SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 113/16 Behandling: 15 minutter pause for gruppemøter. Ordfører foreslo taletidsbegrensning i sak 113 Budsjett og økonomiplan slik at gruppelederne får inntil 5 minutter og øvrige representanter inntil 3 minutter. Det tillates ikke replikkordveksling etter gruppeledernes innlegg. Ordførers forslag til taletidsbegrensning enstemmig vedtatt. Ordfører viste til endringer i rådmannens budsjettforslag som følge av budsjettforliket i Stortinget. Ordfører presiserte at han legger til grunn at alle partiene inkluderer denne endringen i sitt budsjettforslag med mindre annet fremgår av forslagene. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til denne avklaringen.

2 Knutsen (KrF) fremmet revidert fellesforslag fra KrF, AP, Sp og V i forhold til formannskapets innstilling: Forslag til ekstra 3. avsnitt under punkt 27: «Storhall Karmøy dekker Haugalandets behov for kapasitet til fullskala innendørs fotballhall». Forslag til nytt verbalt punkt 36 i budsjettet: Kommunestyret ber om at rådmannen, i samhandling med Statens vegvesen, vurderer kryssløsninger og fysiske tiltak som kan avhjelpe de omfattende trafikkprobleme som i dag er i krysset Fylkesveg 47/Austre Veaveg («Veakrossen»). Forslag til nytt verbalt punkt 37 i budsjettet: Velferd og arbeidsliv - Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktene samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. Tillegg økonomi: Tiltak 2017 (tall i hele kroner) Miljøvernkoordinator, oppstartdato: * Miljøverntiltak Klima og energiplan, oppfølging Grunnbemanning helse og omsorg Skolefrukt Lekser på skole (forsøk) Ytterligere økning miljøarbeidere skole, oppstartdato: * Rekommunalisering av matombringing og ekstrahjelp i hjem, oppstartdato: * Reduserte overføringer til investeringer*: *Helårseffekt fra 2018

3 Borg (FrP) fremmet følgende forslag fra FrP: Endringer i Budsjett- og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag: Budsjett- og økonomiplan Forslag fra FrP: Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag: BUDSJETT: ØKONOMIPLAN Uttak Funksjon DRIFT Grunnlagstall Mindreutgifter Merutgifter Div. Reduksjon av netto driftsresultatt Div. Sykenærvær fra 94% til 95% Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt HO Fortsatt samarbeid med ekstern aktør i rusomsorgen Kontantstøtte avvikles TE06/ Stillingskutt i teknisk sektor Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen, forskuttering Generelt vedlikehold av kommunale veger Privatisert drift av kino, 6 mnd. effekt Eiendomsskatt bolig- og fritidseiend. Reduseres til 2 promille/bunnfradrag økes til 1,1 mill Eiendomsskatten for næringseiendom/verk og bruk reduseres til 6 promille Ny Helsehotellkonsept Ny Helsereiser for eldre Ny Opprette stilling som Barnevernsombud 50% stilling, 6 mnd effekt Ny Opprette stilling som Eldreombud 50% stilling, 6 mnd effekt Ny Jobbprosjekt tilsvarende "I Jobb" fra Haugesund etableres i samarb. med frivillige lag Ny Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak Ny Tilskudd til kultur- og aktivitetstiltak for institusjoner Ny Tilskudd til "Ferie for alle" Ny Tilskudd til "Frivilligsentralen" SUM BUDSJETT: ØKONOMIPLAN: Uttak Funksjon INVESTERING Mindreutgifter Merutgifter P528 Åkra - Innsparinger ved at to idrettshaller bygges ved OPS etter "Torvastadmodellen" Oppstart ny skole på Åkra Generelt vedlikehold av kommunale skolebygg SUM Vedlegg til FrPs tabelloversikt over driftsbudsjettet: 1. Div.: Reduksjon av netto driftsresultat: Rådmannens netto driftsresultat ligger kr over anbefalt minstenorm. Budsjettets netto driftsresultat legges derfor på minstenorm, og budsjettet salderes med kr Div.: Sykenærvær fra 94% til 95%: Det budsjetteres med at kommunen vil få en sykenærværprosent på 95% fordi konkurranseutsetting blir et tema i kommunen. Tidligere erfaringer viser at når konkurranseutsetting blir et diskusjonstema på arbeidsplassen så øker arbeidsnærværet blant kommunens ansatte. 1% høyere arbeidsnærvær gir innsparing på kr : Barnevernstiltak i familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak i familien styrkes derfor med kr på bekostning av posten Barnevernstiltak utenfor familien : Barnevernstiltak utenfor familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien.

4 Barnevernstiltak utenfor familien salderes derfor med kr til fordel for posten Barnevernstiltak i familien : Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2017, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr : Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2017, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr : Fortsatt samarbeid med ekstern aktør innen rusomsorgen. Det legges inn kr for å videreføre et samarbeid med en ekstern aktør innen rusomsorgen som tilsvarer samarbeidet kommunen hadde med Karmsund ABR-senter ut året I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser må et slikt offentlig-privat samarbeid (OPS) lyses ut på anbud, og det er ønskelig at en slik anbudskonkurranse snarlig utlyses : Kontantstøtten avvikles. Den kommunale kontantstøtten som er innført i Karmøy kommune er ikke lovpålagt og avvikles derfor. Budsjettet salderes med kr for Helårseffekten for påfølgende år blir på kr : Stillingskutt i teknisk sektor. Teknisk sektor har en lavere aktivitet enn i tidligere år, og sektoren må derfor kutte stillinger. Budsjettet salderes med kr : Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen forskottering. Veakrossen er i dag et trafikkfarlig vegkryss som trenger en snarlig utbedring. Det legges derfor inn kr til prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen for 2017, og beløpet gjentas i økonomiplanen for : Generelt vedlikehold på kommunale veger. Det er behov for et styrket vegvedlikehold på våre kommunale veger, og det legges inn kr til formålet : Privat drift av kino, 6 mnd. effekt. Kinodrift er ingen lovpålagt oppgave for kommunen. Derfor lyses kinoen ut for privat drift fra 1. juli Helårseffekten av en slik privatisering utgjør kr Budsjettet salderes derfor med halvårseffekten av dette, kr

5 : Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom. Det legges inn kr i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom bli på 2 promille. I tillegg økes bunnfradraget til : Redusert eiendomsskatt for næringseiendom/verk og bruk. Det legges inn kr i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for næringseiendom/verk og bruk blir på 6 promille. 15. Ny: Helsehotellkonsept. Helsehotell basert på OPS utredes for avlastning av omsorgsinstitusjoner som mangler rom. Det legges inn kr for leie av ledig hotellkapasitet, samt til nødvendig pleiepersonell til konseptet. 16. Ny: Helsereiser for eldre. En del av våre eldre vil ha en helsemessig gevinst av å kunne tilbringe deler av vinterhalvåret i varmere strøk. Det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet å arrangere helsereiser for eldre basert på OPS. 17. Ny: Opprette stilling som Barnevernsombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et Barnevernsombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre til fosterbarn. Det legges opp til en 50% stilling med kr som årlige kostnader. Det legges opp til at Barnevernsombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2017, og det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Barnevernsombud i interkommunal regi. 18. Ny: Opprette stilling som eldreombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et eldreombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til våre eldre. Det legges opp til en 50% stilling med kr som årlige kostnader. Det legges opp til at Eldreombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2017, og det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Eldreombud i interkommunal regi. 19. Ny: Jobbprosjekt tilsvarende I jobb fra Haugesund etableres i samarbeid med frivillige lag. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 20. Ny: Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 21. Ny: Tilskudd til kultur- og aktivitetstiltak for institusjoner. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 22. Ny: Tilskudd til Ferie for alle. Det legges inn kr i budsjettet til formålet.

6 23. Ny: tilskudd til Frivilligsentralen. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Vedlegg til FrPs tabelloversikt over investeringsbudsjettet: 1. P528: Åkra To idrettshaller bygges ved OPS etter "torvastadmodellen". Å velge offentlig privat samarbeid om disse prosjektene i stedet for å bygge idrettshallene i kommunal regi vil kunne gi mindreutgifter som stipuleres til kr for Oppstart bygging av ny skole på Åkra. Det avsettes kr av de sparte kostnadene ved å bygge idrettshallene etter "torvastadmodellen" til oppstart bygging av ny skole på Åkra. 3. Generelt vedlikehold av skolebygg. Det avsettes kr av de sparte kostnadene ved å bygge idrettshallene etter "torvastadmodellen" til generelt vedlikehold av kommunale skolebygg.

7 Gaard (H) fremmet følgende forslag fra H : 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen. tiltak funksjon DRIFT Åkra skole - OPS leie kostnad Innsparing drift og renhold div Samhandlingsgevinst skole, kulturhus, bibliotek /380 Leiekostnad idretthall SE Økt ressurs bedriftshelsetjeneste - tas ut Frivillighetskoordinator - tas ut /202 Reduksjon skole stab - 2 årsverk Etterutdanning lærere - økt ramme Kommunelege ABR Rammeavtale rus HO Endret pleiefaktor /254 Fredheim/Norheim/Barnebolig/Kopervik HO17 DIV Økt ufordelt buffer Bestillerkontor - reduksjon 2 årsverk Velferdsservice pleietrengende Omdisponering barnevern barn plassert av barnevernet Omdisponert til hjelpetiltak/forebygging Møteplassen Uavhengig barneombud iht. barnevernloven /202 Tidlig innsats forebygging Tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold - redusert rame HO Økt anslag introstønad - tas ut HO Økt anslag sosialhjelp flyktninger - tas ut Kvalifiseringsordningen Kommunal kontantstøtte avvikles Lavere aktivitet teknisk drift Festilvalmidler - reduksjon Tilskudd lag, foreninger, frivillighet Drift lag og foreninger Tilskudd Vormedal idrettspark - prosjekt Reduksjon eiendomsskatt til hhv 6 og 2, Kommunestyrets disposisjonspost FIN Redusert overføring til investering Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING

8 tiltak funksjon INVESTERING P Åkra skole gjennomføres som OPS (se driftsbudsjett) P Idrettshaller Åkra bygges ikke i kommunal regi Bytvikling Åkra i samhandling med ny skole, idrett, kultur P /265 Helse- og omsorgssenter Spanne Endring finansiering Inndras fra prosjekt Karmøy kulturhus Redusert opverføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 6 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,7 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

9 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. For vesentlige beløp (over ) avklares saken med aktuelt hovedutvalg. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede

10 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. Økt ramme funksjon 252 med 3 mill. kroner disponeres av hovedutvalget. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene.

11 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. ii. iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. v. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. vi. vii. viii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer.

12 iv. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke kr 4,84 kr xii. xiii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr

13 xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Med bakgrunn i lavkonjunktur med økende arbeidsledighet ser en ikke behov for å budsjettere med 1,9 % i resultatgrad ihht til rådmannens forslag. Vi legger opp til anbefalt nivå ca. 1,75 % og nytter differanse som lavkonjunktur tiltak reduksjon i eiendomsskatt for å stimulere vekst og aktivitet, samt redusere økonomisk press generelt for alle Karmøys innbyggere i nedgangstider. 21. «Oppvekst og kultursenter i Åkrehamn et byutviklingsprosjekt» En fremskynder byutviklingsarbeidet med prioritet til Åkra og kombinerer dette med: - Ny Åkraskole/ Idrettspark/Kultur og Bibliotek. - Ny Åkra skole bygges som et OPS prosjekt og skal stå klart til skoleoppstart høsten Kommunen inngår forøvrig samarbeid med ÅIL om bygging og drift

14 av ny idrettshall, etter samme modell som Torvastad. Kulturhusaktiviteter og nytt bibliotek inkluderes i det som blir Åkra senter for skole, bibliotek, kultur og idrett. Allerede tidligere avsatte investeringsmidler kr 10 mill nyttes til prosjektplanlegging og grunnervervelser. Avsatte Byutviklingsmidler ihht til rådmannens investeringsbudsjett fremføres til prioritet Åkra byutviklings-prosjekt 2019 og Med samhandlingsgevinster og sparte kapitalkostnader, på ca 12 mill. kroner, ser vi på vår OPS-modell som den eneste mulighet til å realisere dette utviklingsprosjektet innenfor kommunens rammer og Åkra til innbyggernes beste. 22. Kinderegg Fredheim/Barnebolig/Nordheim/Omsorgshotell I kombinasjon med omprioritering av Fredheim og rådmannens planlagte flytting av korttids plasser fra Vea til Nordheim i dobbeltrom. Organiseres nytt tilbud med omsorgshotell i tidligere Kopervik Aldershjem med tilsvarende plasser som planlagt flyttet til Nordheim. De eksisterende 8 dobbeltrom omdisponeres til 16 enkeltrom. Med denne løsning vil de eldre bli ivaretatt med verdighet og trygghet. 23. Kommuneoverlege Kommuneoverlege inngår i rådmannstab og samhandles i 100 % stilling. 24. Karmsund ABR-Senter Skriftlig samarbeidsavtale re-innsettes som tidligere med Karmsund ABR senter innen rusomsorgen, spesielt med tanke på avrusning og ettervern styrkes. Det avsettes kr i årets budsjett for å opprettholde/fornye avtale mellom Karmøy Kommune og Karmsund ABR senter for Velferdsservice pleietrengende Kommunen har behov for innovativ og smarte løsninger for å kunne utføre sine tjenester. Karmøy Høyre ønsker å gjenoppta utlevering av middagsporsjoner til hjemmeboende eldre/pleietrengende fra kommunens eget kjøkken, samt opprettholde bestilling og innkjøp av dagligvarer etc, Velferdsteknologi innføres ved egnethet i den forbindelse. For eksempel ved bestilling og bekreftelse der brukere som håndterer dette. 26. Barnevern Omdisponering barnevern pos 252 Barn plassert av barnevern kr 5 mill, til funksjon 251 Hjelpetiltak/forebygging som skal nyttes målrettede til blant annet: - Traume sensitiv omsorg. - MST: multisystemisk terapi.

15 - PMTO: familie veiledere med kompetanse. - COS (Circle of security) et veiledningstilbud til foreldre og fosterforeldre. - Webster Stratton: Et tilbud til de minste barna og deres foreldre. - FFT: Funksjonell familieterapi. - Foreldre og barn avdeling hvor foreldre kan frivillig flytte inn på senteret sammen med sitt spedbarn/små barn, for trening i foreldreferdigheter. - Bistand i hybel når ungdom flytter hjemmefra og får utfordringer ift. skole, rus. - Praktisk hjelp i hjemmet. - Avlastning i hjemmet. Det anbefales at tjenesten der en ikke har egenkompetanse kjøpes i påvente av intern kompetanseoppbygging etter behov. Det finnes høykompetanse hos flere lokaler leverandører som Regionsenter for vold & traume, Bufdir, Kirkens Sosialtjeneste, o.l. Lokale tilbud skal prioriteres generelt ved institusjon og omsorgsplassering, som for eksempel hos Bokn Bofelleskap som har et bredt tilbud innenfor flere områder. - «Barne engler» - det bygges opp et tilbud der frivillige nyttes til avlastning til sårbare barn og familier. (DUE-prosjekt), I tillegg omdisponeres fra pos 252 Barn overtatt - Kr 0,5 mill til Uavhengig Barneombud/kvalitetskontroll organ. Nærmere spec vil bli gitt. - Kr 0,5 mill til Møteplassen for å bistå ungdom med utfordringer. - Det kreves her dialogmøte BV/Møteplassen 1 gang pr mnd for gjennomgang av saker. Møteplassen disponerer sin ramme kr 0,5 mill som bistand uten administrativ belastning. -Kr 1 mill omdisponeres pos 201/202 Tidlig innsats forebygging Barnehager/Grunnskole. 27. Omsorgslansbyen Spanne. Som ledd i arbeidet med å bygge et differensiert tjenestetilbud innen eldreomsorgen fremskyndes bygging av sykehjem på Spanne. Dagens bo og behandlingshjem på Norheim forberedes samtidig til å kunne tas i bruk til heldøgns omsorgsboliger. Dette vil utvikle og styrke et differensiert boligtilbud for de eldste eldre i kommunen. Arbeidet med modning av tomteområdet på Spanne intensiveres med tanke på oppstart av bygging av nytt sykehjem innen 2020.

16 Disposisjonsfond Budsjett 2017 Til disposisjon: Tilleggsdisposisjoner: Leie Vea Storhall til Vea skole Leie Torvastadhall kommune Vedlikehold kirkebygg Miljøkompetanse Grønt skifte Kontantstøtte løpende ca 20 barn Skudeneshavn Turistsatsing Skudeneshavn svømmehall lik Vormedal avtale Dyreverntiltak Sum kommunestyrets disposisjonsfond Vedlegg: Kommuneoverlege Kommunelegen plasseres i Rådmannens stab. Han skal ha innstillingsrett og uttalerett i alle saker innen hans felt. Videre organisasjonsplassering/organisering skal legges fram for Hovedutvalg helse og omsorg. Omsorgshotell Kopervik aldershjem startes opp som gamlehjem Innen 6 måneder skal Aldershjemmet rigges som «omsorgshotell». Følgende punkter skal tas med i forarbeidet ti omsorgshotellet. Omsorgshotellet skal rigges som et nytt trinn i omsorgstrappen. Den merkantile delen drives av Karmøy kommune selv eller ideell stiftelse/diakoni. Medisinsk: driftes av hjemmesykepleie, samme hjelp som man allerede har fra før. Fastlege, resepter, multidose, medisinsk utstyr: som hjemmeboende. Journalføring: inn og utsjekking, resterende via allerede eksisterende journal i hjemmetjenesten. Målgruppe: de sykeste som bor hjemme, de friskeste som er på avlastning på sykehjem. Betaling: avhenger av inntekt. Egenbetaling: utarbeides av administrasjonen, men skal ha en klar sosial profil. Pasient og pårørende skal kunne bestille selv om der er ledige plasser. Institusjonen skal vektlegge enkelhet og brukervennlighet.

17 Hovedutvalg helse og sosial skal informeres om utviklingen og orienteres fortløpende. Levinsen (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og SV: Innledning (Verbalt forslag nr.36) 1.Velferd og arbeidsliv Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktene samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. 2.Skole og barnehage. Lekser på skolen i stedet for hjemme. Ut fra gjeldene lov- og regelverk er det foreldrene som har hovedansvaret for opplæringen av barna. Skolen sin oppgave er å realisere denne oppgaven. Å likevel ha overkommelig andel med lekser gir barna større frihet til drive med lek, aktiviteter og idrett. Som et ledd i dette ønsker vi at lekser gjøres på skolen fremfor hjemmelekser. Skolene utarbeider planer og søker om midler. Det foreslås avsatt til prosjektet. Skolefrukt. Barna har behov for et sunt kosthold, dette ønsker vi å styrke ved å gjeninnføre skolefruktordning til elever på ungdomstrinnet. Vi forutsetter at en hovedsakelig bruker fairtrade/ økologisk frukt. Skolefrukt gir sunnere og grønnere spisevaner viser forskning. Et sunt kosthold er alfa og omega for at barna skal utvikle seg optimalt både fysisk og psykisk. Læringsvilje, samarbeidsvilje og godt humør er blant annet et resultat av et næringsrikt kosthold. Et sunt kosthold vil også forebygge livsstils-sykdommer senere i livet. Det foreslås avsatt

18 Økt lærertetthet og grunnbemanning skole og barnehage. For å øke trygghet for læringsutbytte, styrke tilpasset opplæring og styrking av psykososialt arbeid, går vi inn for utprøving av økt lærertetthet på skolene og økt pedagogtetthet i kommunale barnehager. I første omgang foreslår vi 10 nye lærerstillinger ved ungdomsskolene og inntil 5 nye pedagogstillinger i kommunale barnehage. Det foreslås avsatt Klima/ Miljø Klima og energiplan. Revidert klima og energiplan vil bli ferdigstilt i løpet av våren For å følge opp forslag i denne planen er det nødvendig å tilføre midler. Fagarbeidere og administrasjon skal arbeide i tråd med kommunens reviderte plan. Målet er å redusere klimautslipp i tråd med Parisavtalen, stortingets vedtak, samt gjennomføring av lovpålagte tiltak. Kommunen ønsker å støtte opp om planer for etablering og bygging av biogassanlegg i kommunen. En slik etablering vil kunne skape grønne arbeidsplasser og bidra til oppfyllelse av lokale og nasjonale klimamål. Tiltak innarbeides i klima og energiplanen. Vi ønsker å stimulere til økt elbilbruk i kommunen. For å få til dette må det etableres flere ladestasjoner i kommunen. Flere ladestasjoner kan etableres ved store arbeidsplasser, handelssenter og ved sentrale parkeringsanlegg. Videre skal det utarbeides en plan for fornying av kommunens bilpark der miljøvennlige elbiler snarest mulig skal erstatte biler som benytter fossilt drivstoff. Det opprettes ny stilling som miljøvern rådgiver/koordinator for miljøvern. I stillingen inngår også ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til etisk handel (Fair Trade) og antikorrupsjon arbeid (Transparancy International) Det foreslås avsatt Avfallshåndtering. Vi ønsker å endre den kommunale avfallsstrategien ved å legge forholdene til rette for økt kildesortering og gjenbruk. Innsamling av plast og matavfall må inngå i ordningen. Omleggingen skal om mulig finansieres innenfor eksisterende budsjett uten økning i renovasjonsavgift. Miljø og solidaritetspris. For å stimulere til økt omfang og bevissthet omkring miljø og solidaritetsarbeid, etableres det en egen Miljø og solidaritetspris. Prisen deles ut årlig til privatperson, skoleklasse eller frivillig organisasjon som på en uegennyttig måte har jobbet for miljø og/eller solidaritet. Karmøy kommunestyre fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen. Det foreslås avsatt Miljøverntiltak og dyrevelferd Det avsettes midler til disposisjon for naturvern, dyrevelferd og miljøverntiltak. Midlene kan for eksempel brukes til å motarbeide spøkelsesfiske, opprettelse av hummerreservat, skuddpremie på mink, tilskudd til dyrevernsorganisasjoner, bekjempelse av brunskogsnegl eller andre natur og miljøtiltak i kommunen. Det foreslås avsatt Helse/ omsorg

19 Barnevern. Barn og familiene deres må få den hjelpen de trenger, når de henvender seg til kommunen vår. Hvordan familier i vanskelige livssituasjoner blir møtt er en sterk indikator for hvor god kommunen vår er å bo i. Barnevernet sin oppgave er å gi råd og veiledning, og sette inn hjelpetiltak når barn og familiene deres trenger det. Dette arbeidet hvor barnevernet sin oppgave er å forebygge og hjelpe familier til å mestre utfordringer, er barnevernets største oppgave. I Norge mottok barn tiltak fra barnevernet. I av dem. (60 % fikk hjelpetiltak i hjemmet.) For å styrke dette viktige forebyggende arbeidet vil vi styrke kommunen med 2 ekstra saksbehandler stillinger. Gode omsorgstiltak er viktige. Når dommeren i fylkesnemnda avgjør at foreldre ikke kan ha omsorgen for barna sine, flytter de fleste i fosterhjem. Ordinære fosterhjem. De fleste bor i fosterhjem i nærheten av hjemkommunen sin. Institusjon og forsterkede fosterhjem bor de færreste i. Vi forstår ikke at den summen som i dag er satt av til omsorgstiltak kan omfordeles til hjelpetiltak uten at kvaliteten på omsorgstiltakene reduseres. Vi er selvsagt enig med rådmannen i at på sikt, helst snarest når barnevernet har den kompetansen og ressursene de trenger, så kan vi håpe at tallet på omsorgstiltak går ned. Det foreslås avsatt hvorav inndekkes ved omdisponering innenfor eget budsjett. Økt grunnbemanning Helse og omsorg- Hjemmetjenesten Kommunens innbyggere har behov for trygghet og kvalitetssikrede tilbud. Økt grunnbemanning i helse og omsorgsektoren sikrer gode helsetjenester og sannsynliggjør økt arbeidsnærvær. Vi ønsker i samarbeid med de ansatte å styrke bemanningen ved sykehjem og hjemmetjenestene i kommunen. Igangværende prosjekt med styrking av grunnbemanningen videreføres og utvides. Det avsettes midler som også skal brukes til re kommunalisering og styrking av oppgaver i hjemmetjenestene, herunder matombringing og ekstra hjelp i hjemmet. De foreslås avsatt Fattigdomsbekjempelse. Et minimum av økonomisk trygghet er en nødvendig betingelse for å delta i samfunnslivet. Vi ønsker en gradvis økning i sosialhjelpssatsene for å jevne ut sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sine minimumssatser bør legges til grunn for fastsetting av sosialhjelp i Karmøy. Kvalifiseringsprogrammet er viktig for å få flere unge som trenger oppfølging i arbeid. Vi forventer at NAV Karmøy følger dette opp og at programmet tilføres flere ressurser om det må til. Det foreslås avsatt Bedre helse og eldreomsorg Kommunestyret mener det er en utfordring at eldreomsorgsdebatten domineres av spørsmålet om mangel på sykehjemsplasser og bygging av omsorgsboliger. Bygging av omsorgsboliger er positivt, men kan ikke fullt ut tilfredsstille eller erstatte behovet for flere sykehjemsplasser. Alle som trenger sykehjemsplass må få tilbud og vi ønsker ikke å legge ned sykehjemsplasser så lenge det fortsatt er behov tilstede. Vi mener det er avgjørende at vi også klarer å finne de gode løsningene for å sikre at eldre kan være trygge i sitt eget hjem så lenge som mulig. Karmøy kommune vil derfor i sin helse og omsorgsplan særlig vektlegge: - Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten, slik at eldre kan få mer hjelp og færre folk å forholde seg til,

20 - En kraftig satsning på omsorgsteknologi, - Universell utforming av alle boliger, - Tilbud om flere sykehjemsplasser. 5.Kultur. Festivaler, idrett og frivillighet Vi ønsker ikke at støtte til festivaler skal øremerkes, eller at kommunen skal forplikte seg til kjøp av hall tid i Vea Storhall og Torvastad Arena. Festivalstøtte kuttes og overføres til kulturtiltak til hovedutvalgets disposisjon. Ekstra midler foreslått til kjøp av hall tid foreslås brukt til å styrke drift av idrettsanlegg og idrettslag. VI ønsker også å øke tilskudd til frivillige lag og foreninger. Det foreslås avsatt Kulturskolen Kulturskolen er et viktig kulturtilbud som skal være tilgjengelig for alle barn som ønsker det. For at dette skal være en reell mulighet må prisen på tilbudet ikke bli for høy. Vi ønsker derfor ikke å øke betalingssatsene i kulturskolen utover prisjustering. Vi ønsker også at kulturskolen skal gi et gratis tilbud til barn i SFO i tråd med den ordningen vi hadde tidligere. Driftsbudsjett foreslås styrket med Vennskapsbyer Kommunestyret oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og økt kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg oppvekst og kultur utarbeider retningslinjer og administrer ordningen lokalt. Det foreslås avsatt Endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling-verbale forslag: punkt. 20, 27,32 og 34 er uthevet: 1. Karmøy kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til budsjett med følgende endringer i talldelen.

21 tiltak funksjon DRIFT Vennskapsbyer Hovedverneombud Økt voksentetthet barnehage Lekser på skolen i stedet for hjemme Skolefrukt Økt lærertetthet skole - 10 årsverk ungdomsskole Tilskudd festivaler og frivillighet Barnevern /254 Økt grunnbemanning pleie- og omsorgssektoren Klima- og energiplan Miljø- og solidaritetspris Miljøverntiltak og dyrevelferd Tilskudds til idrettslag Kulturskolen diverse Fattigdomsbekjempelse Frivillighetskoordinator Til kommunestyrets disposisjon Økt kommunal aktivitet Storhall Karmøy / Torvastad Arena Omdisponert barnevern til hjelpetiltak/forebygging Sildebord for eldre Avvikling kommunal kontantstøtte Festivalmidler, reduksjon - omdisponeres til hovedutvalget Kartlegging kirke Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn Redusert overføring fra drift til investering Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING Endring finansiering Redusert opverføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift.

22 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2.

23 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer

24 i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. v. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. vi. vii. viii. ix. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. x. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter.