Utvalg for helse og omsorg

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder. Orienteringssaker på møtet: Status Barnevern og Frisklivssentral ved enhetsleder for helse og familie Omsorgsboliger og bostøtteordninger samt tilskudd fra Husbanken v/ P.I.Almås Hauka- prosjektet Kort orientering om sykehjemmet oppussing etter vannskade m.m. v/ enhetsleder Det kan bli lagt frem andre orienteringssaker Sign. Jorid Bjørnevoll Støren, den Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/14 RS 1/14 PS 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Interkommunalt samarbeid om Miljørettet helsevern - ny samarbeidsavtale "Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune" - Opprettelse av prosjektutvalg, brukerutvalg og tjenesteutvalg og videre fremdrift 2013/ /2571 PS 3/14 Årsbudsjett R 4 og R /156 Side3

4 PS1/14Referatsaker Side4

5 SAMARBEIDSAVTALE Disponering av skjønnsmidler til samarbeid om miljørettet helsevern mellom Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner og Miljøenheten i Trondheim kommune. Det vises til vertskommuneavtale om miljørettet helsevern i Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner med Trondheim som vertskommune. Denne samarbeidsavtalen utvider vertskommuneavtalen til å omfatte de her anførte fagområder, og spesifiserer finansiering av utvidelsen. Øvrige forhold nevnt i vertskommuneavtalen gjelder også samarbeidsavtalen her. Avtalen gjelder i ett år fra iverksettingsdato. Avtalen omfatter: Folkehelselovens 8 andre ledd jf. forskrift om miljørettet helsevern. I tillegg folkehelseloven 12 for så vidt gjelder opplysningsplikt innenfor miljørettet helsevern. Folkehelseloven 8: Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes. Forskrift om miljørettet helsevern: 6. Tilsyn og virkemidler Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i folkehelselovens kapittel 3. Omfang Miljøenheten i Trondheim kommune skal innenfor rammen av kr yte likeverdige tjenester til Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner. Økonomi Kr er etter søknad til Fylkesmannen tildelt Melhus kommune som skjønnsmidler. Søknad og tildelingsbrev ligger som vedlegg til denne avtalen. Den tildelte sum overføres i sin helhet til Miljøenheten fra Melhus kommune ved iverksetting av avtalen. Miljøenheten fører særskilt regnskap med bruken av midlene, og utleverer regnskap og aktivitetsrapport til Melhus kommune. Melhus kommune rapporterer bruken av midlene til Fylkesmannen. Trondheim, Trondheim kommune Klæbu kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Side5

6 Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2013/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 2/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/ Utvalg for helse og omsorg 2/ Saksbehandler: Knut Dukane "Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune" - Opprettelse av prosjektutvalg, brukerutvalg og tjenesteutvalg og videre fremdrift Dokumenter i saken: 1 I Eldrebølgen - mulige tiltak - prosjektskisse Knut Tronvold 2 S Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune 3 U Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og Eldres råd v/knut Tronvold m.fl. overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune 4 X Særutskrift - Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre og overføring av kulturarrangement til helseinstitusjoner i Midtre gauldal kommune 5 S "Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune" - Opprettelse av prosjektutvalg, brukerutvalg og tjenesteutvalg og videre fremdrift Saksopplysninger Det vises innledningsvis til K- sak 81/13 med vedlegg (Prosjektbeskrivelse) Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 9 des 13: 1. Midtre Gauldal kommune iverksetter prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune i henhold til vedlagte prosjektskisse. Side6

7 2. Midtre Gauldal kommune innarbeider kr ,- til investeringer i nødvendig opptak/fremvisningsutstyr i kommende handlingsprogram med økonomiplan. Kostnadene søkes holdt nede ved søknad om støtte fra lokalt foreningsliv. 3. Midtre Gauldal kommune sender i samarbeid med eldres råd og tjenesteutvalg søknad om prosjektstøtte til helsedirektorat og andre 4. Eldres råd ber om at rådmannen drifter prosjektet gjennom et prosjektutvalg som bør være i drift snarest. 5. Prosjektutvalget bør ha 6 medlemmer. 2 representanter fra eldres råd/rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (velges på et sammøte mellom rådene) samt 1 representant fra utvalg fra helse og omsorg samt at rådmannen deltar med inntil 3 representanter. Vurdering Tiltaket har i utgangspunktet 2 hovedformål: a. Overføringer av kulturarrangement til eldreinstitusjoner b. Tiltak for hjemmeboende eldre og uføre. Det første tiltaket vil bidra til at beboere ved våre institusjoner og andre kan gies et bedre tilbud. I tillegg vil det bidra til å gi elever som gis opplæring i musikkteknologi og andre fagretninger et bredere og bedre opplæringstilbud. Kommunestyret har bevilget ,- til anskaffelse av nødvendig utstyr, og dette vil kunne være på plass i løpet av vår 14. I prosjektbeskrivelsen er det angitt at det skal opprettes et brukerutvalg som kan ta ut programmer, men som og skal organisere andre tilbud som besøk til ensomme pasienter, spaserturer, samtaler osv. Utvalget bør bestå av 3 til 5 medlemmer. (Ett medlem valgt av pårørende eller tidligere pårørende, ett medlem valgt av eldres råd og at administrasjonen er representert med ett medlem) Til å representere administrasjonen oppnevner rådmannen assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk. Prosjektets andre hovedformål er å kunne bidra med tiltak og tilbud som medfører at flest mulig av de som ønsker det skal kunne bo hjemme og greie seg godt uten større kommunal bistand. For å oppfylle dette formålet så opprettes det et tjenesteutvalg av frivillige eldre som står i spissen for en organisasjon av frivillige tjenesteytere. Dette utvalget bør ha 3 til 5 medlemmer. Rådmannen oppnevner assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk som medlem. Kommunestyret vedtok videre at prosjektet styres via et prosjektutvalg bestående av 6 medlemmer. Rådmannen oppnevner helsefaglig rådgiver Målfrid Bogen, assisterende enhetsleder lars I Maurbakk og enhetsleder Arnfinn Solem som administrasjonens representanter i utvalget. Behandler utvalget tema som anrører f.eks økonomi, IT teknologi eller noe annet så vil administrasjonen møte med relevant kompetanse om/når utvalget ønsker dette. Generelt: Vannskaden på sykehjemmet og følgene av hendelsen skal i så liten grad som mulig påvirke beboernes oppholdssituasjon, men forholdet resulterer en ekstra utfordrende og arbeidskrevende arbeidshverdag for ledere og ansatte. Side7

8 Kommunestyret har og vedtatt at enheten skal gis opplæring i, utrede og implementere den såkalte Trondheimsmodellen Disse to faktorene medfører at administrasjonen ikke kan prioritere kartlegging av hjemmeboende eldre og tiltak for disse i så stor grad som ønskelig våren 2014, men tjenesteutvalget bør oppnevnes og komme i drift. Kommunen skal sende søknader om prosjektstøtte. Rådmannen tror at søknader styrkes om en i forkant sender informasjon om prosjektet til aktuelle interesseorganisasjoner og ber om deres vurdering av tiltaket. Kommunen skal og sende søknad om støtte til lokale lag og organisasjoner. På møtet fremlegges utkast til søknadsbrev. Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune oppretter et brukerutvalg bestående av 3 medlemmer for tiltak for eldre i institusjon. Fra Eldres råd oppnevnes.., Rådmannen oppnevner assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk. Oppnevnt medlem fra Eldres råd og assisterende enhetsleder tar sammen kontakt med pårørende/pårørendeforening og får et medlem oppnevnt av disse. Brukerutvalget utarbeider forslag til reglement som fremmes for Eldres råd. Eldres råd oppnevner:.. 2. Midtre Gauldal kommune oppretter et tjenesteutvalg bestående av 3 5 medlemmer for tiltak for hjemmeboende eldre og uføre. Fra Eldres råd oppnevnes. Assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk oppnevnes av rådmannen. Eldres råd vedtar om utvalget skal ha 3 eller 5 medlemmer. Om 3 medlemmer så ett medlem fra frivillige tjenesteytere, og om 5 så tre medlemmer fra frivillige tjenesteytere. Oppnevnt medlem fra Eldres råd og assisterende enhetsleder tar kontakt med den/de frivillige tjenesteytere som oppnevner sitt medlem/er. Utvalget utarbeider selv reglement. Kopi av møtebok og årsberetning sendes Eldres råd. Eldres råd vedtar at utvalget skal bestå av..medlemmer Eldres råd oppnevner.som medlem av utvalget. 3. Midtre Gauldal kommune oppretter et prosjektutvalg bestående av 6 medlemmer som skal styre prosjektet Skulder ved skulder for eldre i Midtre Gauldal kommune Eldres råd i sammøte med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevner 2 medlemmer, utvalg for Helse og omsorg oppnevner et medlem, og rådmannen oppnever helsefaglig rådgiver Målfrid Bogen, assisterende enhetsleder Lars I Maurbakk og enhetsleder Arnfinn Solem. Utvalget utarbeider selv mandat og reglement. Eldres råd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velger følgende medlemmer: Utvalg for Helse og omsorg oppnevner følgende medlem: Utvalg for Helse og omsorg oppnevner. som leder av prosjektutvalget. Side8

9 Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtak Side9

10 Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2014/156-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 3/ Saksbehandler: Knut Dukane Årsbudsjett R 4 og R 5 Dokumenter i saken: 1 S Årsbudsjett R 4 og R 5 Saksopplysninger Kommunestyret vedtok tildeling av driftsrammer for rammeområdene i kommunestyremøte , sak nr. 2013/3357. Utvalg for Helse og Omsorg har, i kraft av delegasjonsreglementet, ansvar for å fordele driftsrammene til enhetene innenfor sine rammeområder. Videre er Rådmannen, av delegasjonsreglementet, gitt myndighet til å fordele enhetenes driftsrammer ned på de respektive arter. Enhetene arbeider nå med detaljbudsjett, og en vil se av saksfremlegget at rådmannen innstiller på å overføre midler fra Nav til helse og familie. Det er viktig at dette forholdet avklares så raskt som mulig i fht. videre budsjettarbeid, og derfor settes saken opp på møtet allerede i januar. rammen for R-4 gir en del utfordringer, og også på helse og familie, og det vil bli gitt nærmere orienteringer på kommende møter Rammeområde 4 Rammeområdet består av følgende: - Fellesfunksjon for Pleie og Omsorg - Midtre Gauldal Sykehjem - Hjemmetjenesten Side10

11 Totalt for rammeområdet Område Enhet Endring Endring i % R4 Pleie og Omsorg felles % R4 Midtre Gauldal Sykehjem % R4 Hjemmetjenesten % Totalt % rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R4 Pleie og Omsorg felles Totalt Tiltak referer seg til IK miljørettet helsevern samt ASU fellesressurs. Det knytter seg usikkerhet til antall liggedøgn med ferdigbehandlete pasienter i Det vil være sterkt begrensede muligheter til å ta inn overbelegg ved sykehjemmet i 2014 pga. ombygging av avdeling «Blå» avdeling og vannskade på avdeling «Rød». Beløpet for medfinansiering kan bli oppjustert. Midtre Gauldal Sykehjem 2014 %-vis fordel %-vis fordel KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader % % Øvrige driftskostnader % % 201 Sum kostnader % % INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter % % -699 Refusjoner % % 396 Sum inntekter % % -303 Driftsunderskudd rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R4 Midtre Gauldal Sykehjem Totalt Tiltak referer seg til kostnadsreduksjoner i forbindelse med opp-pussing avdeling «Blå». Det henvises til separat notat til saksframlegget i sak 2013/3357. Det er noe usikkerhet knyttet til evt. reduksjon i brukerbetaling ved benyttelse av leiligheter for to og to pasienter. Reduksjon i salgsinntekter knyttet til stengt kantine i oppussingsperioden. Side11

12 Hjemmetjenesten 2014 %-vis fordel %-vis fordel KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader % % Øvrige driftskostnader % % Sum kostnader % % INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter % % -96 Refusjoner % % Sum inntekter % % Driftsunderskudd rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R4 Hjemmetjenesten Totalt Tiltak referer seg til innsparing i forbindelse med omdefinering av bo- og dagsentre, tilførsel av nattvaktressurs, tilskudd til drift av Støren Bo- og Dagsenter samt oppdekking av merforbruk (tiltak som tidligere skulle ha blitt gjennomført). Det henvises til separat notat til saksframlegget i sak 2013/3357. Det er stor usikkerhet knyttet til stipulerte tall i henhold til Trondheimsmodellen i Rådmannens tiltak. Refusjoner vil trolig gå ned, i og med høyere innslagspunkt og at kompensasjonsgraden reduseres. Rammeområde 5 Rammeområdet består av følgende enheter: - NAV - Helse og familie Totalt for rammeområdet Område Enhet Endring Endring i % R5 NAV % R5 Helse og familie % Totalt % Side12

13 NAV 2014 %-vis fordel %-vis fordel KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader % % 660 Øvrige driftskostnader % % -687 Sum kostnader % % -27 INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter % % -13 Refusjoner % % 327 Sum inntekter % % 314 Driftsunderskudd rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R5 NAV Totalt Helse og familie 2014 %-vis fordel %-vis fordel KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader % % 685 Øvrige driftskostnader % % 94 Sum kostnader % % 779 INNTEKTER: Brukerinnbetaling og salgsinntekter % % -67 Refusjoner % % 765 Sum inntekter % % 698 Driftsunderskudd rammene kan forklares slik: Oppbygging av budsjettrammene Konsekvens- Sum Område Enhet 2013 justert tiltak 2014 R5 Helse og familie Totalt Tiltakene er engasjement turnuslege Kr. 0,670 mill. samt delvis inndekking av folkehelsekoordinator med Kr. 0,200 mill. Side13

14 Rammeregulering mellom NAV og Helse og familie. Midtre Gauldal inngikk i legevaktsamarbeid i Trondheimsområdet med Trondheim kommune som vertskommune fra I budsjett for 2014 er Midtre Gauldal kommunes andel beregnet til kr ,-. Dette dekker alle kostnader, dvs. både legevakt og legevaktsentral. Tidligere har utgiftene vært fordelt på Helse og familie og EKT, der H/F i 2013 har betalt ut kr ,- i beredskapshonorar til legevaktslegene mens EKT har hatt en utgift på kr ,- til legevaktsentralen ved Orkdal sykehus i Midtre Gauldal skal fortsatt ha bakvakt på virkedager med en forventet utgift til legevakthonorar på kr ,-. Dvs. at denne lønnsposten i årets budsjett kan reduseres med kr ,- og inngå i vår andel i interkommunal legevakt. Sammen med den årlige utgiften til legevaktsentral skulle dette dekke behovet nokså nøyaktig i hht. for ny legevaktordning. Før vår budsjettbehandling i desember var ennå ikke budsjettet fra Trondheim klart, og det ble avtalt å gjennomføre en rammeoverføring mellom EKT og H/F på nyåret. Nå viser det seg at EKT allerede i det budsjettforslaget som ble vedtatt før jul, hadde tatt bort denne utgiften og redusert ramma tilsvarende. Det betyr at det ikke er noen penger å overføre derfra. Nytt forslag er å overføre Kr ,- fra NAV til Helse og familie. Begrunnelsen er at NAV viser seg å ha et relativt stort mindre-forbruk i Totalrammen for ramme-området vil dersom denne reguleringen blir vedtatt, uendret. Rammene for enhetene vil se slik ut: Totalt for rammeområdet Vedtatt Ramme- Revidert Område Enhet budsjett regulering budsjett R5 NAV R5 Helse og familie Totalt For NAV kan sosialbudsjettet, og andre budsjettposter påvirkes av flere forhold, og rådmannen er oppmerksom på at enheten vil kunne få utfordringer ved at midler overføres til Helse og familie. En vil således kunne komme tilbake til mulige budsjettreguleringer eller andre tiltak i fbm. halvårsrapporten. Rådmannens innstilling: 1. HO-utvalget vedtar følgende rammer for enhetene innenfor rammeområde 4 for 2014 slik: Totalt for rammeområdet Område Enhet Endring Endring i % R4 Pleie og Omsorg felles % R4 Midtre Gauldal Sykehjem % R4 Hjemmetjenesten % Totalt % 2. HO-utvalget vedtar rammeregulering mellom enhetene NAV og Helse og Familie med Kr ved at rammen til NAV reduseres med Kr og rammen til Helse og Familie økes tilsvarende. Side14

15 3. HO-utvalget vedtar følgende rammer for enhetene innenfor rammeområde 5 for 2014 slik: Totalt for rammeområdet Område Enhet Endring Endring i % R5 NAV % R5 Helse og familie % Totalt % Side15