjennomført møter med Helgelandssykehuset med sikte på å utvide samarbeidet for et godt spesialisthelsetjenestetilbud på tvers av regionsgrensen. Sørlige deler av helseforetakets nedslagsfelt er preget av en sterk pasientlekkasje. St. Olavs Hospital framstår i stadig økende grad ikke bare som et universitetssykehus, men også et av nordtrøndernes lokalsykehus. Forbruket av St. Olavs Hospital er betydelig høyere enn andelen som kan ventes ut fra tilbud på universitetsnivå. Lekkasjen er størst i sørlige deler av Helse Nord-Trøndelag, og den er økende. Det er en fordel for alle parter at St. Olavs Hospital avlastes for lokalsykehusoppgaver. Helse 6

22 Nord-Trøndelag bidrar blant annet i det regionale prosjektet Trøndelagsfunksjoner for å underbygge en mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom sykehusene i Trøndelag. 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET 2012 Styringsdokumentet for 2012 består av 123 mål, oppgaver eller styringsparametere. Målsettinger og oppgaver er risikovurdert etter en mal fra Helse Midt-Norge RHF. For 1.tertial var kravet at tiltak knyttet til oppgavene skulle være registrert i matrisen, mens det for 2.tertial skulle rapporteres hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og alternativt hvilke nye tiltak som iverksettes. Nå ved utgangen av 3. tertial gjøres det en oppsummering av både risiko og i hvilken grad kravene er oppfylt (målet er nådd). Oppgavene er vurdert ut fra sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå målet/løse oppgaven. For områder med kritisk risiko (rød) og høy/middels risiko (gul) kreves det at tiltak fortsatt settes inn for å redusere risikoen og realisere mål/forventet resultat. Etter 3.tertial er det følgende status på mål og oppgaver: Kritisk risiko (rød) Høy/moderat risiko Lav risiko (grønn) (gul) Antall mål og oppgaver 3.tertial: 0 3.tertial: 45 3.tertial: 78 Pr. 3.tertial 2012 er ingen mål og oppgaver vurdert til å ha kritisk risiko, men fortsatt er det i overkant av 36% av oppgavene som har høy/moderat risiko. 71 av kravene vurderes allerede som oppfylt, mens det for 43 av oppgavene er igangsatt konkrete tiltak. 9 av kravene vurderes som ikke oppfylt. Antall mål og oppgaver Krav ikke oppfylt Igangsatt tiltak Krav oppfylt 3.tertial: 9 3.tertial: 43 3.tertial: 71 Før vi går inn på en oppsummering av måloppnåelsen på kravene i styringsdokumentet for 2012, så presenteres først vårt styringssystem og vårt arbeid med internkontroll. 2.1 Styringssystem og arbeidet med internkontroll Styringssystemet i Helse Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelags styringsmodell legger grunnlaget for at man sikrer at det er sammenheng mellom mål og handlinger på alle nivåer i foretaket, og at det skapes resultater innenfor målområdene. Modellen består av fem nivåer der man går fra mål og strategier på et overordnet nivå til tiltak og oppfølging i den enkelte klinikk og avdeling i foretaket. 7

23 Mål og strategi På nivå 1 finner man foretakets langsiktige mål- og strategidokumenter, samt nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner. Styringskrav På nivå 2 finner man årets styringskrav til foretaket, samt klinikkenes oppdragsdokumenter. Oppdragsdokumenter til klinikkene danner utgangspunkt for den formelle styringsdialogen mellom administrerende direktør og klinikkledere. Styringsparametere På nivå 3 i styringsmodellen finner man styringsparametere tilknyttet de mål og resultatkrav hvor ansvar er direkte fordelt til klinikken via klinikkens styringskort (månedlig) og foretakets styringsmatrise (tertialvis). Risikovurdering Risikovurdering er en viktig del av foretakets styringsmodell, og vi bruker metodikk og verktøy utviklet av det regionale helseforetaket. Risikovurdering skjer månedlig i klinikkens interne oppfølging, samt i dialogmøter med direktør. I tillegg har man tertialvis risikovurdering gjennom bruk av styringsmatrise i forhold til rapportering på styringsdokument og foretaksprotokoll. Tiltak og oppfølging Klinikkledere skal iverksette de tiltak som er beskrevet i budsjettopplegget for Om mulighetene for å gjennomføre tiltakene etter plan endrer seg, skal klinikkleder utarbeide forslag til alternative tiltak og etter avtale med administrerende direktør iverksette tiltak. Foretaksledelse og klinikkledelse møtes i dialogmøter for å utveksle informasjon og for å drøfte oppfølgingspunkter og tiltak. Denne styringsmodellen er anvendt de siste to årene i foretaket, og gir god støtte på alle nivåer i organisasjonen i arbeidet for å operasjonalisere og følge opp oppgaver og krav. 8

24 Arbeidet med internkontroll og kollektiv læring av feil og systemsvikt Innenfor helseforetaket arbeides det systematisk med gjennomgang av rapporter fra ulike tilsyn og man lager handlingsplaner for å lukke avvik. Styret informeres fortløpende om resultater og tilsyn. Arbeidet med å etablere en kvalitetskultur har fått økt fokus gjennom pasientsikkerhetskampanjen som er initiert av myndighetene. Det pågår et systematisk kvalitetsarbeid for å etablere felles verdier, holdninger og normer slik at kvalitetskulturen kommer til uttrykk i alt vi sier og alt vi gjør. Arbeidet med handlingsplaner og implementering av regional kvalitetsstrategi vil videreføres i Når det gjelder rapportering på krav i styringsdokumentet 2012, så finner man detaljer for dette i selve styringsmatrisen (vedlegg 2). I tillegg er også vedlagt tabellrapportering til styringsdokumentets vedlegg 2 og 3 (vedlegg 3). Vi velger derfor å foreta en kort oppsummering innenfor hvert hovedområde i forhold om krav er oppfylt eller ikke, og hvorvidt tiltak er igangsatt. Det henvises til vedlagte styringsmatrise for detaljerte beskrivelser på hvert oppgavepunkt (vedlegg 2). 2.2 Overordnede føringer, nye lover og forskrifter, nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner og tildeling av midler 1-4 Overordnede føringer, lover og tildelinger Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 1. Overordnede føringer Nye lover og forskrifter Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner Tildeling av midler Når vi samler overordnede føringer, lover og tildelinger under ett samlet punkt ser vi at det totalt er 17 oppgaver. I matrisen er alle oppgavene rapportert som grønne i forhold til måloppnåelse. Av disse er det kun 1 oppgave hvor kravet ikke er oppfylt, men hvor tiltak er igangsatt Overordnede føringer, lover og tildelinger Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 4.4 Tildeling av midler - særfinansiering FOU Overordnede føringer 2.1 Nye lover og forskrifter 3.1 Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner Tildeling av midler En total vurdering av de 17 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 94% av oppgavene er kravet oppfylt. 9

25 2.3 Aktivitet 5 Aktivitet Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 5.1 Aktivitetsmål somatikk - DRG Aktivitetsmål somatikk - Polikl.inntekter Aktivitetsmål - psykisk helsevern BUP Aktivitetsmål - psykisk helsevern for voksne Annet aktivitet Når vi ser samlet på oppgaver knyttet til punkt 5. Aktivitet i styringsmatrisen, så ser vi at det totalt er 12 oppgaver. Av disse er det 1 oppgave hvor kravet ikke er oppfylt, og i tillegg er det 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er disse oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 8 oppgavene er grønne. 5. Aktivitet Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 5.11 Ventetid bildediagnostikk 5.5 Fristbrudd og ventetid 5.1 Aktivitetsmål somatikk - DRG 5.6 Andel dagbehandling somatikk 5.2 Aktivitetsmål somatikk - Polikl. Inntekter 5.8 Vurdering av forbruksmønster 5.3 Aktivitetsmål - psykisk helsevern BUP 5.4 Aktivitetsmål - psykisk helsevern for voksne 5.7 Vurdering av tjenestetilbud 5.9 Nivå på døgnaktivitet i psykisk helsevern 5.10 Aktivitetsøkning høyere i psykisk helsevern enn i somatikken 5.12 Tilbud om øhjelp radiologi og laboratorie En total vurdering av de 12 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 67% av oppgavene er kravet oppfylt. 2.4 Særskilte satsingsområder 6 Særskilte satsingsområder 2012 Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 6.1 Ventetider Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Samhandlingsreformen Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Når vi ser samlet på punkt 6. Særskilte satsingsområder for 2012, så ser vi at det totalt er 53 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 4 oppgaver hvor kravet ikke er oppfylt, og i tillegg er det 25 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 26 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 27 oppgavene er grønne. En total vurdering av de 53 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 45% av oppgavene er kravet oppfylt. 10

26 2.4.1 Ventetider 6.1 Ventetider Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 6.1 Ventetider avviklede pasienter Kvalitetsforbedring 6.2 Kvalitetsforbedring Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Implementering regional kvalitetsstrategi Registrere i nasjonale helseregistre System for kostnadskrevende metoder Registrere i diabetesregister for voksne Rapportering psykisk helsevern (NPR) Rapp. lovgrunnlag psyk. helsevern voksne % epikriser innen 7 dager Rapp. hovedtilstand psyk. helsevern voksne Epikrise samme dag behandling ferdig Revisjon kvalitetssystem Ikke forekomme korridorpasienter Samordning av kvalitetssystem Økt overlevelse - lårhalsbrudd Økt overlevelse - hjerteinfarkt Økt overlevelse - hjerneslag Økt overlevelse - total overlevelse Pasientsikkerhet 6.3 Pasientsikkerhet Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Deltagelse i pas.sikkerhetskampanjen Videreutvikling klinisk farmasi Rutiner for HF-finansierte legemidler Følge aktivt opp egne resultater Sikre komplett registering Pas.systemer Delta i utvikling av ny meldeordning Pasientsikkerhetskultur Gjennomføre journalundersøkelser (GTT) Fødselsrifter grad 3 og Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning 6.4 Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Offentligjøre resultater fra pas.erfaringsundersøkelser/kvalitetsmålinger Timeavtale ved første svar på henvisning Brukererfaringer svangerskap/føde/barsel Pasientbrev - rett til fritt sykehusvalg Det skal ikke forekomme fristbrudd Styrebehandle mål brukermedvirkning Brukererfaringer inneliggende pasienter Fastlegers erfaringer med DPS Bedre informasjon om Fritt Sykehusvalg Samhandlingsreformen 6.5 Samhandlingsreformen Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Plan for utvidelse av praksiskonsulentordning Inngått lovpålagte samarbeidsavtaler Punkt med øhjelps tilbud i avtalene Inngått avtaler om jordmortjeneste 11

27 2.4.6 Kreftbehandling 6.6 Kreftbehandling Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt % av pas. med lungekreft får behandling innen 20 virkedager Kontaktperson ved mistanke om kreft Redusere flaskehalser i forløp kreftpasienter % av pasienter har anbefalte forsløpstider Redusere ventetid rekonstruksjon av bryst % av pas. med tykktarmskreft får behandling innen 20 virkedager % av pas. med kreft får behandling innen 20 virkedager % av pas. med brystkreft får behandling innen 20 virkedager Hjerneslag 6.7 Behandling av hjerneslag Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Andel med trombolysebehandling Rapportere til Hjerneslagsregister Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling 6.8 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Andel pasienter som fullfører TSB Styrke samlet tilbud innen TSB Økt kompetanse behandling anabole androgene steroider Etablere behandlingsforberedende tiltak i samarbeid med kommuner 2.5 Andre områder 7 Andre områder Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 7.1 Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Forebygging Opplæring av pasienter og pårørende Behandling av sykelig overvekt 1 1 Når vi ser samlet på punkt 7. Andre områder, så ser vi at det totalt er 30 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 2 oppgaver hvor kravet ikke er oppfylt, og i tillegg er det 8 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 7 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 23 oppgavene er grønne. En total vurdering av de 30 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for i overkant av 66% av oppgavene er kravet oppfylt. 12

28 2.5.1 Psykisk helsevern 7.1 Psykisk helsevern Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Samkonsultasjoner BUP og DPS med fastlege, skolehelse m.v Videreføre omstilling i psykisk helsevern Andel tvangsinnleggelser Rapportere aktivitet DPS og sykehus Planer for redusert og riktig bruk av tvang Delta i planlegging av opplæring for Kompetanse i ambulansetjeneste Rapportere årsverk på DPS og sykehus Opprette pilotprosjekt konsultasjonsteam for spe- og småbarn med Bufetat og kommuner Habilitering og rehabilitering 7.2 Habilitering og rehabilitering Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Sikre tilstrekkelig kapasitet innen spesialisert habiliterings- og rehab.tjenester, spesielt tilbud til pas. med sansetap Etablere pasientforløp med kommunene Styrke medisinskfaglig kompetanse i hab.tjenesten Gjennomgang av behov for med.faglig kompetanse barne- og voksenhab Sikre kapasitet i barnehab. til intensive behandlingsperioder som del av individuell plan Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati 7.3 Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Tilby lærings- og mestringskurs til pasienter med CFS/ME Tiltak for å sikre kunnskapsoverføring til kommunehelsetjenesten Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling 7.4 Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Prosjekt barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon 7.5 Kjeveleddsdysfunksjon Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling TMD 13

29 2.5.6 Beredskap og smittevern 7.6 Beredskap og smittevern Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Oppdatere beredskapsplaner Registrere kirurgiske prosedyrer NOIS Forebygging 7.7 Forebygging Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Dokumentere ernæringsstatus og oppfølgingsbehov ved flytting til annet tjenestenivå Etablere tilbud om tobakksavvenning Rapportere data om skader og ulykker til NPR Opplæring av pasienter og pårørende 7.8 Opplæring av pasienter og pårørende Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Tilbud om opplæring til pas. og pårørende Følge opp handlingsplan for pas. og pårørende Integrere opplæring i standardiserte pasientforløp Evaluere opplæringstiltak ved bruk av PAM Styrke forskning innen opplæring av pas. og pårørende Arrangere kurs i helsepedagogikk Behandling av sykelig overvekt 7.9 Behandling av sykelig overvekt Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt Videreutvikle tverrfaglig overvektspoliklinikk 2.6 Utdanning av helsepersonell 8 Utdanning av helsepersonell Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 8 Utdanning av helsepersonell Når vi ser samlet på punkt 8. Utdanning av helsepersonell, så ser vi at det totalt er 5 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 3 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 2 oppgavene er grønne. En total vurdering av de 5 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 40% av oppgavene er kravet oppfylt. 14

30 8. Utdanning av helsepersonell Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 8.1 Kompetanstiltak innen praksisopplæring, etter- og videreutdanning og dobbelkompetanseutdanning i psykologi 8.2 Økt opptak av ambulanselærlinger høst Risikovurdere og iverksette tiltak mot sårbare fagmiljø 8.3 Økt opptak av ambulanselæringer til 10 stk. 8.5 Behov for helsefagarbeidere - kartlegge, stimulere rekruttering/hindre frafall og øke antall læreplasser. 2.7 Forskning og innovasjon 9 Forskning og innovasjon Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 9 Forskning og innovasjon Når vi ser samlet på punkt 9. Utdanning av helsepersonell, så ser vi at det totalt er 6 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 2 oppgaver hvor kravet ikke er oppfylt, og 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 5 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens 1 oppgave er grønn. En total vurdering av de 6 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for i overkant av 16% oppgavene er kravet oppfylt. 9. Forskning og innovasjon Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 9.1 Styrke og videreutvikle infrastruktur for kliniske multisenterstudier gjennom NorCRIN 9.2 Styrke og videreutvikle forskning på biobanker 9.4 Rutiner for pasientinfo. om humant biologisk materiale og forskning 9.5 Minst 40% av publikasjoner fra HNT i 2012 har internasjonalt forskningssamarbeid 9.6 Minst 20% av artiklene fra HNT i 2012 er på nivå 2/2a 9.3 Systemer for kvalitetssikring av ressursbruk forskning 3. RAPPORTERING PÅ KRAV I FORETAKSPROTOKOLLER Foretaksprotokollen av består av 53 mål, oppgaver eller styringsparametere. Målsettinger og oppgaver er risikovurdert etter en mal fra Helse Midt-Norge RHF. For 1.tertial var kravet at tiltak knyttet til oppgavene skulle være registrert i matrisen, mens det for 2.tertial skulle rapporteres hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og alternativt hvilke nye tiltak som iverksettes. Nå ved utgangen av 3. tertial gjøres det en oppsummering av både risiko og i hvilken grad kravene er oppfylt (målet er nådd). Oppgavene er vurdert ut fra sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå målet/løse oppgaven. For områder med kritisk risiko (rød) og høy/middels risiko (gul) kreves det at tiltak fortsatt settes inn for å redusere risikoen og realisere mål/forventet resultat. 15