DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/11 11/924 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /11 11/1170 YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT /11 11/1053 SEKON - BUDSJETT FOR /11 11/1175 FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTESATSER FOR /11 11/1174 FASTSETTING AV GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I /11 11/1173 EGENBETALING FOR OMSORGSTJENESTER I /11 11/1172 FASTSETTING AV VEILEDENDE NORMER FOR UTMÅLING AV STØNAD TIL LIVSOPPHOLD ETTER SOSIALTJENESTELOVEN 114/11 11/1135 BETALINGSSATSER I BARENHAGE OG SFO /11 11/1133 DØNNA KIRKELIGE FELLESRÅD- BUDSJETTOVERFØRING /11 11/1134 KOMMUNALE HUSLEIESATSER FOR 2012

2 117/11 11/1164 GEBYRREGULATIV - KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER /11 11/1179 PREMIEFOND I VITAL - BRUK I /11 11/1180 AFP-FOND I VITAL - IKKE INNBETALING I /11 11/739 EIERSKAP INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND 121/11 11/1095 MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG /11 11/1087 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - REVISJON. 123/11 11/1144 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I HALD ANGÅENDE PLANARBEID 124/11 09/831 BYGGING AV NYTT BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. ANBUDSANTAKELSE. 125/11 11/256 PPT YTRE HELGELAND - ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALE 126/11 11/1163 ANBUD SLAMTØMMING /11 11/366 SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT 128/11 11/1136 KULTURSKOLEN I DØNNA - VEDTEKTER 129/11 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /11 10/863 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - DØNNA KOMMUNE 131/11 11/1156 OPPNEVNING NYTT HORVA STYRE - REPRESENTANT FRA DØNNA 132/11 11/1168

3 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL STYRET I DØNNA KULTURSKOLE Dønna, Anne Sofie Sand Mathisen ordfører Tore Westin rådmann

4 Sak 107/11 ÅRSBUDSJETT FOR 2012 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2012 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2012 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 87/11 Behandling: Ordfører Anne Sofie S. Mathisen ba om å få sin habilitet vurdert da hun er i familie med en fysioterapeut som er sterkt berørt av budsjettforslaget. Hun argumenterte selv for at hun er inhabil med bakgrunn i FVL 6, annet ledd, og Kommuneloven 40. Anne Sofie S. Mathisen ble enstemmig kjent inhabil med bakgrunn i FVL 6, annet ledd, og Kommuneloven 40. Dønna AP, KP og SP fremmet følgende budsjettforslag: Årsbudsjett 2012 og økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar Dønna Ap, Kp og Sp sitt forslag til driftsbudsjett for 2012 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar Dønna Ap, Kp og Sp sitt forslag til investeringsbudsjett for 2012 på totalt kr og fordelt på de enkelte investeringsprosjekt som foreslått. 4. Kommunestyret vedtar Dønna Ap, Kp og Sp sitt forslag til økonomiplan for perioden Tillegg: I vedlagte oppstilling gjøres følgende korreksjoner: Side 4 av 101

5 2012 Sak 107/11 a) Vandve skole utgifter kr reduseres til kr 0 for perioden b) Posten stillinger Løkta skole (25% stilling) økes med kr for årene 2012 og Budsj.forslag driftsbudsjett: AP, KP og SP Over /underskudd Konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over /underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP Usorterte tiltak Barnehagesektor ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Solfjellsjøen barnehage (2400) Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier (tore) Driftstilskudd (1600) Bruk av fond (overskudd) Dønna voksenopplæring (tore) Voksenopplæringen (2800) Bruk av fond (tidligere overskudd) DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) DOS ytterligere innsparing (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Deltakelse i Arkiv Nordland (Tore) Rådmann og stab (1100) Endring av gebyrregulativ (tore) Vannforsyning (6004) Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter barnehagedel (tore) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) Eventuell endring i satsene for søskenmoderasjon (tore) Side 5 av 101

6 Sak 107/11 Solfjellsjøen barnehage (2400) Forventa befolkningsøkning (AP) Rammetilskudd (8002) Helsesektoren ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Legetjeneste (3201) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt (anne). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt.3 (anne) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon støttekontakt psykatri (tore). Hjemmetjeneste (3400) Innføre leiepris pr. arrangement i storstua DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Innføring av e meldinger i helse og omsorgstjenesten (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Innleie ekstrahjelp til plenklipping (Jan Erik) Drift av andre bygg og uteanlegg (6017) Lærlingeplass helsefagarbeider (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Nedleggelse av frivillighetssentralen alt.3 (anne) Frivillighetssentralen (3000) Nedleggelse av ungdomsklubben alt.3 (anne) Kultur (1450) Omsorgstjenesten ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Reduksjon i forbruk av varer og tjenester DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstillinger DOS (tore). Dønna omsorgssenter (3300) Side 6 av 101

7 Sak 107/11 Rådmannens stab ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Rådmann og stab (1100) Skolesektoren ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Dønna barne og ungdomsskole (2600) Stillingsreduksjon 25 % stilling Løkta oppvekstsenter skoledel (tore). Løkta oppvekstsenter (2620) Stillingsreduksjon NAV 30 % stilling (tore) NAV kommunal del (3100) Stillingsreduksjon konsulent i rådmannens stab 50 % stilling (tore) Rådmann og stab (1100) Styrking reserverte tilleggsbevilgninger (anne) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Teknisk/landbruk ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Administrasjon teknisk (6000) Utvidelse av driftstilskudd for fysioterpi alt.2 (AP) Driftstilskudd (1600) VITAL Bruk av premiefond alt.3 (anne) Pensjon (8009) VITAL Ikke innbetaling til AFP fond alt.2 (tore) Pensjon (8009) Voksenopplæringa innsparing (tore) Voksenopplæringen (2800) Økte inntekter Dønna voksenopplæring (tore) Voksenopplæringen (2800) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP Inves Dønna FrP Rådmannens utkast til investeringsbudsjertt Prio FrP Sv H Usorterte tiltak Avsetning og bruk av disp.fond (Pål for SV) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Side 7 av 101

8 Sak 107/11 Budsjettbalansen rådmannen (tore) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Etterutdanning for lærere (Gerd Solveig) Grunnskole Felles (1200) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.2 (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykiatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmesykepleie (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten ytterligere reduksjon støttekontakt (AP) Hjemmetjeneste (3400) Kommuneplan revidering alt.2 (tore) Plan (6001) Nedleggelse av frivillighetssentralen (tore) Driftstilskudd (1600) Nedleggelse av frivillighetssentralen alt. 2 (tore) Driftstilskudd (1600) Nedleggelse av ungdomsklubben (tore) Kultur (1450) Nedleggelse av ungdomsklubben alt. 2 (tore) Kultur (1450) Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU (tore) Løkta oppvekstsenter (2620) Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (rune) Dønna omsorgssenter (3300) Reduserte driftsutgifter salg av eldrebuss DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Side 8 av 101

9 2012 Sak 107/11 Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) Byggesak (6002) Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn) Landbrukskontor (4000) Tiltak for å komme i balanse FRP (Pål for FRP) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Utgiftsreduksjon innenfor kultur (tore) Kultur (1450) Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) Dønna folkebibliotek (1400) Utvidelse av driftstilskudd for fysioterapi (Pål) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av stilling, undervisningssykehjem (Pål) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av åpningstid barnehage (Tore) Barnehage Felles (1300) VITAL Bruk av premiefond (Tore) Pensjon (8009) VITAL Bruk av premiefond alt. 2 (tore) Pensjon (8009) VITAL Ikke innbetaling AFP fond 2012 (Tore) Pensjon (8009) Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) Budsjettforslag: Inv.budsjett AP, KP og SP Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Side 9 av 101

10 Sak 107/11 Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak Adresseprosjekt iht lovkrav (Jan Erik) Renter og avdrag Brannbekledning personlig verneutstyr (Jan Erik) Renter og avdrag DBU ekstra vedlikehold (Jan Erik) Renter og avdrag DOS Takheiser i skjerma avdeling (rune) Renter og avdrag DOS nytt ventilasjonsanlegg (Jan Erik) Renter og avdrag Forprosjekt kai/molo Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg (Ken) Renter og avdrag Opptak av Husbanklån for videreutlån (tore) Renter og avdrag Revidering av kommunedelplan Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Revidering av kommuneplanens arealdel (Jan Erik) Side 10 av 101

11 Sak 107/11 Renter og avdrag Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Adresseprosjekt iht lovkrav alt. 2 (tore) Renter og avdrag Bjørn ambulansestasjon bygging av garasje m.m Renter og avdrag Brannbekledning personlig verneutstyr alt.2 (tore) Renter og avdrag Brannbil utskifting av pumpesystem (Jan Erik) Renter og avdrag DBU kjøp av klassesett PC (Mette) Renter og avdrag DBU kulturbygg, byggetrinn 3 (Jan Erik) Renter og avdrag DBU opprusting kjøkken v/gym.sal (mette) Renter og avdrag DOS Takheiser i skjerma avdeling alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS Utskifting av tørketromler vaskeri (rune) Renter og avdrag DOS Utskifting av tørketromler vaskeri alt. 2 (tore) Renter og avdrag DOS bygging av carport/uthus (Rune) Side 11 av 101

12 Sak 107/11 Renter og avdrag DOS innkjøp av medisinsk utstyr alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS nytt ventilasjonsanlegg alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS utskifting av oljefyr (Jan Erik) Renter og avdrag DOS utskifting av oljefyr alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS Innkjøp medisinsk utstyr (rune) Renter og avdrag DOS oppgradering sykeheimsdel (Rune) Renter og avdrag Datainvesteringer skolesektoren (Tore) Renter og avdrag Dønna kunstgressbane oppsetting av ballfangnett (Jan Erik) Renter og avdrag Erverv av areal Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Erverv av areal Solfjellsjøen (Jan Erik) Renter og avdrag Erverv/opparb. boligfelt Solfjellsjøen (tore) Renter og avdrag Forprosjekt kai/molo Bjørn alt.2 (tore) Renter og avdrag Side 12 av 101

13 Sak 107/11 Gang og sykkelvei Åker/Stavseng (Dønna AP) Renter og avdrag HALD IKT Andel IKT investeringer alt.2 (tore) Renter og avdrag HALD IKT Andel IKT investeringer 2012 (Karl M. Strandvold) Renter og avdrag Hovedplan avløp (Jan Erik) Renter og avdrag Hovedplan bygningsvedlikehold (Jan Erik) Renter og avdrag Hovedplan bygningsvedlikehold alt.2 (tore) Renter og avdrag Hovedplan utbedring kommunale veger (Jan Erik) Renter og avdrag Hovedplan utbedring kommunale veger alt.2 (tore) Renter og avdrag Hovedplan vannverk (Jan Erik) Renter og avdrag Iverksettelse av skiltplanen (Dønna AP) Renter og avdrag Kantina kommunehuset nytt kjøkken (Gerd Solveig) Renter og avdrag Kommunehuset Ombygging servicekontor (Gerd Solveig) Renter og avdrag Side 13 av 101

14 Sak 107/11 Kommunehuset Ombygging servicekontor alt.2 (tore) Renter og avdrag Kommunehuset nytt låsesystem (Jan Erik) Renter og avdrag Kommunehuset solskjermingstiltak (Gerd Solveig) Renter og avdrag Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg alt.2 (tore) Renter og avdrag Opparbeidelse boligfelt Solfjellsjøen (Jan Erik) Renter og avdrag Oppfølgingstiltak energi og klimaplan (Jan Erik) Renter og avdrag Reasfaltering kommunale veger (Jan Erik) Renter og avdrag Regulering av boligtomter Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Revidering av kommunedelplan Bjørn alt.2 (tore) Renter og avdrag Teknisk drift Innkjøp av gressklipper (Jan Erik) Renter og avdrag Teknisk drift innkjøp av gressklipper alt.2 (tore) Renter og avdrag Teknisk drift utbygging av kommunelager (Jan Erik) Renter og avdrag Teknisk drift utskifting av arbeidsbåt (Jan Erik) Side 14 av 101

15 2012 Sak 107/11 Renter og avdrag Utbygging av bredbåndsfiber (Tore) Renter og avdrag Utvidelse parkeringsplass Solfjellsjøen fergeleie (Jan Erik) Renter og avdrag Vegvedlikehold ny steamer alt.2 (tore) Renter og avdrag Vegvedlikehold ny steamer(jan Erik) Renter og avdrag Veivedlikehold kjøp av arbeidsmaskin (Jan Erik) Renter og avdrag Dønna FRP fremmer følgende budsjettforslag: Budsj.forslag driftsbudsjett: Dønna FrP Over /underskudd Konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over /underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Inves Dønna FrP Usorterte tiltak Side 15 av 101

16 Sak 107/11 Barnehagesektor ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Solfjellsjøen barnehage (2400) Bruk av fond (overskudd) Dønna voksenopplæring (tore) Voksenopplæringen (2800) Bruk av fond (tidligere overskudd) DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Budsjettbalansen rådmannen (tore) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) DOS ytterligere innsparing (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Endring av gebyrregulativ (tore) Vannforsyning (6004) Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter barnehagedel (tore) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) Eventuell endring i satsene for søskenmoderasjon (tore) Solfjellsjøen barnehage (2400) Forventa befolkningsøkning (AP) Rammetilskudd (8002) Helsesektoren ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Legetjeneste (3201) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon støttekontakt psykatri (tore). Hjemmetjeneste (3400) Innføring av e meldinger i helse og omsorgstjenesten (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Innleie ekstrahjelp til plenklipping (Jan Erik) Side 16 av 101

17 Sak 107/11 Drift av andre bygg og uteanlegg (6017) Kommuneplan revidering alt.2 (tore) Plan (6001) Lærlingeplass helsefagarbeider (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Nedleggelse av frivillighetssentralen alt. 2 (tore) Driftstilskudd (1600) Nedleggelse av ungdomsklubben alt. 2 (tore) Kultur (1450) Omsorgstjenesten ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU (tore) Løkta oppvekstsenter (2620) Reduksjon i forbruk av varer og tjenester DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstillinger DOS (tore). Dønna omsorgssenter (3300) Rådmannens stab ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Rådmann og stab (1100) Skolesektoren ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Dønna barne og ungdomsskole (2600) Stillingsreduksjon 25 % stilling Løkta oppvekstsenter skoledel (tore). Løkta oppvekstsenter (2620) Stillingsreduksjon NAV 30 % stilling (tore) NAV kommunal del (3100) Stillingsreduksjon konsulent i rådmannens stab 50 % stilling (tore) Rådmann og stab (1100) Teknisk/landbruk ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Administrasjon teknisk (6000) Tiltak for å komme i balanse FRP (Pål for FRP) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) VITAL Bruk av premiefond alt. 2 (tore) Pensjon (8009) VITAL Ikke innbetaling til AFP fond alt.2 (tore) Pensjon (8009) Side 17 av 101

18 Sak 107/11 Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) Voksenopplæringa innsparing (tore) Voksenopplæringen (2800) Økte inntekter Dønna voksenopplæring (tore) Voksenopplæringen (2800) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP Investeringsbudsjett AP KP SP Rådmannens utkast til investeringsbudsjertt Prio FrP Sv H Usorterte tiltak Avsetning og bruk av disp.fond (Pål for SV) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier (tore) Driftstilskudd (1600) Deltakelse i Arkiv Nordland (Tore) Rådmann og stab (1100) Etterutdanning for lærere (Gerd Solveig) Grunnskole Felles (1200) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.3 (anne) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykiatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt. 2 (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt.3 (anne) Hjemmetjeneste (3400) Side 18 av 101

19 Sak 107/11 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmesykepleie (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten ytterligere reduksjon støttekontakt (AP) Hjemmetjeneste (3400) Innføre leiepris pr. arrangement i storstua DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Nedleggelse av frivillighetssentralen (tore) Driftstilskudd (1600) Nedleggelse av frivillighetssentralen alt.3 (anne) Frivillighetssentralen (3000) Nedleggelse av ungdomsklubben (tore) Kultur (1450) Nedleggelse av ungdomsklubben alt.3 (anne) Kultur (1450) Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (rune) Dønna omsorgssenter (3300) Reduserte driftsutgifter salg av eldrebuss DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) Byggesak (6002) Styrking reserverte tilleggsbevilgninger (anne) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn) Landbrukskontor (4000) Utgiftsreduksjon innenfor kultur (tore) Kultur (1450) Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) Dønna folkebibliotek (1400) Utvidelse av driftstilskudd for fysioterapi (Pål) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av driftstilskudd for fysioterpi alt.2 (AP) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av stilling, undervisningssykehjem (Pål) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av åpningstid barnehage (Tore) Barnehage Felles (1300) VITAL Bruk av premiefond (Tore) Side 19 av 101

20 2012 Sak 107/11 Pensjon (8009) VITAL Bruk av premiefond alt.3 (anne) Pensjon (8009) VITAL Ikke innbetaling AFP fond 2012 (Tore) Pensjon (8009) Budsj.forslag: Inv.budsjett Dønna FrP Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak Adresseprosjekt iht lovkrav (Jan Erik) Renter og avdrag Brannbekledning personlig verneutstyr (Jan Erik) Renter og avdrag DBU kjøp av klassesett PC (Mette) Renter og avdrag DBU kulturbygg, byggetrinn 3 (Jan Erik) Side 20 av 101

21 Sak 107/11 Renter og avdrag DOS Utskifting av tørketromler vaskeri alt. 2 (tore) Renter og avdrag DOS nytt ventilasjonsanlegg alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS utskifting av oljefyr (Jan Erik) Renter og avdrag DOS Innkjøp medisinsk utstyr (rune) Renter og avdrag Datainvesteringer skolesektoren (Tore) Renter og avdrag Erverv av areal Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Erverv av areal Solfjellsjøen (Jan Erik) Renter og avdrag Erverv/opparb. boligfelt Solfjellsjøen (tore) Renter og avdrag Forprosjekt kai/molo Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Kommunehuset Ombygging servicekontor alt.2 (tore) Renter og avdrag Kommunehuset solskjermingstiltak (Gerd Solveig) Renter og avdrag Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg (Ken) Renter og avdrag Side 21 av 101

22 Sak 107/11 Opparbeidelse boligfelt Solfjellsjøen (Jan Erik) Renter og avdrag Oppfølgingstiltak energi og klimaplan (Jan Erik) Renter og avdrag Opptak av Husbanklån for videreutlån (tore) Renter og avdrag Regulering av boligtomter Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Revidering av kommunedelplan Bjørn alt.2 (tore) Renter og avdrag Revidering av kommuneplanens arealdel (Jan Erik) Renter og avdrag Utbygging av bredbåndsfiber (Tore) Renter og avdrag Utvidelse parkeringsplass Solfjellsjøen fergeleie (Jan Erik) Renter og avdrag Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Adresseprosjekt iht lovkrav alt. 2 (tore) Renter og avdrag Bjørn ambulansestasjon bygging av garasje m.m Renter og avdrag Brannbekledning personlig verneutstyr alt.2 (tore) Renter og avdrag Side 22 av 101

23 Sak 107/11 Brannbil utskifting av pumpesystem (Jan Erik) Renter og avdrag DBU ekstra vedlikehold (Jan Erik) Renter og avdrag DBU opprusting kjøkken v/gym.sal (mette) Renter og avdrag DOS Takheiser i skjerma avdeling (rune) Renter og avdrag DOS Takheiser i skjerma avdeling alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS Utskifting av tørketromler vaskeri (rune) Renter og avdrag DOS bygging av carport/uthus (Rune) Renter og avdrag DOS innkjøp av medisinsk utstyr alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS nytt ventilasjonsanlegg (Jan Erik) Renter og avdrag DOS utskifting av oljefyr alt.2 (tore) Renter og avdrag DOS oppgradering sykeheimsdel (Rune) Renter og avdrag Dønna kunstgressbane oppsetting av ballfangnett (Jan Erik) Renter og avdrag Side 23 av 101

24 Sak 107/11 Forprosjekt kai/molo Bjørn alt.2 (tore) Renter og avdrag Gang og sykkelvei Åker/Stavseng (Dønna AP) Renter og avdrag HALD IKT Andel IKT investeringer alt.2 (tore) Renter og avdrag HALD IKT Andel IKT investeringer 2012 (Karl M. Strandvold) Renter og avdrag Hovedplan avløp (Jan Erik) Renter og avdrag Hovedplan bygningsvedlikehold (Jan Erik) Renter og avdrag Hovedplan bygningsvedlikehold alt.2 (tore) Renter og avdrag Hovedplan utbedring kommunale veger (Jan Erik) Renter og avdrag Hovedplan utbedring kommunale veger alt.2 (tore) Renter og avdrag Hovedplan vannverk (Jan Erik) Renter og avdrag Iverksettelse av skiltplanen (Dønna AP) Renter og avdrag Kantina kommunehuset nytt kjøkken (Gerd Solveig) Renter og avdrag Kommunehuset Ombygging servicekontor (Gerd Solveig) Side 24 av 101

25 Sak 107/11 Renter og avdrag Kommunehuset nytt låsesystem (Jan Erik) Renter og avdrag Løkta oppvekstsenter nytt alarmanlegg alt.2 (tore) Renter og avdrag Reasfaltering kommunale veger (Jan Erik) Renter og avdrag Revidering av kommunedelplan Bjørn (Jan Erik) Renter og avdrag Teknisk drift Innkjøp av gressklipper (Jan Erik) Renter og avdrag Teknisk drift innkjøp av gressklipper alt.2 (tore) Renter og avdrag Teknisk drift utbygging av kommunelager (Jan Erik) Renter og avdrag Teknisk drift utskifting av arbeidsbåt (Jan Erik) Renter og avdrag Vegvedlikehold ny steamer alt.2 (tore) Renter og avdrag Vegvedlikehold ny steamer(jan Erik) Renter og avdrag Veivedlikehold kjøp av arbeidsmaskin (Jan Erik) Renter og avdrag Side 25 av 101

26 2012 Sak 107/11 Dønna SV fremmer følgende budsjettforslag til driftsbudsjettet (benytter rådmannens forslag til investeringsbudsjett): Budsj.forslag driftsbudsjett: Dønna SV Over /underskudd Konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over /underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens utkast til investeringsbudsjertt Usorterte tiltak Avsetning og bruk av disp.fond (Pål for SV) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Barnehagesektor ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Solfjellsjøen barnehage (2400) Bruk av fond (overskudd) Dønna voksenopplæring (tore) Voksenopplæringen (2800) Bruk av fond (tidligere overskudd) DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) DOS ytterligere innsparing (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Endring av gebyrregulativ (tore) Vannforsyning (6004) Eventuell endring i satsene for søskenmoderasjon (tore) Solfjellsjøen barnehage (2400) Helsesektoren ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Legetjeneste (3201) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen alt. 2 (tore). Side 26 av 101

27 Sak 107/11 Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon støttekontakt psykatri (tore). Hjemmetjeneste (3400) Innføre leiepris pr. arrangement i storstua DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Lærlingeplass helsefagarbeider (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Nedleggelse av frivillighetssentralen alt. 2 (tore) Driftstilskudd (1600) Nedleggelse av ungdomsklubben alt.3 (anne) Kultur (1450) Omsorgstjenesten ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU (tore) Løkta oppvekstsenter (2620) Reduksjon i forbruk av varer og tjenester DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstillinger DOS (tore). Dønna omsorgssenter (3300) Rådmannens stab ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Rådmann og stab (1100) Skolesektoren ytterligere utgiftsreduksjoner (tore) Dønna barne og ungdomsskole (2600) Stillingsreduksjon 25 % stilling Løkta oppvekstsenter skoledel (tore). Løkta oppvekstsenter (2620) Stillingsreduksjon NAV 30 % stilling (tore) NAV kommunal del (3100) Stillingsreduksjon konsulent i rådmannens stab 50 % stilling (tore) Rådmann og stab (1100) Side 27 av 101

28 Sak 107/11 Teknisk/landbruk ytterligere utgiftsreduksjon (tore) Administrasjon teknisk (6000) Utgiftsreduksjon innenfor kultur (tore) Kultur (1450) VITAL Bruk av premiefond alt. 2 (tore) Pensjon (8009) VITAL Ikke innbetaling til AFP fond alt.2 (tore) Pensjon (8009) Voksenopplæringa innsparing (tore) Voksenopplæringen (2800) Økte inntekter Dønna voksenopplæring (tore) Voksenopplæringen (2800) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett AP KP SP Inves Dønna FrP Investeringsbudsjett AP KP SP Prio FrP Sv H Usorterte tiltak Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier (tore) Driftstilskudd (1600) Budsjettbalansen rådmannen (tore) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Deltakelse i Arkiv Nordland (Tore) Rådmann og stab (1100) Etterutdanning for lærere (Gerd Solveig) Grunnskole Felles (1200) Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter barnehagedel (tore) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) Forventa befolkningsøkning (AP) Rammetilskudd (8002) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.2 (tore) Hjemmetjeneste (3400) Side 28 av 101

29 Sak 107/11 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen alt.3 (anne) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen (tore). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud innen psykiatriomsorgen alt.3 (anne). Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt.3 (anne) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsreduksjon hjemmesykepleie (tore) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten ytterligere reduksjon støttekontakt (AP) Hjemmetjeneste (3400) Innføring av e meldinger i helse og omsorgstjenesten (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Innleie ekstrahjelp til plenklipping (Jan Erik) Drift av andre bygg og uteanlegg (6017) Kommuneplan revidering alt.2 (tore) Plan (6001) Nedleggelse av frivillighetssentralen (tore) Driftstilskudd (1600) Nedleggelse av frivillighetssentralen alt.3 (anne) Frivillighetssentralen (3000) Nedleggelse av ungdomsklubben (tore) Kultur (1450) Nedleggelse av ungdomsklubben alt. 2 (tore) Kultur (1450) Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (rune) Dønna omsorgssenter (3300) Reduserte driftsutgifter salg av eldrebuss DOS (tore) Dønna omsorgssenter (3300) Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) Byggesak (6002) Side 29 av 101

30 Sak 107/11 Styrking reserverte tilleggsbevilgninger (anne) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn) Landbrukskontor (4000) Tiltak for å komme i balanse FRP (Pål for FRP) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) Dønna folkebibliotek (1400) Utvidelse av driftstilskudd for fysioterapi (Pål) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av driftstilskudd for fysioterpi alt.2 (AP) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av stilling, undervisningssykehjem (Pål) Driftstilskudd (1600) Utvidelse av åpningstid barnehage (Tore) Barnehage Felles (1300) VITAL Bruk av premiefond (Tore) Pensjon (8009) VITAL Bruk av premiefond alt.3 (anne) Pensjon (8009) VITAL Ikke innbetaling AFP fond 2012 (Tore) Pensjon (8009) Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) Det ble votert over de 3 forslagene samt rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Forslaget fra SV fikk 1 stemme. Forslaget fra FRP fikk 1 stemme. Forslaget fra AP, SP og KP fikk 5 stemmer. Forslaget fra AP, SP og KP er dermed vedtatt. Vedtak: Bakgrunn: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen årets utgang. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Side 30 av 101

31 Sak 107/11 Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene. Økonomireglementet har også bestemmelser om tidsplan for prosessen med å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan og at dette skal legges fram samlet for kommunestyret i desember-møtet. Saksutredning: Arbeidet med utarbeidelse av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden har fulgt de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement og kommunestyret hadde sitt arbeidsmøte 20. september d.å. hvor man gjennomgikk konsekvensjustert budsjett. Dette viste følgende: Over-/underskudd Dette viser at kommunen mangler godt og vel 4 mill. kroner i 2012 og omkring 8 mill. kroner påfølgende år for å kunne videreføre 2011-nivå. Endringene fra 2011 til 2012 kan forklares med bl.a. følgende forhold: - Trekk i statlig rammetilskudd p.g.a. etablering privat skole kr Reduksjon i ordinære skjønnsmidler kr Reduksjon i ekstraordinære skjønnsmidler kr Økning i pensjonspremie kr Økte utgifter næringskontor, jfr. kommunestyrevedtak kr Økte anslag strøm/kommunale avgifter kommunale bygg kr Økte anslag vegvidelikehold kr Endra klassedeling DBU f.o.m. høst 2012 (årskostnad) kr Til sammen utgjør dette godt over 5 mill. kroner. Utfordringen for administrasjonen v/rådmannen og kommunestyret er således å utarbeide ett årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden som inneholder tilstrekkelige utgiftsreduksjoner og/eller inntektsøkninger slik at man oppnår budsjettbalanse, jfr. bl.a. kommunelovens 46 og 47. Kommunestyret avholdte sin prioriteringsdugnad den 26. oktober d.å. Rådmannen har med bakgrunn i bl.a. de prioriteringssignal som framkom,utarbeidet ett utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden som er i balanse, jfr. saksvedlegg. Årsbudsjettet og økonomiplanen er utarbeidet ved hjelp av programvaren Arena som samtige kommunestyremedlemmer også har tilgang til og rådmannen henviser derfor også til Arena. Rådmannen vil ikke kommentere detaljer i årsbudsjettet og økonomiplanen i dette saksframlegg, men vil trekke fram følgende: Statlig rammetilskudd og skatteinntekter. Stort sett alle kommuner benytter seg av KS sin utarbeidede prognosemodell når det gjelder å anslå framtidige inntekter i form av statlig rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Dette gjelder også vår kommune. Vi har benytta KS sin prognosemodell pr (etter framlagt statsbudsjett for 2012) og disse tallene er innarbeidet i rådmannens utkast til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan , jfr. saksmappevedlegg. Det er budsjettert med følgende tall: Side 31 av 101