MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 09:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 129/14-136/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen Sjur Atle Austrheim Parti Sp Ap Sp Sp H Krf V Uavhengig Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnvor Sunde SD Edgar Kvernevik SD Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Anders Ryssdal Frå adm. møtte: Rådmann Jan Kåre Fure Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 130/14! Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Med atterhald om kommunestyret si godkjenning av fullmakt (jfr. f- sak 134/14), blir saka om godkjenning av avtalane med SFE behandla av formannskapet etter reglane om skriftleg saksbehandling med 17. desember i år som protokollert møtedag Underskrifter: Anders Ryssdal Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 129/14 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 130/14 Referat- og orienteringssaker 131/14 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for endeleg behandling 132/14 Økonomiplanen for , inkludert årsbudsjettet for endeleg behandling 133/14 Overføring av investeringsmidlar frå 2014 til sluttbehandling 134/14 Fullmakt til formannskapet til å godkjenne avtalane med SFE om vilkåra for mellombels forlenging av leigeavtalen om Gloppenstajonane m m 135/14 Betalingssatsar for skulefritidsordninga gjeldande frå skuleåret /14 Vereide utviklingslag - søknad om kommunal lånegaranti i samband med bygging av ballbinge Side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/ Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå formannskapet sitt møte den 27. november i år blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber ordføraren om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. ORDFØRAREN SI TILRÅDING: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 27. november Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 15. desember FORMANNSKAPET 129/14 VEDTAK: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 27. november Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 15. desember Vedtaket var samrøystes. Side 3

4 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Referat- og orienteringssaker Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/1816 Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/15151 U Kommunestyret Framlegg til møteplan for 2015 RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka FORMANNSKAPET Brev til samferdsleministeren Ordføraren refererte brev til samferdsleministeren om planleggingsmidlar til E39 på strekninga Byrkjelo-Sandane. Kopi av brevet er sendt formannskapet. Sal av tidlegare Byrkjelo barnehage Rådmannen bad om ei avklaring om prosessen knytt til sal av tidlegare Byrkjelo barnehage. Formannskapet meiner at tidlegare Byrkjelo barnehage skal leggast ut att for sal på vanleg måte. 130/14 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Side 4

5 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Eldrerådet /14 Rådet for funksjonshemma /14 Helse- og omsorgsutvalet /14 Kultur- og miljøutvalet /14 Oppvekstutvalet /14 Teknisk og landbruksutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Avgjerd av: Kommunestyre Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 14/ Vedtak om gebyr og betalingssatsar for endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Gebyr og betalingssatsar for Styret i NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr i 2015 Frå formannskapet si behandling av saka: Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2015, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for Frå tidlegare behandling av saka: Saksutgreiing: I økonomiplanen for er det for årsbudsjettet 2015 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2014 på om lag 3 % Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2013 til september Dette gje ein auke på 2,1 %. Det er ikkje nye gebyr- og betalingsområde i Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar Økonomiske konsekvensar for kommunen: Side 5

6 Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Frå den politiske behandlinga av saka: (Her er berre teke med dei vedtaka som gjev endringar i første framlegg til gebyr- og betalingssatsar.) KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Dagfinn Nyhammer (H): Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. 075/14 VEDTAK: 1. Kultur- og miljøutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET 040/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Vedtaket var samrøystes FORMANNSKAPET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Side 6

7 Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Kristin Sandal (Sp): Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. 121/14 VEDTAK: 1. Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Vedtaket var samrøystes. Gebyr- og betalingssatsane elles vart drøfta. Rådet for funksjonshemma og eldrerådet har i møte den 10. november 2014 ikkje hatt merknader til det då framlagde regulativet. Nye opplysningar i saka: I samsvar med formannskapet sitt vedtak i sak 121/14 er dei gebyr- og betalingssatsar som blir regulert etter lønnsveksten endra i vedlagde framlegg. Det er uråd å seie heilt nøyaktig kva som er gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune frå 2013 til 2014, utover at lønnsveksten er vesentleg høgare enn den sentrale ramma for oppgjeret. Det er fleire årsaker til dette, jfr. rådmannen si oppsummering av årets lokale lønnsoppgjerd i sak 17/14 for adminisatrasjonsutvalet. På bakgrunn av denne saka, legg rådmannen til grunn at gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune i 2014 er om lag 4,5 %. Det nye regulativet er regulert med denne auken, der det let seg gjere. Endringane frå første utkast, som var datert 3. november i år, går fram av dokumentet. Samla sett er det rekna med at auken i nokre av gebyrområda frå 3 til 4,5 % gjev ein samla inntektsauke for kommunen på om lag kr ,-. Framlegg til eiga kortordning for studentar og liknande i Trivselshagen er innarbeidd i regulativet. Det same gjeld styret for NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr, som no er klart. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Eg ber formannskapet ta stilling til om vi skal Side 7

8 legge saka fram att for råda og hovudutvala i høyringsperioden sidan regulativet no er endra på fleire punkt. Dersom det ikkje kjem fram noko vesentleg frå gjennomsynet, vil rådmannen si tilråding saka vere: Gloppen kommunestyre godkjenner formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2015 datert 27. november 2014, slik desse følgjer av vedlegget i saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember FORMANNSKAPET Rådmannen bad om at betalingsregulativet for SFO blir retta til: 8 timar og mindre kr 1.150,- per månad 15 timar og mindre kr 1.850,- per månad Heil plass kr 2.300,- per månad Rådmannen vart gjort merksam på ein reknefeil i satsane for Trivselshagen (4,5 % på 4.000,- gir 4.180,- ikkje 4.800,- slik det står i dokumentet). 127/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014 med dei endringane/rettingane som er omtala ovanfor om SFO-satsane og satsane i Trivselshagen. Formannskapet ber om at hovudutvala behandlar saka på nytt på sine møte i desember i år. Vedtaket var samrøystes. Nye opplysningar i saka: Sidan gebyr- og betalingssatsane er endra i utleggingsframlegget frå formannskapet, blir saka lagt frå for råda og utvala på nytt. Rådmannen si utgreiing og vurdering går fram av saka og av regulativet. Sidan dette er å sjå på som ei høyring, legg rådmannen ikkje fram noko tilråding no. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Side 8

9 ELDRERÅDET 023/14 VEDTAK: Eldrerådet har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Vedtaket var samrøystes RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 021/14 VEDTAK: Rådet for funksjonshemma har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Vedtaket var samrøystes KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Kristin Sandal (Sp): Kultur- og miljøutvalet meiner at betalingssatsane kulturskulen, med unnatak av leige for fiolin, i treningssenteret, idrettshallen, klatreanlegget og badeanlegget i Trivselshagen bør haldast på same nivå som i Instrumentleige for fiolin i kulturskulen blir sett til kr 500,- per år. Utvalet har elles ingen merknader til andre framlegga i formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Framlegget vart samrøystes vedteke. 083/14 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet meiner at betalingssatsane kulturskulen, med unnatak av leige for fiolin, i treningssenteret, idrettshallen, klatreanlegget og badeanlegget i Trivselshagen bør haldast på same nivå som i Instrumentleige for fiolin i kulturskulen blir sett til kr 500,- per år. Utvalet har elles ingen merknader til andre framlegga i formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Side 9

10 Vedtaket var samrøystes OPPVEKSTUTVALET 039/14 VEDTAK: Oppvekstutvalet ber om at satsane for plass i skulefritidsordninga (SFO) blir retta til: Betaling for plass i skulefritidsordninga blir auka med om lag 2 %. Satsar i perioden 1. januar 31. juli 2015: Timar/veke Pris /mnd 4 625,- (610) ,- (1.065) ,- (1.480) ,- (1.820) ,- (2.100) Full plass 2.300,- (2.260) Satsar i perioden 1. august 31. august 2015: Timar/veke Pris /mnd ,- (1.065) ,- (1.820) Full plass 2.300,- (2.260) For heile året: Syskenmoderasjon: 1. barn 0 % 2. barn 20 % 3. barn 33 % Kjøp av feriedagar kr 165,- per dag (160). Det vert gjeve syskenmoderasjon også ved kjøp av feriedagar. Kjøp av einskildtimar kr 60,- (59) per time. For sein henting på SFO blir fakturert med kr 50,- per påbegynt kvarter når tilsette må stå ut over ordinær arbeidstid. Gebyrsatsen er uendra frå Oppvekstutvalet har ingen fleire merknader på utvalet sitt ansvarsområde i saka. Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET Side 10

11 045/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til kommunale gebyr og betalingssatsar for Vedtaket var samrøystes TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET 059/14 VEDTAK: Teknisk og landbruksutvalet har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til kommunale gebyr og betalingssatsar for Vedtaket var samrøystes FORMANNSKAPET Det har ikkje kome inn merknader til formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar utover dei vedtak som er gjort av råda og utvala i møta den 8. og 9. desember i år. Desse vedtaka går fram av saksdokumentet. I tillegg til dette kjem at vi no har fått vite at maksprisen i barnehagane skal vere kr 2.480,- frå 1. januar 2015 til 30. april 2015, og kr 2.580,- frå 1. mai og ut året. Dette gjer at vi må endre regulativet slik når det gjeld barnehagane: Plass i barnehage for perioden 1. januar 30. april 2015: Tilbod Pris pr mnd Heil plass 5 dagar/veke 2.480,- (2.405) 80 % plass 4 dagar/veke 2.115,- (2.035) 60 % plass 3 dagar/veke 1.730,- (1.665) 50 % plass 2 dagar/veke 1.530,- (1.465) Plass i barnehage frå 1. mai 2015: Tilbod Pris pr mnd Heil plass 5 dagar/veke 2.580,- 80 % plass 4 dagar/veke 2.200,- 60 % plass 3 dagar/veke 1.800,- 50 % plass 2 dagar/veke 1.590,- Kjøp av enkelttimar i barnehagane bør settast til kr 60,- når oppvekstutvalet tilrår denne timesatsen for kjøp av enkelttimar i SFO. Desse timesatsane bør vere like. --- Side 11

12 Det har vore mange endringar i regulativet for 2015 gjennom den folkevalde behandlinga av saka. Gebyrregulativet som no ligg ved saka er oppdatert med dei endringane som følgjer av utvalsbehandlinga og med dei barnehagesatsane som er omtala ovanfor. Rådmannen si tilråding blir då: Kommunestyret godkjenner formannskapet sitt framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015 med dei endringar som følgjer av kultur- og miljøutvalet sitt vedtak i sak 83/14, oppvekstutvalet sitt vedtak i sak 39/14 og rådmannen si presisering av maksprisen for plass i barnehage. 131/14 VEDTAK: Formannskapet si innstillinga: Kommunestyret godkjenner formannskapet sitt framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015 med dei endringar som følgjer av kultur- og miljøutvalet sitt vedtak i sak 83/14, oppvekstutvalet sitt vedtak i sak 39/14 og rådmannen si presisering av maksprisen for plass i barnehage. Innstillinga var samrøystes. Side 12

13 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Eldrerådet /14 Rådet for funksjonshemma /14 Administrasjonsutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 14/ Økonomiplanen for , inkludert årsbudsjettet for endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomiplanen for formannskapet sitt ulleggingsframlegg Frå formannskapet si behandling av saka: Bakgrunn for saka: Denne saka er formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for , med årsbudsjettet for 2015 som første år i planen. Framlegget byggjer på rådmannen sitt utkast til plan datert 3. november 2014, korrigert med formannskapet sitt vedtak i sak 116/14 og hovudutvala si behandling av budsjett- og økonomiplansaka. Frå tidlegare behandling av saka (i redigert form): FORMANNSKAPET 116/14 VEDTAK: Formannskapet viser til rådmannen sitt første utkast til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for , og ber om at denne blir lagt til grunn for råda og utvala si behandling av saka, med desse endringane (tal i kroner): Redusert ramme til formannskapet Redusert ramme til oppvekstutvalet Redusert ramme til helse- og omsorgsutvalet Redusert ramme til teknisk og landbruksutvalet Reduser ramme til kultur- og miljøutvalet Inntekter frå Gloppenstasjonane Ref. sjukepengar utan innleige av vikar Bruk/avsetting av/til disposisjonsfondet Side 13

14 Vedtaket var samrøystes. Framlegget til budsjett- og økonomiplan er drøfta i desse møta utan at noko vedtak er blir fatta: Rådet for funksjonshemma, sak 18/ Eldrerådet, sak 20/ Kultur- og miljøutvalet, sak 72/ Oppvekstutvalet, sak 25/ Helse- og omsorgsutvalet, sak 37/ Formannskapet, sak 122/14 Hovudutvala sine vedtak: Teknisk og landbruksutvalet, sak 46/14 Teknisk og landbruksutvalet vil spare kr ,- på teknisk sektor ved å sette ledig stilling som byggesaksbehandlar/jurist vakant Administrasjonsutvalet, sak 18/14 Administrasjonsutvalet tar rådmannen sitt framlegg til økonomiplan til orientering med følgjande merknader: Det bør gå fram av planen kva midlar som er sette av til opplæring og kompetansehevande tiltak, og at kompetanseplanen blir følgt opp Administrasjonsutvalet er samd i at innsparingane hovudsakleg skjer ved at ledige stillingar ikkje blir lyste ut, og at fast tilsette ikkje blir sagt opp Oppvekstutvalet, sak 32/14 1. Oppvekstutvalet vedtek desse kutta på sitt budsjettområde: Ikkje tilbod om barnehageplass til barn utan rett, kr ,- Ikkje bemanning av resepsjonen på Grandane, kr ,- Redusert lærartettleik i valfag på Gloppen ungdomsskule, kr ,- Utskifting av multifunksjonsmaskiner, kr ,- Billigare fibertilknyting for skular og barnehagar, kr ,- Reduksjon av val på SFO, kr ,- Ta bort «Inn på tunet» i Breim, kr ,- Reduksjon av etter- og vidareutdanning i barnehagane, kr ,- Reduksjon av etter- og vidareutdanning i skulen, kr ,- 2. Dette gjev desse reduksjonar i rådmannen sitt budsjettframlegg for oppvekstutvalet sitt område: Teneste Formål/omtale Barnehagane, blir redusert med kr , Grunnskulen, blir redusert med kr , Skulefritidstilbodet, blir redusert med kr ,- Sum innsparing kr ,- 3. Oppvekstutvalet ber om at det blir arbeidd vidare med Side 14

15 ei eiga sak om konsekvensane av tiltaket om å ikkje tilby barnehageplass til barn utan rett. Utvalet er opptekne av at Gloppen kommune skal ha eit barnehagetilbod som ivaretek brukarane på ein best mogeleg måte ei evaluering av tiltaket «Inn på tunet» i løpet av første kvartal 2015 opprustinga/nybygg til Hyen skule. Utvalet ønskjer å prioritere dette i det vidare arbeidet med investeringsplanen for kommunen ei satsing på etter- og vidareutdanning for tilsette i barnehagar og skule. Ved eventuelle tilførte friske midlar skal denne posten prioriterast tiltaksrapportar for bassenga i Breim og Hyen. Ein slik rapport skal ligge føre innan 1. mars Kultur- og miljøutvalet, sak 76/14 1. Kultur- og miljøutvalet vedtek desse kutta/denne inntektsauken på sitt budsjettområde: Reduksjon av driftsutgiftene til naturforvaltning og friluftsliv, kr ,- Reduksjon av driftsutgiftene til Gloppen Folkebibliotek, kr ,- Auke billettinntekter ved Gloppen kino, kr ,- Auke billettinntekter ved Trivselshagen Bad, kr ,- Reduksjon av utstyrskjøp ved kulturskulen, kr ,- Reduksjon av ramma for Trivselshagen kultur, kr ,- Reduksjon av overføringa til fellesrådet, kr ,- 2. Dette gjev desse reduksjonane i rådmannen sitt budsjettframlegg for kultur- og miljøutvalet sitt område: Teneste Formål/omtale Naturforvaltning og friluftsliv, blir redusert med kr , Gloppen Folkebibliotek, blir redusert med kr , Gloppen kino, blir redusert med kr , Kommunale idrettsbygg, blir redusert med kr , Kulturskulen, blir redusert med kr , Kommunale kulturbygg, blir redusert med kr , Overføring til fellesrådet, blir redusert med kr ,- Sum innsparing kr ,- 3. Investeringspunktet «Kontorlokale for kyrkja» vert teke ut av investeringsplanen. Kultur- og miljøutvalet ber om å få framlagt eiga sak om felles kyrkjekontor for Gloppen med sikte på handsaming i løpet av fyrste halvår Helse- og omsorgsutvalet, sak 41/14 1. Helse- og omsorgsutvalet vil spare kr ,- innan helse- og omsorgssektoren ved å ta ut 1,2 årsverk i heimetenesta og 0,05 årsverk i Åsavegen. Dette er nye årsverk som var lagt inn som ein auke i budsjettet 2. Helse- og omsorgsutvalet vil utgreie eit prosjekt med utgangspunkt i å auke grunnbemanninga. Dette for å redusere vikarbruk og sjukefråvær. Helse- og omsorgsutvalet ser på dette som eit aktuelt og viktig tiltak i samband med å lette arbeidspress, redusere sjukefråværet, både langtids og korttids, samt gjere det enklare for våre tilsette å stå lenger i stillingane. Side 15

16 Prosjektet skal vera klart i løpet av våren Nye opplysningar i saka: Vi har ikkje fått opplyst kva konsekvensar budsjettavtalen på Stortinget har for den enkelte kommune. I økonomiplanen som no blir lagt fram, er derfor regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015 lagt til grunn. Saksutgreiing: Budsjettdokumentet er oppdatert i samsvar med den politiske behandlinga som har vore, med unnatak av vedtaket frå oppvekstutvalet. Her er to av tiltaka ikkje lagde inn. Det gjeld å ta vekk den utvida retten til barnehageplass og å fjerne stillinga i resepsjonen på Grandane. I tillegg er to feil retta opp. Det gjeld internkjøp av tenester mellom kulturskulen og oppvekst, der kultruskulen har budsjettert med kr ,- i inntekt utan at oppvekstsektoren har budsjettert med tilsvarande utgift tiltaksbudsjettet, der det var langt inn for mykje i forventa påfyll på næringsfondet. Rådmannen har teke ut av investeringsplanen opparbeiding av bustadfeltet i Hetlebakkane på grunn av auka kostander. Nokre redigeringar er gjort i budsjettdokumentet. Rådmannen håpar på at det går greitt fram kva som er gjort. Endringane er lagde inn med raud skrift. Dei obligatoriske tabellane (hovudsamandraga) er ikkje med i dokumentet. Rådmannen si vurdering: Rådmannen har ikkje ytterlegare vurderingar i saka. Det er likevel rådmannen si klare tilråding at dersom budsjettavtalen i Stortinget gjev kommunen meir inntekter som ikkje er øyremerka til auka utgifter så bør desse midlane uavkorta gå til å redusere bruken av disposisjonsfondet. --- Framlegget til økonomiplan og årsbudsjett for 2015 skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med framlegget til gebyr og betalingssatsar. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Slik framlegget til årsbudsjett og økonomiplan no ligg føre, vil endeleg tilråding i saka kunne sjå slik ut: 1. Gloppen kommunestyre godkjenner framlegget til økonomiplan for med eit underskot i budsjettåret 2015 på kr Underskotet blir finansiert med bruk av disposisjonsfondet slik at budsjettet er i balanse. 2. For årsbudsjettet 2015 gjeld: - Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å fordele o avsette midlar på tilleggsløyvingane til lønnsauke o eigendel på sjukepengar o eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap o auka inntekter frå kommunale betalingsområde på kr ,- Side 16

17 - Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt, og fastset satsen for eigedomsskatt til 7 - Kommunestyret vedtek å ta opp til saman kr ,- i nye lån til å gjennomføre investeringstiltaka i 2015-budsjettet. Rådmannen får fullmakt til å ta opp låna og rekne ut avdragstid etter reglane om vekta avdragstid for kommunale lån - Kommunestyret gir formannskapet og utvala fullmakt til å gjere endringar i årsbudsjettet innanfor sine rammer med desse avgrensingane o endringane skal ikkje føre til behov for auka ramme i budsjettåret, og heller ikkje binde kommunen økonomisk for seinare år o endringane skal ikkje påverke rammene eller oppgåvene til dei andre utvala o fullmakta gjeld ikkje disponering av nye inntekter som det ikkje knyter seg vilkår til 3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide forløpande for å redusere utgiftene/auke inntektene til kommunen slik at bruken av disposisjonsfond kan gå ut. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til økonomiplan for og årsbudsjett for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember FORMANNSKAPET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Investeringsbudsjettet 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett 2. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen 3. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr (ein auke på kr). Driftsbudsjett Tenesteområde Grunnskulen vert auka med kroner. Vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule. Finansiering kr i auka i gebyr og betalingssatsar 2. Verknader av budsjettforliket på Stortinget? 3. Auka skatteanslag. Andre standpunkt 1. Veg i Selvågane går som planlagt. Trafikksikringstiltak Side 17

18 2. Få utgreidd eit fordfond. Bruk av dyrka jord til utbygging vert ilagt krav om innbetaling til fond for tilskot til nydyrking 3. Vurdere utsetting av investering til kontorlokale til kyrkja. Framlegg frå Ragnar Eimhjellen på vegner av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sjur Atle Austrheim: Endringar i forhold til rådmannen sitt reviderte framlegg: Tiltak Kommunestyre på nett, jfr k-sak 7/ Kontorlokale til kyrkja Berging av gamle Gimmestad kyrkje Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE Framlegg frå Anniken Rygg (H): finansiert ved bruk av fond Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): --- Tilbodet om «God start» blir teken inn att i 2015-budsjettet med kr ,-. Etter gruppemøte vart framlegga korrigerte til: Framlegget frå Per Jarle Myklebust på vegner av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Samfunnsdemokratane: 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med 12 millionar 2. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen 3. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr (ein auke på kr, dekka ved bruk av fond) 4. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14. Driftsbudsjett Tenesteområde Grunnskulen vert auka med kroner. Vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule. Framlegget frå Ragnar Eimhjellen på vegner av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sjur Atle Austrheim: 1. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14 Side 18

19 2. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr (ein auke på kr, dekka ved bruk av fond) 3. Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE blir sett inn med 1 million i 2015 med finansiering frå disposisjonsfondet 4. Oppretthalde utbyggingsramma på 7,3 mill til Hetlebakkane byggefelt inntil endeleg prosjektkostnad er klar 5. Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): Tilbodet om «God start» blir teken inn att i 2015-budsjettet med kr ,-. Det vart røysta slik: 1. Alternativt mellom pkt 1 framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 4 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl: - Framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl fekk fem røyster - Framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl fekk fire røyster 2. Pkt 4 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 1 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som vart samrøystes vedteke 3. Pkt 2 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl, som vart samrøystes vedteke 4. Pkt 3 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 2 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som vart samrøystes vedteke 5. Framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl om ,- til «Inn på Tunet», som fekk seks røyster 6. Pkt 3 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som fekk fire røyster 7. Pkt 5 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som fekk fire røyster 8. Framlegget frå Gunnvor Sunde, som fekk to røyster. 128/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til økonomiplan for og årsbudsjett for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014, med desse endringane: 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med 12 millionar (med fem røyster) 2. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14 (samrøystes) 3. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen (samrøystes) 4. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, kr, ein auke på kr, dekka ved bruk av fond (samrøystes) 5. Tenesteområde Grunnskulen vert auka med kroner til vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule (med seks røyster). Nye opplysningar i saka: Sidan rådet eldrerådet og rådet for funksjonshemma ikkje har gjort vedtak i økonomiplansaka, blir saka lagt fram for råda på nytt. Side 19

20 Rådmannen si vurdering går fram av saka og plandokumentet. Rådmannen har ikkje noko eiga tilråding til eldrerådet og rådet for funksjonshemma si behandling av saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: ELDRERÅDET 024/14 VEDTAK: Eldrerådet har desse merknadene til økonomiplanen og årsbudsjettet: Budsjetterte lønnsutgifter er ca 1,5 % høgre enn budsjettert for Føresetnaden frå staten er ein lønns- og prisvekst på ca 3 %. Dette vert 1,5 % underdekning. For tenesteområde og vil dette utgjere ca kr ,-, som vil seie 2,5 stillingar. Dette harmoniserer ikkje med det som vert uttalt frå regjeringspartia. Der vert det sagt at omsorga for eldre og funksjonshemma skal rustast opp. Vi høyrer at fordelingsposten under teneste vil rette opp manglane når det gjeld lønnsmidlar. Mangelen i lønnsmidlar vert med rimeleg fordeling likevel 1,5 %. Vedtaket var samrøystes RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 022/14 VEDTAK: Rådet for funksjonshemma har desse merknadene til økonomiplanen og årsbudsjettet: Budsjetterte lønnsutgifter er ca 1,5 % høgre enn budsjettert for Føresetnaden frå staten er ein lønns- og prisvekst på ca 3 %. Dette vert 1,5 % underdekning. For tenesteområde og vil dette utgjere ca kr ,-, som vil seie 2,5 stillingar. Dette harmoniserer ikkje med det som vert uttalt frå regjeringspartia. Der vert det sagt at omsorga for eldre og funksjonshemma skal rustast opp. Vi høyrer at fordelingsposten under teneste vil rette opp manglane når det gjeld lønnsmidlar. Mangelen i lønnsmidlar vert med rimeleg fordeling likevel 1,5 %. Vedtaket var samrøystes ADMINISTRASJONSUTVALET 022/14 VEDTAK: Side 20

21 Administrasjonsutvalet har ikkje merknader til formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for Vedtaket var samrøystes FORMANNSKAPET Det har kome inn ein merknad til formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan frå til Merknaden er frå Midtvegen 615 AS. I tillegg har samarbeidsutvalet ved Gloppen ungdomsskule sendt brev til kommunepolitikarane datert 21. november i år. Brevet er referert for oppvekstutvalet på møtet den 9. desember. Merknaden frå Midtvegen 615 AS og samarbeidsutvalet ligg ved saka. I tillegg vil rådmannen gjere merksam på følgjande: 1. Verknaden av budsjettforliket mellom regjeringa og Krf og Venstre Denne avtalen gjev kommunen ei meirinntekt på kr ,- samanlikna med formannskapet sitt utleggingsframlegg. Beløpet framkjem som mindre endringar i skatteanslaget, rammetilskotet og inntektsutjamninga. Rådmannen tilrår at meirinntekta blir brukt til å redusere bruken av disposisjonsfondet. 2. Kvifor har rådmannen ikkje teke med oppvekstutvalet sitt innsparingsframlegg når det gjeld utvida rett til barnehageplass? Rådmannen sa i formannskapet at årsaka til dette er at det ligg i budsjettforliket på Stortinget, som gjev kommunane meir inntekter enn forutsett i regjeringa sitt framlegg, at retten til barnehageplass skal utvidast. Sjølv om inntektsauken er beskjeden samanlikna med kva det kostar å utvide retten til barnehageplass, har rådmannen lagt til grunn at det ville vere upassande (om eit slikt uttrykk kan brukast) at vi tar vekk denne retten når fleirtalet på stortinget gir kommunane meir pengar for å utvide retten til barnehageplass. Rådmannen er klar over at eg med dette blandar meg inn i den politiske behandlinga av budsjettet, og dette kan sjølvsagt påtalast. Innsparinga som følgje av oppvekstutvalet sitt framlegg på dette punktet er liten i 2015, men gjev stor effekt frå Tilbodet om «God start» Etter oppvekstutvalet sitt møte den 9. desember fekk rådmannen spørsmål om gje ei kort orientering om «God start» kontra eigen jordmor-teneste. Oppvekstsjefen seier følgjande: Orientering om korleis «jordmorsaka» står per no Gloppen kommune si innmelding i «Godstart» var ei prøveordning, og evalueringa etter prøveåret viste at den var lite brukt. Både helsestasjonen og jordmor meinte at vi ville kunne tilby ei minst like god svangerskaps- og barselomsorg på eigen kjøl med Side 21

22 tilsvarande ressursbruk. Ordninga vart difor vedteken avslutta i budsjettvedtaket kommunestyret gjorde i desember 2013 og vedtaket vart effektuert av rådmannen. Oppseiingstida var i avtalen sett til eitt år, noko som inneber at avtalen i praksis er gjeldande ut Helsestasjonane har gjennom ein rettleiar til forskrift av 3. april 2003 fått meir omfattande krav til oppfylging av nyfødde gjennom fleire heimebesøk. Dersom denne rettleiaren skal etterlevast, krev det ressursar og sentrale styresmakter har også fokus på styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta. Faglege vurderingar frå helsestasjon og jordmor låg difor til grunn for at vi i budsjettet for 2015 valde å leggje inn ein 50 % ressurs til jordmor. Dette ville vere tilstrekkeleg til å ivareta dei gravide på ein god måte og etterkome rettleiaren sine tilrådingar om heimebesøk kort tid etter fødsel. Ei slik organisering ville også nå ut til alle i målgruppa, noko vi tydeleg ser at «God start»-tilbodet ikkje gjer. I realiteten ville kommunen hatt 50 % jordmor til stades for kommunen sine innbyggjarar i staden for i underkant av 30 % slik det var i «God start». I tillegg ville det gje helsestasjonen fleire å spele på slik at det vart lettare å halde ope heile året, også i feriane. «God start» er feriestengt dei periodane det er vanskelegast å halde open helsestasjonen grunna ferieavvikling. Dei som av medisinske årsaker bør vere innlagde sjukehus vert naturlegvis ivaretekne same kva modell kommunen har for jordmortenestene sine. Vi har ikkje fått på plass eiga jordmor, men vi er i forhandlingar med Helse Førde om kjøp av jordmortenester. Samstundes iverkset vi tiltak for å prøve å få utdanna ei jordmor, dersom nokon av kommunen sine tilsette har interesse for det. Slik interesse har tidlegare vore signalisert, så vi vonar einkvan vil realisere «jordmordraumen» sin. For ein utdanna sjukepleiar er det eitt år utdanning og eitt år turnus, slik at det vil ta oss to år å få på plass ei jordmor på dette viset. Desse to åra må vi difor løyse utfordringa knytt til jordmortenester på anna vis. Helse Førde er ein samarbeidspart som vi arbeider tett med på mange felt, og vi har no ein førespurnad inne om dei har høve til å tilby oss jordmortenester lokalt i Gloppen for Utfallet av forhandlingane er ikkje klart, men i utgangspunktet ser det ut til å vere to alternativ, reint jordmorkjøp eller kjøp gjennom «God start». Eit tredje alternativ er sjølvsagt at vi får nei, men så langt har dei vore positive til å få fram ei løysing. For 2015 ser det altså ut til at vi kjem til å kjøpe jordmortenester (kanskje inkludert «God start») frå Helse Førde og samstundes prøver å få utdanna ei jordmor sjølv. Det er ein grunnleggjande føresetnad at dette let seg gjere innanfor dei budsjetterte rammene som ligg i rådmannens budsjettframlegg. 4. Hetlebakkane Teknisk sjef meiner det er råd å opparbeide bustadfeltet i Hetlebakkane om lag innanfor den kostnaden formannskapet har lagt til grunn. 12,5 millionar er overslaget med dei tiltaka teknisk sjef meiner kan gjerast for å få ned kostnaden, mot 12 millionar i formannskapet sitt framlegg. Prisen på tomtene i feltet vil bli i underkant av ,- viser overslaget frå teknisk sjef. Side 22

23 Rådmannen ber om å få legge fram ei eiga sak om bustadfeltet på januar-møtet i formannskapet, med spesifisert kostnadsoppsett og for å få politisk godkjenning på avtalane om grunnkjøp. Sidan tomteprisen i dette feltet er om lag det dobbelte av det vi elles har å tilby av kommunale tomter i Gloppen, meiner rådmannen at vi bør forsikre oss om at vi har nokre tomtekjøparar før oppstartsignalet blir gjeve. Dette vil rådmannen kome tilbake til i saka. 5. Avtale med SFE Produksjon AS om forlenga leige av Gloppenstasjonane Forhandlingane med SFE vart avslutta fredag 12. desember, og vi har ein avtale som gjev kommunen ei leigeinntekt i 2015 på 4,5 millionar. Eiga sak blir lagt fram om godkjenning av avtalen. I budsjettframlegget er det lagt inn 4 millionar frå SFE i leigeinntekt. Det er ikkje usannsynleg at Gloppen kommune kan få inntektsskatt på leigeinntekta. Denne utgjer 27 %. Viss kommunen må betale inntektsskatt, skal vi også ha frådrag for ein del utgifter. Det er derfor ikkje grunn til å rekne med at 27 % av 4,5 millionar (som utgjer vel 1,2 mill) vil gå med til å betale skatt. Dette kjem rådmannen tilbake til, men på grunn av det usikre med inntektsskatten, må vi ikkje legge inn meir i nettoinntekt på avtalen enn dei 4 millionane som alt ligg inne. --- Rådmannen har vore tydeleg på at eventuelle meirinntekter som følgje av budsjettforliket på stortinget bør brukast til å redusere bruken av disposisjonsfondet i Eg held sjølvsagt fast på dette rådet. Med ,- ekstra i skatt og ramme, kan forbruket av disposisjonsfondet i 2015 reduserast til ,- (mot ,- i formannskapet sitt framlegg frå 27. november i år). Rådmannen si tilråding blir då: 1. Gloppen kommunestyre godkjenner framlegget til økonomiplan for med eit underskot i budsjettåret 2015 på kr Underskotet blir finansiert med bruk av disposisjonsfondet slik at budsjettet er i balanse. 2. For årsbudsjettet 2015 gjeld: - Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å fordele o avsette midlar på tilleggsløyvingane til lønnsauke o eigendel på sjukepengar o eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap o auka inntekter frå kommunale betalingsområde på kr ,- - Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt, og fastset satsen for eigedomsskatt til 7 - Kommunestyret vedtek å ta opp til saman kr ,- i nye lån til å gjennomføre investeringstiltaka i 2015-budsjettet og opptak av startlån til vidare utlån. Rådmannen får fullmakt til å ta opp låna og rekne ut avdragstid etter reglane om vekta avdragstid for kommunale lån - Kommunestyret gir formannskapet og utvala fullmakt til å gjere endringar i årsbudsjettet innanfor sine rammer med desse avgrensingane Side 23

24 o endringane skal ikkje føre til behov for auka ramme i budsjettåret, og heller ikkje binde kommunen økonomisk for seinare år o endringane skal ikkje påverke rammene eller oppgåvene til dei andre utvala o fullmakta gjeld ikkje disponering av nye inntekter som det ikkje knyter seg vilkår til 3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide forløpande for å redusere utgiftene/auke inntektene til kommunen slik at bruken av disposisjonsfond kan gå ut. --- Framlegg frå Edgar Kvernevik (SD): Kommunestyret vedtek å innføre Bravo-leiken i barnehagane i Gloppen. Det blir sett av ,- i 2015-budsjettet, med halvårsverknad frå hausten For resten av perioden blir det innarbeidd ,- kvart år i økonomiplanen. Tiltaket blir finansiert med ekstra statlege midlar i 2015 og tilsvarande mindre på fond i økonomiplanperioden. Framlegg frå Anniken Rygg på vegner av Krf, Venstre, Høgre og Sjur Atle Austrheim: Formannskapet sitt framlegg blir vedteke med desse endringane: Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med inntil 12 millionar. Oppstart føreset at det ligg til grunn avtale om kjøp av min. fire tomter. Pkt 2 (kontorlokale til kyrkja), 3 (planlegging Hyen skule), 4 (gamle Gimmestad kyrkje) og 5 (Inn på tunet) som i formannskapet sitt framlegg. Nye punkt: Trafikktryggingstiltak: 6. Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE blir sett inn med 1 million i 2015 med finansiering frå disposisjonsfondet 7. Gloppen kommune forskotterer inntil 2 mill. kr til utarbeiding av ein kommunedelplan 615 for parsellen Hyen-Høgemuren i Tiltaket vert finansiert ved bruk av fond. Teksttillegg: 8. Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Driftstiltak: 9. Tek inn att tiltaket «God start» - finansiert gjennom avsette lønnsmidlar til jordmortenesta. Det vart ikkje røysta over framlegga. Side 24

25 132/14 VEDTAK: Formannskapet si innstilling: 1. Gloppen kommunestyre godkjenner framlegget til økonomiplan for med eit underskot i budsjettåret 2015 på kr Underskotet blir finansiert med bruk av disposisjonsfondet slik at budsjettet er i balanse. 2. For årsbudsjettet 2015 gjeld: - Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å fordele o avsette midlar på tilleggsløyvingane til lønnsauke o eigendel på sjukepengar o eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap o auka inntekter frå kommunale betalingsområde på kr ,- - Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt, og fastset satsen for eigedomsskatt til 7 - Kommunestyret vedtek å ta opp til saman kr ,- i nye lån til å gjennomføre investeringstiltaka i 2015-budsjettet og opptak av startlån til vidare utlån. Rådmannen får fullmakt til å ta opp låna og rekne ut avdragstid etter reglane om vekta avdragstid for kommunale lån - Kommunestyret gir formannskapet og utvala fullmakt til å gjere endringar i årsbudsjettet innanfor sine rammer med desse avgrensingane o endringane skal ikkje føre til behov for auka ramme i budsjettåret, og heller ikkje binde kommunen økonomisk for seinare år o endringane skal ikkje påverke rammene eller oppgåvene til dei andre utvala o fullmakta gjeld ikkje disponering av nye inntekter som det ikkje knyter seg vilkår til 3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide forløpande for å redusere utgiftene/auke inntektene til kommunen slik at bruken av disposisjonsfond kan gå ut. Innstillinga var samrøystes. Side 25

26 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: John Morten Selsvik Objekt: Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 14/ Overføring av investeringsmidlar frå 2014 til sluttbehandling Ingen vedlegg. Frå tidlegare behandling av saka: Bakgrunn for saka: Kommunal- og regionaldepartementet kom i oktober 2011 med ein ny veileder om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapet. Veilederen er bindande for underordna organ. I veilederen sit kapittel 3 står fylgjande: 3.3. Investeringsbudsjettet må reguleres (3. avsnitt: Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/ reduksjoner i utgifter eller inntekter. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.) Av ulike årsakar vil ikkje Gloppen kommune klare å gjennomføre alle budsjetterte investeringsprosjekt i Denne saka handlar om å bruke restmidlane frå 2014 i Saksutgreiing: I tabellen under har rådmannen lista dei prosjekta som ikkje vil verte ferdig i Restmidlar på det enkelte prosjekt er stipulert i høgre kollonne og summerer seg til kr ,-. Dette er det samla beløpet som rådmannen no ber kommunestyre om løyve til å overføre til budsjettåret Regnskap Buds(end) Overførast til pr. 1.okt Adresser i heile kommunen Vedtak om alle adresser vart gjort i Det må detaljplanleggast i vinter og det praktiske arbeidet er det planar om å gjennomføre i Nordstrandsvegen Side 26

27 k.sak 047/13 prosjektet vart vedteke med kostnad ,-. Finansiert frå fylket med kr ,-, frå grunneigarane med kr ,- og kommunen med kr ,-. Restarbeid til 2015 ca kr 1,0 mill Ny veg Åsen - Selvågane k.sak 051/13. Kjøp av grunn skal fastsetjast av skjønn Forprosjekt oppgradering av Byrkjelo reinseanlegg Skal overførast, ventar på ei avklaring frå Tine meieriet Avløpsanlegg på Vereide Arbeidet må utsetjast til Avløpsleidning til Øvre Mardal Restarbeid i Heradshuset - oppgradering av fasade og innvendig oppgradering Restarbeid i Nærvarmeanlegg Sandane skule Hyen - Vestveggen Restarbeid/faktura i Ventilasjon - Kjøkkenet Restarbeid/faktura i Takoverbygg heimetenestebilane i Hyen Må overførast i sin heilhet Gloppen omsorgssenter - Ny sengeheis Restarbeid/faktura i Ny lagerhall på Kattahamrane industriområde Restarbeid/faktura i Formingsavdeling og universell utforming GU Prosjektet vart oppfinansiert på sist kommunestyremøte. Når vi kjem i gong så seint på året, vil det vere ein del midlar som må overførast til neste år. Eigedomssjefen trur at det er lite truleg at vi brukar meir enn kring 5 mill. i 2014 i tillegg til det som allereie er brukt. Vi arbeider med å få fram ein betalingsplan frå entreprenør slik at vi kan vere meir presise om dette prosjektet for heile økonomiplanperioden Driftsstasjon i Eidsmona Prosjektet er i arbeid. Ferdigstillast i Bustader vanskelegstillte T O T A L T Økonomiske konsekvensar for kommunen: Side 27

28 Heile beløpet er finansiert i Det vil seie at det ligg i budsjettet for Ei overføring vil i seg sjølv ikkje påverke budsjettåret Dersom kommunestyret ikkje vedtek overføringa, vil kommunen ha tilgjengeleg tilsvarande investeringsmidlar. Dette vil resultere i at investeringsprosjekta ikkje vil verte utført/fullført. Likevel, det er ei utfordring at årets planlagde investeringar ikkje vert gjennomført i budsjettåret. Lånefinansieringa for det enkelte prosjekt vert gjennomført i budsjettåret og rentekostnader kjem på frå den dagen lånet vert teke opp. Dette har ikkje den store konsekvensen i seg sjølv då vi har budsjettert rentekostnadane og kommunen har gode rentevilkår på pengar som står i banken som innskot og ikkje vert brukt. Det er på sjølvkostområda at konsekvensen kan verte av betydning. Når ei investering ikkje vert gjennomført som planlagt vil avskrivingar verte utsett. For den delen av dei utsette investeringane som er sjølvkostinvesteringar, vil dette gje ei belastning i driftsrekneskapen. Avskrivingar og kalkulatoriske renter vert ikkje ført før året etter at investeringa er gjennomført. 1 års utsetting av 1,75mill budsjetterte investeringar på sjølvkostområda vil bety 1 års forsinka utgiftsføring på sjølvkost for kommunen på om lag kr ,-: Avskrivingar 1,75mill/40år = ,- Kalkulatoriske renter 1,75mill*3% = ,- Sum tapte kostnader sjølvkost = ,- Rådmannen si vurdering: I det store og heile er denne saka ein formalitet for å fylgje veileder om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapet. I tillegg synleggjer nivået på overføringa at vi ikkje har god nok kontroll på gjennomføring av investeringsprosjekt. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek å overføre ubrukte investeringsmidlar i 2014 til Det overførte beløpet fram går av tabellen over og summerer seg til ,- 2. Det overførte budsjettbeløpet vert teke ned på budsjettet 2014 og kjem som tillegg og budsjettendring på budsjettet for Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre budsjettendringane FORMANNSKAPET 126/14 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes innstilt. Nye opplysningar i saka: I formannskapet si behandling av årsbudsjettet for 2015 og økonomiplanen fram til 2018 kom bustadfeltet i Hetlebakkane på Reed inn att i planen. Dette gjer det nødvendig å endre også denne saka om overføringa av investeringsmidlar frå 2014-budsjettet til Side 28