Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Sjur Atle Austrheim Anniken Rygg Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 130/11-134/11 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Sjur Atle Austrheim Anniken Rygg Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen Parti Sp Ap Sp Sp H H SD V Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Arnfinn Brekke Krf Leidulf Rygg Bogstad Krf Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Anders Ryssdal Frå adm. møtte: Rådmann Marit Elisabeth Larssen Utlevert i møtet: Sak 134/11 Orientering: Sjå sak 131/11 Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Anders Ryssdal side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 130/11 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 131/11 Referat- og orienteringssaker 132/11 Økonomiplan , behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala 133/11 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for /11 Økonomiplan , endeleg politisk behandling side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/ Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå formannskapet sitt møte den 23. november blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber rådmannen om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 23. november Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 1. desember FORMANNSKAPET 130/11 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. side 3

4 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Marit Elisabeth Larssen Referat- og orienteringssaker Refererte skriv og meldingar: Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/1497 Det er førebels ingen referat eller orienteringssaker. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka FORMANNSKAPET Saker som vart drøfta: Ekstra møte i formannskapet onsdag den 7. desember kl 1300 Julemiddag for kommunestyret blir måndag 19. desember kl i kantina på Gloppen omsorgsenter Lønn til rådmannen, blir sett på dagsorden på møte den 7. desember 2012 E 39, KVU ordførar orienterte om framdrift og aktivitetar i saka fram mot NTP 2013 o før jul 2011: møte lokalt mellom formannskap og GNU, møte i Nordfjordrådet 12. desember, kommunestyret 19. desember og møte med fylkestingsrepresentantar o etter høyringsfrist 1. februar 2012: møte med departement. Venta at tilråding frå deptartementet er klar før sommaren 2012, NTP våren 2013) Formannskapet ønskjer orientering frå fellesrådet for kyrkjene på eit møte tidleg i /11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. side 4

5 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Oppvekstutvalet /11 Teknisk/landbruksutvalet /11 Administrasjonsutvalet /11 Formannskapet /11 Oppvekstutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Teknisk/landbruksutvalet /11 Helse- og omsorgsutvalet /11 Formannskapet /11 Avgjerd av: Utvala og formannskapet Saksbehandlar: Morten Varøy Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/ Økonomiplan , behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Finansiering Kultur Teknisk og landbruk Helse og omsorg Oppvekst Sentral styring Bakgrunn for saka: Kommuneplanen skal årleg behandle økonomiplanen for komande 4-årsperiode. Planen er retningsgivande for kva tiltak/handlingsprogram som blir gjennomført i 4-årsperioden. Første året i planen er budsjettet for det første året i planperioden. Budsjettet syner mellom anna: Sum inntekter til kommunen gjennom statlege rammeoverføringar og skatteinntekter; finansinntekter/-utgifter og avsetning, ref budsjettskjema 1a Rammene som kommunestyret har sett av til drift av dei kommunale tenesteområda Kva investeringar som blir gjennomført i budsjettåret og korleis desse er finansierte Det er eit krav at økonomiplanen skal vere i balanse. Viss det ikkje er balanse i planen utan at det blir iverksett tiltak, skal planen omtale kva tiltak som blir gjennomført i perioden for å sikre at drifta ikkje går med underskot. side 5

6 Saksutgreiing: Økonomiplanen er gjort opp i balanse gjennom heile perioden. For å oppnå balanse blir det mellom anna gjort framlegg om følgjande tiltak: Avsettingar til fond er redusert til 1,3 mill i 2012 og 0,4 mill i Deretter er det sett til 0,- for resten av perioden. Driftsreduksjonar tilsvarande 13 årsverk må gjennomførast frå 2013 etter følgjande plan: 5 årsverk (2013), nye 5 årsverk (2014) og nye 3 årsverk (2015). Tilsvarande tall i forrige plan var 18 årsverk. Årsaka til endringa er fondsavsettinga vert sett til 0,-. Samla investeringar i perioden er om lag 57,8 mill. Høgare investeringar må føre til omfattande omleggingar av drifta for å kunne dekkje opp for auka renter og avdrag i drifta. Verknaden av samhandlingsreforma er lagt inn i planen tilsvarande 7,5 mill. fordelt med 6,5 mill til medfinansiering/sjukehus, betaling for utskrivingsklare pasientar og styrking av folkehelse/førebyggjande arbeid (mellom anna Frisklivsentralen) Effekt av nytt byggesteg Trivselshagen er innarbeidd i planen med ein auke på om lag 4 mill til 8,3 mill. Denne er fordelt mellom oppvekst og kultur. Tabellen syner netto ramme fordelt til drift kvart år i perioden Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk, landbruk Kultur Sum fordelt til drift Helse og omsorgssektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak Brukarstyrt assistent Husleige HT Breim Utskrivingsklare pasientar Reduksjon Midttun/Nordtun Redusert dagtilbod Redusert reinhald - Gotatoppen * = omsorgssenteret er styrka med 0,2 mill som er finansiert gjennom reduksjonen på Midttun/Nordtun. Oppvekstsektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen: Tiltak Reduksjon Breim bgh Reduksjon Mona bhg Teknisk/landbruk/eigedom Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak Vakthald heradshuset Innleige - målarhjelp ** side 6

7 Utstyr vaktmeistrane ** * = i tillegg til dette er det innarbeidd reduksjon i årsverk på landbruksavdelinga tilsvarande 1,7 årsverk. ** = tiltaka er innarbeidd i planen i 2012, men ikkje vidareført i perioden Kultursektoren har fått ein auke som følgje av Trivselshagen medan sentraladministrasjonen er vidareført på om lag same nivå som i Modernisering og effektivisering I planperioden er det lagt opp til nye stillingsreduksjonar. Desse må kome som effekt av modernisering av drift. Ønskt kapasitetsauke innan fleire tenesteområde må skje ved frigjering av tid både gjennom meir effektive arbeidsmetodar, annan arbeidsdeling og betre bruk av dei digitale verktøya. Dette gjeld særleg merkantile tenester og innan helse/omsorg. IKT-satsinga er avgjerande for å få dette til. Kommunen har framleis store utfordringar både kva gjeld utbygging av infrastruktur, kompetanse i bruk av verktøy og trong for standardisering av utstyr. Midlar til kompetanseutvikling midlar fordelt pr sektor Kompetanseheving Sentraladm* Oppvekst Helse Teknisk, landbruk Kultur Sum * = midlane er i hovudsak til fellestiltak i heile organisasjonen. Det er generelt viktig å ha midlar inne til kompetanseutvikling. Det foreslåtte beløpet er om lag kr pr årsverk i snitt som tilsvarer 0,8 % av totalt lønnsbudsjett. Midlane er ikkje likt fordelt på sektorane. Det er ønskjeleg med høgare løyving til fellestiltak, kultur og helse- og omsorg. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Slik framlegget er no er det balanse i heile økonomiplanperioden. Det er eit problem at det ikkje er funne rom til å setje av midlar til fondsoppbygging. I den grad utvala ved behandling av planen gjer endringar, må dei også gjere framlegg om inndekking av eventuelle nye utgifter. Rådmannen si vurdering: Rådmannen si endelege vurdering vert gjort etter at utvala er ferdige med si behandling av saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: For hovudutvala:..utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen. For administrasjonsutvalet: side 7

8 Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden For formannskapet: Formannskapet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden når det gjeld sentraladministrasjonen sin del av planen KULTUR- OG MILJØUTVALET 021/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET Framlegg frå Edgar Kvernevik (SD): Teknisk/landbruksutvalet kan ikkje godkjenne rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden for sin del av planen. Dette fordi oppsettet til budsjett manglar opplysningar om vesentlege investeringar som har effekt i planperioden. Eit døme på dette er investesteringar i tilknyting til Breim barnehage. Framlegg frå Sølvi Espeland Hope (Sp): Teknisk/landbruksutvalet saknar også investeringstiltak for Hyen skule i økonomiplanen for /11 VEDTAK: Framlegga frå Edgar Kvernevik og Sølvi Anne Espeland Hope vart samrøystes vedtekne. Teknisk/landbruksutvalet ber også om ei oversikt over aktuelle investeringstiltak OPPVEKSTUTVALET 040/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET 044/11 VEDTAK: Saka vart utsett. side 8

9 Vedtaket var samrøystes ADMINISTRASJONSUTVALET Framlegg frå Anniken Rygg (H): For å skaffe auka handlingsrom i planperioden, må talet stillingar reduserast ytterlegare, med verknad frå Ut over dette sluttar utvalet seg til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Det vart røysta alternativt: Rådmannen si tilråding: seks røyster Framlegget frå Anniken Rygg: ei røyst. 007/11 VEDTAK: Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Vedtaket vart gjort med seks røyster FORMANNSKAPET Saka vart ikkje behandla. 128/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka OPPVEKSTUTVALET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp), Kari Jordanger (Sp), Jan Erik Mardal (H), Øystein Rinde (Krf) og Siri-Merethe Solheim Fossheim (Ap): Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehovet ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. Framlegget vart samrøystes vedteke. side 9

10 Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp) og Jan Erik Mardal (H): Oppekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Jan Erik Mardal (H) og Øystein Rinde (Krf): Oppvekstutvalet finn ikkje å kunne godkjenne framlegget til økonomiplan på grunn av mangelfullt talmateriell. Utvalet vedtar likevel dei tre framlegga som er vedtekne ovanfor. Det vart røysta alternativet mellom rådmannen si tilråding, pluss vedtekne tilleggsframlegg, som fekk tre røyster framlegget frå Jan Erik Mardal og Øystein Rinde, som fekk to røyster. 044/11 VEDTAK: Oppvekstutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen, med desse tillegga: 1. Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehov ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. 2. Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren side 10

11 3. Oppekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 020/11 VEDTAK: Teknisk/landbruksutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden for sin del av planen, men med følgjande tillegg: 1. Utvalet etterlyser ein statusrapport over investeringsprosjekt som er vedtekne oppstart på, men som ikkje er ferdigstilte. (må leggast fram i formannskapet) 2. Hyen skule må kommenterast i tekstdelen av investeringsbudsjettet Oversikta frå KOSTRA viser at driftsnivået per km veg i Gloppen er lågare enn samanliknbare kommunar, og langt under landsgjennomsnittet. Utvalet meiner at kommunen må ha som mål å justere opp driftsnivået av framtidig vegvedlikehald. Vedtaket var samrøystes KULTUR- OG MILJØUTVALET 027/11 VEDTAK: Kultur- og miljutvalet er kjend med at det innanfor utvalet sitt budsjettområde ligg kr ,- kvart år i økonomiplanperioden som kan disponerast. Utvalet vedtek å disponere desse midlane slik: fjerne kuttet i tilskot til lag og organisasjonar, kr ,- ikkje innføre eigebetaling frå 2012 for lag og organisasjonar, kr ,- løyvinga til Gloppen kyrkjelege fellesråd blir auka med kr ,- til disposisjon for utvalet til tiltak i løpet av året, kr ,-. Med desse endringane godkjenner utvalet sin del av økonomiplanen for Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Nedlegging av dagtilbodet i Breim vert teke ut av budsjettet og budsjettposten for betaling av utskrivingsklare pasientar vert sett til kr ,-. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): side 11

12 Helse- og omsorgsutvalet ber om at rådmannen i eiga sak til utvalet orienterer om kor stor del av helse- og omsorgssektoren skal ta av nedbemanninga som skal skje ved naturleg avgang i perioden. Orienteringa skal også innehalde informasjon om kva område innan helse- og omsorgssektoren ein ser føre seg at med Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Kari-Ann Flølo (H): Avtalen om leige av lokale til oppmøteplass for heimetenesta i Breim må gjerast så kort som råd, for seinare å kunne vurdere om bruk av eigne bygg, evt. med endringar/tilbygg kan nyttast som eigna lokale. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Jan Arve Søvde (SD): Helse- og omsorgsutvalet ynskjer å auke bemanninga på Gloppen omsorgssenter med to stillingar i høve til rådmannen sitt budsjett. Dette med bakgrunn i høgt sjukefråvær/høg belastning i høve til samhandlingsreforma. Dette må finansierast frå ikkje lovpålagde tenester i Gloppen kommune. Framlegget fekk ei røyst og fall. Framlegg frå Leidulf Gloppestad (Sp): Helse- og omsorgsutvalet vil ha opp som eiga sak i utvalet bemanningssituasjonen i sektoren og tiltak ein kan setje inn for å redusere sjukefråvær og bruk av vikarar. Framlegget vart samrøystes vedteke. 048/11 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen med dei endringsframlegg og merknader som er vedtekne ovanfor. Vedtaket var samrøystes FORMANNSKAPET Saka vart trekt, jfr sak 134/ /11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. side 12

13 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Oppvekstutvalet /11 Teknisk/landbruksutvalet /11 Formannskapet /11 Oppvekstutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Helse- og omsorgsutvalet /11 Formannskapet /11 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/ Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2012 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Gebyr og betalingssatsar for 2012 Bakgrunn for saka: Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2012, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for Saksutgreiing: I økonomiplanen for er det for årsbudsjettet 2012 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2011 på 3,5 %. Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2011 til september Dette gje ein auke på om lag 1,5 %. Det er ikkje innført nye gebyrområde i Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar Økonomiske konsekvensar: Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: side 13

14 Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 2. til 16. desember. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge rådmannen sitt framlegget til gebyr- og betalingssatsar for 2012 ut til gjennomsyn fram til 16. desember KULTUR- OG MILJØUTVALET 022/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 017/11 VEDTAK: Teknisk/landbruksutvalet er samd i rådmannen si tilråding OPPVEKSTUTVALET Utvalet diskuterte dette framlegget, utan at det vart røysta over: Det blir innført ei gebyrordning for foreldre som er for seine med å hente barna sine i barnehagen når dette fører til at henting skjer etter opningstida i barnehagen. Gebyret blir sett til kr 50,- per kvarter. 041/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET 045/11 VEDTAK: side 14

15 Saka vart utsett. Vedtaket var samrøystes FORMANNSKAPET Saka vart ikkje behandla. 129/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka OPPVEKSTUTVALET 045/11 VEDTAK: Oppvekstutvalet kjem med dette framlegget til endring i gebyr og betalingssatsane: Det blir innført ei gebyrordning for foreldre som er for seine med å hente barna sine i barnehagen når dette fører til at henting skjer etter opningstida i barnehagen. Gebyret blir sett til kr 50,- per kvarter Vedtaket var sasmrøystes KULTUR- OG MILJØUTVALET 028/11 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet er samd i rådmannen si tilråding HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Helse- og omsorgsutvalet ber rådmannen utgreie ulike driftsformer ved kjøkkenet på Gloppen omsorgssenter med føremål å redusere/unngå auke av middagsprisane til brukarane. Framlegget vart samrøystes vedteke. 049/11 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet er samd i rådmannen si tilråding, med slikt tillegg som går fram av framlegget frå Arnfinn Brekke. Vedtaket var ramrøystes. side 15

16 FORMANNSKAPET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Nytt punkt under Plass i barnehage : For sein henting i barnehagane vert fakturert med kr 50,- per påbegynt kvarter når tilsette må stå ut over ordinær arbeidstid. Dette prinsippet skal også gjelde for SFO. Framlegget vart samrøystes vedteke. 133/11 VEDTAK: Rådmannen si tilråding, med tilleggsframlegget frå Per Jarle Myklebust vart samrøystes vedteke. side 16

17 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Morten Varøy Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/ Økonomiplan , endeleg politisk behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomiplan , behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Sentral styring Oppvekst Helse og omsorg Teknisk og landbruk Kultur Finansiering Kommunelova kap Oversikt over Investeringer i gang per 1. desember KOSTRA-analyse Bakgrunn for saka: Kommuneplanen skal årleg behandle økonomiplanen for komande 4-årsperiode. Planen er retningsgivande for kva tiltak/handlingsprogram som blir gjennomført i 4-årsperioden. Første året i planen er årsbudsjettet for det første året i planperioden. Årsbudsjettet syner mellom anna: Sum inntekter til kommunen gjennom statlege rammeoverføringar og skatteinntekter; finansinntekter/-utgifter og avsetning, ref budsjettskjema 1a Rammene som kommunestyret har sett av til drift av dei kommunale tenesteområda Kva investeringar som blir gjennomført i budsjettåret og korleis desse er finansierte Det er eit krav at økonomiplanen skal vere i balanse. Viss det ikkje er balanse i planen utan at det blir iverksett tiltak, skal planen omtale kva tiltak som blir gjennomført i perioden for å sikre at drifta ikkje går med underskot. Saksutgreiing: Økonomiplanen er gjort opp i balanse gjennom heile perioden. For å oppnå balanse blir det mellom anna gjort framlegg om følgjande tiltak: Avsettingar til fond er redusert til 2,2 mill i 2012, 1,3 mill i 2013 og 0,9 mill i kvart av åra 2014 og Driftsreduksjonar tilsvarande 13 årsverk må gjennomførast frå 2013 etter følgjande plan: 5 årsverk (2013), nye 5 årsverk (2014) og nye 3 årsverk (2015). Det er lagt inn pro-rata fordeling på tiltaket. Det er ikkje no mogleg å seie korleis den endelege side 17

18 fordelinga blir. Dette blir tatt opp til vurdering ved rullering av planen for Tilsvarande tall i forrige plan var 18 årsverk. Årsaka til endringa er fondsavsettinga vert sett til 0,-. Samla investeringar i perioden er om lag 57,8 mill. Høgare investeringar må føre til omfattande omleggingar av drifta for å kunne dekkje opp for auka renter og avdrag i drifta. Verknaden av samhandlingsreforma er lagt inn i planen tilsvarande 7,5 mill. fordelt med 6,5 mill til medfinansiering/sjukehus, betaling for utskrivingsklare pasientar og styrking av folkehelse/førebyggjande arbeid (mellom anna Frisklivsentralen) Effekt av nytt byggesteg Trivselshagen er innarbeidd i planen med ein auke på om lag 4 mill til 8,3 mill. Denne er fordelt mellom oppvekst og kultur. Tabellen syner netto ramme fordelt til drift kvart år i perioden Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk, landbruk Kultur Sum fordelt til drift Helse og omsorgssektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak Brukarstyrt assistent Husleige HT Breim Utskrivingsklare pasientar Reduksjon Midttun/Nordtun Redusert reinhald - Gotatoppen * = omsorgssenteret er styrka med 0,2 mill som er finansiert gjennom reduksjonen på Midttun/Nordtun. Oppvekstsektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen: Tiltak Reduksjon Breim bgh Reduksjon Mona bhg Inn på tunet Teknisk/landbruk/eigedom Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak Vakthald heradshuset Innleige - målarhjelp ** Utstyr vaktmeistrane ** * = i tillegg til dette er det innarbeidd reduksjon i årsverk på landbruksavdelinga tilsvarande 1,7 årsverk. ** = tiltaka er innarbeidd i planen i 2012, men ikkje vidareført i perioden side 18

19 Kultursektoren har fått ein auke som følgje av Trivselshagen medan sentraladministrasjonen er vidareført på om lag same nivå som i Omstilling og effektivisering I planperioden er det lagt opp til nye stillingsreduksjonar. Desse må kome som effekt av omstilling av drifta og gjennom å ta i bruk nye verktøy, hjelpemiddel og arbeidsprosessar. Ønskt kapasitetsauke innan fleire tenesteområde må skje ved frigjering av tid både gjennom meir effektive arbeidsmetodar, endra arbeidsdeling og meir optimal bruk av digitale verktøya og løysingar. Administrativt må vi vere søkande i høve nye og innovative løysingar og arbeidsprosessar innan alle tenesteområda. Utviklingsarbeidet når det gjeld IKT må halde fram og er avgjerande for å få til gode og kostnadseffektive tenester. I høve IKT har kommunen framleis store utfordringar både kva gjeld utbygging av infrastruktur, kompetanse i bruk av verktøy og trong for standardisering av utstyr. Midlar til kompetanseutvikling midlar fordelt pr sektor Kompetanseheving Sentraladm* Oppvekst Helse Teknisk, landbruk Kultur Sum * = midlane er i hovudsak til fellestiltak i heile organisasjonen. Kunnskap både i høve til bruk/utvikling av nye arbeidsmetodar og nye digitale verktøy er ein viktig føresetnad for å lykkast med omstilling og ein meir effektiv bruk av ressursane. Kunnskap er også viktig for å sikre at kommunen leverer tenester i tråd med krav og føresetnader i lov og avtaleverk. Kompetanseutvikling i høve til desse områda skal derfor framleis ha høg prioritet i organisasjonen. Det foreslåtte beløpet er om lag kr pr årsverk i snitt som tilsvarer 0,8 % av totalt lønnsbudsjett. Midlane er ikkje likt fordelt på sektorane. Det er ønskjeleg med høgare løyving til fellestiltak, kultur og helse- og omsorg. Gjennomgang av utvala si behandling av planen Dei framlegga frå utvala som rådmannen har funne rom til er kommentert i teksten foran dette punktet. Oppvekst Oppvekstutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen, med desse tillegga: 4. Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehov ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar side 19

20 Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. 5. Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren Oppvekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod. Rådmannen sin kommentar: Utvalet har godkjent planen slik den ligg føre. Spesielt for punkt 1 til 3: 1. I første utvalsmøte i 2012 blir det lagt fram sak om utbyggingsbehov og moglege løysingar for dei nemnde prosjekta. 2. Vedtaket i utvalet vil bli fulgt opp om situasjonen blir slik at det er underdekning på barnehageplassar. 3. Ved gjennomgang av planen har administrasjonen funne feil når det gjeld Breim barnehage då vi har utelatt heilårseffekten av tiltaket som kan gjennomførast ved innflytting i ny barnehage, nedlegging av avdelinga som no er i Bakkehuset. Denne differansen utgjer kr ,- og rådmannen rår til at utvalet får behalde midlane til bruk på tiltaket Inn på tunet. Tiltaket er dermed finansiert frå 2013, men ikkje frå hausten Sektoren må arbeide vidare med å finne løysing på dette. Teknisk-landbruk Teknisk/landbruksutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden for sin del av planen, men med følgjande tillegg: 1. Utvalet etterlyser ein statusrapport over investeringsprosjekt som er vedtekne oppstart på, men som ikkje er ferdigstilte. (må leggast fram i formannskapet) 2. Hyen skule må kommenterast i tekstdelen av investeringsbudsjettet Oversikta frå KOSTRA viser at driftsnivået per km veg i Gloppen er lågare enn samanliknbare kommunar, og langt under landsgjennomsnittet. Utvalet meiner at kommunen må ha som mål å justere opp driftsnivået av framtidig vegvedlikehald. Vedtaket var samrøystes. Rådmannen sin kommentar: Utvalet har godkjent planen slik den ligg føre. Spesielt for punkt 1 til 3: 1. Statusrapporten er utarbeidd og føl saka til endeleg politisk behandling. 2. Hyen skule er kommentert i statusrapporten. 3. Vedtaket blir tolka slik at administrasjonen i framtidige økonomiplanar må søke å finne rom til auka løyvingar til vegvedlikehald.. Helse og omsorg 1. Nedlegging av dagtilbodet i Breim vert teke ut av budsjettet og budsjettposten for betaling av utskrivingsklare pasientar vert sett til kr ,-. 2. Helse- og omsorgsutvalet ber om at rådmannen i eiga sak til utvalet orienterer om kor stor del av helse- og omsorgssektoren skal ta av nedbemanninga som skal skje ved naturleg side 20

21 avgang i perioden. Orienteringa skal også innehalde informasjon om kva område innan helseog omsorgssektoren ein ser føre seg at nedbemanninga skal gjennomførast. 3. Avtalen om leige av lokale til oppmøteplass for heimetenesta i Breim må gjerast så kort som råd, for seinare å kunne vurdere om bruk av eigne bygg, evt. med endringar/tilbygg kan nyttast som eigna lokale. 4. Helse- og omsorgsutvalet vil ha opp som eiga sak i utvalet bemanningssituasjonen i sektoren og tiltak ein kan setje inn for å redusere sjukefråvær og bruk av vikarar. Helse- og omsorgsutvalet utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen med dei endringsframlegg og merknader som er vedtekne ovanfor. Vedtaket var samrøystes. Rådmannen sin kommentar: Utvalet har godkjent planen med følgjande framlegg til endring: Nedlegging av dagtilbodet i Breim vert teke ut av budsjettet og budsjettposten for betaling av utskrivingsklare pasientar vert sett til kr ,-. Rådmannen tilrår at denne endringa blir gjennomført. Endringa medfører ikkje endringar i sektoren sine rammer til drift Når det gjeld øvrige punkt har rådmannen følgande kommentar: Punkt 2. Spørsmålet om nedbemanning kjem rådmannen tilbake til i samband med rulleringa av økonomiplanen for Punkt 3. Rådmannen tar vedtaket til orientering og legg det til grunn for sluttforhandlingar med utleigar. Punkt 4. Sjukefråveret i Gloppen kommune er generelt sett ikkje høgt. Administrasjonen har kontinuerleg oppfølging av fråver både generelt og på individnivå. Administrasjonsutvalet har ansvar for saksfeltet og får rutinemessig rapportering i samband med tertialoppfølging. Hovudutvalet kan bli orientert samstundes som administrasjonsutvalet får saka til behandling. Kultur og miljø Kultur- og miljøutvalet er kjend med at det innanfor utvalet sitt budsjettområde ligg kr ,- kvart år i økonomiplanperioden som kan disponerast. Utvalet vedtek å disponere desse midlane slik: fjerne kuttet i tilskot til lag og organisasjonar, kr ,- ikkje innføre eigebetaling frå 2012 for lag og organisasjonar, kr ,- løyvinga til Gloppen kyrkjelege fellesråd blir auka med kr ,- til disposisjon for utvalet til tiltak i løpet av året, kr ,-. Med desse endringane godkjenner utvalet sin del av økonomiplanen for Vedtaket var samrøystes. Rådmannen sin kommentar: side 21

22 I behandling av planen i utvalet blei det oppdaga ein feil som mogleggjorde frigjering av 0,9 mill kr. Etter rådmannen si vurdering bør desse midlane førast tilbake til fondsavsetting slik at fondsavsettinga blir som følgande i perioden: 2012 kr Sum Trong for avsetting til fond er stor. Kommunestyret vil sjå dette av fleire saker, som er lagt fram til behandling, der det har dukka opp ikkje kjende utgifter som no blir finansiert med avsette midlar. Utan fond ville desse tiltaka måtte finansierast gjennom kutt i drifta elles. Rådmannen rår ikkje til at kommunestyret godkjenner vedtaket i utvalet. Når det gjeld fellesrådet sin økonomiplan er det semje om at administrasjonane skal gjennomgå denne på nytt før kommunestyret sin endelege behandling av planen. Denne gjennomgangen kan føre til at administrasjonane samlar seg om eit nytt framlegg til økonomiplan for fellesrådet. Administrasjonsutvalet Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Vedtaket vart gjort med seks røyster. Rådmannen sin kommentar: Utvalet har godkjent planen slik den ligg føre. Andre merknader Avsetting til fond Fondsavsettingane er på eit kritisk lågt nivå. Trongen for å halde fram med å bygge opp og å fylle på fonda er stor. Om kommunestyret føl rådmannen si tilråding vil det bli satt av til saman 5,3 mill kr i perioden. Dette er mindre enn det som blir brukt av fonda i 2011 og Samla fond kan i 2015 være om lag 20 mill kr under føresetnad at det ikkje blir brukt meir enn det som til no er disponert. Investeringsprogrammet Investeringsprogrammet er gjort opp med ei samla ramme på vel 58 mill kroner i perioden. Dei største investeringsprogramma er på sjølvkostområda og bygg/eigedom. Investering på sjølvkostområda utgjer om lag 50% av investeringane i perioden. Investeringsprogrammet syner fallande tendens, dvs at det blir sett av lågare beløp til investering mot slutten av perioden enn i starten. Dette kjem delvis av at fleire av dei store prosjekta ikkje er utgreidd slik at det er muleg å innarbeide dei i programmet no. Det er kome ei forskriftsmessig endring for avsetting til investeringar som gjer at vi no ikkje kan setje av investeringar over fleire år til eit prosjekt, slik tradisjonen i Gloppen har vore. Dette slår ut mellom anna når det gjeld: GU - formingsavdeling og universell tilrettelegging av bygningsmassen Hyen skule modernisering og oppgradering side 22

23 Til gjennomføring av utgreiing av desse prosjekta er det sett av midlar i tidlegare økonomiplanar og i overgangsfasen mellom dei to finansieringsordningane kan vi bruke desse midlane til utgreiingsarbeidet. I tillegg til desse prosjekta er det også meld behov for endring/påbygg ved Sandane skule, Nordstranda skule og oppgradering av bassenga i Hyen og i Breim. Desse prosjekta vil bli vurdert samla og mulegheitene for å sjå sambruk mellom anna i den nye idrettshall i Trivselshagen vil bli utgreidd. Det er også meld behov for kontorarbeidsplassar i for heimetenesta i Hyen. Muleg løysing kan vere å sjå dette saman med oppgradering/modernisering av skulen. Dette vil det bli tatt høgde for i det utgreiingsarbeidet som skal gjerast. I tillegg er det meld trong for nye heiledøgnsbemanna omsorgsbustader, 8 til 10 stk. Også denne saka blir sett på dagsorden i løpet av 2012 og administrasjonen vil kome tilbake til saka i utvalet for helse/omsorg. Utvala vil få sak om byggeprosjekta til behandling på første møte i Det har også vore reist spørsmål om Breim barnehage og ombygging av Reed skule. Det er sett av 16 mill til ombygginga av skulen. I tillegg er det sett av 3 mill til samarbeidsprosjektet med BBIL om infrastruktur til kunstgrasbanen, og uteområdet til barnehagen. Ombygging av skulen er starta opp. Viss dette arbeidet blir stansa må kommunen betale erstatning til entreprenør og føre skulebygget tilbake slik det var, viss det skal kunne brukast. Det er ikkje rekna på kor mykje dette kjem til å koste. I tillegg til dette må driftsbudsjettet blir tilført ca 0,3 mill i 2012 og 0,550 mill kvart år frå 2013 for å dekke driftsutgifter til barnehagen. Ei samling av barnehagen gir frå 2013 ein driftsgevinst på vel 0,5 mill kroner eller vel kr ,-meir enn det som står i økonomiplanen. Rådmannen foreslår at desse midlane blir liggande i sektoren slik at Inn på tunet-tiltaket kan vidareførast. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Økonomiplanen er gjort opp i balanse for heile perioden. Målsettinga om å setje av fondsmidlar tilsvarande 3% av brutto ramme, ca 13 mill årleg, er ikkje oppfylt noen av åra i perioden. Økonomi som fokusområde må ha sterk merksemd framover då det er avgjerande for tenesteyting, utvikling og generell samfunnsutvikling at vi klarer å halde balansen i planen på det nivået den no har. Rådmannen si vurdering: Økonomiplanen som med dette blir lagt fram har vore eit krevande stykke arbeid å få i hamn. Planen er i balanse og det er funne rom for å vidareføre fondsavsettingane på eit minimum i heile perioden. Avsetting av fond er eit av dei kritiske elementa når det gjeld å sikre sunn utvikling av økonomien i kommunen, mellom anna fordi fond gjer det muleg å møte uføresette utgifter, som normalt dukkar opp. Utan fond må slike utgifter dekkast gjennom reduksjon av den ordinære drifta. Driftsnivået er forsvarleg. Det er like vel ikkje tvil om at fokusområdet økonomi må ha sterk merksemd i komande budsjettår. Rådmannen legg opp til månadlege rapporteringar til formannskap og regelmessige rapporteringar til utvala når det gjeld økonomien. For øvrige fokusområde (HR/organisasjon, tenesteyting og samfunn) blir dei rutinemessige tertialrapporteringane vidareført. I 2012 vil vi framleis mangle eit felles styringsverktøy for å rapportere resultatmålingar. Tertialrapporteringane vil derfor vere tilpassa denne situasjonen. Implementering av styringsverktøyet er starta og blir prøvd ut i 2012, med tanke på at side 23

24 kommunen frå 2013 har ei fullverdig digital løysing for rapportering og oppfølging. Det vil vere eit stort framsteg for alle. Investeringane i perioden er tilpassa dei økonomiske rammene kommunen har. I tillegg er det som nemnd gjort ei endring i regelverket som gjer at kommunen ikkje kan vidareføre sin tradisjon med å setje av midlar til prosjekt over fleire år. I løpet av 2012 vil fleire større investseringsprosjekt bli utgreidd, med sikte på at dei skal innarbeidast i økonomiplanen i perioden Dette gjeld mellom anna GU, Hyen skule og melde behov ved Sandane skule, Nordstranda skule og nye omsorgsbustader. Saka skal no leggast ut til offentleg gjennomsyn fram til fredag den 16. desember. Rådmannen si tilråding til sluttbehandlinga blir slik: 1. Gloppen kommunestyre godkjenner framlegget til økonomiplan for , med dei kommentarane som går fram av saksutgreiinga. 2. Fondsavsettinga blir sett til kr 5,3 mill i perioden fordelt med 2,2 mill i 2012, 1,3 mill i 2013 og 0,9 mill kvart av åra 2014 og Helse og omsorgsutvalet sitt framlegg om å vidareføre dagtilbodet i Breim blir innarbeidd i planen, med ei ramme på kr ,-. Finansiert ved å redusere posten for utskrivingsklare pasientar med tilsvarande sum. 4. Oppvekstutvalet sitt ønskje om å vidareføre Inn på tunet-tiltaket blir vidareført innafor ei ramme på inn til kr ,-. Midlane er ei omdisponering frå Breim barnehage frå Det må arbeidast vidare med å finne finansiering av dette tiltaket for hausten For årsbudsjettet 2012 gjeld: - Rådmannen får fullmakt til å fordele avsette midlar på tilleggsløyvingane til lønnsauke og eigendel på sjukepengar, samt eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap - Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt, og fastset satsen for eigedomsskatt til 7 - Kommunestyret vedtek å ta opp til saman kr i nye lån til å gjennomføre desse investeringstiltaka m m i 2012-budsjettet. Rådmannen får fullmakt til å ta opp låna og rekne ut avdragstid etter reglane om vekta avdragstid for kommunale lån. - Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å gjere budsjettendringar som følgjer av endringar i KOSTRA og budsjettforskriftene, samt å rette opp eventuelle feilføringar i budsjettet. Sidan det no er snakk om eit utleggingsvedtak, blir tilrådinga i denne runden: RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannsskapet vedtek å legge rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden , slik denne går fram av saka m/vedlegg, ut til offentleg gjennomsyn fram til 16. desember FORMANNSKAPET Framlegg frå Ragnar Eimhjellen (V), Per Jarle Myklebust (Sp), Ola Tarjei Kroken (Ap), Leidulf Rygg Bogstad (Krf) og Sjur Atle Austrheim (H): side 24

25 1. Tilskotet til lag og foreiningar skal innarbeidast i økonomiplanen med kr ,- frå Fondsavsettinga blir redusert tilsvarande i heile perioden. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Sjur Atle Austrheim (H) og Anniken Rygg (H): Avsetting til fond skal prioriterast høgare i økonomiplanen. Frå 2013 skal det gjennomførast ei samla nedbemanning i perioden tilsvarande 18 årsverk og effekten av desse skal bidra til fondsoppbygging. Denne auken i nedbemanninga tilsvarer 5 årsverk og inneber ei auke i fondsavsetting på 2,7 mill kroner. Framlegget fekk tre røyster og fall. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): 1. Formannskapet ber om at det blir lagt fram ei sak som syner økonomiske konsekvensar av å stogge utbygging av Breim barnehage 2. Det skal innarbeidast ei tekstleg føring om Gloppenstasjonane i økonomiplanen for perioden Punkt 1 i framlegger fekk ei røyst og fall Punkt 2 i framlegget fekk tre røyster og fall. --- Det vart til slutt røysta samla over rådmannen si tilråding og framlegget frå Ragnar Eimhjellen, Per Jarle Myklebust, Ola Tarjei Kroken, Leidulf Rygg Bogstad og Sjur Atle Austrheim. Ein røysta mot. 134/11 VEDTAK: 1. Rådmannen si tilråding, med desse endringane vart vedteken mot ei røyst: Tilskotet til lag og foreiningar skal innarbeidast i økonomiplanen med kr ,- frå 2012 Fondsavsettinga blir redusert tilsvarande i heile perioden. 2. Formannskapet ber om at det blir arbeidd vidare med å finne ei løysing på budsjettsituasjonen for fellesrådet. Punkt 2 var samrøystes. side 25