Møtet ble kunngjort i Opdalingen den , OPP den og på kommunens hjemmeside. Kommunestyresalen Rådhuset

Transkript

1 1 OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Kommunestyret Møtet ble kunngjort i Opdalingen den , OPP den og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset :00-19:00 Antall fremmøtte 25 Forfall meldt fra følgende: Espen Høie Heidi Vike John Gisnås Kine A. Skillingsås Berg Varamedlemmer som møtte: Anne-Rose Gorseth Gerd Røtvei Asbjørn Hovdal Palmer Gotheim Diverse merknader Fra administrasjonen møtte: Rådm. D. Skjølsvold, formannskapssekr. G.S. Måren, øk.sjef L.Skarbø, spes.rådg.a.hoel, enh.led. E.Kvål, enh.led. F.Lindstrøm, saksbehandler J.Heggvold. Div.info / godkjenning Rådmannen besvarte spørsmål Fo 13/6 fra Sigmund Fostad. "Rutine for varsling i Oppdal kommune" vedtatt i AMU ble delt ut til kommunestyret. Skriv fra Orkdal kommune av og fra legene i Oppdal av ang. deltakelse i legevaktsamarbeid ble delt ut til kommunestyret. Spørsmål: Brit Eide Fredriksen: Idrettshallen - når klar til bruk i høst 2013? Besv. av rådmannen. Ingvill Dalseg Snøfugl: Kreftrisiko i Oppdal. Blir besvart i et senere møte av kommuneoverlegen. Trygve Sande:1) Når framlegges sak ang. legevakt for kommunestyret? Besv. av rådmannen. 2) Lokalisering av legevakt/helsetjenester. Besv. av ordf. Bjørg Marit Sæteren: Den nye skoleskyssordningen. Besv. av rådmannen. Underskrifter

2 2

3 3 Til behandling foreligger Saksnr Sakstittel Lukket U.off i hht PS 13/50 PS 13/51 PS 13/52 PS 13/53 PS 13/54 PS 13/55 PS 13/56 PS 13/57 Forslag til mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørndalshagen - sluttbehandling Skiløype nedenfor Gjevilvassveien Generalforsamling i Oppdal Everk AS Erverv av grunn til parkeringsformål i Vangslia Oppdal idrettslag. Søknad om lån til fullføring av delprosjekter på Oppdal skistadion. Endring av forskrift til konsesjonslovens 7 - Oppdal kommune Søknad om fritak fra politiske verv - Heidi Vike Vurdering av festeavtale gnr 294, bnr 30 - asylmottak PS 13/58 Tertialrapport I 2013 PS 13/59 Budsjettregulering I 2013 PS 13/60 Handlingsplan for PS 13/61 Søknad fra Bryggeriet og Club Alpin AS om skjenkebevilling i Hotell Nor Ola Røtvei ordfører

4 4 FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER FO 13/6 Spørsmål fra Sigmund Fostad i kommunestyret

5 5 RS 13/22 RS 13/23 RS 13/24 RS 13/25 RS 13/26 RS 13/27 RS 13/28 RS 13/29 REFERATSAKER Innkalling til generalforsamling i Norsk Bane , i Bø i Telemark Innkalling til årsmøte Oppdal Alpin elite 15.mai 2013 på Oppdal Videregående Skole Innkalling til årsmøte Oppdal Alpin elite 15.mai 2013 på Oppdal Videregående Skole - årsmelding Generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai Korrigering - Generalforsamling saksliste og stemmefullmakt - Quality Hotel Panorama, Heimdal (Melkekartogen) Korringering - Generalforsamling saksliste og stemmefullmakt - Quality Hotel Panorama, Heimdal (Melkekartogen) Innkalling til ordinær generalforsamling Oppdal Skysstasjon AS Saksdokumenter til ordinær generalforsamling i Rosenvik AS 13. juni RS 13/30 Protokoll fra fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag RS 13/31 Protokoll fra møte i kontrollutvalget RS 13/32 Protokoll fra møte i kontrollutvalget RS 13/33 RS 13/34 RS 13/35 RS 13/36 Biblioteksentralen AL - protokoll for årsmøte 16. april Protokoll ordinær generalforsamling Oppdal Skysstasjon AS Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller Ordføreropprop om høyhastighetsbaner

6 6

7 7 PS 13/50 Forslag til mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørndalshagen - sluttbehandling Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen. Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak 1. Kommunestyret i Oppdal godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens Forslag til mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørndalshagen slik det går fram av vedlegg 2 og 3 i denne saken, med følgende endringer: Pkt i reguleringsbestemmelsene endres til: Mønehøyden skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. I reguleringsbestemmelsene tas det inn et nytt pkt med følgende ordlyd: Tomta skal ikke fylles opp med eksterne masser i den hensikt å ivareta pkt i disse bestemmelsene. Saksprotokoll i Bygningsråd Behandling Tor Snøve erklærte seg inhabil og fratrådte sakens behandling. Forslag fra Krf v/ Morten Olsen: Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: Kommunestyret godkjenner ikke, i medhold av plan- og bygningslovens 12.11, jfr , mindre endring av del av reguleringsplan Bjørndalshagen, slik det går fram av vedlegg 2 og 3 i denne saken. Etter kommunestyrets skjønn vil en reguleringsendring som foreslått åpne for en bebyggelse og utnyttelse som skiller seg vesentlig ut fra den etablerte bebyggelsen i området. Av hensyn til forutsigbarhet for de som allerede er etablert i området finner kommunestyret dette uheldig, jfr. merknadene imot planforslaget fra berørte naboer og andre personer som ikke er direkte berørt. Innstilling Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Krf v/ M. Olsen og rådmannens tilråding. Forslaget fra M. Olsen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (ved bruk av leders dobbelstemme). (Mindretall: SP, H og Frp). Innstillingen til kommunestyret blir som følger: Kommunestyret godkjenner ikke, i medhold av plan- og bygningslovens 12.11, jfr , mindre endring av del av reguleringsplan Bjørndalshagen, slik det går fram av vedlegg 2 og 3 i denne saken.

8 8 Etter kommunestyrets skjønn vil en reguleringsendring som foreslått åpne for en bebyggelse og utnyttelse som skiller seg vesentlig ut fra den etablerte bebyggelsen i området. Av hensyn til forutsigbarhet for de som allerede er etablert i området finner kommunestyret dette uheldig, jfr. merknadene imot planforslaget fra berørte naboer og andre personer som ikke er direkte berørt. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Ordfører Ola Røtvei ba kommunestyret ta stilling til hans habilitet i saken. Asbjørn Hovdal erklærte seg inhabil. Tor Snøve erklærte seg inhabil. Trygve Sande erklærte seg inhabil. AP v/ Olav Bjørndal foreslo følgende: Kommunestyret i Oppdal godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens Forslag til mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørndalshagen slik det går fram av vedlegg 2 og 3 i denne saken, med følgende endringer: Pkt i reguleringsbestemmelsene endres til: Mønehøyden skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. I reguleringsbestemmelsene tas det inn et nytt pkt med følgende ordlyd: Tomta skal ikke fylles opp med eksterne masser i den hensikt å ivareta pkt i disse bestemmelsene. Vedtak Kommunestyret erklærte enst. ordf. O. Røtvei inhabil. (24 st.) Som vararepr. tiltrådte Eva Grande. Asbjørn Hovdal ble enst. erklært inhabil. (24 st.) Alfred Øvergård tiltrådte. Tor Snøve ble enst. erklært inhabil. (24 st.) Elisabeth Gulaker tiltrådte. Trygve Sande ble enst. erklært inhabil. (24 st.) Hans Bøe tiltrådte. Som settevaraordfører ble Arnt Gulaker oppnevnt. Ved alternativ votering mellom O. Bjørndals forslag og bygningsrådets innstilling, ble bygningsrådets innstilling vedtatt med 14 mot 11 stemmer. (Mindretall: H v/s.fostad, Frp, SP, V, AP v/ T.Vognild,O.Bjørndal,T.Norland.) Vedtaket blir som følger:

9 9 Kommunestyret godkjenner ikke, i medhold av plan- og bygningslovens 12.11, jfr , mindre endring av del av reguleringsplan Bjørndalshagen, slik det går fram av vedlegg 2 og 3 i denne saken. Etter kommunestyrets skjønn vil en reguleringsendring som foreslått åpne for en bebyggelse og utnyttelse som skiller seg vesentlig ut fra den etablerte bebyggelsen i området. Av hensyn til forutsigbarhet for de som allerede er etablert i området finner kommunestyret dette uheldig, jfr. merknadene imot planforslaget fra berørte naboer og andre personer som ikke er direkte berørt. PS 13/51 Skiløype nedenfor Gjevilvassveien Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen Kommunestyret gjør slikt vedtak Kommunestyret tar Rådmannens orientering til etterretning. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Sigmund Fostad (H) foreslo følgende: Saksdokumenter som nevnt i saksinnledningen forelå. Ellers vises til k-sak 12/94 av og sak 12/123 av Kommunestyret gjør følgende vedtak med utgangspunkt i bygningsrådets enstemmige innstilling i sak 12/72 av : Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for at reguleringsplanen for skiløype på nordøstsiden av Gjevilvassvegen til Gjevilvasshytta tas opp til ny forberedende behandling snarest. Kommunestyret ber om at planforslaget revideres slik at det reguleres en løypebredde på maksimum 5 m i samsvar med det som er akseptert av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Inngrepssonen på hver side skal maksimum være 1,5 m. Det er en forutsetning at løypa skal kunne prepareres med tilsvarende tråkkemaskin som i dag. Kommunestyret har merket seg at fylkesmannen har karakterisert det plankartet som ble fremlagt for kommunestyret som "ikke tilstrekkelig". I følge fylkesmannen gir ikke plankartet "rettslig grunnlag for opparbeiding av løypa eller ekspropriasjon." Kommunestyret ber om at det nye plankartet "må utarbeides etter gjeldende tegneregler og vise nøyaktige inngrepssoner (løypetrase, skjæringer og fyllinger)", slik det er presisert fra fylkesmannen. Kommunestyret ber om at det i det nye forslaget tas med trase for skiløypa helt fram til Gjevilvasshytta. Kommunestyret ber om at endringene søkes innarbeidet så snart som mulig med tanke på framlegging for bygningsrådet.

10 10 De særlige kostnadene med de nevnte plantiltakene dekkes av infrastrukturfondet. Venstre v/ Trygve Sande foreslo følgende: Kommunestyret legger til grunn at intensjonene med å etablere en ny skiløype mellom Grøtsetra og Gjevilvasshytta er at denne skal være et godt alternativ til å benytte Gjevilvassvegen dersom denne blir brøytet. Dette innebærer at traseen må kunne opparbeides til en slik standard at den kan prepareres ved snømengder på cm. Kommunestyret konkluderer med at dette ikke er mulig for en nedre trasé, uten å foreta inngripen på dyrket mark. Da grunneierne ikke ønsker dette, har det verken latt seg gjøre å realisere en alternativ øvre eller nedre trasé. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å utrede mulighetene for ekspropriering av rettigheten til skiløype langs Gjevilvassveien, og kostnader vedrørende dette. Vedtak S. Fostads forslag falt med 5 mot 20 stemmer. (Mindretall: S.Fostad,H og SP) T. Sandes forslag falt med 2 mot 23 stemmer. (Mindretall: V) Rådmannens tilråding ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. (Mindretall: H v/s.fostad.) Vedtaket blir som følger: Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. PS 13/52 Generalforsamling i Oppdal Everk AS Rådmannens tilråding 1. Kommunestyret viser til innkallingen til generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og gir ordføreren fullmakt til å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen, utdelingen av utbytte, godtgjørelse til styret og godtgjørelse til revisor. I tråd med vedtak i k-sak 13/45 den skal generalforsamlingen gjenvelge styret og styreformannen. 2. Styret i Oppdal Everk AS bes om å følge opp eierskapsmeldingens pkt Kommunestyret godkjenner at selskapets kortsiktige gjeld til Oppdal kommune på kr ,- blir omdannet til et ansvarlig lån med betingelser slik de fremgår av vedlagte gjeldsbrev. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Olav Bjørndal erklærte seg inhabil og fratrådte sakens behandling. Ingen vararepr. i hans sted.

11 11 1. SP v/bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: Godtgjørelser til styret i Oppdal E- verk: Styreleder honoreres med kr og styremedlemmer med kr Høyre v/ Sigmund Fostad foreslo følgende: Endring i rådmannens tilråding: Pkt. 3 endres til følgende: Kommunestyret godkjenner at selskapets kortsiktige gjeld til Oppdal kommune på ,- blir omdannet til et ansvarlig lån med løpetid inntil 3 år, regnet fra 1. juli 2013, og ellers med betingelser slik de fremgår av vedlagte gjeldsbrev. 3. Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Tillegg til pkt. 2: 2. Styret i Oppdal Everk AS bes om snarest å følge opp eierskapsmeldingen punkt slik at neste års resultat regnskap legges frem med resultatsplitting mellom virksomhetsområdene. 4. AP/KrF v/anne-rose Gorseth foreslo følgende: I forbindelse med neste års kommunestyresak om oppnevnelse av medlemmer i kommunale selskap vil det bli lagt opp til gjennomgang av samtlige styrehonorar for at disse skal bli like i kommunale selskap. Vedtak Ved alternativ votering mellom B.M. Sæterens forslag og A-R. Gorseths forslag, ble A-R. Gorseths forslag vedtatt med 13 mot 11 stemmer. (Mindretall: H,Frp,SP,SV,V) Rådmannens tilråding, pkt. 1 ble enst. vedtatt. (24 st.) Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding pkt. 2 og G-M. Drabløs' forslag, ble G-M. Drabløs' forslag enst. vedtatt. (24 st.) Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding, pkt. 3 og S. Fostads forslag, ble rådmannens tilråding vedtatt med 20 mot 4 stemmer. (Mindretall: H,Frp)

12 12 Vedtaket blir som følger: 4. Kommunestyret viser til innkallingen til generalforsamlingen i Oppdal Everk AS, og gir ordføreren fullmakt til å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen, utdelingen av utbytte, godtgjørelse til styret og godtgjørelse til revisor. I tråd med vedtak i k-sak 13/45 den skal generalforsamlingen gjenvelge styret og styreformannen. 2. Styret i Oppdal Everk AS bes om snarest å følge opp eierskapsmeldingen punkt slik at neste års resultat regnskap legges frem med resultatsplitting mellom virksomhetsområdene. 3. Kommunestyret godkjenner at selskapets kortsiktige gjeld til Oppdal kommune på kr ,- blir omdannet til et ansvarlig lån med betingelser slik de fremgår av vedlagte gjeldsbrev. PS 13/53 Erverv av grunn til parkeringsformål i Vangslia Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt saksinnledningen Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakt datert , undertegnet av Dørum den Kjøpesummen inkl. alle kostnader med eiendomstransaksjonen finansieres ved bruk av Kapitalfondet. Kjøpekontrakten undertegnes av ordfører. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Vedtak Rådmannens tilråding ble enst. vedtatt. Vedtaket blir som følger: Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakt datert , undertegnet av Dørum den Kjøpesummen inkl. alle kostnader med eiendomstransaksjonen finansieres ved bruk av Kapitalfondet. Kjøpekontrakten undertegnes av ordfører. PS 13/54 Oppdal idrettslag. Søknad om lån til fullføring av delprosjekter på Oppdal skistadion. Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen.

13 13 Kommunestyret godkjenner ikke kommunalt, rentefritt lån til Oppdal idrettslag som omsøkt. Det anbefales at idrettslaget innleder forhandlinger om ordinært banklån. Kommunestyret er innstilt på å være imøtekommende i forhold til en søknad om kommunal garanti for et slikt lån. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling AP v/arnt Gulaker foreslo følgende: Kommunestyret mener realiseringen av det nye skianlegget i Kåsen har stor betydning bl.a. for reiselivs-/næringsutvikling i Oppdal og ønsker derfor at anlegget kan ferdigstilles raskt. Kommunestyret godkjenner kommunalt, rentefritt lån til Oppdal idrettslag som omsøkt. Lånet på 1,5 mill.kr. dekkes over næringsfondet og tilbakebetales etter hvert som omsøkte spillemidler utbetales og senest innen utgangen av Vedtak Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og A. Gulakers forslag, ble A. Gulakers forslag enst. vedtatt. Vedtaket blir som følger: Kommunestyret mener realiseringen av det nye skianlegget i Kåsen har stor betydning bl.a. for reiselivs-/næringsutvikling i Oppdal og ønsker derfor at anlegget kan ferdigstilles raskt. Kommunestyret godkjenner kommunalt, rentefritt lån til Oppdal idrettslag som omsøkt. Lånet på 1,5 mill.kr. dekkes over næringsfondet og tilbakebetales etter hvert som omsøkte spillemidler utbetales og senest innen utgangen av PS 13/55 Endring av forskrift til konsesjonslovens 7 - Oppdal kommune Rådmannens tilråding Saksdokumentene forelå som nevnt i saksinnledningen. Bygningsrådet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret i Oppdal foreslår endring av virkeområde for gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Oppdal kommune således: Forskrift etter konsesjonsloven 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Oppdal kommune, Sør-Trøndelag. Fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet den xx.xx.2013 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98. om konsesjon for erverv av fast eiendom mv. 7 første ledd, jf. Vedtak om overføring av myndighet 28. november 2003 nr I

14 I samsvar med konsesjonsloven 7 settes konsesjonsfriheten for nærmere angitte eiendommer avgrenset på vedlagt kart datert , ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrket, i Oppdal kommune ut av kraft for: 1. bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig. 2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. II Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift etter konsesjonslovens 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fastsatt Forslag til ny forskrift for konsesjonsplikt legges ut til offentlig ettersyn i hht. Forvaltningslovens bestemmelser og legges deretter sammen med eventuelle innkomne merknader fram for sluttbehandling i kommunestyret. Dersom kommunestyret vedtar endret virkeområde for forskriften, oversendes vedtaket til Landbruks- og Matdepartementet for stadfesting. Saksprotokoll i Bygningsråd Behandling Forslag fra bygningsrådet: Første setning i andre avsnitt (I) endres til: " I samsvar med konsesjonsloven 7 settes konsesjonsfriheten for eiendommer beliggende innenfor grense vist på vedlagt kart datert , ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrket, i Oppdal kommune ut av kraft for:..." Innstilling Bygningsrådets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag med vedtatt endring ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen til kommunestyret blir som følger: Kommunestyret i Oppdal foreslår endring av virkeområde for gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Oppdal kommune således: Forskrift etter konsesjonsloven 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Oppdal kommune, Sør-Trøndelag. Fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet den xx.xx.2013 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98. om konsesjon for erverv av fast eiendom mv. 7 første ledd, jf. Vedtak om overføring av myndighet 28. november 2003 nr I I samsvar med konsesjonsloven 7 settes konsesjonsfriheten for eiendommer beliggende innenfor grense vist på vedlagt kart datert , ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrket, i Oppdal kommune ut av kraft for: 1. bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig. 2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

15 15 II Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift etter konsesjonslovens 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fastsatt Forslag til ny forskrift for konsesjonsplikt legges ut til offentlig ettersyn i hht. Forvaltningslovens bestemmelser og legges deretter sammen med eventuelle innkomne merknader fram for sluttbehandling i kommunestyret. Dersom kommunestyret vedtar endret virkeområde for forskriften, oversendes vedtaket til Landbruks- og Matdepartementet for stadfesting. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Torbjørn Norland ba om permisjon fra møtet fra kl , og forlot møtet før sakens behandling. Ingen vararepr. i hans sted. AP v/odd Gorseth foreslo følgende: Endring konsesjonsreglene Oppdal kommune: Rådmannen vurderer forslag om endring av forskrift til konsesjonslovens 7 - Oppdal kommune - for å avklare fordeler og ulemper av endret forskrift ved innføring av forskjellige nye konsesjonsregler/konsesjonsfritak for boliger/leiligheter/fritidsleiligheter/fritidshytter i hele kommunen. Saken fremmes på nytt for kommunestyret innen utgangen av Vedtak O. Gorseths forslag ble enst. vedtatt. (24 st.) Vedtaket blir som følger: Endring konsesjonsreglene Oppdal kommune: Rådmannen vurderer forslag om endring av forskrift til konsesjonslovens 7 - Oppdal kommune - for å avklare fordeler og ulemper av endret forskrift ved innføring av forskjellige nye konsesjonsregler/konsesjonsfritak for boliger/leiligheter/fritidsleiligheter/fritidshytter i hele kommunen. Saken fremmes på nytt for kommunestyret innen utgangen av 2013.

16 16 PS 13/56 Søknad om fritak fra politiske verv - Heidi Vike Rådmannens tilråding Med hjemmel i kommuneloven, 15,2, vedtar kommunestyret at Heidi Vike gis permisjon fra sine politiske verv f.o.m. vedtaksdato og resten av inneværende valgperiode, Følgende trer inn i hennes sted, jfr. kommuneloven 16: o Kommunestyret - Anne-Rose Gorseth (t.o.m. sept. 2013, i forb. med Magne Høies permisjon. o Når M. Høie trer inn igjen etter permisjonen, blir Kine Berg fast medlem i stedet, og ut valgperioden.) o o Bygningsrådet - kommunestyret velger nytt medlem. Formannskapet - varamedlem rykker opp i den nummerorden de er valgt. Det samme gjelder da for valgstyret, som består av formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling AP v/ Arnt Gulaker foreslo følgende: Nytt medlem i bygningsrådet: Kine Skillingsås Berg. Vedtak A. Gulakers forslag ble enst. vedtatt. (24 st.) Rådmannens tilråding med vedtatt forslag ble enst. vedtatt. (24 st.) Vedtaket blir som følger: Med hjemmel i kommuneloven, 15,2, vedtar kommunestyret at Heidi Vike gis permisjon fra sine politiske verv f.o.m. vedtaksdato og resten av inneværende valgperiode, Følgende trer inn i hennes sted, jfr. kommuneloven 16: o Kommunestyret - Anne-Rose Gorseth (t.o.m. sept. 2013, i forb. med Magne Høies permisjon. ) o o Bygningsrådet - Kine Skillingsås Berg Formannskapet - varamedlem rykker opp i den nummerorden de er valgt. Det samme gjelder da for valgstyret, som består av formannskapets medlemmer og varamedlemmer.

17 17 PS 13/57 Vurdering av festeavtale gnr 294, bnr 30 - asylmottak Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen: Kommunestyret forholder seg til gjeldende festekontrakt for gnr. 294 bnr. 30 og mener at bruk av eiendommen gnr. 294 bnr. 30 til asylmottak er i strid med festekontrakten. Kommunestyret vedtar at Festekontrakten for gnr. 294 bnr. 30 ikke skal reforhandles for å kunne ta i bruk eiendommen til asylmottak. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Vedtak Rådmannens tilråding ble enst. vedtatt. (24 st.) Vedtaket blir som følger: Kommunestyret forholder seg til gjeldende festekontrakt for gnr. 294 bnr. 30 og mener at bruk av eiendommen gnr. 294 bnr. 30 til asylmottak er i strid med festekontrakten. Kommunestyret vedtar at festekontrakten for gnr. 294 bnr. 30 ikke skal reforhandles for å kunne ta i bruk eiendommen til asylmottak. PS 13/58 Tertialrapport I 2013 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Tertialrapport I 2013 tas til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Innstilling Rådmannens tilråding ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen til kommunestyret blir som følger: Tertialrapport I 2013 tas til orientering.

18 18 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Vedtak Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. (24 st.) Vedtaket blir som følger: Tertialrapport I 2013 tas til orientering. PS 13/59 Budsjettregulering I 2013 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Driftsbudsjettet for 2013 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Inntektsøkning/ utgiftsreduksjon Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd fra staten Eiendomsskatt Avsetninger til lønnsvekst Tilleggsbevilgninger for lønnsøkning: Plan og forvaltning Støttetjenester Sykehjemmet Hjemmetjenestene Aune barneskole Drivdalen og Vollan skoler Lønset og Midtbygda skoler Ungdomsskolen Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse og familie NAV 7 000

19 19 Bruk av avsetning til lønnsvekst Endring av budsjettrammen til PoF: Tilskudd til private barnehager Overføring til Trøndelag Brann og Redning IKS Medfinansiering av spesialisthelsetjenester Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: Støttetjenestene - 20 % stilling post og arkiv PoF - 20 % stilling post og arkiv Støttetjenestene - forsikringsmegling PoF - forsikringsmegling Hjemmetjenestene - forsikringsmegling Kommunalteknikk - forsikringsmegling Bygg og eiendom - forsikringsmegling Balansering: Bruk av tilleggsbevilgningsreserven Sum Investeringsbudsjettet for 2013 endres på følgende måte: Forprosjekt Drivdalen skole Forprosjekt Midtbygda skole Økt utgift Finansiering: Momskompensasjon Eksternt lån Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilleggsforslag fra formannskapet v/ ordfører Ola Røtvei: Budsjettmidlene for Haugen gård leirskole flyttes i sin helhet fra rammen til Lønset og Midtbygda skole til ungdomsskolen sin ramme. Forslag fra AP v/ Odd Gorseth: Forutsatt at gjenstående finansiering av orgelet ved hovedkirka på kroner dekkes av private givere med kroner, innstiller formannskapet ovenfor kommunestyret at Oppdal kommune bevilger restbeløpet på kroner over tilleggsbevilgningsreserven. Gjenstående reserve blir da kroner. Innstilling Tilleggsforslag fra ordfører Ola Røtvei ble enstemmig vedtatt. Forslag fra O. Gorseth ble enstemmig vedtatt.

20 20 Rådmannens forslag med vedtatt tillegg ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen til kommunestyret blir som følger: 1. Driftsbudsjettet for 2013 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduks jon Inntektsøkni ng/ utgiftsreduks jon Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd fra staten Eiendomsskatt Avsetninger til lønnsvekst Tilleggsbevilgninger for lønnsøkning: Plan og forvaltning Støttetjenester Sykehjemmet Hjemmetjenestene Aune barneskole Drivdalen og Vollan skoler Lønset og Midtbygda skoler Ungdomsskolen Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse og familie NAV Bruk av avsetning til lønnsvekst Endring av budsjettrammen til PoF: Tilskudd til private barnehager Overføring til Trøndelag Brann og Redning IKS Medfinansiering av spesialisthelsetjenester Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: Støttetjenestene - 20 % stilling post og arkiv PoF - 20 % stilling post og arkiv Støttetjenestene - forsikringsmegling PoF - forsikringsmegling Hjemmetjenestene - forsikringsmegling Kommunalteknikk - forsikringsmegling Bygg og eiendom - forsikringsmegling Balansering: Bruk av tilleggsbevilgningsreserven Sum Investeringsbudsjettet for 2013 endres på følgende måte: Forprosjekt Drivdalen Forprosjekt Midtbygda skole skole Økt utgift

21 Finansiering: Momskompensasjon Eksternt lån Budsjettmidlene for Haugen gård leirskole flyttes i sin helhet fra rammen til Lønset og Midtbygda skole til ungdomsskolen sin ramme. Forutsatt at gjenstående finansiering av orgelet ved hovedkirka på kroner dekkes av private givere med kroner, innstiller formannskapet ovenfor kommunestyret at Oppdal kommune bevilger restbeløpet på kroner over tilleggsbevilgningsreserven. Gjenstående reserve blir da kroner. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Vedtak Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. (24 st.) Vedtaket blir som følger: 3. Driftsbudsjettet for 2013 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduks jon Inntektsøkni ng/ utgiftsreduks jon Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd fra staten Eiendomsskatt Avsetninger til lønnsvekst Tilleggsbevilgninger for lønnsøkning: Plan og forvaltning Støttetjenester Sykehjemmet Hjemmetjenestene Aune barneskole Drivdalen og Vollan skoler Lønset og Midtbygda skoler Ungdomsskolen Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse og familie

22 22 NAV Bruk av avsetning til lønnsvekst Endring av budsjettrammen til PoF: Tilskudd til private barnehager Overføring til Trøndelag Brann og Redning IKS Medfinansiering av spesialisthelsetjenester Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: Støttetjenestene - 20 % stilling post og arkiv PoF - 20 % stilling post og arkiv Støttetjenestene - forsikringsmegling PoF - forsikringsmegling Hjemmetjenestene - forsikringsmegling Kommunalteknikk - forsikringsmegling Bygg og eiendom - forsikringsmegling Balansering: Bruk av tilleggsbevilgningsreserven Sum Investeringsbudsjettet for 2013 endres på følgende måte: Forprosjekt Drivdalen skole Forprosjekt Midtbygda skole Økt utgift Finansiering: Momskompensasjon Eksternt lån Budsjettmidlene for Haugen gård leirskole flyttes i sin helhet fra rammen til Lønset og Midtbygda skole til ungdomsskolen sin ramme. Forutsatt at gjenstående finansiering av orgelet ved hovedkirka på kroner dekkes av private givere med kroner, innstiller formannskapet ovenfor kommunestyret at Oppdal kommune bevilger restbeløpet på kroner over tilleggsbevilgningsreserven. Gjenstående reserve blir da kroner. PS 13/60 Handlingsplan for Dersom ungdomsskolen og Oppdal Kulturhus i tillegg skal etterkompenseres for de midlene vi får gjennom rammetilskuddet i 2013, må det bevilges ytterligere ,-. Skal enhetene kompenseres fullt ut, er dermed ikke inntektsøkningen på knapt 1 mill i forhold til rådmannens forslag tilstrekkelig. Det sentrale lønnsoppgjøret i kap. 4 (hovedvekten av de ansatte) ga en lønnsvekst fra 2012 på 3,5 %. For denne gruppen blir det ikke lokale forhandlinger i år, og det nye vekstanslaget kan dermed også legges til grunn for de andre gruppene. I forhold til budsjettforutsetningen vår på 4,0 % gir dette en besparelse på 1,35 mill. I tillegg hadde vi overvurdert etterslepet fra de lokale forhandlingene høsten

23 2012 med 0,75 mill. Vi går dermed inn i planperioden med rundt 2,1 mill lavere lønnsutgifter enn hva vi har tatt høyde for i 2013-budsjettet. Av dette er 1,2 mill allerede trukket ut i rådmannens handlingsplanforslag. De nye beregningene gir grunnlag for å nedjustere lønnsveksten med ytterligere 0,9 mill. Utfallet av Drivakraftsaken betyr at verdiene ikke lenger blir kanalisert som aksjeutbytte, men som en driftsinntekt. Ettersom det ikke lenger skal betales inntektsskatt av konsesjonskraftdelen på 31 GWh, vil den nye forvaltningsmåten gi en skattegevinst. Nettoresultatet avhenger i første rekke av tre usikre faktorer: Volum. Produksjonsmengden i Driva Kraftverk svinger mye fra år til år. Kraftpris. Denne bestemmes av markedet. Produksjonskostnad. Kommunen må betale sin forholdsmessige andel av en usikker størrelse. Dersom man tar utgangspunkt i kraftverkets netto middelproduksjon på 575 GWh (dvs 43 GWh til Oppdal kommune), en kraftpris på 28 øre/kwh og produksjonskostnad på 12 øre/kwh, kan resultatet etter skatt anslås til 6,3 mill. Forsiktighetshensyn tilsier at budsjettbidraget ikke bør anslås høyere enn 6 mill. På den andre siden kan man ikke lenger ha nevneverdige utbytteforventninger til Oppdal Everk AS. TrønderEnergis nye minimumsnivå for utbytte representerer rundt 1,8 mill. I rådmannens handlingsplanforslag er det lagt inn et aksjeutbytte på 6 mill. Dersom dette nedjusteres med 4 mill til 2 mill, kan den nye forvaltningen av Drivarettigheten anslås å gi et nettobidrag på 2 mill. Rådmannen legger til grunn at formannskapet vil innarbeide de nye inntekts- og utgiftsforutsetningene i sin innstilling. Rådmannens tilråding 23 Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Uttalelse fra driftsutvalget, sak 13/4 ble delt ut i møtet. I. Fellesforslag fra AP og Krf v/ Odd Gorseth: A. Hovedutfordringer H-plan : 1. Gjennomføre investeringer og driftstiltak innen eldreomsorg og helsetjenesten 2. Avklare usikkerhet utbygging demensplasser og legevaktordning 3. Stipulere inntekter fra Drivakrafta og utbytte fra Trønderenergi og Oppdal Everk 4. Gjennomføre investeringer ved Drivdalen og Midtbygda barneskoler

24 24 5. Planlegge sentrumsutvikling 6. Prioritere mellom mange gode forslag for å oppnå balansert økonomiplan og krav til lønnsomhet over perioden B. Sammendrag endring revidert handlingsplan mot rådmannens forslag: Kommuneproposisjon revidert nasjonalbudsjett: Redusert lønnsreserve: Eiendomsskatt - uendrete satser Netto økning inntekt utbytte/drivakrafta Sum økt inntekt Økte driftstiltak Økte renter/avdrag nye investeringer Rentekostnad på grunn av forskottering Gmle Kongeveg Sum økte utgifter + 1,0 mkr + 0,9 mkr - 0,3 mkr + 2,3 mkr + 3,9 mkr - 2,3 mkr - 0,4 mkr - 0,5 mkr - 3,2 mkr Tatt høyde for økte investeringer Demens og eventuell utgift Legevaktordning som ubrukte midler 0,7 mkr De 0,7 mkr vises i H-planen som 0,1% høyere netto driftsmargin enn kravet på 1,5%: 1,6 % C. Detaljerte endringer revidert handlingsplan mot rådmannens forslag: 1. Frie inntekter: Økningen i frie inntekter ved revidert kommuneproposisjon utgjør 1 mkr for Oppdal kommune. Kommunene anbefales å løse følgende oppgaver så langt frie inntekter fra kommuneproposisjon revidert statsbudsjett strekker til: 1. Prioritering bruk frie midler: Kroner Økt minimumstilskudd til private barnehager Styrking helsestasjon og skolehelsetjeneste Helårseffekt av 1 uketime gratis kulturskole timer valgfag for 10. trinn fra høsten Rest til andre driftstiltak Frie midler til økt bruk driftsmidler

25 25 Tilskudd til private barnehager: Minimumsnivået skal opp til 96% allerede fra 1. august Utgiftsøkning i 2013 er anslått til som tas i budsjettregulering, og i 2014 for å nå dette målet Innstilling til Formannskapet: Enhetene tilføres 1 mkr i friske penger prioritert som vist i tabellen 2. Nedjustert lønnsvekst: Innstilling til Formannskapet: Tilleggsbevilgningsreserven reduseres med ytterligere med 0,9 mkr til 2,1 mkr ved lavere lønnstillegg enn forutsatt 3. Aksjeutbytte og Drivakrafta: Utfallet av Drivakraftsaken betyr at verdiene ikke lenger blir kanalisert som aksjeutbytte, men som en driftsinntekt. Ettersom det ikke lenger skal betales inntektsskatt av konsesjonskraftdelen på 31 GWh, vil den nye forvaltningsmåten gi en skattegevinst. Nettoresultatet avhenger i første rekke av tre usikre faktorer: - Volum: Produksjonsmengden i Driva Kraftverk svinger mye fra år til år - Kraftpris: Denne bestemmes av markedet - Produksjonskostnad: Kommunen må betale sin forholdsmessige andel av en usikker størrelse Dersom man tar utgangspunkt i kraftverkets netto middelproduksjon på 575 GWh (dvs 43 GWh til Oppdal kommune), en kraftpris på 28 øre/kwh og produksjonskostnad på 12 øre/kwh, kan resultatet etter skatt anslås til 6,3 mill. I innstilling til formannskapet foreslås 6,3 mkr På den andre siden kan man ikke lenger ha nevneverdige utbytteforventninger til Oppdal Everk AS TrønderEnergis nye minimumsnivå for utbytte representerer rundt 1,8 mkr i renteinntekter på ansvarlig lån som delvis kompensasjon for ny og lavere utbyttepolitikk I rådmannens handlingsplanforslag er det lagt inn et aksjeutbytte på 6 mill. Dersom aksjeutbytte nedjusteres med 4 mill til 2 mill, kan den nye forvaltningen av Drivarettigheten anslås å gi et nettobidrag på 2,3 mkr I de to alternativene nedenfor vises virkning av fast og varierende utbytte, og endring nettoinntekt Drivakrafta. Målet for Oppdal kommune er å holde et mest mulig jevnt nivå på driftstiltak over tid uavhengig av årlig variasjon i inntekter fra Drivakrafta og utbytte. Utbyttefondet er et virkemiddel for å nå dette målet Alternativ 1:

26 26 Utbytte- Utbytte- Utbytte- Utbytte- Utbytte- Utbyttefond: Fast fond fond fond fond fond utbytte og inntekt Drivakrafta Saldo utbyttefond Nettoinntekt fra Drivakrafta Utbytte fra Trønderenergi Utbytte fra OEverk Til økte driftstiltak i kommunen Rente fra Trønderenergi Tatt inn i rådmannens H-plan Saldo utbyttefond Alternativ 1 viser: Som eksempel er økt nettoinntekt Drivakrafta på 2,3 mkr brukt til økte årlige driftstiltak I rådmannens forslag til handlingsplan var 7,8 mkr tatt inn som inntekt (1,8 som renteinntekt fra Trønderenergi og utbytte på 6 mkr fra Trønderenergi og Oppdal Everk). Dette må korrigeres når Drivakrafta overføres direkte til Oppdal kommune I stedet inntektsføres Drivakrafta med 6,3 mkr årlig, utbytte fra Trønderenergi med 2 mkr og renteinntekt fra Trønderenergi med 1,8 mkr, til sammen 10,1 mkr I handlingsplanen i fjor var utbytte i hvert av årene 2014 til 2016 samla 10 mkr fra Trønderenergi og Oppdal Everk, altså omtrent samme nivå Med disse forutsetningene blir saldo i utbyttefondet 0 i hvert av årene i perioden Alternativ 2: Utbytte- Utbytte- Utbytte- Utbytte- Utbytte- Utbyttefond: Variabelt fond fond fond fond fond utbytte og inntekt Drivakrafta Saldo utbyttefond Nettoinntekt fra Drivakrafta Utbytte fra Trønderenergi Utbytte fra OEverk Til økte driftstiltak i kommunen Rente fra Trønderenergi Tatt inn i rådmannens H-plan Saldo utbyttefond Alternativ 2 viser eksempel på virkningen på utbyttefondet ved variert netto inntekt Drivakrafta og utbytte Trønderenergi/Oppdal Everk i de enkelte årene: Nettoinntekten fra Drivakrafta varierer fra 8 mkr, 4 mkr og 6 mkr i årene 2015 til 2017 Utbytte årlig fra Oppdal Everk og Trønderenergi varierer fra 4 mkr, 1 mkr og 1,9 mkr i årene 2015 til 2017

27 27 Med forutsetningene i alternativ 2 benyttes utbyttefondet som buffer for å oppnå jevne årlige driftstiltak i kommunen Innstilling til Formannskapet: Årlig aksjeutbytte nedjusteres med 4 mkr på linjen renteinntekter og utbytte. Drivakrafta oppjusteres med 6,3 mkr på linjen konsesjonskraft og Drivakraft. Netto årlig positiv økning blir 2,3 mkr 4. Investering bofellesskap demente: Dersom kostnadsrammen for bofellesskapet økes med 20 mkr (investering i 2015) vil gjennomsnittlig netto driftsmargin bli redusert med 0,2% Innstilling til Formannskapet: Investeringsrammen foreslått i handlingsplanen står fast, men usikkerheten er stor. Dette håndteres ved å legge opp til en romslig driftsmargin. 5. Ny bru over Ålma: Gangvegforbindelse Vikavegen idrettsområdet/skoleområdet/sentrum. Ny bru og gang- og sykkelveg. Investering: kr i Driftskonsekvens veg: kr Driftskonsekvens gatelys: kr Eksisterende bru over Ålma er flomutsatt. Den er ikke bygd med tilstrekkelig bredde/bæreevne (kan ikke brøytes). Forbindelsen brukes mye, ikke minst av skoleelever til og fra skole I forbindelse med bygging av ny bru ved Vollan, er det tatt vare på stålbjelkene fra den gamle brua. Dette er bjelker som kan benyttes i ny gangbru over Ålma Innstilling til formannskapet: Investering med 3 mkr i ny bru og gang- og sykkelveg over Ålma gjennomføres i 2014 for å bedre trafikksikkerheten Vikavegen idrettsområdet / skoleområdet / sentrum. Driftskonsekvens årlig er kroner 6. Prosjektet gang- og sykkelvei fra Museumsvegen til Rognvegen Trafikksikkerhet er en prioritert oppgave og kommunestyret vedtok 22. mai at dette prosjektet skal gjennomføres Forutsatt innen en ramme på kroner Innstilling Formannskapet: Prosjektet innarbeides i handlingsplan for Finansieres ved bruk av infrastrukturfondet og igangsettes så snart plangrunnlaget og prosjektering er klar 7. Ski- og skiskytteranlegg i Kåsen: Egen sak fremmes i kommunestyret om forskottering av snøkanonanlegg i Kåsen vinteren 2013/14. Forskotteringen dekkes over Kapitalfondet og vil ikke ha noen kortsiktig effekt

28 28 for handlingsplanbalansen, ettersom rentene i Kapitalfondet som vi alternativt ville fått fra bankinnskudd, blir avsatt til fondet 8. Oppdal Distriktsmedisinske Senter: I forslaget til rådmannen er en kommunal kompensasjon på kroner framskrevet Det kan være mer hensiktsmessig om kommunen overtar lån i forbindelse med budsjettforslag 2014 Innstilling til Formannskapet: Rådmannen får i bestilling fram til budsjettbehandling 2014 å vurdere om lån i Oppdal Distriktsmedisinske Senter bør overtas og betjenes av kommunen 9. Investeringer Kirkelig sektor: Sakristi ved hovedkirka er i dårlig forfatning og må rehabiliteres med 0,6 mkr Nytt servicebygg ved Lønset kapell har vært et prioritert prosjekt over flere år og Oppdal kommune er bedt om å bidra med 0,9 mkr. I tillegg kommer kroner som økt årlig driftsutgift fra 2015 Oppdal kommune vedtok i formannskapsmøte 30. mai, sak 13/24 budsjettregulering I 2013, å fullfinansiere orgelet i hovedkirka med kroner Innstilling til Formannskapet: Det bevilges 0,6 mkr til rehabilitering av sakristi ved hovedkirka og 0,9 mkr til nytt servicebygg ved Lønset kapell. Driftskonsekvens årlig er kroner 10. Bruk av videokonferanse: En leasingavtale over 3 år har en totalkostnad på kroner Prosjektets lønnsomhet synes lav Innstilling til Formannskapet: Rådmannen får i bestilling å vurdere lønnsomheten i prosjektet til budsjettbehandling Gang- og sykkelvegprosjektet langs Gamle Kongeveg Fv515: Kommunestyret vedtok følgende i møte : Kommunestyret tar det nye kostnadsoverslaget for gang- og sykkelveg langs Gamle Kongeveg Fv515 til etterretning, og vil avvente realitetsbehandling av forskotteringen til økonomiplanbehandlingen for Kommunestyret ber rådmannen om en utredning om utvidelse av eksisterende veibane med gang- og sykkelvei på vegskulder på hele vegstrekningen (Slepphaugråket - Stølen skisenter). Statens vegvesen ber Oppdal kommune legge følgende føringer til grunn

29 1. Strekningen må bygges ut i tråd med vedtatt reguleringsplan, dvs. en løsning med utvidelse av eksisterende vegbane aksepteres ikke 2. Utbyggingskostnader for hele strekningen er beregnet til 19,5 mkr Kommunestyret gjorde følgende vedtak i fbm. behandlingen av budsjett for 2013: Ordfører og rådmann bes innlede forhandlinger med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å avklare vilkår i forskotteringsavtale når det gjelder refusjonstidspunkt og total finansieringskostnad for g/s-veg langs Gamle Kongeveg på strekningen Slepphaugråket - Stølen før realitetsbehandling i fbm. handlingsplan for Sør-Trøndelag fylkeskommune opplyser at spørsmålet først kan besvares når fylkestinget behandler fylkets transportplan i oktober ,7 mkr er budsjettert som forskottering i 2006 Kommunestyret ønsker å prioritere gjennomføring av hele prosjektet. Resterende beløp, 14,8 mkr, søkes forskottert slik at det kan inngås avtale om fullfinansiering Innstilling til formannskapet: Rådmannen bes fullføre forhandlinger med Sør- Trøndelag fylkeskommune om forskotteringsavtale der det forutsettes tilbakebetaling innen utgangen av Forskotteringsavtale effektueres først dersom fylkeskommunen godkjenner avtalen i fbm. behandling av fylkets transportplan i oktober Årlige renteutgifter av 14,8 mkr i 3 år fra 2014 utgjør kroner 12. Eiendomsskatt: OAP gikk til valg på å holde eiendomsskattesatsene uendret i inneværende periode Rådmannen la i sitt forslag til handlingsplan inn økte satser Innstillingen til Formannskapet blir å holde satsene uendret og eiendomsskatten er derfor nedjustert med kroner i forhold til rådmannens forslag Innstilling til Formannskapet: Eiendomsskattesatsene holdes uendret i denne perioden. Rådmannens antydning om å øke satsene som gir merinntekt på kroner tas ut 13. Rehabilitering sosiale boliger: Rehabilitering sosiale boliger er en prioritert politisk sak for OAP og Krf Derfor foreslås rehabilitering av sosiale boliger økt med 1 mkr til 3 mkr årlig samlet for offentlige bygg og sosiale boliger i perioden Innstilling til Formannskapet: Rehabilitering offentlige bygg økes med 1 mkr til 3 mkr årlig i perioden 14. Rehabilitering grendaskoler:

30 30 Skoleinvesteringer er prioritert i perioden med i alt 58,3 mkr fordelt med 37 mkr til Midtbygda skole og 21,3 mkr til Drivdalen skole Dermed blir det fullverdig kvalitet ved alle skolene i Oppdal i løpet av perioden Behovet for rehabilitering faller bort, og 0,5 mkr tas ut i hvert av årene 2014 og Opprettholdelse av nåværende standard ved skolene dekkes av dagens rammer Innstilling til Formannskapet: Rehabilitering grendaskoler tas ut av handlingsplanen med 0,5 mkr i 2014 og 0,5 mkr i Tilsynslegeressurs: KOSTRA tall viser at Oppdal kommune ligger under landsgjennomsnittet Det er større behov for tilsynslegeressurs på grunn av pasienter fra sykehus Økt tilsynslegeressurs legges inn for å komme opp på landsgjennomsnittet Innstilling til Formannskapet: Tilsynslegeressurs ved sykehjemmet økes fra kroner til kroner for å komme opp på landsgjennomsnittet 16. Tiltak for mottakere av sosial stønad: I dag har vi personer, og mange er ungdommer, som mottar sosialstønad uten at det settes krav til motytelse I mange kommuner kreves det en form for aktivitet/arbeid for å kunne motta en slik stønad. Dette for å unngå passivisering og isolering, samtidig som mottakerne får en mer strukturert og ordnet hverdag. En slik ordning forutsetter at noen får ansvaret med å gjennomføre tiltak Oppdal Vekst vil kunne ta på seg en slik oppgave. Dette krever imidlertid at kommunen kjøper en tjeneste derfra Innstilling til Formannskapet: Rådmannen inngår avtale med Oppdal Vekst om å gi mottakere av sosial stønad et tilbud om aktivitet/arbeid etter modell fra andre kommuner. Det avsettes til dette formålet. Rådmannen bes vurdere om forslaget er gjennomførbart ut fra gjeldende konkurranseregler. 17. Folkehelsa: Folkehelsa står sentralt i rådmannens handlingsplan, og i samhandlingsreformen Rådmannen mener at enhetene må kunne gjennomføre nødvendige tiltak innenfor egne rammer. I handlingsplanen er det lagt inn en 30% stilling i forbindelse med etableringen av en frisklivssentral For å styrke satsingen i folkehelsearbeidet ytterligere i kommunen økes stillingsgraden ved frisklivssentralen til 50%

31 31 Innstilling Formannskapet: Folkehelse står sentralt i samhandlingsreformen. For å styrke satsingen ytterligere økes stillingen ved frisklivssentralen fra 30% til 50% med kroner 18. Ny stilling Oppdalsmuseet: Driftstiltak Oppdalsmuseet har de siste åra hatt en god utvikling både i forhold til aktiviteter, utleie og bygningsmessige oppgraderinger. Det er pr. i dag besatt en stilling på 50 % for å ta hånd om utvikling, utleie og arrangement, samt en vedlikeholdsstilling på 62 % Det er kommet signal fra politikerne om at det bør vurderes en annen organisasjonsmodell, f.eks. som stiftelse eller at private aktører kommer inn i bildet. Det er også ønskelig med videre utvikling slik at inntjening fortsatt økes. Pr. i dag må aktiviteten begrenses på grunn av lite bemanning For å ivareta en slik utvikling, og for å imøtekomme en økt etterspørsel, bør det opprettes en ny 50 % stilling. Det er også nødvendig med mer ressurser i forhold til prosjektutredning av andre driftsformer og eventuelle nye samarbeidspartnere Formannskapets innstilling: Det er pr. i dag besatt en stilling på 50 % ved Oppdalsmuseet for å ta hånd om utvikling, utleie og arrangement, samt en vedlikeholdsstilling på 62 %. For å sikre en videre utvikling og økt inntjening opprettes en ny 50% stilling, kostnad kroner 19. Belysning kirkegården: Belysning på kirkegården har lenge vært et ønske. I forbindelse med utvidelse av kirkegården bør det vurderes forberedende arbeid med legging av kabler for strøm i forbindelse med dette prosjektet. Det må også vurderes alternative måter å legge belysning på Formannskapets innstilling: Rådmannen ber Kirkelig Fellesråd vurdere om det er hensiktmessig å gjøre forberedende arbeider for belysning av kirkegården innen rammen for prosjekt utvidelse av kirkegården 20. Kompetanseheving lærere: Tiltaksforslag fra skolene om kompetanseheving for lærere må vurderes Ved spleiselag mellom staten og bruk av egne kommunale midler gis gode statlige tilskudd til kompetanseheving som bør utnyttes Innstilling Formannskapet: Rådmannen utreder behov for anbefalt kompetanseheving for lærere med andel statlig støtte og ved bruk av egne kommunale midler i budsjettprosessen Kommunale midler dekkes innen skoleenhetenes egne rammer

32 Grunnbemanning ved sykehjemmet: Grunnbemanning ved sykehjemmet bør økes ut fra beskrivelsen under tiltaksforslag punkt 4.1 Øking av grunnbemanning Pasienter skrives ut tidligere fra sykehus og er svært behandlingskrevende. Behandling er forordnet til alle døgnets tider. Dette gjelder legemidler, observasjoner, intravenøs behandling, parenteral ernæring, smertepumper m.m. I takt med nedleggelse av sykehussenger øker behovet lokalt for plasser og kompetanse til terminalpleie (kreft m.m) og rehabilitering. I kombinasjon med økende antall pasienter med demens og demensadferd, er situasjonen svært krevende Innstilling til Formannskapet: kroner brukes til å øke grunnbemanningen ved sykehjemmet 22. Tilleggsbevilgningsreserven: Består av to deler: Den ene delen er budsjettert med 2,8 mkr i I forslaget for er det ikke rørt på denne rammen: 1. Det er vanskelig å lage pålitelige anslag for tilskuddene til private barnehager, ettersom forpliktelsene avhenger av oppholdstiden i budsjettåret. I tillegg har vi et mulig etterslep på grunn av klagesaker. Til sammen 1 mkr av avsetningen er knyttet til dette 2. Av erfaring vet vi at det kan komme enkeltvedtak på rettighetsområder som vi ikke kjenner til når vi budsjetterer. Vi bør ha 1 mkr i reserve for å møte nye vedtak 3. Vi har prisjustert medfinansieringen for sykehusopphold, men ikke tatt høyde for mer bruk av tjenestene i 2013 enn i ,5 mkr av reserven er knyttet til dette 4. Vi har ikke lagt ut midler for å betale for utskrivingsklare pasienter. Selv om vi ønsker å ta i mot alle, er det lagt inn en reserve på 0,3 mkr for å møte eventuelle kapasitetsproblem Den andre delen er reservert lønnstillegg: Kalkulert til 7,8 mkr i budsjett 2013, nå nedjustert til 5,7 mkr, som er en reduksjon som tidligere nevnt med 2,1 mkr. Til neste år må det avsettes mer, men mindre vil bli lagt ut til enhetene i de opprinnelige rammene fordi lønnsoverhenget til 2014 blir svært lavt. Så lenge vi kompenseres for lønnsveksten gjennom deflatorjusteringen av frie inntekter skal dette gå sammen