FRA. Den 30. mars 2006 ble det avholdt møte i representantskapet i Sparebanken Rogaland under ledelse av representantskapets leder, Einar Risa.

Transkript

1 PROTOKOLL FRA VALGMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND TORSDAG 30. MARS 2006 KL Den 30. mars 2006 ble det avholdt møte i representantskapet i Sparebanken Rogaland under ledelse av representantskapets leder, Einar Risa. Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd i overensstemmelse med sparebanklovens 11. Det var ingen merknader til innkalling. Til stede var 42 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis: Hallvard Ween Olav Sande Odd Byberg Mandrup Hovland Olav Halsne Synnøve Irene Bakke Kåre Hansen Karl Endre Igland Svein Kjetil Søyland Tor Syvert Aass Arne Maudal Peder Eikeland Torbjørg Stangeland Marta Gudmestad Kristine Tveteraas Randi Larsen Skjæveland Berit Rustad Alf Erevik Kristin Hedberg Kurt Mosvold Tollak Melberg Birte Næsheim Bjørn Apeland Knut Næss Trygve Jacobsen Hanne Karoline Kræmer Bjarne Andersson Erik Sture Larre Torill Stave Terje Nysted Bjørn Berland Arnt Eivind Roth Halvorsen Anne Nystrøm Kvale Lars Magne Markhus Kirsten Siv Ellingsen Harald Utvik Hamre Kari Helen Tollefsen Oddvar Skretting Ole Magnus Sirevåg Svein Hauge Grethe Berge Østhus Laila Berntsen

2 Dessuten møtte styremedlemmer, medlemmer av kontrollkomitéen, revisor og representanter fra administrasjonen. Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets formann ble valgt: Olav Halsne Torbjørg Stangeland Følgende tellekorps ble valgt: Odd Broshaug Inger Tuxen Seri Berge SAK 8 VALG Valgkomitéen har bestått av: Per Hedberg, leder, Birte Næsheim, Terjer Hidle, Sølvi Lysen Nordtveit og Bjørn Berland. Valgkomitéens leder Per Hedberg orienterte om valgkomiteens innstilling. Bjørn Berland orienterte om de ansattes valg av varamedlemmer til styret. Sally Lund Andersen ble valgt som nytt styremedlem for de ansatte for 2 år. Arnt Eivind Roth Halvorsen velges som fast møtende varamedlem og Roar Haualand som 2. varamedlem. Alle for en periode på 1 år. Lars Magne Markhus velges som ansattes representant i valgkomiteen for en periode på 2 år og Harald Utvik Hamre velges som varamedlem i valgkomiteen for 1 år.

3 Valgkomitéens innstilling: Representantskap Valgperiode Førstegang valgt Leder Svein Kjetil Søyland, Ålgård 1 år 2000 (som medlem) Nestleder Olav Sande, Randaberg 1 år Ny Styret Leder Kristian Eidesvik, Bømlo 2 år 1997 (som medlem) Nestleder siden 2003 Nestleder Gunn Jane Håland, Stavanger 1 år 2003 Styremedlem Katrine Trovik, Bergen 2 år Ny Styremedlem Einar Risa, Stavanger 2 år Ny Styremedlem Erling Øverland, Stavanger 2 år Ny Varamedlemmer 1. varamedlem Kåre Hanssen, Egersund 1 år Ny 2. varamedlem Hilde Høynes, Kristiansand 1 år Gjenvalg (2005) Varamedlem Svein Ove Alvestad, Bokn *) 1 år Ny *)Skal velges blant de medlemmer av representantskapet som er valgt av et kommunestyre. Kontrollkomité Randi Larsen Skjæveland, 2 år Ny Jørpeland *) Odd Broshaug, Håvik 2 år Gjenvalg (2002) Svein Hodnefjell, Mosterøy 2 år Gjenvalg (2000) 1. varamedlem Sølvi Lysen Nordtveit, Nedre Vats *) 2 år Ny *) Ifølge vedtektene skal minst ett medlem og ett varamedlem velges blant representantskapets medlemmer. Valgkomite Medlemmer: For grunnfondsbeviseierne: Trygve Jacobsen, Stavanger 2 år Ny ( varamedlem siden 2002) Birte Næsheim, Stavanger 2 år (Gjenvalg) 1999 For innskyterne: Karl Endre Igland, Lyngdal 2 år Ny For kommuneoppnevnte Terjer Hidle, Nord Hidle 2 år (Gjenvalg) 2004 Varamedlemmer: For grunnfondsbeviseierne: Terje Nysted, Forsand 2 år Ny For innskyterne: Halvard Ween, Stavanger 2 år Ny For kommuneoppnevnte Hans Greger Aarenes, Flekkefjord 2 år Gjenvalg (2004) SAK 8 FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON. 2. GANGS BEHANDLING (vedtektsendring)

4 Representantskapet gir styret i Sparebanken Rogaland fullmakt til å foreta en rettet emisjon av grunnfondsbevis i 2006 og i 2007 mot bankens ansatte på følgende vilkår: Maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr ,- pr. år i 2006 og Emisjonene gjennomføres med en rabatt på ca. 20 % i forhold til markedskurs. Grunnfondsbeviskapitalen kan forhøyes med inntil 25 mill kroner. Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen gjør påkrevet. Fullmakten gjøres gjeldende for en emisjon pr. år i 2006 og Grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr. 50,-. Grunnfondsbeviseiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes. Tegningskursen fastsettes av bankens styre. Et alternativ til emisjon av grunnfondsbevis er at banken kjøper det nødvendige antall grunnfondsbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt. SAK 9 FULLMAKT TIL ETABLERING AV KONTORER I HORDALAND OG AGDER, 2. GANGS BEHANDLING (vedtektsendring) Representantskapet og styret i fellesmøte gir styret fullmakt til å etablere inntil 4 avdelingskontor i Hordaland fylke og 1 avdelingskontor i Aust-Ader fylke og 1 avdelingskontor i Vest-Agder fylke innenfor en tidsramme på 2 år fra dags dato. Fullmakten gjelder fram til SAK 10 KOMITE FOR VURDERING AV VEDTEKTSENDRINGER Representantskapet nedsatte et utvalg bestående av en representant fra hver av grupperingene som er representert i representantskapet samt representantskapets leder, kontrollkomiteens leder og administrerende direktør til å utrede forslag til representantskapets fremtidige sammensetning. Representantskapets leder gis fullmakt til å oppnevne en representant for hver av grupperingene i representantskapet.

5 Utvalget gis følgende mandat: Med utgangspunkt i lovendringen om sparebankenes representantskap og styre skal utvalget utrede om det skal vedtektsfestes om de 20 medlemmer av representantskapet som er offentlig oppnevnt og innskytervalgt skal velges med utgangspunkt i kundestruktur, andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon, videre også vurdere hvor mange ansatterepresentanter representantskapet skal ha. Om banken skal vedtektsfeste at det skal være et offentlig oppnevnt medlem i bankens styre eller om representantskapet skal stå fritt ved framtidige valg. Utvalget skal, dersom det foreslås endringer i dagens ordning, også foreslå tidspunkt for gjennomføring. Utvalget skal legge fram forslag om å endre bankens juridiske navn i samsvar med foreløpig høring i representantskapet Utvalget legger frem sin innstilling på representantskapets møte SAK 11 GENERELL ORIENTERING/UTVIKLING AV KONSERNET Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om bl.a. bakgrunnen for etablering av SpareBank 1 alliansen bankens strategi og strategiske satsninger konkurransesituasjonen bankens planlagte nye bygg på Forus Representantskapet tok redegjørelsen til orientering. Einar Risa Torbjørg Stangeland Olav Halsne