Saksprotokoll. Arkivsak: 14/5022 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 99/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/5022 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Rådmannens innstilling med følgende felles endringsforslag fra A, Sp, SV, Krf og V fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) og endring i betalingssatser for vann side 43 i budsjettforslaget, ble vedtatt med 23 (A, Sp, SV, Krf, V) mot 11 (Frp, H, BL) stemmer. 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2015: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,25 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 0,7 % av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2015 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med våre endringer i vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2015 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er bindende. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtaket og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2015 på 87,3 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6 9. Undervisningssektoren tilføres kr 2,7 mill. kr slik at 4,5 lærerårsverk opprettholdes. Det tileggsbevilges kr ,- til å opprettholde assistentstilling i barnehage. Total styrking av undervisningsbudsjettet blir kr , Teknisk sektor tilleggsbevilges kr ,- til styrking av anleggslista, veilys.

2 11. Det avsettes kr ,- til disposisjon for hovedutvalget for kultur. 12. Teknisk etat tilføres kr , - som øremerkes Malmveien/Hugstedveien. Beløpet legges inn under bevilgning Blaafarveværket, slik at total bevilgning til Blaafarveværket blir kr ,-. Basisbevilgningen legges som fast i fremtidige budsjett og den justeres årlig i tråd med statenes bevilgninger. 13. Tiltak i punkt 9 12 dekkes ved å redusere lønnsreserven med kr 1 mill kr, pensjonsreserven med kr 1 mill og øke skatteinngangen med , - kr. I tilegg dekkes kr ,- av endret innslagpunkt for resusskrevende brukere. 14. Helse og sosial styrkes med kr ,- som er rest av økt tilskudd til ressurskrevende brukere. 15. Det ble avsatt 3 mill kr til investering i 4 boliger for rusmisbrukere i Bevilgningen videreføres. 16. Kommunen skal videreføre satsing på lærlinger og det skal være minst en lærling pr tusen innbyggere. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontakt med lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha et særlig ansvar for oppfølging av lærlingeordning og lærekandidatordningen. 17. Nytt sykehjem prosjekteres ferdig i Finansiering og byggestart avklares når prosjekteringen er ferdigstilt og anbudsinnhenting er avsluttet. 18. Ved utskifting av kjøretøy og maskiner skal miljøvennlige løsninger velges der det finnes fornuftige alternativer. Dokumentasjon av utslippsmengder skal iinarbeides som premiss ved kjøp av tjenester som direkte medfører klimagassutslipp. 19. Kommunestyret forutsetter snarlig oppstart av kommunedelplaner for RV ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv holdning til ENØK-tiltak. 21. Det etableres et «Familiens hus» i Modum. Her samles tilbud og tjenester til barne- og ungdomsfamilier. Endelig innhold og tidspunkt foreslås av Hovedutvalg for helse og sosial og vedtas av kommunestyret. 22. Opplevelseskort ble innført i Modum i Tiltaket videreføres og videreutvikles i Målet er å gi tilgang til kultur og fritidsaktiviteter for de som vanligvis ikke har mulighet til å delta. 23. Eventuelle restmidler fra formannskapets disposisjonskonto 2014 overføres til samme konto for 2015.

3 Vedlegg 1: Talldel Budsjettskjema 1A DRIFTSBUDSJETTET (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -272,4-285,0-294, ,7-294,7-294,7 Andre direkte/indirekte skatter -12,4-12,7-12,700-12,7-12,7-12,7 Rammetilskudd -328,0-349,5-344, ,4-344,4-344,4 Eiendomsskatt -25,1-25,3-23,900-23,9-23,9-23,9 Andre generelle statstilskudd -27,0-21,8-25,100-25,1-25,1-25,1 Sum frie disp inntekter -664,9-694,3-700, ,8-700,8-700,8 Renteinntekter bank m.v. -5,7-6,6-6,600-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -17,5-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 19,7 21,1 21,100 22,7 24,4 22,7 Avdrag på lån 31,7 34,3 35,100 39,4 41,9 41,9 Netto finansinntekter/-utgifter 28,2 28,6 29,400 35,3 39,5 37,8 Netto avsetninger -2,4-0,9-1,625-0,1 Overføring til investeringsbudsj. 12,0 11,1 11,975 4,1 1,6 Mindreforbruk 0,0 Netto driftsresultat 9,7 10,2 10,350 4,1-0,1 1,6 Til fordeling drift 627,0 655,5 661, ,4 661,4 661,4 Budsjettskjema 1B DRIFTSBUDSJETTET mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Reserveposter Ramme -4,1 40,0 33,899 33,9 33,9 33,9 1.1 Sentraladministrasjon Ramme 26,3 27,3 27,588 27,6 27,6 27,6 1.2 Undervisning Ramme 240,3 236,5 245, ,7 245,7 245,7 1.3 Helse og sosial Ramme 317,7 306,6 308, ,1 309,1 309,1 1.5 Kultur Ramme 26,8 27,2 27,564 27,4 27,4 27,4 1.6 Teknisk Ramme 17,9 17,663 17,7 17,7 17,7 Sum Ramme 627,0 613,0 661, ,4 661,4 661,4

4 Budsjettskjema 2A INVESTERINGSBUDSJETTET mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer (jf. 2B) 73,6 126, ,4 144,4 77,2 Utlån og forskuttering 00 Avdrag på lån 00 Avsetninger 11,1 11,625 4,1 42,6 1,6 Finansieringsbehov 114,7 168, ,5 217,0 108,8 Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer 51,6 87,300 99,3 0,0 28,6 Bruk av lånemidler til videre utlån 00 Salg av anleggsmidler 12,0 29,000 24,0 25,0 19,0 Tilskudd til investeringer 11,1 152,0 Mottatte avdrag på lån 00 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 93,6 146, ,4 207,0 77,6 Overført fra driftsbudsjettet 11,1 11,975 4,1 1,6 Bruk av avsetninger 10,300 29,6 Sum finansiering 114,7 168, ,5 217,0 108,8 Budsjettskjema 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett Økonomiplan (tall i mill kr) Sentraladm IKT 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 Bolig 4,8 Kirke 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Egenkapital KLP 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0 Undervisning Barnehager 8,0 0,8 25,0 Helse og sosial Sykehjem 36,0 80,0 100,0 Geithusberga 22,0 Biler 2,6 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur Kulturskolen 4,8 4,8 Teknisk Anleggslista 9,6 9,95 9,7 9,7 9,7 Veianlegg 6,5 5,0 5,0 Gang- og sykkelveier 7,5 11,0 4,0 4,0 4,0 Formålsbygg/ENØK 8,2 7,4 9,5 9,5 9,5 Rådhus 12,8 Tomtefelt Næringsområder 12,0 Renseanlegg 12,0 Høydebasseng Sum investeringer 73,6 126,95 144,4 144,4 77,2 Mindretallet stemte for følgende fellesforslag fra H, Frp og BL, fremmet av Jon Hovland (H) 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende

5 satser for 2015: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,25 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 0,7 % av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2015 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 2. Betalingssatser 2015 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2015 på 50,4 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6. Vi har omformulert og rettet opp mål og målindikator. Mål er fremover, målindikator er hvordan vi ser det har blitt. Vi har også endret noen mål så de er målbare. 9. Vi vil ruste Modum for å møte de store investeringene uten og måtte innføre eiendomsskatt. Dette krever prioriteringer. Vi vil prioritere skoleløpet og omsorg. Vi bruker året med å lage egne foretak av de fleste tekniske tjenester. Vi klargjør for konkurranseutsetting. Egne foretak er med og gir pris på tjenestene. Lokalene på Nedmarken blir omgjort til en næringshage. Da det å opprette nye foretak tar noe tid, må vi starte med en intern effektivisering av vaskeavdelingen. Kostnadene skal reduseres vesentlig. Kravet bygger på en undersøkelse av vask av videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. De som vasket skolene var ansatt i Buskerud fylkeskommune. Vaskekostnadene var i snitt for halve prisen av detmodum kommune vasker sine lokaler for. Det opprettes en stilling som innkjøpsansvarlig. Rådmannen foretar kutt for kr 1 million i egen organisasjon for å finansiere en gjennomgang av hele organisasjonen. Modum kommune leier inn et eksternt firma for å gå igjennom alle

6 etater for å finne effektiviseringstiltak. Det startes med Helse og sosial, herunder også alle turnusordninger. Så Undervisning, Teknisk, Kultur og Sentraladministrasjonen. 10. Investeringer. Prioritering nr. 1 er å starte bygging av nytt sykehjem. Ingen nye investeringer påbegynnes før vi vet pris og konsekvenser rundt bygging av nytt sykehjem. 11. Sentraladministrasjonen. Effektiviseringstiltak for kr 1 million pr år. 12. Helse og sosial. Vi omprioriterer og tilfører Helse og sosial kr 7 mill. Det er i etaten egentlig ingen reduksjon i årsverk, med noen unntak, det er bla en 70% stilling som er satt i vakanse i psykisk helse, utgift 0,4 mill. Stillingene i den andre boligen (Sevaldstunet) for mindreårige flyktninger, falt bort med ny organisering og færre mindreårige flyktninger. Vi omprioriterer 0,4 mill. slik at denne 70 % stillingen besettes i 2015 Etaten har tidligere snakket om et botilbud til ungdom (16-24 år), organisert som et bofellesskap, for å styrke ungdommene i forhold til voksenlivet (etter modell fra bofellesskap for mindreårige flyktninger). Det er omtalt på side 33 i budsjettet, men det er ikke penger innenfor nåværende ramme til dette. Beregnet kostnad, 4 mill kr. Dette kan også gi en umiddelbar besparelse på sosialbudsjettet. Vi tilfører 4 mill. slik at et slikt botilbud etableres i 2015 I budsjett 2015 er det ikke lagt inn videre drift av Åmot bofellesskap, men det skal da også rives. Det planlegges for at de plassene skal fases ut rett etter nyttår. Allikevel er disse plassene de billigste å drifte videre, en årskostnad på 1,3 mill. Det vil være behov for disse plassene i første halvår. Vi omprioriterer 0,650 mill. slik at disse plassene kan driftes første halvår Utfordringen i etaten er i større grad variabel lønn enn faste stillinger. I faste stillinger er det bare mindre endringer i fra det ene års budsjett til det andre. Etaten har i budsjett 2015 økt variabel lønn i alle virksomheter, allikevel er det her vi mener det er utfordringer. Vi tilfører de resterende av de 7 mill., dvs. 1,950 mill. kr til styrking av posten variabel lønn for Undervisning. Vi omprioriterer i undervisningsformål med kr 4,950 mill.

7 Det opprettholdes 2,7 årsverk i skolen og ett årsverk i barnehagen. Resten bør avsettes til hovedutvalgets disposisjonskonto, med anbefaling om å gi kompensasjon for prisstigning på ordinære innkjøp i de siste to år. Da blir det i dette året lite eller ingenting igjen til nye lærerstillinger i barneskolen, som vi burde ha minst 10 av. Når våre tiltak innen renhold og drift får full virkning, skal vi finne plass til dette. Ved å øke fra 15 til 18 elever pr. voksen i SFO vil vi spare ca fire årsverk. Det åpnes for en mer fleksibel bruk av SFO, eks. bare ettermiddag. 14. Teknisk. Felles maskinpark kuttes i investeringer. Ny avkjøring til Modum Bad korrigeres mot siste kommunestyrevedtak. Fortau langs Badeveien fra Hovde til Modum Bad ca meter : 16 mill. kr. Denne prisen må kvalitetssikres. Det må også kvalitetssikres om dette er en vei som oppfyller kvalitet for både gående og syklende. Det tilføres en disposisjonskonto til hovedutvalget på kr ,- 15. Kultur. Det settes ned et utvalg som ser på hvordan kulturskolen kan redusere sine store ventelister. Også hvilke grupper som skal betale selvkost. (I dag betaler dans selvkost, ingen andre) Vi må sette en kostpris pr elev som ikke vil øke nettokostnaden for Kulturskolen. Kommunestyret får igjen en sak for å sette ny årskontigent fra andre halvår Det tilføres en disposisjonskonto til hovedutvalget på kr ,- Budsjettskjema 1A Vedlegg 1: Talldel DRIFTSBUDSJETTET (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -272,4-285,0-293, ,4-293,4-293,4 Andre direkte/indirekte -12,4-12,7-12,700-12,7-12,7-12,7 skatter Rammetilskudd -328,0-349,5-344, ,4-344,4-344,4 Eiendomsskatt -25,1-25,3-23,900-23,9-23,9-23,9 Andre generelle statstilskudd -27,0-21,8-25,100-25,1-25,1-25,1 Sum frie disp inntekter -664,9-694,3-699, ,5-699,5-699,5

8 Renteinntekter bank m.v. -5,7-6,6-6,600-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -17,5-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 19,7 21,1 21,100 22,7 24,4 22,7 Avdrag på lån 31,7 34,3 35,100 39,4 41,9 41,9 Netto finansinntekter/-utgifter 28,2 28,6 29,400 35,3 39,5 37,8 Netto avsetninger Overføring til investeringsbudsj. -2,4-0,9 12,0 11,1 0,0-1,625 11,625-0,1 4,1 1,6 Netto driftsresultat 9,7 10,2 00 4,1-0,1 1,6 Til fordeling drift 627,0 655,5 660, ,1 660,1 660,1 Budsjettskjema 1B DRIFTSBUDSJETTET mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett 2015 Økonomiplan Reserveposter Ramme -4,1 40,0 31,199 35,9 35,9 35,9 1.1 Sentraladministrasjon Ramme 26,3 27,3 27,088 27,6 27,6 27,6 1.2 Undervisning Ramme 240,3 236,5 242, ,6 242,6 242,6 1.3 Helse og sosial Ramme 317,7 306,6 313, ,1 309,1 309,1 1.5 Kultur Ramme 26,8 27,2 27,596 27,3 27,3 27,3 1.6 Teknisk Ramme 17,9 17,803 17,6 17,6 17,6 Sum Ramme 627,0 613,0 660, ,1 660,1 660,1 Budsjettskjema 2A INVESTERINGSBUDSJETTET mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer (jf. 2B) Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger 73,6 11,1 89, , ,4 4,1 142,9 42,6 75,7 1,6 Finansieringsbehov 114,7 131, ,5 215,5 107,3 Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer Bruk av lånemidler til videre utlån Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån 51,6 12,0 50, , ,3 24,0 11,1 0,0 25,0 152,0 25,6 19,0 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 93,6 109, ,4 207,0 74,6 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 11,1 11,625 10,300 4,1 1,6 29,6 Sum finansiering 114,7 131, ,5 217,0 105,8 Budsjettskjema 2B INVESTERINGSBUDSJETTET (tall i mill kr) Budsjett 2014 Økonomiplan

9 Sentraladm IKT Bolig Kirke Egenkapital KLP 1,6 4,8 2,5 2,0 2,5 2,3 2,5 2,0 Undervisning Barnehager 8,0 0,8 25,0 Helse og sosial Sykehjem 36,0 Geithusberga Biler 2,6 0,3 Kultur Kulturskolen 4,8 4,8 Teknisk Anleggslista 9,6 8,2 Veianlegg Gang- og sykkelveier 7,5 4,0 Formålsbygg/ENØK 8,2 7,4 Rådhus Tomtefelt Næringsområder 12,0 Renseanlegg 12,0 Høydebasseng Sum investeringer 73,6 89,7 1,4 1,4 80,0 22,0 0,3 8,2 6,5 11,0 9,5 178,4 1,4 2,5 2,0 100,0 1,4 2,5 2,0 0,3 0,3 8,2 5,0 4,0 9,5 142,9 8,2 5,0 4,0 9,5 12,8 75,7

10 1.1 Finansiering Tabell 0-1 Budsjettskjema 2A mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringe (jf. 2B) Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger 73,6 11,1 89, , ,4 4,1 142,9 42,6 75,7 1,6 Finansieringsbehov 114,7 131, ,5 215,5 107,3 Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer Bruk av lånemidler til videre utlån Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån Andre inntekter 51,6 12,0 50, , ,3 24,0 11,1 0,0 25,0 152,0 25,6 19,0 Sum ekstern finansiering 93,6 109, ,4 207,0 74,6 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 11,1 11,625 10,300 4,1 1,6 29,6 Sum finansiering 114,7 131, ,5 217,0 105,8 Det forslås opptak av startlån med 20 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden. Det budsjetteres med avdrag på 10 mill. kr årlig som finansieres av innbetalte avdrag fra lånekunder. Vedlegg 6: Mål i økonomiplanperioden 1. Folkehelse og levekår 1.1 Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa år, mens snittet for landet var 1,9 %. I 2013 hadde Modum en ungdomsledighet på 2,8 %, mens det for landet hadde økt til 2,1 %. Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år er redusert til landsgjennomsnittet. 1.2 Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid

11 Modum har gjort seg bemerket for sitt nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid. Det er inngått samarbeidsavtale med høyskolen i Buskerud og Vestfold om forskning og utvikling innen folkehelseområdet. Måleindikator: Det er oppnådd betraktelig høyere score på folkehelsestatistikken hvert år. 1.3 Reduksjon i sykefravær Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at målet for sykefraværet skal være høyst 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen. Høsten 2012 fikk vi IA-prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Arbeidet med sykefravær videreføres. Måleindikator: Årlig sykefravær har gått ned til 5% eller mindre. 2. Attraktivitet 2.1 Flere sysselsatte med bosted i Modum Endring Endring Sysselsatte med bosted i Sysselsatte med Innbyggere år I perioden var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte i forhold til antall innbyggere i yrkesaktiv alder. For 2012 og 2013 ser vi en positiv utvikling på dette området. Det gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til rette for utvikling av flere attraktive bolig- og næringsområder. Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum er økt til eller mer, innen 2016.

12 2.2 Godt omdømme Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, frisklivsarbeid og tjenestetilbud. Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er utarbeidet, og det er i budsjettet satt av midler til kommunikasjonsarbeid. I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i Modum, mens landsgjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i Måleindikator: Modum har i 2015 oppnådd forbedret score på omdømme. 3. Økonomisk handlingsrom 3.1 Netto driftsresultat på minimum 10 mill. kroner I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 29 mill. kr. De økonomiske rammene for Modum tilsier ikke at vi klarer å nå dette målet på kort sikt. Det er derfor politisk signalisert at målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr. I planforslaget er det innarbeidet netto driftsresultat på 10 mill. kr i Utover i perioden gir imidlertid økte låneutgifter et forverret resultat. Det er heller ikke tatt høyde for at ny barnehage og flere sykehjemsplasser medfører økte driftsutgifter. For å nå resultatmålet vil det derfor være nødvendig med økte inntekter eller utgiftsreduksjon på andre områder. Måleindikator: Netto driftsresultat er minimum 10 mill. kr. 3.2 Forsvarlig gjeldsutvikling Behov blant annet innen pleie og omsorg krever store investeringer og økte driftskostnader framover. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom blant annet ved en forsvarlig gjeldsutvikling. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av nytt sykehjem og til ny

13 barnehage. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld øker med 57 mill.kr perioden. Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld har ikke oversteget 600 mill. kr i de store investeringsårene frem til Bedre ressursutnyttelse Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKTstrategi er utarbeidet. Måleindikator: Frigjorte ressurser gjennom bruk av IKT-løsninger. 4. Tjenesteproduksjon 4.1 Gode tjenester til innbyggerne I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens Kommunebarometeret i 2014 viser at Modum ligger på 375. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer. Måleindikator: Bedret plassering på Kommunebarometeret med minst 100 plasser for året Mål for undervisningssektoren

14 5.1 Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Andelen av barn i barnehage og elever i skolen som i tilstrekkelig grad nyttiggjør seg av den ordinære opplæringen skal økes med 1prosentpoeng. Måleindikator: Behovet for alternativt opplegg i ungdomsskolen har gått kraftig ned. 5.2 Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. Modum kommune må jobbe for mindre frafall gjennom flere, og bedre kvalifiserte lærere. Dette må skje med tidlig innsats og gjennom og etter- og videreutdanne lærerne, i tillegg til å videreutvikle og vitalisere et tett samarbeid mellom skole og næringsliv samt andre samfunnsutviklingsaktører i Midt-Buskerud. Kompetansen på rådgivningsleddet for videre løp etter ungdomsskolen må heves. Måleindikator: Frafallet på Rosthaug videregående skole er blitt blant det laveste i Buskerud. 5.3 Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst. Videreutvikle og vitalisere samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole er ønskelig, ved å sette fokus på betydningen av helse, kosthold og utdanning samt foreldres rolle i sine barns liv. Målindikator: Alle skolene benytter seg av opplegget med foreldreveiledning på 1., 4. og 8. trinn. Foreldreundersøkelsen viser interesse og engasjement over landssnittet.

15 6. Mål for helse- og sosialsektoren 6.1 Sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester. Innskjerping av gode rutiner vedrørende saksbehandling og sikring av god kommunikasjon mellom saksbehandler og tjenesteledd anses nødvendig. Måleindikator: Vi overholder krav til saksbehandlingstid og revurdering av tiltak. 6.2 Økt satsing psykisk helsevern Videreføring av prosjektet Rask psykisk helsehjelp påpekes. Ordningen med frisklivsresept implementeres i større grad som forebyggende tiltak innenfor kommunens psykiske helsetjeneste. Tiltak rettet inn mot ungdomsgruppen (18-24) videreutvikles. Gjennomgang av tjenestetilbudet med gjennomføring av nødvendige endringer initieres. Innleggelser i 2. linjetjenesten følgesopp. Tjenestetilbudet innen rusomsorg og psykisk helse bør ses mer i sammenheng. Kompetanseløft innen psykisk helse gjennomføres. Måleindikator: Kompetanseløft for 20 ansatte innen psykisk helse er gjennomført i løpet av Tidligere innsats ovenfor barn og ungdom Videreutvikling og samordning av forebyggende tiltak rettet mot barn og unge spesielt innen psykisk helsevern vektlegges. Mer strukturert samarbeid innen kommunen og med eksterne virksomheter som Modum Bad, Arbeidsinstituttet, Rosthaug, PPOT og BUP ønskes. Hovedhensikten er at innbyggerne får tilpasset tilbud lokalt og at innbyggerne får hjelp tidligere for om mulig å unngå andre mer ressurskrevende tiltak. Viser til K-sak 82/14 Kommunale tiltak og strategier for barn, unge og familier i et folkehelseperspektiv. Andel av unge i alderen år som mottar sosialhjelp på NAV i 2013 var 10,7 %. Måleindikator: Andel unge år som mottar sosialhjelp på NAV er under 10 %.

16 6.4 Egenmestring og økt trivsel Brukermedvirkning, og stødig innhold i tjenestetilbudet, samt tiltak for å øke innbyggernes og ansattes kjennskap til tjenestetilbudet i kommunen, vektlegges. Likeledes tiltak for at eldre kan oppleve økt hverdagsmestring, gjennom tilbud som hjemmerehabilitering, og øvrige tiltak på Frydenberg og Frisklivssentralen («Ut på tur»). Implementering av tankegangen i de øvrige avdelinger. Måleindikator: Stabilisert andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85%. 7. Mål for kultursektoren 7.1 Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde. Virksomhetene fører besøksstatistikk basert på faktisk solgte billetter og/eller registrerte besøk. Måleindikator: Økt antall besøkende/betalende til personer. 7.2 Modum bibliotek skal videreutvikle felles bibliotektjeneste i regionen. Måleindikator: Nye tilbud gitt, og økt antall utlån/besøk på bibliotekene i regionen er oppnådd. 7.3 Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen. Måleindikatorer: Det er etablert møteplasser for planlegging, evaluering og utveksling av ideer. Strategiplan for «Den kulturelle skolesekk» er revidert. 8. Mål for teknisk sektor 8.1 Entreprenører og husbyggere skal møte en imøtekommende og høyt kvalifisert byggesaksavdeling som håndterer forvaltningssaker effektivt. Saksbehandlingskapasiteten innen byggesak styrkes, for å

17 knyttet til lovfastsatte tidsfrister. Forholdene legges bedre til rette slik at avdelingen er i stand til å løse de oppgaver den er pålagt til å håndtere. Saksbehandlere skal ha en god forståelig kommunikasjon med brukerne. Saksbehandlere skal kun behandle sak og ikke formidle skjønn. Måleindikator: Alle saksbehandlingsfrister er overholdt i tråd med fristene i saksbehandlingsforskriften. 8.2 Modum kommune skal ha et bredt tilbud av byggeklare tomter for salg. Eksterne tjenester kjøpes inn for å kunne holde tritt med en økende oppdragsmengde i utbyggingssaker. Et høyere tempo i gjennomføring av prosjekter enn det som er mulig ved ensidig egenproduksjon kreves. Måleindikator: Byggenæringen i Modum er fornøyd. 8.3 Effektivisere og kvalitetssikre drift og vedlikehold av kommunale bygg. Måleindikator: Strategier og verktøy for HMS av kommunale formålsbygg er utarbeidet. Tiltak Undervisning. SFO. Retningslinje på SFO endres fra en voksen pr 15 barn til en voksen pr 18 barn. Effektivisering av Kostnadsreduksjon Innenfor Utenfor ramme ramme Innsparing 4 årsverk. s. 25 i budsjett, assistent barnehage kr Kostnad undervisning ca renhold på 30% Omprioritering innenfor egen ramme Helse og sosial Effektivisering av renhold på 30% Effektivisering av renhold på 30% Innkjøpsansvarig og gode rutiner på betaling av fakturaer Kostnad helse og sosial ca 5,5 mill Kostnad utenfor egen ramme, ca 4, Det gjøres innkjøp i Modum kommune for mer enn kr 250 mill. Med gode rutiner og bedre innkjøp kan 2% 5.000

18 Omprioritering innenfor egen ramme og tilføring Innkjøpsansvarlig Ny ansatt , Sentraladministrasjonen effektiviseres 1000 Innsparingen brukes til punkt 9, siste Teknisk Disposisjonskonto -250 Kultur Disposisjonskonto -250 Kostnadseffektivisering som kan hentes etter forslag fra konsulentbyrået tas opp i 2. tertial rapport. Det ventes også kostnadsbesparelser på slutten av året gjennom klargjøring av konkurranseutsetting. Men for å få en god prosess må det ansettes en profesjonell innkjøpsansvarlig. Vedtak: 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2015: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,25 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 0,7 % av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2015 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med våre endringer i vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2015 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er bindende. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtaket og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2015 på 87,3 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret.

19 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6 9. Undervisningssektoren tilføres kr 2,7 mill. kr slik at 4,5 lærerårsverk opprettholdes. Det tileggsbevilges kr ,- til å opprettholde assistentstilling i barnehage. Total styrking av undervisningsbudsjettet blir kr , Teknisk sektor tilleggsbevilges kr ,- til styrking av anleggslista, veilys. 11. Det avsettes kr ,- til disposisjon for hovedutvalget for kultur. 12. Teknisk etat tilføres kr , - som øremerkes Malmveien/Hugstedveien. Beløpet legges inn under bevilgning Blaafarveværket, slik at total bevilgning til Blaafarveværket blir kr ,-. Basisbevilgningen legges som fast i fremtidige budsjett og den justeres årlig i tråd med statenes bevilgninger. 13. Tiltak i punkt 9 12 dekkes ved å redusere lønnsreserven med kr 1 mill kr, pensjonsreserven med kr 1 mill og øke skatteinngangen med , - kr. I tilegg dekkes kr ,- av endret innslagpunkt for resusskrevende brukere. 14. Helse og sosial styrkes med kr ,- som er rest av økt tilskudd til ressurskrevende brukere. 15. Det ble avsatt 3 mill kr til investering i 4 boliger for rusmisbrukere i Bevilgningen videreføres. 16. Kommunen skal videreføre satsing på lærlinger og det skal være minst en lærling pr tusen innbyggere. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontakt med lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha et særlig ansvar for oppfølging av lærlingeordning og lærekandidatordningen. 17. Nytt sykehjem prosjekteres ferdig i Finansiering og byggestart avklares når prosjekteringen er ferdigstilt og anbudsinnhenting er avsluttet. 18. Ved utskifting av kjøretøy og maskiner skal miljøvennlige løsninger velges der det finnes fornuftige alternativer. Dokumentasjon av utslippsmengder skal iinarbeides som premiss ved kjøp av tjenester som direkte medfører klimagassutslipp. 19. Kommunestyret forutsetter snarlig oppstart av kommunedelplaner for RV ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv holdning til ENØK-tiltak. 21. Det etableres et «Familiens hus» i Modum. Her samles tilbud og tjenester til barneog ungdomsfamilier. Endelig innhold og tidspunkt foreslås av Hovedutvalg for helse og sosial og vedtas av kommunestyret.

20 22. Opplevelseskort ble innført i Modum i Tiltaket videreføres og videreutvikles i Målet er å gi tilgang til kultur og fritidsaktiviteter for de som vanligvis ikke har mulighet til å delta. 23. Eventuelle restmidler fra formannskapets disposisjonskonto 2014 overføres til samme konto for Vedlegg 1: Talldel Budsjettskjema 1A DRIFTSBUDSJETTET (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -272,4-285,0-294, ,7-294,7-294,7 Andre direkte/indirekte skatter -12,4-12,7-12,700-12,7-12,7-12,7 Rammetilskudd -328,0-349,5-344, ,4-344,4-344,4 Eiendomsskatt -25,1-25,3-23,900-23,9-23,9-23,9 Andre generelle statstilskudd -27,0-21,8-25,100-25,1-25,1-25,1 Sum frie disp inntekter -664,9-694,3-700, ,8-700,8-700,8 Renteinntekter bank m.v. -5,7-6,6-6,600-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -17,5-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 19,7 21,1 21,100 22,7 24,4 22,7 Avdrag på lån 31,7 34,3 35,100 39,4 41,9 41,9 Netto finansinntekter/-utgifter 28,2 28,6 29,400 35,3 39,5 37,8 Netto avsetninger -2,4-0,9-1,625-0,1 Overføring til investeringsbudsj. 12,0 11,1 11,975 4,1 1,6 Mindreforbruk 0,0 Netto driftsresultat 9,7 10,2 10,350 4,1-0,1 1,6 Til fordeling drift 627,0 655,5 661, ,4 661,4 661,4 Budsjettskjema 1B DRIFTSBUDSJETTET

21 mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Reserveposter Ramme -4,1 40,0 33,899 33,9 33,9 33,9 1.1 Sentraladministrasjon Ramme 26,3 27,3 27,588 27,6 27,6 27,6 1.2 Undervisning Ramme 240,3 236,5 245, ,7 245,7 245,7 1.3 Helse og sosial Ramme 317,7 306,6 308, ,1 309,1 309,1 1.5 Kultur Ramme 26,8 27,2 27,564 27,4 27,4 27,4 1.6 Teknisk Ramme 17,9 17,663 17,7 17,7 17,7 Sum Ramme 627,0 613,0 661, ,4 661,4 661,4 Budsjettskjema 2A INVESTERINGSBUDSJETTET mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer (jf. 2B) 73,6 126, ,4 144,4 77,2 Utlån og forskuttering 00 Avdrag på lån 00 Avsetninger 11,1 11,625 4,1 42,6 1,6 Finansieringsbehov 114,7 168, ,5 217,0 108,8 Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer 51,6 87,300 99,3 0,0 28,6 Bruk av lånemidler til videre utlån 00 Salg av anleggsmidler 12,0 29,000 24,0 25,0 19,0 Tilskudd til investeringer 11,1 152,0 Mottatte avdrag på lån 00 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 93,6 146, ,4 207,0 77,6 Overført fra driftsbudsjettet 11,1 11,975 4,1 1,6 Bruk av avsetninger 10,300 29,6 Sum finansiering 114,7 168, ,5 217,0 108,8