Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Transkript

1 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. -1-

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 61/15 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2015 PS 62/15 Rådhuset. Grunnlag for videre prosjektering PS 63/15 Referat og drøftingssaker Kommunale eiendomssalg v/enhetsleder Svein O. Dale Ambulansesak v/rådmannen -2-

3 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/31-5 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 61/15 Formannskap Kommunestyret Budsjettkontroll pr 2 tertial 2015 Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2015 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet: a. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, inntekter fra integreringstilskudd reduseres med kroner. b. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, fjerne avsetning til eventuelle merutgifter i skole/barnehage ved mottak av flere flyktninger, kroner. c. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere renteutgifter med kroner. d. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, formidlingslån, redusere renteinntekter med kroner. e. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteutgifter investeringslån med kroner. f. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere renteinntekter bankinnskudd med kroner. g. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, redusere inntekter i diverse rentekompensasjonsordninger med totalt kroner. h. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, øke nettoutgifter til KLP premieavvik og pensjonskostnader med kroner. i. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere nettoutgifter til SPK premieavvik og pensjonskostnader med kroner. j. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til felles kompetansemidler med kroner. k. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, nulle ut innsparingskrav på kroner, effektivisering ledelse/administrasjon på tekniske enheter. l. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, redusere rammen med kroner knyttet til effektiviseringskrav ledelse/administrasjon. m. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, avsette kroner til medfinansiering av somatiske sykehustjenester, etterregning for n. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, OU-midler til Kommunenes Sentralforbund, redusere utgifter med kroner. o. Ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik, redusere avsetning til tap på krav med kroner. p. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering, øke rammen med kroner til kjøp av fysioterapihjemmel. -3-

4 q. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, ny inntekt på kroner, vertskommunetilskudd for statlige asylmottak. r. Ansvar 260 Familiehuset RBU, øke rammen med kroner på grunn av utgifter til helsehjelp for asylsøkere. s. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av bundet driftsfond knyttet til kulturskolen Tvedestrand, kroner. t. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bruk av generelt disposisjonsfond, kroner. u. Ansvar 290 Frie disponible inntekter og avsetninger, bundet driftsfond avløp, øke avsetning med kroner. v. Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom, omdisponere kroner fra prosjekt 1782 Øygardstjern, detaljregulering og kroner fra prosjekt 1783 Grendstøl, endring områdeplan næringsområde, til nytt prosjekt Aktiv rast, forprosjekt. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: a. Bevilgningen til prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur på Grendstøl økes med kroner. b. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0729 Nytt tak på Familiehuset økes med kroner til kroner. c. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0746 Solavskjerming på Songe skole reduseres med kroner til kroner. d. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0761 Olav Sverres vei økes med kroner til kroner. e. Forutsatt tilskudd fra Enova til prosjekt 0761 Olav Sverres vei reduseres med kroner til kroner. f. Bevilgningen til prosjekt 0812 Dypvågdalen-Normannvik, ny kloakkledning reduseres med kroner. Kostnadsrammen reduseres tilsvarende til kroner. g. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0817 Dypvåg pumpestasjon og avløpsledning reduseres med kroner til 0 kroner. h. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0747 Dypvåg skole, tilkobling til offentlig avløpsnett reduseres med kroner til 0 kroner. i. Bevilgningen og kostnadsrammen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med kroner til kroner. Bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres med kroner. j. Det bevilges kroner til nytt prosjekt Holt kirke, rehabilitering av Albrechtsenorgelet. Kostnadsrammen settes til kroner. k. Refusjon fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med kroner. l. Lånefinansieringen i investeringsbudsjettet reduseres med kroner. m. Forutsatt inntekt i prosjekt 0794 Salg av bygg eller grunn reduseres med kroner. Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler reduseres tilsvarende. n. I prosjekt 0790 Boligtomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med kroner. o. I prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med kroner. p. I prosjekt 0795 Industritomter budsjetteres det med salgsinntekter og avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med kroner. 4. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på kroner i Lånet skal nedbetales senest innen 30 år. 5. For å redusere anslått merforbruk i 2015 mest mulig, må alle kommunale enheter være nøkterne i sitt forbruk resten av året. Kun høyst nødvendige anskaffelser må foretas. -4-

5 6. Bruken av Dypvåg bofellesskap avvikles senest fra Omsorg og rehabilitering får i oppdrag å skaffe alternative tjenestetilbud til de som i dag bor i bofellesskapet. Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem budsjettkontrollen pr. 2. tertial Rapporten er utarbeidet blant annet med bakgrunn i innspill fra enhetslederne. Rapporteringen angående kommunens finansforvaltning inngår i denne saken. I budsjettforskriftene heter det blant annet at det skal foretas endringer i budsjettet når dette anses påkrevd. Rådmannen foreslår i denne saken endringer i budsjettet for 2015, som følge av ny informasjon. Omtalen av detaljene på budsjettets fellesområder, enhetenes rapporter, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen er innarbeidet i vedlegget. I selve saksframlegget omtales kun hovedpunkter og forslag. Driftsbudsjettet Hovedpunkter Enhetene samlet anslår et merforbruk på kroner. Dette er etter at enhetenes rammer er redusert med kroner i kommunestyresak 97/2015 Budsjett 2015 Innstramminger - Endring av enhetenes driftsrammer. I tillegg informerer Familiehuset RBU om at det kan komme ytterligere utgifter innen barnevern på 1-3 mill. kroner. Dette avhenger av utfall av klage til Bufetat på økonomisk ansvarsfordeling i en sak. Det er Tvedestrandskolen og Omsorg og rehabilitering som melder om merforbruk i år. Rådmannen er bekymret over økonomistyringen, og vil sette inn ekstra ressurser for å følge opp de to enhetene. Alle enheter må bidra resten av året for å begrense utgiftene mest mulig. Rådmannen legger til grunn at det er en nøktern pengebruk, og at enhetene kun anskaffer det mest nødvendige. I vår ble det iverksatt en ordning med gjennomgang av ledige stillinger før de ble lyst ut. Dette vil en fortsette med ut året. Erfaringsmessig er enhetene noe forsiktige i sine anslag på innsparinger. Rådmannen har derfor håp om at enhetene samlet kommer bedre ut enn anslaget pr. 2. tertial. På budsjettets fellesområder som skatt, rammeoverføringer, finans osv. foreslår rådmannen flere endringer for å justere budsjettet i tråd med ny informasjon. Det er fortsatt usikkerhet på en rekke områder, og mange store budsjettposter er ikke styrbare. Rådmannen vil også minne om at kommunen i 2013 hadde et merforbruk på kroner. Dette er budsjettert inndekket i Hvis en har merforbruk i kommuneregnskapet ellers, kan inndekningen bli strøket. Dersom det skjer vil kommunen bli ført opp i Register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Enhetene, forslag til endringer i rammene I forbindelse med avkjøringen fra E18 ved Grendstøl er det planer om en rasteplass. Kommunen har kommet med innspill om blant annet å legge til rette for aktiviteter på rasteplassen. En har -5-

6 fått tilsagn om eksterne tilskudd til et forprosjekt, men kommunen må også ha en egenandel. Dette behovet er beregnet til kroner. Plan, miljø og eiendom har ansvar for forprosjektet. Enheten foreslår å omdisponere kroner fra hvert av prosjektene 1782 Øygardstjern, detaljregulering og 1783 Grendstøl, endring områdeplan næringsområde. I budsjettet for 2015 er det lagt inn et innsparingskrav på kroner, knyttet til effektivisering og ledelse av de to tekniske enhetene. Gjennom 2015 har en vurdert ulike løsninger for enhetene, og det er opprettet en felles prosjektavdeling som skal ha ansvar for større prosjekter i kommunen. Rådmannen legger også til grunn at en i større grad enn tidligere belaster de store investeringsprosjektene med kostnader for intern byggeledelse mv., og innsparingskravet må flyttes fra budsjettets fellesområde til en av eller begge de to tekniske enhetene. Teknisk drift har allerede et slikt krav i budsjettet, og det er mye vann- og avløpsprosjekter enheten har arbeidet med i Begge disse forholdene tilsier at en ikke skal øke kravet hos Teknisk drift. Innsparingskravet foreslås derfor lagt i budsjettet til Plan, miljø og eiendom. Enheten har meldt at det er arbeidet med investeringsprosjekter minst i denne størrelsesorden i Kommunestyret vedtok i sak 85/2015 å innløse en privat hjemmel innen fysioterapi. Kommunens utgifter i forbindelse med overtakelsen er beregnet til kroner, og dette er belastet Omsorg og rehabilitering. Rådmannen tilrår at enhetens ramme styrkes med kroner. Kommunen har mottatt vertskommunetilskudd på kroner til å dekke kommunale utgifter til helsetjenester for flyktningene som bor på asylmottaket. Familiehuset har beregnet sine ekstrautgifter i 2015 for å gi flyktningene de nødvendige helsetjenestene. Beløpet i rene utlegg er kroner, i tillegg kommer at de ansatte har lagt til side andre oppgaver for å betjene den nye brukergruppen. Det tilrås at rammen til Familiehuset styrkes med kroner. Budsjettets fellesområder og forslag til endringer i driftsbudsjettet I vedlegget omtales budsjettets fellesområder der det er innsparinger, merforbruk eller usikkerhet av betydning. Nedenfor følger en oversikt over de endringer rådmannen foreslår i denne saken. Forslag til endringer i enhetens rammer (jf. omtale over) er også tatt med. Integreringstilskudd, lavere inntekter Økt antall flyktninger, evt. skole og barnehage, innsparing Formidlingslån, reduserte renteutgifter Formidlingslån, reduserte renteinntekter Renteutgifter investeringslån, mindreutgifter Renteinntekter bankinnskudd, mindreinntekter Diverse rentekompensasjonsordninger, mindreinntekter KLP premieavvik og pensjonskostnader, netto merutgift SPK premieavvik og pensjonskostnader, netto mindreutgifter Felles kompetansemidler, innsparing Eff. ledelse/adm., nulle ut innsparing på ansvar 280 Plan, miljø og eiendom, effektiviseringskrav Medfinansiering somatiske sykehustjenester, etterregning 2014 OU-midler til Kommunenes Sentralforbund, innsparing Avsetning til tap på krav, innsparing Omsorg og rehabilitering, økt ramme pga. innløsing av fysioterapihjemmel Vertskommunetilskudd for statlig asylmottak, inntekt kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner -6-

7 Familiehuset/RBU, økte utgifter pga. asylmottak Delsum Kulturskolen, bruke Tvedestrands andel av fond Generelt disposisjonsfond, bruke resten Avløp selvkost, økt avsetning til fond Sum kroner kroner kroner kroner kroner 0 kroner I kommunens regnskap er det blant annet et bundet driftsfond på kroner som gjelder Tvedestrand kommunes tidligere innsparinger i kulturskolen. De andre samarbeidende kommunene har sine egne fond. Tvedestrands midler er nok ikke å regne som bundne midler, og midlene på fondet bør føres som inntekt i kommunens driftsregnskap. Disse midlene vil da bidra i finansieringen av de foreslåtte budsjettendringene. Som nevnt senere i denne saken, er budsjettert saldo i kommunens generelle disposisjonsfond kroner ved utgangen av Rådmannen tilrår at en bruker resten av fondet også. Som nevnt i vedlegget forventes det at kommunen må avsette mer enn budsjettert til selvkostfond for avløp, og bruke mindre enn forutsatt innen vannområdet. På den annen side kan det tyde på at en kan bruke av tilsvarende fond for byggesak. Det er stor usikkerhet knyttet til beregningene og beløpenes størrelse, men rådmannen er sikker på at budsjettbalansen vil bli påvirket negativt. Som det fremgår av tabellen over, foreslår rådmannen å budsjettere med økt avsetning til selvkostfond avløp med kroner. Med bakgrunn i beregningene for selvkostområdene samlet, burde nok avsetningen vært større. Bruk av fond og avsetninger på fond må føres i regnskapet slik de endelige beregningene blir, uavhengig av budsjetterte beløp. I tillegg til forholdene i tabellen over er det usikkerhet på flere områder. Områder en i første omgang har i tankene er: Skatt og inntektsutjevning. Årets pensjonskostnader og premieavvik. Avsetning til/bruk av bundne driftsfond innen feie-, vann- og avløpsområdet, samt byggesak. Renteutgifter og inntekter. Medfinansiering av somatiske sykehustjenester, avregning for Enhetene for øvrig I vedlegget følger budsjettrapportene fra enhetene. Det er ikke utarbeidet en egen rapport for ansvar 275 Kirke og trossamfunn, som omhandler kommunens overføringer til fellesrådet og andre trossamfunn. Kommunens utgifter på området forventes å bli som budsjettert, og budsjetterte tiltak forventes gjennomført. Fellesrådet er en egen organisasjon, og deres regnskap er derfor ikke en del av kommuneregnskapet og tilhørende rapporteringsrutiner. I tabellen som følger har en ført opp enhetenes anslag om status ved utgangen av 2015 etter de forslag rådmannen har om endringer i enhetenes rammer (se over). Minusbeløp betyr merforbruk og positivt beløp betyr innsparing. Det vises til vedlegget for flere detaljer. Alle enhetene melder om usikkerhet knyttet til anslagene. Anslagene er også gitt etter at kommunestyret reduserte alle enheters rammer, unntatt Omsorg og rehabilitering, i kommunestyresak 97/2015 Budsjett 2015 Innstramminger Endring av enhetenes driftsrammer. Samlet beløp for enhetene i tabellen under var 3,9 mill. kroner. -7-

8 Rådmann og politiske styringsorgan Anslag 1. tertial Anslag 2. tertial Forklaring til anslag 2. tertial 0 0 Tjenna legekontor: mulig lavere pasientinntekter og merutgifter drift. Innsparing kommunelege, kultur, næring og IKT Administrativ støtteenhet Tvedestrandskolen Merforbruk Tvedestrand og Vestre Sandøya skole, Dypvåg skole, skyssutgifter, enhetsleders kontor. Innsparing gjesteelevsoppgjør. Barnehageenheten Innsparing tilskudd til private barnehager, gjestebarnoppgjør og drift av kommunale barnehager. Merforbruk spesialpedagogiske tiltak. Plan, miljø og eiendom 0 0 Mindreinntekter byggesak, merutgifter forsikring. Innsparinger diverse poster. Teknisk drift Innsparing vann og avløp kroner (vakant stilling, utgifter til slambehandling, merinntekter avløp). Merforbruk tilskudd til båtselskap og utgifter til veilys. Samlet utenom vann og avløp anslås det merforbruk på kroner. Omsorg og rehabilitering Merforbruk sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp, bonuslønn og overtid. Mindreinntekter oppholdsbetaling. Oppfølgingsenheten 0 0 Merforbruk tjenester til utviklingshemmede, innsparing psykisk helse, avlastningen og støttekontakter/omsorgslønn. Familiehuset RBU Merforbruk advokatbistand i barnevernet. Innsparing pga. senere enn forutsatt ansettelse av ny helsesøster. NAV 0 0 Sum Familiehuset melder om at det fortsatt ikke er kommet noen avklaring angående klagen kommunen har sendt til Bufetat vedrørende økonomisk ansvarsfordeling i en sak. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, er samlet anslag på merforbruk i enheten på mellom 1 og 3 mill. kroner. Alle enheter må følge kommunestyrets signaler om å begrense anskaffelser mest mulig resten av året. Rådmannen har derfor håp om at enhetenes samlede resultat blir noe bedre enn det som er anslått pr. 2. tertial. Disposisjonsfond Kommunen har et generelt disposisjonsfond knyttet til driftsbudsjettet. Status for dette er følgende: Beholdning pr Budsjettert bruk 1. tertial 2015 Budsjettert saldo pr , før forslag i denne saken kroner kroner kroner -8-

9 I tillegg er det følgende disposisjonsfond i kommunens balanse: Saldi pr : Ungdommens kommunestyre Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak ansatte Marens hus Sum kroner kroner kroner kroner Det er ikke bindinger fra eksterne parter på disse midlene. Dypvåg bofellesskap Omsorg og rehabilitering har i dag virksomhet blant annet på Dypvåg bofellesskap. Beboerne leier av Tvedestrand kommunale boligstiftelse, men kommunen har døgnbemanning på stedet. Det er ti plasser i bofellesskapet. I perioden januar-august var det 63 % belegg. Når denne rapporten skrives er fem av plassene i bruk. Omsorg og rehabilitering har heller ikke fullt belegg i sine andre institusjonstilbud. Pr. i dag er det to ledige plasser på skjermet avdeling på Strannasenteret og to ledige plasser på hyblene. Omsorgsboligene er fullt belagt. Det er ikke gitt at de ledige plassene passer til dagens beboere på Dypvåg, men gjennom året skjer det stadig endringer i hvem som bor hvor. Rådmannen har i nylig avholdt budsjettseminar med utvidet formannskap diskutert om en fortsatt skal ha aktivitet på Dypvåg bofellesskap. Signalene var at rådmannen skulle arbeide videre med saken. Det ble ikke fattet noe politisk vedtak i utvidet formannskap, så rådmannen fremmer i denne saken forslag om at en ikke skal bruke bofellesskapet lenger. Det innebærer at ingen nye må gis plass på Dypvåg, og det må finnes alternativer for de som bor der i dag. Omsorg og rehabilitering får i oppdrag å ha løst dette innen utgangen av Investeringsbudsjettet I vedlegget er alle investeringsprosjekter omtalt. Nedenfor omtales kun de prosjekter der det foreslås endringer. I flere prosjekter enn de som er nevnt, regner en med innsparinger i år og/eller i prosjektets levetid. Siden de ikke er ferdige når denne rapporten skrives foreslås det ikke endringer. Prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur Grendstøl: Kommunestyret behandlet i sak 99/2015 grunnerverv på Grendstøl, godkjenning av kjøpesum og vilkår. Som vedlegg til samme sak var det gitt en oversikt over de planleggingsprosjekter som følger av det samlede Grendstølprosjektet. Alle delprosjekter er ikke avsluttet eller har sikre kostnader enda. Med den kunnskap en har i dag kan det imidlertid anslås at det er behov for kroner til prosjektet. I budsjettet er det avsatt kroner. Det innebærer behov for ytterligere finansiering med kroner, og beløpet foreslås bevilget i denne saken. Prosjekt 0729 Nytt tak på Familiehuset: Dette oppdraget har nå vært ute på tilbud hos flere lokale entreprenører. Oppdraget gikk til Skanska Byggservice A/S. Grunnet mye råte og annet uforutsett ligger det her an til en merkostnad på kroner. Kostnadsrammen og bevilgningen foreslås økt tilsvarende. Prosjekt 0746 Solavskjerming på Songe skole: Dette oppdraget er ferdigstilt og det ligger an til en besparelse på kr kroner. Det foreslås at kostnadsrammen og bevilgningen nedjusteres tilsvarende. -9-

10 Prosjekt 0761 Olav Sverres vei: Søknad om utbetaling av tilskudd fra Enova er sendt med alle nødvendige bilag. Utbetalingen fra Enova er på kroner og ikke kroner som budsjettert. Det innebærer at en må finansiere kroner på annen måte. Videre er det i prosjektet p.t. et merforbruk på kostnadssiden på kroner. Det vil også påløpe kostnader med ferdigstillelse av skråning/uteareal stipulert til om lag kroner. Rådmannen foreslår at kostnadsrammen økes med kroner. Videre foreslås det å nedjustere tilskudd til prosjektet med kroner, og la dette inngå i samlet finansiering av investeringsprosjektene. Prosjekt 0812 Dypvågdalen-Normannvik, ny kloakkledning: Prosjektet er stoppet, og vil bli vurdert på nytt i ny vann- og avløpsplan. Resterende midler, kroner vil dermed ikke bli benyttet i Både kostnadsramme og bevilgning foreslås redusert tilsvarende. Prosjekt 0817 Dypvåg pumpestasjon og avløpsledning: Prosjektet er ikke gjennomført i år, og bør vurderes på nytt i en ny vann- og avløpsplan. Bevilgningen på kroner er ubrukt, og foreslås inndratt. Prosjekt 0747 Dypvåg skole tilkobling offentlig avløpsnett: Dette er et samarbeidsprosjekt med prosjekt 0817 nevnt rett over, og vil da heller ikke bli gjennomført i Det foreslås å inndra bevilgningen på kroner. Prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd: I budsjettet er det avsatt kroner, mens fakturaen lød på kroner. Det er med andre ord en innsparing på kroner. Bevilgning og bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler foreslås redusert med kroner. Kommunestyret vedtok i sak 23/2015 å bevilge inntil kroner til rehabilitering av Albrechtsenorgelet i Holt kirke. Bevilgningen ble vedtatt gitt senest i Fellesrådets arbeid med orgelet er påbegynt i Hvis kommunen skal vente til 2017 med å bevilge midlene, må fellesrådet i mellomtiden låne penger av Holt menighetsråd. For å unngå denne mellomfinansieringen tilrår rådmannen at det bevilges kroner til formålet nå. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer: Som følge av de foreslåtte endringene over, må inntekten fra merverdiavgiftskompensasjon økes med kroner. Finansiering: Endringene som er foreslått over medfører et redusert finansieringsbehov i investeringsbudsjettet på kroner. De prosjektene det foreslås redusert ramme til er lånefinansiert, så rådmannen tilrår at låneopptaket reduseres med kroner til kroner. Salg av eiendommer Prosjektene 0790 Boligtomter, 0791 Frikjøp gnr 59 bnr 67, 0794 Salg av bygg eller grunn og 0795 Industritomter: I budsjettet for 2015 er det forutsatt solgt bygg eller grunn for kroner, budsjettert i prosjekt Inntekten var også forutsatt avsatt til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Salget var knyttet mot kommunestyrets vedtak i sakene 19/2013 og 109/2014. Hittil i år er det ikke solgt noe bygg eller grunn med bakgrunn i disse sakene. I prosjektene 0790, 0791 og 0795 er det solgt diverse tomter for i alt kroner. Dette var ikke budsjettert. Rådmannen foreslår nå at budsjettert inntekt på prosjekt 0794 reduseres med kroner og at det økes tilsvarende på 0790, 0791 og 0795 til sammen. Det samme gjelder budsjettert avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. -10-

11 Beholdning på ubundne investeringsfond Kommunen har to ubundne investeringsfond. Det ene er et generelt fond som kan brukes til å finansiere investeringsprosjekter som kan lånefinansieres. Det andre fondet er knyttet mot aksjer og andeler. Beholdningen på dette fondet kommer fra salg av aksjer, andeler og tomter. Innestående på dette fondet kan benyttes til kommunens egenkapitalinnskudd i KLP. Slike innskudd kan ikke lånefinansieres. Dersom en ikke har et fond som dette, må egenkapitalinnskudd finansieres for eksempel ved overføringer fra driftsregnskapet. Rådmannen er derfor av den oppfatning at en må avsette alt som er tillat til dette fondet, og kun bruke det til strengt nødvendige formål som egenkapitalinnskudd i KLP. Generelt ubundet investeringsfond Beholdning pr kroner Det er ikke budsjettert med bruk av eller avsetninger til dette fondet i Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler Beholdning pr Budsjettert bruk og avsetning i 2015: Vedtatt budsjett, dekke egenkapitalinnskudd KLP Vedtatt budsjett, delfinansiering av avdrag formidlingslån Vedtatt budsjett, avsetning etter inntekter fra salg av eiendom Revidert budsjett, dekke innskuddskapital Temark IKS Revidert budsjett, finansiere ansvarlig lån til SørDans AS 1. tertial, avsetning etter tilbakebetalt ansvarlig lån fra Tvedestrand Vekst AS Budsjettert beholdning pr , før forslag i denne saken kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Samlet sykefravær Sykefravær Sum Korttidsfravær Langtidsfravær Hele ,4 % 2,0 % 5,4 % Hele ,8 % 1,6 % 7,2 % Hele ,7 % 1,8 % 7,9 % Hele ,3 % 2,6 % 4,7 % Hele ,8 % 1,8 % 5,9 % Hele ,4 % 1,5 % 6,9 % Hele ,9 % 1,5 % 6,3 % Pr. 2. kvartal ,6 % 1,8 % 5,8 % Hele ,0 % 1,5 % 6,5 % Pr. 1. kvartal ,8 % 2,3 % 7,5 % Pr. 2. kvartal ,4 % 2,0 % 6,4 % Måltallet for sykefravær for 2015 er maksimalt 7,5 % totalt, 1,5 % for korttidsfravær og 6,0 % for langtidsfravær. Som en ser av tabellen er ingen av målene nådd. Det har vært en negativ utvikling både sammenlignet med årssummer de siste årene og 1. kvartal Situasjonen er likevel noe bedre enn pr. 1. tertial i år. Alle enheter jobber aktivt for å redusere sykefraværet, i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten. Det vises til nærmere omtale i enhetenes tertialrapporter i vedlegget. -11-

12 Søknader om tilskudd I forkant av budsjettbehandlingen mottar kommunen en rekke søknader om tilskudd til ulike lag og foreninger. Søknadene blir omtalt i budsjettet, slik at kommunestyret er kjent med de. Kommunen mottar også mange søknader gjennom året, og disse blir forelagt kommunestyret i tertialrapportene. I 2. tertial er det ikke mottatt søknader som gjelder Tvedestrand, Rådmannen Vedlegg: 1 Budsjettkontroll pr 2 tertial detaljer -12-

13 TVEDESTRAND KOMMUNE BUDSJETTKONTROLL PR. 2. TERTIAL DETALJER -13-

14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: DRIFT 210 Rådmann og politiske styringsorgan 215 Administrativ støtteenhet 229 Tvedestrandskolen 230 Barnehageenheten 240 Plan, miljø og eiendom 245 Teknisk drift 250 Omsorg og rehabilitering 255 Oppfølgingsenheten 260 Familiehuset - Ressurssenter for barn og unge (RBU) 265 NAV 283 Byløft Budsjettets fellesområder DEL 2: INVESTERINGER DEL 3: FINANSFORVALTNING -14-

15 DEL 1: DRIFT ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGAN TJENESTEOMRÅDER Politisk virksomhet, revisjon og kontrollorganer, salgs- og skjenkebevilling, rådmannskontor, diverse fellesutgifter, koordinerende funksjon, beredskap, legetjenester, interkommunal IKT- DDØ, kultur og næring. ØKONOMISTATUS 210 Rådm. og pol.st.org. Vedtatt Revidert Regnskap pr. Forbruk i Rest (beløp i hele kroner) budsjett budsjett 2. tertial % av rev. bud. til disp. Lønn og sosiale utgifter ,6 % Andre utgifter ,3 % Kjøp av tjenester ,0 % Overføringer ,3 % 576 Finanstransaksjoner Sum utgifter ,0 % Salgs- og leieinntekter ,7 % Refusjoner ,7 % 27 Overføringer ,4 % -363 Sum inntekter ,0 % Netto utgifter ,3 % Det forventes en innsparing på om lag kroner for den delen av virksomheten som er knyttet mot rådmannskontoret og politiske styringsorganer. Det er da tatt høyde for innsparingstiltakene reduserte utgifter til tapt arbeidsfortjeneste til politikere, reduserte utgifter til lederopplæring, reduserte utgifter til samhandlingskoordinator i Østre Agder, samt diverse refusjoner. Innen kultur ventes det en innsparing som følge av lavere utgifter til Aust-Agder kulturhistoriske senter enn det som var budsjettert. Dette er etter at en som en del av innsparingstiltakene har 0,2 årsverk som kulturrådgiver vakant ut Utgifter til turistinformasjon og overføring til næringsfondet forventes å bli lavere enn forutsatt. Videre ser det ut til at det blir noen mindre innsparinger på IKT-budsjettet. Samlet ventes det en innsparing på disse områdene på rundt kroner. Det forventes lavere inntekter enn budsjettert hos de kommunale legene. Videre synes driften av Tjenna legekontor å bli mer kostbar enn forutsatt. Samlet er det fare for merforbruk på i størrelsesorden kroner. På den annen side tyder informasjon fra Risør kommune på at det blir en innsparing på rundt kroner knyttet til felles kommunelege. På noe usikkert grunnlag anslår rådmannen at en samlet kommer ut i balanse ved årets slutt. NØKKELTALL AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE Rådgiver som innehar funksjonen som koordinerende enhet har også overtatt rollen som folkehelsekoordinator, innenfor vedtatt stillingsramme. -15-

16 I budsjettet var det forutsatt at kulturrådgiverstillingen skulle reduseres med 0,2 årsverk til 0,5 årsverk ut september. Som omtalt i sak til kommunestyrets møte i september vil dette vare ut året. Aktiviteten ellers er i hovedsak som forutsatt i budsjettet. SYKEFRAVÆR Sykefravær Sum Korttidsfravær Langtidsfravær Hele ,7 % 0,9 % 0,7 % Hele ,2 % 0,6 % 3,6 % Pr. 1. kvartal ,5 % 1,5 % 0,0 % Pr. 2. kvartal ,9 % 0,9 % 0,0 % Sykefraværet er innenfor målene som er satt i budsjettet. Der var samlet fravær maksimalt 4,0 % og korttidsfravær 1,0 %. FOKUSOMRÅDER Fokusområder, jf. budsjett 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Rådmannsnivå - Strategisk ledelse, ressursstyring og kommunikasjon. - Utvikle helhetlig boligstrategi for kommunen. - Utvikle strategi for velferdsteknologi og strategi for gevinstrealisering ved bruk av IKT-verktøy. Legetjeneste - Iverksetting av felles kommuneoverlegestilling med Risør. - Iverksetting av kommunal drift av Tjenna legekontor. Kultur og frivilligsentral - Barn og unges medvirkning. - Utarbeide forslag til kommunedelplan for kultur (fremtidig kulturstrategi). Næring - Strategisk næringsutvikling regionalt og lokalt. Pål Frydenberg Rådmann Lederskolens kull én avsluttes i høst etter 3 semestre, kommunikasjonsstrategi fremmes som sak i desember. Arbeid med boliger er reorganisert. Velferdsteknologi har påbegynt prosjekt, håndholdte enheter i hjemmesykepleien er planlagt fra februar Begge deler iverksatt. Ungdomsrådet deltar aktivt i politiske prosesser. Kulturplanen er ferdig. Regional næringsplan ferdig, lokal plan er påbegynt. -16-

17 ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET TJENESTEOMRÅDER Administrativ støtteenhet (økonomiteam, personalteam, service-/dokumentsenter og interkommunalt skatteoppkreverkontor, biblioteket) server enhetene i kommunene, samt yter tjenester til innbyggere og andre interessenter. Det inngår også fellesutgifter for enhetene, inkl. bedriftshelsetjeneste, i administrativ støtteenhet. I tillegg inngår utgifter i forbindelse med valg fra 2015 i administrativ støtteenhet. ØKONOMISTATUS 215 Adm. støtteenhet Vedtatt Revidert Regnskap pr. Forbruk i Rest (beløp i hele kroner) budsjett budsjett 2. tertial % av rev. bud. til disp. Lønn og sosiale utgifter ,5 % Andre utgifter ,8 % 685 Kjøp av tjenester ,4 % 97 Overføringer ,6 % -37 Finanstransaksjoner Sum utgifter ,7 % Salgs- og leieinntekter ,1 % 126 Refusjoner ,6 % 800 Sum inntekter ,3 % 927 Netto utgifter ,7 % Enheten har et innsparingskrav på kr ,- pr Vi vil komme i budsjettbalanse ved følgende tiltak; Refusjon sykepenger det settes ikke inn vikar/ekstrabemanning ved fravær Biblioteket har frem til hatt midlertidig bemanning for å dekke opp ubesatt stilling som biblioteksjef, disse midlertidige tilsettingene opphører fra og med med bakgrunn i ansettelsesstopp. Åpningstidene reduseres, tilpasset ordinær bemanning på 0,7 årsverk. Det foretas ikke innkjøp av utlånsautomat i biblioteket inneværende år. Merinntekter på refusjon ved bruk av bedriftshelsetjeneste. NØKKELTALL AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE Aktiviteten går som planlagt jf. budsjett 2015, med unntak av biblioteket som ikke har klart å gjennomføre antall arrangementer som var planlagt med bakgrunn i at vi p.t. ikke har tilsatt ny biblioteksjef. Biblioteket vil fra ha reduserte åpningstider, stengt onsdag og lørdag, i tillegg til fredag som har vært stengt siden De øvrige dagene åpner biblioteket kl i stedet for kl Fra legges det opp til at kommunen kun vil godta elektroniske fakturaer, noe som vil effektivisere fakturahåndteringen. -17-

18 Kommune- og fylkestingsvalg 2015 er gjennomført. Dette er en svært ressurskrevende oppgave, og en evaluering vil bli gjennomført, for å se på tiltak som kan medføre reduksjon i ressurser ved kommende valg. Heltidsprosjekt i omsorgsenheten og oppfølgingsenheten startet opp I prosjektet deltar enhetsledere for begge enhetene, to hovedtillitsvalgte, HR-rådgiver og IA-rådgiver. Foreløpig rapport skal foreligge HR-rådgiver og en hovedtillitsvalgt deltar i tillegg i et heltidsnettverk for Agder i regi av Senter for likestilling. Heltidsprosjektet vil også se på erfaringer fra andre kommuner som har åpnet opp for utvidet bruk av egenmeldinger, og vurdere om dette kan være et tiltak som kan være aktuelt for oss inngikk vi avtale om en arbeidsplass med NAV om varig tilrettelagt arbeid for en person, enheten har p.t. 4 personer på ulike tiltak, fordelt på to team. SYKEFRAVÆR Sykefravær Sum Korttidsfravær Langtidsfravær Hele ,9 % 2,2 % 6,7 % Hele ,3 % 1,8 % 2,4 % Pr. 1. kvartal ,9 % 3,6 % 5,3 % Pr. 2. kvartal ,7 % 2,8 % 4,0 % Sykefraværet gjelder få personer, og noe gjelder kroniker. Noen ansatte har dårlig kontormøbler, som øker faren for belastningsskader. Der det er behov har vi gått til anskaffelse av hjelpemidler/tilpasset skrivepult, stol etc. FOKUSOMRÅDER Fokusområder, jf. budsjett 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Intern og ekstern service Brukerundersøkelse gjennomført januar Kommunikasjon Det er gjennomført en fagdag i juni med tema service Heve kompetansen i egen enhet og og kvalitet. generelt i kommunens organisasjon Nytilsatt medarbeider i service- og dokumentsenteret tiltrådde Tone Vestøl Bråten Enhetsleder -18-

19 ANSVAR 229 TVEDESTRANDSKOLEN TJENESTEOMRÅDER Barneskoler i Tvedestrand, Vestre Sandøya, Holt, Dypvåg og Songe, ungdomsskole på Lyngmyr, SFO ved alle barneskolene, gjesteelevplasser i andre kommuner, interkommunal kulturskole, ledelse og administrasjon av enheten, skoleskyss, voksenopplæring og Leirskolen AS. ØKONOMISTATUS 229 Tvedestrandskolen Vedtatt Revidert Regnskap pr. Forbruk i Avvik (beløp i hele kroner) budsjett budsjett 2. tertial % av rev. bud. Lønn og sosiale utgifter ,5 % Andre utgifter ,6 % Kjøp av tjenester ,9 % 805 Overføringer ,0 % 376 Finanstransaksjoner Sum utgifter ,2 % Salgs- og leieinntekter ,2 % Refusjoner ,8 % Overføringer ,6 % -65 Sum inntekter ,6 % Netto utgifter ,4 % Etter gjennomgang av alle tjenestene under ansvar 229 kan det se ut som Tvedestrandskolen vil gå mot et underskudd på 1,3 mill. kroner i På Tvedestrand og Vestre Sandøya skole er det i rapportering på 2. tertial i minus. Dette kan ha sin årsak i økt spesialundervisning gjennom spesialpedagoger i motsetning til fagarbeidere og assistenter som budsjettert. Rektor viser til at hvis fraværet fortsetter i samme dimensjon som til nå så greier de ikke å spare noe på vikarutgiftene. I september har skolen mindre i oppholdsbetaling enn det er budsjettert med på SFO (2151). Parkveien har i september større lønnsutgifter enn budsjettert, og SFO funksjonshemmede har mindre lønnsutgifter enn budsjettert. Totalt har skolen et overforbruk i september, noe som medfører at anslaget for 2015 blir ca. 1,2 millioner i minus. Dypvåg skole: På grunn av elevsituasjonen i 1. trinn, med praktiske og faglige utfordringer, ble dette trinnet styrket med en pedagog i 50 %. I tillegg er det ansatt en assistent i 89 % stilling. Dette for å møte større utfordringer skolen har fått i høst. På grunn av vedtak om nye verk i et par av fagene, er det også brukt en del midler på innkjøp av nye lærebøker. På bakgrunn av dette, anslås det er et forventet underskudd pr på Holt, Songe og Lyngmyr skole melder om forventet balanse. Kulturskolen Øst i Agder ser ut til å komme i balanse. -19-

20 Drift, skyss og gjesteelever forventes å levere et budsjett i balanse. Lønnsutgiftene overskrider budsjett på merkantil ansatt fordi hun lønnes i 75 % og ikke i 55 % som er stillingshjemmel. Skyssen er stipulert til et underskudd på Kommunen mener at busselskapet AKT fakturerer for mer enn de skal. Skolelederne i Østre Agder-kommunene skal ta kontakt med AKT om denne saken, men utfallet er uvisst. Gjesteelevene har gitt noen merinntekter, og adskillig lavere utgifter enn budsjettert og er derfor årsaken til at budsjettet totalt vil balansere i denne tjenesten. Mottaket på Englegaard for enslige mindreårige asylsøkere får sin undervisning fra Arendal voksenopplæring og kommunens inntekter går i sin helhet til Arendal kommune for kjøp av den pedagogiske tjenesten. Driftstiltak: Sonesens hus er ikke ferdigstilt, men tas i bruk medio oktober. Budsjett balanserer. Sommerskole i matematikk ikke gjennomført. Innsparing. Skoleskyssen og forventede innsparinger vil ikke realiseres. Administrativt utvalg med fagpersoner ikke etablert og oppdrag ikke fullført. Kan innebære en merkostnad på og gir ikke lavere utgifter som forventet. Enkeltvedtak minoritetsspråklige elever kraftig redusert. Lyngmyr og Tvedestrand gjennomfører undervisningen ved ekstra gruppetildeling. Elever med svært store behov hovedsakelig undervist gjennom Parkveien. SFO for de i denne gruppen som går i ungdomsskolen er under OE sitt ansvar fra august Ikke innsparing, men overføring av stillinger. Krav til innsparing på vil i noen grad ramme tiltak til svært krevende elever. NØKKELTALL AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE Skolene melder inn avvik og utfordringer i det psykososiale miljøet rundt elevene. Det er periodevis en ekstra belastning for personalet. Behovet for styrking og oppfølging fra voksne er økende. Skolen som arena for psykisk helse er nå i en fase der blikket rettes mot tverrfaglig samarbeid og forpliktelse til å bistå hverandre i disse utfordringene. Dette er også hjemlet i Helse- og omsorgsloven i tillegg til Opplæringsloven. Det skal etableres en samarbeidsavtale oktober Når det gjelder ressurser til spesialundervisning/tilpasset opplæring så er dette fremdeles en utfordring. Både kompetanse, romfasiliteter og bemanning kommenteres i tertialrapportene fra den enkelte skole. Resultatene på de nasjonale prøvene er svært gledelig og reflekterer godt og systematisk arbeid ved den enkelte skole. -20-

21 SYKEFRAVÆR Sykefravær Sum Korttidsfravær Langtidsfravær Hele ,9 % 1,2 % 4,7 % Hele ,2 % 1,4 % 3,8 % Pr. 1. kvartal ,6 % 1,6 % 7,1 % Pr. 2. kvartal ,4 % 1,4 % 6,0 % Langtidssykefraværet er drøftet og fulgt opp i samtale med rektorene. De sykemeldte følges tett og det er satt inn vikarer med adekvat kompetanse. FOKUSOMRÅDER Fokusområder, jf. budsjett 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Spesialundervisning og tilpasset Tiltak skissert i 1. tertial følges tett opp. Det er tilsyn opplæring (TPO) fra Fylkesmannen på Tvedestrand skole Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid er fokus høsten Ledelse To rektorer er på ledelsesutdanning. Enhetsleder og saksbehandler på ansvar 229 Grunnskolepoeng og resultater på Ny rektor på Lyngmyr har fokus på forbedring og nasjonale prøver etablering av målrettete tiltak for å bedre grunnskolepoengene. Dialog mellom barneskole og ungdomsskole i norsk, matte og engelsk er fokus for fagdialoger skolene i mellom. Merknad: Enhetsleder vil ut 2015 følge skolene med månedlige budsjettkontrollmøter for å bistå, kvalitetssikre og understreke forventning til budsjettdisiplin ved hver enkelt skole. Rektorene skal også følges opp med månedlige møter gjennom Elisabet Christiansen Enhetsleder ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN TJENESTEOMRÅDER Drift av de fem kommunale barnehagene Lyngbakken, Skriverstua, Bøklia, Villa Utsikten og Grotten, tilskudd til private barnehager, spesialpedagogiske tiltak for barnehagebarn, samt drift av enhetsleders kontor. -21-

22 ØKONOMISTATUS 230 Barnehageenheten Vedtatt Revidert Regnskap pr. Forbruk i Rest (beløp i hele kroner) budsjett budsjett 2. tertial % av rev. bud. til disp. Lønn og sosiale utgifter ,8 % Andre utgifter ,6 % 700 Kjøp av tjenester ,4 % Overføringer ,6 % -19 Finanstransaksjoner Sum utgifter ,6 % Salgs- og leieinntekter ,8 % Refusjoner ,5 % Sum inntekter ,4 % 304 Netto utgifter ,9 % Tilskudd til private barnehager Ordinært tilskudd I 1. tertialrapport ble det varslet et merforbruk på kr i ordinært tilskudd til private barnehager. Ved rapportering 15. august viser det en nedgang i barnetallet som resulterer i at det blir et mindreforbruk på kr. Kompensasjon for moderasjonsordninger Moderasjonsordning der husstanden ikke skal ha barnehageutgifter høyere enn 6 % av skattbar inntekt. Forventet mindreforbruk på om lag kr. Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Forventet mindreforbruk på om lag kr. De private barnehagene kompenseres for søskenmoderasjon. Forventet mindreforbruk på om lag kr. Det anslås en mindreforbruk totalt på om lag kr på moderasjonsordningene. Gjestebarn Det betales tilskudd til barn som går i private barnehager i annen kommune. Det anslås at det kan bli en merinntekt på om lag kr da vi har flere barn fra Røysland som tilhører Songe skolekrets inneværende barnehageår enn først antatt. Innstrammingstiltaket for 2015 på kr er belastet denne kontoen. Kommunale barnehager Oppholdsbetaling Det er forventet litt lavere utgift til moderasjonsordningene; husstanden ikke skal ha barnehageutgifter høyere enn 6 % av skattbar inntekt. Gratis kjernetid for 4- og 5-åringene. Samtidig er det forventet litt mindreinntekt på ordinær oppholdsbetaling og søskenmoderasjon. Samlet vil oppholdsbetaling i kommunale barnehager balansere. Ordinær drift I vårsemesteret ble det en mindreutgift på lønn som resultat av fravær som ble dekket av lavere lønnede vikarer. Høstsemesteret startet med et lavere antall barn i barnehagene som har resultert i lavere personalkostnader. Dette er i ferd med å snu, og de kommunale barnehagene fylles i dag opp igjen. -22-

23 Styrerne har fulgt lojalt opp kommunestyrets vedtak av 16. juni 2015, og har god budsjettdisiplin og budsjettkontroll. Det er beregnet er foreløpig anslag totalt på om lag kr i mindreforbruk. Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder Det vil bli en merutgift på kjøp av tjenester på kr. Dette skyldes vedtak på utsatt skolestart. Den totale mengden barn med spesialpedagogisk hjelp og forebyggende tiltak er økende. Det er også et fosterhjemsplassert barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp som er bosatt i annen kommune der vi får en merutgift på om lag kr. Det anslås et merforbruk totalt på om lag kr. Utelekeplassutstyr Tiltak angående utelekeplassutstyr i driftsbudsjettet går som planlagt. Kost Den økte kostprisen har foreløpig resultert i større handlingsrom ved innkjøp av mat. Kostprisen må vurderes redusert i arbeidet med budsjett Matservering i barnehagene vil bli nærmere belyst i barnehageplanen. Totalt Foreløpig ser det ut til at enheten vil få et mindreforbruk i størrelsesorden kr. NØKKELTALL AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE Kommunen har 394 godkjente barnehageplasser. Fordelingen mellom de ulike driftsformene er som følger: Godkjente plasser Måltall 2015 Resultat 1. tertial 2015 Kommunale barnehager Ordinære private barnehager Private familiebarnehager I alt Medio august 2015 er det 297 barn i alderen 1 6 år som har barnehageplass i Tvedestrand kommune. Disse er fordelt på 5 kommunale og 6 private barnehager. Barn i alderen 3-6 år bruker en barnehageplass, mens barn i alderen 0-2 år bruker 2 barnehageplasser. Budsjett 15 Resultat høsten foreløpige tall medio august Barn over 3 Barn under 3 Barn over 3 Barn under 3 Kommunale barnehager Ordinære private barnehager Sum private familiebarnehager I alt

24 Ved hovedopptak har alle som har søkt fått barnehageplass. Ved oppstart av nytt barnehageår i august var det flere barn som hadde flyttet fra kommunen. Dette har resultert i bevegelse av barn mellom barnehagene slik at fler har fått ønsket barnehage. Det har kommet tilflyttere i august og september som har resultert i nye søknader. Alle som har søkt i august har fått tilbud om plass. Det er fortsatt ledige barnehageplasser på Sandøya, Gjeving og Songe. I sentrum er det noe ledig i Bøklia barnehage. Endelige tall vil bli presentert i årsmeldingen. SYKEFRAVÆR Sykefravær Sum Korttidsfravær Langtidsfravær Hele ,7 % 1,7 % 12,0 % Hele ,8 % 1,9 % 8,0 % Pr. 1. kvartal ,7 % 3,8 % 9,9 % Pr. 2. kvartal ,4 % 3,5 % 8,9 % Det totale fraværet i enheten er høyt. Korttidsfraværet på 3,5 % er innenfor det en kan forvente i en sektor der personalet er utsatt for stor smittefare. Langtidsfraværet skyldes kroniske lidelser og svangerskapsrelatert fravær. Det jobbes aktivt med tett oppfølging fra styrer og enhetsleder i enkeltsaker. Den totale arbeidsbelastningen som har vært de siste årene der det har vært effektiviseringskrav og stramme budsjetter begynner å tære på ansatte som over tid har stått i denne utfordrende situasjonen. Vi har svært begrensede muligheter for å ta inn vikar i arbeidsgiverperioden og dette vil i realiteten gi stort arbeidspress på de som er friske. Ledelsen i barnehageenheten har stor fokus på å ha tett oppfølging av de ansatte og ha god budsjettkontroll på personalkostnadene. Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten denne våren. Resultatene som ble lagt frem for AMU i august viser ingen direkte sammenheng mellom fravær og arbeidsmiljøet. FOKUSOMRÅDER Fokusområder, jf. budsjett 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Tverrfaglig samarbeid med skoleenheten og Familiehuset-RBU Kvelloprosjektet som skal hjelpe oss å identifisere barn Vi har et nært samarbeid med Familiehuset-RBU i i risikoutsatte livssituasjoner. Det er satt i gang et samarbeid på ledernivå i skolen for å sikre god oppfølging og gode overganger mellom enhetene. Tidlig innsats Vi jobber med forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige barn i barnehagene. Ledelse Det jobbes med lederutvikling i enheten. Linda Fedje Enhetsleder -24-

25 ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM TJENESTEOMRÅDER Drift av alle kommunens bygninger (inkl. skoler, barnehager, helseinstitusjoner og Furøya). Boligkontoret, boligtilskudd og bostøtte, byggesaksbehandling, oppmålingstjeneste, planarbeid, reguleringsarbeid, havnevesenet, miljøvernarbeid, landbruksforvaltning og viltforvaltning. ØKONOMISTATUS 240 Plan, miljø, eiendom Vedtatt Revidert Regnskap pr. Forbruk i Rest (beløp i hele kroner) budsjett budsjett 2. tertial % av rev. bud. til disp. Lønn og sosiale utgifter ,7 % Andre utgifter ,6 % Kjøp av tjenester Overføringer ,5 % Finanstransaksjoner Sum utgifter ,6 % Salgs- og leieinntekter ,3 % Refusjoner ,2 % 585 Overføringer ,6 % 934 Sum inntekter ,6 % Netto utgifter ,7 % Byggesak Ved 1. tertial antydet vi en akkumulert inntektssvikt i størrelsesorden kr ,-, noe som er omtrent i den størrelsesorden vi har på byggesaksfond. Dette ser ut til å holde stikk. Inntektssvikten skyldes en kombinasjon av mindre aktivitet, og regjeringens nye regelverk for enklere søknadsbehandling. Regjeringen regner med 20% mindrearbeid for kommunene, og derved også 20% mindre gebyrinntekter på permanent basis. Som følge av mindre aktivitet vil enheten nå overføre kapasitet fra byggesak til å arbeide med de kommunale plan og prosjektoppgavene der arbeidspresset for tiden er stort. Bygningsvedlikehold Her er det et merforbruk på kr ,- pr. 2 tertial mot kr ,- pr. 1. tertial, herav kr ,- for skifte av varmevekslere på Lyngmyr. Vi regner med å komme ut i balanse på vedlikeholdet samlet sett. Strømutgifter Vi har prognosert kr ,- i innsparing i forbindelse med kommunestyresaken om ekstra kutt i Forsikring bygninger Forsikring for hele året er regnskapsført, og det er underbudsjettert med kr Grunnbudsjettet for 2014 var kr ,- og ble redusert til kr for Dette var altså et for optimistisk anslag. -25-