Protokoll nettverket Madam Meier 25. jan 2018, Namdalshagen

Transkript

1 Protokoll nettverket Madam Meier 25. jan 2018, Namdalshagen Til stede: x Rina Skjæran x Eva Flått X Bente Snildal x Anne Berit Flo X x Grete Lian Aina Hildrum Forfall Lisa Aglen. Referent: Eva Flått Saknr. Styresak Oppfølging AGENDA Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Godkjenning av protokoll 27.nov Sak 3. Nettverkssamling 30.jan Sak 4. Vervekampanje 2018 Sak 5.Vedtekter for Madam Meyer Sak 6. Mål og retningslinjer for styrearbeidet Sak 7. Resultat spørreundersøkelse Sak 8. Årsplan, styrekalender Sak 9. Budsjett Sak 10. Innkomne saker Sak 11. Eventuelt (A.B.F) (R.S) Side 1 av 5

2 Sak 1 Godkjenning innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent Sak 2 Godkjenning av protokoll styremøte 27.nov Vedtak: protokoll styremøte 27.nov ble godkjent Sak3. Nettverkssamling 30.jan Det er 30 påmeldte. Anne Berit henter Ingvild Moen på flyplassen. Blomkålsuppe er bestilt og møterommet er Rian. Eva sender ut påminnelse dagen før og minner om at det arrangeres på Namdalshagen. Sak 4. Vervekampanje Det gjennomføres vervekampanje i tidsrommet 1.januar 5.februar. Fram til nå er de i kolonne 2 vervet av de i kolonne 1: Harriet Jæger Randi Salin Abel Frisører Harriet Jæger Lene Hopen Abel Frisører Kine Gulstad Kine Gulstad Kines Corner Kine Pedersen Kine Pedersen Kines Corner Bente Snildal Anne Grete Eriksen Kysthotellet Rørvik Elin S. Knappe Hanne Marte Breivik Nye Namsos Elin S. Knappe Linda Hagen Aqua Kometanse AS Elin S. Knappe Karen Fosse Iversen Aqua Kometanse AS Eva Flått Heidi Fløan Aunet Overhalla Kommune Eva Flått Anne Grete Sagmo Arkitektkontoret Blom Monica Sotberg Bodil Silset selvstendig næringsdrivende Monica Sotberg Tone Fossli selvstendig næringsdrivende Monica Sotberg Sissel Thorsen Dun Andelslandbruk Kari Larsen Kari Larsen Sykehuset Namsos Sak 5. Vedtekter Madam Meyer Det ble lagt fram utkast til vedtekter for Madam Meyer. Forslag til enkelte språkendringer blir tatt inn før vedtektene blir vedtatt av styret i NNF 26.jan Sak 6. Mål og retningslinjer for styrearbeidet Etter en prosess kom styret fram til fire mål: Styret har ansvar for at formålet til Madam Meyer blir oppfylt. Side 2 av 5

3 For å oppnå formålet i Madam Meyer skal styret skal anvende profesjonelle arbeidsformer. Styret skal benytte den ulike kompetansen styremedlemmene innehar. Styrearbeidet skal forankres i verdiene Inspirasjon, Raushet, og Mot Retningslinjer for styrearbeidet: Kommunikasjonen innad i styret skal være forankret i verdiene Inspirasjon, Raushet og Mot. Dette innebærer bl.a. ærlighet, åpenhet, tydelighet, og humor. Styremøtene skal starte med å opplyse om formål og verdier til Madam Meyer. Deretter deler styremedlemmene info fra sin arbeidssituasjon. 15.min settes av til dette. Styret skal være et inkluderende vertskap, imøtekomme nye medlemmer, være synlig, og følge opp tilbakemeldinger. Styret skal sikre gode foredragsholdere med bakgrunn i temaene i årsplanen Det forventes at styremedlemmene prioriterer styrearbeidet og bør ha minst 60% deltakelse. Styremøtene skal være godt forberedt Agenda og saksgrunnlag sendes ut minst en uke før møtet. Innkomne saker skal være en fast sak. Det forventes at styremedlemmene leser saksframlegg og protokoll. Kompetansen til styremedlemmene skal nyttes og de skal vite hvilket ansvar de har. Alle styremedlemmene skal inkluderes i styrearbeidet. Sak 7. Resultat spørreundersøkelse Side 3 av 5

4 Sak 8. Årsplan 2018 Side 4 av 5

5 Sak9. Budsjett 2018 Styret fikk ble orientert om budsjett for Etter behandling av budsjett 2018 i styret i NNF må det gjøres noen endringer før godkjenning. Sak 10.Innkomne saker Det ble orientert om at Rina og Eva skal møte Kvinners Nettverksforum for erfaringsutveksling og se på mulig samarbeid om en større konferanse. Sak 11.Eventuelt Det var ingen saker til behandling under eventuelt Side 5 av 5