MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Morten Feiring MEDL SV Lisa Mari Breivik Anderson MEDL SP

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 17:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Alf Johan Antonsen Medlem FRP Einar Nevstad Medlem FRP Mariette Gjerde Medlem FRP Jon Åge Eidem Medlem FRP Svein Børre Dimmen Medlem FRP Heidi Strand Medlem H Tor Meinseth Medlem H Kari Warholm Medlem H Knut Kleiven Medlem H Egil Ulfstein Medlem H Magne Grimstad jr. Medlem AP Renathe Rossi-Kaldhol Medlem AP Hanne Notøy Medlem AP Marianne Breivik Medlem AP Ottar Kaldhol Medlem AP Steinar Torvik Varaordførar KRF Trond Berg Medlem KRF Odd Arne Vikebakk Medlem KRF Pål Grødahl Medlem V Eldar Knotten Medlem V Hannelore Måseide Medlem V Oddvar Gjerde Medlem SP Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Morten Feiring MEDL SV Lisa Mari Breivik Anderson MEDL SP Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Kristin Opsahl Myrene Lisa Mari Breivik Anderson SP Kersti Hasund Morten Feiring SV Magne Gurskevik* Magne Grimstad AP 1

2 * under vurdering og vedtak om gildskap i sak PS 18/101 Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Einar Vik Arset Rådmann Verner Larsen Assisterande rådmann Marit Botnen Kommunalsjef for helse- og omsorgsetaten Gry Osnes Nordal Kommunalsjef for oppvekst- og kulturetaten Arne Runar Vik Kommunalsjef for teknisk etat Steinar Nummedal Økonomileiar Vegard Gurskevik Rektor ved Ulsteinvik barneskule Sindre Moltu Riisøen IT-konsulent Kari Marie Øvrebøe Sekretær Svein Arne Orvik Leiar i avd. for demokrati og kommunikasjon 2

3 SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr SPØRJETIME OG OPEN TALARSTOL PS 18/97 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 18/98 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 18/99 MELDINGSSAKER RS 18/31 PROTOKOLL FRÅ KONTROLLUTVALSMØTE /331 RS 18/32 BUSETTING AV FLYKTNINGAR /466 PS 18/100 RULLERING AV POLITISKE REGLEMENT 2017/2567 PS 18/101 ULSTEIN NYE KYRKJE - SØKNAD OM LÅNEGARANTI 2017/150 PS 18/102 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER 2018/1641 PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG SEKSJONERINGSLOVA. PS 18/103 GEBYR OG INVESTERING VA /2212 PS 18/104 GEBYRREGULATIV RENOVASJON /2455 PS 18/105 UEKF BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 TIL /324 PS 18/106 ØKONOMIPLAN /1645 PS 18/107 SØKNAD OM GENERELT FRITAK OG SLETTING AV VERV 2017/75 SOM MEDDOMMAR I TINGRETTEN - ELI SKAATUN PS 18/108 SØKNAD OM GENERELT FRITAK OG SLETTING AV VERV 2017/75 SOM MEDDOMMAR I TINGRETTEN - TEODORA TRANDAFIR PS 18/109 SØKNAD OM GENERELT FRITAK OG SLETTING AV VERV 2017/75 SOM MEDDOMMAR I TINGRETTEN - AGNIESZKA HELENA SKÅR SPØRJETIME Spørsmål frå Marianne Breivik: 1) Korleis går det med flytteprosessen knytt til snoezelentilbodet på Reiten? Ynskjer ei orientering. 2) Kva vert gjort for å gjere snoezelenavd på Reiten tilgjengeleg/brukt som opplæringsarena for fleire/nye elevar i Ulstein? 3) Ynskjer ei orientering om korta som Nav skulle disponere/fordele, som skulle sikre at flest mulig får nytte Ulsteinbadet uavhengig av økonomisk situasjon. Korleis fungerer ordninga? Mykje brukt? Organisering? Svar frå ordføraren: 1) Flytteprosess Snoezelen Vi hadde første undervisningsdag i nye lokale 29. november. Lokala er pr i dag operative, trass i at det er nokre enkelt ting som står igjen. Vi satsar på å vere 100% ferdige innan nyttår. 3

4 2. Vi gjer per i dag ikkje noko aktivt for at Snoezelen skal verte nytta av fleire. Pga. den planlagde samdrifta med USAS, vart timeplanen sett opp slik at ein samlar aktiviteten i lokala onsdag fredag. Måndag og tysdag og deler av torsdag og fredag er lokala ikkje i bruk. Det er difor rom til meir aktivitet i lokala. For kompetansesenteret vil det vere avgjerande å ha kostnadsdekning for ev. nye brukarar. Dersom ein skal selje timar eksternt, må ein vere trygg på at ein har inntekter på dette som svarar til reelle kostnader. Det kan også vere mogleg å «leige ut lokala» til andre brukarar som har med eige personell. Då kan ev. tilsette ved kompetansesenteret gi ei innføring av bruken av lokala. Det vil vere naturleg at ein ved eit seinare høve gjer ei vurdering av korleis ein i framtida skal nytte lokala og miljøet som er knytt til Snoezelen. 3. Då Ulstein Arena opna i fjor gjekk flyktningtenesta til innkjøp av fem upersonlege årskort (to for vaksne og tre for barn). Bakgrunnen for dette var å bidra til at fleire brukarar av flyktningtenesta (busette flyktningar) skal nyttiggjere seg av Ulsteinbadet. Vi veit at mange i denne gruppa har avgrensa rom for å kunne prioritere bading i det daglege, og målet med tiltaket var å bidra til å hindre utanforskap. Ordninga vert administrert av flyktningtenesta. Dei vaksne som brukar korta betalar ein liten pris per gong, medan korta for born vert lånt ut gratis. Ordninga har vore veldig mykje brukt, og særleg i feriar og i helger. Korta kan berre nyttast ein gong per dag. Det er totalt om lag 200 aktuelle brukarar som deler på dei fem korta. Tilgangen til å bruke korta for den einskilde er difor avgrensa. Ein har hatt fokus på at flest mogleg skal få bruke korta. Brukarane av korta har mange gongar gjeve tilbakemelding på at ein er glad for at dette tilbodet finns. Vi vurderer at ordninga har vore svært vellukka og ønsker å vidareføre den også komande år. Asylmottaket har ei liknande ordning. Saniteten har eit samarbeid med Frivilligsentralen om utlån av kort. Saniteten kjøpe 5 årskort til born, og dei har blitt brukt 150 gongar hittil i år, dei var veldig lite brukt første halvår, men etter at det har vorte kjent, har tilbodet vore veldig mykje brukt. Her har vi gjort det slik at ein har «bestillt» kort gjennom frivilligsentralen, som sender melding til Ulsteinbadet, for eksempel om at det ein dag kjem 2 stk. og låner kort. Sørøyane Røde Kors Omsorg kjøpte 30 gåvekort a kr 100.-, som frivilligsentralen formidla. Det har blitt nytta av både born og vaksne, då har dei vaksne betalt resterande beløp til voksen billett. Gåvekorta har også blitt lagde i matkassene som vert dele ut og det har vore veldig populært. Saniteten har ikkje tatt stilling til om dei vil fortsette med årskort. Sørøyane Røde Kors Omsorg vil nok også neste år kjøpe inn nokre gåvekort og dele ut. Beklagelegvis har eg ikkje fått svar frå NAV enno. Ulsteinvik, Knut Erik Engh ordførar Svein Arne Orvik møtesekretær Trond Berg Alf Johan Antonsen 4

5 PS 18/97 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Vedtak i Ulstein kommunestyre : Innkallinga og saklista vert godkjende med tillegg av tre saker: PS 18/107 Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten Eli Skaatun PS 18/108 Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten Teodora Trandafir PS 18/109 Søknad om generelt fritak og sletting av verv som meddommar i tingretten Agnieszka Helena Skår Handsaming: Tilleggssakene vart lagde fram i møtet. PS 18/98 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Vedtak i Ulstein kommunestyre : Protokollen frå møtet vart vedteken. PS 18/99 MELDINGSSAKER Vedtak i Ulstein kommunestyre : Kommunestyret tek meldingane til vitende. RS 18/31 PROTOKOLL FRÅ KONTROLLUTVALSMØTE RS 18/32 BUSETTING AV FLYKTNINGAR

6 PS 18/100 RULLERING AV POLITISKE REGLEMENT Vedtak i Ulstein kommunestyre : Ulstein kommunestyre vel desse 7 representantane til prosjektgruppa som skal evaluere dei politiske reglementa: Ap: Renathe Rossi-Kaldhol Frp: Alf Johan Antonsen H: Tor Meinseth KrF: Steinar Torvik Sp: Lisa Mari Breivik Anderson SV: Vivian Roppen V: Pål Grødahl Ordføraren kjem i tillegg og er leiar for prosjektgruppa. Handsaming: Dei sju partirepresentantane vart fremja av partia i kommunestyremøtet. Tilrådinga frå formannskapet, supplert med dei sju namna som vart fremja i møtet, vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 18/101 ULSTEIN NYE KYRKJE - SØKNAD OM LÅNEGARANTI Vedtak i Ulstein kommunestyre : Ulstein kommunestyre tek ikkje stilling til søknaden om lånegaranti no, og utset saka til budsjett og økonomiplanen for Grunngjeving for utsettinga er at kommunen treng meir tid til å avklare om kommunen vil vere i stand til å bere ei slik investering framover. Kommunestyret oppmodar likevel om at Ulstein sokn jobbar vidare med å samle inn pengar og avklare om dei er i stand til å oppfylle vilkåra som rådmannen har sett i sitt framlegg til vedtak. Handsaming: Magne Grimstad bad kommunestyret vurdere gildskapen hans i saka, med bakgrunn i at han tidlegare har vore innsamlingsleiar for Ulstein nye kyrkje. Ordføraren hadde før møtet formidla denne vurderinga frå kommunens jurist til Magne Grimstad, til kommunestyret: «Etter litt att og fram og etter å ha konsultert med Fylkesmannen, vurderer eg at du ikkje vil vere ugild til å stemme over bygging av kyrkje på det grunnlag at du har vore innsamlingsleiar. For at det skal ligge føre ugildskap etter fvl ledd må mellom anna vilkåret om at det ligg føre eit «særegent forhold» vere oppfylt. Det inneber at du som folkevalt må ha ei spesiell form for tilknyting til saka, eller partane i saka, eller ei særleg interesse i saka sitt utfall. Utfallet av avstemminga/ behandlinga må soleis føre til fordelar eller ulemper 6

7 som utelukkande eller i særleg grad gjer seg gjeldande for deg som folkevald, eller for eit avgrensa tal personar. Slik eg vurderer det vil ei avgjerd om ny kyrkje kunne gje alle andre som ynskjer ei ny kyrkje (større personkrets) like stor fordel eller ulempe av avstemminga du er med i, og at det difor ikkje ligg føre ugildskap. Samstundes vil eg minne om at reglane om ugildskap mellom anna grunngjevne i publikum si tillit til at forvaltninga og folkevalde handsamar saker på ein objektiv og ikkje partisk måte. Difor er også vilkåret om tillit eit sentralt moment i ei habilitetsvurdering etter 2. ledd, jf. formuleringa «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Inbyggarane si alminnelege forventing til og oppfatning av omstenda vil ha betyding i den skjønnsmessige vurderinga som skal gjerast etter 2. ledd.» Grimstad gjekk ifrå medan kommunestyret vurderte gildskapen hans i saka, og Magne Gurskevik tok sete som vara under vurderinga av gildskapen til Grimstad. I den skjønnsmessige vurderinga kommunestyret gjorde av spørsmålet om tillit og gildskap, med utgangspunkt i uttalen frå kommunens jursit, vart det samrøystes vedteke at Grimstad er gild i saka. Etter det tok Grimstad sete og var med på å handsame sjølve saka. Tilråding frå formannskapet: Søknaden om kommunal lånegaranti for Ulstein nye kyrkje blir avslått. Utsettingsframlegg frå Frp: Ulstein kommunestyre tek ikkje stilling til søknaden om lånegaranti no, og utset saka til budsjett og økonomiplanen for Grunngjeving for utsettinga er at kommunen treng meir tid til å avklare om kommunen vil vere i stand til å bere ei slik investering framover. Kommunestyret oppmodar likevel om at Ulstein sokn jobbar vidare med å samle inn pengar og avklare om dei er i stand til å oppfylle vilkåra som rådmannen har sett i sitt framlegg til vedtak. Røysting: Utsettingsframlegget vart vedteke med 17 mot 8 røyster. Det vart dermed ikkje røysta over tilrådinga frå formannskapet. PS 18/102 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG SEKSJONERINGSLOVA. Vedtak i Ulstein kommunestyre : A. I medhald av 33-1 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret revidert forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter Plan- og bygningslova. B. I medhald av 32 i Matrikkellova godkjenner kommunestyret revidert forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova. 7

8 C. I medhald av 15 i Eigarseksjonslova godkjenner kommunestyret forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter eigarseksjonslova. Gebyrregulativa vert gjort gjeldande frå Handsaming: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 18/103 GEBYR OG INVESTERING VA 2019 Vedtak i Ulstein kommunestyre : Ny investeringsramme i 2019 for vatn vert sett til 10 mill. kroner, finansiert med lån. Satsane for abb.- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 13,5 %. Investeringsramma for avløp vert sett til 5,7 mill. kroner, finansiert med lån. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 17,4 %. Einingsprisar (m 3 ) for vatn aukar med 13,5 %. For avløp aukar ein med 17,4 % Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for Handsaming: Eitt vedlegg i saka vart ettersendt før møtet: Momentum budsjettnotat Gebyr og investering VA Protokolltilførsel frå Senterpartiet: Grunnlag for utrekning av avgift for vatn og kloakk bygger på sjølvkostfondet for dei to ordningane. Vi er usikre på om det som er lagt inn i dei er rett. Vi ber om at dette vert gjennomgått og dokumentert, gjerne av kommunerevisjonen. Røysting: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 18/104 GEBYRREGULATIV RENOVASJON 2019 Vedtak i Ulstein kommunestyre : I samsvar med vedtak frå representantskapet i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) godkjenner Ulstein kommunestyre gebyrregulativet for renovasjonstenestene, jf. vedlegg i saka. Renovasjonsgebyra aukar med 4 % frå , og endringa vert gjort gjeldande frå og med Handsaming: Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. 8

9 PS 18/105 UEKF BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 TIL 2022 Vedtak i Ulstein kommunestyre : Ulstein kommunestyre godkjenner økonomiplan UEKF for åra 2019 til Ulstein kommunestyre godkjenner låneopptak 2019 på kr til riving av Sjøgata 65 og Bjørndalvegen 21. Ulstein kommunestyre godkjenner låneopptak på inntil 3,3 million kroner til kjøp av Sjøgata 19. Alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i inneverande år, og i budsjettåret Handsaming: Tilråding frå formannskapet: Ulstein kommunestyre godkjenner økonomiplan UEKF for åra 2019 til Ulstein kommunestyre godkjenner låneopptak 2019 på kr til riving av Sjøgata 65 og Bjørndalvegen 21. Ulstein kommunestyre godkjenner låneopptak på inntil 3,3 million kroner til kjøp av Sjøgata 19. Alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i inneverande år, og i budsjettåret Framlegg frå Eldar Knotten: Stryke setning nr. 3 i tilrådinga frå formannskapet: «Ulstein kommunestyre godkjenner låneopptak på inntil 3,3 million kroner til kjøp av Sjøgata 19.» Røysting: Tilrådinga og framlegget vart sette opp mot kvarandre. Tilrådinga frå formannskapet fekk 14 røyster og vart vedteken. PS 18/106 ØKONOMIPLAN Vedtak i Ulstein kommunestyre : 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: 9

10 Tiltak I perioden Justeringar (nye korrigeringar frå RM ) FSK - endra avsetting ufrivillig åleine FSK - antatt endring i rammetilskot pga budsjettavtale FSK - redusert kostnad leige parkeringanlegg FSK - støtte til 100-års jubileum IL Hødd FSK - reversere heving av innslagspunkt ressurskrevjande brukarar Endringar i forhold til rådmannens budsjett - Auke i skatteanslag Ulsteinvik barneskule (oppstart 2020) Reduksjon leige av brakkerigg (Ulsteinvik barneskule) Sundgotmarka Barnehage (oppstart 2022) - forprosjekt ligg inne i 2019 frå RM Botnfrådrag eigedomsskatt Reduksjon formannskapets tilleggsløyvingskonto Tilskot til Ulstein Næringsforum Havbruksfondet auka inntekt Golv og stolar i Ulstein Arena Auka inntekt arrangement Ulstein Arena Tiltak mot utanforskap Sum Rådmannens opprinnelege forslag til avsetning fond (bruk+) Ny avsetning til disposisjonsfondet Anslag samla brutto driftsinntekter (BDI) Konsern Anslag netto driftsresultat i % av BDI (handlingsregel 1,75%) -0,9 % -1,6 % -1,3 % -1,5 % Inngåande beholdning disposisjonsfond (anslag) Utgåande beholdning disposisjonsfond (pr ) Handlingsregel disposisjonsfond 7,5% Anbefaling disposisjonsfond 10% Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b: Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet - Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

11 Rekneskap 2017 sjett 2018 År sjett 2019 År sjett 2020 År sjett 2021 År sjett 2022 Sum utgifter Sum inntekter Folkevalde Sum utgifter Sum inntekter Sentraladm., kyrkje m.m Sum utgifter Sum inntekter Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekter Teknisk etat Sum utgifter Sum inntekter Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Fin. transaksjonar Sum fordelt til drift År Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekt fra sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter - Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet - Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket/udisponert =

12 Ulstein kommune, økonomiplan Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Refusjon fra andre (private) Bruk av lån Park/uteområde Bjørndalsvegen Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Sjøsida trinn II Kjøp av aksjer og andelar Bruk av ubunde investeringsfond Finansiering av eigenkapitaltilskot KLP EDB-utstyr Bruk av lån Fellesprosjekt digitalisering SSIKT EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond SSIKT - investeringsbudsjett EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Utbygging av nettverk Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Utbygging Ulsteinvik barneskule i 2020/ Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Golvdekke og stolar i Ulstein Arena/Idrettshallen

13 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Oppgradering av leikeområde skular Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skisse/forprosjekt kommunal barnehage Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Ny barnehage (oppstart 2022) EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond IKT-utstyr skulane Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering vassforsyning Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering avløp Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Brannstasjon Kjøp av transportmidler Bruk av lån Kjøp av nye feiebilar Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Flykartlegging

14 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tomtesal Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde Avsetjingar til ubundne investeringsfond Tomtesal Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide Grunnkjøp mm Bruk av ubunde investeringsfond Auka ramme grunnkjøp Skeide EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Velferdsteknologi 2018/19/20/ Inventar Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Investering til utstyr sjukeheim Utlån Bruk av lån Startlån Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån. 3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret Eigedomsskatt: 1. Ulstein kommune vedtek eigedomsskatt for 2019 med 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. 2. Med heimel i lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav g) skal slikt utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Etter dette vil følgjande eigedomar vere omfatta av skatteplikt: Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring). 3. Med heimel i eigedomsskattelova 7 a kan «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7 b kan «Bygning som har historisk verde» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7c vert nyoppførte bustadhus friteke for eigedomsskatt inntil formuesgrunnlaget føreligg, men maksimalt eit år etter oppføring. 14

15 4. Det vert for 2019 innført botnfrådrag ved innkreving av eigedomsskatt med kr per bustad. 5. Ulstein kommune skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. Eigedomsskatten forfell til betaling over 2 terminar. Vedtekne verbalframlegg: For å få fart i bygginga i det nye byggefeltet på Haddal vil vi foreslå å redusere tomteprisen med kr ,- pr. tomt for to tomter. Vilkår er at arbeidet vert starta i 2019 og ferdigbygd i Dekning: Kapitalfondet. Administrasjonen legg fram ei sak for formannskapet innan første halvår 2019 om kostnadar og utfordringar knytt til vedlikehald, oppvarming og luftkvalitet samt tiltak for å gje lettare tilgang for rullestolbrukarar i Ulstein Kyrkje, med innspel frå Ulstein Sokn. For at Ulstein også i framtida skal vere ei attraktiv kommune å busette seg i, er det viktig at kommunen legg til rette med tomter til bustadbygging også i sentrumsnære område. Ulstein kommunestyre ber om at det i løpet av 2019 vert utarbeidd ei oversikt som viser aktuelle sentrumsnære område for bustadbygging. I arbeidet med nedbetaling av lån og styrking av kommunen sitt kapitalfond, ber Ulstein kommunestyre rådmannen innan juni 2019 om å utarbeide ei oversikt over eigedomar som eventuelt kan leggast ut for sal. Utanforskap mellom born og unge er eit veksande problem og utfordring i vårt samfunn. Ulstein kommunestyre ber rådmannen sette i gang ein prosess med å konkretisere moglege tiltak for å førebygge utanforskap mellom barn og unge i Ulstein kommune, og legge fram sak innan våren Ulstein kommune ved NAV får tilgang til å dele ut abonnementskort ved Ulsteinbadet, til innbyggjarar som kan trenge økonomisk støtte til dette. Ulstein kommune ønskjer å vurdere å setje i gong riving og klårgjering av tomt for Ulsteinvik nye Barneskule i Dette må sjåast i samband med revidering av kommunen sitt budsjett i juni 2019 og om økonomien til kommunen tillèt dette. I samband med gjennomgang av kommunane sin økonomi og tiltak for å betre denne i 2019 og vidare, bør kommunen sjå særskilt på kostnader knytt til reiser, kurs og møteverksemd. Arbeidsnærvær er sentralt for å byggje opp eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette og gjere drifta i kommunen sterkare. Arbeidet på dette området må takast opp igjen og setjast på dagsorden i Kommunestyret ber om at administrasjonen vurderer korleis ein best kan løyse eigenkapitalkravet på 20% i tilknyting til investeringane som ligg inne i budsjettet slik at ein kan ivareta kommunens likviditet og handlingsrom på ein best mogleg måte. 15

16 Ved sal av kommunale tomter eller andre objekt som har nytta kapitalfondet som finansieringskjelde, skal minst 70% av inntekta nyttast til å betale ned lån. Dei resterande 30% kan førast tilbake til kapitalfondet. Dersom ein av likviditetsmessige årsaker bør gjere unntak skal dette godkjennast av formannskapet. Ulstein kommunestyre ber om at rådmannen legg fram ei sak om deltaking i prøveordninga for statleg finansiert eldreomsorg. For framtidige budsjett og økonomiplan må planlagde investeringar innanfor sjølvkostområda (VAR) synleggjerast for heile økonomiplanperioden. Vidare må det gå fram av framlegget korleis ein ser for seg utviklinga av sjølvkostfondet og gebyret. Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ til å lage ein felles reiselivsplan for fleire av kommunane på Søre Sunnmøre. Ein føreset at fylkeskommunen vil vere med på å finansiere ei slik satsing. Ulstein kommunestyre har ikkje innvendingar mot å nytte fond tilknytt Landbrukskontoret for Hareid, Ulstein og Herøy, som i dag er organisert under Herøy kommune, til å digitalisere arkivet tilhøyrande landbrukskontoret. Handsaming: Tre innkomne høyringsinnspel til budsjettet og økonomiplanen vart formidla til kommunestyret før møtet frå ungdomsrådet i Ulstein, frå Fylkesmannen og frå hovudverneombodet i kommunen. Tilråding frå formannskapet: 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: - - Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b: 16

17 Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet - Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Rekneskap 2017 sjett 2018 År sjett 2019 År sjett 2020 År sjett 2021 År sjett 2022 Sum utgifter Sum inntekter Folkevalde Sum utgifter Sum inntekter Sentraladm., kyrkje m.m Sum utgifter Sum inntekter Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekter Teknisk etat Sum utgifter Sum inntekter Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Fin. transaksjonar Sum fordelt til drift År 17

18 Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekt fra sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter - Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet - Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket/udisponert =

19 Ulstein kommune, økonomiplan Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Refusjon fra andre (private) Bruk av lån Park/uteområde Bjørndalsvegen Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Sjøsida trinn II Kjøp av aksjer og andelar Bruk av ubunde investeringsfond Finansiering av eigenkapitaltilskot KLP EDB-utstyr Bruk av lån Fellesprosjekt digitalisering SSIKT EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond SSIKT - investeringsbudsjett EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Utbygging av nettverk Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Oppgradering av leikeområde skular Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skisse/forprosjekt kommunal barnehage

20 EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond IKT-utstyr skulane Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering vassforsyning Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering avløp Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Brannstasjon Kjøp av transportmidler Bruk av lån Kjøp av nye feiebilar Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Flykartlegging Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tomtesal Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde Avsetjingar til ubundne investeringsfond Tomtesal Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide Grunnkjøp mm Bruk av ubunde investeringsfond Auka ramme grunnkjøp Skeide EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Velferdsteknologi 2018/19/20/ Inventar Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Investering til utstyr sjukeheim Utlån Bruk av lån Startlån Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån. 20

21 3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret Eigedomsskatt: 1. Ulstein kommune vedtek eigedomsskatt for 2019 med 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. 2. Med heimel i lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav g) skal slikt utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Etter dette vil følgjande eigedomar vere omfatta av skatteplikt: Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring). 3. Med heimel i eigedomsskattelova 7 a kan «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7 b kan «Bygning som har historisk verde» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7c vert nyoppførte bustadhus friteke for eigedomsskatt inntil formuesgrunnlaget føreligg, men maksimalt eit år etter oppføring. 4. Det skal ikkje nyttast botnfrådrag. 5. Ulstein kommune skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. Eigedomsskatten forfell til betaling over 2 terminar. Endringar i tilrådinga frå formannskapet lagt fram i møtet: [Endra tekst i punkt 2:] Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån. [Endra tekst i punkt 4 under Eigedomsskatt:] Det vert for 2019 innført botnfrådrag ved innkreving av eigedomsskatt med kr per bustad. 21

22 Framlegg frå SV: Ulstein SV sjett / økonomiplan Alternativt framlegg Justert skatteanslag Botnfrådrag eig.d.skatt Auka inntekt Næringsforum Ulsteinvik barneskule Sundgotmarka barnehage Brakkerigg Omsorg/heimesjukepleie Tilleggsløyvingar Fsk Opp.team for ungdom m.bist.behov Stilling rus/psykiatri "Trygg start" (helsestasjon) Stilling ernæringsfys Løn, rådmann Tilsetjing ny rådmann Auka kostnad Startlån (jfr.skjema 2b, Investering) Utlån Bruk av lån

23 Framlegg frå Sp: Ulstein Senterparti Alternativt budsjett , , , , pr år Justert skatteanslag , , , ,00 Næringsforum , , , ,00 Havbruksfondet , , , ,00 Botnfrådrag ES , , , ,00 Barnehage , , , ,00 Barneskule , ,00 Brakkerigg ,00 Omsorg (heimesjukepleia) , , , ,00 Tilleggsløyvingar Fsk , , , , , , , , , ,00 Overskudd Overskudd Overskudd Overskudd Overskudd Overskudd Justering 27/11 Fsk , , , ,00 Nye sluttsummar , , , , ,00 Overskudd Overskudd Underskudd Underskudd Overskudd Framlegg frå Ap, Frp, H, KrF og V: Fleirtalsframlegg sjett og økonomiplan Dato: Framstegspartiet, Høgre, Arbeiderpartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre Revidert: Tiltak I perioden Justeringar (nye korrigeringar frå RM ) FSK - endra avsetting ufrivillig åleine FSK - antatt endring i rammetilskot pga budsjettavtale FSK - redusert kostnad leige parkeringanlegg FSK - støtte til 100-års jubileum IL Hødd FSK - reversere heving av innslagspunkt ressurskrevjande brukarar Endringar i forhold til rådmannens budsjett - Auke i skatteanslag Ulsteinvik barneskule (oppstart 2020) Reduksjon leige av brakkerigg (Ulsteinvik barneskule) Sundgotmarka Barnehage (oppstart 2022) - forprosjekt ligg inne i 2019 frå RM Botnfrådrag eigedomsskatt Reduksjon formannskapets tilleggsløyvingskonto Tilskot til Ulstein Næringsforum Havbruksfondet auka inntekt Golv og stolar i Ulstein Arena Auka inntekt arrangement Ulstein Arena Tiltak mot utanforskap Sum Rådmannens opprinnelege forslag til avsetning fond (bruk+) Ny avsetning til disposisjonsfondet Anslag samla brutto driftsinntekter (BDI) Konsern Anslag netto driftsresultat i % av BDI (handlingsregel 1,75%) -0,9 % -1,6 % -1,3 % -1,5 % Inngåande beholdning disposisjonsfond (anslag) Utgåande beholdning disposisjonsfond (pr ) Handlingsregel disposisjonsfond 7,5% Anbefaling disposisjonsfond 10%

24 Verbalframlegg: Verbalframlegg frå Ulstein Senterparti: 1) For å få fart i bygginga i det nye byggefeltet på Haddal vil vi foreslå å redusere tomteprisen med kr ,- pr. tomt for to tomter. Vilkår er at arbeidet vert starta i 2019 og ferdigbygd i Dekning: Kapitalfondet. Verbalframlegg frå Ulstein Høgre: 2) Administrasjonen legg fram ei sak for formannskapet innan første halvår 2019 om kostnadar og utfordringar knytt til vedlikehald, oppvarming og luftkvalitet samt tiltak for å gje lettare tilgang for rullestolbrukarar i Ulstein Kyrkje, med innspel frå Ulstein Sokn. Verbalframlegg frå Ulstein KrF.: 3) For at Ulstein også i framtida skal vere ei attraktiv kommune å busette seg i, er det viktig at kommunen legg til rette med tomter til bustadbygging også i sentrumsnære område. Ulstein kommunestyre ber om at det i løpet av 2019 vert utarbeidd ei oversikt som viser aktuelle sentrumsnære område for bustadbygging. 4) I arbeidet med nedbetaling av lån og styrking av kommunen sitt kapitalfond, ber Ulstein kommunestyre rådmannen innan juni 2019 om å utarbeide ei oversikt over eigedomar som eventuelt kan leggast ut for sal. 5) Utanforskap mellom born og unge er eit veksande problem og utfordring i vårt samfunn. Ulstein kommunestyre ber rådmannen sette i gang ein prosess med å konkretisere moglege tiltak for å førebygge utanforskap mellom barn og unge i Ulstein kommune, og legge fram sak innan våren Verbalframlegg frå Ulstein Arbeidarparti: 6) Ulstein kommune ved NAV får tilgang til å dele ut abonnementskort ved Ulsteinbadet, til innbyggjarar som kan trenge økonomisk støtte til dette. Verbalframlegg frå Ulstein Venstre: 7) Ulstein kommune ønskjer å vurdere å setje i gong riving og klårgjering av tomt for Ulsteinvik nye Barneskule i Dette må sjåast i samband med revidering av kommunen sitt budsjett i juni 2019 og om økonomien til kommunen tillèt dette. 8) I samband med gjennomgang av kommunane sin økonomi og tiltak for å betre denne i 2019 og vidare, bør kommunen sjå særskilt på kostnader knytt til reiser, kurs og møteverksemd. 9) Arbeidsnærvær er sentralt for å byggje opp eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette og gjere drifta i kommunen sterkare. Arbeidet på dette området må takast opp igjen og setjast på dagsorden i Verbalframlegg frå Ulstein Framstegsparti 10) Kommunestyret ber om at administrasjonen vurderer korleis ein best kan løyse eigenkapitalkravet på 20% i tilknyting til investeringane som ligg inne i budsjettet slik at ein kan ivareta kommunens likviditet og handlingsrom på ein best mogleg måte. 11) Ved sal av kommunale tomter eller andre objekt som har nytta kapitalfondet som finansieringskjelde, skal minst 70% av inntekta nyttast til å betale ned lån. Dei resterande 30% kan førast tilbake til kapitalfondet. Dersom ein av likviditetsmessige årsaker bør gjere unntak skal dette godkjennast av formannskapet. 24