Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF

Transkript

1 Smøla kommune Møteprotokoll Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anton Brennskag Leder Tove Norøm Rokstad Medlem Formannskap Frank Brevik Medlem Næring Peder Gjøstøl Iversen Medlem Næring Randi Eines Medlem Næring Laila Skaret Ansatterepresentant SNK KF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger Osen MEDL Formannskap Marit Neerland Hopshaug MEDL Formannskap Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnlaug Kristiansen Kirsten S. Skaget Einar Wikan Anita N. Martinsen Stilling Daglig leder SNK KF Rådmann Næringsrådgiver Sekretær

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Orienteringssaker OS 36/15 Daglig leders orientering OS 37/15 Styremøte i Destinasjonsselskapet - Destinasjon Nordmøre og Romsdal v/einar Wikan OS 38/15 Marin Arena konferanse havnæring v/einar Wikan OS 39/15 Byregionprogrammet v/kirsten S. Skaget OS 40/15 Næringsfondstilskudd - tildeling fra fylket, v/einar Wikan SS 26/15 SS 27/15 SS 28/15 SS 29/15 Styresaker Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Smølabona'n - Smøla Nærings- og kultursenter KF Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Promek AS Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Nekton Havbruk AS Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS SS 30/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nordvestnytt SS 31/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Smøla Produksjonslag SA Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2015/ / / / / /1003 SS 32/15 Møteplan SNK KF /1153 Referatsaker RS 1/15 FS 110/15 - Smøla Nærings- og kultursenter - Valg av styre, styreleder og nestleder DR 6/15 Drøftingssaker Finansiering av Smølabonan 2015/590

4 Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/997-2 Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 26/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Smølabona'n - Smøla Nærings- og kultursenter KF Vedlegg 1 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Smølabona'n Saksopplysninger Det vises til søknad dat fra Smøla Nærings- og kultursenter KF. Prosjektet Smølabonan i Kristiansund har nå vært gjennomført i 13 år. Prosjektansvaret vasr først tillagt Omstilling Smøla, senere de kommunale foretaka. En gang tidligere har prosjektet mottatt støtte fra kommunalt næringsfond. Prosjektet har helt siden staten hatt høy status og prioritering blant nærings- og kulturaktørene i kommunen. Ca 200 personer er på en eller annen måte med i gjennomføringa. En ser at tiden nå er inne for utvidelse av aktiviteter og deltakere, og vil søke om midler fra kommunalt næringsfond for delvis dekning av felleskostnader knytta til etablering av markedet i Gågata, markedsføring og dekning av fellesutgifter. Prosjektet har en total ramme på kr , og Smøla Nærings- og kultursenter KF har prosjektledelsen og budsjettansvar for fellesutgifter. Vurdering Prosjektet Smølabonan har vært med på å sette Smøla kartet. Det inspirerer småskalaprodusentene, reiselivsbedriftene, kulturaktørene og andre utstillere å få være med på dette fellestiltaket. Her er det samhandling, "indremedisin" og profilering i regionen uten sidestykke.

5 At prosjektet nå løftes for nye aktiviteter og målgrupper, gjør bruk av kommunalt næringsfond Daglig leders innstilling Smøla Nærings- og kultursenter KF innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr for dekning av fellesutgifter i forbindelse med prosjektet Smølabona'n Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap, og tilsagnet står ved lag til Eventuell utbetaling skal belastes kommunalt næringsfond. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Smøla Nærings- og kultursenter KF innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr for dekning av fellesutgifter i forbindelse med prosjektet Smølabona'n Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap, og tilsagnet står ved lag til Eventuell utbetaling skal belastes kommunalt næringsfond.

6 Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/998-2 Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 27/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Promek AS Vedlegg 1 Regnskap Promek AS 2 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Promek AS Saksopplysninger Det vises til søknad dat , samt samtaler med daglig leder Arne Gulla i etterkant av at søknaden ble mottatt. Søknaden behandles først nå, da den kom oss i hende for sent for å bli med i behandlinga på våren. Promek AS har med åra blitt en solid virksomhet på Smøla. Selskapet har stadig utvidet, og ekspandert. En omsatte i 2014 for NOK 58 mill, og har stadig vekst som mål. Promek AS har en solid egenkapital, driftsresultatet var 3,4 mill i I flere år har selskapet deltatt på oppdrettsmessen Aqua Nor. Her møter de sin største kundegruppe, beslutningstakerne i oppdrettsnæringa. Det er en betydelig kostnad å delta på Aqua Nor, estimert til kr for å delta med egen stand. Vurdering Promek AS har i en årrekke deltatt på Aqua Nor. Kommunale næringsfond skal benyttes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Midlene skal i utgangspunktet tildeles prosjekt som har utløsende effekt. Bedriftsretta prosjekt som har vært gjennomført over flere år skal anses som en del av bedriftens naturlige drift, såfremt prosjektet ikke synliggjør innovasjon og nyskaping.

7 En ser at Aqua Nor er en viktig og salgsfremmende arena for Promek AS. Det er mange andre virksomheter i kommunen som også deltar på ulike messer, spesielt innenfor detaljhandel. I Smøla kommunes strategiske næringsplan og foretakets handlingsplan har en fokus på virkemiddelbruk ved messedeltakelse der flere bedrifter er med i samhandlende prosjekt. Med dette som bakgrunn anbefales det at søknaden fra Promek AS om tilskudd for deltakelse på Aqua Nor 2015 ikke innvilges. Daglig leders innstilling Søknaden fra Promek As om tilskudd fra kommunalt næringsfond for å delta på Aqua Nor 2015 avslås, da dette ansees som en del av bedriftens normale driftsutgifter. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Leder Per Anton Brennskag ba styret vurdere sin habilitet. Leder Per Anton Brennskag ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Repr Tove N. Rokstad ble valgt som setteleder av møtet. Saken ble behandlet av 5 voterende. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknaden fra Promek As om tilskudd fra kommunalt næringsfond for å delta på Aqua Nor 2015 avslås, da dette ansees som en del av bedriftens normale driftsutgifter.

8 Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/999-3 Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 28/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Nekton Havbruk AS Vedlegg 1 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Nekton Havbruk AS 2 revisjonsberetning Nekton Havbruk AS Årsregnskap Nekton Havbruk AS Saksopplysninger Det vises til søknad fra Nekton Havbruk AS, samt flere møter med søker. Nekton Havbruk AS søkte for to år tilbake Fiskeridirektoratet om visningskonsesjon på matfisk på en av sine lokaliteter. Søknaden ble avslått, påklaget, og til slutt innvilget i april i år. Et av kravene ved å få tildelt en slik konsesjon er at det skal etableres et visningssenter for å kunne ta imot publikum, både på land og ut i merdene. Det finnes 15 slike senter i Norge i dag, med årlige besøkstall mellom 1000 og gjester. Etter en del sonderinger bestemte Nekton Havbruk AS seg for å etablere et forstudie med tanke på å etablere visningsanlegget som en del av Gurisentret. Det er ikke gjort endelig avtale om dette, men en forstudie som følger vedlagt er gjennomført. Forstudien var i sin helhet finansiert av Nekton Havbruk AS, og et notat med forslag på videre prosess er utarbeidet av Stein Storsul. En ønsker nå å videreføre dette forstudiet i et prosjekt der en i første fase etablerer et supplement til utstillinga "Møter med vinden" på Gurisentret. Denne utstillinga har ikke vært revidert eller fornyet siden den ble etablert i 2009, og en ser klart nødvendigheten av en fornying/oppgradering. Videre ser en for seg to faser med en total gjennomgang/fornying av dagens utstilling ved Gurisentret. Denne prosessen vil være mer tidkrevende og kostbar, og mangler så langt finansiering. Kommuneledelsen og Smøla Nærings- og kultursenter KF vil snarlig samles til et møte for å drøfte mulighetene for "veien videre". Nekton Havbruk AS vil etablere et forprosjekt med en total kostnadsramme på kr , se vedlagte budsjett. Som eksterne partnere ønsker en å bruke firmaet Vest Vind Media fra Averøy,

9 samt rådgiver Jarl Holstad fra Bjørkelangen i Akershus. Det er etablert en prosjektgruppe der Gurisentret/Smøla Nærings- og kultusenter KF er representert med to personer. Disse vil rapportere om fremdrift og beslutninger direkte til daglig leder i KF'et. Vurdering Å få etablert et visningssenter for havbruk vil være helt avgjørende for at Nekton Havbruk AS kan tiltre sin konsesjon. Målet er å ha ferdig første fase våren Nekton Havbruk AS har ambisjoner om gode besøkstall ved visningsanlegget allerede første året. En ser stor samdriftsfordeler med å få ta i bruk Gurisentret, både når det gjelder møterom, kafeteria og andre fasiliteter. For Gurisentret vil dette kunne gi nye nødvendige inntekter. Som en del av denne fasen må det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Nekton Havbruk AS og Gurisentret som gir Gurisentret dirkete inntekter. Daglig leders innstilling Nekton Havbruk AS innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr for å gjennomføre et forprosjekt med å etablere et visningsanlegg ved Gurisentret. Tilsagnet på kr utbetales mot at prosjektet gjennomføres i henhold til søknad, at det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Gurisentret og Nekton Havbruk AS, samt at godkjent prosjektregnskap er ferdigstilt. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Repr Randi Eines ba styret vurdere sin habilitet. Repr Peder Iversen ba styret vurdere sin habilitet. Repr Randi Eines og Peder Iversen ble enstemmig erklært inhabile og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Saken ble behandlet av 4 voterende. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Nekton Havbruk AS innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr for å gjennomføre et forprosjekt med å etablere et visningsanlegg ved Gurisentret. Tilsagnet på kr utbetales mot at prosjektet gjennomføres i henhold til søknad, at det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Gurisentret og Nekton Havbruk AS, samt at godkjent prosjektregnskap er ferdigstilt. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond.

10 Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 29/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Vedlegg 1 Prosjektskisse VindraftOppdrett 2 Budsjett 3 Prosjektskisse 4 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond høsten Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS 5 Årsregnskap NVES Saksopplysninger Det vises til søknad dat , prosjektplan med budsjett, samt flere samtaler med daglig leder ved Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS. En søker om midler for å gjennomføre et forstudie for å gjøre selskapet i stand til å kvalifisere for forskningsmidler hos Regionalt Forskningsfond og eventuelt en større finansiell partner. I forstudiefasen vil en konsentrere seg om en mulighetsstudie for et vindkraftdrevet oppdrettsanlegg. En ønsker å kartlegge de viktigste tekniske, markedsmessige og økonomiske premisser for en prototyp anlegg som skal forsyne et oppdrettsanlegg med kraft (småskala). For å gjennomføre forstudien vil Nasjonalt Vindenergisenter AS selv inneha prosjektledelsen (frikjøp av ansatte). En vil i mindre grad kjøpe tjenester av andre, ex A-point i Kristiansund. Prosjektet vil ha en del reiseaktivitet og fysiske møter. Vurdering Etter å ha rekruttert inn ny medarbeider i høst mener Nasjonalt Vindenergisenter As at de har kompetanse og kapasitet til å utrede en forstudie for å teste ut et vindkraftdrevet oppdrettsanlegg. Prosjektleder kjøpes fri for å lede prosjektet, samt at en på enkelte områder vil måtte leie inn spisskompetanse.

11 Dette kan være en hensiktsmessig form på dette første arbeidet, samt at det vil gi de ansatte ved senteret eierforhold til prosjektet i denne tidligfasen. Prosjektet er nyskapende, og har en ramme på kr Daglig leders innstilling Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr for å gjennomføre en forstudie på vindkraftdrevet oppdrettsanlegg. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot sluttrapport og godkjent prosjektregnskap. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Repr Randi Eines ba styret vurdere sin habilitet. Repr Randi Eines ble enstemmig erklært habil. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr for å gjennomføre en forstudie på vindkraftdrevet oppdrettsanlegg. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot sluttrapport og godkjent prosjektregnskap. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond.

12 Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 30/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nordvestnytt Vedlegg 1 Budsjett 2 Prosjektbeskrivelse 3 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Nordvestnytt Saksopplysninger Det vises til søknad dat Nordvestnytt søker om tilskudd til utgivelse av markedsavis for Smøla, kalt Bonavisa, i kommunene Aure, Smøla og Kristiansund. Prosjektet har en ramme på kr Det søkes om tilskudd på 33%, men resterende dekkes med annonsesalg i regionalt/lokalt næringsliv. Vurdering Dette er et positivt tiltak for å fremme Smøla som reisemål, profilering av lokale bedrifter samt gi nabokommunene informasjon om hva som skjer på Smøla. Medlemmer fra næringsforeninga og det kommunale foretaket har bidratt i referansegruppe. Dette fellestiltaket for markedsføring av Smøla som destinasjon og markedsføring av bedriftene i kommunen kan støttes av kommunalt næringsfond. Daglig leders innstilling Nordvestnytt innvilges et tilskudd på 33% av inntil kr for utgivelse av en markedsavis for bedrifter fra Smøla. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond.

13 Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Daglig leder Gunnlaug Kristiansen trakk sin innstilling. Styreleder Per Anton Brennskag fremmet følgende forslag til innstilling: "Nordvestnytt innvilges et tilskudd på 33% av inntil kr for utgivelse av en markedsavis for bedrifter fra Smøla. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond." Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Nordvestnytt innvilges et tilskudd på 33% av inntil kr for utgivelse av en markedsavis for bedrifter fra Smøla. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap. Tilsagnet står ved lag til , og eventuell utbetaling belastes kommunalt næringsfond.

14 Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 31/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Smøla Produksjonslag SA Vedlegg 1 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Smøla Produksjonslag SA 2 Årsregnskap Smøla Produksjonslag Saksopplysninger Det vises til søknad dat med vedlagt regnskap for 2014, og samtale med styreleder Odd Harald Soleim og daglig leder Frank Lyngstad. Smøla Nærings- og kultursenter KF har fulgt selskapet siden omstillingsåret Den gang ble det gjennomført et omfattende prosjekt som endte med utvidelse av lager (fra åker til butikk), og investeringer i nytt pakkeutstyr og emballasje. Sistnevnte er fornyet flere ganger, bl.a med støtte fra kommunalt næringsfond. Grønnsakproduksjonen på Smøla sysselsetter ca 20 årsverk, og omsettinga er på vel NOK 10,5 mill. Økende volum og hele tiden krav til effektivisering gjør at produksjonslaget nå vil gjennomføre et forprosjekt for videre ekspansjon. Her inngår utvidelse av kjølekapasitet, og et helt nytt produksjonsbygg med pakkeri og kjølelager. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid mellom bøndene, Landbruk Nordvest og arkitekt. Vurdering Grønnsakproduksjonen på Smøla har gjennomgått mange endringsprosesser og tilpasninger siden den spede begynnelse først på 1950-tallet. I vår tid stilles det strenge krav til kvalitet, sortering og emballasje. Samtidig må bøndene være pådrivere for produktutvikling og bedre ressursutnyttelse. Ny kunnskap muliggjør at en i framtida kan legge opp til økende volum og enda mer tilpasset "fabrikkmessig" produksjon. Bøndene er svært ivrige på å komme i gang med denne prosessen, da dagens bygningsmasse er delvis nedslitt og med for liten kapasitet.

15 En ser at iverksettelse av det omsøkte forprosjektet vil være utløsende og muliggjøre en etterlengtet kursendring for grønnsaksbøndene på Smøla. Både for rekruttering til landbruket, og tilpasning mellom marked og produksjonsvolum, vil det bl.a være avgjørende med nye lokaler. Smøla Nærings- og kultursenter KF stiller seg positiv til å bidra i denne prosessen. Daglig leders innstilling Smøla Produksjonslag SA innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr til å gjennomføre et forprosjekt med tanke på utvidelse og fornyelse av bygningsmassen. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap, og tilsagnet står ved lag til Eventuell utbetaling skal belastes kommunalt næringsfond. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Smøla Produksjonslag SA innvilges et tilskudd på 50% av inntil kr til å gjennomføre et forprosjekt med tanke på utvidelse og fornyelse av bygningsmassen. Tilsagnet på inntil kr utbetales mot godkjent prosjektregnskap, og tilsagnet står ved lag til Eventuell utbetaling skal belastes kommunalt næringsfond.

16 Smøla kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 32/ Møteplan SNK KF 2016 Saksopplysninger Vedtektenes 8 sier at foretakets styremøter skal avholdes i henhold til bestemmelser i Kommunelovens kapittel Utdrag fra kommunelovens 68: "Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles." Styreinstruksen slår fast at "Styret skal fastsette møteplaner (1/2 årlige eller årlige) som samordnes med kommunens møteplaner". Daglig leders innstilling: Det foreslås 6 møter i 2016 med følgende datoer og tidspunkt. Uke Dato Tid Møte jan 10:30 Styremøte. Vedtak endelig Budsjett og HP Bedriftsbesøk april 10:30 Styremøte. Årsmelding/årsregnskap juni 10:30 Styremøte. Tertialrapport 1. Oppstart HP Næringsfond okt 10:30 Styremøte. Tertialrapport 2. Budsjett og HP nov 10:30 Styremøte. Endelig forslag budsjett / HP. Bedriftsbesøk des 10:30 Styremøte. Næringsfond. Egenevaluering

17 Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF , Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF fremmet følgende felles endringsforslag til daglig leders innstilling. "Første møte holdes den 27. januar kl Møteplan for resten av 2016 tas opp i dette møtet." Votering: Ved votering mellom daglig leders innstilling og styrets endringsforslag, ble styrets endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Første møte i 2016 holdes den 27. januar kl Møteplan for resten av 2016 tas opp i dette møtet.