Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling. Følgende dokumenter er fordelt til kommunestyret:

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Følgende dokumenter er fordelt til kommunestyret: Uttalelser fra: o Eldrerådet, sak 14/7 o Funksjonshemmedes råd vedlagt utt. fra FFO, sak 14/2 o Ungdomsrådet, sak 14/2 o AMU, sak 14/2 o Driftsutvalget, sak 14/7 o Bygningsrådet, sak 14/59 Skriv fra: o Oppdal idrettsråd, dat o Oppdal kulturråd, dat o Sigmund Fostad, dat o Nasjonalforeningen Oppdal demensforening av o Vollan krets, dat o Drivdalen barnehage, dat o OASE Drivdalen o FAU v/drivdalen skole, dat o Utdanningsforbundet i Oppdal, dat o Demenssykepleier Åse Støvik Aspeland, dat o Rundskriv Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. I. Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: Behandlinga av samlokalisering av helsetjenester utsettes til over sommeren, og legges fram som egen sak da. II. SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: 1)

2 Pri Kostnad Finansiering av gjenstående kostnad Fordeling av gjenstående kostnad Budsjettert t.o.m -14 Gjenstående kostnad Tilskudd/ refusjon Kostnadsoverslag Næringsfondet Infrastrukturfond Momskompensasjon Interne/eksterne lån Anlegg Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger Oppgradering kommunale veger Klargjøring av nye industritomter Midtbygda skole Drivdalen skole Tiltak i forb. med E6-omlegging IKT-infrastrukturinvesteringer ENØK-tiltak Bofellesskap for demente Innløsning usolgte tomter Bjerkmoen Flomsikring vestre vannveg, etappe VAR-anlegg: 1 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt Diverse forsterkninger ledningsnett vann Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann Diverse forsterkninger ledningsnett avløp Avløpsledninger RA - Oppdal sentrum Sanering vann, Konvallvegen Sanering avløp, Konvallvegen Ny hjullaster m/utstyr Oppdal Miljøstasjon Utarbeidelse hovedplan avløp Sanering vann, Bakkeveien Sanering avløp, Bakkeveien Sanering vann, Nesleveien Sanering avløp, Nesleveien Sanering vann, Roseringen Sanering avløp, Roseringen Nyanlegg Stakksenget, vann Nyanlegg Stakksenget, avløp Sanering vann, Sildrevegen Sanering avløp, Sildrevegen Sanering vann, Valmuevegen Sanering avløp, Valmuvegen

3 A Disponible driftsmidler til nye tiltak Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene: Renter på nye ikke-selvfinansierende lån Avdrag på nye ikke-selvfinansierende lån Renter på nye interne lån av kapitalfondet Avdrag på nye lån av kapitalfondet B Sum rente- og avdragskonsekvenser av investeringene Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. Tiltak 1 IKT-infrastrukturinvesteringer Bofellesskap for demente C Sum driftskonsekvenser av investeringene Nye driftstiltak Pri Tiltak 1 Nattevakt ressurskrevende brukere, økt kreftsykepleiestilling Nye lokaler for voksenopplæringen Dagtilbud for demente Kompetansehevingstiltak i grunnskolen D Sum nye driftstiltak A-B-C-D Rest etter disponeringer Tall i kr Balanseringsbehov (etter kommunelovens balansekrav) Omstillings- og effektiviseringstiltak: Effektiviseringskrav for enhetene og kulturhuset Sammenslåing av enheter Nedlegging èn skole Inntektsøkning: Økning av eiendomsskattesatsen med 0,34 promille fom Deretter inflasjonsjustering Fondstransaksjoner: Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Bruk av det generelle disposisjonsfondet Sum balanseringstiltak Gjenstående ubalanse

4 Fremskriving med nye tiltak - etter balansering Hovedtall (1.000 kr): Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansposter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Balanseringsstørrelser (1.000 kr): Ekstern lånegjeld Disponibel saldo i Kapitalfondet Fondskapital i Kapitalfondet Fondskapital i Infrastrukturfondet Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet Ubalanse i driftsbudsjettet Gj.snitt: Avvik i forhold til 1,5% netto driftsmargin Investeringer Nøkkeltall: Brutto driftsmargin 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,9 % 2,6 % Netto driftsmargin 1,3 % 0,8 % 0,8 % 1,6 % 2,8 % 1,50 % Netto rente- og avdragsbelastning 6,5 % 6,8 % 6,8 % 6,5 % 6,0 % Investeringer i % av driftsinntekter 15,9 % 10,9 % 7,4 % 2,2 % 11,2 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 72,0 % 74,2 % 71,5 % 66,2 % 64,2 % 2) Det vises til vedtak i sak 14/15 formannskapets forslag til handlingsprogram om flytting av elever ved Drivdalen skole til Vollan skole i skoleåret 2014 til Vedtaket om flytting av elever er ikke forankret i forutgående planvedtak, konsekvensutredning og behandling gjennom kommunal forskrift i henhold til Forvaltningsloven 37, m.v ( se også r.skr. Udir-2 12 ). Flytting av elevene ved Drivdalen skole var begrunnet i renovering av Drivdalen skole i skoleåret 2014/15. Slik renovering er nå utsatt. Forutsetningen for flytting er derfor ikke lenger til stede. Elevene ved Drivdalen skole kan derfor ikke flyttes til Vollan skole i skoleåret 2014/15. 3) Ny anbudsrunde ved Drivdalen: Det må settes ned ei gruppe bestående av prosjektgruppa og en representant fra FAU på Drivdalen skole som skal redusere kostnader ved prosjektet. Gruppa starter arbeidet umiddelbart og sender anbudet ut på nytt med forslag til kostnadsreduksjon. 4) Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i kommunen. 5) Det må i samarbeid med Fylkeskommunen på plass en strategi for utvikling av O.V.S, det må jobbes hardt for å få nye linjer på plass b.l.a grűnderlinje.

5 6) Det må søkes samarbeid med H.I.S.T for om mulig å få bachelorstudier i økonomi og administrasjon til Oppdal. III. AP v/odd Gorseth foreslo følgende: Drivdalen skole legges ned fra skoleåret 2015/16. Sparte driftskostnader bygger på analysen av skolestrukturen som kommunestyret behandlet i 2012: Frigjort driftskostnad er fratrukket merkostnader første nedleggelsesår 2016: Netto besparelse kr + 1,30 mill. Årlig besparelse fra 2017: kr + 2,60 mill. IV. Uavhengig v/sigmund Fostad foreslo følgende: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsplan for med følgende presiseringer og tillegg: 1. Skolestrukturen beholdes i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 12/ Opprusting/nybygging av Drivdalen og Midtbygda skoler gjennomføres etter opprinnelig oppsatt prioritering (prioritert som nr. 4 og 5) og økonomiske rammer. Det forutsettes at det nyttes tilstrekkelig styringsaktiv metode for å maksimere kostnadene i samsvar med handlingsplanen ved bruk av nøkterne kravsspesifikasjoner. Dersom det blir nødvendig for å fastholde kostnadsgrensene, kan både kvalitet og omfang endres innenfor rammer som er akseptable. 3. Demensutbyggingen og driftsmidler til dagaktivitetstilbudet gjennomføres som foreslått av rådmannen. 4. Nødvendig inndekning skjer ved økt effektivisering til 0,8 %, ved at eiendomsskatten økes inntil 0,6 promille fra 2017, samt at effektiviseringskravet til enhetene i kommunen, kulturhuset og Oppdal Distriktsmedisinske senter økes med 0.85 % fra Samtidig pålegges styret i Oppdal Everk å sørge for et årlig utbytte av selskapet til kommunen på minimum 5 mill. kroner fra Verbalforslag: Rådmannen får i oppdrag å foreta en vurdering av kommunens eierskap til Oppdal Everk, både på kort og lang sikt. I betraktning av at driften og oppkjøpet av Oppdal Everk aldri har gitt nettoutbytte til Oppdal kommune, er det viktig å vurdere om kommunen fortsatt skal være

6 eier. Den lave inntjeningen og gjeldsbelastningen som følge av oppkjøpet blir særdeles problematisk når det samtidig legges opp til reduksjon av kommunens kjerneaktiviter ved bl. a. nedlegging av kretsskole. Det blir vesentlig å slå fast om kommunens ressurser bør prioriteres til forretningsdrift i stedet for å sørge for at kjerneaktivitetene blir ivaretatt. Rådmannen må i utredningen angi svar på hvordan kommunen kan sikres en mest mulig stabil og høy avkastning av selskapsverdiene, derunder også vurdere når det kan være gunstigst med en avhending og sikker plassering av salgsinnkomstene. Utredningen må fremlegges til budsjettbehandlingen for V Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende tillegg: Forventningene til utbytte fra Trønderenergi og Oppdal Everk oppjusteres til 4 mill årlig i perioden, noe som gir en driftsmargin på 1,9% med grunnlag i SPs forslag til handlingsplan av disse midlene øremerkes årlig til et nytt prosjekt, hvor Oppdal tilrettelegger og markedsfører seg ovafor gründere, etablerere og entreprenører, gjerne i samarbeid med Nasjonalparken Næringshage. VI SP v/ Sivert Vindal foreslo følgende: 1) Oppdal kommune oppdaterer en av sine medarbeidere til å tilegne seg gode kunnskaper på området tilskuddsordninger av enhver art. Vedkommende får ansvar for å være behjelpelig med opplysninger og søknader fra lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Denne person skal til enhver tid være oppdatert og også komme med innspill til mulige tilskuddsmottagere. Rådmannen finner en egnet medarbeider som kan ta jobben i tillegg til sine nåværende oppgaver. Om nødvendig kan midler fra næringsfondet benyttes. 2) Ordningen med gratis frukt og grønt for elevene i ungdomsskolen fortsetter. Det er et middel for å høyne elevenes evne til å motta lærdom. Det er også en viktig faktor for å fokusere på sunnere kosthold for å forebygge overvekt og fedme, som er den største risiko for sykdom, både blant unge og voksne. Kostnad kr ,- inndekkes med effektiviseringstiltak for samme beløp. VII. AP/KrF v/ordf. Ola Røtvei foreslo følgende: Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.)

7 På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Effekt driftskostnad innarbeides for en skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra Investering ved Drivdalen skole tas ut. En eventuell investering i skole sør innarbeides i handlingsplanen Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan skole fra 2014/15. Det vises til rundskriv Udir om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne opplegget for saksbehandling fram mot endelig vedtak. Rådmannen legger fram sak om dette til formannskapet i slutten av august. Følgende vurderinger legges til grunn: Barns beste Investeringsbehovet ved Vollan skole Sikker skolevei VIII. Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: Samlokaliserte helsetjenester plasseres ved Helsesenteret. Samlokaliseringen gjennomføres når kommunens økonomi tillater det. Forslag nr. III v/ O. Gorseth ble trekt. Vedtak T. Sandes forslag nr. I falt med 9 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.) Forslag nr. VI v/ Sivert Vindal: 1) Falt med 12 mot 13 stemmer. (Mindretall: H v/i.dalseg,krf, SP, SV,V,Frp,Uavh.) 2) Falt med 8 mot 17 stemmer. (Mindretall: V v/t.sande, SV,Uavh.,Frp,SP) Forslag nr. V v/trygve Sande: Falt med 12 mot 13 stemmer. (Mindretall: V, SV,SP,Uavh.,H, Frp, Krf v/m.olsen) Forslag IV v/sigmund Fostad: Pkt. 1-4 falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H)

8 Verbalforslag: Falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H) Forslag II v/bjørg Marit Sæteren: 1) Falt med 11 mot 14 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H) 3) Falt med 12 mot 13 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H, Krf v/m.olsen) 4) Vedtatt med 15 mot 10 stemmer. (Mindretall: Krf v/h.p.carlson, AP v/ordf.o.røtvei,a.gulaker,t.mesloe,o.gorseth,t.snøve,e.grande,a- R.Gorseth,K..S.Berg,A.Øvergård) 5) Enst. vedtatt. 6) Enst. vedtatt. Formannskapets innstilling: Pkt. 1) Vedtatt med 18 mot 7 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP) Pkt. 2) Ble ikke stemt over (jfr. forslag nr. VII) Pkt. 3) Vedtatt med 15 mot 10 stemmer. (Mindretall:V,SV,SP, Uavh.,Frp, H v/i.dalseg) Pkt. 4) Ved alternativ votering mellom T.Sandes forslag nr. VIII og formannskapets innstilling, ble formannskapets innstilling vedtatt med 17 mot 8 stemmer. (Mindretall: V,SP,Frp,Uavh.) Pkt. 5) Vedtatt med 24 mot 1 stemme. (Mindretall: SV) Pkt. 6) Enst. vedtatt. Kulepkt. 1,2 og 3: Enst. vedtatt. Forslag nr. II v/bjørg M. Sæteren: 2) Falt med 7 mot 18 stemmer. (Mindretall: SP, H v/o.selbæk,frp,uavh.) Kulepkt. 4 falt enst. Forslag VII v/ordf. Ola Røtvei: Vedtatt med 14 mot 11 stemmer. (Mindretall: V,SV,SP,Frp,Uavh.,H) Kulepkt. 5,6,7 og 8: Enst. vedtatt. Formannskapets innstilling til handlingsplanen for årene med vedtatte endringer ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer. (Mindretall: Uavh.,SP,Frp,V,SV)

9 Vedtaket blir som følger: 1) Demensutbygging fullføres i 2018 som foreslått av rådmannen: Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7 mkr hvert år. 2) Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Effekt driftskostnad innarbeides for en skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra Investering ved Drivdalen skole tas ut. En eventuell investering i skole sør innarbeides i handlingsplanen Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan skole fra 2014/15. Det vises til rundskriv Udir om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne opplegget for saksbehandling fram mot endelig vedtak. Rådmannen legger fram sak om dette til formannskapet i slutten av august. Følgende vurderinger legges til grunn: Barns beste Investeringsbehovet ved Vollan skole Sikker skolevei 3) Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra 2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig fra ) Samlokalisering helsetjenester plasseres ved ODMS. Samlokalisering gjennomføres etter 2018 på grunn av kommunens manglende økonomisk ramme 5) Stortinget skal politisk ta stilling til kommuneproposisjonen senere. Ved lavere reduksjon i frie inntekter enn det som er lagt inn, skal frigjorte midler benyttes til å balansere handlingsplanen og redusere økningen som er foreslått i eiendomsskatt/effektivisering

10 6) Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge i Oppdal. Overvekt og fedme medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. Nåværende organisering av rektorer ved barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016 Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen å utrede behov for ressurser innen psykisk helse for barn og unge Skape god dialog og samarbeidspartnere slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være gratis. Formannskapet ber om at rådmannen utreder hvilke utfordringer vi vil møte i årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid. Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal. Kommunestyret ber om at det utarbeides en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer i Oppdal" legges til grunn. Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i kommunen. Det må i samarbeid med Fylkeskommunen på plass en strategi for utvikling av O.V.S, det må jobbes hardt for å få nye linjer på plass b.l.a grűnderlinje. Det må søkes samarbeid med H.I.S.T for om mulig å få bachelorstudier i økonomi og administrasjon til Oppdal. Gerd-Mette Drabløs og Morten Olsen ba om permisjon fra møtet kl , som ble imøtekommet.