Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4870. Kommunestyret

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4870 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte

2 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 00:05 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Nilsen Jarle AP Inhabil i sak 111 Medlem Næsse Simon AP Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Aamelfot Svein AP Medlem Aksnes Trond AP Medlem Dybdahl Geir UA Medlem Aronsen Alf H. AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Inhabil i sak 111 Medlem Hult Robin AP Medlem Einarsen Odd Mangor AP Medlem Ferkingstad Didrik Brun AP Medlem Eikemo Johnny AP Medlem Andersen Svein H. AP Medlem Halleland Kenneth AP Medlem Jakobsen Veronika BB AP Varaordfører Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Friestad Cecilie KRF Forfall Medlem Alsaker Roald UA Inhabil i sak 111 Medlem Stangeland Johnny KRF Medlem Vårvik Einar KRF Medlem Grindhaug Alf Magne KRF Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Jordåen Magnar V Forfall Medlem Grønningen Tor Asle SP Medlem Ve Siv Elin SP Inhabil i sak 111 Medlem Hansen Odd Magne SV Medlem Borg Susan Elin FRP Medlem Døsen Pål Andre UA Inhabil i sak 115 Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Vaksdal Øyvind FRP Medlem Wisnæs Randi UA Medlem Endresen Einar R. FRP Side 1 av 57

3 Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Hagland Trygve FRP Medlem Pedersen Vegar L. FRP Forfall Medlem Simonsen Aase H Medlem Vilhelmsen Vidar Vilhelm H Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Forfall Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Hatløy Kåre H Medlem Aune Turid H Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H Medlem Nilsen Josef Malvin UA Medlem Levinsen Marianne Sol MDG Varamedlem Pedersen Mads KRF Møtte for Friestad Cecilie Varamedlem Tjøsvoll Bente FRP Møtte for Thorheim Helge Varamedlem Lodden Kenneth FrP Møtte for Pedersen Vegar Varamedlem Birkeland Heine H Møtte for Aune Turid Varamedlem Medhaug Jan Birger H Møtte for Ekornsæter Inge J Inhabil i sak 111 Varamedlem Skorpe Geir Harald H Møtte for Seljestad Bjørn Varamedlem Bergesen Yngve Folven V Møtte for Jordåen Magnar Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 45 medlemmer. 7 forfall. 7 varamedlemmer møtte. Rådmann, stabssjef, økonomisjef, teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekst- og kultursjef og personal og organisasjonssjef. Formannskapssekretær Tilleggsdokumenter: Til sak Vedlegg skannet riktig vei Til sak 127 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - Notat - Ambulerende skjenkebevillinger og omsatt volum i inneværende år Til sak 129 Karmsund Havn AS - Ny eierstrategi - Tilleggsnotat Til sak 113 Budsjett og økonomiplan - Konsekvenser av budsjettforliket på Stortinget Til sak 113 Budsjett og økonomiplan - Forslag fra SV og MDG Til sak 131 Eventuelt - Spørsmål til ordfører/forslag Sak 132 og 133 Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Ettersendte saker 132 og 133 satt opp på sakslista. Ordfører foreslo at disse ble behandlet før sak 118. Saksliste godkjent med ordførers endring. Protokollen skal godkjennes i neste møte. Side 2 av 57

4 Saknr. 108/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte Saknr. 109/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune vedtar følgende: 1. Karmøy kommune vil bosette 75 flyktninger i En vil opprettholde praksis fra tidligere år, og starte på bosettingskvoten for 2018 dersom det er kapasitet til bosette flere enn 75 flyktninger i Saknr. 110/16 BUDSJETTREGULERING 2016 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Bruk av ubundet investeringsfond Reduksjon av inv. budsjett 2017 garderobe og base til hjemmetj. 4 mnok - 4 mnok Endring i investering 0 Side 3 av 57

5 Saknr. 111/16 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Behandling: Ordfører viste til at han og Andersen S. I. L (Ap) ble vurdert som inhabile under formannskapets behandling av saken. Ordfører viste videre til posisjoner og verv som Ve (SP), Alsaker (KrF) og Medhaug (H) har meldt fra om at de har i private barnehager, og foreslo at alle fem fratrådte kommunestyrets vurdering av habilitetsspørsmål jf fvl representanter tilstede. Varaordfører Knutsen overtok møteledelsen. Knutsen foreslo at ordfører, Andersen, Ve, Alsaker og Medhaug ble vurdert som inhabile, jf. forvaltningsloven 6.2. Ordfører, Andersen, Ve, Alsaker og Medhaug enstemmig erklært inhabile jf fvl 6.2. Innstillingen enstemmig vedtatt. Ordfører, Andersen, Ve, Alsaker og Medhaug tiltrådte, og ordfører overtok møteledelsen. 45 representanter tilstede. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for likeverdig økonomisk behandling av private barnehager. Retningslinjene gjelder fra og med Rapportering og telling av barn, vedtak og utbetalinger 1. Alle barnehager skal fortløpende registrere endringer i forhold til barn og oppholdstid i kommunens barnehageopptaks-system. i. Både barn som begynner, barn som slutter og endringer av oppholdstid skal rapporteres. 2. Barn i private barnehager telles 5 ganger pr. år: 15. desember (året før tilskuddsåret), 1. mars, 1.juni, ved barnehageårets oppstart og 1. november. 3. Nye vedtak fattes innen 2 uker fra telledato, med unntak av telling 15. desember, der vedtak fattes innen 2 uker etter at frist for registrering i Basil går ut. i. Alle private barnehager vil få minst to vedtak pr. år. Et basert på telling 15. desember og et basert på telling 1. september. Andre telledatoer utløser kun nytt vedtak hvis det har vært noen endringer fra forrige telling. Alle endringer fra tidligere telling utløser nytt vedtak. 4. Alle vedtak skal inneholde en utbetalingsplan. Utbetalinger vil alltid skje forskuddsvis i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Side 4 av 57

6 i. I tilfelle den private barnehagen har fått for mye utbetalt, skal tilskudd tilbakebetales innen 30 dager fra vedtakstidspunkt. 5. Telledatoer for kommunale barnehager: 1. januar, 1.februar, 1.mars, 1.april, 1.mai, 1.juni, 1. september, 1.oktober, 1.november, 1.desember. Satser og pensjon 6. Driftstilskudd: Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Hva som inngår i kommunens beregning av satser reguleres av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. 7. Kapitaltilskudd: Kommunens tilskudd til kapitalkostnader er basert på nasjonale satser. Private barnehager etablerte før 2016 har fått byggeår som inngår i beregningen fastsatt i beregningene for tilskudd Familiebarnehager og åpne barnehager: Tilskudd til familiebarnehager og åpne barnehager er basert på nasjonale satser. 9. Pensjon i. Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom påslaget, har etter søknad krav på å få dekket pensjonsutgiftene. Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar ii. Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager utgjør en øvre grense for hva kommunen er forpliktet til å dekke etter fjerde ledd. Grunnlaget for beregningen er regnskapsførte pensjonsutgifter i de private barnehagene og kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. iii. For å evaluere barnehagenes pensjonskostnader, bruker kommunen regnskapstall fra Basil. i. Krav om dekning av høye pensjonskostnader må fremmes før utgangen av det tilskudds året søknaden gjelder. Annet 10. Eventuelle særskilte søknader om tilskudd ut over det nivået tilskuddsmodellen tilsier, delegeres til formannskapet. 11. Ordningen med eksisterende samarbeidsgruppe bestående av representanter for administrasjonen i kommunen og tre representanter fra private barnehager videreføres. i. Representanter fra private barnehager velges av barnehagene. Saknr. 112/16 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 5 av 57

7 Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Saknr. 113/16 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Behandling: 15 minutter pause for gruppemøter. Ordfører foreslo taletidsbegrensning i sak 113 Budsjett og økonomiplan slik at gruppelederne får inntil 5 minutter og øvrige representanter inntil 3 minutter. Det tillates ikke replikkordveksling etter gruppeledernes innlegg. Ordførers forslag til taletidsbegrensning enstemmig vedtatt. Ordfører viste til endringer i rådmannens budsjettforslag som følge av budsjettforliket i Stortinget. Ordfører presiserte at han legger til grunn at alle partiene inkluderer denne endringen i sitt budsjettforslag med mindre annet fremgår av forslagene. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til denne avklaringen. Knutsen (KrF) fremmet revidert fellesforslag fra KrF, AP, Sp og V i forhold til formannskapets innstilling: Forslag til ekstra 3. avsnitt under punkt 27: «Storhall Karmøy dekker Haugalandets behov for kapasitet til fullskala innendørs fotballhall». Forslag til nytt verbalt punkt 36 i budsjettet: Kommunestyret ber om at rådmannen, i samhandling med Statens vegvesen, vurderer kryssløsninger og fysiske tiltak som kan avhjelpe de omfattende trafikkprobleme som i dag er i krysset Fylkesveg 47/Austre Veaveg («Veakrossen»). Forslag til nytt verbalt punkt 37 i budsjettet: Velferd og arbeidsliv - Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktene samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for Side 6 av 57

8 på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. Tillegg økonomi: Tiltak 2017 (tall i hele kroner) Miljøvernkoordinator, oppstartdato: * Miljøverntiltak Klima og energiplan, oppfølging Grunnbemanning helse og omsorg Skolefrukt Lekser på skole (forsøk) Ytterligere økning miljøarbeidere skole, oppstartdato: * Rekommunalisering av matombringing og ekstrahjelp i hjem, oppstartdato: * Reduserte overføringer til investeringer*: *Helårseffekt fra 2018 Side 7 av 57

9 Borg (FrP) fremmet følgende forslag fra FrP: Endringer i Budsjett- og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag: Budsjett- og økonomiplan Forslag fra FrP: Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag: BUDSJETT: ØKONOMIPLAN Uttak Funksjon DRIFT Grunnlagstall Mindreutgifter Merutgifter Div. Reduksjon av netto driftsresultatt Div. Sykenærvær fra 94% til 95% Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt HO Fortsatt samarbeid med ekstern aktør i rusomsorgen Kontantstøtte avvikles TE06/ Stillingskutt i teknisk sektor Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen, forskuttering Generelt vedlikehold av kommunale veger Privatisert drift av kino, 6 mnd. effekt Eiendomsskatt bolig- og fritidseiend. Reduseres til 2 promille/bunnfradrag økes til 1,1 mill Eiendomsskatten for næringseiendom/verk og bruk reduseres til 6 promille Ny Helsehotellkonsept Ny Helsereiser for eldre Ny Opprette stilling som Barnevernsombud 50% stilling, 6 mnd effekt Ny Opprette stilling som Eldreombud 50% stilling, 6 mnd effekt Ny Jobbprosjekt tilsvarende "I Jobb" fra Haugesund etableres i samarb. med frivillige lag Ny Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak Ny Tilskudd til kultur- og aktivitetstiltak for institusjoner Ny Tilskudd til "Ferie for alle" Ny Tilskudd til "Frivilligsentralen" SUM BUDSJETT: ØKONOMIPLAN: Uttak Funksjon INVESTERING Mindreutgifter Merutgifter P528 Åkra - Innsparinger ved at to idrettshaller bygges ved OPS etter "Torvastadmodellen" Oppstart ny skole på Åkra Generelt vedlikehold av kommunale skolebygg SUM Vedlegg til FrPs tabelloversikt over driftsbudsjettet: 1. Div.: Reduksjon av netto driftsresultat: Rådmannens netto driftsresultat ligger kr over anbefalt minstenorm. Budsjettets netto driftsresultat legges derfor på minstenorm, og budsjettet salderes med kr Div.: Sykenærvær fra 94% til 95%: Det budsjetteres med at kommunen vil få en sykenærværprosent på 95% fordi konkurranseutsetting blir et tema i kommunen. Tidligere erfaringer viser at når konkurranseutsetting blir et diskusjonstema på arbeidsplassen så øker arbeidsnærværet blant kommunens ansatte. 1% høyere arbeidsnærvær gir innsparing på kr : Barnevernstiltak i familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak i familien styrkes derfor med kr på bekostning av posten Barnevernstiltak utenfor familien : Barnevernstiltak utenfor familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak utenfor familien salderes derfor med kr til fordel for posten Barnevernstiltak i familien. Side 8 av 57

10 5. 253: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2017, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr : Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2017, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr : Fortsatt samarbeid med ekstern aktør innen rusomsorgen. Det legges inn kr for å videreføre et samarbeid med en ekstern aktør innen rusomsorgen som tilsvarer samarbeidet kommunen hadde med Karmsund ABR-senter ut året I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser må et slikt offentlig-privat samarbeid (OPS) lyses ut på anbud, og det er ønskelig at en slik anbudskonkurranse snarlig utlyses : Kontantstøtten avvikles. Den kommunale kontantstøtten som er innført i Karmøy kommune er ikke lovpålagt og avvikles derfor. Budsjettet salderes med kr for Helårseffekten for påfølgende år blir på kr : Stillingskutt i teknisk sektor. Teknisk sektor har en lavere aktivitet enn i tidligere år, og sektoren må derfor kutte stillinger. Budsjettet salderes med kr : Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen forskottering. Veakrossen er i dag et trafikkfarlig vegkryss som trenger en snarlig utbedring. Det legges derfor inn kr til prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen for 2017, og beløpet gjentas i økonomiplanen for : Generelt vedlikehold på kommunale veger. Det er behov for et styrket vegvedlikehold på våre kommunale veger, og det legges inn kr til formålet : Privat drift av kino, 6 mnd. effekt. Kinodrift er ingen lovpålagt oppgave for kommunen. Derfor lyses kinoen ut for privat drift fra 1. juli Helårseffekten av en slik privatisering utgjør kr Budsjettet salderes derfor med halvårseffekten av dette, kr Side 9 av 57

11 : Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom. Det legges inn kr i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom bli på 2 promille. I tillegg økes bunnfradraget til : Redusert eiendomsskatt for næringseiendom/verk og bruk. Det legges inn kr i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for næringseiendom/verk og bruk blir på 6 promille. 15. Ny: Helsehotellkonsept. Helsehotell basert på OPS utredes for avlastning av omsorgsinstitusjoner som mangler rom. Det legges inn kr for leie av ledig hotellkapasitet, samt til nødvendig pleiepersonell til konseptet. 16. Ny: Helsereiser for eldre. En del av våre eldre vil ha en helsemessig gevinst av å kunne tilbringe deler av vinterhalvåret i varmere strøk. Det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet å arrangere helsereiser for eldre basert på OPS. 17. Ny: Opprette stilling som Barnevernsombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et Barnevernsombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre til fosterbarn. Det legges opp til en 50% stilling med kr som årlige kostnader. Det legges opp til at Barnevernsombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2017, og det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Barnevernsombud i interkommunal regi. 18. Ny: Opprette stilling som eldreombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et eldreombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til våre eldre. Det legges opp til en 50% stilling med kr som årlige kostnader. Det legges opp til at Eldreombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2017, og det legges derfor inn kr i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Eldreombud i interkommunal regi. 19. Ny: Jobbprosjekt tilsvarende I jobb fra Haugesund etableres i samarbeid med frivillige lag. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 20. Ny: Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 21. Ny: Tilskudd til kultur- og aktivitetstiltak for institusjoner. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 22. Ny: Tilskudd til Ferie for alle. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. 23. Ny: tilskudd til Frivilligsentralen. Det legges inn kr i budsjettet til formålet. Side 10 av 57

12 Vedlegg til FrPs tabelloversikt over investeringsbudsjettet: 1. P528: Åkra To idrettshaller bygges ved OPS etter "torvastadmodellen". Å velge offentlig privat samarbeid om disse prosjektene i stedet for å bygge idrettshallene i kommunal regi vil kunne gi mindreutgifter som stipuleres til kr for Oppstart bygging av ny skole på Åkra. Det avsettes kr av de sparte kostnadene ved å bygge idrettshallene etter "torvastadmodellen" til oppstart bygging av ny skole på Åkra. 3. Generelt vedlikehold av skolebygg. Det avsettes kr av de sparte kostnadene ved å bygge idrettshallene etter "torvastadmodellen" til generelt vedlikehold av kommunale skolebygg. Side 11 av 57

13 Gaard (H) fremmet følgende forslag fra H : 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen. tiltak funksjon DRIFT Åkra skole - OPS leie kostnad Innsparing drift og renhold div Samhandlingsgevinst skole, kulturhus, bibliotek /380 Leiekostnad idretthall SE Økt ressurs bedriftshelsetjeneste - tas ut Frivillighetskoordinator - tas ut /202 Reduksjon skole stab - 2 årsverk Etterutdanning lærere - økt ramme Kommunelege ABR Rammeavtale rus HO Endret pleiefaktor /254 Fredheim/Norheim/Barnebolig/Kopervik HO17 DIV Økt ufordelt buffer Bestillerkontor - reduksjon 2 årsverk Velferdsservice pleietrengende Omdisponering barnevern barn plassert av barnevernet Omdisponert til hjelpetiltak/forebygging Møteplassen Uavhengig barneombud iht. barnevernloven /202 Tidlig innsats forebygging Tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold - redusert rame HO Økt anslag introstønad - tas ut HO Økt anslag sosialhjelp flyktninger - tas ut Kvalifiseringsordningen Kommunal kontantstøtte avvikles Lavere aktivitet teknisk drift Festilvalmidler - reduksjon Tilskudd lag, foreninger, frivillighet Drift lag og foreninger Tilskudd Vormedal idrettspark - prosjekt Reduksjon eiendomsskatt til hhv 6 og 2, Kommunestyrets disposisjonspost FIN Redusert overføring til investering Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING Side 12 av 57

14 tiltak funksjon INVESTERING P Åkra skole gjennomføres som OPS (se driftsbudsjett) P Idrettshaller Åkra bygges ikke i kommunal regi Bytvikling Åkra i samhandling med ny skole, idrett, kultur P /265 Helse- og omsorgssenter Spanne Endring finansiering Inndras fra prosjekt Karmøy kulturhus Redusert opverføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 6 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,7 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Side 13 av 57

15 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. For vesentlige beløp (over ) avklares saken med aktuelt hovedutvalg. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede Side 14 av 57

16 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. Økt ramme funksjon 252 med 3 mill. kroner disponeres av hovedutvalget. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. Side 15 av 57

17 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. ii. iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. v. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. vi. vii. viii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. Side 16 av 57

18 iv. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. vii. viii. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke kr 4,84 kr xii. xiii. xiv. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Side 17 av 57

19 xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Med bakgrunn i lavkonjunktur med økende arbeidsledighet ser en ikke behov for å budsjettere med 1,9 % i resultatgrad ihht til rådmannens forslag. Vi legger opp til anbefalt nivå ca. 1,75 % og nytter differanse som lavkonjunktur tiltak reduksjon i eiendomsskatt for å stimulere vekst og aktivitet, samt redusere økonomisk press generelt for alle Karmøys innbyggere i nedgangstider. 21. «Oppvekst og kultursenter i Åkrehamn et byutviklingsprosjekt» En fremskynder byutviklingsarbeidet med prioritet til Åkra og kombinerer dette med: - Ny Åkraskole/ Idrettspark/Kultur og Bibliotek. - Ny Åkra skole bygges som et OPS prosjekt og skal stå klart til skoleoppstart høsten Kommunen inngår forøvrig samarbeid med ÅIL om bygging og drift av ny idrettshall, etter samme modell som Torvastad. Side 18 av 57

20 Kulturhusaktiviteter og nytt bibliotek inkluderes i det som blir Åkra senter for skole, bibliotek, kultur og idrett. Allerede tidligere avsatte investeringsmidler kr 10 mill nyttes til prosjektplanlegging og grunnervervelser. Avsatte Byutviklingsmidler ihht til rådmannens investeringsbudsjett fremføres til prioritet Åkra byutviklings-prosjekt 2019 og Med samhandlingsgevinster og sparte kapitalkostnader, på ca 12 mill. kroner, ser vi på vår OPS-modell som den eneste mulighet til å realisere dette utviklingsprosjektet innenfor kommunens rammer og Åkra til innbyggernes beste. 22. Kinderegg Fredheim/Barnebolig/Nordheim/Omsorgshotell I kombinasjon med omprioritering av Fredheim og rådmannens planlagte flytting av korttids plasser fra Vea til Nordheim i dobbeltrom. Organiseres nytt tilbud med omsorgshotell i tidligere Kopervik Aldershjem med tilsvarende plasser som planlagt flyttet til Nordheim. De eksisterende 8 dobbeltrom omdisponeres til 16 enkeltrom. Med denne løsning vil de eldre bli ivaretatt med verdighet og trygghet. 23. Kommuneoverlege Kommuneoverlege inngår i rådmannstab og samhandles i 100 % stilling. 24. Karmsund ABR-Senter Skriftlig samarbeidsavtale re-innsettes som tidligere med Karmsund ABR senter innen rusomsorgen, spesielt med tanke på avrusning og ettervern styrkes. Det avsettes kr i årets budsjett for å opprettholde/fornye avtale mellom Karmøy Kommune og Karmsund ABR senter for Velferdsservice pleietrengende Kommunen har behov for innovativ og smarte løsninger for å kunne utføre sine tjenester. Karmøy Høyre ønsker å gjenoppta utlevering av middagsporsjoner til hjemmeboende eldre/pleietrengende fra kommunens eget kjøkken, samt opprettholde bestilling og innkjøp av dagligvarer etc, Velferdsteknologi innføres ved egnethet i den forbindelse. For eksempel ved bestilling og bekreftelse der brukere som håndterer dette. 26. Barnevern Omdisponering barnevern pos 252 Barn plassert av barnevern kr 5 mill, til funksjon 251 Hjelpetiltak/forebygging som skal nyttes målrettede til blant annet: - Traume sensitiv omsorg. - MST: multisystemisk terapi. Side 19 av 57

21 - PMTO: familie veiledere med kompetanse. - COS (Circle of security) et veiledningstilbud til foreldre og fosterforeldre. - Webster Stratton: Et tilbud til de minste barna og deres foreldre. - FFT: Funksjonell familieterapi. - Foreldre og barn avdeling hvor foreldre kan frivillig flytte inn på senteret sammen med sitt spedbarn/små barn, for trening i foreldreferdigheter. - Bistand i hybel når ungdom flytter hjemmefra og får utfordringer ift. skole, rus. - Praktisk hjelp i hjemmet. - Avlastning i hjemmet. Det anbefales at tjenesten der en ikke har egenkompetanse kjøpes i påvente av intern kompetanseoppbygging etter behov. Det finnes høykompetanse hos flere lokaler leverandører som Regionsenter for vold & traume, Bufdir, Kirkens Sosialtjeneste, o.l. Lokale tilbud skal prioriteres generelt ved institusjon og omsorgsplassering, som for eksempel hos Bokn Bofelleskap som har et bredt tilbud innenfor flere områder. - «Barne engler» - det bygges opp et tilbud der frivillige nyttes til avlastning til sårbare barn og familier. (DUE-prosjekt), I tillegg omdisponeres fra pos 252 Barn overtatt - Kr 0,5 mill til Uavhengig Barneombud/kvalitetskontroll organ. Nærmere spec vil bli gitt. - Kr 0,5 mill til Møteplassen for å bistå ungdom med utfordringer. - Det kreves her dialogmøte BV/Møteplassen 1 gang pr mnd for gjennomgang av saker. Møteplassen disponerer sin ramme kr 0,5 mill som bistand uten administrativ belastning. -Kr 1 mill omdisponeres pos 201/202 Tidlig innsats forebygging Barnehager/Grunnskole. 27. Omsorgslansbyen Spanne. Som ledd i arbeidet med å bygge et differensiert tjenestetilbud innen eldreomsorgen fremskyndes bygging av sykehjem på Spanne. Dagens bo og behandlingshjem på Norheim forberedes samtidig til å kunne tas i bruk til heldøgns omsorgsboliger. Dette vil utvikle og styrke et differensiert boligtilbud for de eldste eldre i kommunen. Arbeidet med modning av tomteområdet på Spanne intensiveres med tanke på oppstart av bygging av nytt sykehjem innen Side 20 av 57

22 Disposisjonsfond Budsjett 2017 Til disposisjon: Tilleggsdisposisjoner: Leie Vea Storhall til Vea skole Leie Torvastadhall kommune Vedlikehold kirkebygg Miljøkompetanse Grønt skifte Kontantstøtte løpende ca 20 barn Skudeneshavn Turistsatsing Skudeneshavn svømmehall lik Vormedal avtale Dyreverntiltak Sum kommunestyrets disposisjonsfond Vedlegg: Kommuneoverlege Kommunelegen plasseres i Rådmannens stab. Han skal ha innstillingsrett og uttalerett i alle saker innen hans felt. Videre organisasjonsplassering/organisering skal legges fram for Hovedutvalg helse og omsorg. Omsorgshotell Kopervik aldershjem startes opp som gamlehjem Innen 6 måneder skal Aldershjemmet rigges som «omsorgshotell». Følgende punkter skal tas med i forarbeidet ti omsorgshotellet. Omsorgshotellet skal rigges som et nytt trinn i omsorgstrappen. Den merkantile delen drives av Karmøy kommune selv eller ideell stiftelse/diakoni. Medisinsk: driftes av hjemmesykepleie, samme hjelp som man allerede har fra før. Fastlege, resepter, multidose, medisinsk utstyr: som hjemmeboende. Journalføring: inn og utsjekking, resterende via allerede eksisterende journal i hjemmetjenesten. Målgruppe: de sykeste som bor hjemme, de friskeste som er på avlastning på sykehjem. Betaling: avhenger av inntekt. Egenbetaling: utarbeides av administrasjonen, men skal ha en klar sosial profil. Pasient og pårørende skal kunne bestille selv om der er ledige plasser. Institusjonen skal vektlegge enkelhet og brukervennlighet. Hovedutvalg helse og sosial skal informeres om utviklingen og orienteres fortløpende. Side 21 av 57

23 Levinsen (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og SV: Innledning (Verbalt forslag nr.36) 1.Velferd og arbeidsliv Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktene samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. 2.Skole og barnehage. Lekser på skolen i stedet for hjemme. Ut fra gjeldene lov- og regelverk er det foreldrene som har hovedansvaret for opplæringen av barna. Skolen sin oppgave er å realisere denne oppgaven. Å likevel ha overkommelig andel med lekser gir barna større frihet til drive med lek, aktiviteter og idrett. Som et ledd i dette ønsker vi at lekser gjøres på skolen fremfor hjemmelekser. Skolene utarbeider planer og søker om midler. Det foreslås avsatt til prosjektet. Skolefrukt. Barna har behov for et sunt kosthold, dette ønsker vi å styrke ved å gjeninnføre skolefruktordning til elever på ungdomstrinnet. Vi forutsetter at en hovedsakelig bruker fairtrade/ økologisk frukt. Skolefrukt gir sunnere og grønnere spisevaner viser forskning. Et sunt kosthold er alfa og omega for at barna skal utvikle seg optimalt både fysisk og psykisk. Læringsvilje, samarbeidsvilje og godt humør er blant annet et resultat av et næringsrikt kosthold. Et sunt kosthold vil også forebygge livsstils-sykdommer senere i livet. Det foreslås avsatt Side 22 av 57

24 Økt lærertetthet og grunnbemanning skole og barnehage. For å øke trygghet for læringsutbytte, styrke tilpasset opplæring og styrking av psykososialt arbeid, går vi inn for utprøving av økt lærertetthet på skolene og økt pedagogtetthet i kommunale barnehager. I første omgang foreslår vi 10 nye lærerstillinger ved ungdomsskolene og inntil 5 nye pedagogstillinger i kommunale barnehage. Det foreslås avsatt Klima/ Miljø Klima og energiplan. Revidert klima og energiplan vil bli ferdigstilt i løpet av våren For å følge opp forslag i denne planen er det nødvendig å tilføre midler. Fagarbeidere og administrasjon skal arbeide i tråd med kommunens reviderte plan. Målet er å redusere klimautslipp i tråd med Parisavtalen, stortingets vedtak, samt gjennomføring av lovpålagte tiltak. Kommunen ønsker å støtte opp om planer for etablering og bygging av biogassanlegg i kommunen. En slik etablering vil kunne skape grønne arbeidsplasser og bidra til oppfyllelse av lokale og nasjonale klimamål. Tiltak innarbeides i klima og energiplanen. Vi ønsker å stimulere til økt elbilbruk i kommunen. For å få til dette må det etableres flere ladestasjoner i kommunen. Flere ladestasjoner kan etableres ved store arbeidsplasser, handelssenter og ved sentrale parkeringsanlegg. Videre skal det utarbeides en plan for fornying av kommunens bilpark der miljøvennlige elbiler snarest mulig skal erstatte biler som benytter fossilt drivstoff. Det opprettes ny stilling som miljøvern rådgiver/koordinator for miljøvern. I stillingen inngår også ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til etisk handel (Fair Trade) og anti-korrupsjon arbeid (Transparancy International) Det foreslås avsatt Avfallshåndtering. Vi ønsker å endre den kommunale avfallsstrategien ved å legge forholdene til rette for økt kildesortering og gjenbruk. Innsamling av plast og matavfall må inngå i ordningen. Omleggingen skal om mulig finansieres innenfor eksisterende budsjett uten økning i renovasjonsavgift. Miljø og solidaritetspris. For å stimulere til økt omfang og bevissthet omkring miljø og solidaritetsarbeid, etableres det en egen Miljø og solidaritetspris. Prisen deles ut årlig til privatperson, skoleklasse eller frivillig organisasjon som på en uegennyttig måte har jobbet for miljø og/eller solidaritet. Karmøy kommunestyre fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen. Det foreslås avsatt Miljøverntiltak og dyrevelferd Det avsettes midler til disposisjon for naturvern, dyrevelferd og miljøverntiltak. Midlene kan for eksempel brukes til å motarbeide spøkelsesfiske, opprettelse av hummerreservat, skuddpremie på mink, tilskudd til dyrevernsorganisasjoner, bekjempelse av brunskogsnegl eller andre natur og miljøtiltak i kommunen. Det foreslås avsatt Side 23 av 57

25 4.Helse/ omsorg Barnevern. Barn og familiene deres må få den hjelpen de trenger, når de henvender seg til kommunen vår. Hvordan familier i vanskelige livssituasjoner blir møtt er en sterk indikator for hvor god kommunen vår er å bo i. Barnevernet sin oppgave er å gi råd og veiledning, og sette inn hjelpetiltak når barn og familiene deres trenger det. Dette arbeidet hvor barnevernet sin oppgave er å forebygge og hjelpe familier til å mestre utfordringer, er barnevernets største oppgave. I Norge mottok barn tiltak fra barnevernet. I av dem. (60 % fikk hjelpetiltak i hjemmet.) For å styrke dette viktige forebyggende arbeidet vil vi styrke kommunen med 2 ekstra saksbehandler stillinger. Gode omsorgstiltak er viktige. Når dommeren i fylkesnemnda avgjør at foreldre ikke kan ha omsorgen for barna sine, flytter de fleste i fosterhjem. Ordinære fosterhjem. De fleste bor i fosterhjem i nærheten av hjemkommunen sin. Institusjon og forsterkede fosterhjem bor de færreste i. Vi forstår ikke at den summen som i dag er satt av til omsorgstiltak kan omfordeles til hjelpetiltak uten at kvaliteten på omsorgstiltakene reduseres. Vi er selvsagt enig med rådmannen i at på sikt, helst snarest når barnevernet har den kompetansen og ressursene de trenger, så kan vi håpe at tallet på omsorgstiltak går ned. Det foreslås avsatt hvorav inndekkes ved omdisponering innenfor eget budsjett. Økt grunnbemanning Helse og omsorg- Hjemmetjenesten Kommunens innbyggere har behov for trygghet og kvalitetssikrede tilbud. Økt grunnbemanning i helse og omsorgsektoren sikrer gode helsetjenester og sannsynliggjør økt arbeidsnærvær. Vi ønsker i samarbeid med de ansatte å styrke bemanningen ved sykehjem og hjemmetjenestene i kommunen. Igangværende prosjekt med styrking av grunnbemanningen videreføres og utvides. Det avsettes midler som også skal brukes til re kommunalisering og styrking av oppgaver i hjemmetjenestene, herunder matombringing og ekstra hjelp i hjemmet. De foreslås avsatt Fattigdomsbekjempelse. Et minimum av økonomisk trygghet er en nødvendig betingelse for å delta i samfunnslivet. Vi ønsker en gradvis økning i sosialhjelpssatsene for å jevne ut sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sine minimumssatser bør legges til grunn for fastsetting av sosialhjelp i Karmøy. Kvalifiseringsprogrammet er viktig for å få flere unge som trenger oppfølging i arbeid. Vi forventer at NAV Karmøy følger dette opp og at programmet tilføres flere ressurser om det må til. Det foreslås avsatt Bedre helse og eldreomsorg Kommunestyret mener det er en utfordring at eldreomsorgsdebatten domineres av spørsmålet om mangel på sykehjemsplasser og bygging av omsorgsboliger. Bygging av omsorgsboliger er positivt, men kan ikke fullt ut tilfredsstille eller erstatte behovet for flere sykehjemsplasser. Alle som trenger sykehjemsplass må få tilbud og vi ønsker ikke å legge ned sykehjemsplasser så lenge det fortsatt er behov tilstede. Vi mener det er avgjørende at vi også klarer å finne de gode løsningene for å sikre at eldre kan være trygge i sitt eget hjem så lenge som mulig. Karmøy kommune vil derfor i sin helse og omsorgsplan særlig vektlegge: Side 24 av 57

26 - Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten, slik at eldre kan få mer hjelp og færre folk å forholde seg til, - En kraftig satsning på omsorgsteknologi, - Universell utforming av alle boliger, - Tilbud om flere sykehjemsplasser. 5.Kultur. Festivaler, idrett og frivillighet Vi ønsker ikke at støtte til festivaler skal øremerkes, eller at kommunen skal forplikte seg til kjøp av hall tid i Vea Storhall og Torvastad Arena. Festivalstøtte kuttes og overføres til kulturtiltak til hovedutvalgets disposisjon. Ekstra midler foreslått til kjøp av hall tid foreslås brukt til å styrke drift av idrettsanlegg og idrettslag. VI ønsker også å øke tilskudd til frivillige lag og foreninger. Det foreslås avsatt Kulturskolen Kulturskolen er et viktig kulturtilbud som skal være tilgjengelig for alle barn som ønsker det. For at dette skal være en reell mulighet må prisen på tilbudet ikke bli for høy. Vi ønsker derfor ikke å øke betalingssatsene i kulturskolen utover prisjustering. Vi ønsker også at kulturskolen skal gi et gratis tilbud til barn i SFO i tråd med den ordningen vi hadde tidligere. Driftsbudsjett foreslås styrket med Vennskapsbyer Kommunestyret oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og økt kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg oppvekst og kultur utarbeider retningslinjer og administrer ordningen lokalt. Det foreslås avsatt Endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling-verbale forslag: punkt. 20, 27,32 og 34 er uthevet: 1. Karmøy kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til budsjett med følgende endringer i talldelen. Side 25 av 57

27 tiltak funksjon DRIFT Vennskapsbyer Hovedverneombud Økt voksentetthet barnehage Lekser på skolen i stedet for hjemme Skolefrukt Økt lærertetthet skole - 10 årsverk ungdomsskole Tilskudd festivaler og frivillighet Barnevern /254 Økt grunnbemanning pleie- og omsorgssektoren Klima- og energiplan Miljø- og solidaritetspris Miljøverntiltak og dyrevelferd Tilskudds til idrettslag Kulturskolen diverse Fattigdomsbekjempelse Frivillighetskoordinator Til kommunestyrets disposisjon Økt kommunal aktivitet Storhall Karmøy / Torvastad Arena Omdisponert barnevern til hjelpetiltak/forebygging Sildebord for eldre Avvikling kommunal kontantstøtte Festivalmidler, reduksjon - omdisponeres til hovedutvalget Kartlegging kirke Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn Redusert overføring fra drift til investering Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING Endring finansiering Redusert opverføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til Side 26 av 57

28 stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, Side 27 av 57

29 dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per Side 28 av 57

30 var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. v. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. vi. vii. viii. ix. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. x. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. xi. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan Side 29 av 57

31 være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. iv. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii.månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Side 30 av 57

32 Vask og leie av tøy 262 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke kr 4,84 kr xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr xiii.renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv.tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. xvi.prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii.stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii.gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix.feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med xx. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxi.plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. Side 31 av 57

33 ii. xxiii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Kommunestyrets disposisjonsfond Etter gode erfaringer fra tidligere år opprettes et kommunestyrets disposisjonsfond. For budsjettåret 2017 vil fondet være stort kr. 1,0 mill. 21. Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 22. Helse/omsorgssenter Spanne Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 23. Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100 %) opprettes fra 1/ Veavågen skole, fremtidig løsning Veavågen skole fremstår ikke i samsvar med dagens krav, og det igangsettes arbeid for å avklare fremtidig løsning for en fremtidsrettet skole. 25. Åkra skole, skolebruksplan for sone 2 Skolebruksplanen for sone 2 revideres/oppdateres. Arbeidet med å planlegge ny skole på Åkra skal gå parallelt med planlegging av ny skole i Kopervik. 26. Renovering av Vormedal ungdomsskole. I forbindelse med renovering av Vormedal ungdomsskole vurderes det behov for hallkapasitet i denne delen av kommunen. 27. Idrettshallene i Åkrehamn Posisjonspartiene legger opp til bygging av idrettshaller i Åkrehamn i kommunal regi. Om Åkra idrettslag ønsker flere fasiliteter tilknyttet de kommunale hallene som for eksempel klubbkontorer/klubblokaler/garderober for utendørs aktivitet så må klubben selv finansiere bygging og drift av disse. Det utarbeides sak til hovedutvalg oppvekst- og kultur om økonomi knyttet til kommunale i forhold til private haller/idrettsanlegg. Side 32 av 57

34 28. Offentlig bading i Skudeneshavn Driftstilskudd til offentlig bading i Skudeneshavn kan innføres etter modell fra Vormedal. 29. Opplevelseskortet Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kulturog fritidsaktiviteter som for eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 30. Samarbeid med Utsira kommune Samarbeid med Utsira kommune om ferjeanløp og andre oppgaver videreføres. 31. Vedlikeholdsbehov for kirkene Kartlegging av vedlikeholdsbehovet for kirkene tilføres tilstrekkelig med midler. 32. Fredheim bofelleskap Fortsatt behov for sykehjemsplasser på Fredheim vurderes i forbindelse med ferdigstillelse av Vea Sykehjem 2. byggetrinn. 33. Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tiltrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein. 34. Prosjektet Fjord Motorpark Det er ulike synspunkter og vurderinger i det politiske og administrative miljøet vedrørende realisering av prosjektet Fjord Motorpark. Rådmannens foreslåtte tilskudd på kr 1,5 mill tas derfor ut av budsjettet for Flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser. Klargjøre muligheter for flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser (i samarbeid med NAV) dersom statlige midler stilles til disposisjon. Side 33 av 57

35 Avstemming: Fellesforslaget fra SV/MDG fremmet av Levinsen fikk 2 stemmer (SV1 og MDG 1) Forslaget fra H fremmet av Gaard fikk 14 stemmer (H 8, KrF 1, UA 5) Forslaget fra FrP fremmet av Borg fikk 7 stemmer (FrP) Forslaget fremmet av Knutsen fikk 22 stemmer (Ap 14, KrF 5, Sp 2, V 1) Ingen av forslagene fikk flertall ved første votering. Ordfører foreslo å stemme over de to forslagene med flest stemmer. Forslaget fremmet av Knutsen vedtatt med 24 stemmer mot 21 (H 8, FrP 7, UA 5 og KrF 1). Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen. a) Endringer i rådmannens forslag som følge av budsjettforliket på Stortinget, som medfører endringer i statsbudsjettet: tiltak funksjon DRIFT Midler til tidlig innsats øremerkes, redusert netto ramme Midler til tidlig innsats øremerkes, redusert inntekt b) Øvrige endringer Side 34 av 57

36 tiltak funksjon DRIFT Oppfølging demokratideltakelse Kommunestyrets disposisjonspost SE Digitalisering Tidlig innsats i skole. Økning miljøarbeiderere fra Storhall Karmøy - økt kommunal aktivitet Torvastad idrettshall - økt kommunal aktivitet Skolefrukt Lekser på skole (forsøk) helsesøster økning fra HO Omdisponering Fredheim utsettes 1 år Sildebord for beboere sykehjem/omsorgsboliger Grunnbemanning helse og omsorg HO Buffer HO Rekommunalisering av matombring og ekstrahjelp hjem fra Miljøvernkoordinator fra Miljøverntiltak Klima- og energiplan, oppfølging Driftstilskudd Skudeneshavn svømmehall OK Fjord Motorpark, tilskudd SE Kartleggingsprosjekt kirkebygg, utover rådmannens forslag OK Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn FIN Redusert overføring til investeringer Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) P039 Trafikksikring, økning P528 Åkra skole Endring finansiering - Redusert overføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til Side 35 av 57

37 stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, Side 36 av 57

38 dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; xii. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. xiii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. xiv. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per Side 37 av 57

39 var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: vi. vii. viii. ix. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. x. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. xi. xii. xiii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor Side 38 av 57

40 rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: xiv. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. xv. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. xxii. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned Side 39 av 57

41 xxiii. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xxiv. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke kr 4,84 kr xxv. xxvi. xxvii. xxviii. xxix. xxx. xxxi. xxxii. xxxiii. xxxiv. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxxv. Med virkning fra : Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og Side 40 av 57

42 leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxxvi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Kommunestyrets disposisjonsfond Etter gode erfaringer fra tidligere år opprettes et kommunestyrets disposisjonsfond. For budsjettåret 2017 vil fondet være stort kr. 2,0 mill. 21. Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 22. Helse/omsorgssenter Spanne Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 23. Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100 %) opprettes fra 1/ Veavågen skole, fremtidig løsning Veavågen skole fremstår ikke i samsvar med dagens krav, og det igangsettes arbeid for å avklare fremtidig løsning for en fremtidsrettet skole. 25. Åkra skole, skolebruksplan for sone 2 Skolebruksplanen for sone 2 revideres/oppdateres. Arbeidet med å planlegge ny skole på Åkra skal gå parallelt med planlegging av ny skole i Kopervik. 26. Renovering av Vormedal ungdomsskole. I forbindelse med renovering av Vormedal ungdomsskole vurderes det behov for hallkapasitet i denne delen av kommunen. 27. Idrettshallene i Åkrehamn Posisjonspartiene legger opp til bygging av idrettshaller i Åkrehamn i kommunal regi. Om Åkra idrettslag ønsker flere fasiliteter tilknyttet de kommunale hallene som for eksempel klubbkontorer/klubblokaler/garderober for utendørs aktivitet så må klubben selv finansiere bygging og drift av disse. Samtidig legges det opp til økt kommunal aktivitet / kjøp av halltid ved Torvastad Arena og Storhall Karmøy. Bevilgede beløp inkluderer eventuelle skyssutgifter. Side 41 av 57

43 Storhall Karmøy dekker Haugalandets behov for kapasitet til fullskala innendørs fotballhall. Det utarbeides sak til hovedutvalg oppvekst- og kultur om økonomi knyttet til kommunale i forhold til private haller/idrettsanlegg. 28. Offentlig bading i Skudeneshavn Driftstilskudd til offentlig bading i Skudeneshavn kan innføres etter modell fra Vormedal. 29. Opplevelseskortet Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kulturog fritidsaktiviteter som for eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 30. Samarbeid med Utsira kommune Samarbeid med Utsira kommune om ferjeanløp og andre oppgaver videreføres. 31. Vedlikeholdsbehov for kirkene Kartlegging av vedlikeholdsbehovet for kirkene tilføres tilstrekkelig med midler. 32. Fredheim bofelleskap Alternativ bruk av Fredheim vedtas i forbindelse med ferdigstillelse av Vea Sykehjem 2. byggetrinn. 33. Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tiltrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein. 34. Prosjektet Fjord Motorpark Det er ulike synspunkter og målsettinger blant samarbeidspartiene vedrørende realisering av prosjektet Fjord Motorpark. Rådmannens foreslåtte tilskudd på kr 1,5 mill tas derfor ut av budsjettet for Hvert av posisjonspartiene står selvfølgelig fritt til å argumentere og votere om det fremmes ny(e) sak(er) om økonomiske bidrag fra kommunen. 35. Flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser. Klargjøre muligheter for flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser (i samarbeid med NAV) dersom statlige midler stilles til disposisjon. Side 42 av 57

44 36. Kommunestyret ber om at rådmannen, i samhandling med Statens vegvesen, vurderer kryssløsninger og fysiske tiltak som kan avhjelpe de omfattende trafikkproblemene som i dag er i krysset Fylkesveg 47/Austre Veaveg («Veakrossen»). 37. Velferd og arbeidsliv Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktende samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. Saknr. 114/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Behandling: De etiske retningslinjene ble enstemmig tatt til orientering. Kulepunkt vedtatt med 30 stemmer mot 15 (H 7, FrP 7 og MDG 1). Vedtak: Saken tas til orientering, med følgende tillegg i siste avsnitt i innledningen: Folkevalgte i Karmøy har også en rolle som arbeidsgiverrepresentant, og må være bevisst sin rolle som leder for ansatte i kommunen. Dette inkluderer også sosiale medier, der man bør opptre med en viss varsomhet. Side 43 av 57

45 Saknr. 115/16 AVTALEN MED STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER Behandling: Døsen fratrådte som inhabil jf fvl 6.1 e) 44 representanter tilstede. Medhaug (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt: Det settes av kroner til kjøp av nødvendige tilbud om ettervern i Det fremmes egen sak om ettervern innen rusomsorgen via hovedutvalg helse og omsorg. Sæbø (FrP) fremmet følgende tilleggspunkt: I tilfeller der kommunens anbud er i ferd med å utgå skal de respektive utvalg informeres i god tid slik at eventuell ny anbudsprosess kan iverksettes. Dette må innarbeides i kommunens delegasjonsreglement. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tillegget fremmet av Medhaug fikk 19 stemmer (FrP 7, H 8, MDG 1 og UA 3), og falt. Tillegget fremmet av Sæbø vedtatt med 23 stemmer mot 22 (Ap 10, KrF 6, SP 2, V 1, SV 1, UA 2) stemmer. Døsen tiltrådte. 45 representanter tilstede. Vedtak: Karmøy kommunestyre tar saken til orientering. I tilfeller der kommunens anbud er i ferd med å utgå skal de respektive utvalg informeres i god tid slik at eventuell ny anbudsprosess kan iverksettes. Dette må innarbeides i kommunens delegasjonsreglement. Saknr. 116/16 BREV TIL HOVEDUTVALGSLEDER OM BARNEVERNET Behandling: Medhaug (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ønsker en best mulig dialog med brukere og deres pårørende når det gjelder tjenester vi tilbyr våre innbyggere. Bekymringsmeldinger skal undersøkes umiddelbart og tilbakemelding gis. Side 44 av 57

46 Innstillingen enstemmig vedtatt. Tillegget fremmet av Medhaug enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre tar saken til orientering. Kommunestyret ønsker en best mulig dialog med brukere og deres pårørende når det gjelder tjenester vi tilbyr våre innbyggere. Bekymringsmeldinger skal undersøkes umiddelbart og tilbakemelding gis. Saknr. 117/16 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte liste over særskilte brannobjekt og årsplan for forebyggende aktiviteter for år Sak 132 og 133 behandlet før sak 118. Saknr. 118/16 PLAN DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - Behandling: Ordfører opplyste om at hovedutvalg teknisk og miljø ikke vedtok rådmannens innstilling, men det samme som alternativ 3 i saksfremlegget. Innstillingen fra hovedutvalg teknisk og miljø enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for detaljregulering 1017 for utvidelse av Skude Fryseri med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Side 45 av 57

47 Saknr. 119/16 PLAN DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. Behandling: Ordfører opplyste om at hovedutvalg teknisk og miljø vedtok innstillingen mot 1 stemme (MDG). Levinsen (MDG) fremmet følgende forslag: Plan 2070 sendes tilbake til administrasjonen. Det bes om at det foretas konkrete undersøkelser for å kartlegge forekomst v kvikkleire i området. Innstillingen vedtatt med 42 stemmer mot 3 stemmer (MDG 1, SV 1 og V 1) for forslaget fremmet av Levinsen. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Krokhaugen 4/12 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Saknr. 120/16 PLAN OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY Behandling: Ordfører opplyste om at innstillingen ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg teknisk og miljø. Innstillingen fra hovedutvalg teknisk og miljø enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Salvøy med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Side 46 av 57

48 Saknr. 121/16 PLAN DETALJREGULERING FOR SÆVIKEVIK - 2/3, 51 M.FL. Behandling: Ordfører opplyste om at innstillingen ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg teknisk og miljø. Innstillingen fra hovedutvalg teknisk og miljø enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Sævikevik 2/51 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Saknr. 122/16 PLAN DETALJREGULERING FOR RAMSVIK - 120/124 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Ramsvik med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Saknr. 123/16 PLAN OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for Spanne Seniorlandsby med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Side 47 av 57

49 Saknr. 124/16 PLAN DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL. Behandling: Ordfører opplyste om at innstillingen ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg teknisk og miljø. Innstillingen fra hovedutvalg teknisk og miljø enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan 1015 for Ferkingstad Havtun med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens Saknr. 125/16 HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND INNSPILL FRA KARMØY KOMMUNE Behandling: Simonsen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om en orientering på videre prosess med fv 47 Åkra sør Veakrossen. Ferkingstad A. (Ap) fremmet følgende forslag: Tiltak for gående og syklende Nytt pkt 12: Fv 858 Nordre Ferkingstadveg - Søre Ferkingstadveg Innstillingen enstemmig vedtatt. Ferkingstads forslag enstemmig vedtatt. Simonsens forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Vedtak: Karmøy kommune gir innspill til Handlingsplan for fylkesveger i Rogaland (23) i samsvar med saksfremlegget. Tiltakene er gitt i prioritert rekkefølge innenfor de ulike programområdene. Sykkelbyavtalen Haugesund Karmøy anbefales videreført i revidert handlingsplanperiode. Tillegg: Belysning Storasundvegen strekningen Bjørgevegen Hålandsvegen. Tiltak for gående og syklende Nytt pkt 12: Fv 858 Nordre Ferkingstadveg - Søre Ferkingstadveg Side 48 av 57

50 Saknr. 126/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN , PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar den fremlagte plan for heldøgnsomsorg med følgende presiseringer: - Det tas sikte på å etablere minimum 100 plasser for heldøgnsomsorg innen Disse skal bestå både av institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger - Som ett ledd i dette arbeidet etableres nytt, stort og tidsmessig sykehjem på ved det fremtidige Spanne omsorgssenter. Sykehjemmet bygges med kapasitet både for dagens Bu og behandlingshjem (NBB) og i tillegg en netto økning på plasser. - Dagens Bu og behandlingshjem på Norheim vurderes bygget om til heldøgns omsorgsboliger i tråd med nasjonale føringer og planforslaget. Det synes klart at disse to tiltakene (strekpunkt 2 og 3) vil gi best tjenestetilbud både på kort og lang sikt, og det er derfor ønskelig at disse to tiltakene prioriteres tidlig i perioden. - Nye heldøgns omsorgsboliger søkes lokalisert i tilknytning til/i nærheten av etablerte tjenestetilbud for å oppnå optimal ressursutnyttelse. 2. Ved etablering av nye heldøgns omsorgsboliger i Skudeneshavn, vurderes disse etablert i tilknytning til Skudenes bo og behandlingshjem. 3. Ved Åkra bo og behandlingshjem etableres et utviklingsprosjekt ved at dagens 19 leiligheter vurderes omgjort til heldøgns omsorgsboliger og inngår i samme driftsenhet. 4. Sak om heldøgnsomsorg for brukere innen rus og psykisk helsetjeneste fremmes som egen sak via hovedutvalget (HHO). 5. Sak om korttids- og rehabiliteringsopphold i sykehjem fremmes som egen sak via hovedutvalget (HHO). 6. Arbeidet med innføring av velferdsteknologi innen pleie og omsorgstjenestene prioriteres og konkretiseres gjerne gjennom eget prosjekt i kommunen. Her kan m.a. en oppdatering på status for «Trygghetspakken» inngå. «Smart mat» er et pilotprosjekt i Bærum kommune som tilbyr en enkel bestilling av dagligvarer med plukking, pakking og levering av varene til den enkelte og med tilvarende enkel og sikker betalingsløsning via mobiltelefon. Dette er to eksempler hvor velferdsteknologien kan supplere våre tjenester med gode løsninger. Slike ordninger må i størst mulig utstrekning gjøres tilgjengelige for alle med behov, med eller uten vedtak om ulike helse- og omsorgstjenester. Det fremmes egen sak om dette via hovedutvalget (HHO). 7. Ingen institusjonsplasser legges ned før nye er etablert. Side 49 av 57

51 8. Hovedutvalget helse- og omsorg skal ha en aktiv rolle i konseptutviklingen av det nye omsorgssenteret og tjenestetilbudene på Spanne. 9. Dimensjonering og planlegging av de enkelte tilbudene fremmes som enkeltsaker for hovedutvalget på tidligst mulig tidspunkt. 10. Det understrekes at brukerperspektivet må prioriteres gjennom aktiv deltakelse i aktuelle planprosesser. 11. Behov for ressurser knyttet til gjennomføring av de konkrete punkter i planen vurderes i forbindelse med de årlige økonomi- og budsjettplaner. Saknr. 127/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Behandling: Grønningen (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om at omsetning av alkohol gjennom de ambulerende skjenkeløyvene blir registrert på samme måte som de faste bevillingshaverne. Kommunestyret ønsker også en ny gjennomgang av retningslinjer for tildeling av ambulerende skjenkeløyver. Hystad (H) fremmet følgende forslag til erstatning for innstillingens pkt 3: Ber om rullering Rusmiddelpolitisk handlingsplan Oppdateres ihht endringer i lokale og sentrale føringer, inkl. brukermedvirkning. Innstillingens pkt 1, 2 og 4 enstemmig vedtatt. Hystads forslag til pkt 3 enstemmig vedtatt. Forslaget fra Grønningen oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar «Rusmiddelpolitisk handlingsplan ». 2. Behov for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete punkt i planen vurderes i forbindelse med økonomiplanen og budsjettene for hvert enkelt år. 3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2018 og oppdateres ihht endringer i lokale og sentrale føringer, inkl. brukermedvirkning. 4. Hovedutvalg helse og omsorg er kjent med at avtalen med Karmsund ABR-senter utløper ved utgangen av Side 50 av 57

52 Saknr. 128/16 KOMMUNALT ENGASJEMENT I BOLIGBYGGING Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre viser til rådmannens saksutredning og finner ikke grunnlag for økt kommunalt engasjement for tilrettelegging av arealer til boligbygging. 2. Kommunestyret legger til grunn at kommunens framtidige rolle innen boligbygging har hovedfokus på å legge rammer for tett samhandling med private utbyggerinteresser. Formålet skal være å etablere en rasjonell utbygging i samsvar med kommunestyrets vedtatte arealplaner. 3. Gjenværende kommunalt eide boligarealer byggemodnes og selges i tråd med etablert praksis. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en samlet arealoversikt, en plan for prioritert byggemodning og et forslag til prisfastsettelse av gjenværende kommunale boligarealer. Saknr. 129/16 KARMSUND HAVN IKS - NY EIERSTRATEGI Behandling: Ordfører viste til ulike roller som ordføreren selv, Alsaker (UA), Ferkingstad D. (Ap), Einarsen (AP), Vaksdal (FrP), Hystad (H) og Borg (FrP) har tilknyttet Karmsund Havn eller indirekte via Haugaland Kraft, og foreslo at de aktuelle representantene fratrådte vurdering av habilitetsspørsmålet, jf forvaltningsloven 6.2. De nevnte 7 representantene fratrådte. 38 representanter tilstede. Simonsen (H) overtok møteledelsen. Hagland (FrP) foreslo at kommunestyret vurderte de 7 representantene for habile. Kommunestyret vedtok enstemmig å vurdere de 7 representantene som hablile. Ordfører (Ap), Alsaker (UA), Ferkingstad D. (Ap), Einarsen (Ap), Vaksdal (FrP), Hystad (H) og Borg (FrP) tiltrådte. 45 representanter tilstede. Ordfører overtok møteledelsen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 51 av 57

53 Vedtak: Kommunestyret vedtar ny eierstrategi for Karmsund havn IKS med følgende dokumenter som grunnlag: - Eierstrategi for Karmsund havn IKS, datert den Selskapsavtale, (vedtekter), datert den Instruks for valgkomité, datert den Saknr. 130/16 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: 1. Saksprotokoll fra Formannskapet , saksnr. 144/16, Oversendelsesforslag fra kommunestyret Til etterretning. 2. Protokoll fra møte i Kontroll- og kvalitetsutvalget Til etterretning. 3. Vedtaksbrev KMD 2. desember 2016 FV 47 Åkra sør-veakrossen Til etterretning. 4. Sykkelbyen Haugesund - Karmøy: «Rapport » og «Avtaleforlengelse» Til etterretning. Saknr. 131/16 EVENTUELT KOMMUNESTYRET Susan Borg (FrP) viste til leserinnlegg fra ordfører, og uttrykte støtte til hans syn på kommunestyret som et lag - med ordføreren som kaptein. Borg uttrykte et håp om at kommunestyret i 2017 blir enda bedre som lag. 2. Nina Ve Sæbø (FrP) stilte spørsmål til ordfører om eiendomsskatteregler for klager i Karmøy kommune: Jeg har et tema som gjelder klagebehandling på eiendomsskattetakster for næringsbygg. Side 52 av 57

54 1) Behandlingstid for klager etter at de er mottatt til Karmøy Kommune. 2) Karmøy Kommune er i ferd med å bygge opp en mer robust organisasjon rundt eiendomsskattekontoret. 3) Det skal bli styrket med 1 årsverk fra ) Hva er akseptabel tid? 5) Etterslepet på klagene fra april 2015 er fortsatt ikke gjort noe med. 6) Påklaget eiendomsskatt kan bli utsatt til saken er avgjort i kommunens takstnemnd. 7) Disse sakene blir fakturert fortløpende, men en avventer på uavklarte klagesaker. 8) Når en har ca 95 klagesaker rundt alminnelig næringseiendom, 14 saker vedr. verker og bruk, 12 saker til lokal taksering av bolig- og fritidseiendom. Det er 100 henvendelser i tilknytning til spørsmålet om boligeiendom/ bunnfradrag. 9) Målet for administrasjonen etter henvendelse fra Næringslivet er at i løpet av høsten skulle alt være ferdigbehandlet (svaret kom til næringslivet den 26/ ), altså i fjor, over et år siden. 10) Når en fortsatt per i dag (7/ ) ikke har fått dette avklart venter næringen og næringslivet spent på svar fra Karmøy Kommune. 11) Tiden går, de næringsdrivende sliter, noen har fått økningen sin på over 680% eiendomsskatt i forhold til for omtakseringen. Kan det da bety at de som har vurdert denne eiendomsmassen ikke kjenner til det lokale markedet i Karmøy? Hvorfor er ikke omtakseringsintervallene fulgt når økningen blir så stor? Næringslivet i Karmøy sliter- på hvilken måte vil ordføreren imøtekomme næringslivet her med tanke på forutsigbarhet, mulig arbeidsløshet pga. høye skatter på eiendommene de vedlikeholder og beskatter så høyt? Virksomheter med små marginer får problemer med å tåle økningen som heller ikke kan tas inn på kort sikt, samt at utfordringene er større enn på lenge. Eksisterende og nye mulige påtenkte arbeidsplasser er i fare noe som igjen reduserer skatteinngangen til Karmøy. Sammenligner en oss med Haugesund og Tysvær blir det enklere å etablere seg der med nye bedrifter fordi Haugesund har lavere sats) Tysvær skattlegger kun deler av næringseiendommene. Det har vært gitt flere signaler og tilbakemeldinger på at klagebehandlingen skulle bli gitt prioritet. Det er over 1 år siden sist saken var oppe uten at det har skjedd noe som helst. Mener ordføreren at dette bør være malen for saksbehandling? Er dette innenfor det som en kan forvente av hastighet på saksbehandling i Karmøy kommune? Finnes det et regelverk som setter krav til når omtaksering skal skje etter klagebehandling? Om det ikke finnes et regelverk om dette når kan en forvente at dette vil være på plass slik at berørte parter blir ivaretatt? Karmøy sin målsetting sies å være: Kommunen som vil du skal lykkes- eller blir det nå kommunen som vil du skal slukkes- slik vi ser og har sett flere eksempler på i den siste tiden? Side 53 av 57

55 Ordfører svarte: 1. At klager på eiendomsskattetakster helt fra april/mai 2015 enda ikke er behandlet, beklages sterkt Eiendomsskattekontoret blir på nyåret styrket med en person ekstra. I tillegg brukes en jurist fra en annen stilling i klagesaksbehandlingen, inntil etterslepet av klagesaker er tatt. Også andre i teknisk bidrar ved å delta på befaringer mv. Det vil altså aldri være kun en ansatt ved eiendomsskattekontoret lenger, slik som tidligere. En vil på den måten fremstå mer robust i forhold til sykdom, at ansatte slutter mv. Samtidig vil en ha større kapasitet til å utføre oppgavene som eiendomsskattekontoret har ansvar for innen akseptabel tid. 4. Akseptabel tid for klagebehandling : I et omtakseringsår bør klagebehandlingen være avsluttet innen utgangen av takseringsåret (dvs. saksbehandlingstid 6-8 mnd). I «normalår» bør klagebehandlingstiden ligge innenfor 3-4 mnd. Flere kommuner «sliter» for øvrig med lang klagebehandlingstid etter omtakseringsarbeider. 5. En jobber aktivt med klagene fra år Etter 1. september 2016 har eiendomsskattekontoret behandlet ca. 30 saker og 15 klagesaker er pr. dato under behandling. Enkelte av disse er behandlet direkte av eiendomsskatte-kontoret, mens andre har gått/går videre til takstnemnd og klagenemnd Eiendomsskatten er fortløpende fakturert av kommunen. I januar 2016 ble det sendt ut brev til alle som hadde påklaget eiendomsskatt om at de kunne utsette innbetaling av hele eller deler av fakturert eiendomsskatt inntil saken var avgjort i kommunens takstnemnd. En del næringsdrivende har nyttet denne muligheten Pr. dato ligger ca klagesaker som ikke er ferdigbehandlet. Se for øvrig under pkt En kan ikke si at takseringsfirmaene har gjort en dårlig jobb, men ved en slik omfattende omtakseringsjobb er det ikke til å unngå at «feil» kan oppstå. Dette rettes da opp i en event. klagesaksbehandling. Mange vil også reagere på den store økningen i eiendomsskattetaksten og mener denne er feil, uten å ta i betraktning av takstene ikke har vært regulert siden Yngve Eriksen (KrF) stilte følgende spørsmål til ordfører: Fra tid til annen leser man og hører i media at mennesker på institusjoner i Norge er sultne, legger seg sultne eller ikke får i seg den næringen man trenger. Man ser også av medias dekning at det kan bli mange timer mellom måltidene. Jeg er av den oppfatningen at mennesker som bor i institusjoner i Norge har det bra. Jeg lurer på hvordan situasjonen i Karmøy Kommune er? Side 54 av 57

56 Er det lenge mellom måltidene, f.eks. hvor mange timer er det mellom kvelds og frokost? Serveres det et mellom måltid mellom frokost og middag? Regnes en vaffel og en kopp kaffe på formiddagen som et måltid? Når det gjelder det ernæring og hva folk får i seg av vitaminer og andre viktige ting som kroppen trenger regner jeg med at dette er under kontroll, men jeg setter pris på om Ordføreren vil fortelle litt om det også. Ordføreren svarte: Måltidsrytme og kosthold i institusjonen i Karmøy kommune: Måltidsrytme De fleste institusjonene har følgende måltidsrytme: Frokost Middag Kaffe Kvelds Tiden mellom kvelds og frokost er altfor lang. Derfor får alle brukere tilbud om senkvelds. Det kan f eks. bli tilbudt brødmat, grøt, suppe eller yoghurt. Det blir også servert mellommåltider til de som har behov for det. Mellommåltider kan være frukt, smoothie, yoghurt eller brødmat. Ved en institusjon har vi et prøveprosjekt i forhold til endret måltidsrytme. Frokost serveres til vanlig tid. Ca kl 1200 serveres lunsj og middagen serveres kl Kaffe måltidet er tatt ut, men etter middagen servers det alltid kaffe til desserten eller til litt kaffemat. Kveldsmaten serveres ca kl I tillegg er det tilbud om mellommåltider og senkvelds. Prosjektet ser ut til å være så positivt at det er sannsynlig at denne måltidsrytmen også innføres på de andre institusjonene. Alle avdelinger har eget kjøkken, hvor frokost, kvelds og mellommåltider tilberedes. Avdelingskjøkken har alltid et godt utvalg av: Melkeprodukter Juice og saft Kaffe og te Brød Syltetøy, ost, egg, pålegg av kjøtt- og fiskeprodukter Frukt Regnes en vaffel og en kopp kaffe på formiddagen som et måltid? Normalt servers det ikke fullverdige måltider mellom frokost og middag. For de fleste vil et måltid mellom kl 0900 og 1230, være unødvendig. Side 55 av 57

57 Institusjonen som har innført lunsj, serverer en gang i blant, vafler til lunsj. Dette er ikke vanlige «kaffe vafler», men vafler som i tillegg til egg og kulturmelk, inneholder grovt mel, havregryn og meierismør. Vaflene smøres med meierismør og brunost. Vaflene er næringsrike og mettende. De som likevel har behov for mer, får tilbud om brødmat. Ernæring hva får folk i seg. Helsedirektoratets nøkkelrådskost legges til grunn ved utarbeidelse av standardmenyene. Standardmenyene legges til grunn ved utarbeidelse av mat med tilpasset konsistens, dietter og spesialkost. De fleste brukerne får standardmeny, men det er et økende antall brukere med behov for et tilpasset kosthold. Vår meny er variert og går over 10 uker. Menyen blir jevnlig evaluert. Rettene er for det meste tradisjonell norsk mat. Hver uke serveres fisk 3 dager og kjøtt 3 dager. En gang pr uke brukes et fiskefarseprodukt og et kjøttfarseprodukt Lørdag serveres grøt kl Lørdag kveld serveres som oftest en varmrett. For at brukerne skal få en best mulig matopplevelse og mest mulig næringsrik mat, legges følgende til grunn i produksjon: Mest mulig ferske eller fryste råvarer Poteter og enkelte grønnsaker leveres fra lokal produsent for at kvaliteten skal være best mulig. Supper og sauser lages fra bunnen Normalt brukes ikke halvfabrikata eller ferdigmat Middagen serveres nylaget. Dessert/suppe og kaffemat serveres hver dag. Det legges stor vekt på at maten skal være næringsrik og smakfull. Det skal alltid være nok mat, tilpasset den enkelte sitt behov. På tross av mange tiltak for å servere god og næringsrik mat, kan enkelte brukere ha problemer med å få optimalt av alle næringsstoffer. Det kan ha ulike grunner. Men mange av de som bor på institusjonene har problemer av ulik art som gjør at matinntaket kan være vanskelig. Side 56 av 57

58 Saknr. 132/16 PLAN DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Behandling: Rådmannen orienterte. Innstillingen vedtatt med 44 stemmer mot 1 (MDG). Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for Spannadalen del av 148/947 mfl. med tilhørende reguleringsbetemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningsloven Innsigelsene fra fylkesutvalget knytter seg til klart avgrensede områder, og disse områdene unntas fra reguleringsplanens rettsvirkning, jf. plan- og bygningsloven Administrasjonen tar initiativ til å gjennomføre mekling, jf. plan- og bygningslovens Det tillates maksimalt bygg på m2 bruksareal samlet innenfor plan 5079 og Saknr. 133/16 PLAN DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN - DEL AV 148/131 MFL. Behandling: Rådmannen orienterte. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for Spannadalen del av 148/947 mfl. med tilhørende reguleringsbetemmelser (vist på kart sist datert ), jf. plan- og bygningsloven Innsigelsene fra fylkesutvalget knytter seg til klart avgrensede områder, og disse områdene unntas fra reguleringsplanens rettsvirkning, jf. plan- og bygningsloven Administrasjonen tar initiativ til å gjennomføre mekling, jf. plan- og bygningslovens Det tillates maksimalt bygg på m2 bruksareal samlet innenfor plan 5079 og Side 57 av 57

59 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 1/17 Behandling: Ordfører viste til sak 115 Avtalen med stiftelsen Karmsund ABR-senter. Det er protokollført at tilleggsforslaget fremmet av Sæbø ble vedtatt med 23 stemmer mot 22, deriblant 2 UA. Det var kun 44 representanter tilstede, og det var bare 1 UA som stemte med de 21 som utgjorde mindretallet, og protokollen må korrigeres i tråd med dette. Thorheim (FrP) fremholdt at det skulle vært protokollført at ordfører ved godkjenning av sakslista motsatte seg Borgs (FrP) ønske om å ta opp sak vedrørende tilskudd til Fjord Motorpark til realitetsbehandling under sak 131 Eventuelt. Protokollen godkjent med korrigeringer. Vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte med følgende korrigeringer: Godkjenning av saksliste: Borg (FrP) meldte inn ønske om å ta opp sak vedrørende tilskudd til Fjord Motorpark til realitetsbehandling under sak 131 Eventuelt. Ordfører motsatte seg dette. Sak 115 KARMSUND ABR-SENTER: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Tillegget fremmet av Medhaug fikk 19 stemmer (FrP 7, H 8, MDG 1 og UA 3), og falt. Tillegget fremmet av Sæbø vedtatt med 23 stemmer mot 21 (Ap 10, KrF 6, SP 2, V 1, SV 1, UA 1) stemmer.