Valg til øvrige utvalg, styrer og råd. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang

Transkript

1 Side 1 av 29 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/ Saksbehandler: Ragnhild Holte Avdeling: Utvalgssekretariat Valg til øvrige utvalg, styrer og råd Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Fylkestinget Sammendrag Saken gjelder oppnevning av / forslag til kandidater til medlemmer og varamedlemmer i: Selskap der fylkeskommunen er medeier (jfr. eierskapsmeldingen) o Aksjeselskap o Arbeidsmarkedsbedrifter o Annet Stiftelser Legater Kulturinstitusjoner Styringsgrupper Ymse Under overskriften Saksopplysninger fremgår de ulike bestemmelsene om kjønnsbalanse og annen viktig informasjon, før det også gis en nærmere presentasjon av de ulike styrer m.m. For selskaper der fylkeskommunen er medeier skal forslag begrunnes. Det er ikke et krav om begrunnelse for andre oppnevninger, men det forutsettes å bli lagt vekt på at de som velges til ulike verv har kjennskap til de respektive områder. Hva angår styringsgrupper bør det i størst mulig grad settes inn personer som innehar sentrale posisjoner.

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av 29 Innstilling: 1. SELSKAPER DER FYLKESKOMMUNEN ER MEDEIER a) AKSJESELSKAP Den norske Filmfestivalen - Som kandidater til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: Filmkraft Rogaland AS Som kandidater til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: Haukelivegen AS Som kandidater til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: Marin Energi Testsenter AS (MET Centret AS) Som kandidater til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: Museum Stavanger AS MUST Som kandidater til styret for perioden foreslås: Personlig varamedlem: Personlig varamedlem: Begrunnelse: Rogaland Teater AS Som kandidater til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: Universitetsfondet i Rogaland AS - Som kandidater til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse:

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 29 b) ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER Allsevice AS Som kandidat til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: Attende AS - Som kandidat til styret for perioden , foreslås: Begrunnelse: c) ANDRE IS Fjordvegen Rute 13 For perioden oppnevnes: Begrunnelse: Haugaland Vekst IKS Representantskapet For perioden , oppnevnes: : Rogaland Revisjon IKS Representantskapet For perioden oppnevnes: Stavanger Konserthus IKS Representantskapet For perioden oppnevnes: Vigo IKS Representantskapet For perioden oppnevnes: 2. STIFTELSER Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Preikestolen Styret For perioden oppnevnes. Stiftelsen Rogaland Arboret Representantskapet For perioden oppnevnes: Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark Styret For perioden oppnevnes:

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av 29 Stiftelsen Rogalandsforskning Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Stavanger Symfoniorkester Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Utstein Kloster Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen økonomisk/administrativ utdanning og forskning Styret For perioden oppnevnes: 3. LEGATER Norems legat / Thora M. og fylkesmann John Norems legat For perioden oppnevnes: Stavanger Arbeidsskoles legat For perioden oppnevnes: leder av yrkesopplæringsnemnda

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av KULTURINSTITUSJONER Stiftelsen Dalane Folkemuseum Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Jærmuseet Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Norsk Oljemuseum Styret For perioden oppnevnes: Stiftelsen Ryfylkesmuseet Styret For perioden oppnevnes: Haugesund Teater AS Styret For perioden oppnevnes: Rogaland Kunstsenter Styret For perioden oppnevnes: Rogaland Kunstsenter Representantskapet For perioden oppnevnes: Kunstskolen i Rogaland Styret For perioden oppnevnes: Kunstskolen i Rogaland Representantskapet For perioden oppnevnes: MUNOR-ensemblet AS Styret For perioden oppnevnes: Stiftinga Nynorsk Kultursentrum Rådet For perioden oppnevnes:

6 Utvalgssakens nummer: Side 6 av STYRINGSGRUPPER Bymiljøpakken Styringsgruppen For perioden oppnevnes: Fylkesordfører Fylkesdelplan for universell utforming Styringsgruppe For perioden oppnevnes: Medlemmer: Gruppelederne (med forbehold om at dette ivaretar kommunelovens bestemmelse om kjønnsbalanse) For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges: Haugalandspakken Styringsgruppen: - For perioden oppnevnes: Det skal velges 5 medlemmer: For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara: Som leder velges: Klimapartnere Rogaland Styringsgruppen For perioden oppnevnes: Prosjekt Kystpilegrimsleia Styringsgruppa Regional planstrategi Styringsgruppen For perioden oppnevnes: Det skal velges 5 medlemmer. For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara: Styringsgruppen suppleres med en representant valgt av og blant medlemmene i ungdommens fylkesutvalg. Som leder velges: Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland Styringsgruppe For perioden oppnevnes Det skal velges 4 medlemmer. For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges: Regionalplan for sjøareal Styringsgruppen For perioden oppnevnes: Det skal velges 4 medlemmer For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges: Regionalplan Dalane Styringsgruppe For perioden oppnevnes: Medlemmer: Gruppelederne (med forbehold om at dette i ivaretar kommunelovens bestemmelse om kjønnsbalanse) For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges:

7 Utvalgssakens nummer: Side 7 av 29 Regionalplan Jæren Styringsgruppe For perioden oppnevnes: Medlemmer: Gruppelederne (med forbehold om at dette i ivaretar kommunelovens bestemmelse om kjønnsbalanse) For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges: Regionalplan Jæren Referansegruppe for bolig- og næringsareal For perioden oppnevnes: Det skal velges 5 medlemmer. Regionalt folkehelsearbeid Styringsgruppen For perioden oppnevnes: Medlemmer: Én representant fra hver partigruppe. For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges: Tunnelsikkerhet Styringsgruppen For perioden oppnevnes: Medlemmer: Gruppelederne i fylkesutvalget (med forbehold om at dette i ivaretar kommunelovens bestemmelse om kjønnsbalanse) For hvert medlem skal det oppnevnes personlig vara. Som leder velges:

8 Utvalgssakens nummer: Side 8 av YMSE Distriktsprogramrådet For perioden oppnevnes: Som leder velges: E39 Rogfast Referansegruppen For perioden oppnevnes: Fylkesordfører Europakontoret i Brussel Politisk styringsgrunne For perioden oppnevnes: Folkepulsen Eiergruppen For perioden oppnevnes: Medlem Vara Fylkeskommunens utsmykningsutvalg For perioden oppnevnes: Medlem / leder: Greater Stavanger Styret For perioden oppnevnes: Det skal foreslås to kandidater: Jernbaneforum Sør For perioden oppnevnes (med forbehold om endring fra ): Fylkesordfører Leder av samferdselsutvalget En representant fra opposisjonen i samferdselsutvalget

9 Utvalgssakens nummer: Side 9 av 29 Kirkens SOS-tjeneste i Stavanger Representantskapet For perioden oppnevnes: Kystskogbruket Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram For perioden oppnevnes: Lyse Energi Representantskapet Observatør For perioden oppnevnes: Observatør: Lyse Energi Styret Observatør For perioden oppnevnes: Observatør: Nasjonal Digital Læringsarena NDLA Styret For perioden oppnevnes: Nasjonal Rassikringsgruppe For perioden oppnevnes: Medlem Norsjøkommisjonens tematiske grupper: - Energi og Klima - Marine ressurser - Transport - Smarte regioner Europapolitisk Forum For perioden oppnevnes:

10 Utvalgssakens nummer: Side 10 av 29 Omstillingslovutvalget For perioden oppnevnes: Medlem / leder: Medlem / nestleder: Rogaland Heimevernsnemnd For perioden oppnevnes: Medlem Medlem Vara Rogaland Landbruksselskap For perioden oppnevnes: Medlem Vara Ryfylkefondet For perioden oppnevnes: Fylkesordfører Fylkesvaraordfører Toppvolley Styret For perioden oppnevnes: Leder av opplæringsutvalget Vara Nestleder av opplæringsutvalget Ulla-Førrefondet Fondsstyret For perioden oppnevnes: Vara Medlem Vara Medlem Vara Som leder velges: Ungt entreprenørskap For perioden oppnevnes: Leder av opplæringsutvalget Nestleder av opplæringsutvalget

11 Utvalgssakens nummer: Side 11 av 29 Vannområdene For perioden oppnevnes: - Dalane Medlem Vara - Haugaland Medlem Vara - Ryfylke Medlem Vara - Jæren Medlem Vara Vannregion Rogaland Vannregionutvalget For perioden oppnevnes: Medlem / leder: Vara Medlem / nestleder: Vara Vestkystparken Koordineringsutvalget For perioden oppnevnes: Vara Medlem Vara Vestlandsrådet For perioden oppnevnes: Medlem For perioden oppnevnes: Det skal også velges varamedlemmer. Antall varamedlemmer pr. gruppering skal maks tilsvare antall medlemmer med tillegg av to. Solveig Ege Tengesdal fylkesordfører

12 Utvalgssakens nummer: Side 12 av 29 Bakgrunn for saken Fylkestinget skal velge medlemmer / foreslå kandidater til en rekke utvalg, styrer og råd. Saksopplysninger Foreliggende sak er delt inn i følgende hovedområder: Selskap der fylkeskommunen er medeier (jfr. eierskapsmeldingen) o Aksjeselskap o Arbeidsmarkedsbedrifter o Annet Stiftelser Legater Kulturinstitusjoner Styringsgrupper Ymse Det er en viktig forutsetning at representantene som velges / innstilles til samtlige verv, har nødvendige kvalifikasjoner for å ivareta vervene. For de aller fleste eksterne organer er det derfor innarbeidet utdrag fra retningslinjer / vedtekter som beskriver virksomhetens formål. Funksjonstiden for de ulike styrene som omhandles i saken, varierer. I mange virksomheter vil det uavhengig av vedtektenes ordlyd bli tatt høyde for at valg av fylkeskommunens representanter gjøres for en 4-års periode (den fylkeskommunale valgperioden), og i den grad funksjonstiden har vært kortere, er det blitt fremmet egne saker på nyoppnevning underveis. Fylkesordføreren ser derfor at det vil være hensiktsmessig å legge frem en årlig sak som fanger opp de valg som etter vedtektene ikke følger den fylkeskommunale valgperioden. Selskaper der fylkeskommunen er medeier Under henvisning til Prinsipper for godt eierskap og Kjøreregler skal det ved oppnevning av representanter til selskaper der fylkeskommunen er medeier, tas hensyn til: Forslagene skal begrunnes Når det gjelder representanter til selskap der fylkeskommunen er medeier, skal forslagene som fremmes, begrunnes. Jfr. FT-sak 11/19. Styrerepresentant Rollen som styrerepresentant er knyttet til å løse oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav. Representantskapsmedlem Representantskapet er eierorganet i interkommunale selskaper. Det samlede representantskapet utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne.

13 Utvalgssakens nummer: Side 13 av 29 Kjønnsbalanse For aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet, gjelder bestemmelsen i ny kommunelov 21-1, jfr. aksjelovens 20-6, første ledd. Bestemmelsen har følgende ordlyd: I styret i statsaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlem 4. skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. I oversikten over styrer det skal foreslås kandidater til, fremgår under hvert enkelt AS hvor denne bestemmelsen gjelder. For AS der kommunal/fylkeskommunal eierandel utgjør mindre enn to tredeler anbefales imidlertid å følge samme regel. Fylkestinget foreslår kandidater på vegne av fylkeskommunen til selskapets generalforsamling, som fatter det endelige vedtaket. Styret velges av generalforsamlingen jfr. aksjelovens 6-3 første ledd. Stiftelser Hva angår kjønnsbalanse i stiftelser, og fylkeskommunens oppnevning av styremedlemmer, vises til stiftelseslovens 27a, jfr. likestillings- og diskrimineringslovens 28. som lyder: Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte: a) Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. b) Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. c) Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. d) Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire. e) Har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 pst. Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer. Departementet kan gi dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. (...)

14 Utvalgssakens nummer: Side 14 av 29 Styringsgrupper Bestemmelsen om kjønnsbalanse i ny kommunelov 7-7 og 7-5 kommer til anvendelse. 7-7, tredje ledd (avtalevalg): Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig. Samme regel gjelder for valg av varamedlemmer. 7-5, andre ledd (forholdsvalg): Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.

15 Utvalgssakens nummer: Side 15 av 29 SELSKAPER DER FYLKESKOMMUNEN ER MEDEIER AKSJESELSKAP Den norske Filmfestivalen AS Eierandel: Fylkeskommunen 20% / kommunen 20% Vedtekter sist endret Formål Selskapets formål er å arrangere Den norske Filmfestivalen som et årlig nasjonalt kulturarrangement etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Festivalen skal i første rekke henvende seg til kinoenes programansvarlige, representanter for kulturliv (kunstnerisk, administrativt og politisk), filmmedarbeidere i massemediene og til kunstneriske og administrative medarbeidere innen filmproduksjon og filmdistribusjon. Filmfestivalen skal være åpen også for andre som arbeider med film i skolen, filmklubber, institusjoner mv. 6 Styret Selskapets styre skal ha fire medlemmer. Styret velges hvert år, men vedtektene sier likevel ikke noe om styremedlemmenes faktiske funksjonstid. Det skal foreslås 2 kandidater (medlem og varamedlem) for perioden Filmkraft Rogaland AS Eierandel: fylkeskommunen 50% / kommuner 45% Vedtekter sist datert Formål: Arbeide for finansiering og utvikling av film- og tv-produksjon, samt utvikling av filmnæringer til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland. 5 Styret: Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styreleder og ett styremedlem med vara velges for 4 år om gangen. Øvrige styremedlemmer og vara velges for 2 år. Funksjonstiden for fylkeskommunens representant med personlig vara, tilsvarer den ordinære valgperioden. Det skal foreslås 2 kandidater (medlem og varamedlem), for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse Haukelivegen A/S Eierandel: 2,17% Vedtekter sist endret juni Formål: Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23, og fremme interessen til viktige sidegreiner til transportkorridoren etter fylkesvise prioriteringer. Kan ta initiativ til å opprette finansierings- og utbyggingsselskap. Har mulighet til å delta i og/eller arbeide sammen med andre selskap med tilsvarende formål. Står fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidlene som er tilgjengelige og aktuelle for å fremme selskapets formål.

16 Utvalgssakens nummer: Side 16 av 29 5 Styret Styret har 10 medlemmer. Den ene styreplassen er øremerket en representant for næringslivet. Det skal også velges 10 vararepresentanter i numerisk rekkefølge. Både medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Det skal foreslås 2 kandidater (medlem og varamedlem) for perioden Marin Energi Testsenter AS (MET Centret AS) Eierandel: fylkeskommunen 35,1% / kommunen 8% Vedtekter sist endret Virksomhet Selskapet har som formål å stille til disposisjon testfasiliteter for ny teknologi innen marin fornybar energi under ulike forhold, samt bistand og alt som herved inngår. 6 Styret: Styret består av 3 6 medlemmer med personlige varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret velges for 2 år. Det skal foreslås 2 kandidater (1 medlem og 1 vara) for perioden Museum Stavanger AS MUST Eierandel: fylkeskommunen 47% / kommuner 53% Vedtekter datert Formål Skal forestå den overordnede administrative forvaltning av stiftelsene Stavanger Museum, Rogaland Kunstmuseum, Utstein Kloster og Stiftelsen Samling Halvdan Hafsten, og skal sammen med disse arbeide for å fremme deres virke i hht formålsparagrafer, herunder bidra til å stimulere publikums interesse for deres virke og samlinger. Kan også påta seg forvaltningsansvaret for andre rettssubjekter som har til formål, på ideelt grunnlag, å samle, dokumentere og formidle kunnskap knyttet til nasjonens eller regionens kulturarv av enhver art. 6 Styre Styret består av totalt 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 2 utpekes av og blant de ansatte. Kommunale / fylkeskommunale styremedlemmer velges for 4 år, øvrige medlemmer for 2. Rogaland fylkeskommune har 2 medlemmer med personlige vara. Det skal foreslås 2 kandidater med personlig vara, for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse Rogaland Teater AS Eierandel: fylkeskommunen 7,8% / kommunen 25,5 Vedtekter datert Selskapets virksomhet Driver teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region og på turneer. 4 Styre Styret består av 5 medlemmer valgt av aksjonærene. Ett medlem med personlig vara velges av Stavanger kommune og fire medlemmer med to numeriske vara, samt styrets leder og nestleder velges av Rogaland fylkeskommune. To medlemmer med personlig vara velges av og blant de ansatte. Rogaland fylkeskommune oppnevner én folkevalgt representant.

17 Utvalgssakens nummer: Side 17 av 29 Funksjonstiden er fire år. Det skal foreslås 1 medlem og 1 vara, for perioden Universitetsfondet i Rogaland AS Eierandel: fylkeskommunen 37,37% / kommuner 62,63% Vedtekter datert Formål Sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Medvirke til samarbeid og samspill med offentlig / privat virksomhet og lokalt næringsliv. Sikre kvalitet på internasjonalt nivå og et bredt internasjonalt samarbeid. Rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponering i universitetsområdet på Ullandhaug. Kan i forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål også eie og forvalte eiendommer som benyttes til høyere undervisning- og forskningsformål. Selskapet har ikke erverv som formål. Styret har et særlig ansvar for å følge opp at midler ytt som tilskudd til vitenskapelig forskning mv virkelig benyttes til slike formål. 5 Styret Styret består av 7 medlemmer innstilt av eierne, og ytterligere 2-4 valgt av generalforsamlingen. Det skal i tillegg velges 5 vara. Det skal foreslås 2 medlemmer og 1 varamedlem for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER Allservice AS Eierandel: fylkeskommunen 29,6% / kommuner 70,4% Vedtekter datert Formål: Selskapets formål er gjennom næringsvirksomhet å skape grunnlag for attføring av yrkeshemmede. Formålet med attføringsvirksomheten er avklaring og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også i begrenset omfang gi tilbud om varig sysselsetting for personer som ikke er aktuelle for åpent arbeidsmarked, eller for andre sysselsettingstiltak. 5 Styret: Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. Leder velges av generalforsamlingen ved særskilt valg for ett år om gangen. Hvert år velges to styremedlemmer med en funksjonstid på 2 år, og to varamedlemmer med en funksjonstid på ett år. To styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansattes representanter/vararepresentanter velges i to valgkretser, fra de fast ansatte, og fra de yrkeshemmede. Valgperioden er to år. Det skal foreslå én kandidat til styret for perioden Aksjelovens 20-6, jfr. kommunelovens 21-1 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse.

18 Utvalgssakens nummer: Side 18 av 29 Attende AS Eierandel: fylkeskommunen 17,5% / kommuner 72,6 Vedtekter datert Formål: Som arbeidsmarkedsbedrift skal selskapet stimulere til utvikling gjennom produksjon og tjenester som er verdiskapende for den enkelte og for samfunnet. Selskapets virkemidler er: produktutvikling, tilrettelagt arbeid, tjenesteytende arbeid, salgsvirksomhet, annen egnet næringsvirksomhet, tilstrebing av selvstendighet / medbestemmelse og ansvar for alle ansatte. 6 Styret: Selskapets styre skal ha 7 medlemmer. Av disse velges 3 medlemmer av Stavanger kommune, 1 medlem av Sandnes kommune, 1 medlem av Rogaland fylkeskommune og 2 medlemmer av og blant de ansatte. Styret skal ha 5 vararepresentanter, hvorav 2 velges av og blant de ansatte, mens de øvrige 3 velges av de øvrige aksjonærene. Første vara skal ha møterett i styret. Funksjonstiden for styret er 4 år, med unntak av ansattes representanter som velges for 2 år. Perioden følger den kommunale valgperioden. Styret velger selv leder hver t annet år. Det skal foreslås én kandidat til styret, for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse ANDRE IS Fjordvegen Rute 13 Vedtekter datert Pkt. 3 Formål Arbeide for utbygging av FV/RV13 slik at denne blir trygg med gjennomgående høy standart og gul midtstripe for hele strekningen. Markedsføre vegstrekningen som en effektiv og vakker transportåre som den indre stamveien fra Nord-Jæren til Sunnfjord. Pkt. 6 Styret Styret består av 8 medlemmer med varamedlemmer. Fylkestinget i Rogaland velger for valgperioden ett medlem med personlig varamedlem Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 personlig vara for perioden Haugaland Vekst IKS - Representantskapet Eierandel: fylkeskommunen 9,09 % / kommuner 90,91 Vedtekter datert juni Formål Regionalt nærings- og utviklingsarbeid. Skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen. 6 Representantskapet Representantskapet har 11 medlemmer, én fra hver deltakerkommune. Det skal også oppnevnes vara. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse

19 Utvalgssakens nummer: Side 19 av 29 Rogaland Revisjon IKS - Representantskapet Eierandel: fylkeskommunen 24,69% / kommuner 75,31 Selskapsavtale datert Formål Skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne og andre selskaper. 7 Representantskapet Samtlige deltakere velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem til representantskapet, for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse Stavanger Konserthus IKS - Representantskapet Eierandel: fylkeskommunen 11% / kommunen 89% Selskapsavtale sist endret Formål: Skal drive og utvikle Stavanger konserthus til en kvalitetsarena for utøvere på lokalt, nasjonalt og høyt internasjonalt nivå. Skal fremme regionens kulturliv og utvikle den allmenne interessen for musikk og scenekunst. Skal bidra til å realisere eiernes overordnede kulturpolitiske målsettinger. Kan opprette eller ta del i selskap nasjonalt og internasjonalt, som støtter opp under selskapets hovedformål. 5 Representantskapet Består av 2 medlemmer (Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune) med personlig vara. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara til representantskapet, for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse Vigo IKS - Representantskapet Eierandel: fylkeskommunen 5,56% / andre fylkeskommuner 94,44% Selskapsavtale 3 Formål Skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med eierne, fylkeskommunenes felles inntak- og forvaltningssystem for elever/lærlinger og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette. Kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Skal levere eller formidle nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 5 Representantskapet Består av 1 representant og 1 vararepresentant fra hver deltaker / eier. Det vil være naturlig at vervet ivaretas av leder og nestleder i opplæringsutvalget. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara til representantskapet, for perioden Kommunelovens 21-1, jfr. Aksjelovens 20-6 om kjønnsbalanse kommer til anvendelse

20 Utvalgssakens nummer: Side 20 av 29 STIFTELSER Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule Utdrag fra vedtektene: 2 Den primære virksomheten er å fremme allmenndanning og folkeopplysning på ulike alders- og utdanningssteg og slik drive frilynt folkehøgskole på kristen og humanistisk grunn, alt i samsvar med skolens tradisjoner. 3 Stiftelsen lede av et styre på 5 medlemmer med personlige vara. Rogaland fylkeskommune skal utpeke en representant, med funksjonstid fire år. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara for perioden Stiftelsen Preikestolen - Styret Utdrag fra vedtektene: 3 Stiftelsens formål er å legge til rette for reiseliv og utvikling av tilknyttede nærings- og friluftsaktiviteter i Preikestolområdet i tråd med de til enhver tid gjeldende planer for området. 5 Styret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rogaland fylkeskommune skal utpeke et medlem og et varamedlem med funksjonstid 4 år. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara for perioden Stiftelsen Rogaland Arboret - Representantskapet Utdrag fra vedtektene: 1 Stiftelsen har til oppgave på et bestemt område i Høyland statsskog å dyrke lognoser til vitenskapelig granskning, til undervisning samt skape et parkmessig område til pryd og glede for allmenheten. 2 Fylkeskommunen skal utpeke 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for den kommunale valgperioden, fortrinnsvis fra kommuner utenom Jær-regionen. Det skal oppnevnes 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark - Styret Det skal oppnevnes 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden Stiftelsen Rogalandsforskning Styret Stiftelsens styre består av 5 medlemmer, hvorav Rogaland fylkeskommune oppnevner ett. Det skal oppnevnes 1 medlem for perioden Stiftelsen Stavanger Symfoniorkester Rogaland fylkeskommune oppnevner 1 folkevalgt representant. Funksjonstiden er fire år. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara, for perioden

21 Utvalgssakens nummer: Side 21 av 29 Stiftelsen Utstein Kloster Styret består av 6 medlemmer, hvorav fylkeskommunen har 1 representant med personlig vara. Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperioden. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem for perioden Stiftelsen Vestnorsk Jazzenter - Styret Utdrag fra vedtektene: 3 Stiftelsens formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og tilgrensede musikkformer. 5 Styret består av 7 medlemmer. Rogaland fylkeskommune utpeker 1 representant. Funksjonstiden følger fylkestingsperioden. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem for perioden Stiftelsen Økonomisk/administrativ utdanning og forskning Styret består av 6 medlemmer, hvorav fylkeskommunen har 1 representant med personlig vara. Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperioden. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem for perioden LEGATER Norems legat / Thora M. og fylkesmann John Norems legat Legatets formål er å fremme kristelige, humanitære og kulturelle liv, og bidra til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland. Fylkeskommunen er representert i styret med 1 representant. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem for perioden Stavanger Arbeidsskoles legat Utdrag fra vedtektene: 3 Legatets formål er tredelt: Gi stipend til lærlinger som vil videreutvikle seg, har økonomiske utfordringer og gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. 5 Styret består av leder for kommunalstyret for oppvekst, leder for kommunalstyret for levekår og leder for Yrkesopplæringsnemnda. Som medlem i legatet velges leder av yrkesopplæringsnemnda

22 Utvalgssakens nummer: Side 22 av 29 KULTURINSTITUSJONER Stiftelsen Dalane Folkemuseum - Styret Styret har 7 medlemmer, hvorav fylkeskommunen har 1 representant med personlig vara. Funksjonstiden for fylkeskommunens representant tilsvarer den kommunale valgperioden. Det skal velges 1 medlem og 1 vara for perioden Stiftelsen Jærmuseet - Styret Styret har 10 medlemmer, hvorav fylkeskommunen har 1 representant med personlig vara. Funksjonstiden for fylkeskommunens representant tilsvarer den kommunale valgperioden. Det skal velges 1 medlem og 1 vara for perioden Stiftelsen Norsk Oljemuseum - Styret Styret har 8 medlemmer, hvorav fylkeskommunen har 1 representant med personlig vara. Funksjonstiden for fylkeskommunens representant tilsvarer den kommunale valgperioden. Det skal velges 1 medlem og 1 vara for perioden Stiftelsen Ryfylkemuseet - Styret Styret har 14 medlemmer, hvorav fylkeskommunen har 1 representant med personlig vara. Funksjonstiden for fylkeskommunens representant tilsvarer den kommunale valgperioden. Det skal velges 1 medlem og 1 vara for perioden Haugesund Teater AS - Styret Rogaland fylkeskommune oppnevner 1 folkevalgt representant. Funksjonstiden er fire år. Det skal velges 1 medlem og 1 vara, for perioden Rogaland Kunstsenter - Styret Det skal foreslås 1 medlem og 1 varamedlem for perioden Rogaland Kunstsenter Representantskapet Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet for perioden

23 Utvalgssakens nummer: Side 23 av 29 Kunstskolen i Rogaland - Styret Styret består av totalt 4 medlemmer, hvorav 1 medlem m/ vara oppnevnes av fylkeskommunen. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden. Med forbehold om endringer som følge av endret Det oppnevnes styremedlem nå, med forbehold om endringer som følge av ny organisasjons-/eierform fra Det skal velges 1 medlem og 1 vara for perioden Kunstskolen i Rogaland - Representantskapet Fylkeskommunen har to representanter i representantskapet. Det oppnevnes representantskapsmedlemmer nå, med forbehold om endringer som følge av ny organisasjons-/eierform fra Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden MUNOR-ensemblet AS - Styret Det skal velges 1 medlem og 1 vara for perioden Stiftinga Nynorsk Kultursentrum Rådet Utdrag fra vedtektene: 1 Stifinga er ei ideell stifting med hovudføremål å arbeide for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal kunne eige og drive språklege og litterære dokumentasjons- og opplevingssenter, festivalar, digitale tenester og forretningstiltak som er med og oppfyller dette føremålet. 6 Rådets viktigste oppgave er å «sjå til at stiftinga arbeider i samsvar med føremålet». Rådet skal ha minst 15 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rogaland fylkeskommune har ett medlem i rådet. Alle medlemmer oppnevnes for to år om gangen. Kommuner og fylkeskommuner kan oppnevne medlem og personlig vara for to to-årsperioder slik at det følger ordinær valgperiode. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara for perioden

24 Utvalgssakens nummer: Side 24 av 29 STYRINGSGRUPPER Bymiljøpakken - Styringsgruppe Fylkesordføreren er fylkeskommunens representant i styringsgruppen. I tillegg deltar ordføreren i hhv Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, samt vegdirektøren og jernbanedirektøren. Fylkesmannen deltar som observatør. Fylkesdelplan for universell utforming - Styringsgruppe Gruppelederne i fylkestinget er styringsgruppe. Det har i inneværende ikke vært oppnevnt varamedlemmer, hvilket er ønskelig å supplere med nå. Gruppeledere er styringsgruppe (men jfr. kommunelovens bestemmelser om kjønnsbalanse). Det skal også oppnevnes vara. Fylkestinget velger leder. Haugalandspakken Styringsgruppen Det skal velges 5 medlemmer med personlig vara. Fylkestinget velger leder. Klimapartnere Rogaland - Styringsgruppen Klimapartner-nettverket (opprettet 2017, FT-sak 66/17) er et offentlig / privat samarbeid hvor hovedmålet er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Styringsgruppen har totalt 4 medlemmer (Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune, Asplan Viak og Risa). Administrativ prosjektleder leder gruppens arbeid. Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem. Prosjekt Kystpilegrimsleia Styringsgruppa Det skal velges 1 medlem med personlig vara. Regional planstrategi Styringsgruppen Det er i styringsgruppens møte foreslått at også ungdommens fylkesutvalg blir representert. Det skal velges 5 medlemmer med personlig varamedlem. Fylkestinget velger leder. Gruppen suppleres med en representant fra UFU, oppnevnt av UFU selv. Det velges også vara. Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland Styringsgruppe Det skal velges 4 medlemmer med personlig vara. Fylkestinget velger leder.

25 Utvalgssakens nummer: Side 25 av 29 Regionalplan for sjøareal Styringsgruppen Det skal velges 4 medlemmer med personlig vara. Fylkestinget velger leder. Kommunene Hjelmeland, Rennesøy og Vindafjord deltar også i arbeidet Regionalplan Dalane Styringsgruppen Det skal velges 8 medlemmer med personlig vara. Fylkestinget velger leder. Regionalplan Jæren Styringsgruppe Det skal velges 8 medlemmer med personlig vara. Fylkestinget velger leder. Referansegruppe for Bolig- og næringsareal Det har i inneværende periode ikke vært oppnevnt varamedlemmer, hvilket er ønskelig å Det skal velges 5 medlemmer. Det har i inneværende periode ikke vært oppnevnt varamedlemmer, Regionalt folkehelsearbeid Styringsgruppen Styringsgruppen har i perioden bestått av 8 medlemmer. Det har ikke vært oppnevnt varamedlemmer, hvilket er ønskelig å gjøre en ending på for perioden Det skal velges 8 medlemmer med personlig varamedlem. Fylkestinget velger leder. Tunnelsikkerhet - Styringsgruppa Gruppelederne i fylkesutvalget utgjør styringsgruppa. Det skal også velges vara. Øvrige deltakere i styringsgruppa: ordfører i hhv Stavanger, Randaberg, Strand og Bokn kommuner

26 Utvalgssakens nummer: Side 26 av 29 YMSE Distriktsprogramrådet Av Kringkastingsloven går det frem at det skal være et folkevalgt råd for hvert distriktskontor, oppnevnt av fylkestinget for 4 år av gangen. Rådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontorene og om de programsaker som legges frem av NRK, og skal være et bindeledd mellom NRK, lyttere, lesere og seere. Det skal oppnevnes 5 medlemmer med personlig varamedlemmer for perioden Fylkestinget skal også velge leder. E39 Rogfast - Referansegruppen Fylkesordfører oppnevnes som medlem. Europakontoret i Brussel Politisk styringsgurppe Det skal oppnevnes 2 medlemmer og 2 vara for perioden Folkepulsen - Eiergruppen Det skal oppnevnes 2 medlemmer med personlig vara for perioden Fylkeskommunens utsmykkingsutvalg Det skal oppnevnes 1 medlem (leder) for perioden Greater Stavanger Styret Fylkeskommunen har 1 medlem i styret. Funksjonstiden er 2 år. Det skal foreslås 2 kandidater (medlem og vara) for perioden Jernbaneforum Sør - Styret Forumet består pr. i dag av 3 politisk valgte representanter fra hver av de 5 fylkeskommunene, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Fylkesordførerne i de 5 fylkeskommunene utgjør forumets arbeidsutvalg. Av referat fra møte i Jernbaneforum Sør fremgår i pkt 6 at det er gitt uttrykk for at antall medlemmer fra hver fylkeskommune fra , da antall fylkeskommuner som følge av sammenslåing reduseres fra 5 til 3, utvides til 5. Det vil bli lagt frem egen sak om dette før nyttår. Oppnevning med virkning fra gjøres etter gjeldende ordning, der fylkeskommunen har vært representert ved fylkesordfører, samferdselsutvalget leder og en representant fra opposisjonen i samferdselsutvalget. Det skal oppnevnes 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

27 Utvalgssakens nummer: Side 27 av 29 Kirkens SOS-tjeneste i Stavanger Representantskapet Fylkeskommunen har 1 representant i representantskapet. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara for perioden Kystskogbruket Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram Det skal oppnevnes 1 medlem for perioden Lyse Energi Representantskapet - Observatør I inneværende periode har fylkesordfører hatt denne funksjonen, med fylkesvaraordfører som vara. Det skal oppnevnes 1 observatør med vara for perioden Lyse Energi Styret Observatør I inneværende periode har fylkesordfører hatt denne funksjonen, med fylkesvaraordfører som vara. Det skal oppnevnes 1 observatør med vara for perioden Nasjonal Digital Læringsarena NDLA - Styret Det skal oppnevnes 1 medlem for perioden Nasjonal Rassikringsgruppe Gruppens mål er å få utarbeidet og vedtatt en Nasjonal skredsikringsplan. Gruppen består i dag av én representant fra hver av de 9 (7 fra nyttår) mest rasutsatte fylkene. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem med funksjonstid Nordsjøkommisjonens tematiske grupper Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem til hver at de tematiske gruppene: Energi og Klima Marine ressurser Transport Smarte regioner

28 Utvalgssakens nummer: Side 28 av 29 Europapolitisk Forum Frem til nå har landsdelsutvalgene (her: Vestlandsrådet) vært representert i dette. I det videre skal hver fylkeskommune være representert. Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 vara for perioden Omstillingslovutvalget Det skal oppnevnes 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder, for perioden Rogaland Heimevernsnemnd Det skal oppnevnes 2 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden Rogaland Landbruksselskap Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 varamedlem for perioden Ryfylkefondet Utdrag fra vedtektene: 3 Fondsmidlene skal nyttast til utviklingstiltak for å sikra og auka busetinga i Ryfylkeregionaen. 5 Fondet skal forvaltast av eit styre på 6 medlemmer: fylkesordføraren, ordførarane i Sauda, Suldal, Hjelmeland, forsand og styreleiaren i Ryfylke IKS. Varaordførarane for respektive, samt nestleiar i Ryflke IKS er personlege varamedlemer. Styret vel sjølv leiar og nestleiar. Fylkesordfører og fylkesvaraordfører velges som hhv medlem og varamedlem for perioden Toppvolley - Styret Leder og nestleder av opplæringsutvalget velges som hhv medlem og varamedlem for perioden Ulla-Førrefondet Fondsstyret Fylkeskommunen har 3 medlemmer i styret. Det skal også oppnevnes vara. Fylkestinget velger leder. Valget gjelder for den ordinære valgperioden. Det skal oppnevnes 3 medlemmer og 3 varamedlemmer for perioden Fylkestinget skal også oppnevne leder. Ungt entreprenørskap Leder og nestleder i opplæringsutvalget velges som hhv medlem og varamedlem for perioden

29 Utvalgssakens nummer: Side 29 av 29 Vannområdene Til hvert av vannområdene Dalane, Haugaland, Ryfylke og Jæren skal det oppnevnes 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjelder for perioden Vannområdeutvalgene konstituerer seg selv. Vannregion Rogaland - Vannregionutvalget Fylkeskommunen har 2 representanter i Vannregionutvalget (leder og nestleder). Disse bør fortrinnsvis være sentrale politikere. Det skal oppnevnes 2 medlemmer (leder og nestleder), og 2 vara. Valget gjelder for perioden Vestkystparken - Koordineringsutvalg Utdrag fra samarbeidsavtalen: 1 VKP er eit regionalt partnarskap for praktisk og økonomisk samarbeid om viktige friluftslivsområde langs kysten i Rogaland og Hordaland. 6 Utvalet består av 2 politisk valte representantar frå kvar av fylkeskommunane, ein frå kvar av fylkesmennene, samt ein representant frå kvart av friluftsråda.. Funksjonstid fylgjer fylkestingsperioden. Det skal oppnevnes 2 medlemmer og 2 vara for perioden Vestlandsrådet Rogaland har i dag 5 medlemmer i Vestlandsrådet. Funksjonstiden går ut 31. oktober Som følge av regionreformen vil ny samarbeidsavtale for Vestlandsrådet bli lagt frem for fylkestinget i desember. Forslag til avtale innebærer at antall representanter fra hvert fylke, fra årsskiftet 2019/2020, skal økes til 6. Det forslås at 5 grupperinger tiltrer Vestlandsrådet fra 1. november 2019 og at den 6. tiltrer fra årsskiftet når ny samarbeidsavtale er på plass. Det skal oppnevnes 5 medlemmer for perioden Det skal oppnevnes 1 medlem for perioden Antall varamedlemmer pr. gruppering skal maks tilsvare antall medlemmer med tillegg av to.