MANDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

Transkript

1 MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Driftsstyret Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Mandal rådhus, også adm.utv. BUDSJETT Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Fjeldsgaard Medlem AP Dagmar Sofie Hansen Lia Medlem AP Alf Erik Andersen Ordfører FRP Ove Nodeland Medlem H Hannah Dybesland Medlem H Christoffer Westermoen Medlem KRF Randi Fredriksen Ihme Medlem SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rasim Maksumic Even T Sagebakken AP Bodil Haugland Ruud Ingvild W Thorsvik H Merknader Ordføreren informerte om arbeidet med utvikling av tømmerkai / Strømsvika. Kommunalsjef Heidi H Haven: anmodning fra UDI om bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 er kommet og blir ekstra sak til neste driftsstyre/bystyret. Ordføreren informerte om at det er kommet informasjon om at det kan bli etablert akuttmottak for flyktninger/asylsøkere på Solborg hotell og på Hald. Ordføreren informerte også om at det arbeides, sammen med næringshagen, om etablering av et næringsselskap. Det kommer en sak til bystyret, trolig i januarmøtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Irene Lunde Konst.rådmann

2 Underskrifter

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr PS 102/15 BUDSJETT 2016, ØKONOMIPLAN /1282 PS 103/15 Mandal Havn KF - budsjett /288 PS 101/15 EVENTUELT PS 102/15 BUDSJETT 2016, ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan basert på de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget. 2. Bystyret vedtar rådmannens forslag til endring av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslaget Betalingssatser som følger av selvkostbestemmelser eller sentrale føringer fastsettes etter punktene b til f under. Leier som er regulert iht. økning i konsumprisindeksen eller egne husleieavtaler faller utenfor denne regulering. Øvrige satser justeres innenfor rammen av punkt a.: a. Gebyr- og leiesatser mv. økes tilsvarende deflator i statsbudsjettet med 2,7 pst (lønnsvekst og prisvekst er begge anslått til 2,7) slik denne fremgår av forslag til statsbudsjett av 7. oktober. b. Vann- og avløpsgebyrer for budsjettåret 2016: Vanngebyr for budsjettår foreslås økt med 48,1 pst (fra nedjustert gebyr 2015) Gebyr/år *) 2016 Inkl mva Abonnement gebyr pr år 1 100,00 550, , ,00 Forbruksgebyr kr/m3 4,00 5,00 5,50 6,88 *) abonnementsgebyret ble i 2015 redusert 50% fra opprinnelig vedtatt budsjett 2015 (generasjonsprinsippet) Avløpsgebyr for budsjettåret 2016 foreslås økt med 27,2 pst (fra nedjustert gebyr 2015) Gebyr/år *) 2016 inkl mva Abonnement gebyr pr år 2 500, , , ,00 Forbruksgebyr kr/m3 9,00 8,00 9,50 11,88 *) abonnementsgebyret ble i 2015 redusert 25% fra opprinnelig vedtatt budsjett 2015 (generasjonsprinsippet) c. Gebyrer under teknisk forvaltning for budsjettåret 2016: Gebyrer under område teknisk forvaltning 2016 justeres iht. følgende: Gebyr/år inkl mva Reguleringsplaner, normalgebyr , , , ,50 Bygge- og eierseksjonssaker, normalgebyr 4 646, , , ,50 Kart og oppmåling, normalgebyr , , , ,50 d. Feiegebyr 2016:

4 Feier- og tilsynsavgiften for budsjettåret 2016 foreslås økt 11 pst Feier- og tilsynsavgiften inkl mva Gebyr pr røykløp pr år 260,00 280,00 311,00 388,75 e. Renovasjon (Maren AS): Renovasjonsgebyrene for 2016 foreslås uendret Gebyr/år Inkl mva Standard renovasjon m/papirsekk 2 681, , , ,00 Standard renovasjon m/papirdunk 2 839, , , ,75 Minimum fellesløsninger/delt sandard dunk 2 017, , , ,25 Hytterenovasjon*) 1 139, , , ,75 Slamgebyr ordinær slamavskiller 667,00 667,00 667,00 833,75 *) Innføring av helårs hytterenovasjon i Mandal fra 2016 og inkludert i gebyret med 172 u/mva f. Oppholdsbetaling barnehager oppjusteres i samsvar med forslag til statsbudsjett 2016 og ny maksimalpris. SFO oppjusteres tilsvarende kommunal deflator med 2,7 pst.: SFO inklusive kostpenger forelås justert med 2,7 pst SFO - antall dager 5 dager pr uke 2 680, ,00 4 dager pr uke 2 447, ,00 3 dager pr uke 1 905, ,00 2 dager pr uke 1 364, , Barnehage - nasjonalt fastsatt maksimalpris dager pr uke (maksimalpris) 2 580,00 (maksimalpris) 2 655,00 4 dager pr uke 2 268, ,00 3 dager pr uke 1 714, ,00 2 dager pr uke 1 216, ,00 Fra ble det innført en moderasjonsordning som sikrer at ingen skal betale mer enn 6 pst av familiens samlede inntekter i barnehagegebyr. For 2016 vil husholdninger med inntekt under kr ha rett på redusert foreldrebetaling. Fra 1. august 2015 ble det innført ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt foreslås videreført. Ny inntektsgrense fra 1. august 2016 er foreslått til kr. 2016

5 3. Bystyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift på 801,371 mill. kr Forskriftsskjema 1A - Driftsbudsjettet (Hele 1000 kr) Budsjett 2016 Budsjett 2015*) Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt fra 2,5 til 3 promille Andre direkte og indirekte skatter (konsesjonsavgift) Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (Rentekomp,andel integreringstilskudd) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Avdrag på lån Motpost kapitalkostnader selvkost (VA) Netto finansresultat Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett Bystyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til virksomhetsområdene for 2016 med 801,371 mill. kr: Forskriftskjema 1B - Til fordeling drift (fra skjema 1A) (Hele 1000 kr) Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap Byutvikling Oppvekst Helse- og omsorg Stab Fellesområde, pensjon og lønnsreserver *) Sum fordelt

6 5. Bystyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016 på samlet 195,68 mill. kr, herav 114,65 mill. kr til investeringer i driftsmidler. Bystyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 65,983 mill. kr til investeringer og 35 mill. kr til videre utlån (Husbankens startlån) Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet (hele 1000 kr) B2016 B2015 *) R Investeringer i driftsmidler Utlån, forskutteringer, EK-innskudd Avdrag på lån Avsetninger og dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler (inkl. startlån 35 mill. kr) Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert(-) *) Justert budsjett pr. september uten overføringer ubrukte midler fra 2014

7 6. Bystyret vedtar forslag til investeringer i driftsmidler for 2016 på 114,65 mill. kr. Investeringen fordeler seg på følgende prosjekter/formål: Tall i hele kr Bruttorammrammrammramme Brutto- Brutto- Brutto- Bruttoramme ØKONOMIPLAN INVESTERING Trygghetsalarmer, løpende bevilgning (ny vurdering må gjøres i prosjekt velferdsteknologi) Lekeplasser, løpende bevilgning Ny-asfaltering, løpende bevilgning Rassikring, løpende bevilgning utover vedlikehold ENØK tiltak - årlig bevilgning Kjøp av utleiebolig, løpende bevilgning Mandal Sykehus - Nytt SD-anlegg og brannvarslingsanlegg *) BS-vedtak sak 155/14 Opsjonsavtale kjøp av leiede lokaler i Amfi *) BS-vedtak sak 155/14 Flyktningboliger red 6 mill. kr 15/ Skinsnesheia B22, 2. byggetrinn (bolig nr. 4,5 og 6) Ny veibom ved innkjørsel Doneheia Skjærgårdstjenesten - ny båt innen , (netto MK; 2,067 mill. kr) Feiemaskin, innbytte av utrangert 250' Uskiftingsplan bil- og maskinpark, samlesum bto, netto MK 2,733 mill. kr Universell utforming (Mandalshallen BS-sak 82/15) Opprustning lekeplasser Vestnes (herav dekning fra anleggsbidrag, 0,9 mill. kr) Kvartalslekeplass Skinnsnes (50 % fond/bif), flyttet til 2016 v/1. tertial Vannplan,(jfr Momentum selvkostmodell) Avløpsplan,(jfr. Momentum selvkostmodell) Utbyggingsavtale Nedre Malmø "Slippen", promenade og lekearealer Utbyggingsavtale infrastruktur Krossen (nto 0) Utbyggingsavtale, infrastruktur Skinsnes (netto 0,) BYUTVIKLING Frøysland skole, forprosjekt oppgr./ombyg. Gml. gymsal + ventilasjon Frøysland skole flerbrukshall, ramme etter forprosjekt,sm 4 mill.kr Vassmyra skole forprosjekt Holum skole forprosjekt Frøysland barnehage; Grovgarderober (Brukerdialogprioritert) Kvalifiseringsenheten; Inventar til ny skole IKT skolene Oppvekst - mindre strakstiltak OPPVEKST Solhøgda avlastning (8 enheter), forprosjekt/14 BS 90/15 - fullføring Legionella håndteringsanlegg (Helse&omsorg 4 inst) Familiens hus - lydisolering (avik pr dato) Ladestasjoner Omsorgssentre grunnet brannavik Ladepunkter for el-biler i hjemmetjenesten Forprosjekt sykehjem/heldøgns omsorgsboliger (herunder teknisk anlegg og tube dagens 2 sykehjem) Mandal sykehjem: Nye institusjonsmøbler til avdelingene HELSE OG OMSORG IKT generelt (servere og infrastruktur i kommune) Oppgradering møbler og utstyr bystyresalen Forprosjekt - Universell utforming Bystyresalen STAB SUM INVESTERINGER DRIFTSMIDLER Forutsatt finansiert ved låneopptak Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene under Fellesområdet, herunder lønnsreserven samt ufordelte innsparingskrav knyttet til Lean ut på virksomhetsområdene. 8. Skatt for 2016 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 9. Eiendomsskatt for 2016:

8 a. Eiendomsskatten fastsettes til 3 i medhold av Eiendomsskatteloven 3 bokstav g) «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom». b. For boligeiendommer benyttes formuesgrunnlaget som alternativ til taksering i medhold av E-skatteloven 8 C-1. c. Bunnfradrag for bolig og fritidseiendom benyttes ikke ved beregning av eiendomsskatt for d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. e. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. E-skatteloven 25 1.ledd. f. Bystyret fastsetter generelt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som kan unntas med hjemmel i 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus, barnehager og lignende. Behandling i Administrasjonsutvalg : De to grupperingene hadde samme dag meldt inn sine alternative forslag / endringsforslag som var sendt medlemmene i utvalget på mail. H/FRV/V/SP og AP/KRF/MDG/SV. (liten rettelse i teksten på forslaget fra AP m.fl. kapittel oppvekst: støtte til lag og foreninger støttes av brukerrådet kultur, ikke idrettsrådet som det står) Rådmannen, økonomisjef og kommunalsjefer svarte på spørsmål. Dette er endringsforslagene: Endringsforslag talldelen av budsjett/økonomiplan fra AP, KrF, MdG og SV BYUTVIKLING: BS-sak 68/15: Sykkelbyprosjekt: Vi vil fokusere på utviklingen av Mandal som Sykkelby og folkehelseperspektivet, og mener at 0-visjonen må følges opp på annen måte, med ressurser fra dagens ramme. Vi vil flytte denne stillingen fra Byutvikling til Stab, for å sikre at dette får et overordnet perspektiv. HELSE OG OMSORG: Helse felles, Lindesnesregionens Samhandlingsreformprosjekt: Vi ønsker og ytterlig styrke skolehelsetjenesten, og vil derfor omprioritere disse midlene. Vi vil bruke dem i sin helhet til styrking av helsesøstertjenesten. OPPVEKST: Kontantstøtte tas ut, og følgende omdisponeringer gjøres: Legge inn ,- i reduksjon i 2016, slik at den avvikles helt fra , og deretter ,- fra , og de fordeles slik: ,- til styrking av Buen bibliotek, legges inn for hvert år. ( i året) ,- til styrking av kulturskolen, legges inn for hvert år. ( i året) ,- til innføring av støtte for lag og foreninger (etter modell fra innspill gitt av idrettsrådet under dialogseminar juni 2015). Styrking PPT: Vi legger kun inn i 2016 til engangsstøtte for å styrke PPT.

9 Styrke spesialpedagogisk veileder i barnehagene på følgende måte: Styrke med ,- i Øke fra dagens 20% til 50% stilling. Deretter sikre en 100 % stilling ved å styrke med ytterlige ,- fra og med 2017, slik at det da blir satt av ,- årlig i resten av økonomiplanperioden. SaFMU, Lekseprosjekt Blomdalen: Vi vil legge inn fra oppstart høsten 2016, og deretter opp til årlig fra Med dette følger følgende betingelse: midlene utløses ikke før prosjektet også er igangsatt på Vassmyra. STAB: Hovedverneombud: øke til 50% - legge inn en ekstrakostnad på ,- pr år. 1 million i årlig innsparing knyttet til innkjøpsfunksjonen. INVESTERINGER: - Ny veibom til Doneheia tas ut. - Når det gjelder midler til bystyresalen, slår vi sammen prosjektene «Forprosjekt inngang» og «oppgradering av bystyresalen». o Disse går til følgende investeringsprosjekt: «Midler til planlegging av inngang og oppgradering av bystyresalen, for å gjøre den universelt uformet». Et viktig moment vil være å sikre god lyd til tilhører av både Driftsstyremøtene og Planutvalgsmøtene, slik at forhandlingene blir mer tilgjengelige for flere av byens befolkning. o Det settes av totalt ,- til dette arbeidet. VERBALFORSLAG til Budsjettet 2016, økonomiplan , fra AP, KrF, MdG og SV. Byutvikling: - For å kartlegge kommunens vedlikeholdsetterslep og fremtidig vedlikeholdsbehov, ber Bystyret om at det utarbeides det en vedlikeholdsplan for kommunale bygg, anlegg og eiendommer. Planen skal vise hva som må forbedres og løsninger for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Planen skal synliggjøre kostnadsperspektivet og tidsperspektivet knyttet til dette arbeidet. Et eget kapittel i planen skal omhandle behovet knyttet til kommunale idrettsanlegg og lekeplasser. - Bystyret ber Rådmannen legge frem forslag til hvordan en bedre kan samkjøre utbedringer på vann- og kloakknettet og reasfaltering av kommunale veier. - Av regnskapsmessige avsetninger til ubundne fond økes avsetningen til "Fond Sykkelbyprosjektet" fra 5 mill.kr til 10 mill.kr ved regnskapsavslutningen I forbindelse med Sykkelbyprosjektet utarbeides det en plan for vedlikehold av dagens sykkelstier og for videreutvikling av sykkelveitilbudet i Mandal. - Mandal kommune skal være ambisiøse i sitt arbeid med å effektivisere kommunens energibruk. Derfor ber bystyret kommunens Klima og Energigruppe om å legge frem ulike muligheter for utvikle flere fjernvarmeanlegg til

10 oppvarming av offentlige bygg og boligområder. Rapporten bes legges frem til behandling i bystyret innen sommeren Mandal Bystyre ønsker å minimalisere bruken av giftige sprøytemidler. Byutvikling bes om å starte opp arbeid med å kutte bruken av giftige sprøytemidler brukt i kommunal regi slik det gjøres i Eidsberg og delvis Stavanger kommune. Det er en klar målsetting om helt å kutte bruken av gift på uteområder rundt barnehager, skoler, sykehjem, lekeplasser, badeplasser og langs vassdrag straks. Det er ønskelig med full stopp i bruken av slike miljøgifter andre steder så raskt som mulig. - Bystyret ber Rådmannen sette i gang arbeidet med å utarbeide en plan for et Bymarkprosjekt i Hålandsheia. Prosjektet er viktig sett i et folkehelseperspektiv. Helse og omsorg: - Rådmannen bes om å komme med forslag til aktuelle sentrumsnære tomter for bygging av omsorgsboliger for unge med nedsatte funksjonsevner. - Mandal kommune må for alvor sette fokus på deltidsproblematikken i kommunen med de konsekvensene det har for både den ansatte og for kvaliteten på tjenestene vi tilbyr. For å gjøre det, vil Bystyret at følgende iverksettes: o Mandal kommune utreder muligheten til å starte et heltidsprosjekt ved 1-2 avdelinger/ soner i pleie og omsorg, hvor en prøver ut en ordning med 30 timers uke i 100 % stilling og arbeid hver annen helg. Det søkes om eksterne midler fra blant andre Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Planarbeidet må forankres i Regionplan Agder Det må være et mål å starte opp prosjektet innen utgangen av Det bør ses på liknende prosjekt gjennomført i Songdalen kommune. o Mandal kommune må jobbe målrettet med å få opp andelen heltidsansatte i alle enhetene og må ha et spesielt fokus på utfordringene i pleie og omsorg. Derfor vil bystyret at Mandal kommune i 2016 omgjør midler som nå brukes til vikarer og overtid til faste stillinger og på den måten øke grunnbemanningen i pleie og omsorgssektoren innenfor dagens rammer. Midlene brukes til å øke fast ansattes stillinger med å gi dem faste vakter i turnusen på toppen av grunnbemanningen i egen avdeling eller fast arbeidstid men ulike arbeidssted, (fraværserstatter). Bystyret ber rådmannen legge frem forslag til hvordan dette konkret gjøres innen juni Følgende løsninger vurderes: Kommunens turnusplaner tilrettelegger for heltidsarbeid ved at ingen vakter er under 7 timer. Mandal kommune ansetter ikke folk i stillinger under 50 %. De som allerede har små stillinger får øket opp til 50 % ved å bruke dem som fraværserstatter på egen avdeling. Det leies ikke inn vikarer på avdelingen før en er nede i bemanning jf bemanningsplanen. De som har 75 % stilling og oppover økes til 100% og brukes som fraværserstatter på samme måte. - Dagens eldreplan er ikke ajour med dagens behov. Rådmannen bes igangsette arbeidet med å revidere Eldreplanen. - Forebygging og tidlig innsats skal være førende prinsipper for skolehelsetjenesten i Mandal kommune. Skolehelsetjenesten skal være en aktiv pådriver for å sikre at kommunens barnehager og skoler er aktive i arbeidet

11 knyttet til forebygging av psykiske og fysiske helseutfordringer, slik som f.eks forebygging av livsstilssykdommer. - Innbyggere som søker om tjeneste ved avdeling for psykisk helse er ofte i en sårbar situasjon. Det er derfor viktig at møtet med saksbehandler ikke oppleves vanskelig. For de fleste er det en høy terskel å søke om hjelp for psykiske helseplager. For bedre å kunne vurdere behov bes det derfor om at det legges vekt på å styrke kompetanse innen psykisk helse ved ansettelse av saksbehandlere knyttet til ABT-kontoret. Oppvekst: - Gjennom Frukt og grønt ordningen i ungdomsskolen, og ved innkjøp av frukt og grønnsaker i kommunal regi, kjøpes det inn Fairtrade bananer, og der hvor det er mulig, prioriteres innkjøp av kortreist frukt og grønt. - Mandal skal være en attraktiv kommune å bosette seg i. Bystyret ber rådmannen legge frem forslag til neste års budsjettarbeid på hvordan vi kan sikre et mer fleksibelt barnehageopptak enn dagens situasjon. Bystyret ber rådmannen minimum innarbeide to årlige barnehageopptak i budsjettforslaget for 2017, og økonomiplan STAB: - Det settes ned en politisk- administrativ arbeidsgruppe som skal se på kommunens handlingsrom når det gjelder å finne løsninger på ettergivelse/reduksjon av eiendomsskatten for personer med økonomiske utfordringer. Her skal det ses på ulike modeller for å oppnå dette målet, og definere målgruppe og kriterier. Det skal vurderes om det er mulig å opprette ulike kommunale støtteordninger. - Bystyret vil at Mandal skal bidra til et ordnet og godt regulert arbeidsliv. Derfor ber bystyret rådmannen om legge frem et regelverk på hvordan kommunen kan bidra til å hindre sosial dumping gjennom sine anbudsordninger. Bystyret ber rådmannen ta utgangspunkt i det som kalles Skienmodellen, og de vedtak som Skien kommune har fattet i forbindelse med deres anbudsordninger. Forslag til regelverk legges frem for bystyret innen april Bystyret ber Rådmannen om at fremmes sak for bystyret med det mål at det nedsettes en kommunal LIM-gruppe. Denne gruppen skal ha til mandat å igangsette og være styringsgruppe for prosjekter, som følger opp målsetningen i LIM-planen (Regionplanen Plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder ( )), på et kommunalt nivå. Endringer fra Rådmannens forslag - Driftsbudsjettet

12 (Hele 1000 kr) 2016-kr for perioden Inntekter 1 Skatt på inntekt og formue 2 Rammetilskudd 3 Trekk private gr.skoler (vekst 50/100 elever fra 16 til 17/18) 4 E-skatt 2,5 2015, eksempel m/videreføring 2, (inntektsred) Momskompensasjon fra drift 6 Andre statlige tilskudd (herav 3 mill. kr integreringstilskudd) Sum endringer sentrale inntekter, reduserte inntekter (+), økte inntekter (-) økte utgifter angis uten fortegn (+) og reduksjon med minus ( -). Utgifter virksomhetsområder 1 Sykkelbyprosjekt BS-sak 68/15 - Flytte prosjektstilling fra Teknisk forv. til Stab Styrking Buen bibliotek Styrking Kulturskolen Innføre støte for lag og foreninger (modell fra innspill fra idrettsrådet dialogsem 2015) Sum endringer område Byutvikling, reduksjon (-), vekst (+) Fjerne kontantstøtten fra høsten Styrking PPT 1 årsverk (kun engangsstøtte i 2016) Styrke spesialpedagogisk veileder (fra 20% til 50% st 2016, 100% fra 2017) Styrke SaFMU "Lekseprosjekt" Blomdalen -jfr. Særskilte betingelser Sum endringer område Oppvekst, reduksjon (-), vekst (+) Fjerne tiltak "Helse felles, Lindesnesregionen Samhandlingsreformprosjekter" Styrke skolehelsetjensten ungdomsskolen/videregående skole Tiltaket ABT: 100% saksbehandler (usikkert hva som ønskes gjort med denne) Sum endringer Helse og omsorg, reduksjon (-), vekst (+) Sykkelbyprosjekt BS-sak 68/15 - Flytte prosjektstilling fra Teknisk forvaltning til Stab Endring i tiltak: Hovedverneombud økes fra 20 % til 50% (forslag 40%) Sum endringer område Stab, reduksjon(-), vekst(+) Tillegg: Felles lønns- og pensjonsreserve mv (A8600), sparekrav bedre innkjøpsavtaler Sum Fe lles lønns- og pensjonsreserve mv, reduksjon (-), vekst(+) Sum endringer netto driftsutgifter områdene *)Automatisk RA fra investeringer/finansiering, økning (+), reduksjon (-) Netto effekt netto driftsresultat, negativ (+) Rådmannens forslag til økonomiplan Gir nytt resultat som kan sjekkes i HO-drift RA=Rente- og avdragsutgifter lånegjeld

13 Endringer innarbeidet i Driftsbudsjettet Økonomiplan (Hele 1000 kr) 2016-kr for perioden *) Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Trekk private gr.skoler (vekst 50/100 elever fra 16 til 17/18) Sum skatt og rammetilskudd E-skatt 2,5 2015, 3 fra -16 og 4 fra Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (herav 3 mill. kr integreringstilskudd) Sum endringer eiendomsskatt - eventult annet realiserbart Sum sentrale inntekter Utgifter virksomhetsområder Bydrift Teknisk forvaltning Kultur Sum endringer Byutvikling BYUTVIKLING Barnehager Grunnskoler Skole felles Kvalifiseringsenhet Sum endringer Oppvekst OPPVEKST NAV Helse og omsorg Felles Institusjons- og forebyggende tjenester Miljøterapeutiske tjenester Hjemmebaserte tjenester Familiens hus Sum endringer Helse og omsorg HELSE OG OMSORG Tjenestetorvet IKT Politiske styrings- og kontrollorg A1700/1710 Sentraladministrasjon Ansvar 1600/1650, Tilskudd KFR, KF, IKS mv Sum endringer Stab STAB Felles lønns- og pensjonsreserve mv (A8600) Sum endringer Fellesområdet (obs- realisme!) FELLES A8600 (lønnsres/pensjon mv) Sum netto utgifter Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger Renteinntekter Utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Motpost kapitalkostnader vann- og avløpssektoren Sum endringer investeringstiltak, renter og avdrag Netto finansresultat (netto utgift) Netto driftsresultat, positivt (+) Avsetning til disposisjonsfond, bruk disposisjonsfond (-) Til ubundne avsetninger Nto avsetninger og overføringer til inv.regn, bruk (-) Regnskapsmessig resultat, positivt (+) negativt(-) *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2015 Rådmannens forslag til økonomiplan Akkumulert underskudd perioden dekket fra fond Rådmannens forslag Budsjett 2016, Øk.plan Akkumulert netto driftsresultat alternativt forslag Budsjettforslag AP, KrF, Mdg, SV

14 Forskriftsskjema 1A - Driftsbudsjettet (Hele 1000 kr) Budsjett 2016 Budsjett 2015*) Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt fra 2,5 til 3 promille Andre direkte og indirekte skatter (konsesjonsavgift) Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (Rentekomp,andel integreringstilskudd) Endringer sentrale inntekter fra arket "Endringstiltak drift" Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Avdrag på lån Motpost kapitalkostnader selvkost (VA) Endringer Finans fra arket "Endringstiltak drift" -1 2 Netto finansresultat Til ubundne avsetninger/bruk av ubundne avsetninger (-) Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2015 Forskriftskjema 1B - Til fordeling drift (fra skjema 1A) (Hele 1000 kr) Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap Byutvikling Oppvekst Helse- og omsorg Stab Fellesområde, pensjon og lønnsreserver *) Sum fordelt

15 Endringsforslag investeringsbudsjett (endringer rød skrift) Tall i hele kr 1000 ØKONOMIPLAN INVESTERING BYUTVIKLING Brutto ramme Ørem. Tilsk/ bundne fond Ørem. Tilsk/ bundne fond Ørem. Tilsk/ bundne fond Ørem. Tilsk/ bundne fond Bruttoramme Bruttoramme Bruttoramme Bruttoramme Bruttoramme Trygghetsalarmer, løpende bevilgning løpende Lekeplasser, løpende bevilgning løpende Ny-asfaltering, løpende bevilgning løpende Rassikring, løpende bevilgning utover vedlikehold (ekstra 2016) løpende ENØK tiltak - årlig bevilgning løpende Ørem. Tilsk/ bundne fond Kjøp av utleiebolig, løpende bevilgning løpende Mandal Sykehus - Nytt SD-anlegg og brannvarslingsanlegg Opsjonsavtale kjøp av leiede lokaler i Amfi (leiereduksjon) Flyktningboliger 2015/2016 (vedtatt ramme BS 155/14) Skinsnesheia B22, 2. byggetrinn (bolig nr. 4,5 og 6) *) Tiltak utgår; Ny veibom ved innkjørsel Doneheia Skjærgårdstjenesten - Ny båt 2/3 andel (netto MK; 2,067 mill. kr) Feiemaskin, innbytte av gml. maskin Uskiftingsplan bil- og maskinpark, samlesum bto og innbytte Tennisbaner i Idrettsparken, 1800', spillemidler 0,6 mill. kr 5 år etter Holum idrettshall, tilskudd spillemidler (til nedbetaling lån) Universell utforming (Mandalshallen BS-sak 82/15) Forprosjekt, nytt permanent galleri for kunstformidling 500' - UT Nytt Dolby Atmos (3-D lyd) lydanlegg Buen kino 1500' (gml. anlegg fra 1999) UT Opprustning lekeplasser Vestnes (anleggsbidrag/bif 0,9 mill. kr) Balløkke Skinsnesheia (50 % bif), skjøvet til 2016 v/1. terti Vannplan,(jfr Momentum selvkostmodell) løpende Avløpsplan,(jfr. Momentum selvkostmodell) løpende Utbyggingsavtale infrastruktur Krossen (nto 0) Utbyggingsavtale, infrastruktur Skinsnes (netto 0,) Utbyggingsavtale Nedre Malmø "Slippen" (promenade og lekeareal) Infrastruktur Sånum- refusjon av forskuttering Infrastruktur Malmø -og bro, refusjon av forskuttering Salg/bidrag Nedre Malmø (aksjesalg/hotelltomt, jf. endring BS-sak 93/15) Eiendomssalg, justert anslag økonomiplan BYUTVIKLING OPPVEKST Frøysland skole, forprosjekt oppgr./ombyg. Gml. gymsal + ventilasjon Frøysland skole flerbrukshall,ramme etter forprosjekt,sm 4 mill.kr Vassmyra skole forprosjekt Holum skole forprosjekt Frøysland barnehage; Grovgarderober (Brukerdialogprioritering) Kvalifiseringsenheten; Inventar til ny skole IKT skolene løpende Oppvekst - mindre strakstiltak løpende OPPVEKST HELSE OG OMSORG Solhøgda avlastning (8 enheter), BS-sak 90/ Legionella håndteringsanlegg (Helse&omsorg 4 inst) Familiens hus - lydisolering (avviksmeldin) Ladestasjoner Omsorgssentre (brannavik) Ladepunkter for el-biler hjemmetjenesten Forprosjekt sykehjem/heldøgns omsorgsboliger (herunder teknisk anlegg og tube dagens sykehjem) Mandal sykehjem: Nye institusjonsmøbler til avdelingene HELSE OG OMSORG STAB IKT generelt (servere og infrastruktur i kommune) løpende Oppgradering møbler og utstyr bystyresalen, tillegg planlegging universell utforming Forprosjekt - Universell utforming Bystyresalen - inn i posten over STAB SUM INVESTERINGER DRIFTSMIDLER Startlån SUM INVESTERING Finansiering ordinært låneopptak periode

16 Hovedoversikt investeringer korrigert for endringer (Hele 1000 kr) B2015* B2016 B2017 B2018 B2019 Investeringer Byutvikling Oppvekst Helse og omsorg Stab/Felles Sum investeringer i driftsmidler Formidlingslån/EK-innskudd KLP Egenkapitalinnskudd KLP Utlån Startlån Husbanken Avdragsutgifter startlån Ex.ord avdrag (Ref. infrastruktur/tilsk. Buen, spillemidler) Sum formidlingslån og andre finansieringstrans Sum investeringer/finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Tilskudd fra fylke/stat (spillemidler mv) Refusjon fra utbyggere Tilskudd boliger, heldøgn omsorgstilbud mv. (Husbank) Salg eiendom, driftsmidler Bruk av ubundet investeringsfond (obs marginale reserver) Bruk av bundne fond Momskompensasjon investeringer f.o.m Sum finansiert investeringer Bruk av lån (startlån Husbank) Avdragsinntekter startlån Bruk av ubundet investeringsfond Avsetninger (-)/Bruk bundne investeringsfond (ref. utb) 0 Sum finansiert formidlingslån/ek-innskudd mv Sum finansiering *1) Justert budsjett pr sept 2015 (Holum idrettshall, bortfall inv. Kvalifiseringsenhet - leie (vedtatt BS 44/15), endringsvedtak inv. G&S vei

17 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet (hele 1000 kr) B2016 B2015 *) R Investeringer i driftsmidler Utlån, forskutteringer, EK-innskudd Avdrag på lån Avsetninger og dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler (inkl. startlån 35 mill. kr) Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert(-) *) Justert budsjett pr. september uten overføringer ubrukte midler fra 2014

18 Skjema 2B Investeringsbudsjett innarbeidet forslag til endringer Tall i hele kr Bruttorammrammrammramme Brutto- Brutto- Brutto- Bruttoramme ØKONOMIPLAN INVESTERING Trygghetsalarmer, løpende bevilgning Lekeplasser, løpende bevilgning Ny-asfaltering, løpende bevilgning Rassikring, løpende bevilgning utover vedlikehold (ekstra 2016) ENØK tiltak - årlig bevilgning Kjøp av utleiebolig, løpende bevilgning Mandal Sykehus - Nytt SD-anlegg og brannvarslingsanlegg Opsjonsavtale kjøp av leiede lokaler i Amf i (leiereduksjon) Flyktningboliger 2015/2016 (vedtatt ramme BS 155/14) Skinsnesheia B22, 2. byggetrinn (bolig nr. 4,5 og 6) Skjærgårdstjenesten - Ny båt 2/3 andel (netto MK; 2,067 mill. kr) Feiemaskin, innbytte av gml. maskin Uskiftingsplan bil- og maskinpark, samlesum bto og innbytte Universell utforming (Mandalshallen BS-sak 82/15) Opprustning lekeplasser Vestnes (anleggsbidrag/bif 0,9 mill. kr) Balløkke Skinsnesheia (50 % bif), skjøvet til 2016 v/1. terti Vannplan,(jfr Momentum selvkostmodell) Avløpsplan,(jfr. Momentum selvkostmodell) Utbyggingsavtale infrastruktur Krossen (nto 0) Utbyggingsavtale, infrastruktur Skinsnes (netto 0,) Utbyggingsavtale Nedre Malmø "Slippen" (promenade og lekeareal) BYUTVIKLING Frøysland skole, forprosjekt oppgr./ombyg. Gml. gymsal + ventilasjon Frøysland skole flerbrukshall,ramme etter forprosjekt,sm 4 mill.kr Vassmyra skole forprosjekt Holum skole forprosjekt Frøysland barnehage; Grovgarderober (Brukerdialogprioritering) Kvalifiseringsenheten; Inventar til ny skole IKT skolene Oppvekst - mindre strakstiltak OPPVEKST Solhøgda avlastning (8 enheter), BS-sak 90/ Legionella håndteringsanlegg (Helse&omsorg 4 inst) Familiens hus - lydisolering (avviksmeldin) Ladestasjoner Omsorgssentre (brannavik) Ladepunkter for el-biler hjemmetjenesten Forprosjekt sykehjem/heldøgns omsorgsboliger (herunder teknisk anlegg og tube dagens sykehjem) Mandal sykehjem: Nye institusjonsmøbler til avdelingene HELSE OG OMSORG IKT generelt (servere og infrastruktur i kommune) Oppgradering møbler og utstyr bystyresalen, tillegg planlegging universell utforming Forprosjekt - Universell utforming Bystyresalen - inn i posten over innenfor denne rammen 0 0 STAB SUM INVESTERINGER DRIFTSMIDLER Finansiering ordinært låneopptak BUDSJETT 2016, ØKONOMIPLAN Forslag til innstilling fra Høyre, FrP, Venstre og Senterpartiet: 1. Bystyret viser til at kommunen har en svært vanskelig økonomisk situasjon. De frie inntektene i form av kommuneskatt og statlig rammetilskudd målt i NOK pr. innbygger er blant de laveste i landet, og veksten fra 2015 til 2016 er lav (3,6%). Selv etter at det ble innført eiendomsskatt er budsjettsituasjonen meget anstrengt. Bystyret registrerer at driftsutgiftene i virksomhetsområdene har økt mer enn forutsatt i 2015, og foreslås videre økt i Bystyret legger til grunn at samlet vekst i virksomhetsområdenes drift i årene fremover ikke kan øke mer enn

19 prosentvis vekst i statlige rammeoverføringer, inkl. øremerkede tilskudd. Vekst i driftsutgifter utover et slikt nivå er ikke bærekraftig og vil gi rask økning av eiendomsskatt. Det aksepterer Bystyret ikke. Bystyret vedtar forslag til økonomiplan basert på de forutsetningene som fremgår. Se for øvrig vedlagt økonomiplan for drift og investeringer fra Høyre, FrP, Venstre og Senterpartiet. 2. Bystyret legger til grunn at driftsutgiftene som fordeles virksomhetsområdene ikke kan øke mer enn veksten i frie inntekter, eksl. eiendomsskatt, dvs. 3,6% for Denne økningen kompenserer for lønns- og prisvekst, demografiske endringer, oppgaveendringer og satsinger som er omtalt i statsbudsjettet. Nye tiltak må i utgangspunktet innpasses innenfor denne rammen gjennom omstilling og effektivisering. Det er noen få unntak fra dette som er spesielt omtalt nedenfor. Nye driftstiltak som er omtalt/listet opp i rådmannens forslag til økonomiplan kan gjennomføres, men bare i den grad de kan innpasses innen de driftsrammer Bystyret har vedtatt. 3. Bystyret stiller et samlet effektiviseringskrav til driften av virksomhetsområdene på 0,5 % for hvert av de 4 årene i økonomiplanperioden. Fordelingen av dette på virksomhetsområdene er innarbeidet i Forskriftsskjema 1 A og1 B, jfr. pkt. 6 og pkt. 7. Bystyret er klar over at dette opplegget er meget krevende, men det er nødvendig for å få kontroll på økonomisk situasjon, og det må følges opp med svært høy prioritet. Det opprettes en økonomigruppe som følger opp budsjettet månedlig. 4. I økonomiplanperioden må investeringene som belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag reduseres betydelig. Det er ikke akseptabelt at lånefinansierte investeringer er større enn de minimumsavdrag kommunen betaler med mindre de medfører inntekter i form av tilskudd, husleie, mva.ref. etc. som er nok til å kompensere kapitalkostnader fullt ut. Dette er lagt til grunn for forslaget til investeringsbudsjett for driftsmidler, jfr. pkt. 9 og I budsjettet skal følgende tiltak prioriteres: 1 mill ekstra til tidlig innsats i skole er bygget inn i budsjettet. Gjennomføring av lærlingeplan er forutsatt gjennomført innen bevilget ramme. Kontantstøtte videreføres. Satsing på hverdagsrehabilitering gjennomføres slik Bystyret har vedtatt. Lønnsøkning til støttekontakter gjennomføres gradvis. Frøyslandshallen startes opp sent i SKAP får tilskudd til oppstart. Safmu støttes. Brygge i Sjøbodvik repareres for næringsbruk. Første fase av planlegging av nytt helsehus gjennomføres i 2016 med statlig tilskudd. 6. Bystyret vedtar rådmannens forslag til endring av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslaget Betalingssatser som følger av selvkostbestemmelser eller sentrale føringer fastsettes etter punktene b til f under. Leier som er regulert iht. økning i konsumprisindeksen eller egne husleieavtaler faller utenfor denne regulering. Øvrige satser justeres innenfor rammen av punkt a.: Gebyr- og leiesatser mv. økes tilsvarende deflator i statsbudsjettet med 2,7 pst (lønnsvekst og prisvekst er begge anslått til 2,7) slik denne fremgår av forslag til statsbudsjett av 7. oktober.

20 Vann- og avløpsgebyrer for budsjettåret 2016: Vanngebyr for budsjettår foreslås økt med 48,1 pst (fra nedjustert gebyr 2015) Gebyr/år *) 2016 Inkl mva Abonnement gebyr pr år 1 100,00 550, , ,00 Forbruksgebyr kr/m3 4,00 5,00 5,50 6,88 *) abonnementsgebyret ble i 2015 redusert 50% fra opprinnelig vedtatt budsjett 2015 (generasjonsprinsippet) Avløpsgebyr for budsjettåret 2016 foreslås økt med 27,2 pst (fra nedjustert gebyr 2015) Gebyr/år *) 2016 inkl mva Abonnement gebyr pr år 2 500, , , ,00 Forbruksgebyr kr/m3 9,00 8,00 9,50 11,88 *) abonnementsgebyret ble i 2015 redusert 25% fra opprinnelig vedtatt budsjett 2015 (generasjonsprinsippet) Gebyrer under teknisk forvaltning for budsjettåret 2016: Gebyrer under område teknisk forvaltning 2016 justeres iht. følgende: Gebyr/år inkl mva Reguleringsplaner, normalgebyr , , , ,50 Bygge- og eierseksjonssaker, normalgebyr 4 646, , , ,50 Kart og oppmåling, normalgebyr , , , ,50 Feiegebyr 2016: Feier- og tilsynsavgiften for budsjettåret 2016 foreslås økt 11 pst Feier- og tilsynsavgiften inkl mva Gebyr pr røykløp pr år 260,00 280,00 311,00 388,75 Renovasjon (Maren AS): Renovasjonsgebyrene for 2016 foreslås uendret Gebyr/år Inkl mva Standard renovasjon m/papirsekk 2 681, , , ,00 Standard renovasjon m/papirdunk 2 839, , , ,75 Minimum fellesløsninger/delt sandard dunk 2 017, , , ,25 Hytterenovasjon*) 1 139, , , ,75 Slamgebyr ordinær slamavskiller 667,00 667,00 667,00 833,75 *) Innføring av helårs hytterenovasjon i Mandal fra 2016 og inkludert i gebyret med 172 u/mva Oppholdsbetaling barnehager oppjusteres i samsvar med forslag til statsbudsjett 2016 og ny maksimalpris. SFO oppjusteres tilsvarende kommunal deflator med 2,7 pst.:

21 SFO inklusive kostpenger forelås justert med 2,7 pst SFO - antall dager dager pr uke 2 680, ,00 4 dager pr uke 2 447, ,00 3 dager pr uke 1 905, ,00 2 dager pr uke 1 364, ,00 Barnehage - nasjonalt fastsatt maksimalpris dager pr uke (maksimalpris) 2 580,00 (maksimalpris) 2 655,00 4 dager pr uke 2 268, ,00 3 dager pr uke 1 714, ,00 2 dager pr uke 1 216, ,00 Fra ble det innført en moderasjonsordning som sikrer at ingen skal betale mer enn 6 pst av familiens samlede inntekter i barnehagegebyr. For 2016 vil husholdninger med inntekt under kr ha rett på redusert foreldrebetaling. Fra 1. august 2015 ble det innført ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer for familier med lav inntekt foreslås videreført. Ny inntektsgrense fra 1. august 2016 er foreslått til kr. 2016

22 7. Bystyret vedtar forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift på 789,847 mill. kr Forskriftsskjema 1A - Driftsbudsjettet (Hele 1000 kr) Buds jett 2016 Budsjett 2015*) Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt videreføres 2,5 promille Andre direkte og indirekte skatter (konsesjonsavgift) Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (Rentekomp,andel integreringstilskudd) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Avdrag på lån Motpost kapitalkostnader selvkost (VA) Netto finansresultat Til ubundne avsetninger/bruk av ubundne avsetninger (-) Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett Bystyret vedtar fordeling av netto driftsrammer til virksomhetsområdene for 2016 med 789,847 mill. kr: Forskriftskjema 1B - Til fordeling drift (fra skjema 1A) (Hele 1000 kr) Buds jett 2016 Budsjett 2015 Regnskap Byutvikling Oppvekst Helse- og omsorg Stab Fellesområde, pensjon og lønnsreserver *) Sum fordelt

23 9. Bystyret vedtar investeringsbudsjett for 2016 på samlet 166,62 mill. kr, herav 85,59 mill. kr til investeringer i driftsmidler. Bystyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 49,124 mill. kr til investeringer og 35 mill. kr til videre utlån (Husbankens startlån) Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet (hele 1000 kr) B2016 B2015 *) R Investeringer i driftsmidler Utlån, forskutteringer, EK-innskudd Avdrag på lån Avsetninger og dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler (inkl. startlån 35 mill. kr) Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert(-) *) Justert budsjett pr. september uten overføringer ubrukte midler fra 2014