GLOPPEN KOMMUNE MØTEBOK

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 124/14-128/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen Sjur Atle Austrheim Parti Sp Ap Sp Sp H SD Krf V Uavhengig Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Anders Ryssdal Rådmann Jan Kåre Fure Økonomisjef John Morten Selsvik på sakene 127/14 og 128/14 Økonomikonsulent Morten Varøy på sakene 127/14 og 128/14 Teknisk sjef Jostein Moldestad på sak 128/14 Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 125/14! Sp.mål/interpell.: - Ola Tarjei Kroken tok opp praksisen med at rådmannen deltek på partia sine gruppemøte for å orientere om budsjettet og svarar på spørsmål om budsjettet - Arnfinn Brekke tok opp spørsmålet om møta i formannskapet/ kommunestyret kan starte med ein «næringslivstime», der t.d. lokale bedrifter kan orientere - Ragnar Eimhjellen tok opp kva det skal forhandlast om med Sogn og Fjordane Energi AS når det gjeld Gloppenstasjonane Synfaring: Diverse: Underskrifter: Anders Ryssdal Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 124/14 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 125/14 Referat- og orienteringssaker 126/14 Overføring av investeringsmidlar frå 2014 til /14 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for endeleg behandling 128/14 Økonomiplanen for , inkludert årsbudsjettet for endeleg behandling Side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/ Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå formannskapet sitt møte den 19. november i år blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber ordføraren om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. ORDFØRAREN SI TILRÅDING: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 19. november Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 27. november FORMANNSKAPET 124/14 VEDTAK: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 19. november Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 27. november Vedtaket var samrøystes. Side 3

4 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Referat- og orienteringssaker Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/1741 Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/14377 I Stryn kommune E39 Byrkjelo - Hornindal - interkommunalt planprogram RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka FORMANNSKAPET Ordføraren orienterte om: Møte med Høgskulen i Sogn og Fjordane den 25. november i år om deira aktivitet på Sandane Opninga av Nordstrandsvegen blir truleg neste veke Julemiddag for kommunestyret den 15. desember Neste møte i formannskapet den 15. desember. Purringa frå Stryn kommune om plansamarbeid for E39 på Byrkjelo vart referert og drøfta. Rådmannen vil legge fram dette som eiga sak på nyåret. 125/14 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Side 4

5 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /14 Kommunestyret Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: John Morten Selsvik Objekt: Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 14/ Overføring av investeringsmidlar frå 2014 til 2015 Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Kommunal- og regionaldepartementet kom i oktober 2011 med ein ny veileder om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapet. Veilederen er bindande for underordna organ. I veilederen sit kapittel 3 står fylgjande: 3.3. Investeringsbudsjettet må reguleres (3. avsnitt: Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/ reduksjoner i utgifter eller inntekter. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.) Av ulike årsakar vil ikkje Gloppen kommune klare å gjennomføre alle budsjetterte investeringsprosjekt i Denne saka handlar om å bruke restmidlane frå 2014 i Saksutgreiing: I tabellen under har rådmannen lista dei prosjekta som ikkje vil verte ferdig i Restmidlar på det enkelte prosjekt er stipulert i høgre kollonne og summerer seg til kr ,-. Dette er det samla beløpet som rådmannen no ber kommunestyre om løyve til å overføre til budsjettåret Regnskap Buds(end) Overførast til pr. 1.okt Adresser i heile kommunen Vedtak om alle adresser vart gjort i Det må detaljplanleggast i vinter og det praktiske arbeidet er det planar om å gjennomføre i Nordstrandsvegen k.sak 047/13 prosjektet vart vedteke med kostnad ,-. Finansiert frå fylket med kr ,-, frå grunneigarane med kr ,- og kommunen med kr ,-. Restarbeid til 2015 ca kr 1,0 mill Ny veg Åsen - Selvågane Side 5

6 k.sak 051/13. Kjøp av grunn skal fastsetjast av skjønn Forprosjekt oppgradering av Byrkjelo reinseanlegg Skal overførast, ventar på ei avklaring frå Tine meieriet Avløpsanlegg på Vereide Arbeidet må utsetjast til Avløpsleidning til Øvre Mardal Restarbeid i Heradshuset - oppgradering av fasade og innvendig oppgradering Restarbeid i Nærvarmeanlegg Sandane skule Hyen - Vestveggen Restarbeid/faktura i Ventilasjon - Kjøkkenet Restarbeid/faktura i Takoverbygg heimetenestebilane i Hyen Må overførast i sin heilhet Gloppen omsorgssenter - Ny sengeheis Restarbeid/faktura i Ny lagerhall på Kattahamrane industriområde Restarbeid/faktura i Formingsavdeling og universell utforming GU Prosjektet vart oppfinansiert på sist kommunestyremøte. Når vi kjem i gong så seint på året, vil det vere ein del midlar som må overførast til neste år. Eigedomssjefen trur at det er lite truleg at vi brukar meir enn kring 5 mill. i 2014 i tillegg til det som allereie er brukt. Vi arbeider med å få fram ein betalingsplan frå entreprenør slik at vi kan vere meir presise om dette prosjektet for heile økonomiplanperioden Driftsstasjon i Eidsmona Prosjektet er i arbeid. Ferdigstillast i Bustader vanskelegstillte T O T A L T Økonomiske konsekvensar for kommunen: Heile beløpet er finansiert i Det vil seie at det ligg i budsjettet for Ei overføring vil i seg sjølv ikkje påverke budsjettåret Side 6

7 Dersom kommunestyret ikkje vedtek overføringa, vil kommunen ha tilgjengeleg tilsvarande investeringsmidlar. Dette vil resultere i at investeringsprosjekta ikkje vil verte utført/fullført. Likevel, det er ei utfordring at årets planlagde investeringar ikkje vert gjennomført i budsjettåret. Lånefinansieringa for det enkelte prosjekt vert gjennomført i budsjettåret og rentekostnader kjem på frå den dagen lånet vert teke opp. Dette har ikkje den store konsekvensen i seg sjølv då vi har budsjettert rentekostnadane og kommunen har gode rentevilkår på pengar som står i banken som innskot og ikkje vert brukt. Det er på sjølvkostområda at konsekvensen kan verte av betydning. Når ei investering ikkje vert gjennomført som planlagt vil avskrivingar verte utsett. For den delen av dei utsette investeringane som er sjølvkostinvesteringar, vil dette gje ei belastning i driftsrekneskapen. Avskrivingar og kalkulatoriske renter vert ikkje ført før året etter at investeringa er gjennomført. 1 års utsetting av 1,75mill budsjetterte investeringar på sjølvkostområda vil bety 1 års forsinka utgiftsføring på sjølvkost for kommunen på om lag kr ,-: Avskrivingar 1,75mill/40år = ,- Kalkulatoriske renter 1,75mill*3% = ,- Sum tapte kostnader sjølvkost = ,- Rådmannen si vurdering: I det store og heile er denne saka ein formalitet for å fylgje veileder om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapet. I tillegg synleggjer nivået på overføringa at vi ikkje har god nok kontroll på gjennomføring av investeringsprosjekt. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek å overføre ubrukte investeringsmidlar i 2014 til Det overførte beløpet fram går av tabellen over og summerer seg til ,- 2. Det overførte budsjettbeløpet vert teke ned på budsjettet 2014 og kjem som tillegg og budsjettendring på budsjettet for Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre budsjettendringane FORMANNSKAPET 126/14 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes innstilt. Side 7

8 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /14 Avgjerd av: Kommunestyre Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 14/ Vedtak om gebyr og betalingssatsar for endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Gebyr og betalingssatsar for Styret i NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr i 2015 Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2015, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for Frå tidlegare behandling av saka: Saksutgreiing: I økonomiplanen for er det for årsbudsjettet 2015 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2014 på om lag 3 % Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2013 til september Dette gje ein auke på 2,1 %. Det er ikkje nye gebyr- og betalingsområde i Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar Økonomiske konsekvensar for kommunen: Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Side 8

9 Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Frå den politiske behandlinga av saka: (Her er berre teke med dei vedtaka som gjev endringar i første framlegg til gebyr- og betalingssatsar.) KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Dagfinn Nyhammer (H): Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. 075/14 VEDTAK: 1. Kultur- og miljøutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET 040/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Vedtaket var samrøystes FORMANNSKAPET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Kristin Sandal (Sp): Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. Side 9

10 121/14 VEDTAK: 1. Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Vedtaket var samrøystes. Gebyr- og betalingssatsane elles vart drøfta. Rådet for funksjonshemma og eldrerådet har i møte den 10. november 2014 ikkje hatt merknader til det då framlagde regulativet. Nye opplysningar i saka: I samsvar med formannskapet sitt vedtak i sak 121/14 er dei gebyr- og betalingssatsar som blir regulert etter lønnsveksten endra i vedlagde framlegg. Det er uråd å seie heilt nøyaktig kva som er gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune frå 2013 til 2014, utover at lønnsveksten er vesentleg høgare enn den sentrale ramma for oppgjeret. Det er fleire årsaker til dette, jfr. rådmannen si oppsummering av årets lokale lønnsoppgjerd i sak 17/14 for adminisatrasjonsutvalet. På bakgrunn av denne saka, legg rådmannen til grunn at gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune i 2014 er om lag 4,5 %. Det nye regulativet er regulert med denne auken, der det let seg gjere. Endringane frå første utkast, som var datert 3. november i år, går fram av dokumentet. Samla sett er det rekna med at auken i nokre av gebyrområda frå 3 til 4,5 % gjev ein samla inntektsauke for kommunen på om lag kr ,-. Framlegg til eiga kortordning for studentar og liknande i Trivselshagen er innarbeidd i regulativet. Det same gjeld styret for NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr, som no er klart. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Eg ber formannskapet ta stilling til om vi skal legge saka fram att for råda og hovudutvala i høyringsperioden sidan regulativet no er endra på fleire punkt. Dersom det ikkje kjem fram noko vesentleg frå gjennomsynet, vil rådmannen si tilråding saka vere: Gloppen kommunestyre godkjenner formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2015 datert 27. november 2014, slik desse følgjer av vedlegget i saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Side 10

11 Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember FORMANNSKAPET Rådmannen bad om at betalingsregulativet for SFO blir retta til: 8 timar og mindre kr 1.150,- per månad 15 timar og mindre kr 1.850,- per månad Heil plass kr 2.300,- per månad Rådmannen vart gjort merksam på ein reknefeil i satsane for Trivselshagen (4,5 % på 4.000,- gir 4.180,- ikkje 4.800,- slik det står i dokumentet). 127/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014 med dei endringane/rettingane som er omtala ovanfor om SFO-satsane og satsane i Trivselshagen. Formannskapet ber om at hovudutvala behandlar saka på nytt på sine møte i desember i år. Vedtaket var samrøystes. Side 11

12 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 14/ Økonomiplanen for , inkludert årsbudsjettet for endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomiplan for , inkludert årsbudsjettet for 2015 Bakgrunn for saka: Denne saka er formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for , med årsbudsjettet for 2015 som første år i planen. Framlegget byggjer på rådmannen sitt utkast til plan datert 3. november 2014, korrigert med formannskapet sitt vedtak i sak 116/14 og hovudutvala si behandling av budsjett- og økonomiplansaka. Frå tidlegare behandling av saka (i redigert form): FORMANNSKAPET 116/14 VEDTAK: Formannskapet viser til rådmannen sitt første utkast til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for , og ber om at denne blir lagt til grunn for råda og utvala si behandling av saka, med desse endringane (tal i kroner): Redusert ramme til formannskapet Redusert ramme til oppvekstutvalet Redusert ramme til helse- og omsorgsutvalet Redusert ramme til teknisk og landbruksutvalet Reduser ramme til kultur- og miljøutvalet Inntekter frå Gloppenstasjonane Ref. sjukepengar utan innleige av vikar Bruk/avsetting av/til disposisjonsfondet Vedtaket var samrøystes. Framlegget til budsjett- og økonomiplan er drøfta i desse møta utan at noko vedtak er blir fatta: Rådet for funksjonshemma, sak 18/14 Side 12

13 Eldrerådet, sak 20/ Kultur- og miljøutvalet, sak 72/ Oppvekstutvalet, sak 25/ Helse- og omsorgsutvalet, sak 37/ Formannskapet, sak 122/14 Hovudutvala sine vedtak: Teknisk og landbruksutvalet, sak 46/14 Teknisk og landbruksutvalet vil spare kr ,- på teknisk sektor ved å sette ledig stilling som byggesaksbehandlar/jurist vakant Administrasjonsutvalet, sak 18/14 Administrasjonsutvalet tar rådmannen sitt framlegg til økonomiplan til orientering med følgjande merknader: Det bør gå fram av planen kva midlar som er sette av til opplæring og kompetansehevande tiltak, og at kompetanseplanen blir følgt opp Administrasjonsutvalet er samd i at innsparingane hovudsakleg skjer ved at ledige stillingar ikkje blir lyste ut, og at fast tilsette ikkje blir sagt opp Oppvekstutvalet, sak 32/14 1. Oppvekstutvalet vedtek desse kutta på sitt budsjettområde: Ikkje tilbod om barnehageplass til barn utan rett, kr ,- Ikkje bemanning av resepsjonen på Grandane, kr ,- Redusert lærartettleik i valfag på Gloppen ungdomsskule, kr ,- Utskifting av multifunksjonsmaskiner, kr ,- Billigare fibertilknyting for skular og barnehagar, kr ,- Reduksjon av val på SFO, kr ,- Ta bort «Inn på tunet» i Breim, kr ,- Reduksjon av etter- og vidareutdanning i barnehagane, kr ,- Reduksjon av etter- og vidareutdanning i skulen, kr ,- 2. Dette gjev desse reduksjonar i rådmannen sitt budsjettframlegg for oppvekstutvalet sitt område: Teneste Formål/omtale Barnehagane, blir redusert med kr , Grunnskulen, blir redusert med kr , Skulefritidstilbodet, blir redusert med kr ,- Sum innsparing kr ,- 3. Oppvekstutvalet ber om at det blir arbeidd vidare med ei eiga sak om konsekvensane av tiltaket om å ikkje tilby barnehageplass til barn utan rett. Utvalet er opptekne av at Gloppen kommune skal ha eit barnehagetilbod som ivaretek brukarane på ein best mogeleg måte ei evaluering av tiltaket «Inn på tunet» i løpet av første kvartal 2015 opprustinga/nybygg til Hyen skule. Utvalet ønskjer å prioritere dette i det vidare arbeidet med investeringsplanen for kommunen Side 13

14 ei satsing på etter- og vidareutdanning for tilsette i barnehagar og skule. Ved eventuelle tilførte friske midlar skal denne posten prioriterast tiltaksrapportar for bassenga i Breim og Hyen. Ein slik rapport skal ligge føre innan 1. mars Kultur- og miljøutvalet, sak 76/14 1. Kultur- og miljøutvalet vedtek desse kutta/denne inntektsauken på sitt budsjettområde: Reduksjon av driftsutgiftene til naturforvaltning og friluftsliv, kr ,- Reduksjon av driftsutgiftene til Gloppen Folkebibliotek, kr ,- Auke billettinntekter ved Gloppen kino, kr ,- Auke billettinntekter ved Trivselshagen Bad, kr ,- Reduksjon av utstyrskjøp ved kulturskulen, kr ,- Reduksjon av ramma for Trivselshagen kultur, kr ,- Reduksjon av overføringa til fellesrådet, kr ,- 2. Dette gjev desse reduksjonane i rådmannen sitt budsjettframlegg for kultur- og miljøutvalet sitt område: Teneste Formål/omtale Naturforvaltning og friluftsliv, blir redusert med kr , Gloppen Folkebibliotek, blir redusert med kr , Gloppen kino, blir redusert med kr , Kommunale idrettsbygg, blir redusert med kr , Kulturskulen, blir redusert med kr , Kommunale kulturbygg, blir redusert med kr , Overføring til fellesrådet, blir redusert med kr ,- Sum innsparing kr ,- 3. Investeringspunktet «Kontorlokale for kyrkja» vert teke ut av investeringsplanen. Kultur- og miljøutvalet ber om å få framlagt eiga sak om felles kyrkjekontor for Gloppen med sikte på handsaming i løpet av fyrste halvår Helse- og omsorgsutvalet, sak 41/14 1. Helse- og omsorgsutvalet vil spare kr ,- innan helse- og omsorgssektoren ved å ta ut 1,2 årsverk i heimetenesta og 0,05 årsverk i Åsavegen. Dette er nye årsverk som var lagt inn som ein auke i budsjettet 2. Helse- og omsorgsutvalet vil utgreie eit prosjekt med utgangspunkt i å auke grunnbemanninga. Dette for å redusere vikarbruk og sjukefråvær. Helse- og omsorgsutvalet ser på dette som eit aktuelt og viktig tiltak i samband med å lette arbeidspress, redusere sjukefråværet, både langtids og korttids, samt gjere det enklare for våre tilsette å stå lenger i stillingane. Prosjektet skal vera klart i løpet av våren Nye opplysningar i saka: Side 14

15 Vi har ikkje fått opplyst kva konsekvensar budsjettavtalen på Stortinget har for den enkelte kommune. I økonomiplanen som no blir lagt fram, er derfor regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015 lagt til grunn. Saksutgreiing: Budsjettdokumentet er oppdatert i samsvar med den politiske behandlinga som har vore, med unnatak av vedtaket frå oppvekstutvalet. Her er to av tiltaka ikkje lagde inn. Det gjeld å ta vekk den utvida retten til barnehageplass og å fjerne stillinga i resepsjonen på Grandane. I tillegg er to feil retta opp. Det gjeld internkjøp av tenester mellom kulturskulen og oppvekst, der kultruskulen har budsjettert med kr ,- i inntekt utan at oppvekstsektoren har budsjettert med tilsvarande utgift tiltaksbudsjettet, der det var langt inn for mykje i forventa påfyll på næringsfondet. Rådmannen har teke ut av investeringsplanen opparbeiding av bustadfeltet i Hetlebakkane på grunn av auka kostander. Nokre redigeringar er gjort i budsjettdokumentet. Rådmannen håpar på at det går greitt fram kva som er gjort. Endringane er lagde inn med raud skrift. Dei obligatoriske tabellane (hovudsamandraga) er ikkje med i dokumentet. Rådmannen si vurdering: Rådmannen har ikkje ytterlegare vurderingar i saka. Det er likevel rådmannen si klare tilråding at dersom budsjettavtalen i Stortinget gjev kommunen meir inntekter som ikkje er øyremerka til auka utgifter så bør desse midlane uavkorta gå til å redusere bruken av disposisjonsfondet. --- Framlegget til økonomiplan og årsbudsjett for 2015 skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med framlegget til gebyr og betalingssatsar. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Slik framlegget til årsbudsjett og økonomiplan no ligg føre, vil endeleg tilråding i saka kunne sjå slik ut: 1. Gloppen kommunestyre godkjenner framlegget til økonomiplan for med eit underskot i budsjettåret 2015 på kr Underskotet blir finansiert med bruk av disposisjonsfondet slik at budsjettet er i balanse. 2. For årsbudsjettet 2015 gjeld: - Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å fordele o avsette midlar på tilleggsløyvingane til lønnsauke o eigendel på sjukepengar o eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap o auka inntekter frå kommunale betalingsområde på kr ,- - Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt, og fastset satsen for eigedomsskatt til 7 - Kommunestyret vedtek å ta opp til saman kr ,- i nye lån til å gjennomføre investeringstiltaka i 2015-budsjettet. Rådmannen får fullmakt til å Side 15

16 ta opp låna og rekne ut avdragstid etter reglane om vekta avdragstid for kommunale lån - Kommunestyret gir formannskapet og utvala fullmakt til å gjere endringar i årsbudsjettet innanfor sine rammer med desse avgrensingane o endringane skal ikkje føre til behov for auka ramme i budsjettåret, og heller ikkje binde kommunen økonomisk for seinare år o endringane skal ikkje påverke rammene eller oppgåvene til dei andre utvala o fullmakta gjeld ikkje disponering av nye inntekter som det ikkje knyter seg vilkår til 3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide forløpande for å redusere utgiftene/auke inntektene til kommunen slik at bruken av disposisjonsfond kan gå ut. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til økonomiplan for og årsbudsjett for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember FORMANNSKAPET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Investeringsbudsjettet 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett 2. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen 3. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr (ein auke på kr). Driftsbudsjett Tenesteområde Grunnskulen vert auka med kroner. Vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule. Finansiering kr i auka i gebyr og betalingssatsar 2. Verknader av budsjettforliket på Stortinget? 3. Auka skatteanslag. Andre standpunkt 1. Veg i Selvågane går som planlagt. Trafikksikringstiltak 2. Få utgreidd eit fordfond. Bruk av dyrka jord til utbygging vert ilagt krav om innbetaling til fond for tilskot til nydyrking 3. Vurdere utsetting av investering til kontorlokale til kyrkja. Side 16

17 Framlegg frå Ragnar Eimhjellen på vegner av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sjur Atle Austrheim: Endringar i forhold til rådmannen sitt reviderte framlegg: Tiltak Kommunestyre på nett, jfr k-sak 7/ Kontorlokale til kyrkja Berging av gamle Gimmestad kyrkje Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE Framlegg frå Anniken Rygg (H): finansiert ved bruk av fond Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): --- Tilbodet om «God start» blir teken inn att i 2015-budsjettet med kr ,-. Etter gruppemøte vart framlegga korrigerte til: Framlegget frå Per Jarle Myklebust på vegner av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Samfunnsdemokratane: 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med 12 millionar 2. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen 3. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr (ein auke på kr, dekka ved bruk av fond) 4. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14. Driftsbudsjett Tenesteområde Grunnskulen vert auka med kroner. Vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule. Framlegget frå Ragnar Eimhjellen på vegner av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sjur Atle Austrheim: 1. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14 2. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr (ein auke på kr, dekka ved bruk av fond) Side 17

18 3. Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE blir sett inn med 1 million i 2015 med finansiering frå disposisjonsfondet 4. Oppretthalde utbyggingsramma på 7,3 mill til Hetlebakkane byggefelt inntil endeleg prosjektkostnad er klar 5. Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): Tilbodet om «God start» blir teken inn att i 2015-budsjettet med kr ,-. Det vart røysta slik: 1. Alternativt mellom pkt 1 framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 4 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl: - Framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl fekk fem røyster - Framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl fekk fire røyster 2. Pkt 4 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 1 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som vart samrøystes vedteke 3. Pkt 2 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl, som vart samrøystes vedteke 4. Pkt 3 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 2 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som vart samrøystes vedteke 5. Framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl om ,- til «Inn på Tunet», som fekk seks røyster 6. Pkt 3 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som fekk fire røyster 7. Pkt 5 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som fekk fire røyster 8. Framlegget frå Gunnvor Sunde, som fekk to røyster. 128/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til økonomiplan for og årsbudsjett for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014, med desse endringane: 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med 12 millionar (med fem røyster) 2. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14 (samrøystes) 3. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen (samrøystes) 4. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr, ein auke på kr, dekka ved bruk av fond (samrøystes) 5. Tenesteområde Grunnskulen vert auka med kroner til vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule (med seks røyster). Side 18