P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådet. onsdag 28. november kl (Møte nr )

Transkript

1 P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådet onsdag 28. november kl (Møte nr ) Møtet ble satt kl Tilstede: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Trond Spanne (for Kirsten Indgjerd Værdal), Arne Vinje, Harald Mork (for Torbjørn R. Skjerve), Gabriel Joa, Jostein Frøyland, Tore Chr. Malrerud (t.o.m. sak 16), Øyvind Bergstrøm, Lars Eivind Haartveit, Grete Andreassen (for Johnny Hagen), Stine Wohl Sem (t.o.m. sak 16), Ole Festad Lund og Odd Harald Nordsveen Observatører: Steinar Dvergsal, Norsk Landbrukssamvirke og Inger Solberg, Kjøttbransjens Landsforbund Fra SLF: Forfall: Haavard Elstrand, Sindre Flø, Roald Nes, Hanne Klægstad, Tor Erik Jørgensen, Randi Evju Schweigaard, Trond Trondsen, Bjørn Skjeppe, Christian Wormstrand og Lars Folland Kirsten Indgjerd Værdal, Knut Djønne og Knut Henriksen Lederen fastslo at møtet kunne fatte vedtak. 1. DAGSORDEN Vedtak: Dagsorden godkjennes uten anmerkninger. 2. GODKJENNING AV PROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra møtet i Omsetningsrådet godkjennes

2 2 Innhald protokoll: 3. Faglige tiltak og opplysningsarbeid pelsdyr Budsjett Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk i Faglige tiltak og opplysningsarbeid for melk - Budsjett for Fagsenteret for fjørfe Budsjett for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt Budsjett for Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for kjøtt Budsjett Markedsregulering i fjørfesektoren - Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2001/ Markedsregulering i melkesektoren - Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse 2001/ Salg av reguleringsanlegg hagebruk vedtak om tilbakebetaling for salg av Gartnerhallen sitt anlegg i Haugesund Markedsregulering fjørfesektoren - Satser for markedsregulerende tiltak i 2. halvår Markedsregulering melkesektoren - fast rentesats 2. halvår Markedsregulering kornsektoren - Omsetningsavgift på korn, oljefrø og erter i 1. halvår Omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt Markedsregulering kjøtt Forslag til maksimalsatser for omsetningsavgift i Markedsregulering melkesektoren disponering av midler innbetalt til fondet av som følge av korreksjon av eksportgodtgjørelsen for perioden Markedsregulering i melkesektoren Reduksjon av omsetningsavgift på melk i Markedsregulering melkesektoren - Omsetningsavgift på melk i Oppnevning av nytt medlem i Omsetningsrådet Møteplan første halvår

3 3

4 4 3. Faglige tiltak og opplysningsarbeid pelsdyr Budsjett 2002 I brev av sender Norsk Pelsdyralslag forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsarbeid for Styret i Norges Pelsdyralslag har behandlet og godkjent budsjettet. Budsjettet har en ramme på kroner. Det vedtatte budsjettet for 2001 var på kroner. Dette er en reduksjon på kroner (-7,7 %). Pelsdyrnæringen er en eksportnæring som er avhengig av internasjonale priser, konjunkturer og svingninger i motebildet. Prognosene som legges frem i forkant av et år er usikre. Denne usikkerheten gjenspeiler seg i inngangen av avgift mellom de ulike årene og budsjettforslagene har blitt tilpasset forventet avgiftsinngang. Ved behandling av budsjettene har en tatt dette forholdet til etterretning. Dersom det ikke har vært mulig å dekke aktuelle budsjettposter over omsetningsavgiften har utgiftene blitt dekket over Pelsdyralslagets ordinære drift. Budsjett Pelsdyralslaget legger inn som en forutsetning at omsetningsavgiften på pelsdyrskinn blir satt til 1,75 %, som er samme sats som i år. Dette vil ut fra de prognoserte kvanta for 2002 med 600 kroner pr skinn for rev og 240 kroner pr. skinn for mink, gi ca. 5,15 mill kroner i omsetningsavgift. Dersom forutsetningene holder, vil forslaget ikke redusere avgiftsfondet. Budsjettet for 2002 representerer en reduksjon i bruk av midler og er basert på at prisene i markedet holder seg eller synker noe. Den posten som reduseres mest i budsjettet er avlsarbeid som reduseres med kroner. Utviklingsprosjektene reduseres med kroner. Bakgrunnen for reduksjonen er at prosjektet seleksjon for mer tillitsfull rev avsluttes i Resten av prosjektene i posten utviklingsprosjekt videreføres fra tidligere år. I forslag til budsjett for 2002 er kostnadene knyttet til administrasjon og styre tenkt å belaste omsetningsavgiftsmidlene med kroner. Det er samme beløp som i Sekretariatet har ingen innvendinger på budsjettforslaget. Nivået på omsetningsavgiften, vurdering av fondsreserven og budsjettet for kommende år må sees i sammenheng. Omsetningsrådet har derfor alltid lagt opp til å behandle avgiftssats og budsjett samtidig. Perioden viser følgende utvikling:

5 5 Avgift, % Fond pr. 1.1 Avgiftsinngang mill. kroner mill. kroner ,25 1,0 3, ,25 0,3 3, ,50 0,3 4, ,00 2,0 5, ,75 1,5 7, ,75 2,6 5, ,75 2,6 5, ,75 1,1 3, ,75 0,4 3, ,75 0,7 (5,2) Avgiftsinngangen for 1998 er ikke sammenlignbar med tidligere år da det ved overgangen til nytt regnskapssystem er tatt med 2-3 måneder mer enn ved de forutgående beregninger. For 2002 er både budsjett og avgiftsinngang beregnet til å utgjøre 5,15 mill. kroner. Med forutsetningene ovenfor vil fondet bli omtrent uendret i Med hjemmel i Interne retningslinjer for anvendelse av midler for omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 25. september 1991, gjøres følgende Vedtak: Av midler fra omsetningsavgiften på pelsdyrskinn kan det i år 2002 brukes inntil kroner til faglige tiltak og opplysningsarbeid. Det kan gjøres mindre overføringer mellom de enkelte postene. Godkjenning av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2002 blir innkrevd avgift på pelsdyrskinn, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruksdepartementet at omsetningsavgiften på pelsdyrskinn blir satt til 1,75 %. 4. Faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk i 2002 Budsjettet for faglige tiltak og opplysningsarbeid i grøntsektoren inneholder disse tre hoveddelene: - felles faglige tiltak - opplysningskontoret for frukt og grønnsaker - produsentretta rådgivning

6 6 I 2001 er budsjettet for faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk på totalt kroner. Budsjettet er disponert slik: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker Produsentretta rådgivning i grøntsektoren Stiftelsen Godt Norsk Økern Torvhall Fruktlagerinspektør kr kr kr kr kr For 2002 er kollektivt dekt omsetningsavgift redusert fra 15,4 til 10 mill. kroner. Felles faglige tiltak Stiftelsen Godt Norsk (SGN) foreslår i brev av at det blir bevilget kroner av omsetningsmidlene på grøntsektoren til SGN for I 2000 og 2001 er det bevilget samme beløpet til dette formålet, kr Budsjettet fra SGN blir behandlet som egen sak, jf. nye budsjettprosedyrer vedtatt av Arbeidsutvalget Økern Torvhall søker i brev av om en støtte på kroner for I 2001 ble det søkt om kroner og innvilget kroner til dette arbeidet. Organiseringen og utførelsen av arbeidet som det søkes om midler til, baseres på den tidligere praksis som er etablert for arbeidet. Gjennom markedsopplysningstjenesten til Økern Torvhall blir mottatt varemengde, antatt lagerbeholdning og forventede tilførsler av ulike vareslag registrert. Det blir avholdt prismøte hver torsdag med produsenter og kommisjonærer tilstede. Etter hvert prismøte blir det skrevet en markedsmelding som sendes til markedsaktørene. Med bakgrunn i at den kollektive omsetningsavgiften er redusert fra 2001 til 2002, vil sekretariatet foreslå dette budsjettet for felles faglige tiltak i 2002: Stiftelsen Godt Norsk Økern Torvhall Sum felles faglige tiltak kr kr kr Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) I brev av kommer OFG med handlingsplan og forslag til budsjett for bruk av omsetningsavgift og midler over jordbruksavtalen til opplysningsarbeid for Budsjettet er satt opp i forhold til de tre områdene i jordbruksoppgjøret som OFG får midler fra; post Avsetningstiltak med Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk og post Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak med Opplysningsarbeid om frukt, grønnsaker og poteter

7 7 og med prisnedskriving av frukt og grønt i skolen. Søknaden for 2002 har en ramme på 26,5 mill. kroner. Budsjettet for 2001 utgjør 30,5 mill. kroner. Omsetningsrådet er delegert ansvar for midlene som er avsatt på post Avsetningstiltak. OFG sitt budsjett for 2002 tar utgangspunkt i årets jordbruksavtale, og bruken av omsetningsavgiften er redusert med 4 mill. kroner, fra 13 mill. kroner til 9 mill. kroner. Budsjettet legger opp til å bruke mindre penger av omsetningsavgiften på postene langsiktige holdningskampanjer ( kroner), informasjonsarbeid ( kroner) og brosjyrer og butikkplakater ( kroner). Personalkostnadene totalt vil bli redusert ved at antall ansatte ved kontoret reduseres fra 7 til 6 fast ansatte. Sekretariatet vil foreslå en bevilgning på 8,6 mill. kroner til OFG sitt opplysningsarbeid for Tilskudd til produsentretta rådgivning Regelverket for ordningen ble vedtatt av Omsetningsrådet Den økonomiske rammen for ordningen har gjennom flere år vært 1,9 mill. kroner. I 1999 var det totalt 12 søkere, 5 av disse ble godkjent og det ble bevilget et beløp på til sammen 1,1 mill. kroner. I 2000 mottok sekretariatet 19 søknader. 6 prosjekter ble tildelt tilskudd på til sammen kroner. Det var 5 forsøksringer som ble tildelt til sammen kroner. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) ble tildelt kroner til sitt arbeid med produksjonstilpassing, markedstilpassing og kvalitetsarbeid. I Arbeidsutvalget sitt møte ble det gjort slikt vedtak i forbindelse med utlysning av midler til produsentretta rådgivning for 2002: Revidert tildelingsbrev for Statens landbruksforvaltning for 2001 og endringane i jordbruksoppgjeret vert tekne til orientering. Utlysning av midlar til produsentretta rådgjeving blir utsett til budsjettet for faglege tiltak og opplysningsarbeid for hagebruk for 2002 er vedteke. Formålet med tilskudd til produsentretta rådgivning i grøntsektoren, slik den går fram av punkt 1 i de vedtatte retningslinjene, er å fremme omsetningen av norskprodusert frukt, bær og grønnsaker gjennom å bedre produktkvaliteten og gi informasjon til produsentene om markedsforholdene med sikte på å tilpasse produksjonen til markedet. Med bakgrunn i redusert avsetning til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk, vil sekretariatet foreslå å bruke midler på dette området til de aktivitetene som ligger nærmest opp til det å ivareta intensjonen med den produsentretta rådgivningen på grøntområdet.

8 8 GPS har en vesentlig del av sin aktivitet knyttet til nettopp produksjonstilpassing, markedstilpassing og kvalitetsarbeid. GPS omfatter alle produsenter som leverer til friskkonsummarkedet, inklusive matpoteter, uavhengig av grossist- og kjedetilknytning. Sekretariatet foreslår å bevilge kroner til GPS sitt arbeid med produksjonstilpassing, markedstilpassing og kvalitetsarbeid i Dette er samme beløpet som GPS ble tildelt i 2000 og kroner mindre enn det beløpet som ble bevilget for Fruktlagerinspektøren har et budsjett på kroner i kroner bør avsettes til arbeidet i Sekretariatet vil påse at Fruktlagerinspektøren og GPS utarbeider budsjett og virksomhetsplan for sitt arbeid i god tid før Arbeidsutvalget behandler forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsarbeid hagebruk for Det blir ikke annonsert midler til produsentretta rådgivning i grøntsektoren for Fondet for omsetningsavgift hagebruk vil ved inngangen til 2002 utgjøre ca. 7,7 mill. kroner. Sekretariatet mener at dette er tilstrekkelig kapital til å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak på epler og potet. Med de tiltaka som er foreslått og som til sammen utgjør 10 mill. kroner, vil fondet for omsetningsavgift hagebruk ikke bli tilført midler fra den kollektive omsetningsavgiften i løpet av Med hjemmel i interne retningslinjer for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, fastsatt av Omsetningsrådet 25. september 1991, og Arbeidsutvalget sitt vedtak av om å utsette utlysning av midler til produsentretta rådgivning i grøntsektoren, gjøres følgende Vedtak: Av midlene fra den kollektive dekning av omsetningsavgift hagebruk kan det til faglige tiltak og opplysningsarbeid i 2002 brukes inntil 10 mill. kroner. Av dette går 8,6 mill. kroner til opplysningsarbeid, kr til felles faglige tiltak og kr til produsentretta rådgivning i grøntsektoren. Det kan gjøres mindre overføringer mellom hovedposter i budsjettet til opplysningsarbeid. 5. Faglige tiltak og opplysningsarbeid for melk - Budsjett for 2002

9 TINE Norske Meierier sender i brev av forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsarbeid i Det blir foreslått kroner til drift av Norsk Matanalyse som er samme beløp som de har søkt om. Til Stiftelsen Godt Norsk blir det søkt om et driftstilskudd på kroner som også er identisk med deres søknad. Disse beløpene er de samme som ble godkjent i Omsetningsrådet for I brevet framgår det at det er startet et planarbeid med sikte på å etablere et Opplysningskontor for meieriprodukter (OFM) i løpet av Det blir søkt om 15 mill. kroner til aktiviteter i regi av kontoret i Sekretariatet har hatt et møte med TINE Norske Meierier der arbeidet med å etablere et slikt kontor ble gjennomgått og drøftet. Statens landbruksforvaltning ser at det er viktig for omsetningen av melk og melkeprodukter at det blir etablert et slik kontor. Vi mener imidlertid at budsjettet foreløpig må avgrenses til å dekke etableringskostnader, oppad begrenset til 3 mill. kroner. En forutsetning for at det utbetales penger fra fondet til dekning av slike kostander, er at det må være vedtatt retningslinjer som viser formål, organisering, styring og bemanning av et slikt kontor. Dette må være godkjent av Omsetningsrådet. I tilfelle et slikt kontor blir etablert i løpet av året vil det være anledning til å fremme en søknad om bevilgning til drift med utgangspunkt i et konkret budsjett for lønn, drift og opplysningsaktiviteter. En slik søknad bør fortrinnsvis fremmes innen 1. mai 2002 for å kunne legges fram i forbindelse med en vurdering av omsetningsavgiften på melk for 2. halvår I likhet med praksis i kjøtt- og fjørfesektoren avsettes det inntil for å finansiere prosjekter som ikke er tilstrekkelig avklart når budsjettet behandles. Samlet budsjett blir etter dette kr kr til driften av Norsk Matanalyse - kr til driften av Stiftelsen Godt Norsk - kr til etablering av et opplysningskontor for meieriprodukter på basis av godkjente retningslinjer som inneholder formål, organisering, styring og bemanning - kr til ekstra FoU Med hjemmel i «Interne retningslinjer for bruken av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, fastsatt av Omsetningsrådet 25. september1991» fremmes følgende Vedtak: Av midlene fra omsetningsavgiften på melk kan det til faglige tiltak og opplysningsarbeid i 2002 brukes inntil kroner. 6. Fagsenteret for fjørfe Budsjett for

10 Med brev av sender Prior Norge forslag til budsjett for Fagsenteret for fjørfe for Budsjettet er behandlet av styret i Prior Norge etter forutgående behandling i Fagstyret for fjørfe. Prior Norge har lagt vekt på at budsjettet ikke skulle økes i forhold til budsjettet for Budsjett For 2002 er det foreslått en budsjettramme på kr ,-. I tillegg kommer administrasjonskostnadene som er foreslått å være kr ,-. Totalt er budsjettrammen foreslått å være på kr ,-. Budsjettrammen for 2002 innebærer er nedgang på 0,35 % i forhold til budsjettet for Administrasjonskostnadene øker med 8%, personalkostnadene øker med 4,2 %, mens kostnader i forbindelse med prosjekter reduseres med 4,4 %. Ca. 14 % av midlene fra omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt vil, utfra budsjettforslaget, bli brukt til faglige tiltak. Prosjekter Prosjektene er delt inn i 5 ulike fagområder samt en reservepost. Forslaget til budsjett for 2002 er som følger: Fagområde: kr: Helse- og sjukdomsproblematikk Produktkvalitet Produksjonsøkonomi Produksjonssystemer Datafangst og informasjon Ekstra FoU Dette er den samme hovedinndeling som i de senere år. Det er søkt om midler til 8 FoU prosjekter på til sammen kr ,-. De fleste av prosjektene det er søkt foreslått å dekke over omsetningsavgiften er eksisterende ordninger, og beløpene foreslås tilnærmet likt inneværende år. Helse- og sjukdomsproblematikken foreslås likt som inneværende år, og SLF har ingen merknader til denne posten. Når det gjelder produktkvalitet foreslås det å starte et prosjekt som går over 4 år som gjelder effekt av fôring på produksjon av rugeegg og kvalitet på slaktekyllingen. Målsetningen med prosjektet er todelt. For det første å utvikle et fôringskonsept for avls høner og haner med sikte på best mulig produksjon av rugeegg med høy klekkbarhet samtidig som dyrehelsen blir ivaretatt. Her legges det spesielt vekt på metthetsfølelse og lav dødelighet i produksjonsperioden. For det andre å utvikle et fôringskonsept for avls høner og haner med sikte på å øke vekstpotensialet, bedre fôrutnytting og redusere dødelighet hos slaktekylling. SLF har ingen merknader til denne posten 10

11 Vedrørende framtidige driftsformer i norsk eggproduksjon er det i budsjettet foreslått kr ,-, en økning på kr ,- fra inneværende år. Økningen skyldes en omorganisering av prosjektet. For 2002 resulterte dette i et høyere budsjett, mens det for 2003 og 2004 vil bli budsjettert lavere beløp en opprinnelig forutsatt i prosjektbudsjettet fremsatt i budsjettsøknaden i SLF har ingen merknader til dette. Når det gjelder undersøkelser av klekkestatistikk og kyllingtellinger som utføres av SLF ved Seksjon markeds- og prisutvikling er det i forslaget til budsjett satt av kr ,-. Da Prior Norge ikke har mottatt noen søknad fra SLF har Prior Norge budsjettert med samme beløp som fjoråret. Midlene er innbakt i dekningen av administrasjonskostnadene for SLF. Denne posten går derfor ut. I forbindelse med bevilgninger til stiftelsen Godt Norsk har Prior foreslått en reduksjon til kr ,- i forhold til kr ,-. SLF ønsker å opprettholde den gamle fordelingsnøkkel, og SLF innstiller på å videreføre fjorårets budsjett på kr ,-. I tillegg til de ovennevnte prosjekter kommer reserveposten ekstra FoU på kr ,-, det samme beløp som ble avsatt i fjor. Posten ekstra FoU er ment å gjøre det mulig å finansiere prosjekter som ikke er tilstrekkelig avklart når budsjettet behandles. Her har SLF ingen merknader. Samlet støtte til prosjekter blir etter dette kr ,-. Personalkostnader Fagsenteret for fjørfe har 4 faste stillinger og en halv sekretærstilling. Forslaget til budsjett er som følger: Lønn og sosiale kostnader Reiseutgifter Driftsutgifter Administrasjonskostnader Når det gjelder administrasjonskostnadene vedtas de i en annen sak. Det forutsettes at dette beløpet blir vedtatt ved forslag til bevilgninger i denne sak. Samlet blir budsjettet på kr ,-. Med hjemmel i Interne retningslinjer for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 25. september 1991 gjøres følgende Vedtak: 11

12 1. Av omsetningsavgiften for egg og fjørfekjøtt kan det brukes til sammen inntil kr ,- til faglige tiltak innenfor fjørfesektoren. 2. Det kan uten godkjenning gjøres overføringer på opptil 10 % mellom de enkelte postene. 3. Midlene blir utgiftsført avgiftsfondet for egg og avgiftsfondet for fjørfekjøtt. Den endelige fordelingen vil en komme tilbake til når regnskapet er lagt frem. 4. Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2002 blir innkrevd avgift på egg og fjørfekjøtt, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt Budsjett for 2002 Med brev av sender Prior Norge forslag til budsjett for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) for Budsjettet er behandlet av styret i Prior Norge etter forutgående behandling i Idè- og ressursutvalget for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt som begge anbefaler forslaget til budsjett og vedlagte fortrolige markedsplan. Prior Norge har lagt vekt på at budsjettet ikke skulle økes i forhold til budsjettet for Markedsplanen Over halve markedsplanen for neste år er en redegjørelse over aktiviteter og gjennomførte tiltak i inneværende år. Den delen av planen som vedrører året 2002 inneholder ingen store endringer i prioriteringer eller aktiviteter, og er i år også i stor grad en kopi av siste års utgaver. Som i fjor er hovedinntrykket at planen bærer lite preg av fornying, og er således ikke en tungtveiende informasjon om neste års budsjett. Budsjett For 2002 er det foreslått en budsjettramme på kroner. I tillegg kommer administrasjonskostnadene som er foreslått på kroner. Det totale budsjett foreslås å være på kroner. Budsjettrammen for 2002 innebærer en økning på 0,3 % i forhold til budsjettet for Under personalog driftskostnader er det en økning i Lønn og sosiale kostnader (3,7 %) og administrasjonskostnader (9,3 %), mens det er en reduksjonen i posten bil- og reisekostnader (-8,5 %). For øvrig ligger en økning i posten annonsering (9,2 %). Den største reduksjonen ligger i posten reklamemateriell. Posten reduseres med 11,3 % i forhold til budsjettet for Det er ca. 35 % av omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt, ut fra budsjettforslaget, som vil bli brukt til OEH. Aktiviteter Aktivitetene er inndelt i 7 områder. Forslaget til budsjett er som følger:

13 13 Område: Kr: Prøvekjøkkenet Reklamemateriell Annonsering PR Butikkdemonstrasjoner Markedsundersøkelser Prosjekt Egg i skolen Dette er samme hovedinndeling som de senere år. Målt i kroner er det reklamemateriell og annonsering som utgjør de største aktivitetene med henholdsvis 4,5 mill. kroner og 6,2 mill. kroner. Sammenliknet med inneværende år er det annonsering som øker mest. Denne aktiviteten øker med kroner (ca. 9,2 %).Økningen i budsjettforslaget er blant annet begrunnet med kjøp av medieplass. Det er planlagt en gjentagelse av fjorårets TV-kampanje bestående av fire forskjellige filmer. Kampanjen er planlagt å kjøres i to omganger henholdsvis april/mai og oktober/november. Poster som reduseres er reklamemateriell med kroner (11,3 %), PR med kroner (0,6 %) og prosjekt Egg i skolen med kroner (9 %). Personal- og driftskostnader Aktivitetene er inndelt i 5 områder. På bakgrunn av at administrasjonskostnadene ikke er vedtatt er disse tatt ut slik at oppramsingen kun består av 4 områder. Forslaget til budsjett er som følger: Lønn og sosiale kostnader Bil- og reisekostnader Innleid hjelp Driftskostnader Administrasjonskostnader OEH har 4 faste ansatte. Det har ikke vært øking i den faste bemanningen etter Utgiftene til bilhold er budsjettert med kroner, hvorav kroner er avskrivninger på personbiler. Dette er omtrent det samme som i fjor. I tillegg til leder av kontoret har også en av de faste ansatte bilordning. Det er i budsjettforslaget satt av kroner til reiser. Det totale bil og reisebudsjettet er på kroner.

14 14 Til innleid hjelp er det foreslått en totalsum på kroner. Dette er en økning fra fjorårets budsjett på 8,9 %. Til drift og administrasjon av kontoret er det foreslått kroner og øker med 7,8 %. Vurdering Det er vanskelig å foreslå store endringer i det fremlagte budsjettforslaget som også har fått sin tilslutning i Ìde- og ressursutvalget og i styret i Prior Norge. Budsjettet fremstår som romslig. Når det gjelder administrasjonskostnadene vedtas de i en annen sak. Det forutsettes at dette beløpet blir vedtatt ved forslag til bevilgninger i denne sak. I posten 1.2: Bil og reisekostnader er det budsjettert med en totalramme på kroner, dette er mindre en fjoråret. Av dette er til bil og bilhold. Det er budsjettert med kroner til reiseutgifter. På bakgrunn at Norge var vertsland for IEC sin årlige konferanse i 2001 økte bevilgningene til bil og reisegodtgjørelse med hele 96 % fra budsjettet fra Budsjettet var ment å også fange opp de ekstra kostnader som var forbundet med IEC konferansen og fremsto som romslig. Totalt ble det i 2001 satt av kroner til reisebudsjettet. Sekretariatet mener, til tross for en reduksjon på denne posten, at den er i høyeste laget. Sekretariatet foreslår en reduksjon i reisebudsjettet på kroner, slik at reisebudsjettet totalt blir på kroner. Den totale rammen på posten bil og reisekostnader blir på kroner. I posten 1.3: Innleid hjelp er det foreslått en økning på 8,9 %. I underposten 5- dagers vikariat til kontorarbeid og materiellekspedisjon har en økning på hele 16 % fra fjorårets budsjett fra kroner til kroner. Sekretariatet mener at en økning på 16 % til 5-dagers vikariat til kontor arbeid og materiellekspedisjon er i meste laget. Sekretariatet foreslår i denne forbindelse en økning på kroner til underposten. Dette utgjør ca. 4 %, og den totale støtten til 5-dagers vikariat til kontorarbeid og materiellekspedisjon blir kroner. I posten 1.4: Driftsutgifter er det foreslått en økning på kroner fra fjorårets budsjett. Det søkes samlet om kroner. I underposten tjenestetelefon er det foreslått en økning på 100 % fra kroner til kroner. Sekretariatet finner at denne økningen er høy, til tross for at det totale beløp i budsjettsammenhengen er lavt. Det foreslås fra sekretariatet at posten økes med 20 % slik at det samlede beløp for tjenestetelefon blir kroner. Det samlede beløp for posten driftsutgifter blir kroner. Dette innebærer en reduksjon på totalt kroner, slik at rammen blir på kroner. Samtidig understrekes det at store overskridninger av

15 enkeltpostene (> +10 %) ikke vil bli godkjent selv om OEH holder seg innenfor totalrammen. Med hjemmel i Interne retningslinjer for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 25. september 1991 gjøres følgende Vedtak: 1. Av omsetningsavgiften for egg og fjørfekjøtt kan det brukes til sammen inntil kroner til opplysnings- og reklamevirksomhet. 2. Det kan uten godkjenning gjøres overføringer på opptil 10 % mellom de enkelte postene. 3. Midlene blir utgiftsført avgiftsfondet for egg og avgiftsfondet for fjørfekjøtt. Den endelige fordelingen vil en komme tilbake til når regnskapet er lagt frem. 4. Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2002 blir innkrevd avgift på egg og fjørfekjøtt, og at det står tilstrekkelig med midler til disposisjon Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for kjøtt Budsjett 2002 Med brev av fra Fagsenteret for kjøtt fremmes Norsk Kjøtt sitt forslag til budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for Fagstyrets budsjettforslag er behandlet av styret i Norsk Kjøtt den Begge anbefaler forslaget til budsjettet. Budsjett For 2002 er det foreslått en budsjettramme på kr kroner, noe som innebærer en økning på 4,5 % i forhold til budsjettet for Statens landbruksforvaltning har hatt møte om budsjettet med Fagsenteret- og opplysningskontoret for kjøtt den Støtte til kvalitets- og avlsarbeid m.m. For denne posten er det fra Norsk Kjøtt foreslått kr ,-. Dette innebærer en økning fra fjorårets budsjett på 7 %. Norsk Sau- og Geitalslag, NGS Fagsenteret foreslår at NGS støttes over omsetningsavgiften med kroner, som er en økning på kroner. Avlsarbeidet for sau er under vesentlig endring. Dette skyldes budsjettkutt, omprioriteringer og tilrådinger fra Landbruksdepartementet i perioden , som har medført at

16 Fylkesmannens landbruksavdeling helt eller delvis har trukket seg av avlsabeidet og næringen har overtatt mer av dette arbeidet. En avklaring fra Jordbruksavtalepartene var ikke kommet før forslaget til årets budsjett ble lagt frem. Av denne grunn har Fagsenteret valgt å videreføre finansieringsmodellen fra tidligere år. Økningen i foreslått budsjett skyldes hovedsakelig prosjektet kompetanseheving i utmarksbasert lammeproduksjon: studieopplegg for beitebrukere. Økningen skyldes også fylkesvist arbeid. Det legges til grunn at det er kun for en utviklingsperiode, for å bygge opp et avlssystem, at det bevilges ekstra omsetningsmidler og at NGS på sikt (1-2 år) må forvente at omsetningsavgiftsmidlene reduseres. Institutt for husdyrfag, (IHF), NLH Det foreslås fra Fagsenteret å øke støtten til prosjekter ved NLH fra fjorårets budsjett ( kroner) med kroner til kroner. Beløpet på kroner utgjør i overkant av 70 % av den totale kostnadsrammen til et samarbeidsprosjekt mellom IHF og Matforsk. Målsetningen med prosjektet er å se om Norsk Rødt Fe er arvelig disponert for mørt eller seigt biffkjøtt. Norsk Kjøttfeavlslag (NKA) Fagsenteret foreslår en økning i støtten til NKA på totalt kroner. Det totale beløp som søkes dekket over omsetningsavgiften er på kroner. Fagsenteret foreslår en økning i løpende avlsarbeid på kroner. Det foreslås videre at det innvilges kroner til fenotypetest. Staur teststasjon, som utfører fenotypetesting, har i de siste år gått med et underskudd på kroner. Det arbeides med tiltak for at bedriften skal gå i balanse fra 2003/2004, og det søkes om tilskudd i en overgangsfase. Det vises til at ved blant annet for svin ligger tilskudd til testing innenfor avlsarbeidet, som dekkes over omsetningsavgiften. Sekretariatet legger til grunn at støtten er midlertidig og at NKA om 1 2 år ikke lenger har behov for støtte til fenotypetest over omsetningsavgiftsmidlene. Fagsenteret foreslår også å innvilge støtte til to nye prosjekter. I møte i Omsetningsrådet (Protokoll OR-møte ) ble det uttalt at utviklingsprosjekter utover 1999 må NKA i hovedsak finansiere uten omsetningsavgift. I Omsetningsrådets budsjettbehandling i 2001 ble det presisert at utviklingsprosjekter innen kjøttfeavl i fremtiden kan støttes, men at andre finansieringskilder også må skaffes, og nivået bør reduseres i henhold til utviklingsperioden Prosjektene som søkes dekket over omsetningsavgiftsmidler; utvikling av nytt rangeringssystem for testokser og videreutvikling av avlsindeker for kjøttfe har en totalramme på kroner. Av dette søkes kroner dekket av omsetningsavgiftsmidler, noe som utgjør ca 60 % av totalrammen. På bakgrunn av at Omsetningsrådet i de senere år har vært restriktive hva gjelder å dekke NKAs utviklingsprosjekter, og ønsket om at andre finansieringskilder skal tas i bruk, mener sekretariatet at en dekning over 16

17 omsetningsavgiftsmidler på 60 % er i meste laget. Sekretariatet foreslår i denne forbindelse at en dekning på 1/3 kan benyttes til de ovennevnte prosjekter. Dette er kroner mindre enn foreslått, og samlet støtte til utviklingsprosjekter blir på kroner. Samlet støtte til NKA utgjør etter dette kroner. Norsvin Det foreslås fra Fagsenteret at Norsvin innvilges en økning i støtten. Det foreslås en økning på kroner slik at beløpet som innvilges til Norsvin totalt blir på kroner. Økningen skyldes i hovedsak igangsetting av et nytt prosjekt hanngris/råne. Det er også noe økning på drift av avlstiltakene. Posten er drøftet i møte mellom Statens landbruksforvaltning og Fagsenteret 28. juni Helsetjeneste for storfe Fagsenteret foreslår en økning til helsetjenesten storfe på kroner opp til kroner. Det søkes om 1 mill. kroner til BVD-saneringsprogram. I tillegg foreslås det å innvilge støtte til to nye prosjekter prosjekt klauvhelse og paratuberkulosesmitte geit og storfe, med henholdsvis kroner og kroner. Annen støtte Stiftelsen Godt Norsk/Matmerk Fagsenteret foreslår at støtten til Stiftelsen Godt Norsk/Matmerk skal være på 1,4 mill. kroner. Dette er samme beløp som i budsjettet for år Norsk Landbrukssamvirke I budsjettet for 2002 har Fagstyret lagt støtten til Norsk Landbrukssamvirke inn under budsjettposten Støtte under faglige tiltak. Fram til i år har budsjettet for Norsk Landbrukssamvirke blitt fastsatt direkte av Omsetningsrådet i etterkant av det øvrige budsjettarbeidet. I Omsetningsrådets vedtak av (OR-protokoll ) sies det at Omsetningsorganisasjonene innarbeider støtten til NL i deres ordinære budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fra og med budsjettåret I omsetningsorganisasjonenes budsjetter skal forslag om dekning av Norsk Landbrukssamvirke sin kontingent spesifiseres med egen post. Støtte til Norsk Landbrukssamvirke foreslås fra Fagstyret å være på kroner. Det foreslås å sette av kroner til aktivitetsområdet, og kroner til Matvaretrygghetsgruppa. I 2001 ble kroner innvilget som støtte til Norsk Landbrukssamvirke fra omsetningsavgiften for kjøtt. Fagsenteret v/tor Arne Ruud (pr. telefon) begrunner reduksjonen med at arbeidsoppgavene må være konkrete. I tillegg vil deler av støtten til Norsk Landbrukssamvirke bli foreslått dekket som godtgjørelse for administrasjonskostnader. Sak om dette vil bli fremmet senere. 17

18 18 Denne håndteringsmåten bryter med Omsetningsrådets vedtak av , men etter en nærmere vurdering og etter drøftinger med Fagsenteret, finner en at dette er en bedre modell en vedtaket i Omsetningsrådet. Det er ikke alle deler av Norsk Landbrukssamvirkes kontingent som naturlig hører inn under faglige tiltak. Statens landbruksforvaltning vil følge opp saken videre når budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen blir lagt frem, slik at den samlede støtten til Norsk Landbrukssamvirke kan sees i sammenheng med tidligere bevilgninger. Sekretariatet legger til grunn at det i administrasjonsbudsjettet fra Fagsenteret foreslås en post til støtte til Norsk Landbrukssamvirke. Norsk Matanalyse Fagstyret foreslår å støtte Norsk Matanalyse med kroner. Dette er en reduksjon på kroner ut fra budsjettet for Fra Arbeidsutvalget ble det ved behandlingen av 2001 budsjettet forutsatt at utviklingen hva gjaldt reduksjon i budsjettet skulle fortsette. Kjøttbransjens Elitelag Støtte til Kjøttbransjens Elitelag foreslås å være på kroner. Dette er en økning på kroner fra fjorårets budsjett. Bakgrunnen for økningen skyldes at det er en forutsetning for videre utvikling at de økonomiske rammene utvides. Det er nødvendig at disse midlene gis på bransjenøytral basis slik at laget kan opprettholde sin bransjenøytrale profil. Fagsenteret Budsjettforslaget fra Fagsenteret inkludert husdyrkontrollen beløper seg til kr som er en økning på kr , av dette en økning i omsetningsavgiftsmidler på kr fra inneværende år. Det er driften av husdyrkontrollen som utgjør den største økningen. Sekretariatet har ingen innvendinger til Fagsenterets forslag. Opplysningskontoret for Kjøtt Opplysningskontoret for Kjøtts forslag til budsjett øker med kroner fra kroner budsjettert i 2001 til kroner. Dette er en økning på ca. 6 %. Postene som øker mest er reklamekampanjer med nesten 3 mill. kroner (15 %) og PR- og informasjonstiltak med 1,5 mill. kroner (36 %), mens posten for markedsføring handel/industri reduseres med nesten 2 mill. kroner (- 16,5 %). Posten for reklamekampanjer øker med kroner. Dette er en økning fra fjorårets budsjett på snaue 15 %. Kampanjene for grillmat, svinekjøtt og lammekjøtt har størst økning. Prosjektet Matprat er avsluttet. Bakgrunnen for den foreslåtte økningen er at det planlegges en rekke kampanjer. Det siste året (2001) har effekten av kampanjene vært noe lavere en året før (2000). Prognosene tilsier

19 19 at salget på kjøtt for år 2002 skal stige med 2 %. Det er derfor ønskelig å opprettholde, og også øke effekten av kampanjene i år. Det foreslås å øke posten PR- og informasjonsarbeid med 1,5 mill. kroner. Den tradisjonelle informasjons og PR virksomhet (rettet mot forbruker gjennom samarbeid med pressen) skal opprettholdes. I tillegg er det behov for å styrke informasjonen til bransjen, slik at positiv omtale av kjøtt i redaksjonelt miljø kan oppnås. I posten markedsføring handel/industri, som reduseres med ca. 2 mill. kroner, er det blant annet foretatt reduksjon i posten minikokebøker/oppskrifthefter i tråd med de signaler Omsetningsrådet gav i fjor. Sekretariatet har ingen innvendinger til Opplysningskontorets forslag. Vurdering SLF har gått igjennom og vurdert de enkelte forslag og finner så langt en kan vurdere at de er i overensstemmelse med Interne retningslinjer for bruken av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Det er også lagt vekt på at bransjen har vært enige seg imellom. Med hjemmel i Interne retningslinjer for bruken av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fastsatt av Omsetningsrådet 25. september 1991 gjøres følgende Vedtak: Av midlene på omsetningsavgiften på kjøtt kan det til faglige tiltak og opplysningsarbeid i 2002 brukes inntil kroner til faglige tiltak, og inntil kroner til opplysningsvirksomhet. Til sammen kroner. Det kan gjøres mindre budsjettoverføringer mellom hovedposter i budsjettet. Godkjennelse av budsjettet og adgangen til å disponere midler i samsvar med det, blir gitt med forbehold om at det for 2002 blir innkrevd avgift på kjøtt. 9. Markedsregulering i fjørfesektoren - Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse for 2001/2002 Med brev av oversender Prior Norge forslag til dekning av administrasjonsgodtgjørelse i fjørfesektoren for perioden 2001/2002. Administrasjon av faglige tiltak og opplysningsarbeid blir behandlet i egen sak. I forbindelse med fastsettelsen av administrasjonsgodtgjørelsen i fjørfesektoren for avtaleåret 1997/98 ble det foretatt en omfattende gjennomgang av hvor stor andelen av styrets arbeid som er relatert til markedsregulering, og av det antall årsverk som Prior Norge og distriktssentralene/regionselskapene benytter i

20 forbindelse med administrasjon av reguleringen. Også for 1998/99 var det en omfattende gjennomgang av antall årsverk som var knyttet til markedsreguleringen. Prior Norge vurderer i sitt brev at det ikke er vesentlige endringer i omfanget av det administrative arbeidet for perioden 2001/2002, og dette legger vi til grunn. Kostnader ved hovedkontoret og eggproduktfabrikken I følge Prior Norges brev av vil det bli benyttet 6,6 årsverk til administrasjon av markedsreguleringstiltakene i avtaleåret 2001/2002. Foregående år ble 6,5 årsverk godkjent som tilknyttet markedsreguleringen, etter at andelen av ledelsens arbeid til markedsreguleringen skjønnsmessig ble redusert fra 0,6 til 0,3 årsverk. Reduksjonen ble begrunnet med at en for stor andel av adm direktør og sekretær inngikk i markedsreguleringen, og det ble lagt til grunn at direktøren i all hovedsak brukte tiden til forretningsmessig virksomhet. I årets budsjett har Prior økt ledelsens andel av markedsreguleringen med 0,1 årsverk i forhold til det vedtatte budsjettet for 2000/2001. Dette begrunnes med at administrerende direktør erfaringsmessig bruker mye tid på problemstillinger knyttet til markedsreguleringen. SLF har vurdert saken og foreslår med bakgrunn i at markedsbalansen er en sentral oppgave i Prior sin virksomhet, at ledelsens andel i markedsreguleringen settes til 0,2 årsverk for sekretær og tilsvarende 0,2 årsverk for direktør. Prior Norge har beregnet kr i personalkostnader og kr i øvrige kostnader pr årsverk for administrasjon av markedsreguleringen. Med en årsverkskostnad på kr , som er en økning på 11,7 % i forhold til 2000/2001, blir administrasjonskostnadene ved Prior Norge sentralt og ved Eggproduktfabrikken på kr i 2001/2002. Prior begrunner økningen i personalkostnaden med at samlet lønn i 2000 ble delt på litt for mange stillinger, slik at personalkostnaden pr årsverk ble for lav i forhold til den reelle gjennomsnittslønnen. Økningen av øvrige kostnader begrunnes med et høyt aktivitetsnivå i en organisasjon i utvikling og vekst, noe som bla medfører høye IKT - og reisekostnader. Reisekostnadene har økt på grunn av samordning innen Prior og arbeidet med etablering et konsern. Budsjettet for 2000/2001 hadde en økning på 13 % i forhold til foregående år, og årets budsjett øker med 11,7 % i forhold til inneværende års budsjett. Disse gjentatte årlige økningene av årsverkskostnaden er litt problematiske å godkjenne, da det innebærer en økning som overstiger både den gjennomsnittlige lønnsvekst og konsumprisindeksen. Kostnadene som Prior dokumenterer både når det gjelder lønnsvekst og økningen i øvrige kostnader, bygger på regnskapstall. For å fastsette årsverkskostnaden summeres lønnskostnader for de ansatte som har oppgaver knyttet til markedsreguleringen, og divideres med antallet ansatte som er definert inn i markedsreguleringsfunksjonen. 20

21 21 Omsetningsrådet skal i utgangspunktet kompensere markedsregulator for utføring av en del oppgaver knyttet til markedsreguleringen. På hvilken måte dette oppdraget blir utført, er egentlig av liten interesse for Omsetningsrådet. SLF stiller spørsmål ved prinsippet for utregningen av administrasjonskostnaden. Det bør legges opp til en samordnet gjennomgang av kostnadene ved administrasjonen hos alle markedsregulatorene. Grunnlaget som de ulike markedsregulatorene benytter ved beregningen av administrasjonskostnadene varierer. SLF bør foreta en samlet gjennomgang og fastlegge et felles prinsipp for fastsettelsen av administrasjonskostnaden i de ulike sektorer. Kostnader ved regionselskapene Samlede kostnader pr. årsverk for distriktssentralene er satt til 85 % av kostnadene i Prior Norge. Våren 1999 ble det gjennomført en gjennomgang av kostnadene ved markedsreguleringen ved Rogaland Egglag. Denne gjennomgangen bekreftet dette forholdet. Prior Norge foreslår at prosentsatsen videreføres etter omorganiseringen til regionselskap. Omsetningsrådet reduserte i 2000 regionenes andel av markedsreguleringen fra 1,6 årsverk til 1,4 årsverk med den begrunnelse at det var foretatt en reduksjon i antall distriktssentraler og at det burde gi færre årsverk som benyttes til arbeidet med markedsreguleringen. I søknaden for 2001/2002 foreslår Prior at regionenes andel av arbeidet med markedsreguleringen settes til 1,2 årsverk. Dette begrunnes med at det etter konserndannelsen har blitt en samordning av funksjoner og en endring i anleggsstruktur. Prior vektlegger at 1,2 årsverk må sees på som et absolutt minimum. Når dette fordeles på de tre regionene utgjør dette bare 0,4 årsverk på den enkelte region. En årsverkskostnad på tilsvarende 85 % av kostnadene ved Prior Norge sentralt utgjør kr Dermed blir administrasjonskostnadene ved regionselskapene kr i 2001/2002. Vurdering av antall årsverk knyttet til markedsreguleringen I protokollen fra Omsetningsrådet sitt møte framgår det at det før fastsettelse av administrasjonsgodtgjørelsen for 2001/2002 burde foretas en gjennomgang av antall årsverk som benyttes, og hvor stor andel av styrets arbeid som kan knyttes til markedsreguleringen. Spørsmålet ble reist bla med bakgrunn i omorganiseringen av Prior Norge til et konsern og reduksjon av distriktssentraler til 3 regionselskap. I møte med Prior ble antall årsverk ved hovedkontoret og i regionselskapene diskutert, og Prior sine forslag er i tråd med vurderingene i møtet.

22 22 Styrets arbeid Andelen av styrets kostnader som skal dekkes over markedsreguleringen har bygget på en gjennomgang av styrets arbeid i 1996 og 1997, og de siste årene har en prosentsats på 35 vært benyttet. I 2001 har Prior Norge gjennomgått styreprotokollene for 2000 og 1.halvår Det har vært ekstraordinært mange møter som følge av Light Food saken, og markedsregulering har ikke vært et sentralt tema. I 2000 og 1. halvår 2001 utgjorde andelen av styrets arbeid som kunne knyttes til markedsregulering henholdsvis 30 og 33 % av styrets arbeid. Prior foreslår at 30 % av styrets kostnader dekkes av markedsreguleringsmidler. Styrets samlede kostnader i 2000 var, eksklusiv reisekostnader, på kr Administrasjonsgodtgjørelsen for styrets arbeid vurderes med dette til å tilsvare kr for perioden 2001/2002. Dette er en økning på 7 % sammenliknet med 2000/2001. Eksportfremmende tiltak Fra 1998/1999 ble støtte til eksportfremmende tiltak samordnet med administrasjonsgodtgjørelsen, og støtten ble satt til kr Støtten har bla. blitt benyttet til medlemskontingent i International Egg Commession (IEC) og til deltakelse på konferanse og kongress i regi av IEC. I protokollen fra Omsetningsrådets møte ble Prior Norge bedt om å gjøre rede for i hvilken grad deltakelsen i disse fora er viktige for markedsreguleringen. Prior foreslår i årets søknad at støtten til eksportfremmende tiltak settes til kr Forslaget fra Prior inneholder ingen begrunnelse for betydningen av videreføring av støtten til eksportfremmende tiltak, og SLF foreslår at denne støtten utgår fra budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen. Prognosearbeid Kostnader ved prognoseutvalget i Norsk Landbrukssamvirke overføres til budsjettet for administrasjonsgodtgjørelsen. Oppgaven har tidligere blitt finansiert over budsjettet for faglige tiltak.tilsvarende overføring har blitt foretatt for Norsk Kjøtt. Kostnadene ved prognosearbeidet utgjør kr Oppsummering I tabellen nedenfor framgår antall årsverk og kostnader for de to foregående avtaleperiodene, samt forslag for inneværende avtaleår. Vedtak i Forslag fra Omsetningsrådet PN Innstilling 1999/ / / /2002 Hovedkontoret/PEP - årsverk 7,2 6,5 6,6 6,6 - lønnskostnad pr. årsverk kr:

23 23 - øvrige kostnader pr. årsverk, kr tot kostander pr. årsverk TOT kostnad ved hovedktr Regionselskapene - årsverk 1,6 1,4 1,2 1,2 - lønnskostnad pr. årsverk kr: øvrige kostnader pr. årsverk, kr tot kostnader pr. årsverk TOT kostnad ved regionselsk TOTALT Ant årsverk 8,8 7,9 7,8 7,8 Lønn Drift Styret Eksportfremmende tiltak Prognoseutvalget SUM Med hjemmel i 2 i «Retningslinjer for bevilgninger til markedsreguleringstiltak innenfor fjørfesektoren» gjøres følgende Vedtak: Prior Norge godtgjøres med kr for administrasjon av markedsreguleringen i fjørfesektoren for avtaleåret 2001/2002. Omsetningsrådet har merket seg at Statens landbruksforvaltning legger opp til en samlet gjennomgang av administrasjonsgodtgjørelsen for alle markedsregulatorene. 10. Markedsregulering i melkesektoren - Budsjett for administrasjonsgodtgjørelse 2001/2002 I henhold til art. II i retningslinjene for markedsregulering i melkesektoren kan markedsregulator godtgjøres for de kostnader som påløper ved administrasjon av markedsreguleringen. Med brev av 4. november 2001 oversender TINE Norske Meierier forslag til godtgjørelse for administrasjon av markedsreguleringen for avtaleåret 2001/2002. Den omfattende vurderingen som ble gjort i forbindelse med fastsettelsen av administrasjonsgodtgjørelsen i melkesektoren for perioden 1997/98 legges til

24 grunn. I forbindelse med fastsettelse av administrasjonsgodtgjørelsen for 1998/1999 ble det foretatt en vurdering av hvilke administrative aktiviteter ved Norske Meierier sentralt, hos meieriselskapene og ved Norske Meieriers avdelinger som helt eller delvis kan godtgjøres over reguleringsregnskapet. Resultatet av denne vurderingen presenteres nedenfor og legges også til grunn for avtaleåret 2001/2002. I brevet fra TINE Norske Meierier framgår det at for arbeidsoppgavene ved hovedkontoret er gjennomført en del endringer i rutiner og arbeidsopplegg som innebærer reduksjon på 0,7 årsverk (9 %). Den største endringen er i internasjonal avdeling der det er en reduksjon på 0,8 årsverk p.g.a. mindre eksportvolum og etablert kontakt med eksisterende kunder. Den gjennomsnittlige økningen i lønnskostnader utgjør 4,0 % i forhold til forrige periode. I tabellen nedenfor framgår antall årsverk og kostnader for de to foregående avtaleperiodene, samt forslag for inneværende avtaleår. 24

25 25 Hovedkontoret Vedtak i Omsetningsrådet Forslag fra TNM 1999/ / /2002 Årsverk 8,65 7,95 7,25 Kostnad pr. årsverk kr: Lønnskostnad ved hovedkontoret Avdelingene Årsverk 1,4 1,4 1,5 Kostnad pr. årsverk kr: Lønnskostnad ved avdelingene Meieriselskapene Årsverk, SUM 9,5 9,5 9,1 Kostnad pr. årsverk kr: Årlig kostnad selskapene TOTALT Ant årsverk 19,55 18,85 17,85 Lønn Reise Drift (TNM sentralt) Styret (10%) Revisjon Prognoser Norsk Lbr.samvirke SUM Kostnader ved TINE Norske Meieriers hovedkontor Følgende administrative oppgaver ved TINE Norske Meieriers hovedkontor kan godtgjøres helt eller delvis over reguleringsregnskapet: Prognosearbeid Statistikker Planlegging, oppsett og oppfølging av produksjonsprogram Beregning av melkeanvendelse Økonomiske beregninger og fakturering Beregning av fraktkostnader for forsyningsmelk Planlegging og oppfølging av transport av melk til andre aktører