KONGSVINGER KOMMUNE. ORIENTERINGER: Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Ordfører/sign

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Formannskap Møtedato: Møtested: Kantina, Heberheimen Møtetid: Kl. 16:45 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ORIENTERINGER: Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi SAKSLISTE Sak nr. Sakstittel 048/13 Godkjenning av møtebok 049/13 Tertialrapport II - Revidert budsjett II /13 Tv-aksjonen /13 Offentlig tjenestepensjon 052/13 Sammenslåing Glåmdal revisjon IKS og Hedmark revisjon IKS 053/13 Prosjekt bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen III 054/13 Revisjon av leieavtale - Rafjelltårnet 055/13 Uttalelse fra Kongsvinger kommune til handlingsprogram fra Statens vegvesen og Jernbaneverket Kongsvinger, ØYSTEIN ØSTGAARD Ordfører/sign

2 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 13/2597 Godkjenning av møtebok Vedlegg: Rådmannens INNSTILLING Møteboka av godkjennes.

3 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 KAMO Kommunestyret KAMO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 12/3408 Tertialrapport II - Revidert budsjett II Vedlegg: Rapportering til kommunestyret 2 tertial 2013.docx Oppfølging av kommunestyrevedtak 2013 pr docx NOTAT ishall tilleggskostnader og finansiering.htm Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser et overforbruk i forhold til periodisert budsjett på 3,5 mill. kroner pr. 2. tertial Innen områdene Oppvekst og Administrasjon og støttefunksjoner er det pr mindreforbruk eller balanse. Overføringer til ikke-kommunale barnehager er så langt i år i balanse, men her vil det være en usikkerhet til årets slutt. Merforbruk i kommunale barnehager kan øke totale overføringer til ikke-kommunale barnehager utover dagens nivå. Regnskap pr viser et merforbruk innenfor Samfunn på 2,9 mill. kroner og helse og omsorg har et merforbruk på 9,6 mill. kroner. Innen samhandlingsreformen er kommunens medfinansiering av somatiske tjenester økonomisk i balanse, men prognose for overforbruk på utskrivningsklare pasienter beløper seg til 2 mill. kroner mill. kroner. Alle tiltak og prosjekter som er vedtatt i budsjett 2013 og prosjekt omstilling 2012 er godt i gang. Det er imidlertid enkelte av tiltakene som ikke får økonomisk effekt før i Innen finansområdet er det små endringer i forhold til opprinnelig budsjett, og det er ikke grunnlag for noen justeringer. Budsjettert netto driftsresultat pr er 13,48 mill. kroner. Foreslått endring i revidert budsjett vil ha negativ innvirkning på netto driftsresultat med 4 mill. kroner, og budsjettert avsetning til disposisjonsfond av årets mindreforbruk reduseres til 5 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med en avsetning på 2,3 mill. kroner til rentefond. Kongsvinger kommune har tidligere praktisert en ordning med rammebevilgning av investeringsprosjekter, dvs. at bevilgningene har vært årsuavhengige.

4 Investeringsbudsjettet må nå reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Dersom man gjennom året får høyere/lavere investeringskostnader enn budsjettert, eller at det oppstår kostnader som ikke er budsjettert, må budsjettet justeres ved at kommunestyret forelegges en budsjettrevisjon. Resultatvurdering pr Rådmannen forutsetter generelt at tjenesteområdene holder seg innenfor tildelt budsjettramme. Når det gjelder innenfor tjenesteområdet Helse og omsorg har det vært overskridelse over flere år. Overforbruket i 2012 ble på 12 mill. kroner. Det er tett oppfølging av enhetene og det gjennomføres månedlige samtaler hvor igangsatte tiltak for å redusere overforbruk blir fulgt opp. Det ble i budsjett for 2013 kuttet med 6,5 mill. kroner, i tillegg til en forventning om å komme i budsjettbalanse pr Totalt ville dette innebære en reduksjon i forhold til driften ved inngangen til året på 18,5 mill. kroner fra 2012 til Rådmannen vurderer det slik at å oppnå balanse i helse og omsorg i forhold til tildelt budsjettramme fullt ut ikke er realistisk. Etter rådmannens vurdering vil det ikke være mulig å innhente hele overforbruket på de resterende månedene av året. Rådmannen vurderer det slik at enhetene Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger, Roverud omsorg og Langelandhjemmet med Skyrud har urealistiske budsjett. Når det gjelder de andre enhetene innenfor tjenesteområdet vurderes det slik at tiltak som er igangsatt for å redusere utgiftene, vil medføre at enhetene nærmer seg budsjettmessig balanse. Budsjettjusteringer innenfor Helse og omsorg foreslås med følgende begrunnelse : o Økning ressurskrevende brukere med behov for ekstra bemanning o o o o o Økning i antall brukere av hjemmebaserte tjenester Konstant overbelegg på korttidsavdelingen krever økt bemanning. Pasientgruppen er gjennomgående blitt dårligere og krever mer bistand. Raskere utskrivning fra sykehus Innføringen av hverdagsrehabilitering medfører økt aktivitet og pukkelkostnader. Forslag til endringer i driftsbudsjettet: Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger Roverud omsorg Langelandhjemmet Redusert avsetning til disposisjonsfond Sum 0 Rådmannen foreslår dette som en varig budsjettendring. Forslag til endringer i investeringsbudsjettet: Ishallen Se notat Ishallen Økt tilskudd Svømmehallen 500 Analyse av kvaliteten på bassengene og utvikling av SD-anlegg Pasientrom Roverudhjemmet 12 Sluttføring Vassdragsanlegg Manglende raspons på utlysning i DOFFIN. Utsettes til 2014

5 Strandpromenaden 200 Sluttføring Avkjøring SIVA Prosjektet skyves til 2014 Byggeplan Glommengata 250 Festningsavenyen 40 Kongssenteret Elveamfi bygges i 2014 Markensvegen 700 Fortau og belysning lang Byparken Glommengata Økte kostnader Velferdsteknologi 50 Økte kostnader Gjemselund 64 Sluttføring Geovekst 56 Sluttføring Gullbekkbakken 151 Utbygging Klesrulle -125 Kjøp av boligeiendom 3 Sum endringer Redusert låneopptak I forbindelse med utredninger om ny ungdomsskole belastes investeringsbudsjettet med 50 % stilling for å ivareta den pedagogiske utformingen av lokalene. Innbyggertallet i kommunen er fortsatt stigende, og hittil i 2013 er det registrert en økning i innbyggertallet på 40 personer, dvs. en prosentvis økning på 0,2 %. Kommunen har hatt en positiv utvikling i nærværet i 2. kvartal 2013, med et registrert nærvær på 92,2 %. Dette er det høyeste nærværet som er målt i dette kvartalet siden Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2013 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i driftsbudsjettet: Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger Roverud omsorg Langelandhjemmet Redusert avsetning til disposisjonsfond Sum 0 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: Ishallen Se notat Ishallen Økt tilskudd Svømmehallen 500 Analyse av kvaliteten på bassengene og utvikling av SD-anlegg Pasientrom 12 Sluttføring

6 Roverudhjemmet Vassdragsanlegg Manglende raspons på utlysning i DOFFIN. Utsettes til 2014 Strandpromenaden 200 Sluttføring Avkjøring SIVA Prosjektet skyves til 2014 Byggeplan 250 Glommengata Festningsavenyen 40 Kongssenteret Elveamfi bygges i 2014 Markensvegen 700 Fortau og belysning lang Byparken Glommengata Økte kostnader Velferdsteknologi 50 Økte kostnader Gjemselund 64 Sluttføring Geovekst 56 Sluttføring Gullbekkbakken 151 Utbygging Klesrulle -125 Kjøp av 3 boligeiendom Sum endringer Redusert låneopptak 8 169

7 Tertialrapport Pr KONGSVINGER KOMMUNE

8 Innhold 1. Målstyring Befolkningsutvikling Nærvær Økonomi Omstilling Finans Investeringer Oppfølging av kommunestyrevedtak

9 1. Målstyring Målstyringssystemet i Kongsvinger kommune er bygd opp på følgende måte: Tidsperspektiv Kommuneplan og kommunedelplaner, 12 år Strategimelding, 4 år Økonomiplan/Handlingsplan, 4 år Målkort, 4 år Tiltaksplaner, 1 år Kommuneplanen og kommunedelplanene er det overordnede regelverk for alle andre planer i kommunen. Rådmannen skal hvert år utarbeide en strategimelding som konkretiserer de overordnede målene i henhold til kommuneplanen. Dette skjer ved at det settes opp konkrete hovedmål, delmål og strategier for påfølgende planperiode. På bakgrunn av disse planverkene utarbeider rådmannen økonomiplan. Gjennom målkortene skal rådmannen dokumentere at kommunen er på rett veg i forhold til overordnede mål. Tiltaksplanene er det laveste operative nivået i planprosessen, hvor administrasjonen planlegger konkrete administrative tiltak basert på risikoanalyser, for å kunne nå målene. Kongsvinger kommune har innført balansert målstyring. Det utarbeides et overordnet målkort for kommunen, et overordnet målkort pr. tjenesteområde og enhetsvise målkort. Dette er de overordnede kvalitative og kvantitative målene kommunen styrer etter. Til kommunestyret rapporteres det kun måloppnåelse totalt og pr. tjenesteområde. Alle målkortene er utarbeidet i et helårsperspektiv, men det vil hvert tertial bli gitt en kort status i forhold til utviklingstrekk. I tillegg til målkortene foretar enhetene en månedlig innrapportering om økonomisk status i forhold til budsjett. Enhetene skal ved denne rapporteringen oppgi en prognose for forventet årsforbruk innenfor egen enhet. Kvalitetsutvikling av tjenesteproduksjonen er en prioritert oppgave i Kongsvinger kommune, og et nytt elektronisk kvalitetssystem innfases i løpet av Kommunen skal innen alle tjenesteområder ha klare prosedyrer for hvordan oppgaver skal utføres, slik at både brukere og ansatte er kjent med 3

10 hva tjenesten skal inneholde. Systemet består av tre moduler, hvor det i dokumentmodulen skal registreres inn prosedyrer for alle tjenesteområder, en meldemodul hvor ansatte kan melde inn forbedringsforslag og brudd på formelt regelverk og interne prosedyrer, og en egen tilrettelagt modul for gjennomføring av risikoanalyser. Alle tjenesteområder skal bruke dette kvalitetssystemet. Status per 2. tertial er at systemet er klargjort for innleggelse både av fellesprosedyrer prosedyrer på tjenesteområdene. Innlegging av prosedyrer vil starte opp med virkning fra 1. oktober. Det er totalt registrert 507 meldinger i 2013 pr Alle meldinger går til nærmeste leder, som er pålagt å iverksette aktuelle tiltak som kan løse innmeldte problemstillinger. Når evaluering av tiltaket viser at varig endring er oppnådd, kan leder lukke meldingen for å vise at innmeldt utfordring er løst. Rådmannen er i henhold til kommuneloven 23 ansvarlig for å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette er en viktig oppgave, hvor kommunens kvalitetssystem utgjør grunnplattformen i dette arbeidet. I tillegg til kvalitetssystemet har rådmannen besluttet at Kongsvinger kommune ved rådmannsgruppen skal delta i et KS-nettverk for internkontroll høsten/våren Gjennom arbeidet i dette nettverket vil rådmannen foreta en risikovurdering av kommunens tjenesteproduksjon. 4

11 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune Område Mål Måle-indikator Resultat 2012 Ikke godkjent Resultatmål 2013 Lavest aksepterte Ønsket resultat Resultat Økonomi Organisasjon Tjenester Samfunn Befolkningsvekst Befolkning < Kommentar: Kommunen har i andre kvartal hatt en befolkningsreduksjon på 9 personer. Totalt sett har kommunen etter to tertial i 2013 en nettovekst på 40 personer. Gode tjenestetilbud Bruker-tilfredshet 4,4 < 4 4,0 4,5 Ikke målt i 2013 Kommentar: Brukerundersøkelser gjennomføres kun hvert annet år, neste gang i Resultatene fra 2012 viser at brukerne av kommunale tjenester er godt fornøyd med kommunens tjenesteleveranser Attraktiv arbeidsplass Kommentar: Medarbeiderskap 2013 Ikke målt i 4,5 < 4,0 4,0 4,5 Lederskap 4,4 < 4,0 4,0 4,5 Ikke målt i 2013 Nærvær (%) 90,4 < ,2 Medarbeiderundersøkelser gjennomføres kun annet hvert år, neste gang i Resultatene fra undersøkelsen i 2012 viser at ansatte i Kongsvinger kommune er goft fornøyd både i forhold til medarbeiderskap og det lederskapet som utøves i organisasjonen. Nærværet i 2. kvartal er det høyeste som er registrert siden Brutto driftsresultat (%) 4,0 < 3,5 3,5 4,0 Kommunal handlefrihet Netto drifts 1,9 < 1,0 1,5 2,0 resultat (%) Kommentar: 5

12 Styringskort virksomhetsområde SAMFUNN Område Tjenester Samfunn Kongsvinger skal bli styrket som regionsenter Sentrumsutviklingen i Kongsvinger by skal styrkes Kommentar: Mål Kongsvinger skal ha et godt tilrettelagt kommunikasjons-tilbud mot Osloregionen Kongsvinger skal tilby et variert boligtilbud Omleggingen til fornybar energi skal være økt Kulturtilbudet skal styrkes Flere i arbeid og aktivitet, og færre på passiv sosialhjelp Kommentar: Måle-indikator Antall pendlere til Oslo og Akershus Midler til E 16 og jernbane for å redusere reisetid i NTP Antall arbeidsplasser i regionsenteret Antall boenheter igangsatt hvert år Øke rammene til startlån (mill kr) Botid i bolig for vanskeligstilte (antall år) Antall m2 igangsatt - alle formål innenfor sentrumsplan Energiforbruk i kommunale bygg m2 (i GWh) Samlet besøks-tall ved kultur-byggene rundt rådhusplassen Samarbeids-avtaler med frivillige organisasjoner Antall uføre år Brukere i kvalifiseringsprogrammet pr måned Langtids-mottakere over 25 år med ø. sosialhjelp som hovedinntekt pr måned Langtids-mottakere under 25 år med ø. sosialhjelp som hovedinntekt pr måned Resultat < Nytt mål 2013 Nei Ja Ja < < < ,5 >4,2 4,2 4, < ,3 >12,1 12,1 11, < > > < Nytt mål 2013 Ikke godkjent resultat Resultatmål 2013 Lavest aksepterte resultat Ønsket resultat > > Resultater pr Midler inne i NTP Måles kun årlig Måles kun årlig Ramme 2013 er 30 mill. 6

13 Styringskort virksomhetsområde HELSE- OG OMSORG Område Mål Måle-indikator Resultat 2011 Ikke godkjent resultat Resultatmål 2013 Lavest aksepterte resultat Ønsket resultat Resultat pr Brukerne skal være aktive i alle livsfaser. Andel plasser avsatt til rehabilitering/ habilitering Nytt mål 2012 < 2,9 % 3,0 % 4,0 % 5 % Da indikatoren ble fastsatt ble det planlagt å måle i hvilken grad korttidsplasser ble nyttet. Det har vist seg at det ikke lar seg gjøre å ta ut rapporter som dokumenterer indikatoren. Det blir derfor i 2013 mål antall korttidsplasser som er i bruk. Behov og avklaring av brukernes ressurser skal fanges opppå et tidligst mulig tidspunkt Antall som har mottatt tjenester av innsatsteamet Andel brukere som avslutter bistandbehov etter 3 uker med innsatsteamet Nytt mål 2013 Nytt mål % 11 % 33 % 8 Tjenester Andel brukere med individuell plan som har behov/ønsker det Nytt mål % 50 % 80 % 100 % Antall liggedøgn på sykehus for utskrivingsklare pasienter Nytt mål 2012 > (pr ) Service og forvatnning har hatt en gjennomgang av alle individuelle planer i Kongsvinger kommune. Det er ikke kjent at noen ønsker seg individuell plan og ikke er tilbudt dette. Noen har valgt å takke nei til en slik plan. Behovet har trolig vært lavere enn antatt på plantidspunktet. Det skal åpnes 5 plasser ved Holt HDO og lages en plan for hvordan dette kan gi økt mottakskapasitet for utskrivingsklare pasienter Brukerne skal oppleve at tjenestene som ytes er av god kvalitet, og at servicen oppleves som god Brukertilfredshet Ikke målt i 2011 < 3,9 4,0 4,5-6,0 Måles ikke 2013 Kommentar: Brukertilfredshet ved brukerundersøkelse 2012 var 4,7 som viser at brukerne er godt fornøyde med tjenestene som er levert innenfor tjenesteområdet 7

14 Styringskort virksomhetsområde OPPVEKST Område Mål Måle-indikator Brukerunder-søkelse barnehage Resultat 2011/12 Resultatmål 2013 Lavest Ikke godkjent aksepterte resultat resultat Ønsket resultat 4,9 (av 6) < 4,8 4,9 5,0 Resultat pr Måles ikke i 2013 Tjenester Gode og forutsigbare tjenester Optimal tilpasset opplæring Tidlig innsats Flest mulig fullfører videregående opplæring Brukerunder-søkelse skole Brukerunder-søkelse SFO Elevundersøkelse - trivsel Elevundersøkelse - mobbing Gode læringsresultater i grunnskolen Andel elever uten enkeltvedtak Andel elever i 3. klasse på nivå 3 i SOLpyramiden Elever som har oppnådd studiekompetanse 4,6 (av 6) < 4,5 4,6 4,8 4,2 (av 5) < 4,2 4,3 4,5 Måles ikke i 2013 Måles ikke i ,3 (av 5) < 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5 (av 5) < 4,5 4,6 4,7 4,5 36,5 < 38,9 39,0 40,0 Resultater foreligger i juli 91,5 % < 91,9 % 92,0 % 94,0 % 95,6 % 38,9 % < 35,9 % 36,0 % 42,0 % 81,3 % i Hedmark < 79 % 80 % 84 % Data ikke tilgjengelig Data ikke tilgjengelig Kommentar: * Brukerundersøkelser gjennomføres kun hvert andre år, neste gang i Resultatene fra 2012 viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestene som mottas. * Kommunen har en ambisjon om at elevenes trivsel og antall registrerte mobbetilfeller minst skal være på linje med landsgjennomsnittet. Målsetningen om forbedring i resultat er ikke nådd, men avviket i forhold til landssnittet kan ikke sies å være signifikant. Oppnådd resultat er lik det som ble oppnådd forrige år. * Læringsresultatene i 2012 var meget gode på linje med landsgjennomsnittet og var et vesentlig løft i forhold til * Kommunen har lykkes i forhold til målet om tidlig innsats, og resultatet er bedre enn lagt til grunn i styringskortet. Det er spesielt på ungdomstrinnet som forbedringene er registrert. * Indika 8

15 2. Befolkningsutvikling Antall innbyggere kv 2013 Innbyggertallet i kommunen er fortsatt stigende, og hittil i 2013 er det registrert en økning i innbyggertallet på 40 personer, dvs. en prosentvis økning på 0,2 %. Bakgrunnstallene viser at kommunen i 2. kvartal hadde et fødselsunderskudd på 4 personer, samt en nettoinnflytting på -5 personer. 3. Nærvær Nærvær 2. kvartal Kommunen arbeider systematisk med arbeidsmiljø som helhet, hvor helsefremmende lederskap, dialog, relasjoner og utfordringer i hverdagen er viktige satsningsområder. Kommunen har hatt en positiv utvikling i nærværet i 2. kvartal 2013, med et registrert nærvær på 92,2 %. Dette er det høyeste nærværet som er målt i dette kvartalet siden

16 4. Økonomi Kommunen har pr et overforbruk i forhold til periodisert budsjett på 3,5 mill. kroner. ENHETENE, REGNSKAP PR Regnskap Per.budsj Avvik Budsjett RÅDMANNSENHETEN STRATEGI OG KOMMUNIKASJON HR ØKONOMI SUM ADM. OG STØTTEFUNKSJONER KULTUR- OG FRITIDSENHETEN NAV SOSIAL TEKNISK FORVALTNINGSENHET KONGSVINGER KOMMUNALE EIENDOMSENHET SUM SAMFUNN TRÅSTAD UNGDOMSSKOLE HOLT UNGDOMSSKOLE ROVERUD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE LANGELAND SKOLE VENNERSBERG SKOLE AUSTMARKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MARIKOLLEN SKOLE BRANDVAL OPPVEKSTSENTER MARIKOLLEN BARNEHAGE SENTRUM BARNEHAGE VINGER BARNEHAGE VANGEN BARNEHAGE GLÅMDAL PP-SENTER BARN- OG UNGEENHETEN SUM OPPVEKST HELSEENHETEN RUS OG PSYKISK HELSE ROVERUD OMSORG AUSTMARKA OMSORG LANGELANDHJEMMET HJEMMEBASERTE TJENESTER KONGSVINGER AKTIVTET- OG BISTANDSENHETEN SUM HELSE OG OMSORG OVERFØRINGER ADMINISTRASJON OVERFØRINGER SAMFUNN OVERFØRINGER OPPVEKST OVERFØRINGER HELSE SUM OVERFØRINGER FINANS T O T A L T

17 Administrasjon og støtteenheter Overforbruket innen rådmannsenheten skyldes at overføringer fra fylkeskommunen vedrørende omstillingsmidler er forsinket. Underforbruket innen Strategi og kommunikasjonsenheten skyldes ledighet i en stilling og merinntekt på posten refusjon sykelønn i forhold til budsjett. Overforbruket innen HR og økonomienheten skyldes at den økonomiske effekten av nedbemanningen på 10 årsverk innenfor kontorfaglig og støtteenheten ikke får vesentlig effekt før i 2014 Samfunn Kultur- og Friidrettsenheten fremkommer med et overforbruk på 2,1 mill. kroner. Dette skyldes inntektssvikt i forhold til budsjett innenfor kino og idrettsavdelingen. NAV kommune varsler et mulig overforbruk ved årets slutt på 3 mill. kroner. I henhold til periodisert budsjett pr , er det registrert et merforbruk på 2,7 mill. innenfor bidragsposten. Oppvekst Innenfor Oppvekstområdet er det et lite underforbruk. Det legges til grunn at oppvekst vil gå i balanse ved årets slutt. Helse og omsorg Det har vært overskridelse innenfor tjenesteområdet over flere år. Overforbruket i 2012 ble på 12 mill. kroner. Det er tett oppfølging av enhetene og det gjennomføres månedlige samtaler med økonomisjef og kommunalsjef hvor igangsatte tiltak for å redusere overforbruk blir fulgt opp. Det ble i budsjett for 2013 kuttet med 6,5 mill. kroner, i tillegg til en forventning om å komme i budsjettbalanse pr Totalt ville dette innebære en reduksjon på 18,5 mill. kroner fra 2012 til Rådmannen vurderer i dag saken dit hen at det ikke vil være realistisk å gjennomføre et så omfattende kutt innenfor tjenesteområdet. Regnskapet for tjenesteområdet Helse og omsorg viser pr et overforbruk i forhold til periodisert budsjett på 9,6 mill. kroner. Årsakene til avvikene er: Tidsplanen for effekt av tiltak i prosjekt omstilling 2012 var noe optimistisk. Dette gjelder særlig fjerning av betalt spisepause, ny turnusordning og LEAN-tiltak. Totalt ble det lagt inn 6,5 mill. kroner i budsjettkutt i 2013 knyttet til omstillingsprosjektet. Økning ressurskrevende brukere med behov for ekstra bemanning Økning i antall brukere av hjemmebaserte tjenester Konstant overbelegg på korttidsavdelingen krever økt bemanning. Pasientgruppen er gjennomgående blitt dårligere og krever mer bistand. Raskere utskrivning fra sykehus Innføringen av hverdagsrehabilitering medfører økt aktivitet og pukkelkostnader. 11

18 Etter rådmannens vurdering vil det ikke være mulig å innhente hele overforbruket på de resterende månedene av året. Rådmannen vurderer det slik at enhetene Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger, Roverud omsorg og Langelandhjemmet med Skyrud har urealistiske budsjett. Når det gjelder de andre enhetene innenfor tjenesteområdet vurderes det slik at tiltak som er igangsatt for å redusere utgiftene, vil medføre at enhetene nærmer seg budsjettmessig balanse. Finans Innen finansområdet er det små endringer i forhold til opprinnelig budsjett og det er derfor ikke grunnlag for justeringer av budsjettet. Skatteinngangen i Norge pr. i dag er god. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hva dette vil gi kommunen i økt inntektsutjevning ved årets slutt. Samhandlingsreformen Økonomien i samhandlingsreformen er i Kongsvinger kommune fordelt på: Utskrivningsklare pasienter Medfinansiering av somatiske tjenester Frisklivssentralen Prosjekt samhandlingsreformen regionprosjektet Prosjekt etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Kommunens medfinansiering av somatiske tjenester er økonomisk i balanse, men utarbeidet prognose med hensyn til utskrivningsklare pasienter fremviser et mulig overforbruk på ca 2 mill. kroner for Overforbruket skyldes at det til enhver tid er svært dårlige pasienter liggende utskrivningsklare på sykehuset som kommunen ikke har kapasitet til å ta i mot. 12

19 5. Omstilling 2012 Reduksjon av driftsnivået Oppvekst Progn. bespar 2013 Stenge barnehage Red. (åpningstid i barnehagene) drift/vikarer Reduksjon i antall assistent / fagarbeider i skole. Fra 31,6 til 25 årsverk Skoleskyss. Trafikkfarlig veg, kommunale vedtak utgjør kr ,- per år Ny GIV. Løses innenfor skolens egne rammer Kun avd.leder skal ha ped.ledertillegg Sum Oppvekst Reduksjon av driftsnivået Helse om Omsorg Aktivitet og Bistand. Red. personalkostnader ved turer for brukere Kutt i årsverk grunnet flytting av brukere til sykehjem Fjerne stilling kostholdsrådg./habiliteringskoord Fjerne betalt pause Kantinedrift - råvarer + div. drift Kommunelegestilling splittes - 50% benyttes som tilsynslege Økt Nærvær - LEAN og Langtidsfrisk: Virksomhet og individtilp. turnusordning(vitt) Akt. & Bist. Reduksjon i årsverk pga bedre utnyttelse av personell på tvers Akt. & Bist. Naturlig avgang 2 årsverk Red. bistand til innkjøp av dagligvarer. Nedbemanning med 87% årsverk Kantinedrift: stenge kantina på Langelandhjemmet og Roverudhjemmet - nedbemanning Skadeforebyggende tiltak bilordning Sum Helse og omsorg Reduksjon av driftsnivået Samfunn NAV Styrking av kvalifiseringsprogrammet Styrking av arbeidet med frivillig forvaltning og økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning Styrket boligsosialt arbeid og mindre utgifter til tomme boliger og skade på/i bolig(ref BOSO) Eiendomsforvaltning Redusere bemanningen i KKEiendom/økt vedl.budsjett Kultur Endr. idrettsavd. Redusert tjenestekjøp fra KKE Endring fritidsklubbvirksomheten Energiinnsparing Kongshallen Endring drift Rådhus-Teatret. Økte billettinntekter kinoforestillinger % stilling Rådhus-Teatret Teknisk forvaltning Omorganisering kostnadsreduksjoner Sum Samfunn Reduksjon av driftsnivået Støtte Reduksjon av 6 årsverk kontorfaglige ressurser i enhetene Reduksjon av 4 årsverk innen lønn, personal, service og økonomi Reduksjon fra 14 til 4 enhetsledere i Oppvekst Økninger. Teamledermodelle (3. ledernivå) Reduksjon enhetsleder helse og Omsorg Innbyggerrekrutterer. Reduksjon Sum støtte Prognose for oppnådd reduksjon pr Av dette er effekt reduksjon av overforbruk

20 Oversikten viser de totale prosjektene i omstilling 2012 som har en forventet økonomisk effekt i driftsregnskapet. Det skilles på tiltak lagt inn som direkte budsjettkutt, og tiltak som iverksettes for å redusere et for høyt driftsnivå. De siste tiltakene er markert med mørk gul. Alle tiltakene innenfor oppvekst blir realisert i 2013 så nær som reduksjon i ped.ledertillegg. Dette blir først effektuert i Innenfor Helse og omsorg har det vist seg at tidsplanen var noe optimistisk. Dette gjelder særlig fjerning av betalt spisepause, ny turnusordning og LEAN-tiltak. Arbeidet er i gang, og enhetene vil gradvis begynne gjennomføring av tiltakene. Innenfor samfunnsområdet ser det ut til at målene kan være vanskelige å nå innen NAV og Kultur og fritid. NAV har en sterkt økende utbetaling på sosialhjelpsposten, og varsler et mulig overforbruk. Foreløpig dekkes det inn av mindreforbruk i flyktningeavdelingen, men dette kan endre seg til årsavslutning. For Kultur er det inntektssvikt på kinoen og idrettsavdelingen. Totalt skal det nedbemannes med 10 årsverk innenfor kontorfaglig og støtteenhetene. Arbeidet med å definere hvilke årsverk som blir overtallige er klar, men det blir liten økonomisk effekt av nedbemanningen før fra Oversikt over den totale nedbemanningen i prosjekt Omstilling 2012: Reduksjon av driftsnivået (tall i hele tusen): årsverk Tall Stenge Lunden barnehage 13, Gjennomført pr Reduksjon assistenter /fagarbeider skole 6, Gjennomført pr Nedbemanning Aktivitet og bistand 5, Gjennomført pr Fjerne stilling kostholdsrådg./habiliteringskoord. 2, Gjennomført. Delvis finansiert ved nye prosjektmidler. Redusert bemanning KKEiendom 9, Gjennomført Reduksjon enhetsleder Helse og omsorg 1,0 970 Gjennomført Ledelse barnehager og skoler 1,0 815 Forarbeid/kartlegging i gang. Skal være ferdig Reduksjon stab/støtte/kontorfaglig 10, Gjennomført. Innbyggerrekrutterer 1,0 500 Gjennomført Sum 49, Finans Pengemarkedene er stabile, og avkastningen særlig innenfor aksjemarkedet synes å være økende. Avkastningen i pengemarkedsfond er imidlertid ikke høyere enn dagens avtale kommunen har på høyrentekonto. Inntil endelig beslutning om vesentlige investeringer for kommunen er foretatt, har ikke rådmannen ønske om å øke risikoprofilen ved å plassere midler i aksjemarkedet. Rådmannen anbefaler derfor kommunens likvide midler fortsatt er plassert som bankinnskudd. 14

21 Kortsiktig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål (jfr. kap. 6 i finansreglemntet) Pr AKTIVAKLASSE PLASSERINGER AVKASTNING NOK Faktisk Norm Avvik Reell Indeks Avvik mot indeks Bankinnskudd ,9 % 60,0 % 39,9 % 0,00 % Bankinnskudd høyrente ,1 % 0,00 % Sertifikater/pengemarkedsfond ,1 % 40,0 % -39,9% 0,00 % Totalt % 100 % Avvik i forhold til finansreglement Ja/Nei Kommentar Kredittrating hovedbank ( minimumskrav BBB-) AAA Bankinnskudd Har kommunen tidsbinding på bankinnskudd som er lengre enn 6 mnd. Har kommunen tidsbundne bankinnskudd som overstiger NOK 40 mill. Har kommunen bankinnskudd i utenlandske banker Overstiger kommunens samlede innskudd 2 % av institusjonens forvaltningskapital Nei Nei Nei Nei De korte rentene i rentemarkedet er fortsatt stabile, og det er forventet at lånerenten i inneværende år blir uendret. Det har i august vært en kjerneinflasjon på 2,5 %, som var høyere enn forventet, men Norges Banks styringsrente ble likevel holdt fast også i septembermøtet. I henhold til siste prognose fra Dnb Markets forventes det nå at første renteoppgang i Norge først vil finne sted om ett år. Rådmannen forventer derfor ingen endringer i kommunens lånebetingelser i Forvaltning av gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (jfr. kap.7 i finansreglementet) Pr Nye lån Lånetype Andel av total Saldo pr Avdrag pr Saldo pr Formidlingslån 14,0 % Formålslån 66,3 % Forretningslån 19,6 % Totale lån 100 % Opp- og nedskrivning Utlånetype Andel av total Saldo pr Nye lån Tilbake-betalt Saldo pr Sosiallån 2,0 % Startlån 98,0 % Totale utlån 100 % Vedtak om opptak av lån Er alle opptatte lån opptatt i henhold til kommunetyrevedtak Er det foretatt refinansiering av lån i inneværende år Valg av låneinstrumenter Er alle lån tatt opp i norske kroner Valg av rentebindingsperiode Er refinansieringsrisikoen redusert ved at tidspunktet for renteregulering/ forfall er differensiert Har maksimalt 20 %/ 40 % av låneporteføljen forfall i løpet av 1 år/3 år. Har kommunen en rentebindingstid for den totale gjeldsportefølje som overstiger 4 år Er det foretatt vesentlig endring i risikoeksponering i perioden Har fastrentelån en bindingstid som overstiger 5 år Avvik i forhold til finansreglement Ja/nei Kommentar Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei 15

22 7. Investeringer Investeringsprosjekter 2013 Investeringsbudsjettet vedtas for ett år av gangen og er dermed årsavhengig. Årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Når man gjennom året får høyere/lavere investeringskostnader enn budsjettert eller det påløper andre kostnader det ikke er budsjettert med må derfor budsjettet justeres med enten økte eller reduserte bevilgninger og dermed også redusert/økt finansieringsbehov. Skole- og barnehagebygg Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Brandval skole Roverud skole Vangen barnehage Lekeapparater Kommentarer: Brandval skole: Nytt tak og ventilasjonsrom er økt med 300` grunnet økte kostnader, bl.a pga. konkurs Glåma Bygg as og økte konsulenttjenester. I tillegg er det lagt inn 200` på ENØK for oppstart prosjektering, anbud og kontrahering av entreprenør for dør- og vindusutskifting. Total ramme er estimert til 1 mill, derav 800` vil komme på budsjett for Roverud skole: Brannforebyggende tiltak utføres innenfor en ramme på 2,7 mill. Nytt tak, golvbelegg, dusj og gardeober utgjør 2,4 mill. Tiltak ENØK er skifting av dører og vinduer og utgjør 1,4 mill. i Vangen barnehage: Ferdigstilt og lukket. Lekeapparater: Utføres innenfor budsjett på 1 mill. Skolestruktur Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Langeland paviljong Kommentarer: Ny inngangsrampe foran en ytterdør. Bytter ut eksisterende trerampe med kantstein og asfalt, samt oppfylling av terreng. Estimert til 100`. Haller Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Kongshallen ishall Oppgradering Svømmehallen Kommentarer: Kongshallen ishall: Budsjettet er økt med 3 mill og finansieres av økte spillemidler iht. vedlagte notat. Økningen skyldes uforutsette kostnader vedrørende tilknyning VA i R. Gjems veg, Konsulenttjenester, Forsterket 400V strømtilførsel, Ekstra port, Lekkasje i eksisterende kjøleanlegg samt noen mindre tillegg. Oppgradering Kongsbadet: 150' er estimerte kostnader på konsulenttjenester vedrørende analyse av kvalitet på eksisterende basseng og vurdering av eventuelt behov for nye stålbasseng, samt prosjektering. 400' er estimerte kostnader på HC-heis og utvikling av SD-anlegg, tilsammen 550'. 16

23 Sykehjem Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Pasientrom Roverudhjemmet Reservestrøm Kommentarer: Pasientrom Roverudhjemmet: Ferdigstilt og lukket. Reservestrøm: Tiltak for reservestrøm på Roverudhjemmet og Austbo, utføres innenfor budsjett på 1 mill. Øvrige bygg Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Brannforebyggende tiltak ENØK Sæter Sæter Gård, nærvarme Sæter bygg Sæter, ombygging låve Ny ungdomsskole Rådhus/kulturkvartal Legevakt sykehuset Brannstasjonen Kommentarer: Brannforebyggende tiltak: Følgende objekt oppgraderes med brannforebyggende tiltak i 2013: Roverud u. skole, estimert kostnad 2,7 mill. ENØK: Følgende objekt oppgraderes med ENØK-tiltak i 2013: Bytte ytterdører og vinduer Austmarka skole, Brandval skole og Roverud skole, estimert kostnad 2,5 mill Sæter: Faset ut gammel oljefyr og erstattet med el. fyr, 100`. Sæter Gård, nærvarme: Oppfølging garatiarbeider 50`. Sæter bygg 2: Nytt tak og isolering av loft er ferdigstilt innefor en ramme på 1,6 mill. 300` er avsatt til prosjektering og anbud på oppgradering av brannsikkerhet. Sæter, ombygging låve: Prosjektet startet opp med en lavere standard og en total ramme på 20 mill. Det ble senere vedtatt å isolere utvendige vegger og tak (Klimaskall) og øke rammen til 22 mill. Den siste prognosen i byggeregnskapet viser at prosjektet vil koste 23,5 mill inkludert kostnader for opparbeideles av utomhusarealer og oppgradering til 400V el. anlegg som tilsammen utgjør ca 500`. Det er fra før vedtatt at KK skal dekke 5 mill av kostnadene og resterende skal dekkes opp av leieavtalen med PHS. Den siste prognosen viser at PHS må dekke 18,5 mill mens de i realiteten har vedtatt å dekke 17 mill. De opplyser at dette er vanskelig å godta og kan ikke i tillegg til dette øke sine rammer med hele 1,5 mill. KKEiendom mener at utomhus og oppgradering til 400V el. anlegg, naturlig tilhører gårdeier. Dette begrunnes med at iht. leieavtalen, har KKEiendom ansvaret for utomhusarealene og oppgradering av el. anlegg er en fremtidig tilpasning for morgendagens løsninger og teknisk utstyr. KKEiendom ber derfor om at KK vurderer å øke sin del av totalrammen fra 5 mill til 5,5 mill. Det vil da være lettere for PHS å øke sin andel av rammen fra 17 til 18 mill. Det må samtidig påpekes at KK allerede har godkjent en totalramme på 25 mill. Ny ungdomsskole: Foreløpig budsjett forprosjekt 3 mill. 50% stilling vil bli belastet investeringsregnskapet for i vareta det pedagogiske perpektivet i byggeprosjektet. Rådhus/kulturkvartal: Kun prosjektering og anbud utføres i Estimert kotnad er 2 mill. Legevakt sykehuset: Byggestart ny legevakt var og faktura blir sendt oss fortløpende fra Sykehuset Innlandet. Total kostnad er estimert til 10,5 mill. Brannstasjonen: Usikker investering. Utgår inntil videre. 17

24 Parker og anlegg Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Vassdragsanlegg Kommentarer: Det kom ingen tilbud ved utlysning av Bæreia Dam på Doffin. Det tas en ny runde med sikte på bygging i juni Utbrukte midler på 1.2 mill overføres til Det gjenstår noe til flomberegninger som avsluttes desember Veg og parkering Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Standardheving veg Trygve Stokkes veg Strandpromenade Sykkelby Bybuss Standardheving etter VA Avkjøring E-16 Siva Kommentarer: Postene standardheving veg og etter VA er de fleste anleggene snart ferdig og vi venter på sluttfakturaer utover høsten. Strandpromenaden sluttføres i år med vegetasjonsrydding på slutten av Sykkelby er flere prosjekter avsluttet. Bybuss-prosjektet begynner anleggsarbeidene i oktober 2013 og ferdigstilles i november Grunnerverv Trygve Stokkes veg er ikke påbegynt og det tas sikte på å gjennomføre dette senhøstes, eventuelt i Avkjørsel E16 Siva vil ikke bli gjennomført i Sentrumsutvikling Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Byggeplan Glommengata Festningsavenyen Kongssenteret Markensvegen Glommengata Haakon Mallings plass Kommentarer: Kongssenteret - Elveamfi er ferdig prosjektert og klart for å legge ut på Doffin i november 2013 med sikte på bygging i Festningsavenyen er det nesten ikke brukt midler i 2013 og det jobbes med å avklare prosjektet i forhold til midler som er avsatt i vegvesenets handlingsprogram for fylkesveger. Markensvegen blir dyrere enn budsjettert da fortauet er forlenget forbi hele utbyggingsområdet samt ny belysning skal etableres langs byparken. Glommengata vil avsluttes i år og det forventes en kostnadsøkning i forhold til budsjett. 18

25 Andre investeringer Navn Total budsjett ramme Budsjett (endr) 2013 Forbruk 2013 Kostnad tidligere år Totalt forbruk inkl 2013 Ubrukt/ merforbruk i forhold til ramme 2013 Prognose 2013 Total bevilgning Inventar IKT Velferdsteknologi D-kinoutstyr Skansesletta friidrettsanlegg Legevakt inventar og utstyr Gjemselund Geovekst Gullbekkbakken Kledsrulle Kjøp av boligeiendom Orgel i Vinger kirke Kommentar: Velferdsteknologi: Var behov for generell oppussing av leilighet for å gjøre den presentabel. Har lagt til rette for å vise helhetlige løsninger på bad, kjøkken og stue både ut ifra et velferdsteknologisk ståsted og med tanke på hverdagsrehabiliering. Møbler, inventar osv blir innkjøpt til ny legevakt. Ikt investerer i 2013 i henhold til planer i omstilling 2012, og tidligere prioriteringer på området. 3D-kinoutstyr fikk levert bestilt utstyr i 2012, og prosjektet sluttfres i Kledsrulle til Langelandhjemmet er kjøpt inn, og prosjektet sluttføres i Prosjekt orgel i vinger kirke går sin gang, og midlene overføres etter som prosjektet drives framover. 19

26 8. Oppfølging av kommunestyrevedtak (avsluttede saker siden forrige rapportering/åpne saker pr ) Saksnr. Sakstittel 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. 089/10 Revidering av økonomi, innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 113/10 Tilbud på Vennersberg for befolkningen med særskilt fokus på barn og unge Rådmannen igangsetter et utredningsarbeid angående etablering av et møtested for voksne lokalt på Vennersberg 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner 057/11 Tertialrapport I/2011 revidert budsjett nr. II/2011 Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjenester og vaskeri 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges frem til politisk behandling innen Vedtak Kommentar gj. ført Avventes Eidskog kommune er i dialog med Statens vegvesen om samme sak. Kongsvinger kommune avventer utfallet av denne dialogen KS i Vil bli innarbeidet ved revidering av november økonomireglement i november. X Blir fulgt opp gjennom pågående innovasjonsprosjekt Vennersberg, jfr. FS 045/13 Orgelet forventes levert i 2013, og tilskudd vil bli utbetalt. Utsettes til etter at kommunen har gjennomført vurdering av eiendomsstrategi Handlingsplan legges frem til politisk behandling

27 Saksnr. Sakstittel 067/11 Forebyggende tiltak for motorinteressert ungdom i Kongsvinger Kommunestyret gir sin tilslutning til videre arbeid med sikte på å etablere et tiltak for motorinteressert ungdom. Det søkes tilskudd til prosjektleder. Vedtak gj. ført Kommentar X En viktig forutsetning for tiltaket er ikke lenger tilstede da KNA likevel ikke gikk inn med midler. Saken er derfor ikke lenger aktuell Saken fremmes for kommunestyret for endelig beslutning når nødvendige avklaringer, herav økonomiske konsekvenser, kommer på plass. 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan / høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en analyse av innog utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. Klubben sin aktivitet evalueres senest der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. 21 Venter på svar fra departementet Redegjort for i strategimelding 2014, jfr. FS 044/13. Statistikkgrunnlaget er vedlagt tertialrapporten. Har blitt behandlet som en del av omstilling 2012-prosjektet Til behandling i komite for NKM Sak fremlegges høst 2013, jfr. KS 138/12 X Lave driftsrammer gjør at det ikke er grunnlag for å lage veivedlikeholdsplan. Rådmannen vurderer det slik at grunnlaget for vedtaket ikke er til stede, og saken vurderes som avsluttet X Rådmannen vurderer det slik at grunnlaget for vedtaket ikke er tilstede, saken vurderes som avsluttet.

28 Saksnr. Sakstittel 169/11 Eierskapsmelding Regionrådet gjennomførte en folkevalgtopplæring i januar 2012, og vurderte en oppfølging i saken høsten Egen sak om alternative modeller for å bedre dialogen mellom selskapene og deltakerkommunene vil bli utarbeidet. Det avventes tilbakemelding fra regionrådet om videre skolering av politikere og administrasjon. 010/12 ESA Kongsvinger Park AS Kongsvinger kommune trekker kommunen ut av selskapet Kongsvinger Park AS, enten ved oppløsning eller ved salg av aksjer som nevnt i aksjonæravtalen. 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport Kommunestyret ser problemet med manglende arbeidsgiverkontroller og ber rådmannen legge fram en ny vurdering om en løsning på dette Vedtak Kommentar gj. ført Sak legges frem høsten 2013 X Avtale om salg av aksjer er inngått , jf. KS 135/12, KS 155/12 og 052/13 Rådmannen vurderer muligheten for en felles løsning med nabokommunene problemet, inkludert en vurdering av en mulig interkommunal løsning. 116/12 Frivillighetsmelding Målsettingene i fra frivillighetsmeldingen skal følges opp med mål og måltatt i kommunens styringskort. Revisjon av handlingsprogrammet skal behandles av kommunestyret X De overordnede styringskortene for kommunen er ikke lagt opp slik at en kan følge opp delmålsettinger innen enkeltvirksomheter. Rådmannen vurderer det slik at grunnlaget for den delen av vedtaket ikke er til stede, og saken vurderes som avsluttet. 22

29 Saksnr. Sakstittel 125/12 147/12 135/12 155/12 Glåmdal interkommunale legevakt - ombyggingsprosjekt av nye lokaler Kongsvinger kommune som vertskommune, tar ansvar for investeringslånet. Kostnadene fordeles mellom alle fire samarbeidskommunene. Kongsvinger kommune opptar lån til ombygging av nye legevaktslokaler med avskriving over 15 år. Det forutsettes en leieavtale med sykehuset Innlandet på minimum 15 år. Låneopptakets størrelse vurderes etter at anbudsrunde foreligger. Kongsvinger kommune opptar lån på kr. 1 mill. til innkjøp av inventar til legevaktens lokaler, med avskrivning over 10 år Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS 138/12 Budsjett økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen Vedtak gj. ført X x X x Kommentar Ferdigstillelse en uke senere enn prosjektert grunnet ønske om noe lengre tid på anbudsrundene. Låneopptak på 8,5 mill. kr Låneopptak inventar og utstyr: 1,25 mill. kr. Det ble allerede i november 2012 gjennomført drøftingsmøte med Fagforbundet om et fornyet søkelys på uønsket deltid og ulike virkemidler for å redusere omfanget av dette. Enhetsvise vikarpooler ble da nevnt som et aktuelt virkemiddel. Siden kommunestyrets vedtak har det blitt gjennomført ytterligere drøftinger innenfor tjenesteområde Helse-omsorg for å vurdere innføring av fast vikarpool. Prosessen har så langt avdekket ønske om å prøve ut ulike andre modeller for å oppnå de samme fordelene som ved vikarpool, men som ikke har de ulempene denne modellen har. To av enhetene er derfor i gang med å prøve ut såkalte lange vakter. Overgang til VITturnus (virksomhets- og individtilpasset turnus) er aktuelt for alle enheter i Helse-omsorg. VIT gir rom for økte stillingsbrøker og faste, mindre vikarpooler på hver enhet eller hvert team. 23