ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar Kraftlag, Årskog: Same dag kl 08.00 15.30 Saksliste: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av teljekorps Val av møteleiar Val av to personar til å underskrive møteprotokollen Sak 5: Styret si Årsmelding og Årsrekneskap 2014 Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Disponering av overskot Forrenting av partskapitalen Fastsetting av godtgjersle til styret Val av styremedlemmer, styreleiar, varamedlemmer og valnemnd Fastsetting av godtgjersle til revisor
SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. FRAMLEGG TIL Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. SAK 2: VAL AV TELJEKORPS FRAMLEGG TIL Årsmøtet set fram framlegg til teljekorps. SAK 3: VAL AV MØTELEIAR FRAMLEGG TIL Årsmøtet set fram forslag til møteleiar. SAK 4: VAL AV TO PERSONAR TIL Å UNDERSKRIVE MØTEPROTOKOLLEN FRAMLEGG TIL Årsmøtet set fram forslag til to personar til å underskrive møteprotokollen.
SAK 5: STYRET SI ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP FOR 2014 FRAMLEGG TIL Framlegg til vedtak frå styret: Årsmøtet i Fitjar Kraftlag godkjenner den framlagde årsmeldinga og årsrekneskapet for 2014. SAK 6: DISPONERING AV OVERSKOT FRAMLEGG TIL Framlegg til vedtak frå styret: Styret rår til at årsoverskotet på kr 3.385.187 vert disponert slik: Kr 3.385.187 vert tilført annan eigenkapital. Det vert ikkje tilført midlar til etterbetalingsfondet i 2014. Etterbetalingsfondet er på kr 5.000.000 pr 31.12.2014. Det vert ikkje betalt ut kjøpsutbytte for 2014.
SAK 7: FORRENTING AV PARTSKAPITALEN Partskapitalen pr. 31.12.2014 lyder på kr 5.143.822. FRAMLEGG TIL Framlegg til vedtak frå styret: Rentesats på partskapitalen vert sett til 0,9 %. Rentesaldoen vert tilført partskapitalen med verknad frå 12.05.2015. SAK 8: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL STYRET Gjeldande satsar vedteke på årsmøte 2014: Fastløn pr mnd. Møtegodtgjerdsle pr møte: Styreleiar 5 150 kroner 1 545 kroner Nestleiar 2 575 kroner 1 545 kroner Styremedlem 2 060 kroner 1 545 kroner Varamedlem 0 kroner 3 090 kroner Valnemnd: Fast honorar pr. år på 9 270 kroner. FRAMLEGG TIL Valnemnda går inn for at styrehonoraret vert auka med 5 %. Valnemnda går inn for at honorar til valnemnda vert uendra.
SAK 9: VAL AV STYREMEDLEMMER, STYRELEIAR, VARAMEDLEMMER OG VALNEMND Styret består i dag av fylgjande medlemmer: Ranveig Flatråker Ottestad Leiar (på val) Agnar Aarskog Nestleiar (på val) Simen Aarskog Styremedlem (ikkje på val) Helga N. Auestad Styremedlem (ikkje på val / ynskjer å gå ut av styret) Elin Anita Erstad Styremedlem (ikkje på val) Øyvind Skålevik 1. varamedlem (ikkje på val) Renate Hellesund 2. varamedlem (på val) Erlend Dalen (ikkje på val) Personleg varamedlem for Elin Anita Erstad Valnemnda består av fylgjande medlemmer: Toralv Røen Leiar Gisle Levåg Anne Helene Vestbøstad DEI TILSETTE VALTE FYLGJANDE REPRESENTANTAR TIL STYRE 2014/2015 Elin Anita Erstad Styremedlem Ny 2014, valgt for 2 år Erlend Dalen Varamedlem Ny 2014, valgt for 2 år Personleg varamedlem for Elin Anita Erstad VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL NYTT STYRE 2015 Agnar Aarskog Styremedlem Attval 2 år Simen Aarskog Styremedlem Ikkje på val Øyvind Skålevik Styremedlem Ny 2 år Renate Hellesund Styremedlem Ny 1 år Magnar Dahl Helland 1. varamedlem Ny 2 år Mette Fitjar 2. varamedlem Ny 1 år
VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL STYRELEIAR 2015 Agnar Aarskog VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL NYTT MEDLEM I VALNEMND Gisle Levåg Anne Helene Vestbøstad Sonja Fitjar Waage Ikkje på val Ikkje på val Ny 3 år SAK 10: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL REVISOR Honorar til revisor for 2014 er på kr 200 385. FRAMLEGG TIL Styret tilrår: Årsmøtet godkjenner revisjonshonoraret på kr 200 385 for 2014.