Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 30. april 2015 Dato møte: 30. april 2015 kl på Radiumhospitalet, Oslo Offentlighet: Referent: Anne Margrethe Svanes Tilstede: Stener Kvinnsland, Anne Carine Tanum, Bjørg Månum Andersson, Berit Kjøll, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Magnus Bredeli, Else Lise Skjæret-Larsen; Ole Petter Ottersen Forfall: Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Morten Reymert, Terje Rootwelt, Tove Strand, Erlend Smeland, Rolv Økland, Eva Bjørstad, Morten Meyer m.fl. Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget, konsernrevisjonen og publikum Sak 24/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 29/2015 omtales som både orienteringssak og vedtakssak i innkallingen og saksliste. Sak 29/2015 er en vedtakssak. Med den presiseringen godkjenner styret innkalling og sakliste. Sak 25/2015 Godkjenning av protokoll Styret godkjenner protokoll fra styremøte 9. april 2015.

2 Sak 26/2015 Rapport per mars Styret tar rapporteringen til orientering. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om investeringer i medisinskteknisk utstyr for 200 millioner kroner av investeringsrammen for Sak 27/2015 Økonomisk langtidsplan Vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer: 1. Styret gir sin tilslutning til forslaget til økonomisk langtidsplan. 2. Styret konstaterer at kravet til resultatforbedring de nærmeste årene er svært krevende, men nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr. 3. Styret konstaterer at det fortsatt er en betydelig utfordring å gjennomføre driften slik at det oppnås en bærekraftig økonomisk utvikling de neste årene. Styret ber administrerende direktør om å forberede en sak til styremøtet 25. juni der arbeidet med effektivisering av driften konkretiseres ytterligere. Styremedlemmene Aasmund Bredeli, Svein Erik Urstrømmen og Else Lise Skjæret- Larsen ønsket følgende ført i protokollen under sak 27/2015: Ansattes representanter mener at fremlagte ØLP og og realiteter ikke stemmer overens hverken på kort eller lang sikt. Vi har derfor sett oss nødt til å legge frem følgende alternative vedtaksforslag: Styret ber administrasjonen om å gjøre en ny vurdering av ØLP, og komme tilbake med et revidert forslag avstemt mot foretakets økonomiske situasjon. Ansattes representanter viser forøvrig til ansatteorganisasjonenes protokoller til saken. Alternativt vedtaksforslag frembrakt av ansattrepresentant Svein Erik Urstrømmen ble nedstemt med 5 stemmer mot 3 stemmer. Følgende representanter stemte for; Aasmund Bredeli, Svein Erik Urstrømmen og Else Lise Skjæret-Larsen: Styret ber administrasjonen om å gjøre en ny vurdering av ØLP, og komme tllbake med et revidert forslag avstemt mot foretakets økonomiske situasjon. Sak 28/2015 Prefabrikkert bygg på Ullevål sykehus Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 30. april 2015 Side 2 av 5

3 1. Styret godkjenner forslag til etablering av modulbygg på Ullevål sykehus. 2. Styret ber administrerende direktør oversende forslaget med kostnadsramme for behandling i Helse Sør-Øst RHF. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om leasing og iverksette bygging, når godkjennelse foreligger fra Helse Sør-Øst RHF 3. Styret ber om å bli orientert om vesentlige endringer, herunder avvik i fremdrift og kostnader under gjennomføringsperioden. Endelig sluttrapport for prosjektet legges frem for styret etter at prosjektet er sluttført. Sak 29/2015 Organisering av kreftområdet inkludert bygningsmessige vurderinger Skriftlig innspill fra Brystkreftforeningen datert 27. april 2015 og fra 6 operative virksomheter på Radiumhospitalet datert 29. april 2015 ble omdelt i styremøte. Vedtak fattet med 5 stemmer mot 3 stemmer: Følgende styremedlemmer stemte mot: Aasmund Bredeli, Svein Erik Urstrømmen og Else Lise Skjæret-Larsen. 1. Styret legger til grunn av kreftområdet ikke blir hovedelementet i en første etappe for utbygging av Oslo universitetssykehus og at dette innebærer aktivitet på Radiumhospitalet i minst 15 år fremover. 2. Styret ber om at utredning av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet samkjøres med organisasjonsgjennomgangen av kreftområdet og idéfasearbeidet og tar til etterretning at dette arbeidet vil bli gitt som gave til Oslo universitetssykehus, basert på en formell avtale mellom partene. Styremedlemmene Aasmund Bredeli, Svein Erik Urstrømmen og Else Lise Skjæret-Larsen ønsket følgende ført i protokollen under vedtakspunkt 1 i sak 29/2015: Ansattes representanter stemmer imot vedtakspunkt 1 i saken fordi dette legger føringer på det videre idefasearbeidet som er i strid med styrets vedtak i sak 20/2015 (9. april 2015). Ansattes representanter er også bekymret for om representasjonen fra fagmiljøene på DNR er ivaretatt i den sykehusinterne gruppen som skal arbeide med saken i det videre idefasearbeidet, og tilsvarende om samarbeidet med Radiumhospitalets venner er tilstrekkelig ivaretatt. Sak 30/2015 Revisjonsplan 2015 internrevisjon Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 30. april 2015 Side 3 av 5

4 Styret tar revisjonsplan for for Oslo universitetssykehus til etterretning. Sak 31/2015 Arbeidsmiljørapport 2014 Saken utsattes til neste ordinære styremøte. Sak 31/2015 Avsluttet byggeprosjekt akuttbygg på Ullevål sykehus 1. Styret tar sak om avsluttet byggeprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF, med vedlegg DP05 Akuttfunksjoner Sluttrapport desember 2014 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør fremsende DP05 sluttrapport til Helse Sør-Øst RHF. Sak 33/2015 Beredskapsplan for Oslo universitetssykehus Styret tar redegjørelse om beredskap for Oslo universitetssykehus HF til orientering. Sak 34/2015 Organisasjonsprosjektet Sak 35/2015 Plan for styrets arbeid Reservestyremøte 28. mai 2015 utgår. Sak 36/2015 Administrerende direktørs orienteringer Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 30. april 2015 Side 4 av 5

5 Stener Kvinnsland Styreleder Anne Carine Tanum Nestleder Berit Kjøll Bjørg Månum Andersson Ole Petter Ottersen Aasmund Magnus Bredeli Svein Erik Urstrømmen Else Lise Skjæret-Larsen Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 30. april 2015 Side 5 av 5