Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Transkript

1 Stor-Elvdal kommune Utvalg: Møteinnkalling Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Dato: Møtested: Glommenbygget, Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes snarest på tlf til sekretariatet, som sørger for innkalling av vararepresentanter. Ved inhabilitet i enkeltsaker, må det meldes fra om dette til sekretariatet. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. SAKSLISTE:

2 Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 18/1 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 18/2 Regnskap og årsberetning KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2015/327 Søknad om varmebu. Tekna Park v/ Anita Moe søker kommuneskogen om midler eller til oppføring av en varmebu. Varmebua er tenkt som et samlingssted med eventuelle muligheter for salg av kioskvarer/ heiskort, se vedlegg Daglig leder tilrår at styret er positive til en eller annen form for delaktighet i prosjektet. En videre deltagelse bør også inkludere en bredere deltagelse fra grunneiere/entreprenører som har direkte eller indirekte interesser i Tekna Park. Nye regler for utførelse av reinsdyrjakt. Gjeldende retningslinjer og betingelser for utleie av reinsjakt i Stor-Elvdal kommune ble vedtatt i 2010 Daglig leder mener de vedtatte retningslinjer er moden for revisjon. Dette gjelder særlig pkt. 4, 7, 8 og 11. Daglig leder mener at en revisjon kan behandles administrativt etter innspill fra styret. Stor-Elvdal kommune, Torstein Storaas /s/ Utvalgets leder

3 PS 18/1 Godkjenning av protokoll fra møte den

4 Stor-Elvdal kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 2015/ /2018 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: Haakon Akre Direkte tlf Regnskap og årsberetning KF Stor-Elvdal kommuneskoger Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 18/2 Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Årsmelding Årsregnskap 2017 med noter Daglig leder tilrår styret for KF Stor-Elvdal Kommuneskoger å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: Regnskap og årsberetning 2017 for KF Stor-Elvdal kommuneskoger godkjennes. Bakgrunn Regnskapet er fremlagt i hht til regnsapsloven, og viser et samlet overskudd på kr ,- Overskudd i 2017 utgjør 27,5% av samlet brutto omsetning. De samlede inntekter ble 10,3% lavere enn budsjett, mens de totale utgiftene ble 19% lavere enn budsjett. Krav til konsernbidrag for 2017 var kr ,- Per har KF Stor-Elvdal Kommuneskoger et skyldig konsernbidrag til Stor-Elvdal Kommune på kr ,-

5 ÅRSBERETNING 2017 K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER Bilde: Åpning og drift av Ulvberget fjelltak Foto: Haakon Akre 1

6 K. F. Stor-Elvdal Kommuneskoger er organisert som Kommunalt foretak og utøver nærings virksomhet innen skog og utmark i Stor-Elvdal Kommune, på et areal på ca daa. KOMMUNESTYRET ER FORETAKETS ØVERSTE ORGAN. Styret valgt for perioden november leder Torstein Storaas nestleder Anne Grethe Toften styremedlem Lisbeth Vedaa styremedlem Tord Holand Strand styremedlem Inge Strand Styret har i 2017 avholdt 3 styremøter og 1 arbeidsseminar Ansatte: Haakon Akre Inge Strand Daglig leder Skogsarbeider Kontorsted: Storgata 121, 2480 Koppang. K.F. Stor-Elvdal kommuneskoger fikk revidert målsetting og retningslinjer i 2016 i K.sak PS 16/65. 2

7 HOVEDMÅL: Befolkningen i Stor-Elvdal skal, organisert gjennom kommuneskogen, være skogeiere. Kommuneskogen skal gi befolkningen skogeieransvar og skogeierfordeler. Utdypning av hovedmålet: Alle storelvdølers eierskap sikrer innbyggerne tilgang til eksempelvis skogsbilveger, inntekter fra og verdiøkningen av Stor-Elvdals skoger og fjell. Eierskapet sikrer langsiktig skogfaglig og miljømessig bruk av Stor-Elvdals areal til innbyggernes beste. Drifta skal foregå etter skog- og utmarksfaglige prinsipper og på en bedriftsøkonomisk rasjonell og samfunnsmessig akseptabel måte. Man forventer en positiv avkastning på totalkapitalen. Kommuneskogen skal tilby et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter for de ansatte. Hovedtall 2017 Regnskapet er framlagt iht. regnskapsloven, og viser et samlet overskudd på kr ,- Det var budsjettert med et konsernbidrag på kr ,- til Stor-Elvdal kommune samt overføring til annen egenkapital på kr ,- Overskuddet i 2017 utgjør 27,5 % av samlet brutto omsetning. De samlede inntekter ble 10,3 % lavere enn budsjett, mens de totale utgiftene var 19 % lavere enn budsjettert. Det er avlagt avdelings regnskap, fordelt på 4 avdelinger: Felleskostnader 1 Saksbehandling, eiendomssaker, jordskifte, regnskapsførsel, arkiv, personal, lønn, feriepenger, KLP, husleie, revisjon, drift internett, mobiltelefon, kjøregodtgjørelse, forsikring, tap på fordringer, mm. Alle felleskostnader som ikke direkte gjelder skogsdrift, utmark eller hyttefelt blir ført her. Skogsdrift 2 Hogst/kjøring, salg av tømmer, skogsbilveier, skogkultur, skogbruksplan, planlegging vedr skog, m.m. Utmark 3 Jakt, fiske, utleie koier, åremålsleie areal, mineralforekomster, småkraft, vern m.m. Hyttefelt 4 Salg og markedsføring, løypeutvalg, veier hyttefelt, Vinjeveien, visningshytte, bygsling hyttetomter, m.m. Faktura/timefordeling. Anvisningsblankett og fakturagrunnlag kodes med tall for den enkelte avdeling. Timelønn fordeles ved årets slutt med en prosentsats basert på utførte arbeidsoppgaver i løpet av året. 3

8 Avdeligsregnskapet viser fordeling av driftsresultatet: Felleskostnader Kr ,62 Skogsdrift Kr ,76 Utmark Kr ,98 Hyttefelt Kr ,22 SUM DRIFTSRESULTAT Kr ,34 Skyldig konsernbidrag KF Stor-Elvdal Kommuneskoger er pr skyldig kr ,- i konsernbidrag til eier fra driftsåret Dette er utestående krav fra tidligere år. Krav til konsernbidrag for 2017 er kr ,-. Kommuneskogen hadde pr kr (5 301) på fondskonto. Skogsdrift Tømmerpriser i Kommuneskogen Gjennomsnittsprisen for tømmer levert i 2017 var kr 394 pr. m 3, en oppgang på kr 29 pr. m 3 i forhold til Driftsforholdene i 2017 var i perioder vanskelig på grunn av mye regn i barmarks sesongen. Totalt ble det avvirket m 3 i kalender året 2017 mot m 3 i Andel massevirke ble 38 % mot 42 % i Det ble tynnet 2026 m 3 ( 280 m 3 ). Det ble hogget 5897,86 m 3 med sag/spesialtømmer og stolpevirke. Volum avvirkningsoppdrag er levert med 91,5% til Glommen Skog SA og 8,5% til SB Skog AS. Moelven har vært kjøper av sagtømmer hvor volum har tilfalt Moelven Østerdalsbruket. Avsetningen på tømmer har vært god. Kommuneskogen har dreid avvirkning etter markedets etterspørsel. Gode priser på stolpevirke/ spesialvirke av furu påvirket overskudd ved en så relativt stor tynningsandel. Tynning ble utført i hogstklasse IV, furu. Merknad: Noe av tømmer som ble hogget i slutten av 2016 er periodisert regnskapsmessig i Hyttetomter Hytteområde Solgt 2015 Solgt 2016 Solgt 2017 Totalt solgt Ledige tomter Tryvang øst Tryvang sør Sum Totalt var det i budsjettert med salg av 4 tomter. Markedet er fortsatt vanskelig i vårt område, men en tendens til økt etterspørsel var merkbar i slutten av året. I løpet av høsten ble det solgt syv tomter i egen regi på Tryvang Øst. Samarbeidet med DNB Eiendom Fritid på Hamar påbegynt høsten 2016, har så langt vært resultatløst. Våre markedsføringskanaler er videre via vår hjemmeside, facebook og finn.no. 4

9 I 2017 var det ingen lokale entreprenører som ønsket å benytte seg av tilbudet om å inngå utbyggeravtale med kommuneskogen. Kommuneskogen har 7 hyttetomter som bygsles bort. Jakt/fiske Av våre totalt 14 faste elgjaktfelt, skiftet et av jaktfeltene leietaker. Samtlige elgjaktfelt er leid ut til lokale jaktlag. Det ble i 2017 (2016) skutt 39 (35) elg av en kvote på 48 (40), fellingsprosent 81,3 (87,5). Det ble skutt 6 (3) hjorter på våre jaktfelt i 2017, alle i Atndalen. Elgbestanden viser tendens til noe økning fra I 2010 reviderte styret for kommuneskogen regler for utleie av reinsjakt. Det ble bestemt å dele ut gratis reinskort til ungdom mellom 16 og 18 år. I 2017 var det dessverre ingen søkere til ungdommskortet. Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad fikk tildelt 2 kort utenom trekking. Av 26 (25) reinsdyr ble det på Kommuneskogens kvote skutt 13 (12), fellingsprosent 50 (48). I Oppsummert for våre tre områder: Strandsameiet (Rondane Sør): Tildelt 2 kort felt 1 dyr. 50% felling Fampen Villreinomr. Tildelt 4 kort, felt 2 dyr 50% felling Sølnkletten Villreinomr: Tildelt 20 kort felt 10 dyr 50 % felling. Telling av rein de siste to årene viser at stammen har en økende tendens i Rondane Sør, mens rein stammen i Sølen kletten villreinområde er stabil. Bestandsmålet om ca rein i Rondane Sør er ennå ikke nådd. Det er derfor grunn til å tro at kvote forblir moderat til bestandsmålet er nådd. Det var lav bestand med småvilt høsten Noen områder hadde kortere jakttid enn normalt og all vinterjakt på rype er stengt i våre områder. Harebestanden er noe økende etter harepest epidemien som rammet store deler av Stor-Elvdal i Utbytte og overføringer fra utmarksområdene var derfor beskjedne. Samarbeidet med Stor-Elvdal jeger og fiskeforening fungerte som vanlig bra, og det ble inngått en ny 10 års avtale ved leie av kommunens fiskerett. Salg av treningskort for fuglehunder på treningsterrenget langs Vinjevegen er fortsatt et populært og viktig tiltak. Fjell og grustak Driver av Ulvberget Fjelltak, Mobilgrus AS, har etter oppstart i driftsåret 2017 produsert i tonn knust fjell. Det forventes at fjell massen, som er av meget god kvalitet, vil bli brukt i forbindelse med kommende utbygging av vei og jernbane. Massetaket Tandfetten Nord ble utlyst på DOFINN ( iht. lov om offentlig anskaffelse ) høsten Det ble inngått driftsavtale med Mobilgrus AS på forsommeren I påvente av driftskonsesjon for Mobilgrus AS, er det ikke produsert masse i Tannfetten i Etter oppstart av reguleringsprosessen for Tresa Grustak i 2013, ble reguleringsplanen godkjent i Tresa Grustak er ennå ikke utleid til drivere. 5

10 Skogsbilveier Kommuneskogen har alene eller sammen med andre skogeiere et omfattende skogsbilveinett på til sammen ca. 100 km å vedlikeholde. Kommuneskogen har ansvar for regnskap og drift for det meste av dette. Vi utfører mye vedlikehold med egen traktor og utstyr som gir inntjening. I 2017 utgjorde utleie av mannskap/utstyr kr ,- hvor en stor andel er knyttet opp mot skogsbilveinettet. Skogsbilveinettet som innbefatter vår virksomhet er i henhold til kommuneskogens målsetting, tilgjengelig for publikum. Nøkkelbiotoper/ frivillig vern Etter en forberedende prosess med oppstart i 2016, ble det i løpet av 2017 sendt et tilbud til Fylkesmannen i Hedmark om frivillig vern av totalt daa ved Kvannskardkletten. Arealet til kommunen utgjør av dette ca daa. Det foreslåtte verneområde innehar store uberørte områder med attraktive biologiske kvaliteter. Takst og verdisetting av verneskog ble utført i Glommen Skog SA fremmer saken på vegne av Kommuneskogen. Endelig godkjenning av et eventuelt vern vil bli gjort i løpet av Det vil også bli foretatt en revisjon av nøkkelbiotoper på kommuneskogens grunn i forbindelse med utarbeidelse av ny skogbruksplan. Skogbruksplan I løpet av barmarksesongen 2017, har det blitt utført taksering av kommuneskogens skogbruksarealer v/ planavdelingen i Mjøsen Skog SA. Kommuneskogens arealandel utgjør ca daa produktiv skog. En estimert kostnad ved taksten for kommuneskogen utgjør ca. kr ,-. 40 % finansieres ved statsbidrag og resterende utgifter dekkes ved skogfond. Sluttoppgjør foretas ved prosjektets ferdigstillelse i løpet av våren Skogkultur Det ble i 2017 (2016) plantet (14 500) stk. furuplanter, markberedt 210 (234)daa, ungskogpleiet 368 (122). Vi utfører hvert år en omfattende gjenvekstkontroll i egen regi for å registrere tilstanden av kulturskogen. Utviklingstendensen er positiv med generell økning av mengde foryngelse. Dette skyldes trolig gode vekstforhold ved en forlengelse av vekstsesongen samt et mindre beitetrykk fra en nedadgående elgstamme. Ungskogpleie er et uhyre viktig tiltak som utføres for å fremme kvalitetsskog. Med ferske tall og prognoser ved ny skogbruksplan, er det grunn til å forvente en økt ungskogpleie aktivitet. Kjøp av eiendom På vegne av Stor-Elvdal kommune fikk kommuneskogen konsesjon ved kjøp av skogeiendommen Åsgård i Atndalen. Konsesjonsvilkårene fastsetter at jordveien inklusive bygninger og seter på Helaksetra selges videre. Eiendommen består av et areal som totalt er 3362 daa hvor 2338 er produktiv skog. Gjeldende skogsareal ble innlemmet i Kommuneskogens skogbruksplan prosjekt. 6

11 Jordskiftesaker I løpet av 2017 var kommuneskogen involvert i 4 ulike jordskiftesaker. - Strandsameiet ( avsluttet ). - Gamle Vinjevegen ( avsluttet ). - Friland (påbegynt) - Grøtgardsteig (påbegynt) Diverse 2017 har vært et begivenhetsfult år med stor aktivitet. Foruten ordinær drift har kommuneskogen vært involvert i: - Oppstart av prosjekt: Koppang Hytte og Fritidsområde. Som har målsetting av å utvikle et sentrumsnært hytteområde ovenfor Koppang sentrum (Tekna området). Prosjektet er en videreføring av kommuneskogens planer fra Koppang Hytte og Fritidsområde er foruten kommuneskogen et samarbeidsprosjekt med grunneierne Nordstu Koppang Bruk AS og Svein Eberhard Østmoe. Det ble i 2017 utarbeidet reklame materiell tilegnet potensielle utbyggere. En videreføring av dette prosjektet vil bli prioritert. - Kommuneskogen er stadig med på utviklingen av hytteområden ved Vinjevegen. I 2017 kunne daglig leder sammen med Eidsiva, åpne en ny tursti på ca. 500 meters lengde mellom hyttefeltene Tryvang Sør og Geitrygggen. Etter initiativ fra kommuneskogen, bekostet Eidsiva grusing av gjeldende kabeltrasee. Hytteeierne kan nå benytte seg av en rundløype på ca. 4,5 km. - Høgskolen i Innlandet v/campus Evenstad er en viktig ressurs for Stor-Elvdal kommune. Kommuneskogen innledet i 2017 følgende samarbeidsavtaler med Evenstad: 1. Arealer for bruk til forskning av jerv. 2. Arealer for bruk til undervisning/ forskning på skog. - I 2017 ble kontrakten med Stor-Elvdal Jeger og Fiskeforening fornyet med 10 års varighet. Kontrakten gjelder leie av mesteparten av kommunens fiskerettigheter med tilhørende husvære. - Som et forsøksprosjekt, ble det inngått en avtale med Glomma Fiskeforening om opprettelse av en fluefiskesone. Fluefiskesonen befinner seg ca. 3 km oppstrøms fra og med Sundfloen bru. Kommuneskogen er en av flere grunneiere. Avtalen evalueres i Det ble inngått en driftsavtale med Midt-Østerdal videregående skole- avd. Nordstumoen. Avtalen gjelder tillatelse til å drive praktisk skogbruk i Sundet skog (på oversiden av Sundflobrua). - Avtale med firmaet Linnea AS ble i 2017 videreført. Avtalen gjelder, ved behov å kjøpe tjenester/bistand til kommuneskogens administrasjon på timebasis. Ringvirkning og verdiskapning Å sette tall på hvor mye kommunens hytteeiere årlig handler i lokale bedrifter for i året er vanskelig, og vil variere mye fra år til år, men det har vært operert med tall på ca mill kroner. Svingninger vil alltid forekommen, og antall nye hytter som settes opp varierer, men 7

12 at ringvirkninger omkring dette er store, er det liten tvil. Ringvirkninger som følge av tømmersalg og lokal foredling har også en positiv effekt. Kommuneskogen har i en årrekke hatt kultur for å utføre eksterne tjenester med eget utstyr og mannskap. Dette medfører en positiv inntjening samt en merkbar goodwill fra kunder. Spesielt viktig er dette overfor våre hyttekunder som videre genererer ressurser tilbake til lokalsamfunnet på grunn av vår tjenesteyting Innenbygdsboende kan som følge av vedtatt målsetting og retningslinjer for kommuneskogen få tilgang til: Rimelig småviltjakt, vedskog og tilgang til fiskerett gjennom lokal forening, mulighet for å hogge gratis juletre, storviltjakt som er relativt lett tilgjengelig og er prissatt i det midtre sjikt, mange åpne skogsbilveier, en rimelig leie av husvære i utmark. Utviklingstrekk Gjennom året 2017 var det to ansatte i 100 % stilling. Ved å holde arbeidstokken på dette nivået vil det til tider påregnes en innleie av eksternt mannskap, alternativt en fast ansettelse av arbeidskraft. Leie av sesonghjelp til kulturarbeidet vil tilpasses det årlige behov. Etter flere år med stagnasjon, ser det ut til at vårt hyttemarked er i ferd med å komme inn i en positiv trend. Med et økende miljøfokus, bør man forvente at hytter ovenfor Koppang sentrum vil være attraktivt for et bredt publikum. Hyttefeltene langs Vinjevegen har gjennom tilførsel av strøm, enklere tilgang på vann, tette tanker osv., fått en standard heving som virker positivt for hele området. For å nå frem til et nytt publikum, nye kunder, bør vi nok rette fokus på å samarbeide på markedsføring i hele regionen. Kommuneskogen vil i 2018 evaluere bruken av megler ved markedsføring. Tømmer/skog: Det er en stor etterspørsel i markedet etter både skurtømmer og massevirke. Den svenske massevirkeindustrien er i fremmarsj og vil sikre avsetningsvolum, samtidig som de norske sagbrukene går godt. Det forventes derfor en prisoppgang i Forventet hogst kvantum vil sannsynligvis være lavere i en periode. En prisoppgang vil derfor være gunstig for vår økonomi. Kommuneskogen arbeider kontinuerlig for at skogen skal skjøttes optimalt for å utnytte produksjonskapasiteten. Miljøstandarder for et bærekraftig skogbruk blir etterfulgt. Kommuneskogen avventer politiske føringer for fremme av innovative løsninger i foredling av tømmer og masse. Kommuneskogen er positiv og ønsker å bidra til en slik utvikling. Utmark/turisme: Kommuneskogen ønsker å tilrettelegge eiendommen utmarksressurser for publikum på en miljømessig forsvarlig måte. Konkrete tiltak som oppgradering av utleie objekter bør vurderes. Dette kan være installasjon av solcelleanlegg, boring etter grunnvann, septikk løsninger med mere. En generell økt urbanisering av befolkningen tilsier at man forventer en høyere grad av tilretteleggelse ved bruk av naturen. Dette vil kunne medføre økt sysselsetting i form av guidete pakker, entreprenørskap mm. Kommuneskogen ønsker en sterk deltagelse i utmarksområder og fiskeforeninger for å påvirke til en fremtidsrettet og optimal forvaltning. 8

13 Opplysninger i hht. regnskapsloven K. F. Stor-Elvdal Kommuneskoger er organisert som kommunalt foretak og utøver nærings virksomhet innen skog og utmark på ca daa i Stor-Elvdal Kommune. Kontorsted er Storgata 121, 2480 Koppang. Hedmark revisjon IKS har ansvar for revisjon av vårt regnskap. Disponering av årsresultat Resultatregnskapet viser et driftsresultat på kr ,- Avsatt til Stor-Elvdal Kommune kr 1 200,000,- Overført annen egenkapital kr ,- Årsresultat kr ,- Styret mener at det fremlagte resultatregnskapet og balansen gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet og dens stilling. Fortsatt drift Det har ikke inntruffet ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet og det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsåret slutt som har påvirket resultatet. Det bekreftes at vilkårene for fortsatt drift er til stede. Ytre miljø Det tas vare på miljøet etter Levende skog standard, og «Forskrift om bærekraftig skogbruk» De ansatte i Kommuneskogen benytter miljøbensin ved hogst og ungskogpleie. Det brukes ikke sprøytemidler i bedriften. Totalt sett påvirkes det ytre miljø lite av virksomheten som utøves. Risikovurdering Det er gjennomført risikovurdering for manuell tømmerhogst. Manuell hogst av vindfall og hogst nær kraftlinjer, har størst risiko. Som tiltak mot kartlagte risikofaktorer har de ansatte hatt kurs hvor sikkerhet under hogst er et viktig tema. Det ble utført svært lite manuell tømmerhogst i Likestilling Virksomheten legger vekt på en personalpolitikk og en rekruttering til styrer og råd som ikke diskriminerer kjønnene. I styret er det 2 kvinner og 3 menn. Personal Det var ved utgangen av 2017 to ansatte i 100 % stilling, begge er menn. Gledelig er det at sykefraværet i 2017 er 0 %. Bedriftens ansatte ble ikke utsatt for skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet betegnes meget godt. Begge ansatte er innmeldt i bedriftshelsetjenesten HMS øst. Mål/resultatstyring Det er vedtatt egen målsetting og vedtekter for bedriften som sammen med skogbruksplan utarbeidet i 1999 er retningsgivende for virksomheten Revisjon av målsetting ble foretatt i Resultatstyring og rapportering ble foretatt ved hjelp av regnskapssystem til vår regnskapsfører, Accountor Group avd. Koppang. Forsvarlig drift Virksomheten har nødvendig verktøy for å gjennomføre en effektiv og forsvarlig drift. 9

14 Informasjonsbehandling Gjennom HMS er det etablert plan for informasjonsbehandling i tilfelle brann og katastrofe. Bedriftens plan for HMS er gjennomgått i samarbeid med Arbeidstilsynet, og inneholder etiske retningslinjer og holdningsskapende tiltak. Disse ble ikke brutt i Hvis disse brytes, tas dette opp i egen samtale med vedkommende oooo KOPPANG Torstein Storaas (Styreleder) Anne Grethe Toften Lisbeth Vedaa Tord Strand Inge Strand Haakon Akre (Daglig leder) 10

15

16

17

18

19

20

21

22