Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF

Transkript

1 Smøla kommune Møteprotokoll Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anton Brennskag Leder Tove Norøm Rokstad Medlem Peder Gjøstøl Iversen Medlem Laila Skaret Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger Osen MEDL Marit Neerland Hopshaug MEDL Randi Eines MEDL Frank Brevik MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Møtet ble gjennomført med 4 voterende. Saklistas rekkefølge ble endret og styresaker ble behandlet før gjennomgåelse av orienteringssaker. Tove N Rokstad forlot styremøtet kl Styremøtet fortsatte med 3 stemmeberettigede. Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnlaug Kristiansen Tove Røsand Stilling Daglig leder SNK KF Sekretær

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Orienteringssaker OS 33/15 Daglig leders orientering Unntatt offentlighet Arkivsaksnr OS 34/15 Søknad om tilskudd - guiding ved museumsanleggene 2015/989 OS 35/15 Kommunalt næringsfond Styresaker SS 24/15 Økonomirapport 2. tertial /583 SS 25/15 Budsjett og handlingsplan Smøla Nærings- og kultursenter KF 2015/988

4 Orienteringssaker OS 33/15 Daglig leders orientering Planlegging av GründerCamp og yrkesmesse Næringsutvikling Kompetanseheving for reiselivsbedrifter Pilgrimsleden Smølahallen Kurs / kompetanse Gurisentret Smølabonan Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 34/15 Søknad om tilskudd - guiding ved museumsanleggene Orientering v/ daglig leder Gunnlaug Kristiansen. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 35/15 Kommunalt næringsfond Orientering v/ Einar Wikan. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. Side 4

5 Smøla kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2015/583-4 Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 24/ Smøla Nærings- og kultursenter KF - Økonomirapport 2. tertial 2015 Saksopplysninger Økonomirapporten er basert på driftsenhetenes månedsrapportering og daglig leders vurderinger. Års- Vurderte Årsavvik budsjett årsavvik etter Justering Smøla Nærings- og 1000 kultursenter Næring Kultur Gurisenteret Smølahallen Smølahallen skade på bygg 170* Kurs og kompetanse Rett og plikt 690** 0

6 Driftsenhetene 1000 Overordnet Forventes i balanse ved årsslutt Næring Mindre lønnskostnader enn budsjettert gir et mindreforbruk Kultur Det er ikke registrert avvik og det er forventet å balansere ved årsslutt Gurisenteret En god gjennomført sommersesong. Likevel en dårlig værmessig sommer som gjenspeiler seg i resultatet. Dette gjelder færre billettinntekter og lavere omsetning. Gurisentret og Gurispelet har klart å holde kostnader nede og begrenser tapet. Endelig resultat for SNK KF avventes for vurdering av inndekking/tilføring Smølahallen Forventer balanse i ordinær drift, men etterberegning for mva for trimrommet har gitt ekstra kostnader på 56', og utfordrer i forhold til budsjett. *Skadene på bygget har påført 170' i ekstrakostnader hittil i år. Byggeier leder prosessen i saken. Kostnad er belastet drift hittil og det bes inndekking fra eier ved årsskiftet Kurs og kompetanse Manglende statstilskudd og mindre kurs gir et negativt resultat. Grunntilskudd til kommunen/voksenopplæringen for undervisning i norsk utbetales ikke av staten fordi det ikke var elever med rett og plikt til undervisning ved telledato i januar. Voksenopplæringen har likevel plikt til å undervise elever med "rett- og plikt". Uavhengig av tilgang på tilskudd. Underskudd skyldes også tap i inntekter da det ikke har vært tilstrekkelig ressurser til å jobbe med egne kurs. Enheten begrenser noe kostnader ved å dekke inn sykevikariat med eget personell for norsk kveldskurs for 4 personer som har rett på undervisning. Det vil jobbes for å etablere nytt kurs nå før Jul med noe inntjening. Det bes om tilføring for å dekke inn underskudd for norskopplæring/kurs og kompetanse ved årsskiftet avhengig av SNK KF totalt. **Kostnader for etablering og gjennomføring av undervisning på Nordvik for rett- og pliktelever som ankom som flyktninger, er beregnet. Kostnadene omfatter 160 % lærerstilling og 20% stilling i høst for intensiv undervisning i alfabetisering i sommer etter felles plan fra flyktningkonsulent og voksenopplæring. Sykefravær 1. tertial Samlet sykefraværsprosent er 16,8 %. Gjelder perioden 1. mai til 31. juli. Oppfølgingssamtaler og dialog med NAV er ivaretatt.

7 Daglig leders innstilling Økonomirapport 2. tertial 2015 tas til etterretning. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Økonomirapport 2. tertial 2015 tas til etterretning.

8 Smøla kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2015/988-3 Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 25/ Vedlegg 1 Budsjettforslag 2016 Smøla Nærings- og kultursenter KF 2 Handlingsplan SNK KF Budsjett og handlingsplan Smøla Nærings- og kultursenter KF Saksopplysninger Vedlagt følger forslag til handlingsplan og budsjett som behandles i iht vedtekter for Smøla Nærings- og kultursenter KF, KST-sak 15/11. Budsjettet er nøkternt i forhold til oppgaver og forpliktelser som SNK KF har - og de målsettingene som er definert. Kort redegjørelse for noen moment gis her. Budsjetterte husleiekostnader tas ned med 40', da flytting til nye lokaler avventes. Framtidig styrehonorar må vurderes i Det foreslås at det tas ned med 70'. Dette er det opp til kommunestyre å avgjøre endelig. Det tas ned inntektsbudsjettering for næringsenheten som det ikke er marked for kr. 80' Alle tilskudd til festivaler og nye kulturarrangement foreslås fjernes. Dette er svært beklagelig og det vil få konsekvenser for mangfoldet av arrangement. Total ramme har tidligere vært kr. 90'. Midler til generelle større næringstiltak tas ned med totalt kr. 50'. Det vil da stå igjen kr. 50' som skal være tilgjengelige midler for å ha et grunnlag for å starte opp prosjekter som krever interne midler for å komme i gang. Det vil ikke lenger tilføres midler fra næringsfondet til å finansiere ungdom i arbeid, og turistinformasjon. Dette rammer museene på Smøla, Kystkultursenteret Brenneriet og Gurisentret. Det er gjort en prioritering, slik at Norsk myrmuseum og Sanden blir tildelt kr. 30' for å ha midler til åpne museum i sommer.

9 Billettinntekter må tas ned og samtidig må vi ta høyde for at Gurisentret ikke lenger vil få tilskudd for turistinformasjonen og ungdom i arbeid. Dette betyr at det vil være en utfordring å få inntekter og kostnader til å balansere. Gurisentret har en billettinntektsbudsjettering som er langt over det som er mulig å innfri. Nye tanker i sommer med stor konsert ga mer inntekt enn det Gurisentret har mulighet til på andre arrangement og utstilling. I tillegg vil utviklingsprosjektet som gjøres sammen med Nekton Havbruk og også prosjekt med kystpilegrimsleden gi oss større inntektspotensialet. Det er nødvendig å gjøre noen endringer som Gurisentret selv må bære kostnaden for nå når vi har fått mulighet å gjøre noen omstillinger. Det er satt av 35' for selv å kunne gjøre noen mindre grep. NVES og Nekton Havbruk er viktige i satsingen videre og vi må ta vare på muligheten som vi får her. Økt trafikk på Gurisentret betyr også at det vil bli større kostnader til lønn mm. Vi må påregne en ekstra kostnad her. Rapportering om videre arbeid vil komme i høst. Hensynet til utvidelsen av voksenopplæringen, er ikke fullstendig klart enda. Bestilling og ansvarsforhold og økonomisk fordeling må endelig på plass. Vi forholder oss til at rammen for dagens voksenopplæring i budsjettarbeidet. Korrigeringer må evt. gjøres. Budsjettet er satt opp i balanse med en forutsetning om tilføring av deflator kr ,- Følgende dokumenter danner grunnlag for behandling i styret. Forlag til handlingsplan Budsjettforslag Vurdering Smøla Nærings og Kultursenter KF har utarbeidet forslag til budsjett i balanse for Viser til kommentarene som følger budsjettforslaget. Daglig leders innstilling Handlingsplan og budsjett for SNK KF 2016 vedtas og oversendes Smøla kommunestyre for videre behandling. Daglig leders innstilling ble vedtatt med følgende budsjettkorrigering: Kr ,- påført prosjekt mai arrangement, overføres til prosjekt. 1111x Prosjekt Arena, merkevare, Næringsaktører. Forslag til handlingsplan og budsjett for SNK KF 2016 med følgende budsjettkorrigering - Kr ,- påført prosjekt mai arrangement, overføres til prosjekt 1111x Prosjekt Arena, merkevare,næringsaktører - vedtas og oversendes Smøla kommunestyre for videre behandling.