INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Transkript

1 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 22.JUNI 2016 kl STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6, Sola TIL: Tananger MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Ræge MR Ræge MR Ræge MR Sola kommune Stavanger biskop Olav Kylland Helga Frøyland Harald Velde Trygve Tjora Torleif Oftedal Petter Rønnevik (meldt forfall) Karim Saffaran Geir Frafjord Syvertsen (meldt forfall) Jon Georg Sundvoll (vara innkalles) Ole Andreas Gundersen (H) Knut Svindland (fung.sokneprest) Sakliste sendes også til orientering til: Øvrige prester Daglig ledere i menighetene Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide. E-post: post@sola.kirken.no evt Servicetorget tlf Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til respektiv vararepresentant. Åpningsord: Kirkevergen

2 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 2 SAKLISTE: 28/2016 Orientering om arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum 29/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte /2016: Godkjenning av møtebok fra møte /2016: Orienteringer, skriv og meldinger 32/2016: Endelig godkjenning av revidert årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd 33/2016: Regnskapsrapport januar mai /2016: Etablering av ny telefonordning for tilsatte medarbeidere 35/2016: Budsjettprosess 2017 innspill til Sola kommune 36/2016: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd oppstart og prosess (FR-sak 05/2014) 37/2016: Eventuelt

3 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 3 SAKLISTE: 28/2016 Orientering om arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum SAKSBAKGRUNN Fra godkjent Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd godkjent : Etter at Sola kommunestyre i oktober 2013 gjorde endelig reguleringsvedtak for sentrumsplanen for Sola sentrum ble det i budsjettprosessen for 2014 og 2015 arbeidet for å få bevilget nødvendige prosjektmidler til forprosjekt og arkitektarbeid for den nye kirken. Kr 1 mill. ble avsatt for 2015, og planleggingsarbeidet ble startet opp. Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd samarbeider tett om det nye kirkebyggprosjektet som ved tidligere anledninger, med oppnevnt kommunal prosjektleder, Per Skretting. Invitasjon til prekvalifisering ble sendt ut av Sola kommune til Begrenset plan og designkonkurranse, og av 40 søknader ble følgende arkitektkontorer utvalgt i prekvalifiseringsarbeidet høsten 2015: 1. Espen Surnevik + Bjørbekk & Lindheim 2. Brandsberg-Dahls Arkitekter + jaja 3. Link Arkitektur 4. Jensen & Skodvin arkitekter as Fredag var representanter for Sola MR og kirkevergen i Sola i møte med ordfører, varaordfører og representanter for administrasjonen Sola kommune. Temaet for møtet var ny kirke i Sola med følgende hovedpunkter: - Avklaringer rundt menighetens bidrag i prosjektet - Fremdrift av arkitektkonkurranse og mulig byggestart Sola menighetsråd gjorde i eget møte under sak 91/15 følgende vedtak: 1. Sola menighet ønsker å forplikte seg til et bidrag i form av dugnad, innsamling og støtte fra næringslivet til en verdi på tilsammen 8 millioner kroner. Dette gjelder hvis rammen for kirkeprosjektet blir som skissert pr. nov og at hele kirken ferdigstilles under ett. 2. Innsamlede midler i punkt 1 må knytte seg til godkjente innsamlingsformål fra Lotteritilsynet. Menigheten ønsker seg følgende saker å samle inn til: stoler i kirkerommet, instrumenter til kirkerommet (orgel, flygel, slagverk) og lydanlegg i kirkerommet. 3. Dugnad: diverse manuell, ikke-faglig dugnad på uteområdet og i forbindelse med ferdigstillelse av kirken (utvask, rydding, montering av lydanlegg, stoler med mer). Innsatsen telles i timer til avtalt timesats. 4. Menigheten vil i tillegg jobbe aktivt (opprette egen komité) for å få næringslivet til å bidra med gaver til ny kirke. Støtte fra næringslivet regnes også som en del av menighetens dugnad og innsamling.

4 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 4 Menigheten ønsker en fortsatt god dialog med kommunen for å kunne gjøre en best mulig innsats med innsamling av midler til ny kirke. Formannskapet fastsatte under sak 110/15 SAKSPROTOKOLL - PROSJEKT NY KIRKE SOLA SENTRUM at: 1. Plan- og designkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum for prekvalifiserte deltakere starter i uke 3, Juryen for plan- og designkonkurransen skal bestå av seks personer. To personer fra NAL, to fra Sola menighet, og to oppnevnt av formannskapet. NAL ivaretar konkurransesekretærrollen, mens Sola kommune holder konkurransefunksjonær. 3. Formannskapet oppnevner tre folkevalgte som medlemmer av juryen for kåring av plan- og designkonkurranse for ny kirke Sola sentrum: Jan Sigve Tjelta, Leif Harald Forthun og Janne Stangeland 4. Plan- og designkonkurransen avholdes innenfor konkurranseprogrammets arealkalkyle på m2, med en kostnadskalkyle på om lag kr 87,25 mill. inkludert inventar, samt liturgiske møbler og utsmykking. Sola menighetsråd oppnevnte i forbindelse med dette i sitt møte i januar 2016 Turid Eikeland Tjora og Harald Velde som menighetens representanter til juryen for plan og designkonkurransen for ny kirke i Sola sentrum. På bakgrunn av disse viktige avklaringene og forpliktelsene fra Sola menighet sin side gjorde Sola kommunestyre endelig budsjettvedtak under Sak 86/15 SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2016 der det ble satt av kr 10 mill. for 2019 til byggestart for ny kirke i Sola sentrum.. Leder i fellesrådet og kirkeverge ønsker å legge til rette for at fellesrådet kan bli holdt godt orientert om arkitektkonkurranseprosessen for ny kirke i Sola sentrum, så langt prosessen er kommet på dette tidspunktet, og begrenset av det som er tilgjengelig informasjon om juryarbeidet. Det er viktig at Sola kirkelige fellesråd blir godt kjent med denne fasen i arbeidet som nå pågår, og får god forståelse for juryens ansvar og grundige og utfordrende arbeid. Fellesrådet vil jo i sin tid være formell byggherre og forvalter av det nye kirkebygget, på vegne av menigheten ihht kirkeloven osv. Turid Tjora som leder i juryen og Harald Velde er på den bakgrunn anmodet omå kunne bruke min i starten av møtet for å gi en orientering om juryens arbeid. Juryen har nylig valgt vinnerutkast, og offentliggjøring er fastsatt til 24.august med en markering og premieutdeling til vinner. Fellesrådets medlemmer og kirkevergeadministrasjonen vil heller ikke bli gjort kjent med vinnerutkastet før denne datoen.

5 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 5 Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd takker for informasjonen og orienteringen vedr juryens arbeid I arkitektkonkurransen for ny kirke I Sola sentrum. 29/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte SAKSINFORMASJON Innkalling og sakliste utsendt på E-post Innkalling, saksliste og saksforelegg med vedlegg lagt ut på Forslag til VEDTAK: Innkalling og sakliste til møte godkjennes. 30/2016: Godkjenning av møtebok fra møte Forslag til VEDTAK: Møtebok fra fellesrådets møte godkjennes. 31/2016: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv 02/16 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2016 KAs rundskriv er tilgjengelige på: b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon c. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg d. «Nabopraten» ifm kommunesammenslåingsprosessen mellom kirkeverger i regionen. Foredragsholder: Spesialrådgiver i KA Stina Hansteen Solhøy. e. KAs strategikonferanse i Kristiansand leder i Sola krk fellesråd deltok. f. Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016, jfr. FR-sak 26/2016: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016 g. Status på arbeidet med oppdatering av HMS målsettinger og - dokumentasjon h. Kronikk fra Stavanger biskop : Rom for ulike syn (vedlagt) i. Informasjon til ansatte medarbeidere vedr kirken lokalt og kirkemøtets vedtak om vigsel av likekjønnede j. «Sykle til jobben» - aktivitet mai-juni 2016 i Sola kirkelige fellesråd

6 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 6 k. Kurs i Sørnes kirke: Kommunikasjon og markedsføring i menigheten v/foredragsholder Oddbjørg Aasen Bjørdal, med 23 deltakere. l. Stabsutviklingstur til Castelldefells v/barcelona Forslag til VEDTAK: Fellesrådet tar framlagt informasjon til orientering. 32/2016: Endelig godkjenning av revidert årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER Hovedoversikt m/noter Uttalelse fra ledelsen vedrørende Sola kirkelige fellesråds regnskapsavleggelse for 2015 Revisorberetning fra Rogaland Revisjon IKS av Årsoppgjørsnotat for Sola kirkelige fellesråd fra Rogaland Revisjon IKS av SAKSFORELEGG Sola kirkelige fellesråd behandlet årsregnskapet 2015 i møte under sak 25/2016 og gjorde følgende vedtak: a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning. b. Mindreforbruk 2015 kr disponeres på følgende måte: Service / renhold orgel Sola kirke kr Oppgradering ringeanlegg Sørnes kirke (Olsen Nauen) kr Fasadevask inkludert ekstraarbeid utsatt fra 2015 kr Døpefont Ræge betalt 2016 kr Kurs og opplæringstiltak kr Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg kr Resten tillegges disposisjonsfond kr Totalt kr c. Fellesrådet kommer tilbake i neste møte med endelig disposisjon av midler til service, vedlikehold og reparasjon av orgelet i Sola kirke. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til driftsregnskap 2015 ut over det som ble lagt fram til fellesrådets møte Forslag til

7 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 7 VEDTAK: På grunnlag av utstedt revisorberetning godkjenner fellesrådet endelig årsregnskapet for /2016: Regnskapsrapport januar mai 2016 SAKSDOKUMENTER: Regnskapsrapport per 31. mai SAKSFORELEGG Regnskapet per 31. mai viser et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Det er da korrigert for periodisering av lønnsreservendelen av tilskuddet fra kommunen og periodisering av utbetaling av tilskudd fra staten til diakon og kateketstillingene. Kirkeadministrasjon: Det er et merforbruk på kr på Transport/drift transportmidler. Dette skyldes kostnader ifm stabsturen som er regnskapsført her, mens budsjettet for dette ligger på Opplæring og kurs som har et mindreforbruk på kr Det er også bare kostnadene vedr. turen som er regnskapsført så langt. Kirker: Et mindreforbruk på fast lønn (10) må sees i sammenheng med Andre oppgavepl. godtgj. (165) og Serviceavtaler og reparasjoner (240). Dette fordi det er budsjettert med lønn til vaktmester hele 2016, mens det fram til mai har blitt kjøpt tjenester for å dekke behovet for vaktmestertjenenster. Totalt er det på disse tre postene et mindreforbruk på kr I tillegg kommer noe mindreforbruk på Pensjonsinnskudd og Arbeidsgiveravgift. Vedlikehold og renhold har hittil i år et mindreforbruk på kr , mens det på Energi er et merforbruk på kr Sola menighetsblad: Menighetsbladet har et merforbruk på kr Dette skyldes noe ekstra opptrykk pga at første nummer ble distribuert via Posten, og noe høyere kostnader til oppsett og trykk per nummer. Men pga periodiseringen av budsjettet forventes det ikke noe vesentlig merforbruk totalt for Vielser Ruinkirken: Et mindreforbruk per mai på kr skyldes lite aktivitet hittil i år samtidig som mange av vielsene utover sommeren allerede er fakturert og inntektsført. Forslag til VEDTAK: Fremlagte driftsrapport per for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.

8 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 8 34/2016: Etablering av ny telefonordning for tilsatte medarbeidere SAKSFORELEGG Saken er behandlet i SKF Administrasjonsutvalget med følgende vedtak: a) Administrasjonsutvalget tilrår at Sola kirkelige fellesråd vedtar å avvikle dagens fasttelefonsystem og gå over til mobiltelefoner med Mobilt Bedriftsnett fra Phonero. Overgang til ny ordning skjer så fort det er praktisk mulig. b) Endringen gjør det nødvendig å endre dagens telefonordning for ansatte i Sola kirkelige fellesråd. Det foreslås følgende reglement gjeldende fra dato for overgang til nytt telefonsystem: i. Sola kirkelige fellesråd holder mobiltelefon og abonnement for sine ansatte som bruker telefon i sitt daglige arbeid. ii. Følgende stillinger omfattes av ordningen: Kirkeverge, assisterende kirkeverge, daglige ledere i menighetene, menighetsprester, diakoner, kateketer, kantorer/organister, trosopplærings-, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester/kirketjenere. iii. For stillinger opprettet av menighetsrådene belastes respektive menighetsråd for utgiftene til telefonordningen. iv. Anskaffelse av mobiltelefoner gjøres innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. Ansatte som ønsker dyrere telefoner må dekke det overskytende beløp selv. v. På grunnlag av fellesrådets retningslinjer har daglig leder sammen med ass. kirkeverge fullmakt til å avgjøre telefonordning ved tvilstilfeller. Ved evt. uenighet fatter administrasjonsutvalget endelig vedtak. vi. Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon innberettes til likningsmyndighetene etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Telefonsystemet fra ca. år 2000 som per i dag er i bruk i kirkene og på menighetssenteret i Sola er teknisk utdatert og bør skiftes ut snarest mulig. KNIF har en rammeavtale med Phonero om levering av mobil- og telefonitjenester. Kirkeverge og assisterende kirkeverge har hatt flere møter med representant for Phonero for å finne fram til en best mulig telefoniløsning for kirkene i Sola og Sola kirkelige fellesråd, tilsvarende andre kirkelige fellesråd. Tilbudet fra Phonero innebærer en overgang til bruk av mobiltelefoner i stedet for dagens fasttelefoner. Abonnementet Phonero Bedrift + Fri Bruk i rammeavtalen for KNIF inkluderer ringeminutter, SMS/MMS og 1 GB datatrafikk. Sammen med Mobilt Bedriftsnett gir dette et fullverdig telefonsystem. Abonnementskostnad for de ansatte som omfattes av ordningen vil gi en totalkostnad per år på kr I tillegg vil SKF måtte anskaffe mobiltelefoner til de ansatte til erstatning for kontortelefonene som er i bruk i dag. Ved en gjennomsnittlig levetid på 3 år per mobiltelefon og en telefonkostnad på kr inkl. mva. per telefon vil dette gi kr i utgifter til telefoner per år, og altså en samlet årlig kostnad til telefoner og abonnementer på I tillegg kommer abonnementsutigfter til et fast telefonnr til Solakirkenes servicetorg.

9 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 9 SKF betalte i 2015 kr i telefongodtgjørelse og abonnementsutgifter på fasttelefonene. Ordningen er forutsatt å omfatte ansatte i Sola kirkelige fellesråd (SKF) og ansatte i menighetene som hittil har hatt tilgang til fasttelefon på kontoret. Den forutsatte telefonkostnad på kr inkl. mva. er i samsvar med Sola kommunes gjeldende retningslinjer for hvor mye kommunen betaler for ansattes mobiltelefoner. Barnehage og SFO i Tananger har per i dag en fasttelefon som inngår i eksisterende ordning for SKF og betales av SKF. Tananger menighetsråd anbefales å innføre tilsvarende ordning som SKF for menighetens barnehage og SFO. Ansatte som omfattes av ordningen vil måtte overføre sitt abonnement til SKF så lenge de er ansatte i virksomheten. Alle ansatte som får dekket mobilabonnement av SKF vil få et fast inntektstillegg på kroner per år. Dette gjelder uavhengig av arbeidsgivers faktiske kostnader, og uavhengig av om arbeidstakeren betaler noe selv for tjenesten(e). For ansatte i 100 % stilling er dette et økt inntektstillegg på kr 792 per år, mens det for ansatte i mindre stillinger vil medføre en større økning i inntektstillegget som blir innberettet. Prestene som er ansatt av bispedømmet har mobiltelefonordninger gjennom bispedømmet. De bruker også Phonero som leverandør av telefonitjenester og prestene vil derfor enkelt kunne legges inn under vårt sentralbord. Dette vil medføre en kostnad på kr 29 per måned, og denne kostnaden er tatt med i beregningen av årlig kostnad. Endringen fører til at gjeldende telefonreglement for ansatte i SKF må revideres og tilpasses den nye ordningen. Det foreslås følgende reglement fra det tidspunkt den nye ordningen tas i bruk: a) Sola kirkelige fellesråd holder mobiltelefon og abonnement for sine ansatte som bruker telefon i sitt daglige arbeid. b) Følgende stillinger omfattes av ordningen: Kirkeverge, assisterende kirkeverge, daglige ledere i menighetene, menighetsprester, diakoner, kateketer, kantorer/organister, trosopplærings-, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester/kirketjenere og administrativt ansatte. c) For stillinger opprettet av menighetsrådene belastes respektive menighetsråd for utgiftene til telefonordningen. d) Anskaffelse av mobiltelefoner gjøres innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. Ansatte som ønsker dyrere telefoner må dekke det overskytende beløp selv. e) På grunnlag av fellesrådets retningslinjer har daglig leder sammen med ass. kirkeverge fullmakt til å avgjøre telefonordning ved tvilstilfeller. Ved evt. uenighet fatter administrasjonsutvalget endelig vedtak. f) Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon innberettes til likningsmyndighetene etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Forslag til VEDTAK a) Administrasjonsutvalget tilrår at Sola kirkelige fellesråd vedtar å avvikle dagens fasttelefonsystem og gå over til mobiltelefoner med Mobilt Bedriftsnett fra Phonero. Overgang til ny ordning skjer så fort det er praktisk mulig.

10 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 10 b) Endringen gjør det nødvendig å endre dagens telefonordning for ansatte i Sola kirkelige fellesråd. Det foreslås følgende reglement gjeldende fra dato for overgang til nytt telefonsystem: i. Sola kirkelige fellesråd holder mobiltelefon og abonnement for sine ansatte som bruker telefon i sitt daglige arbeid. ii. Følgende stillinger omfattes av ordningen: Kirkeverge, assisterende kirkeverge, daglige ledere i menighetene, menighetsprester, diakoner, kateketer, kantorer/organister, trosopplærings-, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester/kirketjenere og administrativt ansatte. iii. For stillinger opprettet av menighetsrådene belastes respektive menighetsråd for utgiftene til telefonordningen. iv. Anskaffelse av mobiltelefoner gjøres innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. Ansatte som ønsker dyrere telefoner må dekke det overskytende beløp selv. v. På grunnlag av fellesrådets retningslinjer har daglig leder sammen med ass. kirkeverge fullmakt til å avgjøre telefonordning ved tvilstilfeller. Ved evt. uenighet fatter administrasjonsutvalget endelig vedtak. vi. Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon innberettes til likningsmyndighetene etter det til enhver tid gjeldende regelverk. 35/2016: Budsjettprosess 2017 innspill til Sola kommune SAKSDOKUMENTER Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Se: Budsjettskriv for 2016 fra Sola kirkelige fellesråd til rådmann, Sola kommune, Skriv fra kirkevergen til menighetsrådene vedr Budsjettprosessen 2017 for Sola kirkelige fellesråd Budsjettinnspill 2016 fra Tananger, Sørnes, Sola og Ræge MR BUDSJETTRUNDSKRIV BUDSJETTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2017 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN fra rådmann og økonomisjef Sola kommune HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN , FRAMDRIFTSPLAN Sola kommune SAKSFORELEGG A. Innledning Fellesrådet skal årlig sende inn budsjettforslag til Sola kommune for kommende budsjettår. Forslaget inneholder en redegjørelse over relevante utgifter for å gjennomføre de aktiviteter som er omtalt i kirkelovens 15 første og tredje ledd. Det skal også synliggjøre behovet for prioriterte midler til kirkelige tilbud og aktiviteter i menighetene. Formålet med fellesrådets stillinger er å sikre gode og forutsigbare menighetstilbud og tjenester i de lokale menighetene, der menighetsrådenes strategi og utøvende virksomhet skal gjennomføres. Fellesrådet er avhengig av et stabilt nivå kommunens rammetilskudd for å kunne opprettholde kontinuitet og forutsigbarhet for Den norske kirke i Sola. B. Rammetilskudd 2016 fra Sola kommune

11 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 11 Kommunens økonomiavdeling tok i 2014 i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Budsjettskriv mottatt fra Sola kommune gav fellesrådet den endelige tilskuddsrammen. Samlet budsjettert tilskudd til Sola kirkelige fellesråd i 2016 fra Sola kommune er kr og ble fastsatt under Sola kommunestyres budsjettbehandling under sak 076/14 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Tilskudd 2016 er som følger: Tekst Beløp Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd Døpefont Ræge kirke (bevilgning gjelder kun 2015) Økt vedlikehold/økning vaktmesterressurs Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2015 inn i Sum tilskudd 2016 før fradrag mva-kompensasjon Mva-kompensasjon 2016 (indeksregulert) Sum tilskudd til utbetaling i 2016 til Sola kirkelige fellesråd Reell utbetaling av tilskudd for 2015 er på kr inkludert kr i beregnet tilleggsutbetaling for delårseffekt av lønnsoppgjør 2015 og reguleringspremie 2015, samt fratrukket kr i mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd vil i tillegg få kompensert reelle utgifter til lønnsoppgjør 2016, samt utgifter til reguleringspremie og AFP i Dette vil bli dekket av avsatt reserve på kr I samlebevilgning formål kirke har kommunestyret i tillegg avsatt følgende investeringsmidler for 2016, relatert til kirkebygg og gravlundforvaltning: Prosjekt Nytt gravfelt for andre religioner: kr Prosjekt Minnelund, nye krav i lov: kr Prosjekt Alterparti og skyvedører, Sørnes kirke: kr , kr avsatt i 2017 Prosjekt Kirkegård/gravplass (årsbev.): kr Prosjekt Ny kirke Sola sentrum kr inkl. mva. ( i 2015 og i 2016) Disse prosjektmidlene skal forvaltes i tett samarbeid med Sola kommunes prosjektledelse. Rammetilskuddet fra kommunen har som vanlig innarbeidet årlig kompensasjon for lønns og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2016 estimert til kr Ordningen med kompensasjon for tariffhjemlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet. Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2016 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet. Dette er en del av kommunens pågående innsparingstiltak. Tilskuddet for 2016 er ellers videreført fra 2, som fellesrådet bruker til etablering av en 100% vaktmesterressurs for kirkene i Sola. C. Andre inntekter

12 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 12 Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2016 ha følgende andre inntektsposter: 1. Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning : kr Inntekter fra egenbetaling for eksterne vielser på kr disponeres på eget fond og forvaltes ihht. fellesrådets fastsatte retningslinjer (FR-sak 11/2009). Uttak blir belastet fellesrådets regnskap og gjort opp ifm årsavslutning. 2. Refusjon på kr fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage / SFO, jfr. FR-sak 05/2014. Det er heller ikke i 2015 innført ordning med festeavgifter (graver) i Sola kommune. Ihht. gravferdslovens 21 Vedtekter og avgifter er det den lokale kommune som kan fastsette bl.a. festeavgifter på graver etter forslag fra kirkelig fellesråd. Sola kommune er en av svært få kommuner i Rog Rammetilskuddet fra kommunen har innarbeidet årlig kompensasjon for lønns og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2016 estimert til kr Ordningen med kompensasjon for tariffhjemlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet. Disse rammene vil være utgangspunkt for fellesrådets forberedelse til budsjett 2017-arbeidet. D. Kommunens frister for innsendelse av budsjettforslag Kommunens budsjettskriv har følgende frister for kirkelig fellesråd: 5. Foretakene og Sola kirkelige fellesråd Sola Storkjøkken KF og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakenes budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram. Det presiseres at budsjettforslagene skal være fireårig både for drifts- og investeringsdelen. Foretakenes budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Foretakenes forslag til budsjett 2017 og HØP sendes til økonomisjef innen 1. september Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen 10. juni Pga. ferieavvikling og stabstur av fellesrådsadministrasjonen er det gjort avtale med økonomisjefen at fellesrådets budsjettforslag får utsatt frist og blir innsendt , dvs dagen etter fellesrådets møte Fellesrådet må imidlertid fra og med 2017 sørge for å planlegge sin møteplan på en slik måte at rådet får behandlet budsjettsaken i god tid før rådmannens frister. Det er nyttig for fellesrådet å være kjent med kommunens framdriftsplan for budsjettprosessen: 6. Kortversjon av framdriftsplan Dato/Frist Handling 6. mai Innmelding av nye tiltak i drift og investe-

13 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 13 ring 11. mai Kommuneproposisjonen 2017 og RNB mai Orienteringsmøte formannskapet foreløpige rammebetingelser 14. juni kl Orienteringsmøte med tillitsvalgte 1. september Budsjettforslag fra foretakene 16. september Frist for innlevering av tekstbidrag 27. september kl Orienteringsmøte med tillitsvalgte 27. september Orientering formannskapet 6. oktober Statsbudsjett oktober Rådmannens forslag til HØP offentliggjøres 27. oktober Rådmannens forslag til HØP Gjennomgang med virksomhetsledere november Formannskapet behandler HØP desember Kommunestyret behandler HØP Sola kirkelige fellesråd behandler sine prioriterte saker og rammeforslag til tilskudd 2016 fra Sola kommune i møte E. Fellesrådets innspill til Sola kommune for 2016 hadde følgende prioriteringer (tekstdel ikke tatt med): DRIFT Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr : Årlig kostnad økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling : Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon : INVESTERING Arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum (2015) - stipulert kostnad : Midler til nytt alterparti Sørnes kirke (2015) Stipulert engangskostnad : Sprekker i murvegger i Sørnes kirke mot Sørnes barnehage : F. Menighetenes innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger Menighetsrådene ble i skriv invitert til å gi innspill til fellesrådets budsjettprosess for Alle rådene har levert sine forslag, og det vises til respektive innspill. Kirkevergen anbefaler overfor fellesrådet at det tar utgangspunkt i menighetsrådenes innspill når det skal drøfte hvilke behov og tiltak som bør prioriteres overfor Sola kommune. Fellesrådet har gjennom flere år signalisert behovet for friske midler fra Sola kommune til nyoppretting av stilling(er), og det vil være viktig at behovet er redegjort for på en grundig måte. G. Kirkevergens innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger Det er fellesrådets oppgave og ansvar å holde kommunens ledelse, administrasjon og politikere godt informert omhva som er Sola kirkelige fellesråds ønskede prioriteringer og behov i årene

14 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 14 framover. På denne måten gis kommunens administrasjon og politikere et godt grunnlag for å vurdere størrelsen på tilskuddsrammen til kirkelig fellesråd kommende år. Dette skjer først og fremst gjennom den formelle budsjettprosessen som går parallelt både i Sola kommune og i fellesrådet. Fellesrådet og menighetsrådene skal på sin side også være kjent med kommunens økonomiske situasjon og forventninger til service og effektivisering samt statlige tilskuddsrammer gjennom Stavanger bispedømmeråd og nødvendige egne prioriteringer som alltid vil viktige faktorer. Kirkevergen anbefaler at fellesrådet prioriterer oppfølging av tidligere års prioriterte innspill til Sola kommune også for budsjettåret Det vil være viktige signal å fastholde prioriterte behov. For kirkevergeadministrasjonen vil behovet for tilstrekkelig vedlikeholdsmidler «alltid» ha stor oppmerksomhet, fordi fellesrådets forvaltning av kirkebyggene er viktig. 1. Innspill til ønsket / behovet for midler til ny stilling (ungdomsdiakon) Fellesrådet har i flere år prioritert ønsket om nye, friske midler til å kunne opprette en ny varig stilling som ungdomsdiakon / arbeid blant barn og unge i hele Sola kommune. Det bør vurderes om tidligere budsjettsignal skal følges opp også for 2017 og videre. 2. Økende behov for vedlikeholdsmidler av kirkene i Sola En viktig del av Sola kirkelige fellesråds driftsbudsjett består i forvaltningen av totalt 5 kirkebygg. Det er utfordrende budsjettmessig å alltid forsøke å prioritere disse kostnadene innenfor knappe økonomiske rammer.soknekirkene i Sola relativt nye: Tananger kirke 2002, Ræge kirke 2009, Sørnes kirke rehabilitert og påbygget i Vi erfarer fra år til år at nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner må ha jevnlig service, vedlikehold og oppgradering. Dette medfører økende varige driftskostnader på kirkebyggene. Behovene til faglig kompetanse er klart større enn før. Kirkevergen har gjennom flere år overfor fellesrådet meldt et økende behov for en felles, ambulerende vaktmesterfunksjon som både kan forestå daglig forvaltning av kirkebyggene samt ta ansvar for enklere vedlikehold. Etter at Sola kommune fra og med budsjettåret 2016 gave ekstra tilskudd til vaktmesterstilling, opprettet fellesrådet en ny, 100% stilling som vaktmester for Solakirkene. Stillingen er besatt fra , og kirkevergeadministrasjonen har store forventninger til denne nye, oppgraderte funksjonen i alle kirkene. Den nye vaktmesteren skal ha ansvar for det løpende praktisk vaktmesterarbeidet og enkle reparasjoner i kirkene, inkl. menighetsbarnehagen i Tananger kirke. Dette innebærer bl.a. løpende tilsyn med tekniske installasjoner og oppfølging av serviceavtaler for tekniske anlegg. Vi ser fram til at hovedansvaret for å gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver nå blir knyttet til én fagperson på fulltid. Vaktmesteren skal ha base i Tananger kirke og skal arbeide i tett samarbeid med de daglige lederne i menighetene og frivillige dugnadsmedarbeidere. Fellesrådet mottok tidligere gjennom en del år et årlig øremerket tilskudd på kr fra Sola kommune, - den såkalte vedlikeholdsreserven. Dette var viktige vedlikeholdsmidler for å kunne møte faste driftsutgifter, serviceavtaler samt enkelt vedlikehold av kirkene. I forhold til antall bygningsvolum / m² er denne rammen reelt sett alt for lav i forhold til å ivareta et planmessig og

15 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 15 forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene, og dekker ikke de reelle behovene. I de senere årene er disse midlene innbakt i det totale rammetilskuddet. Fellesrådet har i perioden prioritert bruk av fondsmidler og regnskapsmessig overskudd for å klare å vedlikeholde kirkebyggene på en forsvarlig måte og unngå store framtidige uventede vedlikeholdskostnader. Det vil realistisk være behov for å kunne avsette kr. i årlig vedlikeholdsbudsjett for kirkene. På bakgrunn av dette anbefaler kirkevergen at fellesrådet søker om et økt årlig tilskudd på kr (jfr. Budsjettskriv til Sola kommune) til vedlikehold og oppgradering av kirkebyggene. 3) Resterende murutfordringer Sørnes kirke A. Mangel - / reklamasjonssaker på rehabiliteringsarbeidene i Sørnes kirke Kirkevergen holder kontakt med Sola kommune avd. eiendom ang. rehabiliteringsprosjektet på Sørnes kirke og de mangel-/reklamasjonssakene som Sola kommune har overfor firmaet som hadde hovedentreprisen. Vedlagt utarbeidet av NOVAFORM beskriver disse forholdene kostnadsmessig. Fellesrådet har et sterkt ønske om å få avslutte disse arbeidene og bli ferdig for alltid med bl.a. de endeløse lekkasjeproblemene, som dessverre ikke ble eliminert ifm de store tilbyggs og rehabiliteringsarbeidene Kirkevergekontoret har videre behov for å være i dialog med Sola kommune på hva som er relevante beløp å spille inn i budsjettprosessen overfor kommunen. B. Kostnadsestimat for resterende ytre murarbeider Kirkevergen er godt kjent med at det fremdeles gjenstår noe arbeider på mursteinveggene på Sørnes kirke. Det gjelder først og fremst vestveggen ut mot parkeringsplassen som er det gjenstående viktige vedlikeholdsarbeidet. NOVAFORM har lovet å oversende med det første kostnadsestimat for resterende murarbeider som det er behov for å få utført. Fellesrådets hadde pr om lag kr igjen av øremerket tilskudd fra Sola kommune 2014/2015 som skal brukes til ulike tetningsarbeider. Det innebærer bl.a. impregnering av kirketårn og div teglsteinvegger som skal utføres forsommeren ) Langsiktig vedlikeholdsplanlegging A. Tananger kapell Som hastetiltak våren 2015 ble det montert skiferfangere på begge sider av hovedtaket fordi det ved flere anledninger har sklidd ned takskifer som har falt i bakken med stor fart. Dette utgjorde en høy risiko for forbipasserende, og som ansvarlig byggforvalter måtte det igangsettes tiltak umiddelbart. Sola-firmaet Tredjemann AS (byggkonsulent Knut Georg Nilsen) leverte på bestilling fra kirkevergen høsten 2015 en tilstandsrapport for Tananger kapell. Litt av Tananger kapells historikk: År Beskrivelse 1879 Ny Tananger kirke ble tatt i bruk. Dagens alder er altså 136 år Bygningen ble oppmålt av arkitekt Gustav Helland, Stavanger Sakristiet får et tilbygg i sør i 3 etasjer. Med lager, toaletter og bårerom i kjeller og kontorer, kjøkken og møterom i de øvrige etasjene. Arkitekt var Helland og Årreberg, Stavanger Ny kirkeklokke

16 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad Kartlegging av ytterkledning, vinduer og utvendig utsmykking Fasaderehabilitering. Ytterkledning på vestveggen i skipet og nye vinduer her. Noe av fasaden på sakristiet er også rehabilitert Kirka blir Tananger kapell da ny Tananger kirke blir innviet Kirka utleid til Eritreisk Ortodoks menighet Rogaland. Leieforholdet eksisterer også i dag (2015) Fellesrådet ber om utredning av behov for rehabilitering av yttervegger og tak Juni. Nye skiferfangere ble montert på hovedtaket (skipet). Disse var gjenbruk. De ble flyttet fra Sola kirke i samband med rehabilitering av taket på denne. Tilstandsrapportens sammendrag er som følger: Tananger kapell er i god stand. En grundig vask av fasadene og maling av utsatte deler vil bedre utsende og bevare kledningen. Den 136 år gamle bygningen lider litt av manglende vedlikehold. Et snarlig løft på vedlikehold vil hindre at mer alvorlige råteskader vil opptre. Nord- og vestveggen i tårnet har råteskader. Disse bør utbedres snart for å hindre at reisverket får skader. I løpet av en 4-6 års periode bør en bruke 3,0 mill. kr inkl. mva på kapellet. Dette kan deles opp i flere mindre tiltak som ikke nødvendigvis henger sammen. De to store postene er reparasjon av tårn (0,9 mill.) og omtekking av skifertakene (1,0 mill.) Tårnets vestvegg haster mest. Tananger kapell er et tradisjonelt Linstow - kirkebygg fra 1879 som etter 2002 ikke har hatt funksjon som soknekirke. I et kommende rehabiliteringsarbeid vil det ikke være behov for å etterisolere taket slik som det ble gjort i Sola kirke i Det er p.t. ikke påvist lekkasjer, men når skifersteinene har begynt å løsne indikerer det helt nødvendige tiltak innen få år. Estimert kostnad for nødvendige reparasjons og rehabiliteringsarbeid er beregnet til kr. 3,0 mill.kr (2015). Erfaringsmessig fører de aller fleste rehabiliteringsprosjekter på kirkebygg og andre offentlige bygg til betydelige merkostnader som ofte er svært vanskelige å forutse og beregne før rehabiliteringsarbeidene starter opp. Tananger kapell vil i all framtid ha behov fort jevnlige vedlikeholdsmidler, som kirkelig fellesråd vil måtte be Sola kommune om tilskudd til. I lys av at det i Sola kommune i løpet av få år vil være bygget det 4. nye kirkebygget siden 1977 (Sørnes; Tananger (2002), Ræge 2009) og Sola (byggestart 2019) bør fellesrådet vurdere tjenligheten ved å ta vare på et gammelt kirkebygg som arkitektonisk ikke har en unik verdi; jfr de mange Linstow-kirkene også i Rogaland. På bakgrunn av disse vurderingene oppfordrer kirkevergen Sola kirkelig fellesråd å igangsette en prosess for å utrede muligheten for å få rive Tananger kapell. Siden den nye kirken i Tananger ble vigslet og tatt i bruk i 2002 har den gamle trekirken fra 1879 knapt hatt noen kirkelige funksjoner. Det har kun vært årlig noen få vielser og i sjeldne tilfeller begravelser. Kirkevergen har de siste 5-6 årene leid ut kapellbygget til en lokal eritreisk ortodoks menighet, som bruker det på søndagene. Inntektene for denne utleien dekker en del av strømkostnadene. Det er også gjort noen få forsøk av kirkevergen på å stille kapellbygget til lokal disposisjon for kulturarrangementer, uten at det har lykkes. Denne type bruk begrenses også av at kapellet ligger tradisjonelt plassert på den gamle delen av kirkegården.

17 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 17 Tananger kapell er et såkalt listeført kirkebygg hos Riksantikvaren. Det er ikke mulig å på egenhånd fatte vedtak om riving. Kirkevergen oppfordrer Sola kirkelige fellesråd om å vurdere å igangsette en formell prosess sammen med Tananger menighet og Sola kommune med tanke på utforming av søknad om rivingstillatelse av Tananger kapell hos Riksantikvaren. Ved en eventuell rivingsgodkjennelse er det selvsagt en forutsetning at altertavlen og alle andre verneverdige gjenstander i kapellet bevares og gis en verdig forvaltning. B. Tilstandsrapport for mur og steinkirkene Kirkevergen venter på en bestilt tilstandsrapport for mur - / steinkirkene (Sørnes, Sola og Tananger) HOS Firmaet Boye & Waage & Co AS (byggtekniske konsulenter) via NOVAFORM (prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen) med tanke på å avdekke og klargjøre vedlikeholdsbehov på denne type konstruksjoner 1-10 år fram i tid. Kirkevergen er bl.a. kjent med div saltutslag på innerveggene i Sola kirke, resterende mur og fugeslitasje på Sørnes kirke. Kirkevergen anbefaler at det i budsjettskrivet til kommunen meldes stipulerte kostnader for kommende år med tanke på langtidsbudsjettering. A. Vedlikehold og oppgradering avteknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr i kirkene Kirkevergen vil avslutningsvis peke på at måten å drive menighetsarbeid har de 10 siste årene forandret seg mye mht profil og formidlingsmåte. Dagens kirkebygg har i løpet av de siste 10 årene fått installert teknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr som betjener nåtidens krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling. Dette utstyret i kirkene blir gammelt og utrangert og må fra tid til annen oppgraderes ellerskiftes ut. Fellesrådet sammen med menighetene trenger mer midler for å kunne opprettholde et normalt godt nivå også på disse funksjonene. Eksempelvis er den nye salmeboken tatt i bruk fom 2014, og menighetene i Sola bruker i stor grad projektor ifm salmesangen. Dette utstyret må derfor ha høy og stabil kvalitet. Et viktig aspekt i dette er at menighetene selv i flere av kirkene har bidratt m ed betydelige egne midler ifm anskaffelse av anlegg som er av en høyere kvalitet og standard enn fellesrådet har hatt mulighet til å bidra med økonomisk. C. Avsluttende kommentarer Over 70 % av fellesrådets totale budsjettmidler er årlig bundet til personalrelaterte utgifter. Fellesrådet har lønnsansvar for 4 menighetsstaber samt stab på kirkevergekontoret og er svært opptatt av å opprettholde nåværende stillingshjemler. Rådets grundig drøftinger av ønskede og nødvendige tiltak og investeringer for kommende budsjettår bidrar til en viktig bevisstgjøring i forhold til prioriteringer i det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak. Forslag til VEDTAK: a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2016 framskrives for 2017 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for : -

18 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad /2016: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd oppstart og prosess (FR-sak 05/2014) SAKSDOKUMENT Vedtatt Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd (vedlagt «kladd» er endelig, vedtatt versjon fra 2014) BAKGRUNN FOR SAKEN Prosessen i 2013 og 2014 fram til fastsettelse av nåværende plan og strategidokument for Sola kirkelige fellesråd hadde i stor grad sin bakgrunn i forberedelse til og gjennomføring av 2 bispevisitaser, som inkluderte strategiske drøftinger i fellesrådet og med Stavanger biskop om Den norske kirke i Sola. I det følgende gjengis saksforelegget til FR-sak 05/2014: FR-sak 05/2014: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd endelig behandling TIDLIGERE BEHANDLING FR-sak 21/2013: Forberedelser til bispevisitas november 2013 / våren 2014 FR-sak 40/2013: Prosess vedr utarbeidelse av plandokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd SAKSFORELEGG Sola kirkelige fellesråd behandlet FR-sak 40/2013 Prosess vedr utarbeidelse av plandokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd og gjorde følgende vedtak: a. Fellesrådet ber oppnevnt arbeidsgruppe arbeide videre med utkast til plan og strategidokumentet. b. Rådet tar sikte på at dokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd ferdigstilles og endelig sluttføres i neste ordinære møte. Utkast til plandokument er oversendt Stavanger biskop ifm forberedelsene til bispevisitasen i Sola og Sørnes menigheter i november 2013, og innholdet var gjenstand for samtale og drøfting i biskopens møte med Sola kirkelige fellesråd Fellesrådet fikk positiv støtte til sine formuleringer og konkrete planmål. Det er viktig for et kirkelig demokratisk valgt organ at en forvalter fastsatte mål og planer på en langsiktig måte. Det er mange eksempler rundt om i kirke-norge på at nye kirkebygg kan ha mange tiårs planleggingshistorikk. Når et nytt fellesråd blir valgt bør plan og strategidokumentet legges fram på en grundig måte for til introduksjon og vurdering. Det er videre at det sittende

19 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 19 fellesrådet i løpet av sin valgperiode tar gjeldende plan og strategidokument opp til revisjon og oppdatering. På den måten kan det holdes levende og aktuelt. Arbeidsgruppen har ingen ytterligere forslag til justeringer av framlagt utkast. FR-sak 05/2014: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd endelig behandling VEDTAK: a. Framlagt forslag til Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd godkjennes. b. Dokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd legges fram for hvert nyvalgt kirkelig fellesråd, og revideres minst én gang i hver fellesrådsperiode. Kirkevergen legger med dette saken fram for fellesrådet for drøfting og fastsettelse av kommende prosess for at plan og strategi dokumentet kan bli oppdatert og videreutviklet i inneværende fellesrådsperiode. Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd igangsetter revisjonsarbeidet med «Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd» på følgende måte:.. 37/2016: Eventuelt Saker til behandling i fellesrådets neste møte i Ræge kirke (foreløpig oversikt): A. Presentasjon av Ræge menighet og Ræge kirke B. Økonomirapport januar juli Sola kirkelige fellesråd C. Kostnadsansvar og -rammer for lydanlegg i kirkene i Sola D. Status på oppdatering av HMS målsettinger og -dokumentasjon E. Rapport fra stabstur juni 2016 Vel møtt! Karim Saffaran (sign.) Leder Sola kirkelige fellesråd Trygve Torgersen (sign.) Kirkeverge

20 Møtebok Blad 1 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars 2016 Møtedato 30.mars 2016 Fra kl Til kl Til stede på møtet: Medlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Sola kommune Stavanger biskop Karim Saffaran (leder) Olav Kylland Harald Velde Trygve Tjora (nestleder) Torleif Oftedal Petter Rønnevik Ole Andreas Gundersen (H) Knut Svindland Varamedlemmer Andre Kirkeverge Trygve Torgersen Assisterende kirkeverge Kai Rune Byberg Behandlede saker Underskrifter Sak 20/16 27/16 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Signatur: Sign:

21 Møtebok Blad 2 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars 2016 SAKLISTE: 20/2016: Presentasjon av Sørnes menighet og Sørnes kirke VEDTAK: Fellesrådet takker for og tar informasjonen om Sørnes menighet og kirke til orientering. 21/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte VEDTAK: Innkalling og sakliste til møte godkjennes med følgende saker til Eventuelt: a. Forslag om endring av møteplan for b. Orientering fra fellesrådets leder Karim Saffaran om flytting til nabokommune. 22/2016: Godkjenning av møtebok fra møte VEDTAK: Møtebok fra fellesrådets møte godkjennes. 23/2016: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv 12/15 Lønns- og personalstatistikk pr /16 Representanter til KLPs generalforsamling 2016 b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon c. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg 1. Reklamasjonssak fasade Ræge kirke møte 14/3-16 med repr for Ræge menighet. Fasadevask i beg av april Hesje utfører reklamasjonsarbeid (slemming). FR dekker ekstrakostnader til dekkende slemming for å utjevne fargeforskjeller. d. Stabstur juni 2016 i Castelldefells, Barcelona. 26 ansatte blir med. Ekstern bidragsyter / foredragsholder engasjeres. e. Pågående oppgradering av f. Møte med NAV ifm vurdering om inngåelse av IA-avtale for Sola kirkelige fellesråd g. Kontakt med Statens vegvesen vedr manglende skilting til Sola kirke E-post Sign:

22 Møtebok Blad 3 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars , ; og h. Fullmakt til representasjon i valgmøte KLP bedrift i. Skriv fra Stavanger bispedømmeråd vedr Biskopens oppnevning av geistlig representant i kirkelig fellesråd j. Etablering av Ressurs og beredskapsgruppe vedr kirkeasyl oppnevnt k. Kontroll av og nedlegging av løse og farlige gravminner på kirkegårdene våren 2016 i samarbeid med park & gravlund, Sola kommune l. Skilting på graver som mangler fester/kontaktperson. Kunngjort i Sola menighetsblad nr. 2 mars/april VEDTAK: Fellesrådet tar framlagt informasjon til orientering. 24/2016: Behandling og godkjenning av Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd VEDTAK: Framlagt forslag til Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd godkjennes. 25/2016: Behandling og godkjenning av foreløpig årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd VEDTAK: a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning. b. Mindreforbruk 2015 kr disponeres på følgende måte: Service / renhold orgel Sola kirke kr Oppgradering ringeanlegg Sørnes kirke (Olsen Nauen) kr Fasadevask inkludert ekstraarbeid utsatt fra 2015 kr Døpefont Ræge betalt 2016 kr Kurs og opplæringstiltak kr Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg kr Resten tillegges disposisjonsfond kr Totalt kr c. Fellesrådet kommer tilbake i neste møte med endelig disposisjon av midler til service, vedlikehold og reparasjon av orgelet i Sola kirke. Sign:

23 Møtebok Blad 4 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars /2016: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016 VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd delegerer til økonomiutvalget å godkjenne innen samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra staten til trosopplæring i menighetene i Sola. Saken legges fram til orientering på fellesrådets neste ordinære møte. 27/2016: Eventuelt a. Forslag om endring av møteplan for 2016 VEDTAK: Fellesrådet flytter planlagt møte til onsdag b. Orientering fra fellesrådets leder Karim Saffaran om flytting til nabokommune og avklaring av formalitetene knyttet til valgbarhet I Ræge sokn og verv I Ræge MR og Sola kirkelige fellesråd. VEDTAK: Fellesrådet tar saken til orientering. Neste ordinære møte I Sola kirkelige fellesråd: Onsdag 22.juni 2016 på Sola menighetssenter ihht. FR-sak 05/2016 og justert møteplan jfr. FR-sak 27/16 pkt. a. Sign:

24 Nye kommuner nye fellesråd v/stina Hansteen Solhøy, spesialrådgiver KA

25 2

26 Kommunereformen - status 11 kommuner fattet vedtak om sammenslåing til 5 nye 120 kommuner har inngått intensjonsavtaler (mars 2016) Folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser våren 2016 Vedtak i kommunestyrene innen 1. juli Vedtak i Stortinget vår 2017 Iverksetting for de fem nye kommunene og Iverksetting for resterende mulig fra 1. januar 2019 og

27 Status lokalt Rennesøy Finnøy Kvitsøy Randaberg Startet forhandlinger om Utstein kommune Sandnes Stavanger Sola «Naboprat» (= forhandlinger om intensjonsavtale) i jan/febr. 4

28 Intensjonsavtaler i Rogaland for øvrig Hå, Klepp og Time: Jæren kommune (folkeavstemning 25.april) Eigersund, Lund og Sokndal Tysvær og Bokn 5

29 Kirkeloven endres ikke Fortsatt ett fellesråd i hver kommune jfr. kirkelovens 5 Betyr at kirkelig struktur må følge kommunal inndeling fra samme tidspunkt Soknene og prostiene er det opp til kirken selv å avgjøre v/bispedømmerådene. Må ikke endres, men kan bli berørt. 6

30 To tema Hvordan forberede en sammenslåing best mulig? Hvordan ivareta de ansattes rettigheter? 7

31 Hvordan forberede en sammenslåing best mulig? Ha fokus på: Organisering og oppgaveløsning Økonomiske forhold Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsrettslige problemstillinger Organisasjonskultur Samarbeidsrelasjoner 8

32 Organisering og oppgaveløsning Demokratiske organer (mr/fr) Ledernivåer (en kirkeverge, ass. kirkeverge(r), fagsjefer?) Teamorganisering av faggrupper/tjenesteområder? Delegasjonsreglement og saksbehandlingsrutiner Lokalisering, inndeling i enheter? Daglig ledelse i menighet? Gravferdsforvaltning Arkiv og IKT-løsninger 9

33 Økonomiske forhold Eiendom, bygninger Andre verdier/fond Kapital/gjeld Praktisk økonomiforvaltning Avgiftspolitikk (f.eks. festeavgifter, stell av grav m.m) Tilskudd til trosopplæring, diakoni, kirkemusikk Tjenesteytingsavtaler med kommunen(e)

34 Arbeidsgiverpolitikk Hvilke holdninger og verdier skal gjelde i den nye virksomheten? Lokale reglementer Lønnspolitikk Arbeidsmiljø Kompetanse Fagmiljøer Medbestemmelse, både i prosjektet og i det enkelte fellesråd fram til sammenslåing

35 Kultur Sosiale fellesskap, opplevelse av ny enhet Teamarbeid/individualisme 12

36 Samarbeidsrelasjoner Kommunen Menighetsråd-fellesråd Prosten/prestetjenesten Bispedømmerådet tilskudd Andre relasjoner 13

37 Hvordan starter vi? Demokratisk styring snarest etter vedtak om kommunesammenslåing etablere «Kirkelig fellesnemnd» utarbeide en prosjektskisse Vedta sammensetning og mandat/fullmakt fra gamle fellesråd til fellesnemnda engasjere prosjektleder Estimere utgifter til å gjennomføre sammenslåing, bl.a. samle fellesrådene/menighetsrådene samle de ansatte, faglig og sosialt ressurser til prosjektledelse og utredning informasjonsarbeid, innad og utad

38

39 4.4.9 Informasjon til berørte interesser Det er viktig at kommunene gir god informasjon til berørte interesser og organisasjoner som blir påvirket av kommunesammenslåinger. For eksempel vil kirkelige fellesråd slås sammen som følge av kommunesammenslåing. Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.

40 Hvordan ivareta de ansattes rettigheter? Tydelig prosjektorganisering som definerer deltakelsesrettigheter og beslutningsmyndighet Ivareta krav til medbestemmelse etter Hovedavtalens bestemmelser Informere de ansatte på faste møter jevnlig og ha informasjonsflyt «begge veier». Informer så mye som mulig og så ofte som mulig. Faste informasjonskanaler Ryddighet i spørsmålet om lederstruktur og eventuell overtallighet 17

41 Prosjektorganisering Tre formål 1. Effektiv og ryddig prosess 2. Legitime beslutninger 3. Ivareta ansattes rettigheter knyttet til medbestemmelse 18

42 kirkelig fellesnemnd beslutningsmyndighet Eksempler: Budsjett/regnskap for nytt fellesråd Organisering/ledelse. IKT/telefon mm Nye tjenesteytingsavtaler Gravferdsforvaltning Arkiv KAs veileder inneholder forslag/momenter til områder som fellesnemnda bør ha beslutningsmyndighet på. Sikrer at det nye fellesrådet er klart den dagen sammenslåingen trer i kraft. 19

43 Arbeidsrettslige problemstillinger Endring skaper usikkerhet, ikke minst når det gjelder egen stilling. Utgangspunkt: Sammenslåing av fellesråd er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kap.16 Arbeidsmiljøloven 16-4: «Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver». Det nye fellesrådet kan imidlertid nedbemanne for eksempel fordi sammenslåingen («virksomhetsoverdragelsen») medfører overtallighet. Da er det en nedbemanningssak med krav om saklighet jf aml

44 Hvem berøres særskilt av dette? I kommunene berører dette særlig rådmannsnivået samt kommunalsjefer For kirken berører dette først og fremst kirkevergene, eventuelt ass.kirkeverger og fagsjefer 21

45 Hvem skal bli kirkeverge i det nye fellesrådet? Fastsette kvalifikasjoner for kirkevergestillingen i det nye fellesrådet Vurdere om en eller flere av de som i dag har kirkevergestillingen er kvalifisert (ny stilling eller vesentlig grad av videreføring av oppgaver )? Vurdere om en eller flere kirkeverger kan tilbys annet passende arbeid Om ingen er kvalifisert av de som i dag har stilling som kirkeverge eller om de som er kvalifisert ikke ønsker å fortsette: stillingen kan lyses ut eksternt. 22

46 Mens prosjekt sammenslåing holder på skal kirkelivet gå sin gang, alle må løse sine vanlige oppgaver.. skal «de andre» helst bare merke positive endringer.. Er utfordrende Men kan også skape ny giv og nytt engasjement

47 Hva kan dere gjøre lokalt nå? Vente og se? Begynne «naboprat»/arrangere møteplasser mellom kirkelige fellesråd Ha møter med kommunal ledelse administrativt og politisk, informere kommunestyrene om kirkelige konsekvenser Formål: mental beredskap/bevisstgjøring, gi kommunale representanter innsikt om kirkelige konsekvenser Møter lokalt i det enkelte fellesråd, eventuelt hvor politisk og administrativ ledelse i kommunen inviteres 24

48 Hvis dere vil være offensive: Forberede «fase 1» Lage en plan for første fase; hva må skje hvis/når kommunene har bestemt seg? Sende ut melding til berørte om etablering av kirkelig fellesnemnd og partssammensatt utvalg og sammensetning Utpeke en midlertidig leder som kan fungere inntil fellesnemnda har valgt leder Foreslå likelydende vedtak i respektive fellesråd om fullmakt til fellesnemnda Si noe om hva som bør være de første sakene fellesnemnda skal vedta (eks. prosjektleder, søknad til kommunene om bevilgning/økonomisk støtte) Kirkevergene kan, etter felles mal, lage en grovinndelt skisse over virksomhetens «aktiva» (antall ansatte/årsverk, kirkehus/bygninger, verdier/eiendom for øvrig, kapital/gjeld, antall gravplasser, tjenesteytingsavtaler, org.struktur, kontorer, reglementer) 25

49 Hva kan KA bidra med? Hva har vi gjort til nå? Myndighetskontakt/interessevirksomhet for å fremme kirkens interesser og behov særlig opp mot Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Har utarbeidet egen veileder for kirkelige fellesråd se Planlegger 2 dagers samling for fellesråd som skal slå seg sammen høst 2016 Løpende rådgivning om spørsmål knyttet til sammenslåing Informasjonsvirksomhet gjennom kurs og konferanser Hvilke forventinger har dere til KA? Hva ønsker dere KA skal bidra med? 26

50 DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd Sola kirkelige fellesråd Postboks SOLA Dato: Vår ref: 16/ KVA (16/12485) Deres ref: Tildeling av midler til trosopplæring 2016 Stavanger bispedømmeråd tildeler Sola kirkelig fellesråd midler til gjennomføring av trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år i alle menigheter innenfor fellesrådsområdet for 2016 med Kr ,- Tilskuddet er indeksregulert med 2 % i forhold til Helårsvirkning for 2016 vil bli justert i 2017, såfremt det blir gitt økninger til trosopplæringsreformen i statsbudsjettet. For 1. halvår 2016 tildeles kr Det utbetalte beløpet er et akontobeløp og er avrundet til nærmeste Det resterende beløpet utbetales innen utgangen av september. En eventuell avregning av ubenyttede midler fra 2015 vil bli foretatt på utbetalingen for andre halvår. Tilskuddet for første halvår blir overført til konto nr innen Midlene fellesrådet nå får tildelt til trosopplæring er basert på tildelingene som ble avtalt for hver menighet/samarbeidende menigheter i gjennomføringsfasen. Fellesrådets forvaltning av midlene Det vises til godkjenningsbrev fra biskop, godkjente lokale planer for trosopplæring i menighetene innenfor fellesrådsområdet, opprettede stillinger, tidligere avtaler og vedtak fra gjennomføringsfasen og Forskrift om økonomiforvaltning for menighetsråd og fellesråd av Tildelingen gis til fellesrådet med henvisning til 14 i kirkeloven. Stavanger bispedømmeråd E-post: stavanger.bdr@kirken.no Telefon: Saksbehandler Lagårdsveien 44 Web: Telefaks: Kjersti W. Årdal 4010 STAVANGER Org. nr.: Bankkontonr:

51 Målet er gjennomføring av en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle innenfor fellesrådsområdet i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Godkjente lokale planer for trosopplæring i fellesrådsområdet skal være førende for anvendelsen av tilskuddet. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet i 2009, er retningsgivende for trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet. Menighetsrådet er ansvarlig for videreutvikling og gjennomføring av lokale planer, ref. kirkeloven 9. Tilskuddet er gitt for å styrke trosopplæringen for barn og unge, og skal anvendes på personalutgifter og driftsmidler inkludert aktivitetsrelaterte utgifter, kurs - og opplæringsutgifter samt utgifter til informasjonsarbeid og administrasjon. Vilkår for tildelingen Kirkelig fellesråd 1. skal legge til rette for gjennomføring av godkjente lokale planer for trosopplæring for døpte mellom 0-18 år i alle menighetene/samarbeidende menigheter i fellesrådsområdet iht. kirkeloven skal sammen med menighetsråd finne gode samhandlingsmåter til beste for gjennomføring av godkjente lokale planer. Dette i tråd med ansvar og oppgaver slik de er skissert i kirkeloven. 3. skal sørge for at personalressurser og tilskuddsmidler blir disponert på en måte som bidrar til at det gis et trosopplæringstilbud i alle menighetene i tråd med vedtatte lokale planer. 4. skal, som valgt organ, vedta et samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra staten. Budsjettet skal bl.a. fordele midlene på henholdsvis personalkostander og driftsmidler. Fellesrådet skal også vedta andel av driftsmidlene som stilles til disposisjon for menighetsrådene, og fordelingen av disse midlene mellom menighetsrådene. Budsjettet for 2017 sendes inn til orientering sammen med revidert regnskap for 2016 innen 15. mai skal føre regnskap for trosopplæringstilskuddet og tilhørende utgifter. Regnskapet må føres på eget koststed/prosjekt slik at egnede rapporter kan tas ut. I de tilfeller der menighetsrådene fører regnskap for driftsmidler, skal disse føres på eget sted og menighetsrådet skal rapportere til fellesrådet på bruken av midlene, slik at fellesrådet kan sende en fullstendig oversikt på anvendelsen av tilskuddet til bispedømmerådet. Tilsammen skal dette gi en oversikt over hvordan hele tilskuddet fra bispedømmerådet til trosopplæring er anvendt. 6. skal sørge for at rapportering på regnskap og aktivitet følges opp i henhold til fastsatte frister og rutiner. Rapportering Revidert regnskap for det tildelte beløp i 2016 innrapporteres til bispedømmet innen 15. mai Rapport for gjennomførte tiltak og vurdering av status for menighetens trosopplæring i 2016 skal leveres innen 15. januar 2017 ved hjelp av det digitale planverktøyet for trosopplæring. Ubenyttede midler Ved underforbruk/vakanse har fellesrådet mulighet til å omdisponere midler mellom budsjettets poster. Endringene skal avtales med berørte menigheter. Ubenyttede midler på inntil fem prosent av total tildeling til fellesrådet, overføres automatisk til neste budsjettår. Ubenyttede midler over fem prosent av tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i neste års bevilgning og forvaltes av 2

52 bispedømmerådet til trosopplæring i bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen kroner, selv om det er mer enn fem prosent av tildelingen. Fellesrådet skal gi melding til bispedømmerådet så raskt som mulig, og senest innen 1.mars, dersom det viser seg at de har ubrukte midler utover dette. Kontrolladgang og mulige sanksjoner Riksrevisjonen og/eller bispedømmerådet har adgang til å foreta nødvendig kontroll med at de tildelte midler nyttes i henhold til forutsetningene i dette tildelingsbrev. Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er benyttet til det gitte formål kan bispedømmerådet kreve deler eller hele beløpet tilbakebetalt. Med vennlig hilsen Jorunn Kraft Vistnes e.f. stiftsdirektør Kjersti W. Årdal økonomisjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kopi til: Sola menighetsråd Postboks Ræge menighetsråd Postboks Sørnes menighetsråd Mortensarmen RØYNEBERG Tananger menighetsråd Postboks TANANGER Prosten i Tungenes Postboks RANDABERG 3

53 Mottakere: Sola kirkelige fellesråd Postboks SOLA 4

54 Rom for ulike syn 11. april vedtok Kirkemøtet at kirken vil vie par med samme kjønn. Noen feiret, noen sørget og noen meldte seg ut. Det er kjent at jeg som biskop gleder meg over vedtaket. Det innebærer en viktig anerkjennelse av at den kjærligheten som finnes mellom homofile og lesbiske par er likeverdig med heterofil kjærlighet. Det innebærer at kirken også vil delta i feiringen når par med samme kjønn finner hverandre og forplikter seg til å ta vare på hverandre og dele gleder og sorger gjennom livet. I kirken finnes det også mange som mener at begrepet ekteskap bare bør brukes om forhold mellom kvinner og menn. Dette kan begrunnes med allmenne argumenter om hvor viktig ekteskapet har vært og er historisk og samfunnsmessig og med henvisning til viktige bibeltekster. Flere prester, kirkegjengere og frivillige i kirken tenker slik. De kjenner, med ulik grad av opplevd smerte, at det er problematisk at Den norske kirke nå åpner for noe som virker nytt i forhold til tradisjonell teologi og praksis. I møte med dette sier Kirkemøtets vedtak noe som er viktig, og som jeg også gleder meg over. Både biskopene og Kirkemøtet har tydelig sagt at uenighet om ekteskapsforståelsen, slik den finnes i kirken, ikke truer kirkens enhet. Kirkemøtet understreker at uenighet i dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at fellesskapet i Den norske kirke må brytes, teologisk sett. Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. Det innebærer at det i kirken, selv når ulike meninger er sterke, ikke skal være meningstvang i dette spørsmålet, verken for prester, andre ansatte, tillitsvalgte eller vanlige kirkemedlemmer. Kirkens representanter velger ut fra sine egne vurderinger om de vil gi uttrykk for en tradisjonell forståelse av ekteskapet eller om de vil bekrefte at også kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn kan være et uttrykk for Guds skapergaver og et liv etter Guds vilje. Kirkelig og teologisk arbeid med at det finnes ulike syn på dette skal ikke skje gjennom tvang, men gjennom dialog, samtale og debatt.

55 Dette reflekterer at det er ulike syn på bibelbruk, etikk og samlivsspørsmål i kirken. Jeg er stolt av at kirken ikke møter dette mangfoldet med tvungen ensretting, men med å vektlegge det vi har felles, i troen på Jesus Kristus og forpliktelsen til å leve til beste for hverandre. Jeg gleder meg over de mange gode samtalene mellom mennesker med ulikt syn jeg får se gjennom nærkontakten med prester og menigheter. Hovedinntrykket mitt er at prester, menighetsrådsmedlemmer og andre representanter for kirken er flinke til å uttrykke sitt eget syn klart og vise respekt for at andre kan tenke annerledes. Den toleransen for mangfold jeg nesten hver dag ser i kirken, er underkommunisert i det offentlige. Jeg blir også bekymret når prester med et konservativt syn på likekjønnet samliv blir presentert som gammeldagse, bakstreverske, dømmende eller som mørke i sitt syn på livet. Dette stemmer ikke med den virkeligheten jeg kjenner. Jeg vet at også de som ut fra sin overbevisning ikke ser rom for kirkelige ordninger for par av samme kjønn, er flinke til å møte mangfoldet i vår tid med forståelse og respekt. Varme, raushet og nåde er felleskirkelige verdier, på tvers av ulike syn på likekjønnet samliv, og ut fra erfaring vet jeg at det er dette folk kan forvente å møte hos prester og menigheter. Jeg blir også bekymret når prester som er åpne for å vie par av samme kjønn blir vurdert bare ut fra sitt syn på denne saken. Det ligger seriøse teologiske vurderinger også bak dette synet. Bispemøtets utredning, «Sammen», er viktig lesning for de som vil se noe av bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak. Den er tilgjengelig på kirkens nettsider, Jeg tror at samtalen om ordninger for samliv vil fortsette i kirken, rett og slett fordi samliv er viktig for mennesker. Det samme gjelder her som i parforhold ellers. Noen ganger kan enkeltspørsmål bli større enn de fortjener å være. Det betyr ikke at de ikke er viktige eller skal feies under teppet, men at uenighet om enkeltspørsmål ikke trenger skade fellesskapet. Selv om ingen ønsker det slik, kan kirkens hovedbudskap bli utydelig dersom vi selv bruker for mye krefter på å fokusere på enkeltdeler av samlivsetikken. Både i parforhold og i kirken har det også mye å si hvordan vi snakker sammen når vi er uenige. Gjensidig respekt, frihet til å være seg selv og forståelse på tvers av ulikhet er gaver som styrker fellesskapet. På tvers av ulike syn vet vi at kristen etikk sier vel så mye om hvordan vi skal leve sammen som om rammene for samlivet.

56 Det er ikke bare vielsen som gjør at par lever godt sammen. Det er noe som må skapes hver dag, og i disse dager har vi, på tvers av ulike syn i kirken, mulighet til å møte hverandre med anerkjennelse, forståelse og raushet. Det håper jeg blir historien om hvordan kirken i Rogaland takler mangfold, både nå og framover. Stavanger Erling J. Pettersen Stavanger biskop

57 R o m f o r u l i k e s y n 11. april vedtok Kirkemøtet at kirken vil vie par med samme kjønn. Noen feiret, noen sørget og noen meldte seg ut. Det er kjent at jeg som biskop gleder meg over vedtaket. Det innebærer en viktig anerkjennelse av at den kjærligheten som finnes mellom homofile og lesbiske par er likeverdig med heterofil kjærlighet. Det innebærer at kirken også vil delta i feiringen når par med samme kjønn finner hverandre og forplikter seg til å ta vare på hverandre og dele gleder og sorger gjennom livet. I kirken finnes det også mange som mener at begrepet ekteskap bare bør brukes om forhold mellom kvinner og menn. Dette kan begrunnes med allmenne argumenter om hvor viktig ekteskapet har vært og er historisk og samfunnsmessig og med henvisning til viktige bibeltekster. Flere prester, kirkegjengere og frivillige i kirken tenker slik. De kjenner, med ulik grad av opplevd smerte, at det er problematisk at Den norske kirke nå åpner for noe som virker nytt i forhold til tradisjonell teologi og praksis. I møte med dette sier Kirkemøtets vedtak noe som er viktig, og som jeg også gleder meg over. Både biskopene og Kirkemøtet har tydelig sagt at uenighet om ekteskapsforståelsen, slik den finnes i kirken, ikke truer kirkens enhet. Kirkemøtet understreker at uenighet i dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at fellesskapet i Den norske kirke må brytes, teologisk sett. Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. Det innebærer at det i kirken, selv når ulike meninger er sterke, ikke skal være meningstvang i dette spørsmålet, verken for prester, andre ansatte, tillitsvalgte eller vanlige kirkemedlemmer. Kirkens representanter velger ut fra sine egne vurderinger om de vil gi uttrykk for en tradisjonell forståelse av ekteskapet eller om de vil bekrefte at også kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn kan være et uttrykk for Guds skapergaver og et liv etter Guds vilje. Kirkelig og teologisk arbeid med at det finnes ulike syn på dette skal ikke skje gjennom tvang, men gjennom dialog, samtale og debatt.

58 Dette reflekterer at det er ulike syn på bibelbruk, etikk og samlivsspørsmål i kirken. Jeg er stolt av at kirken ikke møter dette mangfoldet med tvungen ensretting, men med å vektlegge det vi har felles, i troen på Jesus Kristus og forpliktelsen til å leve til beste for hverandre. Jeg gleder meg over de mange gode samtalene mellom mennesker med ulikt syn jeg får se gjennom nærkontakten med prester og menigheter. Hovedinntrykket mitt er at prester, menighetsrådsmedlemmer og andre representanter for kirken er flinke til å uttrykke sitt eget syn klart og vise respekt for at andre kan tenke annerledes. Den toleransen for mangfold jeg nesten hver dag ser i kirken, er underkommunisert i det offentlige. Jeg blir også bekymret når prester med et konservativt syn på likekjønnet samliv blir presentert som gammeldagse, bakstreverske, dømmende eller som mørke i sitt syn på livet. Dette stemmer ikke med den virkeligheten jeg kjenner. Jeg vet at også de som ut fra sin overbevisning ikke ser rom for kirkelige ordninger for par av samme kjønn, er flinke til å møte mangfoldet i vår tid med forståelse og respekt. Varme, raushet og nåde er felleskirkelige verdier, på tvers av ulike syn på likekjønnet samliv, og ut fra erfaring vet jeg at det er dette folk kan forvente å møte hos prester og menigheter. Jeg blir også bekymret når prester som er åpne for å vie par av samme kjønn blir vurdert bare ut fra sitt syn på denne saken. Det ligger seriøse teologiske vurderinger også bak dette synet. Bispemøtets utredning, «Sammen», er viktig lesning for de som vil se noe av bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak. Den er tilgjengelig på kirkens nettsider, Jeg tror at samtalen om ordninger for samliv vil fortsette i kirken, rett og slett fordi samliv er viktig for mennesker. Det samme gjelder her som i parforhold ellers. Noen ganger kan enkeltspørsmål bli større enn de fortjener å være. Det betyr ikke at de ikke er viktige eller skal feies under teppet, men at uenighet om enkeltspørsmål ikke trenger skade fellesskapet. Selv om ingen ønsker det slik, kan kirkens hovedbudskap bli utydelig dersom vi selv bruker for mye krefter på å fokusere på enkeltdeler av samlivsetikken. Både i parforhold og i kirken har det også mye å si hvordan vi snakker sammen når vi er uenige. Gjensidig respekt, frihet til å være seg selv og forståelse på tvers av ulikhet er gaver som styrker fellesskapet. På tvers av ulike syn vet vi at kristen etikk sier vel så mye om hvordan vi skal leve sammen som om rammene for samlivet.

59 Det er ikke bare vielsen som gjør at par lever godt sammen. Det er noe som må skapes hver dag, og i disse dager har vi, på tvers av ulike syn i kirken, mulighet til å møte hverandre med anerkjennelse, forståelse og raushet. Det håper jeg blir historien om hvordan kirken i Rogaland takler mangfold, både nå og framover. Stavanger Erling J. Pettersen Stavanger biskop

60

61

62 1.1 Hovedoversikter Sola kirkelig fellesråd Hovedoversikt drift (Tall i tusen kroner) Regnskap Reg. bud. Oppr. bud. Regnskap Note Driftsinntekter: Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver Reserverte bev./avsetn. (kun budsjett) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat: Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

63 Hovedoversikt investering (Tall i tusen kroner) Regnskap Reg. bud. Oppr. bud. Regnskap Note Utgifter: Kalk. utg. ved komm inv.prosjekter Investeringer i anleggsmidler Moms generell komp.ordn.inv Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Kalk. inntekt ved komm. inv.prosjekter Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

64 Hovedoversikt balanse (Tall i tusen kroner) Note pr pr Eiendeler: Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Endring regnskapsprinsipper investering 0 0 Endring regnskapsprinsipper drift 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp. overskudd) Regnskapsmessig merforbruk (uinndekket underskudd) 0 0 Udisponert i inv.regnskapet 0 0 Udekket i inv.regnskapet 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld 0 0 Herav: Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

65 (Tall i tusen kroner) Note pr pr Memoriakonti 0 0 Herav: Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto til memoriakontiene 0 0 Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

66 1.2 Noter Sola kirkelig fellesråd Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er ført i samsvar med Forskrifter om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelig fellesråd og menighetsråd. Regnskapet baseres på regnskapsprinsipper som følger av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene. Anordningsprinsippet er benyttet ved regnskapsføringen. Det vil si at alle kjente inntekter og utgifter er tatt med i årets regnskap enten de er innbetalt/utbetalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Tidligere års tolkninger rundt regnskapsreglene er lagt til grunn ved avslutningen av årets regnskap Note 2 Årets resultat / egenkapitalavsetninger Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig overskudd på kr I følge et prinsippvedtak fra fellesrådet, blir alle tjenestene saldert på et felles finansieringsansvar enten mot sine respektive fond eller mot konto for regnskapsmessig overskudd. Investeringsregnskapet er gjort opp med et finansieringsbehov på kr Kr gjelder investeringsprosjekter i kommunal regi som er finansiert ved investeringstilskudd, mens kr gjelder kapitalinnskudd i KLP som er finansiert ved overføring fra driftsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket/udisponert på kr 0. Følgende oversikt viser inngående balanse, årets bevegelse og utgående balanse vedr. egenkapitalavsetninger: Saldo Årets Årets Saldo pr avsetning bruk pr Mer-/mindreforbruk: Merforbruk drift Mindreforbruk drift Netto mer-/mindreforbruk Bundne driftsfond: Gravlegater Renter gravlegater Kirkens sykevakt Rehabilitering Sørnes kirke Trosopplæring Ræge Trosopplæring Sola Trosopplæring Sørnes Trosopplæring Tananger Trosopplæring felles Sum bundne driftsfond Disposisjonsfond: Disposisjonsfond fellesrådet Disposisjonsfond Sørnes kirke Disposisjonsfond vielse ruinkirken Sum disposisjonsfond Sum egenkapitalavsetning og resultat: Netto mer-/mindreforbruk Totalt alle typer fond Sum egenkap.avsetning og resultat Herav bundne drifts- og investeringsfond Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

67 Note 3 Arbeidskapital Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Den påvirkes av kortsiktige svingninger i kontantstrømmen og er et mål på fellesrådets likvide stilling. Tekst Regnskap 2015 Reg. bud Regnskap 2014 Anskaffelse av midler: Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler: Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Arbeidskapital pr Endring arbeidskapital Arbeidskapital pr Tekst pr pr Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital pr Note 4 Kasse og bank Innestående på kasse og bank pr var kr Av dette var kr bundne skattetrekksmidler KONTANTKASSE FELLESRÅDET 0, , SR-BANK FELLESRÅDET FOLIO , , SR-BANK MEN.BLADET , , SR-BANK GRAVLEGATER , , SR-BANK RENTER GRAVLEGATER , , SR-BANK SK.TR. FELLESR , ,00 Sum kasse og bank , ,22 Korrigeres for: SR-Bank skattetrekk ,00 Korrigert sum kasse og bank ,07 Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

68 Note 5 Pensjonskostnader Sola kirkelig fellesråd har kollektiv pensjonsordning (tjenestepensjonsordning) for sine ansatte. For de ansatte omfatter ordningen de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på minimum 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til fremtidig AFPpensjoner. Note 6 Varige driftsmidler (Tall i tusen kroner) Årets Årets Årets Årets ord. Bokf. verdi Avskr.- Anleggsgruppe tilgang avgang delsalg avskr. pr prosent Inventar/utstyr % Kirker % Kirkegårder % Veger/veganlegg m.m ,5 % Totalt Note 7 Aksjer og andeler Bokf. verdi Årets Bokf. verdi Selskap pr innskudd pr KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer og andeler Note 8 Kapitalkonto Kapitalkontoen viser den egenkapitalfinansierte delen av anleggsverdiene (korrigert for evt. ubrukte lånemidler). Tekst Beløp Saldo pr Aktivering inventar, utstyr, verktøy m 0 Aktivering kirker Aktivering kirkegårder Aktivering veger/veganlegg m.m. 0 Avskrivninger Egenkapitalinnskudd KLP Saldo pr Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

69 1.3 Årsregnskapet i detalj Sola kirkelig fellesråd Driftsregnskapet Ansvar: 100 Kirkeadministrasjon Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Premie kollektiv ulykkesforsikring Premie gruppelivsforsikring (motpost Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Datarekvisita Kopierings- og trykkeriutg Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Notehefter mv Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Renholdsmidler Lys, brød og vin Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Gaver til ansatte, frivillige og brukere Arrangementutgifter Div. velferd ansatte Bedriftshelsetjenesten Revisjonsutgifter Porto Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) Datakommunikasjon Banktjenester og gebyr Annonser, kunngjøringer Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Diett- og nattillegg Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Div. reiseutgifter (ikke oppg.pl.) Strøm og brensel Forsikring bygg/anlegg Forsikring personer Forsikring annet Motpost ulykke arbeid/fritid (jf ) Motpost gruppeliv (jf ) Lisensavgifter Leie av kopimaskin Medlemskontigent Kontormøbler Diverse inventar Diverse utstyr Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Kjøp av maskiner Vedlikehold anlegg Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

70 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Vedlikehold musikkinstrumenter Vedlikehold maskiner/utstyr Renhold Konsulenttjenester/vikartjenester Kalk. utgifter Sola kommune Moms for kompensasjon Overføring mva.komp. Sola Kommune Tilskudd til andre Lønnsreserve (kun budsjett) (ikke gyldig Forsinkelsesrenter/-gebyr/-salær Avskrivninger Inntekter vedr. arrangement Div. gebyrer, avgifter og bøter Ref. langtidssykdom Momskomp. driftsregnsk Kalk. inntekter Sola kommune Øremerkede statstilskudd Rammeoverføring fra Sola kommune Tilskudd/overføring fra menigheter Uttrekk mva.komp. menighetene Rente av bankinnskudd Div. renteinntekter Utbytte av aksjer og andeler Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet Sum ansvar: 100 Kirkeadministrasjon Ansvar: 200 Kirker Tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter Arbeidstøy Lys, brød og vin Forsikring bygg/anlegg Vakthold/alarm Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Konsulenttjenester/vikartjenester Moms for kompensasjon Vielser Momskomp. driftsregnsk Sum tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter Tjeneste: 2010 Ræge kirke Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Avtalefestede tillegg fastlønn Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

71 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Datarekvisita Kopierings- og trykkeriutg Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Notehefter mv Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Renholdsmidler Lys, brød og vin Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Revisjonsutgifter Porto Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) Datakommunikasjon Annonser, kunngjøringer Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Strøm og brensel Gass Forsikring bygg/anlegg Vakthold/alarm Kommunale avgifter Lisensavgifter Leie av kopimaskin Kontormøbler Diverse inventar Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Vedlikehold inventar Vedlikehold musikkinstrumenter Renhold Konsulenttjenester/vikartjenester Moms for kompensasjon Tilskudd/overføring til menigheter Avskrivninger Ref. langtidssykdom Momskomp. driftsregnsk Rammeoverføring fra Sola kommune Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 2010 Ræge kirke Tjeneste: 2020 Sola kirke Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Avtalefestede tillegg fastlønn Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

72 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Notehefter mv Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Renholdsmidler Lys, brød og vin Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Revisjonsutgifter Porto Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) Datakommunikasjon Annonser, kunngjøringer Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Diett- og nattillegg Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Strøm og brensel Forsikring bygg/anlegg Forsikring annet Vakthold/alarm Kommunale avgifter Lisensavgifter Leie av kopimaskin Medlemskontigent Musikkinstrumenter Diverse inventar Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Vedlikehold musikkinstrumenter Renhold Moms for kompensasjon Tilskudd/overføring til menigheter Avskrivninger Diverse avg.fr. inntekter Ref. langtidssykdom Momskomp. driftsregnsk Statstilskudd diakoni og undervisning Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 2020 Sola kirke Tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Renholdsmidler Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Annonser, kunngjøringer Strøm og brensel Forsikring bygg/anlegg Vakthold/alarm Diverse inventar Vedlikehold anlegg Moms for kompensasjon Momskomp. driftsregnsk Rammeoverføring fra Sola kommune Sum tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

73 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Tjeneste: 2030 Sørnes kirke Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Avtalefestede tillegg fastlønn Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Kopierings- og trykkeriutg Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Notehefter mv Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Renholdsmidler Lys, brød og vin Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Revisjonsutgifter Porto Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) Datakommunikasjon Annonser, kunngjøringer Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Strøm og brensel Gass Forsikring bygg/anlegg Vakthold/alarm Kommunale avgifter Lisensavgifter Leie av kopimaskin Kontormøbler Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Vedlikehold musikkinstrumenter Renhold Konsulenttjenester/vikartjenester Moms for kompensasjon Tilskudd/overføring til menigheter Avskrivninger Husleieinntekter Ref. langtidssykdom Momskomp. driftsregnsk Rammeoverføring fra Sola kommune Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 2030 Sørnes kirke Tjeneste: 2040 Tananger kirke Lønn faste stillinger Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

74 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Avtalefestede tillegg fastlønn Vikar fast lønn Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Kopierings- og trykkeriutg Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Notehefter mv Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Renholdsmidler Lys, brød og vin Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Gaver til ansatte, frivillige og brukere Arrangementutgifter Revisjonsutgifter Porto Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) Datakommunikasjon Annonser, kunngjøringer Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Diett- og nattillegg Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Div. reiseutgifter (ikke oppg.pl.) Strøm og brensel Forsikring bygg/anlegg Vakthold/alarm Kommunale avgifter Lisensavgifter Leie av kopimaskin Kontormøbler Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Vedlikehold inventar Vedlikehold musikkinstrumenter Kjøp av vaktmestertjenester Renhold Konsulenttjenester/vikartjenester Moms for kompensasjon Tilskudd/overføring til menigheter Avskrivninger Ref. langtidssykdom Ref. fødselspermisjon Momskomp. driftsregnsk Div. refusjon fra private Statstilskudd diakoni og undervisning Motpost avskrivninger Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

75 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sum tjeneste: 2040 Tananger kirke Tjeneste: 2041 Tananger kapell Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Strøm og brensel Forsikring bygg/anlegg Vakthold/alarm Kommunale avgifter Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Vedlikehold inventar Vedlikehold musikkinstrumenter Moms for kompensasjon Avskrivninger Husleieinntekter Momskomp. driftsregnsk Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 2041 Tananger kapell Sum ansvar: 200 Kirker Ansvar: 300 Kirkegårder Tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter Vikar vakant stilling Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Bøker og undervisningsmateriell Utgifter vedr. kremasjon Porto Datakommunikasjon Honorar næringsdrivende oppg.pl Lisensavgifter Medlemskontigent Vedlikehold inventar Gravlegat, oppgjør Eglecia Moms for kompensasjon Avskrivninger Oppgraving/gjenfylling av graver Gravlegat, adm.gebyr Husleieinntekter Gravlegat, gravstell (mva.pl.) Momskomp. driftsregnsk Gravlegat, oppgjør Eglecia Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter Sum ansvar: 300 Kirkegårder Ansvar: 450 Sola menighetsblad Tjeneste: 4500 Menighetsbladet Kopierings- og trykkeriutg Porto Banktjenester og gebyr Moms for kompensasjon Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

76 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Kontingenter Annonseinnbetaling Momskomp. driftsregnsk Offer til egen virksomhet Innsamlede midler og mottatte gaver Rente av bankinnskudd Sum tjeneste: 4500 Menighetsbladet Sum ansvar: 450 Sola menighetsblad Ansvar: 460 Vielser Ruinkirken Tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken Avtalefestede tillegg fastlønn Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Datarekvisita Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Bøker og undervisningsmateriell Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Arrangementutgifter Datakommunikasjon Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Vakthold/alarm Diverse utstyr Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Kjøp av vaktmestertjenester Renhold Konsulenttjenester/vikartjenester Moms for kompensasjon Tap på krav/annet tap Vielser Momskomp. driftsregnsk Sum tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken Sum ansvar: 460 Vielser Ruinkirken Ansvar: 470 Kirkens sykevakt Tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt Lønn faste stillinger Ekstraressurs Overtid Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Kilometergodtgjørelse Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Betaling fra deltakere Sum tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

77 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sum ansvar: 470 Kirkens sykevakt Ansvar: 500 Menighetene lønn Tjeneste: 5100 Ræge menighet honorar mv Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Honorar næringsdrivende oppg.pl Ref. langtidssykdom Ref. fra menigheter (lønn) Sum tjeneste: 5100 Ræge menighet honorar m Tjeneste: 5200 Sola menighet honorar mv Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Honorar Øvrige trekkpliktige honorarer Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Ref. fra menigheter (lønn) Sum tjeneste: 5200 Sola menighet honorar mv Tjeneste: 5201 Sola menighet åpen barnehage Lønn faste stillinger Øvrige trekkpliktige honorarer Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Diverse oppgavepliktig godtgjørelse Ref. langtidssykdom Ref. fra menigheter (lønn) Sum tjeneste: 5201 Sola menighet åpen barne Tjeneste: 5300 Sørnes menighet honorar mv Lønn faste stillinger Honorar Øvrige trekkpliktige honorarer Diverse godtgjørelser Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Ref. langtidssykdom Ref. fra menigheter (lønn) Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

78 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sum tjeneste: 5300 Sørnes menighet honorar Tjeneste: 5301 Sørnes menighet åpen barneha Lønn faste stillinger Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Diverse oppgavepliktig godtgjørelse Ref. fra menigheter (lønn) Sum tjeneste: 5301 Sørnes menighet åpen bar Sum ansvar: 500 Menighetene lønn Ansvar: 600 Trosopplæring Tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Ekstraressurs Diverse godtgjørelser Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Kopierings- og trykkeriutg Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering brukere (kun ansv Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Arrangementutgifter Porto Datakommunikasjon Kurs og opplæring Div. reiseutgifter (ikke oppg.pl.) Lisensavgifter Div. avgifter/gebyrer/omkostninger Diverse utstyr Moms for kompensasjon Forsinkelsesrenter/-gebyr/-salær Ref. langtidssykdom Momskomp. driftsregnsk Interne overføringer Øremerkede statstilskudd Sum tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge Tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola Lønn faste stillinger Diverse godtgjørelser Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering brukere (kun ansv Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Arrangementutgifter Porto Datakommunikasjon Annonser, kunngjøringer Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

79 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Kurs og opplæring Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Forsikring annet Lisensavgifter Diverse utstyr Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Moms for kompensasjon Momskomp. driftsregnsk Øremerkede statstilskudd Tilskudd/overføring fra menigheter Sum tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola Tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes Lønn faste stillinger Vikarlønn enkelttimer Honorar Diverse godtgjørelser Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Bøker og undervisningsmateriell Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Arrangementutgifter Porto Datakommunikasjon Kurs og opplæring Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Lisensavgifter Moms for kompensasjon Ref. langtidssykdom Momskomp. driftsregnsk Øremerkede statstilskudd Sum tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes Tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger Lønn faste stillinger Vikarlønn enkelttimer Avtalefestede tillegg vikarer Diverse godtgjørelser Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering brukere (kun ansv Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Arrangementutgifter Porto Datakommunikasjon Kurs og opplæring Lisensavgifter Diverse utstyr Konsulenttjenester/vikartjenester Moms for kompensasjon Ref. fødselspermisjon Momskomp. driftsregnsk Øremerkede statstilskudd Tilskudd/overføring fra menigheter Sum tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

80 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Tjeneste: 1099 Trosopplæring felles Interne overføringer Øremerkede statstilskudd Sum tjeneste: 1099 Trosopplæring felles Sum ansvar: 600 Trosopplæring Ansvar: 999 Finansieringstransaksjoner Tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet Avsetning disposisjonsfond Overf. til inv.regnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av tidl. års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet Tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge Avsetning bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge Tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola Avsetning bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola Tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes Avsetning bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes Tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger Avsetning bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger Tjeneste: 1099 Trosopplæring felles Avsetning bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 1099 Trosopplæring felles Tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter Tjeneste: 2010 Ræge kirke Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 2010 Ræge kirke Tjeneste: 2020 Sola kirke Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 2020 Sola kirke Tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

81 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sum tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke Tjeneste: 2030 Sørnes kirke Avsetning bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 2030 Sørnes kirke Tjeneste: 2040 Tananger kirke Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 2040 Tananger kirke Tjeneste: 2041 Tananger kapell Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 2041 Tananger kapell Tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter Avsetning bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter Tjeneste: 4500 Menighetsbladet Regnskapsmessig mindreforbruk Sum tjeneste: 4500 Menighetsbladet Tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken Avsetning disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken Tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt Regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av bundne driftsfond Sum tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt Sum ansvar: 999 Finansieringstransaksjoner T O T A L T Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

82 Investeringsregnskapet Ansvar: 100 Kirkeadministrasjon Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet Kjøp av aksjer/andeler Overf. fra driftsregnskapet Sum tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet Sum ansvar: 100 Kirkeadministrasjon Ansvar: 200 Kirker Tjeneste: 2020 Sola kirke Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune Sum tjeneste: 2020 Sola kirke Tjeneste: 2022 Ny kirke Sola sentrum Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune Sum tjeneste: 2022 Ny kirke Sola sentrum Tjeneste: 2030 Sørnes kirke Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune Sum tjeneste: 2030 Sørnes kirke Tjeneste: 2040 Tananger kirke Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune Sum tjeneste: 2040 Tananger kirke Sum ansvar: 200 Kirker Ansvar: 300 Kirkegårder Tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune Sum tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter Sum ansvar: 300 Kirkegårder T O T A L T Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

83 Balanseregnskapet pr pr Hovedpost: 21 Omløpsmidler KONTANTKASSE FELLESRÅDET 0, , SR-BANK FELLESRÅDET FOLIO , , SR-BANK MEN.BLADET , , SR-BANK GRAVLEGATER , , SR-BANK REST GRAVLEGATER , , SR-BANK SK.TR. FELLESR , , OPPGJØR SKATTEETATEN MOMSKOMP , , KUNDEFORDRINGER 1.000,00 0, FORDRINGER EIK/ SOLA KOMMUNE 2.136,70 0, FORDRINGER SYKELØNNSREFUSJON , , ANORDNING FORH.BET. UTG./ETTESRK.BET. INNT , , MELLOMREGNING RÆGE MENIGHET , , MELLOMREGNING SOLA MENIGHET , , MELLOMREGNING SØRNES MENIGHET , , MELLOMREGNING TANANGER MENIGHET , ,00 Sum hovedpost: 21 Omløpsmidler , ,54 Hovedpost: 22 Anleggsmidler EGENKAPITALINNSKUDD KLP , , INVENTAR, UTSTYR M.M , , KIRKER , , KIRKEGÅRDER , , VEGER/VEGANLEGG M.M , ,00 Sum hovedpost: 22 Anleggsmidler , ,99 Hovedpost: 23 Kortsiktig gjeld OPPGJØR SKATTEETATEN ORDINÆR MVA , , FERIEPENGEAVSETNING , , ARB.AVG. AV FERIEP.AVS , , FERIEPENGEAVSETNING ,47 0, ARB.AVG. AV FERIEP.AVS ,50 0, SKATTETREKK , , BEREGNET ARBEIDSGIVERAVGIFT , , ANORDNING FORH.BET. INNT./ETTERSK.BET. UTG , , LEVERANDØRGJELD , ,40 Sum hovedpost: 23 Kortsiktig gjeld , ,61 Hovedpost: 25 Egenkapital GRAVLEGATER , , REST GRAVLEGATER , , REHABILITERING SØRNES KIRKE , , TROSOPPLÆRING RÆGE 0, , TROSOPPLÆRING SOLA 0, , TROSOPPLÆRING SØRNES 0, , TROSOPPLÆRING TANANGER 0, , TROSOPPLÆRING FELLES , , DISPOSISJONSFOND FELLESRÅDET , , DISPOSISJONSFOND VIELSE RUINKRK , , REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK DRIFT FELLESRÅDET , , KAPITALKONTO , ,99 Sum hovedpost: 25 Egenkapital , ,92 T O T A L T 0,00 0,00 Årsregnskap Sola krk. fellesråd m/menigheter

84

85

86

87

88

89 Ansvar Ansvar K-art drift K-art drift Regnskap hiå Budsjett hiå Diff Årsbudsjett Regnskap 2015 ALLE Kirkeadministrasjon Kirkeadministrasjon 10 Fast lønn Kirkeadministrasjon 20 Vikarer Kirkeadministrasjon 30 Ekstrahjelp Kirkeadministrasjon 50 Annen lønn Kirkeadministrasjon 80 Godtgjørelse folkevalgte Kirkeadministrasjon 90 Pensjonsinnskudd Kirkeadministrasjon 99 Arbeidsgiveravgift Kirkeadministrasjon 100 Kontormateriell Kirkeadministrasjon 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester Kirkeadministrasjon 120 Annet forbruksmateriell Kirkeadministrasjon 130 Post, bank, telefoni, datalinjer Kirkeadministrasjon 140 Annonse, reklame, infor, representasjon Kirkeadministrasjon 150 Opplæring, kurs Kirkeadministrasjon 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv Kirkeadministrasjon 165 Andre oppgavepl. godtgj Kirkeadministrasjon 170 Transport / drift egne transp.midler Kirkeadministrasjon 180 Energi Kirkeadministrasjon 185 Forsikringer Kirkeadministrasjon 195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv Kirkeadministrasjon 200 Inventar og utstyr Kirkeadministrasjon 220 Leie/leasing/kjøp av maskiner Kirkeadministrasjon 230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg Kirkeadministrasjon 260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester Kirkeadministrasjon 270 Konsulenttjenester Kirkeadministrasjon 390 Kalk. utg. komm. tjenesteyting Kirkeadministrasjon 429 Moms gen. komp.ordning Kirkeadministrasjon 430 Tilskudd til kommunen Kirkeadministrasjon 470 Tilskudd/gaver til andre Kirkeadministrasjon 490 Reserverte bev./avsetn Kirkeadministrasjon 590 Avskrivninger Kirkeadministrasjon 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt Kirkeadministrasjon 710 Sykelønnsrefusjon Kirkeadministrasjon 729 Momskomp. drift Kirkeadministrasjon 770 Ref. fra andre Kirkeadministrasjon 790 Kalk. innt. komm. tjenesteyting Kirkeadministrasjon 800 Tilskudd fra staten Kirkeadministrasjon 830 Tilskudd fra kommunen Kirkeadministrasjon 850 Tilskudd fra menighetsråd Kirkeadministrasjon 900 Renteinntekter Kirkeadministrasjon 920 Mottatte avdrag på utlån, aksjelalg andeler mv Kirkeadministrasjon 990 Motpost avskrivninger Kirker Kirker 10 Fast lønn Kirker 20 Vikarer Kirker 30 Ekstrahjelp Kirker 40 Overtid Kirker 50 Annen lønn Kirker 80 Godtgjørelse folkevalgte Kirker 90 Pensjonsinnskudd Kirker 99 Arbeidsgiveravgift Kirker 100 Kontormateriell Kirker 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester Kirker 120 Annet forbruksmateriell Kirker 130 Post, bank, telefoni, datalinjer Kirker 140 Annonse, reklame, infor, representasjon Kirker 150 Opplæring, kurs Kirker 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv Kirker 165 Andre oppgavepl. godtgj Kirker 170 Transport / drift egne transp.midler Kirker 180 Energi Kirker 185 Forsikringer Kirker 195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv Kirker 200 Inventar og utstyr Kirker 220 Leie/leasing/kjøp av maskiner Kirker 230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg Kirker 240 Serviceavtaler og reparasjoner Kirker 260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester Kirker 270 Konsulenttjenester Kirker 429 Moms gen. komp.ordning Kirker 450 Tilskudd/gaver til menighetsråd Kirker 590 Avskrivninger Kirker 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt Kirker 630 Husleieinntekter

90 Ansvar Ansvar K-art drift K-art drift Regnskap hiå Budsjett hiå Diff Årsbudsjett Regnskap Kirker 710 Sykelønnsrefusjon Kirker 729 Momskomp. drift Kirker 770 Ref. fra andre Kirker 800 Tilskudd fra staten Kirker 830 Tilskudd fra kommunen Kirker 990 Motpost avskrivninger Kirkegårder Kirkegårder 10 Fast lønn Kirkegårder 20 Vikarer Kirkegårder 30 Ekstrahjelp Kirkegårder 50 Annen lønn Kirkegårder 90 Pensjonsinnskudd Kirkegårder 99 Arbeidsgiveravgift Kirkegårder 100 Kontormateriell Kirkegårder 120 Annet forbruksmateriell Kirkegårder 130 Post, bank, telefoni, datalinjer Kirkegårder 140 Annonse, reklame, infor, representasjon Kirkegårder 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv Kirkegårder 165 Andre oppgavepl. godtgj Kirkegårder 195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv Kirkegårder 230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg Kirkegårder 370 Kjøp fra private Kirkegårder 429 Moms gen. komp.ordning Kirkegårder 590 Avskrivninger Kirkegårder 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt Kirkegårder 650 Avg.pl. salg av varer/tjenester Kirkegårder 729 Momskomp. drift Kirkegårder 990 Motpost avskrivninger Sola menighetsblad Sola menighetsblad 100 Kontormateriell Sola menighetsblad 130 Post, bank, telefoni, datalinjer Sola menighetsblad 429 Moms gen. komp.ordning Sola menighetsblad 610 Betaling fra deltakere Sola menighetsblad 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt Sola menighetsblad 729 Momskomp. drift Sola menighetsblad 860 Offer/innsamlet til egen virksomhet Sola menighetsblad 900 Renteinntekter Vielser Ruinkirken Vielser Ruinkirken 20 Vikarer Vielser Ruinkirken 30 Ekstrahjelp Vielser Ruinkirken 50 Annen lønn Vielser Ruinkirken 90 Pensjonsinnskudd Vielser Ruinkirken 99 Arbeidsgiveravgift Vielser Ruinkirken 100 Kontormateriell Vielser Ruinkirken 120 Annet forbruksmateriell Vielser Ruinkirken 150 Opplæring, kurs Vielser Ruinkirken 165 Andre oppgavepl. godtgj Vielser Ruinkirken 170 Transport / drift egne transp.midler Vielser Ruinkirken 185 Forsikringer Vielser Ruinkirken 200 Inventar og utstyr Vielser Ruinkirken 240 Serviceavtaler og reparasjoner Vielser Ruinkirken 260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester Vielser Ruinkirken 270 Konsulenttjenester Vielser Ruinkirken 429 Moms gen. komp.ordning Vielser Ruinkirken 470 Tilskudd/gaver til andre Vielser Ruinkirken 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt Vielser Ruinkirken 729 Momskomp. drift Kirkens sykevakt Kirkens sykevakt 10 Fast lønn Kirkens sykevakt 30 Ekstrahjelp Kirkens sykevakt 50 Annen lønn Kirkens sykevakt 90 Pensjonsinnskudd Kirkens sykevakt 99 Arbeidsgiveravgift Kirkens sykevakt 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester Kirkens sykevakt 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv Kirkens sykevakt 610 Betaling fra deltakere Finansieringstransaksjoner Finansieringstransaksjoner 540 Avsetn. til ubundne fond Finansieringstransaksjoner 550 Avsetn. til bundne fond Finansieringstransaksjoner 570 Overf. til inv.regnskapet Finansieringstransaksjoner 580 Regnskapsmessig overskudd Finansieringstransaksjoner 930 Disp. tidl. års netto driftsres Finansieringstransaksjoner 940 Bruk av ubundne fond Finansieringstransaksjoner 950 Bruk av bundne fond

91 Sola kommune Rådhusvegen SOLA E-post: Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: Rådmann Økonomisjef Budsjettleder 13/ TT 112 Sola BUDSJETTINNSPILL 2016 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD - INNSPILL TIL SOLA KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Innledning Kirkelig fellesråd har i sitt møte under FR-sak 20/2015: Budsjettprosess 2016 innspill til Sola kommune drøftet kommende års budsjettsituasjon, budsjettbehov og har gjort følgende enstemmige vedtak: a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2015 framskrives for 2016 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2016 og videre: 1. Drift: - Økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr til kr Økning av vaktmester-ressurs fra 55 % til 100 % for kirkene i Sola (kr ) - Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) som prioritert satsingsområde (kr ) 2. Investering: - Prosjektmidler til ny kirke i Sola sentrum - Midler til nytt alterparti og nye skyvedører i Sørnes kirke - Midler til nødvendige tiltak stein og murkirkene(evt akutte vedlikeholdsbehov) c. Fellesrådet gir administrasjonen sammen med økonomiutvalget fullmakt til å utforme endelig budsjettskriv til kommunen. Sola kirkelige fellesråd fastsetter kommende års driftsbudsjett i etterkant av Sola kommunestyres budsjettvedtak i desember 2015, jfr. Kirkelovens 15 Kommunens økonomiske ansvar. Budsjettert rammetilskudd fra Sola kommune for 2015 er kr , inkludert lønns og pensjonsreserve. 1

92 2 Viktige kommentarer til driftsramme for 2016 Sola kirkelige fellesråd ber Sola kommune om at tilsvarende beregning av rammetilskuddet videresføres for 2016 som for Nærmere 80 % av fellesrådets driftsbudsjett brukes årlig til personalkostnader i faste stillinger. Fellesrådet sammen med menighetsrådene i Solakirkene er opptatt av å kunne videreføre nåværende tilbud og aktivitetsnivå i de 4 menighetene. Solakirkenes servicetorg har nå vært i drift i 5 år. Felles sentralbord og fellesadministrative tjenester knyttet til kirkelige handlinger har gitt mer rasjonelle og effektive tjenester. Hovedformålene med etableringen er å ha et høyt servicenivå overfor alle henvendelser samt å kunne frigjøre ressurser lokalt i menighetene til utadrettet virksomhet. Gudstjenestene i kirkene er forordnet av Stavanger biskop. Det avholdes årlig langt over 200 gudstjenester med om lag frammøtte. Sola kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for den kirkelige betjeningen, utenom sokneprestene, som har Stavanger bispedømmeråd som sin arbeidsgiver. Det er i gjennomsnitt ca. 90 vielser og vel 100 begravelser årlig i Sola-kirkene. Den norske kirkes menigheter er preget av høy aktivitet med mange ukentlige tilbud til barn, ungdommer, konfirmanter, voksne og eldre. Menighetene har et stort frivillig nettverk omkring aktivitetene i kirkene med omlag 1000 frivillige medarbeidere totalt. Sola kirkelige fellesråd prioriterer stramt når rådet henvender seg til Sola kommune om økt økonomisk rammetilskudd for De 4 menighetsrådene signaliserer årlig mange behov og ønsker som fellesrådet gjerne skulle støttet med midler, men som det ikke klarer å imøtekomme. Sola kommune vil være kjent med at flere av de konkrete behovene for ekstra ressurser har vært presentert for kommunen gjennom en del år, og fellesrådet bekrefter med dette sine prioriteringer. 3 Konkrete budsjettinnspill A. DRIFT 1. Årlig økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr til kr Årlig økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling: kr Sola kirkelige fellesråd forvalter totalt 5 kirkebygg: Tananger kirke (2002), Ræge kirke (2009), Sørnes kirke (1977) - rehabilitert og påbygget i (2012), Sola kirke (1955) samt Tananger kapell (1879) som er lite i bruk og leies ut til en eritreisk ortodoks menighet på søndagene. Fellesrådet har et ansvar for å ta vare på og vedlikeholde kirkebyggene på en forskriftsmessig måte. Som forvalter av kirkebyggene blir det årlig mer og mer krevende å håndtere nødvendige kostnader knyttet til avanserte tekniske installasjoner som må ha jevnlig service og vedlikehold. Det legger mye større beslag på vedlikeholdsbudsjettet enn tidligere år. Det er også større krav til faglig kompetanse enn før. Fellesrådet har gjennom noen år uttrykt et tydelig behov for en felles ambulerende vaktmesterfunksjon som både kan forestå daglig forvaltning av kirkebyggene, foreta selv enklere vedlikehold og ivareta samlet ansvar for FDV-arbeidet (forvaltning, drift og vedlikehold) og annen dokumentasjon. Fellesrådet har p.t. to små deltidsstillinger som vaktmester / kirketjener i hhv. Tananger og Ræge kirker, totalt 55 %. Vaktmesterarbeidet i Sørnes kirke har i årevis blitt utført på dugnad, også fordi fellesrådet så langt ikke har funnet lønnsmidler til dette. Det er videre behov for å legge til rette for en fast vaktmestertjeneste også i Sola kirke som heller 2

93 ikke har fast betjening. Fellesrådet tror også at en felles vaktmesterfunksjon kan stimulere og legge til rette for økt frivillighet og dugnad i kirkene, og vil redusere noe bruk av eksterne fagtjenester. Dette vil totalt sett gi en mindre nettoøkning på driftssiden enn lønnsøkningen som vil komme. Kommunen har i sitt rammetilskudd fra tidligere år gitt et årlig øremerket tilskudd på kr fra Sola kommune, - den såkalte vedlikeholdsreserven. I forhold til antall bygningsvolum / kvm er denne rammen reelt sett alt for lav i forhold til å ivareta et planmessig og forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene. For 2015 bruker fellesrådet kr. av regnskapsmessig mindreforbruk 2014 til gode og nødvendige vedlikeholdstiltak, og setter også av nærmere kr til mulige framtidige vedlikeholdsbehov. Rådet vurderer det som god og forebyggende forvaltning av disse midlene. Dagens kirkebygg har avansert installert teknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr som betjener nåtidens krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling. Dette utstyret i kirkene utrangeres og må skiftes ut, og fellesrådet trenger mer midler for å kunne opprettholde et normalt godt nivå på disse funksjonene. Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr : kr Årlig kostnad økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling : kr Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) som prioritert satsingsområde. Menighetenes representanter i kirkelig fellesråd har gjennom flere år meldt behovet for for et utadrettet tilbud om tiltak blant barn og ungdom i Sola. De nye utbyggingsområdene på Skadberg og Jåsund er konkrete satsingsområder. Fellesrådet ser et behov for å kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre felles tilbud og aktiviteter for ungdommer i typiske utbyggingsområder, både lavterskeltilbud og aktiviteter for organisert ungdom. Menighetene i Sola har høy kompetanse på og mye erfaringer med barne og ungdomsarbeid og ønsker å bidra i lokalmiljøene, gjerne i tilknytning til eksisterende positive nettverks og ungdomsarbeid i de lokale menighetene. Av erfaring vil fellesrådet også hevde at denne type medarbeider vil løse ut betydelig frivillig innsats. Profilen på tilbudet skal være nytenkende og proaktiv i forhold til akutte behov og utfordringer som oppstår. Det må være et nært samarbeid med kommunens øvrige etater og tilbud på feltet som SLT team, utekontakten, idrettslag etc. Dette ønsket har også vært tema i kontakten mellom Stavanger biskop og kommunens ledelse og Stavanger biskop ifm bispevisitasen i november Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon kr

94 B. INVESTERING 1. Prosjektmidler til ny kirke i Sola sentrum Sola kirkelige fellesråd og Sola menighet uttrykker stor takknemlighet til Sola kommune for 1 mill.kr. som ble avsatt for 2015 til forberedelser til og arkitektkonkurranse for planlagt ny kirke i Sola sentrum. Dette arbeidet er igangsatt våren 2015, og den formelle prosessen er godt i gang. Fellesrådet verdsetter høyt det gode samarbeidet som er etablert også for dette kirkebygget mellom kommunen og menigheten/fellesrådet i det påbegynte planleggingsarbeidet. Den nye kirken skal være et tydelig kirkebygg som samtidig blir et signalbygg i Sola sentrum i lang framtid. Det må derfor ha bygningsmessige kvaliteter som gjenspeiler dette sammen med nytt rådhus og eksisterende kulturhus. Fra kirkens side er det et tydelig ønske om en god framdrift i prosjektarbeidet, og at Sola kommune avsetter nødvendige midler i kommende års økonomiplan. Prosessen er imidlertid ikke kommet så langt (pr. juni 2015) at det er relevant å foreslå forventet totalkostnad og oppstartstidspunkt. 2. Midler til nytt alterparti og nye skyvedører Sørnes kirke ( ) Sørnes kirke ble vigslet og tatt i bruk i 1977, og både inventar og liturgiske møbler bærer preg av slitasje etter mange år med høyt aktivitetsnivå med ungdomskor mv i kirkerommet. Sørnes menighet har over flere år meldt et tydelig behov for en helhetlig fornyelse og oppgradering av kirkerommet, der alterpartiet er et sentralt element. Total kostnadsramme vil være avhengig av materialvalg, utførelse, kunstnerisk uttrykk mv. Menighetsrådet har innledet samarbeid med arkitektfirma i arbeidet med ny utforming av kirkerommet og alterpartiet, og gjør bruk av ekstern, sakkyndig ekspertise ang. de liturgiske møblene. Dette vil også kreve godkjenning av Stavanger biskop. (Kostnadsoverslag kr ). Det er et stort behov for utskifting av skyvedørene mellom kirkerommet og den utvidede menighetsalen (Kostnadsoverslag kr.). Skyvedørene er fra byggeår 1977 og preget av slitasje og elde etter nærmere 40 års bruk. Det er ønskelig med noe prosjektmidler i 2016 (kr ) for å å kunne utrede fornyelsen av kirkerommet, med tanke på utførelse i 2017 (kr ). Sørnes menighet har også gode tradisjoner på egeninnsats og innsamling av midler i forbindelse med utvidelsen av den nylige utvidelsen av menighetssalen. Stipulert prosjektmidler 2015 : kr Stipulert engangskostnad 2016 : kr Tilstandsrapport på stein og murkirkene i kommunen Kirkevergen har våren 2015 bestilt en ekstern faglig tilstandsrapport for Sola kirke, Tananger kirke og Sørnes kirke med tanke på kommende års mulige vedlikeholdsbehov. I lys av betydelige utfordringer knyttet til Sørnes kirke senere år er det viktig å få avdekket sannsynlige og potensielle framtidige vedlikeholds og oppgraderingsbehov på disse stein og murbyggene på et tidlig stadium, for å unngå fordyrende utsettelser og forsinkelser. Kirkelig fellesråd ber om å få komme tilbake med beskrivelse og kostnadsestimat på eventuelle akuttbehov tidlig høst 2015, og følger ellers disse forholdene opp i kommende års budsjettinnspill. Stipulert reparasjonskostnad: p.t. ikke utredet 4

95 3 Avsluttende budsjettkommentarer Sola kirkelige fellesråd vektlegger en god og profesjonell økonomiforvaltning av de årlige tilskuddsmidlene fra Sola kommune, Midler til nøkkelstillinger I menighetene, trosopplæring, diakoni, undervisning samt effektiv og nødvendig administrasjon skal sammen med godt vedlikehold av kirkene alltid være prioritert. De fleste stillinger er knyttet til faste og nødvendige funksjoner som biskopens forordnede gudstjenester i de fire kirkene, kirkelige handlinger (dåp, vielser, begravelser), et stort konfirmantarbeid, barne og ungdomsarbeid m.v. Kirkenes staber er i stor grad minimumsbemannet og er sårbare overfor uforutsette endringer. Menighetsrådene sammen med mange frivillige krefter driver etter beste evne mange og varierte lokale kirkelige tilbud til en stor og ung befolkning i vekstkommunen Sola. Fellesrådet verdsetter den store og frivillige innsatsen i menighetene som bidrar med egne lønnsmidler til vel 3 årsverk samt tusenvis av dugnadstimer. Den norske kirkes menigheter i Sola står i en sterk tusenårig tradisjon og engasjerer svært mange mennesker. Viktige deler av menighetenes virksomhet bæres oppe av tilsammen noen hundre unike frivillige medarbeidere, og mange av disse tilbudene er rettet mot barn og ungdom i Sola. Med vennlig hilsen for Sola kirkelige fellesråd Christian Lie (sign.) Leder Sola kirkelige fellesråd Trygve Torgersen (sign.) Kirkeverge 5

96 DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Menighetsrådene i Sola v/leder og daglig leder Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ KRB 112 Sola BUDSJETTPROSESSEN 2017 FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 2017 i sitt møte 22. juni. Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med og oppdatert på menighetenes og kirkebyggenes behov. Formelt budsjettskriv innleveres rådmann så fort som mulig etter fellesrådets møte i juni. Fellesrådet gir sine innspill til kommunens egen budsjettprosess med utgangspunkt i Kirkelovens 15 Kommunens økonomiske ansvar. Kommunens rammetilskudd til kirkelig fellesråd fastsettes årlig i kommunestyrets møte i desember. Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte råd med hver sine ansvarsområder og adskilte økonomier. Kirkebyggene er soknenes eiendom (KL 17) og forvaltes og vedlikeholdes av fellesrådet på vegne av soknene, og fellesrådet står også for faste personalrelaterte utgifter, noe som utgjør ca. 70 % av det totale årsbudsjettet. Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt rammetilskudd fra kommunen. Det er allikevel viktig at vi melder og synliggjør reelle behov i menighetene og i kirkebyggene overfor kommunens ledelse med tanke på kommende års budsjettprosesser. Menighetsrådenes innspill skal føres på vedlagte budsjettskjema for å gi god oversikt i fellesrådets budsjettarbeid. Skjemaet for 2017-budsjettet er uendret i forhold til i fjor. Pkt. 4 gir en mulighet til innspill og ønskede prioriteringer på fellesrådets interne budsjettprosess og er tenkt å inneholde tiltak som menighetsrådene er spesielt opptatt av blir prioritert når 2017-budsjettet skal fastsettes, men som ikke nødvendigvis krever økte tilskudd fra kommunen. Kirkevergekontoret trenger innspillene fra menighetene i hende innen fredag 20.mai for å forberede saken til fellesrådets møte 22.juni. Vennlig hilsen Kai Rune Byberg Ass. kirkeverge Postboks 82 Tlf/faks E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.: Soltunvegen 6 Tlf: post@sola.kirken.no SOLA

97 Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster. Ræge Menighet Engangskostnad 1. Behov knyttet til ordinær drift Oppradering av kjøkkenutstyr Stoler til underetasje Årlig kostnad 2. Behov for nye stillinger Ungdomslederstilling (30%) Musikalsk medarbeider 30% Behov for investeringer i kirkene / menighetene Forbedre ytterdør i kirketårn Innrede kirketårn/bønnetårn Lydopptakutstyr til gudstjenestene Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over kr.) Ungdomslederstillingen er nå finanisert 20% av trosopplæring og 30% av menigheten.

98 Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster. menighet Engangskostnad Årlig kostnad 1. Behov knyttet til ordinær drift Vedlikehold Sola kirke innvendig 2. Behov for nye stillinger Øket ungdomsdiakonstillingen fortrinnsvis til 100% Behov for investeringer i kirkene / menighetene 4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over kr.) Vedlikehold Sola kirke innvendig 20000

99 Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster. 1. Behov knyttet til ordinær drift SØRNES menighet Engangskostnad Årlig kostnad Reperasjon og Impregnering yttervegg mot Parkeringsplass Behov for nye stillinger Ungdomsarbeider 50% stilling Behov for investeringer i kirkene / menighetene Fornyelse Kirkerom Sørnes: Ny Belysning Varmepumpe i kjeller og bak i kirken Besparelse pr. år? 4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over kr.)

100 Kommentar til innspill fra Tananger menighet til Fellesrådets budsjett for Innspill til ordinær drift Kirkens bord og stoler i kirkestue, kirketorg og menighetssal bærer preg av å ha blitt 14 år. Det umiddelbare behovet er å fornye en del av klappbord som benyttes i menighetssalen. Når det dekkes til større arrangement brukes fremdeles 23 bord som kom fra bedehuset før kirken ble bygget. Pris pr. bord er 1450,- Ønsket er å erstatte 20 av de gamle bordene. Kostnad: Kr ,- 2. Behov og ønsker for nye stillinger. Menigheten ønsker å øke kantorstillingen/organiststillingen fra 50% til 100% for at kantor/organist skal delta i menighetens arbeid, mer enn bare i forhold til gudstjenestene. Behov er: Oppfølging av forsangerteam, deltakelse i trosopplæringstiltak, deltakelse på menighetens arrangementer, jobbe frem band/musikergruppe, korarbeid. Årligkostnad. Ca. kr ,- 2. Innspill investeringer, prioritert: a. Blendingsgardiner i kirkestue. Selv med en ny og lyssterk projektor, fungerer det dårlig å vise tekst/bilde i kirkestuen. Dette gjør rommet uegnet til undervisningslokale i dagslys. Kirkestuen er undervisningslokale for menigheten. I tillegg bidrar manglende blending til at man blir blendet av sol når lokalet benyttes på formiddagstid.til kirkekaffe og andre arrangementer. Vinduenes utforming gjør at blendingslameller har en høy kostnad. Kostnad: Ca.kr ,- b. Belysning i kirkerommet. Det er behov for en forbedret belysning av aktørene under gudstjenester, møter og konserter. Disse har i dag så lite lys i ansiktet at kommunikasjon med menigheten blir redusert. Dårlig belysning i kirkerommet virker også inn på «filmoverføring» på storskjerm. Dette brukes under større arrangementer og gudstjenester som konserter, julegudstjenester, konfirmasjon. Dersom drama, dans eller annen uttrykksform skal være synlig for hele forsamlingen vises dette på storskjerm. Kostnad: Ca. kr ,-

101 Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: Se eget dokument for kommentarer til innspillene. Tananger menighet Engangskostnad 1. Behov knyttet til ordinær drift Fornye bord i kirkens menighetssal Årlig kostnad 2. Behov for nye stillinger Øke kantor/organiststillingen fra % Behov for investeringer i kirkene / menighetene Blendingsgardiner kirkestue/kirketorg Belysning i kirkerom Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over kr.)

102 Sola kommune Avdeling økonomi Kommunalsjefer Fagsjefer Virksomhetsledere Hovedtillitsvalgte Sola Storkjøkken KF Kvithei utbyggingsselskap Sola KF Sola kirkelige fellesråd Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 16/805-1 Saksbehandler Deres ref. Trine Norland BUDSJETTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2017 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Innledning Arbeidet med årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan (HØP ) settes nå i gang. Dette skrivet gir en oversikt over oppgaver og ansvar i prosessen. Detaljert oversikt over tidsfrister med beskrivelse fremgår i framdriftsplanen som følger som vedlegg til dette skrivet. I følge Kommuneloven skal handlings- og økonomiplan omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår. Vedtatt Handlings- og økonomiplan og politiske vedtak er utgangspunktet for utarbeidelse av årsbudsjett 2017 og HØP Kommunestyret har, ved budsjettbehandling desember 2015, vedtatt nye tiltak i driftsbudsjettet tilsvarende kr 33,6 mill. Dette videreføres med helårseffekt av tiltak i 2017 og videre i planperioden. Eventuelle nye tiltak utover dette må som hovedregel finansieres ved omdisponering innenfor egne rammer. Konsekvenser av nye lover, forskrifter, demografiske forhold og politisk vedtak må synliggjøres og kostnadsberegnes. Regnskapsresultatet for 2015 viser et netto driftsresultat på 5,4 %. Gjeldsgrad eksklusive pensjonsforpliktelser, startlån og lån for mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter var på 72,1 %. Dette er høyere enn landet, Stavanger og Sandnes samt Kostra-gruppe 13, og er over vedtatt målsetting. Brutto investeringsutgifter utgjorde kr 355,1 mill. korrigert for avtaler om justeringsrett mva, noe som tilsvarer 20 % av brutto driftsinntekter. Kommunestyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2016 følgende målsetninger: Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb 99, 4097 SOLA postmottak@sola.kommune.no

103 Vår dato Vår ref. side Saksnr.: 16/805-1 Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasset et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. For å kunne oppnå disse målsettingene, samtidig som kommunen skal møte behovene for flere innbyggere/innbyggere med endrede behov, innenfor de økonomiske rammer kommunen har til rådighet, vil det være helt nødvendig med kontinuerlig omstillings- og endringsarbeid i organisasjonen. Forenkling, forbedring og fornying (FFF) er, og vil fortsatt være, vår viktigste strategi for omstilling. Formålet er å sikre velferdstjenester til Solas voksende befolkning, og berede grunnen for robuste brukerrettede tjenester også i fremtiden. Inntektsforutsetningene for 2017 vil i stor grad bli basert på kommuneproposisjonen for 2017 som legges fram 11. mai Det knyttes stor usikkerhet hvordan skatteinntektene vil utvikle seg i løpet av Det skyldes først og fremst økende arbeidsledighet, lavere oljepris og redusert økonomisk vekst og aktivitet i vår region. Per utgangen av mars var arbeidsledighet i Sola på 5 %, mens ledigheten i Rogaland og på landsbasis var på henholdsvis 4,7 % og 3,3 % (kilde NAV helt ledige). Stavanger hadde en ledighet på 5 % mens ledigheten i Sandnes var på 5,7 %. Rogaland har nå høyest ledighet av alle fylkene i landet. Dette sammen med andre forhold gjør at rådmannen må være forsiktig med anslagene for skatteinntektene i kommende planperiode. Regjeringen har sendt ut forslag til nytt inntektssystem ut på høring. Endelig forslag vil bli lagt fram i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai Foreløpig beregnet utslag for Sola kommune er mellom kr 1,1 mill. i pluss og kr 2,2 mill. i minus avhengig hvilket alternativ legges til grunn. Regjeringen har tidligere varslet tilbakeføring av deler av selskapsskatt til kommunene. Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart hvordan en eventuell tilbakeføring av selskapsskatt vil påvirke kommunens frie inntekter. Regjeringen vil komme tilbake til det sammen med nytt forslag til inntektssystem i forbindelse med kommuneproposisjonen. Rådmannen legger til grunn at virksomhetene i 2016 overholder vedtatte budsjettrammer. 2. Prosess for utarbeidelse av årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan offentliggjøres onsdag 26. oktober Det legges opp til involvering av folkevalgte i form av en orientering til formannskapet i møtene 31. mai og 27. september. Det vil bli lagt til rette for god dialog mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte. Det er ønskelig å styrke involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet, og det legges derfor opp til medbestemmelsesmøter med hvert tjenesteområde i forbindelse med prioritering av innspillene. Kommunalsjef er ansvarlig for møtet. I tillegg gjennomfører rådmann og økonomisjef orienteringsmøter med tillitsvalgte på et mer overordnet nivå og i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Befolkningsframskriving Oppdatert prognose for befolkningsframskriving skal som utgangspunkt legges til grunn for budsjettarbeidet. Kommuneplanleggerne hos Samfunnsutvikling har ansvar for å utarbeide oppdaterte prognoser så snart grunnlagsdata er tilgjengelig. Oppdaterte prognoser gjøres tilgjengelig for kommunalsjefer, økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere så snart disse foreligger. Driftsbudsjettet Vedtatt Handlings- og økonomiplan og vedtatt budsjettramme for 2016 per virksomhet/ virksomhetsområde er utgangspunktet for inngangstall Virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige melder inn aktuelle tiltak som følge av behovs- og volumendring. Det er viktig å Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA epost@sola.kommune.no

104 Vår dato Vår ref. side Saksnr.: 16/805-1 presisere at alle behovsendringer i forhold til opprinnelig vedtatt ramme 2016 må bli synliggjort. Kompensasjon av økte lønnsutgifter som følge av helårseffekt av lønnsoppgjør 2016 vil bli ivaretatt av rådmannen og skal ikke meldes inn. Rådmannen vil også ta en samlet vurdering av om det er mulig å prioritere kompensasjon for generell prisjustering. Forslag til nye tiltak må begrunnes og kostnadsberegnes. I utgangspunktet må nye tiltak finansieres innenfor eksisterende rammer. I tillegg er det viktig å melde inn tiltak som er avsluttet og hvor budsjettmidler kan trekkes inn. Innspill fra virksomhetsledere meldes in til økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde med kopi til fagsjef/kommunalsjef. Frist for å melde inn tiltak settes til 6. mai Behovsskjema 1 benyttes til dette formålet. Forslagene settes opp i prioritert rekkefølge med begrunnelse og vurdering av konsekvensene dersom tiltaket ikke kan bli prioritert. Økonomirådgivere vil gi nødvendig bistand til virksomhetsledere og andre. Økonomisjef vil etter fristen, sammen med budsjettleder og økonomirådgivere, invitere til egne møter med virksomhetsledere/fagsjefer/kommunalsjefer for gjennomgang av innmeldte tiltak. Dette for å sikre en god dialog og felles forståelse om utfordringer, strategiske prioriteringer og tiltak innenfor det enkelte tjenesteområdet. De høyest prioriterte tiltakene etter denne prosessen vil bli vurdert inntatt i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Tiltakene som tas inn skal beskrives i planens tekstdel i kapittel 2. Investeringsbudsjettet Investeringsgruppen som ble opprettet i forbindelse med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan videreføres. Faste medlemmer er økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling. I tillegg vil virksomhetsleder Eiendom og seksjonsleder Eiendomsutvikling være faste medlemmer når prosjekter som eies av Eiendom diskuteres. Tilsvarende vil virksomhetsleder Kommunalteknikk være fast medlem når prosjekter som eies av Kommunalteknikk blir diskutert. Kommunalsjefer for Oppvekst og kultur samt Levekår, prosjektledere og økonomirådgivere trekkes inn i gruppen når tiltak for aktuelle tjenesteområder diskuteres. Mandatet til gruppen er å foreta strenge prioriteringer og legge fram et bærekraftig investeringsbudsjett. Økonomirådgiver Samfunnsutvikling har koordineringsansvar, og en egen møteplan vil i utarbeidet i periode fra april til rådmannens framleggelse av Handlings- og økonomiplan. Vedtatt investeringsbudsjett og nye politiske vedtak/føringer er utgangspunktet for budsjettarbeidet. For tidligere vedtatte prosjekt er det nødvendig å vurdere om behovet fortsatt er til stede. I tillegg må beregninger knyttet til prosjektenes totale kostnader og framdrift på prosjektene kvalitetssikres. Dette arbeidet utføres av økonomirådgiver for Samfunnsutvikling i samarbeid med kommunalsjefer, virksomhetsledere Eiendom og Kommunalteknikk samt prosjektledere. Første møte for investeringsgruppen samt prosjektledere Eiendom og Kommunalteknikk er fastsatt til 19. april Tema vil være gjennomgang av allerede vedtatte investeringsprosjekt. For å sikre felles forståelse vil kommunalsjefene for Oppvekst og kultur samt Levekår få tilsendt en oppdatert oversikt over vedtatte investeringsprosjekter på deres områder for vurdering av beløpets størrelse, endret behov og realisme for gjennomføring av prosjektene innenfor planlagte tidsrammer. Innspill og kommentarer sendes tilbake til økonomirådgiver Samfunnsutvikling, Cathrine Ekeberg Gaaseby, før første møte i investeringsgruppen den 19. april For nye investeringsprosjekt bes alle virksomhetsledere og budsjettansvarlige om å sende innspill til økonomirådgiver for Samfunnsutvikling, Cathrine Ekeberg Gaaseby, med kopi til kommunalsjef og økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde. Frist for innsending er satt til 6. mai Behovsskjema 2A benyttes til dette formålet. Investeringsgruppen vil i samråd med kommunalsjef for aktuelt tjenesteområde foreta en prioritering av innmeldt investeringsprosjekt. Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA epost@sola.kommune.no

105 Vår dato Vår ref. side Saksnr.: 16/805-1 Parallelt er det viktig å fange opp driftskonsekvenser av investeringsprosjekter slik at disse kan innarbeides i driftsbudsjettet. Dette gjelder både økt behov knyttet til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, økt bemanning og tilhørende driftsutgifter i tjenesteproduksjonen. For dette benyttes behovsskjema 2B, og innspillene sendes til økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde. Pris- og lønnsforutsetninger Rådmannen legger opp til at virksomhetene får kompensert merutgifter som følge av lønnsoppgjørene. Foreløpig legges det ikke opp til priskompensasjon, men dette vil sammen med andre tiltak være gjenstand for vurdering i løpet av budsjettprosessen. 3. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 vedtas som en del av budsjettet i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling, og med virkning fra 1. januar i budsjettåret. Nivå på avgifter, gebyrer og egenbetalinger må vurderes innenfor alle områder som grunnlag for å opprettholde et samlet godt tjenestetilbud. VAR-sektoren og andre selvkostområder må vurderes særskilt ut fra forutsetningene om økonomisk balanse og vedtatt avgiftsnivå for Fagavdelingene utarbeider forslag til gebyrene for sine respektive tjenesteområder og sendes til budsjettleder innen 1. september En samlet oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger vil bli trykt opp sammen med HØP og behandles av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Bruk mal/oppsett fra vedtatt HØP Forventede merinntekter som følge av økte avgifter, gebyrer og egenbetalinger må melde inn av fagavdelingene som tiltak til HØP. 4. Presentasjonsform Handlings- og økonomiplan vil bli presentert i ett dokument tilsvarende HØP Rådmannen har som målsetting å få enda tettere kobling mellom kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen. Disposisjon for dokumentet sendes til alle skribenter innen utgangen av juni Frist for innlevering av tekstbidrag til økonomiavdelingen for alle tjenestekapitlene settes til 16. september Tekstbidragene skal være godkjent av kommunalsjefer før innsending. Interne frister innen de respektive tjenesteområdene vil bli sendt ut av kommunalsjef/økonomirådgiver. 5. Foretakene og Sola kirkelige fellesråd Sola Storkjøkken KF og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakenes budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram. Det presiseres at budsjettforslagene skal være fireårig både for drifts- og investeringsdelen. Foretakenes budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Foretakenes forslag til budsjett 2017 og HØP sendes til økonomisjef innen 1. september Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen 10. juni Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA epost@sola.kommune.no

106 Vår dato Vår ref. side Saksnr.: 16/ Kortversjon av framdriftsplan Dato/Frist Handling 6. mai Innmelding av nye tiltak i drift og investering 11. mai Kommuneproposisjonen 2017 og RNB mai Orienteringsmøte formannskapet foreløpige rammebetingelser 14. juni kl Orienteringsmøte med tillitsvalgte 1. september Budsjettforslag fra foretakene 16. september Frist for innlevering av tekstbidrag 27. september kl Orienteringsmøte med tillitsvalgte 27. september Orientering formannskapet 6. oktober Statsbudsjett oktober Rådmannens forslag til HØP offentliggjøres 27. oktober Rådmannens forslag til HØP Gjennomgang med virksomhetsledere november Formannskapet behandler HØP desember Kommunestyret behandler HØP Med hilsen Ingrid Nordbø Rådmann Sabina Leto Økonomisjef Vedlegg: Framdriftsplan HØP Behovsskjema drift HØP skjema 1 og 2B Behovsskjema investering HØP skjema 2A Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA epost@sola.kommune.no

107 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN , FRAMDRIFTSPLAN Periode Dato Aktivitet/milepæl Prosess Ansvar Mars Investeringsbudsjett: Oversikten sendes til kommunalsjef for oppvekst Økonomirådgiver Samfunnsutvikling 30. Oppdatert oversikt vedtatte og kultur samt kommunalsjef for levekår. investeringsprosjekter sendes ut April 31. Før Utsendelse av budsjettrundskriv Investeringsbudsjett: Frist for tilbakemelding - vedtatte investeringsprosjekter Investeringsbudsjett: Kvalitetsikring av vedtatte prosjekter Budsjettleder/økonomisjef utarbeider rundskriv og framdriftsplan. Tilbakemelding vedr. realisme, endret behov og kostnadsoverslag for allerede vedtatte investeringsprosjekter i HØP Vedtatt investeringsbudsjett Prosjektgjennomgang av vedtatte prosjekter sammen med eiendom og kommunalteknikk. Hovedfokus på kvalitetsikring av kostnader og framdrift av prosjekter Budsjettleder/økonomisjef Kommunalsjefer Kommunalsjef Samfunnsutvikling, VL Eiendom og VL Kommunalteknikk, prosjektledere samt økonomirådgiver Samfunnsutvikling, økonomisjef og budsjettleder Mai 6. Frist for innlevering av aktuelle nye investeringer. Ev. nye tiltak i investeringer meldes inn VL og kommunalsjefer. Innspillene sendes til økonomirådgiver Samfunnsutvikling Frist for innlevering av nye tiltak i driftsbudsjettet Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 Møter i investeringsgruppe (følger egen møteplan som skal dekke perioden fram til offentliggjøring) Innspill til nye tiltak i driftsbudsjettet. Alle endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2016 skal synliggjøres og meldes inn. I utgangspunktet skal nye tiltak finansieres av eksisterende ramme Økonomisk handlingsrom Foreløpige rammebetingelser frie inntekter, og andre statlige føringer Få oversikt over samlet behov for investeringer som grunnlag for videre vurdering: Faste medlemmer i investeringsgruppen er : Økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling, I tillegg VL Eiendom og seksjonsleder Utvikling Eiendom ved diskusjon av prosjekter tilhørende Eiendom og VL Kommunalteknikk ved diskusjon av prosjekter tilhørende Kommunalteknikk. Kommunalsjefer, prosjektledere og økonomirådgivere trekkes inn i gruppen når tiltak for aktuelle tjenesteområder diskuteres. VL og kommunalsjefer. Innspillene sendes til respektive økonomirådgivere Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere Økonomirådgiver Samfunnsutvikling har koordineringsansvar Medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte (månedsskiftet mai/juni) Målsetting er å styrke involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet. Møtene vil bli holdt innenfor de respektive tjenesteområdene med aktuelle tillitsvalgte Driftskonsekvenser av investeringer Driftskonsekvenser av investeringer beregnes Samlet driftsbehov Samlet investeringsbehov Kommunalsjefer Økonomirådgivere Innmeldte behov systematiseres og totaloversikter Økonomisjef, budsjettleder og utarbeides økonomirådgivere Samlet oversikt over investeringer som grunnlag Økonomirådgiver samfunnsutvikling, for HØP utarbeides. VL eiendom prosjektledere, økonomisjef og budsjettleder 25. Møte i Rådmannens ledergruppe Første utkast over alle innspill og økonomiske rammebetingelser Første ukast økonomiske rammebetingelser og handlingsrom basert på signalene fra Kommuneproposisjonen og innmeldte behov. Grunnlag for prioriteringer og føringer for videre arbeid. Økonomisjef og budsjettleder 1/2

108 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN , FRAMDRIFTSPLAN Periode Dato Aktivitet/milepæl Prosess Ansvar Juni Orientering Formannskapet - foreløpige rammebetingelser Orienteringsmøte med tillitsvalgte Møte mellom økonomi og fagavdelingene - tiltak i driftsbudsjettet - egen møteplan Orientering om foreløpige rammebetingelser, økonomisk handlingsrom, strategiske hovedprioriteringer og satsingsområder. Sikre felles forståelse. Rådmann/økonomisjef Sørger for felles forståelse og utfordringer, Økonomisjef og rådmann prioriteringer og satsingsområder. Egen møteplan mellom økonomisjef, budsjettleder Økonomisjef og budsjettleder og økonomirådgivere med kommunalsjefer utarbeides for å sikre god dialog, kvalitetssikring og prioritering av tiltakene. Møteplanen skal dekke perioden frem til offentliggjøringen i oktober. Innkallingen ettersendes. Juli 24. Disposisjon for dokumentet sendes til alle skribenter Økonomisjef og budsjettleder August September Frist for å sende inn forslag til egenbetaling og gebyrer Frist for å sende inn KF-er sitt budsjettforslag Heldagssamling rådmannens ledergruppe og økonomirådgivere Fastsette drifts- og investeringsbudsjettet Frist for innlevering av tekstbidrag tjenestekapitler og øvrige kapitler Alle gebyrer og egenbetaling trykkes samen med HØP Forslag til HØP og bud 17 skal være styrebehandlet i god tid før rådmannen forslag til budsjett Fastsetting av enkelte prosjekter i investeringsbudsjettet/investeringsnivå samt prioritering av enkelt tiltak i driftsbudsjettet. Grunnlag for utarbeidelse av tekstdokument og beskrivelse av aktiviteter. Første utkast av samlet dokument. Det jobbes fortsatt med tall og tekst i økonomikapittel. Tekstbidrag skal på forhånd godkjennes fra kommunalsjefer før oversending til øk.avdeling Kommunalsjefer og fagavdelinger KF-er v/styrer Økonomisjef/budsjettleder Kommunalsjefer og andre skribenter 27. Orienteringsmøte med tillitsvalgte Status HØP - utfordringer, prioriteringer Økonomisjef og rådmann Oktober Orientering formannskapet Statsbudsjettet legges fram Trykking av budsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag til HØP offentliggjøres Rådmannens forslag til HØP gjennomgang med VL Sikre felles forståelse om utfordringer og prioriteringer Justere inntekts- og utgiftsforutsetninger. Konsolidering av budsjettet Rådmann/økonomisjef Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere Økonomisjef og budsjettleder Rådmann og økonomisjef Rådmann og økonomisjef November Desember 15. Formannskapets behandling HØP Kommunestyrets behandling HØP Formannskapet Kommunestyret 2/2

109

110 Vedlegg 2. Tilstandsanalyse Tananger kapell August 2015 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: prosjekt: Tananger kapell type bygg: kirke brutto areal BTA: 502 fase: Tilstandsanalyse ferdigst: ? % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN. O. MARGIN, RESERVE , PRISSTIGNING GJ.SN. % , RESERVE % , FELLESKOSTNADER , RIGG, STILLAS, LIFT , BYGGRENHOLD.16 CONTAINERHOLD , HJELPEARBEIDER ELEKTRO.184 HJELPEARBEIDER VVS 2. BYGNING , GENERELL.04 BETONGARBEIDER.05 KRYPEROM , FLISARBEIDER.08 METALLARBEIDER.09 TØMMERARBEIDER tårn , TØMMERARBEIDER vindskier , BESLAGSARBEIDER. Kobbertårn , TAKTEKKING , REKKVERK OG TRAPP , GOLVLEGGERARBEIDER.18 MALERARBEIDER Fasade , VASK AV FASADE , VVS-INSTALLASJONER.31 SANITÆRANLEGG.32 VARMEANLEGG.36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG.39 DIVERSE 4. EL-KRAFTINSTALLASJ..41 GENERELLE ELKRAFTANL..43 FORDELINGSANLEGG.44 LYSANLEGG.45 EL-VARMEANLEGG.49 DIVERSE ( MC 1,2 mill) 5. TELE- OG AUTOM.INST..51 GENERELL TELE- OG AUTOM..54 ALARM OG SIGNAL.56 AUTOMATISERING.59 DIVERSE 6. ANDRE INSTALLASJON..62 HEISER.69 DIVERSE HUSKOSTNAD , UTENDØRSARBEIDER.76 PARK, HAGE.79 DIVERSE ENTREPRISEKOSTNADER ,

111 Vedlegg 2. Tilstandsanalyse Tananger kapell August 2015 side 2 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G PROSJEKT NR: PROSJEKT: Tananger kapell % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN. 8. GENERELLE KOSTNADER , PROSJEKTERING.821 GEOTEKNIKK.822 ARKITEKT INTERIØRARKITEKT.823 BYGNINGSTEKNIKK.824 VVS.825 ELEKTRO.826 LANDSK.ARKITEKT.827 KOM. TEKN. Overvann , AKUSTIKK BRANN.829 ARKITEKT (int.tjenester).83 ADMINISTRASJON.831 PROSJEKTL / REGNSKAP.831.1PROSJEKTLEDELSE , BYGGELEDELSE , BYGGELEDELSE ( int. tjen. ).839 DIV. ADMIN.KOSTNADER.84 BIKOSTNADER, -kopiering , FORSIKRING, GEBYRER.89 BYGGESTR. -div ,6 20 BYGGEKOSTNAD , SPESIELLE KOSTNADER , KUNSTNERISK UTSMYKN TOMT.92 INVENTAR OG UTSTYR.93 FINANSIERINGSKOSTNADER.96 MERVERDIAVGIFT 25% av: SUM PROSJEKTKOSTNAD , PROSJ.KOSTN/ENTREPR.KOSTN. 1,8 Sola, august Tredjemann AS Knut Georg Nilsen

112 Tilstandsrapport bygg, Tananger kapell, august 2015 BYGNINGSTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Tananger kapell August 2015 Tredjemann AS Tredjemann AS, Kjelsbergkroken 19, 4050 Sola 1 av 9