GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 046/11-049/11 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad Kari-Ann Flølo Jan Arve Søvde Parti Krf Sp Sp H SD Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Arnfinn Brekke Helse- og omsorgssjef Ragnhild S. Eimhjellen Underskrifter: Arnfinn Brekke SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 046/11 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 047/11 Referat- og orienteringssaker 048/11 Økonomiplan , behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala 049/11 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2012 side 1

2 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Helse- og omsorgsutvalet /11 Avgjerd av: Helse- og omsorgsutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/ Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå helse- og omsorgsutvalet sitt møte den 22. november 2011 blir lagt fram til godkjenning. Samstunders ber rådmannen om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Helse- og omsorgsutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 22. november Helse- og omsorgsutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 29. november HELSE- OG OMSORGSUTVALET 046/11 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Helse- og omsorgsutvalet /11 Avgjerd av: Helse- og omsorgsutvalet Saksbehandlar: Ragnhild S. Eimhjellen Referat- og orienteringssaker Refererte skriv og meldingar: Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/1485 Det er førebels ingen referat eller orienteringssaker. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka HELSE- OG OMSORGSUTVALET 047/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. side 3

4 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Oppvekstutvalet /11 Teknisk/landbruksutvalet /11 Administrasjonsutvalet /11 Formannskapet /11 Oppvekstutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Teknisk/landbruksutvalet /11 Helse- og omsorgsutvalet /11 Formannskapet /11 Avgjerd av: Utvala og formannskapet Saksbehandlar: Morten Varøy Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/ Økonomiplan , behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Finansiering Kultur Teknisk og landbruk Helse og omsorg Oppvekst Sentral styring Bakgrunn for saka: Kommuneplanen skal årleg behandle økonomiplanen for komande 4-årsperiode. Planen er retningsgivande for kva tiltak/handlingsprogram som blir gjennomført i 4-årsperioden. Første året i planen er budsjettet for det første året i planperioden. Budsjettet syner mellom anna: Sum inntekter til kommunen gjennom statlege rammeoverføringar og skatteinntekter; finansinntekter/-utgifter og avsetning, ref budsjettskjema 1a Rammene som kommunestyret har sett av til drift av dei kommunale tenesteområda Kva investeringar som blir gjennomført i budsjettåret og korleis desse er finansierte Det er eit krav at økonomiplanen skal vere i balanse. Viss det ikkje er balanse i planen utan at det blir iverksett tiltak, skal planen omtale kva tiltak som blir gjennomført i perioden for å sikre at drifta ikkje går med underskot. side 4

5 Saksutgreiing: Økonomiplanen er gjort opp i balanse gjennom heile perioden. For å oppnå balanse blir det mellom anna gjort framlegg om følgjande tiltak: Avsettingar til fond er redusert til 1,3 mill i 2012 og 0,4 mill i Deretter er det sett til 0,- for resten av perioden. Driftsreduksjonar tilsvarande 13 årsverk må gjennomførast frå 2013 etter følgjande plan: 5 årsverk (2013), nye 5 årsverk (2014) og nye 3 årsverk (2015). Tilsvarande tall i forrige plan var 18 årsverk. Årsaka til endringa er fondsavsettinga vert sett til 0,-. Samla investeringar i perioden er om lag 57,8 mill. Høgare investeringar må føre til omfattande omleggingar av drifta for å kunne dekkje opp for auka renter og avdrag i drifta. Verknaden av samhandlingsreforma er lagt inn i planen tilsvarande 7,5 mill. fordelt med 6,5 mill til medfinansiering/sjukehus, betaling for utskrivingsklare pasientar og styrking av folkehelse/førebyggjande arbeid (mellom anna Frisklivsentralen) Effekt av nytt byggesteg Trivselshagen er innarbeidd i planen med ein auke på om lag 4 mill til 8,3 mill. Denne er fordelt mellom oppvekst og kultur. Tabellen syner netto ramme fordelt til drift kvart år i perioden Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk, landbruk Kultur Sum fordelt til drift Helse og omsorgssektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak Brukarstyrt assistent Husleige HT Breim Utskrivingsklare pasientar Reduksjon Midttun/Nordtun Redusert dagtilbod Redusert reinhald - Gotatoppen * = omsorgssenteret er styrka med 0,2 mill som er finansiert gjennom reduksjonen på Midttun/Nordtun. Oppvekstsektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen: Tiltak Reduksjon Breim bgh Reduksjon Mona bhg Teknisk/landbruk/eigedom Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak Vakthald heradshuset Innleige - målarhjelp ** side 5

6 Utstyr vaktmeistrane ** * = i tillegg til dette er det innarbeidd reduksjon i årsverk på landbruksavdelinga tilsvarande 1,7 årsverk. ** = tiltaka er innarbeidd i planen i 2012, men ikkje vidareført i perioden Kultursektoren har fått ein auke som følgje av Trivselshagen medan sentraladministrasjonen er vidareført på om lag same nivå som i Modernisering og effektivisering I planperioden er det lagt opp til nye stillingsreduksjonar. Desse må kome som effekt av modernisering av drift. Ønskt kapasitetsauke innan fleire tenesteområde må skje ved frigjering av tid både gjennom meir effektive arbeidsmetodar, annan arbeidsdeling og betre bruk av dei digitale verktøya. Dette gjeld særleg merkantile tenester og innan helse/omsorg. IKT-satsinga er avgjerande for å få dette til. Kommunen har framleis store utfordringar både kva gjeld utbygging av infrastruktur, kompetanse i bruk av verktøy og trong for standardisering av utstyr. Midlar til kompetanseutvikling midlar fordelt pr sektor Kompetanseheving Sentraladm* Oppvekst Helse Teknisk, landbruk Kultur Sum * = midlane er i hovudsak til fellestiltak i heile organisasjonen. Det er generelt viktig å ha midlar inne til kompetanseutvikling. Det foreslåtte beløpet er om lag kr pr årsverk i snitt som tilsvarer 0,8 % av totalt lønnsbudsjett. Midlane er ikkje likt fordelt på sektorane. Det er ønskjeleg med høgare løyving til fellestiltak, kultur og helse- og omsorg. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Slik framlegget er no er det balanse i heile økonomiplanperioden. Det er eit problem at det ikkje er funne rom til å setje av midlar til fondsoppbygging. I den grad utvala ved behandling av planen gjer endringar, må dei også gjere framlegg om inndekking av eventuelle nye utgifter. Rådmannen si vurdering: Rådmannen si endelege vurdering vert gjort etter at utvala er ferdige med si behandling av saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: For hovudutvala:..utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen. For administrasjonsutvalet: side 6

7 Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden For formannskapet: Formannskapet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden når det gjeld sentraladministrasjonen sin del av planen KULTUR- OG MILJØUTVALET 021/11 VEDTAK: Saka blir utsett TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET Framlegg frå Edgar Kvernevik (SD): Teknisk/landbruksutvalet kan ikkje godkjenne rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden for sin del av planen. Dette fordi oppsettet til budsjett manglar opplysningar om vesentlege investeringar som har effekt i planperioden. Eit døme på dette er investesteringar i tilknyting til Breim barnehage. Framlegg frå Sølvi Espeland Hope (Sp): Teknisk/landbruksutvalet saknar også investeringstiltak for Hyen skule i økonomiplanen for /11 VEDTAK: Framlegga frå Edgar Kvernevik og Sølvi Anne Espeland Hope vart samrøystes vedtekne. Teknisk/landbruksutvalet ber også om ei oversikt over aktuelle investeringstiltak OPPVEKSTUTVALET 040/11 VEDTAK: Saka blir utsett HELSE- OG OMSORGSUTVALET 044/11 VEDTAK: Saka vart utsett. side 7

8 ADMINISTRASJONSUTVALET Framlegg frå Anniken Rygg (H): For å skaffe auka handlingsrom i planperioden, må talet stillingar reduserast ytterlegare, med verknad frå Ut over dette sluttar utvalet seg til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Det vart røysta alternativt: Rådmannen si tilråding: seks røyster Framlegget frå Anniken Rygg: ei røyst. 007/11 VEDTAK: Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Vedtaket vart gjort med seks røyster FORMANNSKAPET Saka vart ikkje behandla. 128/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka OPPVEKSTUTVALET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp), Kari Jordanger (Sp), Jan Erik Mardal (H), Øystein Rinde (Krf) og Siri-Merethe Solheim Fossheim (Ap): Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehovet ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. side 8

9 Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp) og Jan Erik Mardal (H): Oppekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod. Framlegg frå Jan Erik Mardal (H) og Øystein Rinde (Krf): Oppvekstutvalet finn ikkje å kunne godkjenne framlegget til økonomiplan på grunn av mangelfullt talmateriell. Utvalet vedtar likevel dei tre framlegga som er vedtekne ovanfor. Det vart røysta alternativet mellom rådmannen si tilråding, pluss vedtekne tilleggsframlegg, som fekk tre røyster framlegget frå Jan Erik Mardal og Øystein Rinde, som fekk to røyster. 044/11 VEDTAK: Oppvekstutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen, med desse tillegga: 1. Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehov ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. 2. Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren side 9

10 3. Oppekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 020/11 VEDTAK: Teknisk/landbruksutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden for sin del av planen, men med følgjande tillegg: 1. Utvalet etterlyser ein statusrapport over investeringsprosjekt som er vedtekne oppstart på, men som ikkje er ferdigstilte. (må leggast fram i formannskapet) 2. Hyen skule må kommenterast i tekstdelen av investeringsbudsjettet Oversikta frå KOSTRA viser at driftsnivået per km veg i Gloppen er lågare enn samanliknbare kommunar, og langt under landsgjennomsnittet. Utvalet meiner at kommunen må ha som mål å justere opp driftsnivået av framtidig vegvedlikehald KULTUR- OG MILJØUTVALET 027/11 VEDTAK: Kultur- og miljutvalet er kjend med at det innanfor utvalet sitt budsjettområde ligg kr ,- kvart år i økonomiplanperioden som kan disponerast. Utvalet vedtek å disponere desse midlane slik: fjerne kuttet i tilskot til lag og organisasjonar, kr ,- ikkje innføre eigebetaling frå 2012 for lag og organisasjonar, kr ,- løyvinga til Gloppen kyrkjelege fellesråd blir auka med kr ,- til disposisjon for utvalet til tiltak i løpet av året, kr ,-. Med desse endringane godkjenner utvalet sin del av økonomiplanen for HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Nedlegging av dagtilbodet i Breim vert teke ut av budsjettet og budsjettposten for betaling av utskrivingsklare pasientar vert sett til kr ,-. Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): side 10

11 Helse- og omsorgsutvalet ber om at rådmannen i eiga sak til utvalet orienterer om kor stor del av helse- og omsorgssektoren skal ta av nedbemanninga som skal skje ved naturleg avgang i perioden. Orienteringa skal også innehalde informasjon om kva område innan helse- og omsorgssektoren ein ser føre seg at nedbemanninga skal føregå. Framlegg frå Kari-Ann Flølo (H): Avtalen om leige av lokale til oppmøteplass for heimetenesta i Breim må gjerast så kort som råd, for seinare å kunne vurdere om bruk av eigne bygg, evt. med endringar/tilbygg kan nyttast som eigna lokale. Framlegg frå Jan Arve Søvde (SD): Helse- og omsorgsutvalet ynskjer å auke bemanninga på Gloppen omsorgssenter med to stillingar i høve til rådmannen sitt budsjett. Dette med bakgrunn i høgt sjukefråvær/høg belastning i høve til samhandlingsreforma. Dette må finansierast frå ikkje lovpålagde tenester i Gloppen kommune. Framlegget fekk ei røyst og fall. Framlegg frå Leidulf Gloppestad (Sp): Helse- og omsorgsutvalet vil ha opp som eiga sak i utvalet bemanningssituasjonen i sektoren og tiltak ein kan setje inn for å redusere sjukefråvær og bruk av vikarar. 048/11 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden for sin del av planen med dei endringsframlegg og merknader som er vedtekne ovanfor. side 11

12 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Oppvekstutvalet /11 Teknisk/landbruksutvalet /11 Formannskapet /11 Oppvekstutvalet /11 Kultur- og miljøutvalet /11 Helse- og omsorgsutvalet /11 Formannskapet /11 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/ Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2012 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Gebyr og betalingssatsar for 2012 Bakgrunn for saka: Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2012, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for Saksutgreiing: I økonomiplanen for er det for årsbudsjettet 2012 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2011 på 3,5 %. Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2011 til september Dette gje ein auke på om lag 1,5 %. Det er ikkje innført nye gebyrområde i Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar Økonomiske konsekvensar: Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: side 12

13 Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 2. til 16. desember. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge rådmannen sitt framlegget til gebyr- og betalingssatsar for 2012 ut til gjennomsyn fram til 16. desember KULTUR- OG MILJØUTVALET 022/11 VEDTAK: Saka blir utsett TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 017/11 VEDTAK: Teknisk/landbruksutvalet er samd i rådmannen si tilråding OPPVEKSTUTVALET Utvalet diskuterte dette framlegget, utan at det vart røysta over: Det blir innført ei gebyrordning for foreldre som er for seine med å hente barna sine i barnehagen når dette fører til at henting skjer etter opningstida i barnehagen. Gebyret blir sett til kr 50,- per kvarter. 041/11 VEDTAK: Saka blir utsett HELSE- OG OMSORGSUTVALET 045/11 VEDTAK: side 13

14 Saka vart utsett FORMANNSKAPET Saka vart ikkje behandla. 129/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka OPPVEKSTUTVALET 045/11 VEDTAK: Oppvekstutvalet kjem med dette framlegget til endring i gebyr og betalingssatsane: Det blir innført ei gebyrordning for foreldre som er for seine med å hente barna sine i barnehagen når dette fører til at henting skjer etter opningstida i barnehagen. Gebyret blir sett til kr 50,- per kvarter Vedtaket var sasmrøystes KULTUR- OG MILJØUTVALET 028/11 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet er samd i rådmannen si tilråding HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Helse- og omsorgsutvalet ber rådmannen utgreie ulike driftsformer ved kjøkkenet på Gloppen omsorgssenter med føremål å redusere/unngå auke av middagsprisane til brukarane. 049/11 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet er samd i rådmannen si tilråding, med slikt tillegg som går fram av framlegget frå Arnfinn Brekke. Vedtaket var ramrøystes. side 14