Møteinnkalling. Dagsorden. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen, Dato: Tidspunkt: 18:30

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen, Dato: Tidspunkt: 18:30 Dagsorden Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra Bodø, 15. mai 2018 Torgeir Eide Lokalutvalgsleder Øyvind Nohr Søderbom Nærmiljøleder 1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 18/13 Dagtilbud for eldre på Kjerringøy PS 18/14 Fellesmøtet i Juni PS 18/15 Trivselsmidler tildelt Kjerringøy kommunedelsutvalg PS 18/16 Bårebil til Kjerringøy PS 18/17 Årsmeldingen 2017 PS 18/18 Referatsaker EV 18/5 Eventuelt 2

3 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4776 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/13 Kjerringøy kommunedelsutvalg Dagtilbud for eldre på Kjerringøy Leders forslag til vedtak Legges frem uten forslag til vedtak Sammendrag Det er kommet innspill til kommunedelsutvalget fra pårørende og eldre, angående dagtilbud for eldre på Kjerringøy. Formålet med et dagtilbud er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Bodø kommune har opprettet flere gode dagtilbud for eldre. Noen av dagtilbudene er vedtaksbetinget, og noen er åpne tilbud for alle. Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud/dagopphold der dagtilbudene er vedtaksbetinget. Dagaktivitetstilbudene har følgende målsettinger; 1. Å bidra til at den enkelte tjenestemottaker gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt livskvalitet og mestring i en meningsfylt hverdag. Den enkeltes ressurser og muligheter vektlegges. 2. Tjenestetilbudet skal være en sosial arena med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsorientert aktivitetstilbud. 3. Brukermedvirkning står sentralt. 4. Individuelt tilpasset tilbud som bidrar til at den enkelte skal oppnå en bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag. 5. Sosialt fellesskap, fysisk trening, adl-trening, kognitiv trening, språktrening, hobbyaktiviteter samt bevisstgjøring på ressurser og muligheter utgjør hovedinnholdet av tilbudet. 3

4 Saksopplysninger Mangelen på dagtilbud for eldre på Kjerringøy og mangelen på tilrettelagt skyssordning for tilbud i Bodø. Det er flere eldre som har nedsatt bevegelse eller har hukommelsessykdommer som gjør reise til Bodø med ordinær transport umulig. Å måtte forholde seg til tidstabeller, taxi, buss og fergemannskap. Og nye fjes ved ankomst i Bodø, er en utfordring for stor for de aller fleste. Kommunen har et ansvar gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven, 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Det vil også bli lovpålagt dagtilbud for kommunene fra år Det eldre som har søkt og fått innvilget dagtilbud, men ikke skyss. Dette må besørges selv eller av pårørende. I et tilfelle, vi er blitt fortalt, har bruker og pårørende fått beskjed om enten å dekke transport selv eller heller vurdere å flytte til byen. Dette er ikke en holdbar situasjon, eller en holdbar tilnærming av problemstillingen på Kjerringøy. Vurderinger Per dags dato blir ikke transport til og fra dagtilbud, fra Kjerringøy, dekt av Kommunen. Dette må bruker/pasient selv dekke. Vi i Kjerringøy Kommunedelsutvalg mener dette er helt uakseptabelt. Vi mener Kommunen må kunne legge til rette for at personer som får tildelt dagtilbud fra Kjerringøy også må få dekket transport. Det må legges til rette for en midlertidig ordning før dette blir lovpålagt i Hvis flere på Kjerringøy har fått tildelt dagtilbud, må det være mulig å samkjøre disse. Det er plass til flere enn én pr. taxi. Konklusjon og anbefaling Det må opprettes dagtilbud på Kjerringøy, med en aktivitetsleder/koordinator som kan kartlegge og tilrettelegge tilbud ut fra behov og ønsker. Dagtilbud som ikke kan tilbys på Kjerringøy må få egnet og tilrettelagt transport som dekkes og koordineres av kommunen. Torgeir Eide Leder Saksbehandler: Øyvind Nohr Søderbom 4

5 Trykte vedlegg: 1 Dagtilbud for eldre - Utrykte vedlegg: Ingen 5

6 Dagtilbud for eldre på Kjerringøy. Tildelingskontoret i Bodø Kommune tildeler dagtilbud til de som trenger det. Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene hjemmetjeneser, herunder psykisk helse og rus, kreftomsorg, demens m.m. miljøtjenester for personer med funkjonsnedsettelse institusjonstjener Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring/rehabilitering og bruk av ny teknologi. Bodø kommune yter tjenester med god kvalitet, omsorg og respekt. Hentet fra Bodø Kommunes hjemmeside Per dags dato blir ikke transport til og fra dagtilbud, fra Kjerringøy, dekt av Kommunen. Dette må bruker/pasient selv dekke. I et tilfelle, vi er blitt fortalt, har bruker og pårørende fått beskjed om enten å dekke transport selv eller heller vurdere å flytte til byen. Vi i Kjerringøy Kommunedelsutvalg mener dette er helt uakseptabelt. Vi mener Kommunen må kunne legge til rette for at personer som får tildelt dagtilbud fra Kjerringøy også må dekke transport. Det må legges til rette for en midlertidig ordning før dette lovpålegges i Hvis flere på Kjerringøy har fått tildelt dagtilbud, må det være mulig å samkjøre disse. Det er plass til flere enn én pr. taxi. Vedlegg: Mail fra Ingunn Lie Mosti 6

7 Hei igjen! Jeg har nå sjekket opp den aktuelle situasjonen og kan bare beklage at det mangler et dagtilbud på Kjerringøy. Jeg har hatt møte med styreleder i Bo-Godt og Astrid Olsen(Sv) for en tid tilbake hvor jeg fikk presentert planer for utvidelse av Bo-Godt det lover også godt for arealer for aktivitet. Vi har tidligere i vår interne budsjettprosess, foreslått 50% stilling til aktivitet, men dette har ikke nådd opp i prioriteringene. Når det gjelder utgifter til transport, så blir ikke det belastet den enkelte. Når det gjelder bosetting evt. flytting til/fra Kjerringøy så ligger det ingen administrative /politiske føringer for en slik praksis. Med vennlig hilsen Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør HO Bodø kommune 7

8 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4776 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/14 Kjerringøy kommunedelsutvalg Fellesmøtet i Juni Leders forslag til vedtak Legges frem uten forslag til vedtak Sammendrag Hvert år får kommunedelsutvalgene mulighet for å ha et møte med Bodø kommune. Det settes opp en egen agenda basert på innspill fra utvalgene. Det er mulig å invitere aktuelle personer i kommunen til å stille på møtet, for å opprette en direkte dialog. Saksopplysninger Dette møtet bruker og være i Mai, men i år er det planlagt til Tidspunktet er satt til Vurderinger Det er kommet innspill fra komite i KDU på følgende: - Skoging langs vei- utsiktsrydding. Sjekke med Nesje om det skjer noe. - Gressklipping, beplantning sentrum, og Låter? hva er planlagt for sommeren. - Lekeplassen. Hva skjer her? - Larsvika. Er det lagt noen planer med dette området? - Dagtilbud for eldre på Kjerringøy Konklusjon og anbefaling Sett opp en konkret saksliste og velg ut personer som skal delta i møtet. Inviter aktuelle personer i kommunen som kan ha mulighet/myndighet til å gjøre noe med de ulike sakene. Færre saker og med høyt fokus har vært en vinnerformel, så den kan anbefales. Torgeir Eide 8

9 Leder Saksbehandler: Øyvind Nohr Søderbom Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen 9

10 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4776 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/15 Kjerringøy kommunedelsutvalg Trivselsmidler tildelt Kjerringøy kommunedelsutvalg Leders forslag til vedtak Saksopplysninger I PS 18/45, i bystyret ble det vedtatt årsregnskap for Bodø kommune. I Vedtakets punkt 2, kulepunkt 8 og 9 står det følgende: 0,15 mill settes av for fulldistribusjon av turkart i regi av STImuli (Skjerstad og Kjerringøy). 1 mill settes av til trivselstiltak i de ulike kommunedelene. Pengene disponeres av kommunedelsutvalgene. Det har ikke lykkes nærmiljøleder å innhente noen mer informasjon før denne saken ble skrevet. Skulle en slik mer informasjon bli tilgjengelig før møtedato vil det bli presentert i møtet. Vurderinger Det er en rekke avklaringer som må gjøres i forbindelse med slike midler. Hva er rammene for midlene? Hvordan skal dette utlyses og hva settes som kriterier for søknader? Vil søknadene bli behandlet på Kjerringøy? Skal dette overprøves/saksprøves i Bodø? Konklusjon og anbefaling Det er en rekke prosjekter som har behov for økonomisk støtte på Kjerringøy. Et kort sammendrag, av prosjekter som har verdt tatt opp tidligere, følger: - Trimsti. (vandresti, med utendørs trimapparater). - Ungdomsklubb. (innkjøp av materiell). - Felles turområde. (utendørsgrill o.l) - Sosialkveld. (en felles sammenkomst på Kjerringøy, med musikk/teater el.lign) - Flere benker langs våre utfartssteder 10

11 Det er viktig at det fastsettes klare retningslinjer og at kommunedelsutvalget har en felles forståelse og kan informere korrekt hva eventuelle midler går til. Og hva som er søknadsberettiget. Torgeir Eide Leder Saksbehandler: Øyvind Nohr Søderbom Trykte vedlegg: 1 PS 18_48 årsregnskap 2 Utdrag fra møteprotokoll Bystyret Utrykte vedlegg: Ingen 11

12 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3292 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Årsregnskap 2017 Bodø kommune Rådmannens forslag til innstilling 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et mindreforbruk på 121,2 mill kr. 2. Årsresultatet disponeres på følgende måte: 10,7 mill kr tilbakeføres drift jfr tabell 1 i saken 2,7 mill kr overføres nyopprettet næringsfond 0,12 mill kr bevilges som tilskudd til Krigsmuseum 2,5 mill kr tilbakeføres prosjektet Ambulerende vaktmestertjeneste 12,85 mill kr brukes til å finansiere på nytt utlån til Mørkvedlia Klatrehallen 40 mill kr settes av til disposisjonsfond, hvorav 10 mill kr øremerkes planleggingsmidler 52,35 mill settes av på premieavviksfond til å finansiere pensjonsforpliktelser i g Det flyttes 0,6 mill kr overført i 2016 fra Havbruksfondet til det nyopprettet næringsfond. 4. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2017 overføres til budsjett 2018 for å fullfinansiere disse. 5. Budsjettet justeres i henhold til vedtaket. Sammendrag Årsregnskapet 2017 for Bodø kommune viser et mindreforbruk på 121,2 mill kr. Netto driftsresultat er på 79,2 mill kr og utgjør 1,98 % av brutto driftsinntekter. Statens anbefaling og kommunens vedtatte handlingsregel er et netto driftsresultat på 1,75 %. Hovedårsakene til det gode resultatet er mindreforbruk ved tjenesteproduksjon, økte skatteinntekter, lavere pensjonskostnader og bidrag fra finans området. Kommunen har sterkt fokus på økonomistyring og at det leveres gode tjenester. Helse- og omsorgsavdelingen har for tredje år på rad et mindreforbruk. Det har dessverre ikke lyktes å få drift av barnevernet innenfor tildelte ramme. Budsjettavviket er på hele 16,8 mill kr og utgjør 18,6% av budsjettet for barnevernet. I løpet av 2017 er det gjort forsøk for å redusere avviket, men uten å 12

13 lykkes. Det jobbes med å få barnevernet innenfor tildelte budsjettramme. Rådmannen er ikke fornøyd med økonomistyringen i enheten. I 2018 er det satt i verk ekstra økonomioppfølging og innført styringsdata som forventes å gi positivt bidrag til bedring av det økonomiske resultatet. Skole går også med underskudd, men det er håndterbart i forhold til det totale budsjettet. Det forventes at strammere økonomistyring på disse områdene vil gi positiv effekt i Kommunen har fortsatt en lang vei å gå mot en mer bærekraftig økonomi på sikt. Vedtatte handlingsregler peker i feil retning og viser at kommunen ikke kan håndtere den økonomiske belastning i kommende år. Eksempelvis nevnes det her at akkumulert premieavvik (pensjon) er på 229 mill kr, mens premieavviksfond som skal finansiere premieavviket er på bare 59,1 mill kr. Det er derfor viktig å stabilisere drift og bygge reserver for uforutsette forhold og utviklingsoppgaver. Dette må gjøres for å unngå mer drastiske inngrep i driften i fremtiden. Rådmannen foreslår også i år å anvende overskudds/underskuddsreglement som vil tilbakeføre 10,7 mill kr til drift. Videre foreslås det korrigering fra regnskapsavslutningen på til sammen 15,35 mill (prosjekter Ambulerende vaktmester tjenester og Mørkvedlia klatrehallen). Rådmannen foreslår også å opprette et næringsfond på til sammen 2,7 mill kr og å imøtekomme søknad fra Krigsmuseum med 0,1 mill kr. Kommunen har få økonomiske reserver til uforutsette ting som skjer i løpet av et driftsår og rådmannen anbefaler at det overføres 40 mill kr til kommunens disposisjonsfond. Av dette anbefales det å øremerke 10 mill kr til planleggingsmidler til investeringsprosjekter. Dette for å unngå fremtidige mangler ved beregning av kostnader til de store investeringsprosjektene som kommer i gang i de neste årene. Resterende mindreforbruk på 52,35 mill kr foreslås satt av til premieavviksfond for å finansiere premieavvik (pensjonsforpliktelser) som forfaller i 2019 og Det må jobbes videre med å finne finansiering av pensjonsforpliktelser for resterende år av økonomiplanen (2022 og 2023). Saksopplysninger Driftsregnskapet Kommunens økonomistyringsprinsipp og reglement for håndtering av over- og underskudd for enhetene ble vedtatt av bystyret i (PS 05/63). Dette omfatter i hovedsak enhetene, og skal muliggjøre at lokale ledere kan se to driftsår i sammenheng og unngå hasteinnkjøp på slutten av året. For skoler og barnehager har dette fungert som et operativt og hensiktsmessig reglement. For enhetene innen Helse og omsorgsavdelingen har dette vært langt mer komplisert, spesielt for de enhetene som også skal håndtere en reell vekst i produksjonskrav uten at budsjettrammene er tilsvarende økt. På grunn av positive regnskapsresultat for 2017 har også denne avdelingen fått beholde deler av årets mindreforbruk. Tabell 1 Avdeling Utg. budsjett `+/-2% av Resultat Ihht Rådmannens 2017 (reg.) utg.budsjet 2017 reglement forslag Administrasjon Økonomi og finans Næring- og utvikling* Oppvekst og kultur ( ) Helse og omsorg Eiendomskontoret ( ) ( ) Teknisk avdeling Sum *) Mindreforbruk er foreslått satt av på fond 13

14 I følge oversikten er det nødvendig å bruke 10,7 mill kr fra overskuddet for å finansiere anvendelse av over/underskuddsreglementet. Helse- og omsorgsavdelingen melder om behov for å beholde 2,2 mill kr mer av sitt regnskapsresultat i forhold til reglementets anbefaling. Avdelingen har store rekrutterings utfordringer som har økonomiske konsekvenser. Rådmannen vil i løpet av kort tid sette i gang et prosjekt som skal vurdere mulige rekrutteringstiltak i hele organisasjonen. Det vil bli fremmet en politisk sak om dette i løpet av høsten. Rådmannen anbefaler derfor ikke bevilgning nå, men ønsker å avvente utredningen. Oppretting av næringsfond Kommunen har i løpet av 2017 fått innbetalt sluttbehandling av DA midler til prosjektet Petrostrategi på 2,3 mill kr. Prosjektet er finansiert med kommunens egne midler og innbetalt refusjon kan omdisponeres til andre formål. Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal fordeles gjennom Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner er satt til 87,5 % og 12,5 % av Havbruksfondet. Innbetaling i 2016 var på 0,6 mill kr og i 2017 er den på 0,45 mill kr. Rådmannen har i de siste årene sett behov for etablering av et næringsfond som en by på størrelse med og ambisjoner som Bodø bør ha. Frem til nå har det dessverre ikke vært mulig å finne midler til et slikt fond. Rådmannen anbefaler i år å etablere næringsfond og anvende innbetalte midler fra Havbruksfondet (både fra 2016 og 2017) og frie midler fra Petrostrategi prosjektet til dette fondet. Til sammen utgjør dette 3,3 mill kr. I løpet av 2018 vil det bli utarbeidet en politisk sak for opprettelse av dette næringsfondet med formål og bruk. Krigsmuseum har over lengre tid hatt behov for å ta i bruk andre etage i sitt bygg pga manglende utstillingsplass, men mangler trapp mellom etager. Museet har derfor søkt kommunen om tilskudd på 0,12 mill kr. Mye av arbeidet ved museet utføres av frivillige ildsjeler og rådmannen mener at dette arbeid bør støttes fra kommunens side. Det anbefales derfor at søknaden imøtekommes. Investeringsregnskapet Investeringsregnskap er avsluttet med en balanse mellom regnskap og budsjett. I følge regnskapsreglene skal kommunens investeringsregnskap avsluttes som et prosjekt. Dette innebærer at ubrukt bevilgning fra et prosjekt med mindreforbruk må brukes til å finansiere prosjekt med merforbruk. Kommunen må forholde seg til denne regelen når regnskapet avsluttes, men står fritt til å velge hvordan styring av prosjekter skal foregå. Kommunen har valgt å styre investeringsprosjekter hver for seg, noe som betyr at mer-og mindreforbruk må godkjennes av bystyret. Informasjon om status per prosjekt vil bli lagt frem i forbindelse med tertialrapport 1. Prosjekt 9002: Ambulerende vaktmester tjeneste: Prosjektet er finansiert med overføring av midler fra driftsregnskapet. Fremdriftsplanen ble endret i løpet av 2017 og bevilgning fra 2017 er ikke brukt opp. Den er derfor blitt en del av kommunens regnskapsresultat for Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av 2018 og rådmannen foreslår at ubrukt bevilgning fra 2017, 2,5 mill kr av regnskapsresultatet overføres prosjektet. 14

15 Prosjekt 9542 Klatrehallen: Kommunen har forskuttert spillemidler på 12,85 mill kr, men forskuttering er finansiert med lånemidler. Dette er ikke tillatt i hht kommuneloven. Rådmannen anbefaler å korrigere dette ved å bruke deler av regnskapsresultat til å finansiere tiltaket. Kommunen har få reserver til å møte uforutsette ting som krever finansiering. Rådmannen anbefaler derfor at det settes av 40 mill kr til disposisjonsfond for å ha rom til å finansiere tiltak som enten er vedtatt eller er foreslått vedtatt, men som mangler finansiering. Her nevnes bl a. makebytte mellom Nordasfalt/Økonomistyring og Bodø kommune, gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse, Housing first, Jektefartsmuseet, pedagogisk norm barnehage mfl. Bodø kommune har en ambisiøs investeringsplan med mange store og til dels kompliserte prosjekter. Rådmannen erkjenner at det er behov for å bruke mere tid og planleggingsmidler for å få mer korrekte kostnadskalkyler til prosjekter. Målet er å unngå feil i fremtidige budsjettanslag i kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen anbefaler derfor at 10 mill kr fra anbefalt bevilgning til disposisjonsfond øremerkes planleggingsmidler investeringsprosjekter. Konklusjon og anbefaling Kommunens regnskap avsluttes med et mindreforbruk på 121,2 mill kr. Dette er bedre enn tidligere forutsatt og skyldes både forbedret økonomistyring og nye inntekter/ubrukte bevilgninger. Det er spesielt gledelig at helse- og omsorgsavdelingen har igjen levert positivt resultat. Kommunen har imidlertid fortsatt lang vei å gå mot en mer bærekraftig økonomi på sikt. Det er veldig viktig at fokuset på økonomistyring fortsetter for å unngå behov for mer drastiske grep i kommunens drift. Kommunen har få reserver til å håndtere kortsiktige og langsiktige utfordringer. Premieavviksfondet er på 59,1 mill kr, mens akkumulert premieavvik er på 229 mill kr. Manglende fondsmidler kan skape utfordringer ved nedbetaling av akkumulert pensjonsgjeld og forsterker ytterligere behovet for skjerpet økonomistyring og bedring av netto driftsresultat. Renten er historisk lav, men kommunens gjeld øker. Kommunen har høy renterisiko fordi det ikke finnes buffere som kan dempe for eventuell renteøkning i tiden fremover. Rådmannen anbefaler at udisponert årsresultat 2017 tilføres disposisjonsfondet for å finansiere uforutsette ting og vedtak fattet i løpet av 2018 som ikke er finansiert, og premieavviksfond for finansiering av kommende pensjonsforpliktelser. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Kommunaldirektør for økonomiog finans Trykte vedlegg: 1. Årsregnskap Årsberetning Revisjonsberetning 15

16 4. Saksprotokoll fra Kontrollutvalget i Bodø Utrykte vedlegg: Ingen 16

17 Forslag fra Rødt fikk 6 stemmer og falt (4 R, 2SV) Vedtak Bystyret tar ikke innbyggerinitiativet vedrørende Parkveien 51 til følge. Det tillates endret arealbruk der bolig, næring og kontor kan inngå Det tillates økt arealutnyttelse og økt byggehøyde; maksimalt 4 5 etasjer Ny bebyggelse må tilpasses slik at den danner en overgang mellom skalaen i bebyggelsen på Bryggeritomta og i Plysjbyen. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens PS 18/48 Årsregnskap 2017 Bodø kommune Bystyrets behandling i møte den : Forslag Fra Allan Ellingsen, FrP: 1. Eiendomsskatten settes ned for året 2018 til 4 promille, dette utgjør en reduksjon på 0,9 promille og vil utgjøre en årseffekt på ,- 2. For å gi innretningen av eiendomsskatten en mer sosial profil økes bunnfradraget til ,-. Antatt kostnad årseffekt er ,-. 3. Bystyret ber Rådmann legge frem en sak om muligheten for å frita husholdninger med en samlet inntekt på under 2G total inntekt fritak for eiendomsskatt. Dette vil gjøre at enslige minstepensjonister/garantipensjon faller utenfor krav om betaling av eiendomsskatt. En slik sak må gjøre vurderinger på hvordan man kan opplyse om retten til å søke fritak. 4. Bystyret viser til at å benytte tidligere års mindreforbruk til å finansiere drift er en svært kortsiktig og lite bærekraftig løsning. Rådmannen bes i perspektivmeldingen arbeide inn forslag til reduksjon i kommunens utgifter som tilsvarer den vedtatte reduksjon i eiendomsskatten med en ytterligere nedtrapping fra Eventuelle behov for eventuell ytterligere inndekning i 2018 bes belyst i 1.tertialrapport Tabellen endres iht Rådmannens forslag med endringer i fet skrift. 10,7 mill kr tilbakeføres drift jfr tabell 1 i saken 2,7 mill kr overføres nyopprettet næringsfond 0,12 mill kr bevilges som tilskudd til Krigsmuseum 2,5 mill kr tilbakeføres prosjektet Ambulerende vaktmestertjeneste 12,85 mill kr brukes til å finansiere på nytt utlån til Mørkvedlia Klatrehallen 8 mill kr settes av til disposisjonsfond 11,65 mill settes av på premieavviksfond til å finansiere pensjonsforpliktelser i 2019 og

18 Fra Linda Forsvik på vegne av Rødt, Ap, SV, Sp og MDG: Tilleggsforslag punkt 9: Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 10 mill kr på driftstiltak for å innfri ambisjoner fra boligpolitisk handlingsplan. Votering 37 representanter deltok ved voteringen Forslag fra Frp: Punkt 1 fikk 18 stemmer og falt (12H, 4Frp, 1V, 1KrF) Punkt 2 fikk 6 stemmer og falt (4Frp, 1V, 1KrF) Punkt 3 fikk 18 stemmer og falt (12H, 4Frp, 1V, 1KrF) Punkt 4 fikk 18 stemmer og falt (12H, 4Frp, 1V, 1KrF) Punkt 5 fikk 6 stemmer og falt (4Frp, 1V, 1KrF) Forslag fra Rødt ble vedtatt mot 18 stemmer (12H, 4Frp, 1V, 1KrF) Vedtak 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et mindreforbruk på 121,2 mill kr. 2. Årsresultatet disponeres på følgende måte: 10,7 mill kr tilbakeføres drift jfr tabell 1 i saken 2,7 mill kr overføres nyopprettet næringsfond 0,12 mill kr bevilges som tilskudd til Krigsmuseum 2,5 mill kr tilbakeføres prosjektet Ambulerende vaktmestertjeneste 12,85 mill kr brukes til å finansiere på nytt utlån til Mørkvedlia Klatrehallen 37,63 mill kr settes av til disposisjonsfond, hvorav 10 mill kr øremerkes planleggingsmidler. 0,5 mill benyttes til å lyssette Skansen. Arbeidet forutsettes utført i løpet av ,15 mill settes av for fulldistribusjon av turkart i regi av STImuli (Skjerstad og Kjerringøy). 1 mill settes av til trivselstiltak i de ulike kommunedelene. Pengene disponeres av kommunedelsutvalgene. 0,12 mill settes av til å montere siler i sluker på Bankgata kunstgress for å fange opp gummigranulat. 0,6 mill settes av til det treårige prosjektet med «Kulturveien». Ved ytterligere behov vurderes dette høsten Det flyttes 0,6 mill kr overført i 2016 fra Havbruksfondet til det nyopprettet næringsfond. 4. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2017 overføres til budsjett 2018 for å fullfinansiere disse. 5. Bystyret forutsetter at arbeidet med rehabiliteringen av Solparken/Rådhusparken, i tråd med PS 18/5, finansieres fullt ut i forbindelse med behandling av tertial 1. 18

19 6. Det settes av 10 mill på det nyopprettede næringsfondet fra selskapsutbytte i Bystyret ber om at rådmannen legger frem en sak som omhandler formål og bruk av et slikt næringsfond innen september Bystyret ber om at rådmannen i forbindelse med sitt arbeid med budsjett og økonomiplan for , innfaser et prinsipp om at utbytte fra selskaper som kommunen har eierandeler i, ikke benyttes til drift. 8. Bystyret vedtar å redusere inntekten fra eiendomsskatten med 20,4 % fra og med 1. juli Dette gjøres ved å redusere den alminnelige skattesats fra 4,9 promille til 4,4 promille for 2018 og redusere den videre ned til 3,9 promille for Reduksjon i inntekt finansieres gjennom redusert avsetning til premieavviksfondet for Reduksjonen for påfølgende år innarbeides i budsjett og økonomiplan Bystyret ber rådmannen om å følge opp vedtaket i PS 26/2017 punkt 3: «Bystyret ber om at vi får forelagt en sak med forslag til kommunale retningslinjer for helt eller delvis fritak fra eiendomsskatten i bystyremøtet i juni.». 9. Bystyret vedtar å opprette et boligfond på 40 mill som skal benyttes til å innfri ambisjonene i vedtatt Boligpolitisk handlingsplan. Housing First skal ha en særskilt prioritet. Rådmannen bes om å fylle opp fondet gjennom å disponere om allerede eksisterende fond. Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 10 mill kr på driftstiltak for å innfri ambisjoner fra boligpolitisk handlingsplan. 10. Budsjettet justeres i henhold til vedtaket. Protokolltilførsel fra Rødt: "Rødt stemmer for innstillinga fra formannskapet om eiendomsskatten for at eiendomsskatten skal kunne settes ned så fort som mulig. Når evalueringa av dagens takstmodell og en modell basert på likningsverdi foreligger, jfr. vedtak i bystyret i PS 26 /2017, ønsker Rødt å vurdere en modell basert på likningsverdi og et annet forhold mellom bunnfradrag og skattesats. Målet må være ei mest mulig sosial og rettferdig fordeling av eiendomsskatten. PS 18/49 Finansforvaltning årsrapport Bystyrets behandling i møte den : Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Årsrapport til finansforvaltning 2017 tas til orientering. 19

20 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4776 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/16 Kjerringøy kommunedelsutvalg Bårebil til Kjerringøy Leders forslag til vedtak Legges frem uten forslag til vedtak Sammendrag Etter at ambulansen ble fjernet fra Kjerringøy i 2007 har det vært jobbet med å få bårebil til Kjerringøy. Bårebil skall kunne frakte pasienter fra stedet der sykdommen/ulykken inntreffer, til egnet landingssted for helikopter. Det er ofte at helikopter må vente på ambulanse fra byen for å utføre denne oppgaven. Nordlandsykehuset har nå ordnet med en slik bil til Kjerringøy. Saksopplysninger Bårebil er nå klar for levering og det er avtalt oppstillingsplass på Bo-godt. Det er hjertestartergruppa som allerede er tilkoblet mot AMK som vil være primærbrukere. Vurderinger Det er ønskelig å sette opp en dato for overtakelse. Dette må koordineres med Bo-godt. Og siden dette er en viktig hendelse for Kjerringøy burde kanskje bygda og avisen inviteres. Konklusjon og anbefaling Finn en egnet dato og egnet ramme på arrangementet. Kontaktperson er Jan Ove Edvardsen, Mobil: Kontor: Mail: Jan.Ove.Edvardsen@nordlandssykehuset.no 20

21 Torgeir Eide Leder Saksbehandler: Øyvind Nohr Søderbom Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen 21

22 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4776 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/17 Kjerringøy kommunedelsutvalg Årsmeldingen 2017 Leders forslag til vedtak Legges frem uten forslag til vedtak Sammendrag Hvert år skal kommunedelsutvalgene levere en årsmelding som oppsummerer året og arbeidet som er gjort. Saksopplysninger Vedlagt er årsmelding for 2017 Vurderinger Les gjennom årsmelding og kom med tilføringer visst det er mangler i den. Torgeir Eide Leder Saksbehandler: Øyvind Nohr Søderbom Trykte vedlegg: 1 Årsmelding

23 Utrykte vedlegg: Ingen 23

24 Kjerringøy Kommunedelsutvalg Dato: Saksbehandler:...Øyvind Nohr Søderbom Telefon direkte: Årsmelding Sammensetting 2017 Medlemmer. Torgeir Rudborg Eide, leder Karoline Åseng, nestleder Camilla Berg Hansen Marianne Eide Nyheim Bente Karlsen Ingvild Greve Alsos Ragnhild Furberg Varamedlemmer. Lennart Anderson Lisa Solheim Ane Øverås Dan Børge Pedersen Rita Andersen Nohr Jan Mossin Geir Løvseth Utvalgsmøter Kjerringøy kommunedelsutvalg har avholdt til sammen 8 møter i Utvalget har behandlet 52 saker i Politiskesaker - 8 Referatsaker - 11 Eventueltsaker 24

25 Det har også blitt avholdt arbeidsmøter i komiteene utenom disse møtene. Kommunedelsutvalgets representant i SU, Karoline Åseng, har deltatt på to møter i KFUB. Det har vært avholdt større møter i Fylkesmannen i Nordland- Marin verneplan Dukdialog ang planprosesser. På Sølvsuper Kommunedelsplanen for idrett og friluftsliv. På Kjerringøy Folkemøte Arealplan. På Kjerringøy Viktige saker som er behandlet i Nytt rutekart for ferge og hurtigbåter. Mobildekning på Kjerringøy Innspill til marin verneplan for Karlsøyfjorden. Trafikksikring og kommunale veier. Bårebil Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner og fradelingsaker på Kjerringøy. Møteplan 2018 Samferdsel 2 av 3 25

26 Det er etablert fartdempere i Kaiveien og det er skoget langs Nevelsfjordveien Levekår Det er jobbet mot ferdigstillelse av beredskapsplanen. Det er kommet på plass en avtale med Nordlandssykehuset vedrørende bårebil. Bårebil vil være på plass i Kjerringøy, 3 april 2018 Med hilsen Øyvind Nohr Søderbom Nærmiljøleder/Utvalgssekretær 3 av 3 26

27 PS 18/18 Referatsaker EV 18/5 Eventuelt 27