PROTOKOLL FRA FORSTANDERSKAPSMØTE I RINGERIKES SPAREBANK 18. FEBRUAR 2005 MØTE NR. 2

Transkript

1 PROTOKOLL FRA FORSTANDERSKAPSMØTE I RINGERIKES SPAREBANK 18. FEBRUAR 2005 MØTE NR. 2 Forstanderskapsmøte ble avholdt på Klækken Hotell under ledelse av forstanderskapets formann Anne-Lise Rian. Forstanderskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 8. februar Møtet ble erklært lovlig satt. Følgende forstandere/varamedlemmer har meldt forfall:, Jørn Kristoffersen, Yngve Soltvedt, Lars Buttingsrud, Håvard Rustad, Harald Engeseth,, Bjørn Ørpen og Deborah Ann Bakke. Følgende varamedlemmer var innkalt og møtte: Mette Skogstrøm, Inger Ellefsen Nyhus, Arve Bjørseth, Jørn Kristensen, Knut Erik Aas, Gunhild Heen, Ole Western og Bjørn Rune Rindahl. Følgende medlem møtte ikke: og Lilleba Jordan. Styrets medlemmer var innkalt og møtte. Kontrollkomiteens medlemmer var innkalt og Jan Stub og møtte. Statsautorisert revisor Asbjørn Kolberg var innkalt og møtte. Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med formannen: og Lars Ulsnes. Behandlet ble følgende saker: 4/05 Valg: Valgkomiteens formann Terje Hval ga en presentasjon av de nye kandidatene som var foreslått. 1 Valg av formann i forstanderskapet for 2005 På valg: Anne-Lise Rian Anne-Lise Rian Anne-Lise Rian 2 Valg av nestformann i forstanderskapet for 2005 På valg: Innstiling:

2 3 Valg av 3 styremedlemmer for perioden På valg: Per Chr. Gomnæs John Naustdal Hans Strande (ansattes representant) Per Chr. Gomnæs Hans Strande (ansattes representant) Per Chr. Gomnæs Hans Strande (ansattes representant) 4 Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2005 På valg: Helle Keiseraas Knut I. Lund (ansattes representant) Unn Teslo Rannei B. Loftås (ansattes representant) Unn Teslo Rannei B. Loftås (ansattes representant) 5 Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden På valg: Jan L. Stub Jan L. Stub Jan L. Stub 6 Valg av 1 varamedlem til kontrollkomiteen for perioden På valg:

3 7 Valg av formann i kontrollkomiteen for perioden På valg: Jan L. Stub Jan L. Stub Jan L. Stub 8 Valg av nestformann i kontrollkomiteen for perioden På valg: Willy Ruud Willy Ruud Willy Ruud 9 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet for perioden På valg: 10 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet for perioden På valg: Paul Liseth Paul Liseth Paul Liseth 11 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for innskyternes valg for perioden

4 12 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for innskyternes valg for 2005 Suppleringsvalg for Eli Vik. 13 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for innskyternes valg for perioden Anne-Lise Rian Astrid Rishovd Nyhus Jørn Kristoffersen Astrid Rishovd Nyhus Jørn Kristoffersen 14 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for grunnfondsbeviseiernes valg for perioden Per Sindre Aas Per Sindre Aas har frasagt seg gjenvalg. Anders Strande Anders Strande 15 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for grunnfondsbeviseiernes valg for perioden Svein Brustad

5 Bjørn Ørpen Bjørn Ørpen Sak 5/05 Honorarer tillitsvalgte Vedtak: Honorarsatsene forblir uendret Sak 6/05 Rolle- og ansvarsfordeling mellom bankens organer Adv. Arne Didrik Kjørnæs i Wikborg, Rein & Co holdt et innlegg om saken Anne- Lise Rian Lars Ulsnes (sign.) (sign.) (sign.)