Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus. Dato: Tidspunkt: 10:00-17:15

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Nygaardsvoldsalen, Bruket kulturhus Tidspunkt: 10:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP Matz Ulstad AP Randi Hansen AP Trond Hoseth AP Liv Aksnes AP Kristin Strandheim AP Francis N. Chagula AP Terje Talsnes AP Jahn Harry Kristiansen AP Eva Lundemo H Morten Olafsen H Vigdis Marthinsen H Brit Ragnhild Aune H Anders Frost H Ole Herman Sveian SP Lill Harriet Sandaune FRP Terje Hansen FRP Bjørn Edgar Kyllo FRP Knut Harald Svisdahl MDG Heidi Steine MDG Astrid Sofie Dalhaug KRF Torgeir Anda V Rakel S. Trondal SV Per Brandt Walseth PP Randi Johnsen Eikevik FM Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Maren Hammer Ness AP Anne S. Mostervik AP Laila Tøndel V Ketil Sivertsen SP Ida Vetleseter Bøe SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Per Arild Lyng Anne S. Mostervik AP Ragnar Breivik Maren Hammer Ness AP Kristin Hestenes Ida Karen Vetleseter Bøe SP Kerstin Leistad Laila Tøndel V Geir Roar Larsen FM Merknader 30 av 31 representanter til stede frem til kl. 12:30 og etter kl. 14:30. Morten Olafsen ble innvilget permisjon mellom kl. 12:30 og 14: av 31 representanter tilstede i dette tidsrommet. Randi Eikevik hadde permisjon mellom kl. 13:15 og 16:30 for delta i møte i representantskapet

2 i Midt-Norge 110-sentral. Randi Eikevik kom ikke tilbake til møtet etter kl. 16:30. Vararepresentant Geir Roar Larsen deltok i kommunestyret i hennes sted. Orientering om sentrumsplan Vikhammer v/per Ottar Brattås (Virksomhet for AreSam) og referatsaker ble behandlet først i møtet, deretter saker til behandling i oppsatt rekkefølge. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Carl-Jakob Midttun Rådmann Randi Rasmussen Organisasjonssjef Tone Østvang Kommunalsjef Ester Sandtrø Kommunalsjef Einar Spjøtvoll Økonomisjef Per Ottar Brattås Saksbehandler AreSam Randi Hammer Fosmo WEB-TV Sissel Langås Sekretær Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Saker til behandling Arkivsaksnr PS 62/17 Valg av revisor - Malvik kommune 2017/3734 PS 63/17 Finansrapport /2654 PS 64/17 PS 65/17 PS 66/17 Presisering av kommunestyrets sak 55/2017, forslag til anskaffelsesstrategi for perioden Regulering av husleiesatser og innføring av ny modell for beregning av husleie i kommunale boliger Forslag til gebyrregulativ arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø og kart og oppmåling 2017/ / /3404 PS 67/17 Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk 2017/3428 PS 68/17 Betalingssatser for oppvekst og kultur /3576 PS 69/17 Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra /3175 PS 70/17 Handlings- og økonomiplan , budsjett /3413 Referatsaker RS 60/17 Referat fra brukerutvalgets møte /139 RS 61/17 Møtereferat eldreråd 8. november /359 RS 62/17 Møtereferat Malvik Ungdomsråd 15.nov /3153 RS 63/17 Referat fra brukerutvalgets møte /139 RS 64/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte /1405 RS 65/17 Møteprotokoll Regionrådet /1186

4 Saker til behandling PS 62/17 Valg av revisor - Malvik kommune Vedtak i Kommunestyret Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra Behandling i Kommunestyret Eva Lundemo (H) meldte seg inhabil ifm behandling av denne saken, da hun sitter i styret for Revisjon Midt-Norge SA. Eva Lundemo ble enstemmig kjent inhabil, jf. forvaltningsloven 6, 1.ledd, e) nr. 2. Det ble ikke kalt inn vara for Lundemo. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kontrollutvalget : Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra PS 63/17 Finansrapport Vedtak i Kommunestyret Finansrapport per tas til orientering. Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

5 Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Finansrapport per tas til orientering. PS 64/17 Presisering av kommunestyrets sak 55/2017, forslag til anskaffelsesstrategi for perioden Vedtak i Kommunestyret Malvik kommunestyre justerer sitt vedtak den 2. oktober, sak 55/17, slik: 1. Opprinnelig vedtakspunkt lydende Delmål 2, nytt kulepunkt 5: Malvik kommune krever skatteattest for alle leveranser og underleveranser som overstiger kr ,00 strykes. 2. Under vedtakets Tilleggsforslag til strategi for anskaffelser: inntas nytt kulepunkt: o Malvik kommune krever skatteattest for alle leveranser og underleveranser som overstiger kroner. Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Malvik kommunestyre justerer sitt vedtak den 2. oktober, sak 55/17, slik: 1. Opprinnelig vedtakspunkt lydende Delmål 2, nytt kulepunkt 5:

6 strykes. Malvik kommune krever skatteattest for alle leveranser og underleveranser som overstiger kr ,00 2. Under vedtakets Tilleggsforslag til strategi for anskaffelser: inntas nytt kulepunkt: o Malvik kommune krever skatteattest for alle leveranser og underleveranser som overstiger kroner. PS 65/17 Regulering av husleiesatser og innføring av ny modell for beregning av husleie i kommunale boliger Vedtak i Kommunestyret Leieobjektets bruksareal (BRA i henhold til NS 3940) legges til grunn for beregning av leie. Fellesareal inngår i husleien med en lik andel (av fellesarealet) per bruksenhet 2. Malvik kommune innfører modell for husleiefastsettelse i kommunale utleieboliger slik det fremgår av saken. 3. Husleiesatsene i kommunale utleieboliger reguleres i tråd med vedlegg. I de tilfeller hvor nye husleiesatser innebærer økt husleie i forhold til dagens husleiekontrakter, justeres disse i tråd med vedlegg etter 6 måneders varsel jf. husleieloven 4-3. Dette innebærer tidligst justeringstidspunkt fra den I de tilfeller hvor nye husleiesatser innebærer lavere husleie i forhold til dagens husleiekontrakter, justeres disse fra måneden etter at kommunestyret har fattet vedtak. For nye leietakere gjelder satsene umiddelbart etter at kommunestyret har fattet vedtak. Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

7 Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Leieobjektets bruksareal (BRA i henhold til NS 3940) legges til grunn for beregning av leie. Fellesareal inngår i husleien med en lik andel (av fellesarealet) per bruksenhet 2. Malvik kommune innfører modell for husleiefastsettelse i kommunale utleieboliger slik det fremgår av saken. 3. Husleiesatsene i kommunale utleieboliger reguleres i tråd med vedlegg. I de tilfeller hvor nye husleiesatser innebærer økt husleie i forhold til dagens husleiekontrakter, justeres disse i tråd med vedlegg etter 6 måneders varsel jf. husleieloven 4-3. Dette innebærer tidligst justeringstidspunkt fra den I de tilfeller hvor nye husleiesatser innebærer lavere husleie i forhold til dagens husleiekontrakter, justeres disse fra måneden etter at kommunestyret har fattet vedtak. For nye leietakere gjelder satsene umiddelbart etter at kommunestyret har fattet vedtak. PS 66/17 Forslag til gebyrregulativ arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø og kart og oppmåling Vedtak i Kommunestyret Forslag til gebyrregulativ 2018 arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø, kart og oppmåling vedtas. 2. Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Forslag til gebyrregulativ 2018 arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø, kart og oppmåling vedtas. 2. Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra

8 PS 67/17 Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk Vedtak i Kommunestyret Gebyrregulativ 2018, FDV-Kommunalteknikk vedtas. Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Gebyrregulativ 2018, FDV-Kommunalteknikk vedtas. PS 68/17 Betalingssatser for oppvekst og kultur 2018 Vedtak i Kommunestyret Framlagte forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas med følgende endring: Endring vedr. leie av kommunale bygg, følgende strykes: til øving/trening i siste setning før tabeller på s Betalingssatser gjøres gjeldende fra Behandling i Kommunestyret Per Walseth (PP) fremmet følgende endringsforslag: Endring vedr. leie av kommunale bygg, følgende strykes: til øving/trening i siste setning før tabeller på s Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet:

9 Fremlagte forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas fra med følgende endringer: Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med konkurranseutsetting av kulturskolen i Malvik kommune. Tilbudet skal baseres på full kostnadsdekning med egenbetaling. Kommunen skal legge til rette for at aktører får mulighet til gratis leie av lokaler, på lik linje med gratis halleie for ungdom under 19 år. Torgeir Anda (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av V, KrF og PP Egenandel for helårsplass økes fra 3404 til 3780 kroner (som Trondheim) 376 kroner økning gir inntekter på kroner. Midlene brukes til å redusere køen av søkere (I dag 121). Målet for 2018 er 20 nye plasser uten økning i kommunens utgifter (mer grupper og samspill). Votering: Walseths endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Sandaunes endringsforslag på vegne av FrP og H falt med 8 mot 22 stemmer. Andas endringsforslag på vegne av V, KrF og PP falt med 4 mot 26 stemmer. Innstillingen med vedtatt endring ble vedtatt med 23 stemmer mot 7 stemmer. Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Framlagte forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas. Betalingssatser gjøres gjeldende fra PS 69/17 Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra Vedtak i Kommunestyret Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd, vedtas. 2. Betalingsregulativet gjøres gjeldende fra

10 Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd, vedtas. 2. Betalingsregulativet gjøres gjeldende fra PS 70/17 Handlings- og økonomiplan , budsjett 2018 Vedtak i Kommunestyret Skattevedtak 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 1.2 Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 har Malvik kommunestyre i møte den vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2018, jf. lovens 3a. 1.3 Eiendomsskattesatsen er satt til 4 promille av takstverdien for alle eiendommer. 1.4 Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 1.5 I medhold av eiendomsskatteloven 7a) fritas følgende eiendommer fra eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og organisasjoner Bedehus/kirkestuer Idrettsanlegg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten Bygninger tilhørende museum og historielag som er åpne for allmennheten Private barnehager (gjelder kun barnehagedelen) Betania Malvik (helse- og skolevirksomheten) Jøssåsen landsby 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte drifts- og investeringsbudsjettet, jf. kapittel 12 i budsjettdokumentet. 2.2 Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. kapittel 4 og de tilhørende enkeltsaker som legges frem for behandling. 2.3 Investeringer forutsettes finansiert slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. tabell 38 i kapittel Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2018:

11 2.4.1 Lån til investeringer på inntil 136,2 millioner kroner Lån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Handlings- og økonomiplanen Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiske rammer, jf. tabell 6, 7 og 8. Følgende endringer vedtatt i kommunestyret : Generelt: Kommunestyret konstaterer at klare budsjettvedtak fra 2015 og 2016 gir positive resulter som skaper økt stabilitet og soliditet i økonomien til Malvik kommune. Kommunestyret mener rådmannen med årets budsjett og økonomiplan har tatt de fleste av styringssignalene fra de to foregående år og at det framlagte budsjettet som sådan reflekterer godt e utfordringer og muligheter som finnes innenfor de økonomiske rammene til Malvik kommune. Kommunestyret ønsker at kommunens økonomiske handlefrihet og bærekraft i et langsiktig perspektiv fortsatt skal være overordnende føringer for økonomiarbeid i kommunen. Dette er viktige grunnpilarer for å sikre kommunens innbyggere stabile og gode tjenester i årene framover og for å sikre viktige investeringer som nye ungdomsskoler både i Hommelvik og på Vikhammer. HeVe: Kommunestyret fastsetter en målsetning om å øke andelen hele faste stillinger opp til 65% i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med å skape heltidskultur innenfor virksomhetene i Malvik kommune, og da spesielt innenfor helse og omsorg, er viktig og framtidsrettet. Kommunestyret anser dette som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet i eldreomsorgen. Rådmannen har redegjort for at også andre insitamentet enn de rent økonomiske vil være viktig for å lykkes med dette arbeidet. Det er viktig at Rådmannen i dette arbeidet gjør en totalvurdering av behovet for, og muligheten til, bruk av eksterne miljø og støtteordninger kommunen kan samspille med for å oppnå målet. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere mulige tiltak, herunder også økt grunnbemanning, fram mot budsjettet for 2019 for å gjøre de nødvendige prioriteringer for å få raskere fremgang i arbeidet innenfor kommunestyreperioden, med å nå det fastsatte målet på 65% heltidsandel innen økonomiplanens utløp i Vi tilfører kr ekstra for Kommunestyret ønsker at tilskuddsordningen for bruker- og pårørendeorganisasjoner i Malvik gjeninnføres. Retningslinjene for disse tilskuddsmidlene revideres og godkjennes av utvalg for helse og velferd før utlysning. Størrelsen på denne posten til kr og løses ved omdisponering innenfor rammeområdet, da fortrinnsvis ved omdisponering fra vikarbudsjettet. OpKu: Malvik kommune skal legge til rette for at de lovpålagte rammene i fagplanen til faget kroppsøving setter, og oppfylle de forpliktelser kommunen har i forhold til disse. PÅ Vikhammer og Sveberg er det hallkapasiteten nok til at disse kravene oppfylles. Kommunestyret ønsker derfor å prioritere byggingen av en flerbrukshall i Hommelvik innenfor økonomiplanperioden. Kommunestyret ber rådmannen starte de nødvendige forberedelser til bygging av en slik hall med planlagt oppstart i (20 mill. i 2020 og 30 mill. i 2021).

12 Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere kunstisflate i tilknytning til hallprosjekt i Hommelvik. Over flere år har det vært meldt behov for utbygging av Saksvik skole og Hommelvik skole. Endring av elevprognoser og midlertidige tiltak ved begge disse skolene gjør at kommunestyret ber rådmannen ta en gjennomgang av både behov og tidsperspektiv i disse prosjektene. Kommunestyret ber rådmannen vurdere disse behovene i løpet av 2018 og legge eventuelle tiltak inn for oppstart i økonomiplanperioden i trå med konklusjonene i vurderingen. Kommunestyret forventer økte midler fra Stortinget som sikrer innføring av lærernorm, slik at vi kan øke lærertettheten i Malvikskolen. Barnehagen er en viktig arena for språktrening og inkludering. Malvik kommune vil derfor sette i gang tiltak for å øke rekrutteringen av barn fra innvandrerfamilier til barnehagen. Trondheim kommune gjennomførte for noen år siden et svært vellykket informasjonsprosjekt som økte søkingen fra minoritetsspråklige til barnehagen betraktelig. Tiltak: Rådmannen involverer relevante parter i utarbeidelse av en plan med tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige i barnehagen. Det bør vurderes å utarbeide informasjonsmateriell om barnehagetilbudet på relevante språk som deles ut på helsestasjonene, før innsøking høsten 2018, slik at kunnskapen om barnehage økes hos minoritetsspråklige familier i kommunen. ARESAM: Kommunestyret ønsker at "miljøfondet" som ble innført i 2017 økes til kr Retningslinjene for tildeling evalueres, og ved behov, revideres av utvalg for ARESAM før utlysning for Malvik kommune skal være en foregangskommune for god klimastyring og effektive miljøtiltak. I Trå med målsetningene i kommuneplanens samfunnsdelen (pkt 7.8.) setter kommunestyret av kr til arbeidet med en klimaplan som skal inneholde forpliktende mål for kutt i klimagasser. Det er også kommunestyrets intensjon at planen etter hvert skal suppleres med et klima og miljøregnskap. Kommunestyret ber rådmannen sjekke muligheter blant eksterne aktører for tilskuddsmidler til slikt arbeid som både kan være med å tilføre midler, og om mulig også redusere kommunens kostnader til dette arbeide Økonomiske omprioriteringer: Omdisponerer kr fra rådmannens styrking av økonomisk stabilitet til styrking av Heltid/deltidsarbeidet innenfor helseområdet til utarbeidelse av klimabudsjett/regnskap til dobling av klimafondet Innføring av støtte til frivillige organisasjoner innenfor HeVe på kr 60000, Omdisponeres fra vikarbudsjettet innenfor rammeområdet. Økonomiplanen: Hall i Hommelvik , kr 20 mill , kr 30 mill.

13 Behandling i Kommunestyret Per Walseth (PP) fremmet følgende endringsforslag: På bakgrunn av prognoser framover for høyere vann/avløpsgebyrer fremmes følgende forslag: «Rådmannen best i utarbeidelsen av budsjett for 2019, innarbeide reduksjon av eiendomsskatten med 0,5 promille. Dette vil utgjøre ca kr. 4 millioner» Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende helhetlig budsjettforslag på vegne av FrP og H: Både Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å endre den politiske kursen i kommunen vår. Vi vil med dette legge frem Høyre og FrP sitt felles forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for Målsettingen med dette forslaget er å vise en økonomisk politikk som gjør oss i stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen i fremtiden. I flere år har Malvik kommune gjennomført nedskjæringer og omstillingsprosesser for å kunne møte den stadig vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i. Malvik kommune er nå avhengig av å kreve inn 30 millioner kroner årlig i eiendomsskatt, for å unngå underskudd på kommunens budsjett. Vi mener imidlertid at man må tørre å tenke nytt, og smarte løsninger trenger ikke å koste store penger. Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både å bo og jobbe i. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for at folk vil flytte til, og bli boende i vår fantastiske kommune. Reduksjon av eiendomsskatt Både Høyre og FrP har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres her i kommunen. Eiendomsskatt er en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv i kommunen. En skatt som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, men ikke sende regningen til kommunens innbyggere i form av eiendomsskatt. Vi presenterer derfor et alternativt budsjett med økonomiplan der eiendomsskatten halveres til 2 promille i 2018, og utfases i sin helhet innen Salg av eiendom og nedbetaling av gjeld Malvik kommunes målsetting må være salg av eiendom og nedbetaling av gjeld for å gi handlingsrom til å prioritere lovpålagte oppgaver, i form av grunnleggende velferdstjenester. Kommunen må derfor få fortgang i salg av eiendeler og eiendommer, for å kunne gjennomføre dette.

14 Salg av Saksvik helsesenter Saksvik helsesenter, gnr. 1/bnr Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Saksvik helsesenter. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån. Salg av Øyavegen 25 Øyavegen 25, gnr. 57/bnr Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Øyavegen 25. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån. Salg av Øyavegen 27 Øyavegen 27, lagerbygning, gnr. 57/bnr Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Øyavegen 27. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån. Salg av Hommelvik barnehage Hommelvik barnehage, gnr. 57/bnr. 64. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Hommelvik Barnehage. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med en sak om omregulering av området, til boligformål.

15 Salg av eiendommen Nesset i Hommelvik Med bakgrunn i eget forslag om konkurranseutsetting av FDV i Malvik kommune, vil det være nødvendig med et salg av det 19 daa store næringsarealet på Nesset i Hommelvik. Området er pr. i dag regulert som næringsområde, og det må derfor snarest mulig igangsettes en omreguleringsprosess til boligformål. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med en sak om omregulering av næringsarealet Nesset i Hommelvik, til boligformål. Når omreguleringen er gjennomført skal området legges ut for salg, og inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån. Beste praksis/konkurranseutsetting Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører slik det fremgår fra anbudsprosesser. Vi i Malvik Høyre og Malvik FrP er positiv til å konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av kommunen. Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling, utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste alternativet til innbyggerne. Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon, som ofte leder til fornyelse og forbedring. I tillegg vil kommunen selv ha mulighet til å delta i anbudsrundene. Denne ordningen mener vi vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet, økt valgfrihet, et økt variert tilbud og mer effektivitet og utbytte av skattebetalernes penger som brukes på de ulike tjenestene. Det som er det viktigste for oss er at innbyggerne får levert gode tjenester. Dette mener vi også vil være med på å utvikle mulighetene til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg i kommunen. Dette vil på sikt føre til større mangfold og et bedre tilbud i kommunen vår. Vi legger NHO Service sin mulighetsstudie for 2016 til grunn. ( Vi vil imidlertid understreke at denne rapporten ikke må sees på som en fasit, men viser hva slags potensial kommunen har, dersom man velger de beste løsningene. Målsettingen er altså økt produktivitet og mer velferd ut av de økonomiske ressursene som kommunen disponerer. Det er en viktig forutsetning at man ikke ønsker kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår. Det er også viktig å merke seg at en privat leverandør av offentlige tjenester bare kan få utbetalt fullt vederlag dersom tjenestene oppfyller kommunens krav til kvalitet og tilgjengelighet. Bedriftene i tilknytning til NHO Service sine analyser har også en lønn og lønnsutvikling som er på samme linje som Malvik kommune. Det er en utbredt påstand at det er dårlige pensjonsvilkår i disse private bedriftene, men en utredning av Norwegian Insurance Partner viser at privat pensjon er konkurransedyktig sammenlignet med offentlig pensjon. Det som er forutsetningen er at arbeidstaker jobber til fylte 67 år, noe som er et sentralt mål for norsk arbeidslivspolitikk og pensjonsforliket. Malvik har pr. i dag en relativt ung befolkning, men fra 2020 tyder prognosene på en sterkere økning i antall innbyggere over 80 år. Våre eldre vil altså bli enda flere, og det vil kreve flere ressurser i årene fremover. Kommunen bør derfor ha en målsetting om et større mangfold av tilbud i eldreomsorgen, og tilby våre brukere økt valgfrihet.

16 Oppvekst og kultur Barnehager Vikhammer barnehage Vi ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. Vi mener at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas. Vi vil jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å drifte barnehagene. Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene. Uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning. Brukerundersøkelsene viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet. I tillegg gir de et mangfold i tilbudet. Malvik FrP og Malvik Høyre mener, basert på en snittrente på 2,6%, at det i løpet av 40 år vil koste kommunen millioner mindre å la private bygge barnehage, i motsetning til at kommunen selv bygger den nye barnehagen på Vikhammer. Med bakgrunn i dette, foreslår vi at den nye barnehagen på Vikhammer bygges ut og driftes av en privat aktør. Vikhammer barnehage bygges i privat regi, og bevilgninger tas ut av investeringsbudsjettet. Sommeråpen barnehage Vi mener kommunene skal ha et barnehagetilbud gjennom hele sommeren. Dette kan være et samarbeid på tvers av barnehagene. De foreldrene som har behov for barnehageplass den perioden eget barns barnehage er stengt, får tilbud om "sommerplass" i en annen barnehage. Løsningen kan organiseres slik at en eller flere av personalet fra barnets egen barnehage, jobber i den sommeråpne barnehagen den perioden barnet er der. Dette er viktig for at foreldre og barn skal føle trygghet. Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid der de kommunale barnehagene tilrettelegger i størst mulig grad for fleksible åpningstider, i samsvar med brukernes/foreldrenes behov i de ulike barnehagene. For å gi et tilfredsstillende tilbud innfører kommunen en ordning der en kommunal barnehage holder åpent i sommerferien. Styrking av helsesøstertjenesten En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge. Malvik FrP og Malvik Høyre mener helsesøstertjenesten gjør et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse, og ønsker å styrke denne tjenesten i kommunen. Kommunestyret ber rådmannen styrke helsesøstertjenesten med ett årsverk, og implementere ,- i budsjett for 2018.

17 Skolene i Malvik En god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mest og best mulig i tiden de er på skolen. Gode skolebygg er en forutsetning for et godt skolemiljø, og vi vil derfor prioritere vedlikehold og nødvendig etablering av nye skoler for å sikre alle elevene i Malvikskolen et godt læringsmiljø. Saksvik skole Saksvik skole er fordelt på fem bygg, noe som er en utfordring i seg selv. Hovedbygget er fra 1974, og i tillegg er det i omlag 15 år blitt benyttet brakker for å løse sitasjonen ved skolen. Dette er brakker som skulle være midlertidig. Skolen opplever akustikkproblemer, og har stadig avvik som må lukkes. Skolen mangler spesialrom til naturfag og kunst og håndverk. Elever på 7. trinn er derfor på Vikhammer skole på torsdager, for å låne rom og gjennomføre undervisning der. Gymsalen på Saksvik er alt for liten, så trinn må benytte Malvikhallen og fylkeshallen til dette formålet. Ballbingen er nettopp tatt bort, og uteområdet trenger også en oppgradering. Malvik Høyre og Malvik FrP mener det er på høy tid å gjøre noe med skolen på Saksvik og foreslår derfor at prosjektering av ny skole starter alt i 2019, og innarbeides i økonomiplanen for 2020 og Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid med prosjektering av ny Saksvik skole. Det innarbeides midler til prosjektering alt i 2019, og midler til bygging av ny Saksvik skole innarbeides i økonomiplan for 2020 og Basishall/Flerbrukshall Basisferdigheter er svært grunnleggende for alle typer idretter og også andre typer aktiviteter, og bidrar til å fremme folkehelsen på en god måte. En basishall/flerbrukshall vil være en idrettshall tilrettelagt spesielt med tanke på basisøvelser som alle idretter vil ha nytte av. Idrettens behov for tilrettelegging for trening og konkurranser må derfor legges til grunn for konseptet for den aktuelle hallen. Men også behov og funksjoner for allmenn fysisk aktivitet og idrettslek er en viktig premiss. I tillegg må behovet for utenomidrettslige funksjoner vurderes. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide bygging av basishall i prosjektet «Ny ungdomsskole på Vikhammer». Det innarbeides 10 millioner i økonomiplan for 2019 og 30 millioner i Idrettshall og Multisportsarena i Hommelvik I Hommelvik sentrum er det en barneskole med 362 elever og en ungdomsskole med 266 elever. Disse to skolene har en liten gymsal i Hommelvik Idrettsbygg som de deler på når de underviser i kroppsøvingsfaget. Idrettsbygget har et hallareal på ca. 250 m2, det er fra 1974, og tilfredsstiller ikke dagens behov. Bygget er for lite og er uegnet for mange typer aktiviteter og idretter, det er også nedslitt og har dårlig ventilasjon. Vi mener derfor det er viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik, og vil prioritere byggingen av dette. Da med

18 prosjektering alt i 2018 og med byggestart i Vi mener folkehelse er veldig viktig, og ønsker å videreutvikle Multisportsarenaen som ble erstattet da Motrøtunet i Hommelvik ble bygd. Slik anlegget fremstår i dag, er det store begrensninger til å ha isaktivitet, samt at det stiller en del krav til kommunalteknikk når det gjelder presisjon ved vanning i henhold til temperaturer. Vi mener det vil være hensiktsmessig å etablere kunstis, og mener dette anlegget må sees på i sammenheng med bygging av ny idrettshall i Hommelvik. Forhold må legges til rette for at overskuddsvarmen fra dette anlegget kan gjenvinnes for bruk til oppvarming av den nye idrettshallen i Hommelvik og prosjektene må derfor sees i sammenheng. En kombinasjon med bygging av kunstis og varmeleveranse mener vi vil være energiøkonomisk, og ikke minst være en samfunnsøkonomisk riktig satsning. Det er mulig å få 10-20% av investeringene i et slikt varmegjenvinningsanlegg som investeringsstøtte, og det må sees på andre støtteordninger for eksempel med spillemidler og samarbeid med fylkeskommunen.vi er også kjent med at det er press på isflater i nærliggende kommuner, så det kan være et potensiale for utleie til klubber fra andre kommuner. Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid med bygging av ny idrettshall og Multisportsarena i Hommelvik. Det innarbeides 3 millioner i budsjett for 2018 til prosjektering, og 55 millioner til bygging av ny idrettshall og Multisportsarena med kunstis i Hommelvik, alt i Rådmannen søker ulike investeringsstøtter, og implementere dette i prioriterte spillemidler for Kultur Vi vil at kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, og yte rettferdig økonomisk bistand. Kulturtilbudet i Malvik kommune skal gjenspeile det rike innholdet i kommunen vår. Alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke i lokalsamfunnet. Konkurranseutsetting av kulturskolen I kulturskolen er det viktig å ha klare musikkfaglige mål. Kvaliteten i kulturskolen og tid med elevene må komme foran byråkratiet. Vi vil tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor musikkundervisning til alle aldersgrupper og nivåer. Malvik Høyre og Malvik FrP foreslår derfor at driften av kulturskolen settes ut til private aktører, og at kulturskolen får gratis leie av lokaler, på lik linje med blant annet gratis halleie for barn og unge under 19 år. Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med konkurranseutsetting av kulturskolen i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

19 Frivillighetsmillionen Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som arrangerer og utvikler eksisterende arrangementer, og som skaper nye aktiviteter og samarbeid mellom organisasjoner, frivilligheten og offentlige aktører. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 1 million til ordningen med å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Rådmannen bes om å utarbeide forslag til konkrete kriterier for tildeling av «Frivillighetsmillionen». Helse og velferd Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. For å få bedre eldreomsorg, og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi også å konkurranseutsette driften innenfor eldreomsorgen. På denne måten vil de som kan levere det beste alternativet få utføre arbeidet, etter tydelig rammer og retningslinjer fastsatt av kommunen. Om det er en offentlig eller privat leverandør av tjenesten er ikke det viktigste. Det viktigste er at brukerne får et godt tilbud som ivaretar den enkeltes behov, og fremmer livskvalitet. Vi vil tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. På denne måten kan eldre bestemme selv hvilket tilbud som passer dem, og velge bort dårlige tilbud. Vi vil ha en verdig eldreomsorg med flere varme hender i arbeid. Beste praksis/ konkurranseutsetting sykehjem Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av driften til Hommelvik og Vikhammer helsetun. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten. Beste praksis/ konkurranseutsetting hjemmetjenester Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av hjemmetjenestene i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten. Tekniske tjenester Beste praksis/ konkurranseutsetting - Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Store verdier i Malvik kommune er knyttet til bygg og utearealer. God forvaltning av disse verdiene krever effektivt vedlikehold. Velfungerende bygg og utearealer er en forutsetning for alt kommunene skal gjøre. Moderne utstyr og stordrift gjør at man til enhver tid kan få mest mulig ut av vedlikeholdsressursene.

20 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale formålsbygg og idrettsplasser med tilknyttede arealer er en stor jobb. Alt fra administrasjonsbygg, sykehjem, skoler, barnehager og kulturhus skal driftes og vedlikeholdes. Kommunen har en rekke ulike serviceoppgaver som også må ivaretas slik at bygningsmasse og utearealer til enhver tid holder en god standard. Dette gjelder alt fra resepsjonstjenester og kantine, til vaktmester, snøbrøyting og gartnertjenester. Kommunene må selvsagt ha egen spisskompetanse på forvaltning, drift og vedlikehold, men det betyr ikke at de selv må produsere disse tjenestene. Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten. Beste praksis/ konkurranseutsetting renholdstjenestene Godt renhold er en forutsetning for fungerende lokaler og trivsel. Spesialiserte tjenester muliggjør en bedre hverdag for de ansatte og mer effektivt arbeid. Beste praksis innen renhold er utviklet gjennom mangeårig innovasjon og erfaring. Moderne og effektivt renhold er et fag. Det gjelder å benytte de beste på området og dele erfaringer mellom kommuner over tid. Kommunen er en betydelig eiendomsbesitter. Store areal må derfor rengjøres regelmessig. Her mener vi det er en stor effektiviseringsgevinst ved bruk av eksterne leverandører til disse oppgavene. Godt renhold er viktig om kommunen skal levere gode tjenester. Ansatte, elever, innbyggere og andre brukere er hver dag avhengige av velfungerende renholdstjenester. Kommunen har også et ansvar for å forvalte sine eiendommer forsvarlig. Følgelig er godt renhold et viktig ansvar for kommunen. Det er derfor en fordel om flere konkurrerer om å levere godt renhold for kommunen. Det gir kunnskaper om hva godt renhold bør koste og dermed grunnlag for bedre ressursbruk Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av renholdstjenestene i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten. Trafikksikkerhetstiltak Opprettelse av et selvstendig Trafikksikkerhetsutvalg Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å opprette et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å redusere antall ulykker. Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, og da særlig i forbindelse med trygge skoleveier. Nullvisjonen må ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Malvik. For å kunne utvikle dette arbeidet må kommunen være villig til å prioritere dette arbeidet i større grad enn det er gjort til nå.

21 Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak vedrørende for opprettelse av et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg i Malvik kommune. Utvalget skal bestå av både administrasjon, politikere og konsultative medlemmer. Det implementeres ,- i budsjett for 2018, til dette formålet. Fortau i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen Malvik Høyre og Malvik FrP mener det er på høy tid at det nå tilrettelegges for trygg skoleveg også i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen. Planene må nå gjennomføres slik at våre innbyggere kan dra nytte av de midlene som kommunen er tildelt. Malvik kommune sin andel er 40 % av kostnaden ved prosjektet, og Fylkeskommunen går inn med de resterende 60 %. Kommunestyret ber rådmannen starte gjennomføringen av det prosjekterte arbeidet med å gjøre Fagottvegen og Vikhammeråsvegen trafikksikker. Det innarbeides 3,88 millioner i budsjett for Folkevalgt nivå Nedleggelse av politiske utvalg Hverken Malvik Høyre eller Malvik Frp ser det økonomisk gunstig å opprettholde de to politiske utvalgene, Helse og velferd og Oppvekst og Kultur. De siste årene har vi sett at det er veldig lite saker til politisk behandling. Det oppleves nok også som at utvalgene er et unødvendig mellomledd. Utvalget fremstår ikke som et beslutningsorgan, da politikere ofte snur i saker når de skal behandles i kommunestyret. Utvalgsledere i oppvekst og kultur, helse og velferd har en fast årlig godtgjøring på 1,6 % av ordførers godtgjøring, og alle medlemmer og møtende varamedlemmer har en møtegodtgjøring tilsvarende 0,2 % av ordførers godtgjøring. Ordførers godtgjøring er lik grunnlønn for stortingspolitiker, som er kr ,-. Utvalgsledere har derfor hver en årlig godtgjøring på kr ,-. Alle medlemmer og møtende varamedlemmer: , pr møte. I tillegg kommer eventuelle dokumenterte omsorgsutgifter, inntektstap og frikjøp. Med virkning fra 1. januar 2018 avvikles ordningen med utvalg for Helse og velferd og Oppvekst og kultur. Godtgjøringer til disse utvalgene skal derfor utgå. Saksbehandling knyttet til disse utvalgene legges inn under formannskapets ansvarsområde. Rådmannsstab og administrasjonsnivå Innlemmelse i VARIT Vi ønsker at kommunen skal være godt rustet for den digitale fremtiden. Oppgaver vil komme fremover enten på grunn av eget behov, eller i forbindelse med tjenester og kommunale samarbeid Malvik kommune er en del av. I tillegg kommer en rekke oppgaver som vil bli pålagt kommunen fra statlig hold. Et eksempel er velferdsteknologi for å ruste et optimalt helsetilbud. I dag preges IKT i det offentlige i stadig større grad av mer samarbeid mellom kommuner

22 regionalt for å få ned kostnader ved kjøp og drift av utstyr og programvare for IKT tjenester. I et større regionalt samarbeid vil man få et større faglig miljø rundt IKT-driften, noe som vil gjøre det mer attraktivt å være ansatt som IKT-medarbeider. På den måten kan vi beholde og videreutvikle våre IKT-medarbeidere i fremtiden. Næringsfond Malvik kommune er en svært attraktiv kommune å etablere seg i, og bør derfor ha et næringsfond. Et kommunalt næringsfond skal brukes til å styrke nyskapning, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Det kommunale næringsfondet skal være tilgjengelig for finansiering av både nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Kommunestyret ber rådmannen årlig implementere ,- i sitt budsjett og ber rådmannen utarbeide rutiner for både gjennomføring og etablering av et næringsfond i Malvik kommune. Miljøfond Marin forsøpling er et betydelig miljøproblem. Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene og tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundre tusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden. Og omfanget ser dessverre ut til å øke. Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å se på mindre lokale tiltak og setter av kr til honorering av mindre strandryddingsprosjekter. Vi oppfordrer barnehager, skoleklasser, lag og foreninger til å søke på disse midlene. Kommunestyret ber rådmannen årlig implementere ,- i sitt budsjett og ber rådmannen utarbeide rutiner for både gjennomføring og etablering av et miljøfond i Malvik kommune. Budsjett 2018 Redusert Salg av kommunale eiendommer Antatt verdi rente/avdrag 50% Saksvik helsesenter, g/bnr. 1/ , ,00 Øyavegen 25, g/bnr. 57/283 (Max-bo) , ,00 Øyavegen 27, lagerbygning, g/bnr. 57/ , ,00 Hommelvik barnehage, g/bnr. 57/ , ,00 Nesset, g/bnr. 60/ , ,00 Totalt , ,00 Reduserte driftsutgifter Reduksjon i renter og avdrag etter salg av kommunale eiendommer ,00 Nedleggelse av to politiske utvalg (Oppku og Heve) ,00 Nedlegging av IKT-avdelingen (Årseffekt 60%) ,00

23 Vikhammer barnehage bygges i privat regi ,00 Driftskostnader Saksvik helsesenter ,00 Totalt reduserte driftsutgifter ,00 Reduserte investeringer Andel oppgradering Nesset, VA-lager, sand ,00 Maskiner, biler, utstyr og inventar, ulike områder ,00 Nesset energibrønner og mindre tiltak , ,00 Inntjening ved beste praksis/konkurranseutsetting av tjenester, i følge NHO Service sin mulighetsstudie av Malvik kommune for 2016: Helårsefekt Effekt 2018 (50%) Innsparingspotensial sykehjemsdrift , ,00 Innsparingspotensial FDV , ,00 Innsparingspotensial renhold , ,00 Innsparingspotensial hjemmetjenester , ,00 Inntjening konkurranseutsetting kulturskole , ,00 Totalt innsparingspotensial ved beste praksis/konkurranseutsetting ,00 Økte utgifter etter følgende forslag: Reduksjon av eiendomsskatt ,00 Idrettshall og multisportsanlegg i Hommelvik ,00 Fortau i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen (40%) ,00 Styrking helsesøster ,00 Støtte til kultur, frivillige lag og brukerorganisajoner ,00 Sommeråpen barnehage ,00 Trafikksikkerhetsutvalg ,00 Næringsfond ,00 Miljøfond ,00 Innlemmelse i VARIT ,00 Husleie Øyavegen 25 og ,00 Husleie Saksvik helsesenter ,00 Totalt økte utgifter etter følgende forslag ,00

24 Reduserte driftsutgifter for ,00 Reduserte investeringer ,00 Økte driftsutgifter etter forslag fra FrP og Høyre for ,00 Totalt innsparingspotensial ved beste praksis/ konkurranseutsetting ,00 Resultat for 2018 som kan overføres til disposisjonsfond ,00 Nedbetaling av gjeld ,00 Punktet Budsjett 2018 fra H og FrP ble trukket og erstattet med følgende: Budsjett 2018 Redusert Salg av kommunale eiendommer Antatt verdi rente/avdrag 50% Saksvik helsesenter, g/bnr. 1/ , ,00 Øyavegen 25, g/bnr. 57/283 (Max-bo) , ,00 Øyavegen 27, lagerbygning, g/bnr. 57/ , ,00 Hommelvik barnehage, g/bnr. 57/ , ,00 Nesset, g/bnr. 60/ , ,00 Totalt , ,00 Reduserte driftsutgifter Reduksjon i renter og avdrag etter salg av kommunale eiendommer ,00 Nedleggelse av to politiske utvalg (Oppku og Heve) ,00 Nedlegging av IKT-avdelingen (Årseffekt 60%) ,00 Driftskostnader Saksvik helsesenter ,00 Totalt reduserte driftsutgifter ,00 Reduserte investeringer Andel oppgradering Nesset, VA-lager, sand ,00 Maskiner, biler, utstyr og inventar, ulike områder ,00 Nesset energibrønner og mindre tiltak ,00

25 ,00 Inntjening ved beste praksis/konkurranseutsetting av tjenester, i følge NHO Service sin mulighetsstudie av Malvik kommune for 2016: Helårsefekt Effekt 2018 (50%) Innsparingspotensial sykehjemsdrift , ,00 Innsparingspotensial FDV , ,00 Innsparingspotensial renhold , ,00 Innsparingspotensial hjemmetjenester , ,00 Inntjening konkurranseutsetting kulturskole , ,00 Totalt innsparingspotensial ved beste praksis/konkurranseutsetting ,00 Økte utgifter etter følgende forslag: Reduksjon av eiendomsskatt ,00 Idrettshall og multisportsanlegg i Hommelvik ,00 Fortau i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen (40%) ,00 Styrking helsesøster ,00 Støtte til kultur, frivillige lag og brukerorganisajoner ,00 Sommeråpen barnehage ,00 Trafikksikkerhetsutvalg ,00 Næringsfond ,00 Miljøfond ,00 Innlemmelse i VARIT ,00 Husleie Øyavegen 25 og ,00 Husleie Saksvik helsesenter ,00 Totalt økte utgifter etter følgende forslag ,00 Reduserte driftsutgifter for ,00 Reduserte investeringer ,00 Økte driftsutgifter etter forslag fra FrP og Høyre for ,00 Totalt innsparingspotensial ved beste praksis/ konkurranseutsetting ,00 Resultat for 2018 som kan overføres til disposisjonsfond ,00 Nedbetaling av gjeld ,00

26 Torgeir Anda (V) fremmet følgende forslag på vegne av V, KrF og PP: Budsjettet rådmannen har lagt fram et solid budsjett. Det følger opp de vedtak som er gjort, og de politiske signalene som er gitt. Det er budsjett der det ikke er nødvendig eller naturlig med store endringer. En grunn til dette er at mange viktige saker kommer til behandling neste år. - Utbyggingsløsning for Vikhammer ungdomsskole. - Sentrumsplan for Vikhammer der det legges vekt på energieffektivisering, klima og miljø. - Energieffektivisering i kommunale bygg. - Utvikling av klimabudsjett og klimaplan. - Arealplanen for hele kommunen. - Digitalisering av skolen med utstyr, etterutdanning og læremidler. - Utredning om tilbudet for funksjonshemmede gjennom avlastere, mulige bofellesskap og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Plan for digitalisering i skolen, inkludert etterutdanning og utvikling av læremidler. - Evaluering om driften av kulturskolen. - Utredning om idrettshall i Hommelvik, og ny sal på Saksvik skole. Venstre, Pensjonistpartiet (med noe forbehold) og KrF vil styrke tiltak innen klima og miljø med ekstra midler til et budsjett for dette. Vi vil styrke arbeidet for mer heltid/redusert deltid. Vi styrker tiltak innen digitalisering i skolen, gir flere tilbud i kulturskolen, styrker korpsene og frivilligheten. Driftsbudsjettet Inndekning forslag: Generelt effektiviseringskrav på 0,5 prosent (rådmannen 0.4 prosent) Halvparten av dette er energieffektivisering kroner Omdisponering fra styrking av økonomisk stabilitet (flertallets forslag) kroner. Kulturskolen. Kulturskolen er viktig, men det må gjøres endringer i hvordan kulturskolen drives for å få flere med, samtidig som ikke kommunens subsidiering økes. I dag er den kroner for hvert helårstilbud. Forslag: Egenandel for helårsplass økes fra 3404 til 3780 kroner (som Trondheim) 376 kroner økning gir inntekter på kroner. Midlene brukes til å redusere køen av søkere. (I dag 121). Målet for 2018 er 20 nye plasser uten økning i kommunens utgifter. (mer grupper og samspill) Rådmannens utredning om kulturskolen må ha som mål å få dette tallet ytterligere nedover.