ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

Transkript

1 ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap /10 BIH Komite Folk /10 BIH Komite Natur /10 BIH Formannskap /10 BIH Sakshandsamar: Berit Irene Rotvoll Haaland Arkiv: N-102 Arkivsaknr: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg i saka: Framlegg til økonomiplan og budsjett for 2011, taldel Framlegg til økonomiplan og budsjett for 2011, tekstdel Uttale frå Etne Eldreråd Uttale frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Utrykte saksdokument: Statsbudsjettet Nasjonalbudsjettet 2009 Saksgang: Formannskapet Eldrerådet for uttale Råd for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. for uttale AMU for uttale Komiteane Formannskapet Kommunestyret Utskrift til: Resultateiningane for vidare arbeid og oppfølging Revisor Sakshandsamar for oppfølging og vidaresending til Fylkesmannen i Hordaland

2 SAKSUTGREIING: 1. Kva saka gjeld: Godkjenning av budsjett for 2011 og økonomiplan for Bakgrunn for saka: Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år godkjenne budsjett for neste år og økonomiplan for kommande 4-årsperiode. I tillegg til taldelen, ligg det føre eit tekstdokument med oversikt over budsjettsituasjonen for Etne kommune, ulike utfordringar i økonomiplanperioden, tiltak som er innarbeidde og tiltak som ikkje er innarbeidde i framlegg til talbudsjett. 3. Problemstilling: Etter signala i framlegg til statsbudsjett vil Etne Kommune få om lag 26,3 millionar i auka frie inntekter i 2011 sett opp mot stipulerte inntekter for 2011 i Økonomiplanen for Stor del av auken skuldast innlemming i rammetilskotet av fleire øyremerka tilskot til barnehagane (kommunale og private) og kvalifiseringsstønad. Ser ein bort frå m.a. desse endringane svarar dette til ein vekst på 6,5 mill kr. (om lag 3,6 %, inklusivt ein venta løns- og prisauke på 2,8 %). På den andre sida er det ein forventa reduksjon i eigedomsskatten på 420 tusen kr., reduksjon i momskompensasjon for drift med 300 tusen kr. og ein liten auke m.o.t. sal av konsesjonskraft. Kommunen har mange utfordringar både på kort og litt lengre sikt. Utfordringa i arbeidet denne hausten har vore å stipulere kostnadsnivået for barnehagane (inkl. overføring til privat barnehage) grunna endringane i inntektssystemet og elles prioritere inn dei tiltaka som hastar mest. Grunna auka barnetal i Skånevik, er det prioritert inn mellombels og varig utviding av barnehagen og stillingar til å arbeide der. Det er vidare funne rom for nokre tiltak retta mot prioriterte område førebygging og hjelpetiltak retta mot personar med spesielle hjelpebehov. Nokre av tiltaka byggjer på sterke føringar frå sentrale styringsmakter, andre på vedtak som er fatta og må iverksetjast og atter andre for å betre tenestene for brukarane og arbeidstilhøva for dei tilsette. Budsjettskjema 1A viser sum frie inntekter, netto finansinntekter- og utgifter og bruk av og avsettingar til fond. Ein kjem då fram til Sum fordelt til drift.

3 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Kostra-art Driftsinntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt eigedom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskott Sum frie disponible inntekter = Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Renteutg., provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter = Avsetningar 530 Til dekning av tidlegare rekneskapsmessig mindreforbruk , 548, 560 Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Ikkje disponert netto driftsresultat Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk , 960 Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar = Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift = Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) = Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk = Sum frå skjema 1 A blir fordelt på ansvarsområda slik det går fram av skjema 1 B nedanfor. Artane som er med i 1 A er trekt ut av oversikta i 1 B. Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett RÅDMANN STABEN UTVIKLING TENESTETORG ENGE SKULE RYGG SKULE FJÆRA SKULE SKÅNEVIK SKULE ENGE BARNEHAGE RYGG BARNEHAGE SKÅNEVIK BARNEHAGE KULTUR HELSE OG SOSIAL PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK NAV KOMMUNE DRIFT/VEDLIKEHALD RÅDMANN - FINANS Sum Tekstdelen til budsjettet omhandlar m.a. dei ulike Tiltaka som er innarbeidde i budsjettet, og for nærare informasjon om desse vert det vist til dette dokumentet. Måla i Kommuneplanen vart for eit par år sidan sortert under 4 fokusområde (jf. K-sak 048/07) kalla A: Brukar og Teneste B: Organisasjon og Medarbeidar C: Samfunn D: Økonomi. Inndelinga er nærare omtala i Tekstdokumentet. Framlegg til Tiltak er søkt knytt til det fokusområdet der det høyrer heime. Dokumentet inneheld også omtale av planlagde investeringar. 4. Vurdering: I framlegg til Statsbudsjettet er det lagt opp til innlemming av fleire øyremerka statstilskot til barnehagane og av kvalifiseringsstønad og vidare til at skattedelen av dei frie inntektene skal

4 reduserast til om lag 40 %. Dette siste blir gjort ved å redusere skatteøyre for kommunane frå 12,8 %i 2010 til 11,3 % i 2011.Det er vidare lagt opp til nye kostnadsnøklar og kriteriedata for å ta omsyn til desse innlemmingane og andre endringar i samfunnet. Ramma for budsjettet for Etne kommune, med utgangspunkt i dei frie inntektene som utgjer hovuddelen av denne ramma, byggjer på desse føresetnadane og på eit anslag om at talet på innbyggjarar pr vil halde seg stabilt i økonomiplanperioden. Folketalet har auka frå pr til pr Auken i folketalet dei siste åra held fram, og hovudårsaka til dette er netto innflytting frå utlandet. Talet på born i førskulealder er litt lågare enn i fjor totalt sett i kommunen, men fleire av barnehagane melder at borna er yngre når dei startar i barnehagen enn tidlegare. Skånevik melder om auka behov for plassar i barnehagen. Budsjettframlegget byggjer vidare på at kommunen skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentrale styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpstenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. Det er vidare lagt inn ein auke i husleigene på 1,7 % (i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til ) og ein generell takstauke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. Avgiftene innan VAR-områda og for feiing kjem opp i eigne saker. Saldering av VARområda slik at desse totalt går i 0 for kommunen er tatt mot fond og forventa auke i inntektene. Renteutgiftene på nye innlån med flytande rente er lagt med 4,0 % i 2011 aukande til 4,5 % i løpet av økonomiplanperioden. Når det gjeld satsar for økonomisk sosialhjelp til livsopphald vil Etne kommune følgje dei til ei kvar tid gjeldande sentrale føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. Det er ei sentral tilråding at netto driftsresultat (før finanskostnader og bruk av fond) skal vere på minst 3 % av driftsinntektene. Heller ikkje dette året har kommunen nådd dette målet i framlegg til budsjett. Av tiltak som er innarbeidde retta mot førebygging og hjelpetiltak retta mot personar med spesielle hjelpebehov nemner me: tidleg innsats i barnehage, spesialundervisning i skulen og tilbod på folkehøgskule med totalt vel 1 mill kr. Det er sett av midlar til tiltak for born i førskulealder (spesialpedagogiske tiltak, tiltak for born med nedsett funksjonsevne, tiltak for å betre språkforståinga blant minoritetsspråklege og dekking av foreldrebetaling for friplass) med totalt 1,8 mill kr. med delfinansiering av midlar på bunde fond (tidlegare mottatte øyremerka midlar). Vidare er det sett av midlar til kvalifiseringsprogrammet med vel 750 tusen kr. og midlar til auka kostnader og prosjekt (PPT), skuletilbod i annan kommune og drift av krisesenter med samla mest 500 tusen kr. Skånevik barnehage er styrka med mest 1 mill.kr. til totalt 2,2 årsverk i samband med utviding av barnehagen (mellombels og varig løysing). Det er vidare innarbeidd midlar til leksehjelp i SFO for skulane med om lag 160 tusen, funne midlar til utviding av stilling for rådgjevar personal, ekstra traineestilling (plan) og stilling for byggjesakshandsamar (under føresetnad av sjølvkostfinansiering). Kommunen har ei utfordring m.o.t. å rekruttere og behalde personale innan fleire av einingane. Lønsbudsjetta i einingane er auka i samsvar med sentrale og lokale forhandlingar, variable løner er auka med 3,25 %. Det er heller ikkje dette året gitt generell kompensasjon for prisauke på varer og tenester, men som det går fram nedanfor, er det gitt kompensasjon i nokre spesielle tilfelle.

5 I tillegg kjem oppjustering utgiftspostar til ulike IKT-kostnader, driftskostnader Bufellesskap / avlastingsbustad, husleige Dagsenteret, arbeidstøy brannmannskap, utbetring elektrisk anlegg i kyrkjene og jubileum i Fjæra kapell. Eigenkapitaltilskotet til KLP for kvart år skal, i samsvar med Rekneskapsforskrifta 8 og KRS (Kommunal Rekneskaps Skikk) nr.1, førast som kjøp av andelar i investeringsrekneskapen til anskaffingskost i balansen. Det er ikkje budsjettert særskilt med denne kostnaden til nå då omfanget er usikkert og det er ein del av budsjetterte pensjonsutgifter. Rådmannen har i andre samanhangar fullmakt til å overføre frå drift til kapital når noko som er budsjettert i drift i samsvar med rekneskapsforskriftene skal førast i kapitalrekneskapen. Det er ønskjeleg å ha denne fullmakta også på dette området. Investeringar: Oversikta nedanfor viser investeringsprosjekta som ligg inne i perioden. Prosjekta er nærare omtala i Tekstdokumentet, og det vert også her vist til dette. Det går fram av oversikta kva tiltak som er tenkt lånefinansiert. Renter og avdrag for desse er innarbeidde i driftsbudsjettet. Investeringar og låneopptak ØKOPAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Skakkesenter, Bibliotek (2010) A D Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) A D Etne oms.senter, renovering (2010) A A Utbygging Skånevik barnehage A A Kjøp av buss til kommunale tenester A D Oppgradering VAR-området Totalt I tillegg kjem opptak av Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill kr. Til nå har momskompensasjon for investeringar vore inntektsført i driftsrekenskapen og vore ein del av inntektsgrunnlaget for kommunen (jf. trekk i rammetilskotet då ordninga vart innført). Frå 2010 skal 20 % av desse inntektene setjast av til kapitalrekneskapen og gå inn i finansieringa av nye investringar. Denne andelen er auka til 40 % i 2011 og skal aukast vidare til 60 % i 2012, 80 % i 2013 og 100 % i Etne Kommune valde i 2010 å setje av 100 % alt frå 2010, og dette vil ha innverknad på driftsinntektene våre. Avsettinga vil likevel skje slik at lovpålagt avsetting går til kapitalrekneskapen medan resten vert sett av til eit eige disposisjonsfond. Tala for investeringsobjekta er frå 2010 oppgitt ekskl. mva. Med det investeringsprogrammet som ligg i økonomiplanen, vil gjelda auka frå 132 mill kr i 2010 til 237 mill kr i Dette er gjeld eksklusiv startlån frå Husbanken. Med stabilt folketal i perioden, vil gjeld på innbyggjar tilsvarande auka frå kr ,- til kr ,-. Det auka lånevolumet gjer at ein får relativt sett mindre midlar til drift. Mot slutten av perioden går mest 8 % av brutto driftsinntekter til å dekka renter og avdrag. Talet for rekneskap 2009 er 4,6 %. Tidlegare investeringar og det investeringsprogrammet som ligg i framlegget, gjer kommunen svært sårbar ovanfor renteendringar. Risikoen kan ein til ein viss grad redusere

6 ved bruk av rentebindingar. Viss ein tar utgangspunkt i dagens bindingar, og ikkje legg til grunn bindingar på nye lån, vil ei endring i renta på 1 % utgjere vel 2,5 millionar i slutten av økonomiplanperioden. I tillegg vil det komme investeringar i infrastrukturtiltak og tilrettelegging av nærings- og bustadareal, som ikkje er konkretisert i dette framlegget. Eit slik scenario vil gje kommunen utfordringar med å oppretthalde dagens driftsnivå, og ein må då vurdere tiltak for å auka inntekta eller gjere reduksjonar i andre driftskostnadar. Framlegget har minimalt handlingsrom framover i perioden. Det gjer at det ikkje er funne rom til fleire godt grunngjevne tiltak i drifta i forhold til sårbare grupper av innbyggjarar. Det er heller ikkje lagt inn auka driftsutgifter som følgje av investeringane ved Etne omsorgssenter. Dette må det søkjast å finna løysing på framover i økonomiplanperioden. Utviding av eigedomsskatten for verk og bruk til å gjelda heile kommunen er eit tiltak som vil gje auka handlingsrom og som kan vurderast. TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN: 1. DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og... bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne.. "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei... satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett RÅDMANN STABEN UTVIKLING TENESTETORG ENGE SKULE RYGG SKULE FJÆRA SKULE SKÅNEVIK SKULE ENGE BARNEHAGE RYGG BARNEHAGE SKÅNEVIK BARNEHAGE KULTUR HELSE OG SOSIAL PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK NAV KOMMUNE DRIFT/VEDLIKEHALD RÅDMANN - FINANS Sum

7 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane. 3. INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Skakkesenter, Bibliotek (2010) A D Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) A D Etne oms.senter, renovering (2010) A A Utbygging Skånevik barnehage A A Kjøp av buss til kommunale tenester A D Oppgradering VAR-området Totalt Det skal takast opp lån til investeringar på totalt mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012,.. 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar. med inngått bankavtale 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital-.. rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av..... eigenkapitaltilskotet til KLP for Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk. Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang.. og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker.

8 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel.. for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i. barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-.... auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år FORMANNSKAP F-102/10 VEDTAK: Formannskapet tok gjennomgangen av budsjettsaka til etterretning KOMITE FOLK Reidun Holmefjord Børve (H) fremja fylgjande omforeinte framlegg: Miljøarbeidertenesta: Ber om at Kommunestyret kan få ein gjennomgang på korleis denne tenesta er organisert angåande budsjett, personalansvar og fagansvar i løpet av 1.halvår 2011, Reidun Holmefjord Børve (H) fremja fylgjande omforeinte framlegg: Tiltak A A Auka bemanning legekontor. Dette vert innarbeida under føresetnad av at utgiftene vert dekka i reforhandling av driftsavtale med legane. Arnold Solheim (Krf) fremja fylgjande framlegg: Tiltak A D Oppgradering av datanettverk. Tiltaket vert lagt inn i budsjett for 2011, inndekning ved reduksjon av overskot avsett til fond. RØYSTING: Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Dei to omforeinte framlegga frå Reidun Holmefjord Børve (H) vart samrøystes vedteke.

9 Framlegget frå Arnold Solheim (Krf) vart samrøystes vedteke. Etter dette ligg det føre slik: FO-040/10 UTTALE FRÅ KOMITE FOLK TIL FORMANNSKAPET: samrøystes 1.DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett RÅDMANN STABEN UTVIKLING TENESTETORG ENGE SKULE RYGG SKULE FJÆRA SKULE SKÅNEVIK SKULE ENGE BARNEHAGE RYGG BARNEHAGE SKÅNEVIK BARNEHAGE KULTUR HELSE OG SOSIAL PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK NAV KOMMUNE DRIFT/VEDLIKEHALD RÅDMANN - FINANS Sum Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane.

10 3.INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Skakkesenter, Bibliotek (2010) A D Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) A D Etne oms.senter, renovering (2010) A A Utbygging Skånevik barnehage A A Kjøp av buss til kommunale tenester A D Oppgradering VAR-området Totalt Det skal takast opp lån til investeringar på totalt mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012, 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar med inngått bankavtale 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital- rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av eigenkapitaltilskotet til KLP for Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år.

11 Miljøarbeidertenesta: Ber om at Kommunestyret kan få ein gjennomgang på korleis denne tenesta er organisert angåande budsjett, personalansvar og fagansvar i løpet av 1.halvår Tiltak A A Auka bemanning legekontor. Dette vert innarbeida under føresetnad av at utgiftene vert dekka i reforhandling av driftsavtale med legane. Tiltak A D Oppgradering av datanettverk. Tiltaket vert lagt inn i budsjett for 2011, inndekning ved reduksjon av overskot avsett til fond KOMITE NATUR Reidun Holmefjord Børve (H) fremja fylgjande tilleggsframlegg: Komite Natur ber om at det vert sett på drifta av / opningstider til sømjebassenget. Dette med bakgrunn i at moglege energisparande tiltak som t.d duk over bassenget, kan vera med på at sømjeklubben og skulebarna kan få lengre åpningstider. RØYSTING: Tilrådinga frå rådmannen og tilleggsframlegget frå Reidun Holmefjord Børve (H) vart samrøystes vedteke. Etter dette ligg det føre slik: NA-137/10 UTTALE FRÅ KOMITE NATUR TIL FORMANNSKAPET: samrøystes 1.DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og... bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne.. "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei... satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for 2011.

12 2.MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett RÅDMANN STABEN UTVIKLING TENESTETORG ENGE SKULE RYGG SKULE FJÆRA SKULE SKÅNEVIK SKULE ENGE BARNEHAGE RYGG BARNEHAGE SKÅNEVIK BARNEHAGE KULTUR HELSE OG SOSIAL PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK NAV KOMMUNE DRIFT/VEDLIKEHALD RÅDMANN - FINANS Sum Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane. 3.INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Skakkesenter, Bibliotek (2010) A D Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) A D Etne oms.senter, renovering (2010) A A Utbygging Skånevik barnehage A A Kjøp av buss til kommunale tenester A D Oppgradering VAR-området Totalt Det skal takast opp lån til investeringar på totalt mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012,.. 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar. med inngått bankavtale

13 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital-.. rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av..... eigenkapitaltilskotet til KLP for Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk. Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang.. og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel.. for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i. barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-.... auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år. Komite Natur ber om at det vert sett på drifta av / opningstider til sømjebassenget. Dette med bakgrunn i at moglege energisparande tiltak som t.d duk over bassenget, kan vera med på at sømjeklubben og skulebarna kan få lengre åpningstider FORMANNSKAP Roger Nilsen (Frp) fremma følgjande endringsforslag: Tiltak Rådmannen si tilråding, botnline Årleg auke skatteinngong/tilskot A A Auke bemanning dagsenter

14 A A Styrking psykiatritenesta A A Styrking miljøarb.tenesta A A Personløftar Sk.vik Auka tilskot kyrkjekontoret, renter Arb.k Totalt innarbeidd Etne FrP Ny botnline (overskot) til disp.fond Bruk av generelt disposisjonsfond (mindreforbruk ubundne avsetningar) A D Oppgr. av stova dementavd A D Notus Portal, PLO Totalt mindreforbruk av gen.disp.fond Sjå side 2 for noter:

15 Note 1 Investeringstiltak A C Fortau Sentrum-Tongane må søkjast gjennomført snarast, slik at ein unngår konflikt mellom bilar og auka i talet på fotgjengarar som er eit nytt innslag i trafikkbiletet på traseen. Note 2 Investeringstiltak A A RFID Biblioteket må sjåast opp mot ønsket om 50% auke i personalressurs. Bør implementerast i drifta ved opning av det nye biblioteket. Note 3 Tiltak A D Oppgradering av datanettverk ved Skånevik skule bør arbeidast inn i budsjettet for 2011 med inndekking frå skulen sitt eige fond. Siri Klokkerstuen (AP) fremma følgjande endringforslag til rådmannen si tilråding: Tiltak Rådmannen si tilråding, botnline Årleg auke skatteinngong/tilskot A A skuletilbod likeverd A C Vedlikehald idrettsanlegg A A Opningstid symjebasseng Totalt innarbeidd Ny botnline (overskot) til disp.fond Etne Arbeiderparti ynskjer at 2011 skal bli eit år med fokus på tenestetilbodet til dei som treng særskilde tilbud i kommunen vår. Etne Arbeiderparti ber om rullering av psykiatri plan. Etne Arbeiderparti ber om ei sak der framtidig organisering og kompetansebehov for bufellesskapet vert lagt fram. Etne Arbeiderparti ber om ei sak der framtidig organisering og kompetansebehov for miljøarbeidstenesta vert lagt fram. I tillegg ynskjer Etne Arbeiderparti at: det vert laga statuttar for ein Kultur og frivilligpris. Roe Lauvås (H) fremma følgjande tillegg til framlegg frå komite folk og komite Natur: - Det vert ikkje vedteke budsjettvekst til auka stillingar til byggesakshandsaming og rådgjevar personal. - Det vert avsett kr til innkjøp av konsulenttenester til planarbeidet i kommunen.

16 - Det vet avsett kr til innkjøp av varmedekke på symjehallen mot innsparing i straumkostnad og kr til auka tilskot til lag og organisasjonar. - Siden Høgre ikkje får støtte for å setja all kommunal vask på anbud må det budsjetterast kr til innkjøp av glinsemaskin/oppvaskmaskin. - Det vert budsjettert med kr til innkjøp av møblar på Skånevik omsorgssenter. - Ein legg til grunn at barnevernet har sikra midlar til å kjøpa inn naudsynte fagtenester så lenge barnevernet er utan formell tilknytt større fagleg miljø. Investering: - I tillegg til budsjettert opprusting av Skånevik Idrettsanlegg vert det avsett kr til opprusting av Etne Idrettsanlegg. Finansiert ved låneopptak. - Det vert sett av kr til opprusting/oppgradering av Engeleiren og areal rundt Skakkesenteret. - Kommunen opprettheld dagens skyssordning ved Enge barnehage og investerer såleis ikkje i ny minibuss. Alle framlegga gjeld for året Siri Klokkerstuen (AP) trakk forslaget sitt. Roger Nilsen (Frp) trakk forslaget sitt. Roger Nilsen (Frp) fremma følgjande fellesforslag frå Frp, AP og SP: ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNEN SI TILRÅDING Tiltak Rådmannen si tilråding, botnline Årleg auke skatteinngong/tilskot A A Auke bemanning dagsenter A A Styrking psykiatritenesta A A Styrking miljøarb.tenesta A D Møblering av møterom Sk.v A A Skuletilbod likeverd A A Opningstid symjebasseng

17 Ny botnline (overskot) til disp.fond Note 1 Investeringstiltak A C Fortau Sentrum-Tongane må søkjast gjennomført snarast, slik at ein unngår konflikt mellom bilar og auka i talet på fotgjengarar som er eit nytt innslag i trafikkbiletet på traseen. Note 2 Investeringstiltak A A RFID Biblioteket må sjåast opp mot ønsket om 50% auke i personalressurs. Bør implementerast i drifta ved opning av det nye biblioteket. Note 3 Tiltak A D Oppgradering av datanettverk ved Skånevik skule bør arbeidast inn i budsjettet for 2011 med inndekking frå skulen sitt eige fond. Note 4 Det er eit uttrykt ynskje at 2011 skal bli eit år med fokus på tenestetilbodet til dei som treng særskilde tilbod i kommunen vår. RØYSTING: Rullering av psykiatriplan Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for bufellesskapet vert lagt fram. Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for miljøarbeidstenesta vert lagt fram. Det vert laga statuttar for ein Kultur- og frivilligpris. Tilrådinga frå rådmannen opp mot forslaget frå H og fellesforslaget frå Frp, AP og SP. Tilrådinga frå rådmannen fall. Forslaga frå H og fellesforslaget frå Frp, AP og Sp fekk 7 røyster. Fellesforslaget frå Frp, AP og Sp fekk 6 røyster. Forslaget frå H fekk 1 røyst og fall. Etter dette ligg det føre slik F-111/10 TILRÅDING FRÅ ETNE FORMANNSKAP TIL ETNE KOMMUNESTYRE: 1 DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og... bruk vidareført i Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne

18 .. "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei... satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett RÅDMANN STABEN UTVIKLING TENESTETORG ENGE SKULE RYGG SKULE FJÆRA SKULE SKÅNEVIK SKULE ENGE BARNEHAGE RYGG BARNEHAGE SKÅNEVIK BARNEHAGE KULTUR HELSE OG SOSIAL PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK NAV KOMMUNE DRIFT/VEDLIKEHALD RÅDMANN - FINANS Sum Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane. 3 INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN (tal i tusen kr) Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A D Grunninnløysing A C Oppgradering kommunale vegar A D IKT-investeringar A D Opprustning kom.bygn A D Skakkesenter, Bibliotek (2010) A D Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) A D Etne oms.senter, renovering (2010) A A Utbygging Skånevik barnehage A A Kjøp av buss til kommunale tenester A D Oppgradering VAR-området Totalt

19 3.1 Det skal takast opp lån til investeringar på totalt mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012,.. 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar. med inngått bankavtale 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital-.. rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av..... eigenkapitaltilskotet til KLP for Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk. Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang.. og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå til Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel.. for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i. barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-.... auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år. Tiltak Rådmannen si tilråding, botnline Årleg auke skatteinngong/tilskot A A Auke bemanning dagsenter A A Styrking psykiatritenesta A A Styrking miljøarb.tenesta A D Møblering av møterom Sk.v A A Skuletilbod likeverd

20 A A Opningstid symjebasseng Ny botnline (overskot) til disp.fon Note 1 Investeringstiltak A C Fortau Sentrum-Tongane må søkjast gjennomført snarast, slik at ein unngår konflikt mellom bilar og auka i talet på fotgjengarar som er eit nytt innslag i trafikkbiletet på traseen. Note 2 Investeringstiltak A A RFID Biblioteket må sjåast opp mot ønsket om 50% auke i personalressurs. Bør implementerast i drifta ved opning av det nye biblioteket. Note 3 Tiltak A D Oppgradering av datanettverk ved Skånevik skule bør arbeidast inn i budsjettet for 2011 med inndekking frå skulen sitt eige fond. Note 4 Det er eit uttrykt ynskje at 2011 skal bli eit år med fokus på tenestetilbodet til dei som treng særskilde tilbod i kommunen vår. Rullering av psykiatriplan Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for bufellesskapet vert lagt fram. Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for miljøarbeidstenesta vert lagt fram. Det vert laga statuttar for ein Kultur- og frivilligpris.