l. Godkjenning av innkalling og sakliste. 7. Fastsetjing av godtgjersle til styret KRAIII'I-A(;

Transkript

1 I. TISA KRAIII'I-A(; SA Moteprotokoll Arsmste for 2015 Torsdag 26. mai 2016 kl Stad: Eikelands{iorden Samfunnshus TILSTADES PA ARSMOTET Medlemmer 57 Fullmslftsl l7 Stemmer totalt 74 Sakliste l. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Yal av msteleiar, to medlerner til a underskrive protokoll og val av teljekorps. 3. Arsmelding og rekneskap for Godkjenning av godtgiersle til revisor 5. Vedtak a) Framlegg fr6 styret: Fusa Kraftlag SA - tilpassing til endringar i Energilova b) Framlegg til vedtektsendring $8.4 c fri medlem S.A. Johansen 6. Val 7. Fastsetjing av godtgjersle til styret

2 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Arsmotet godkjente innkalling og sakliste, og Arsmotet yart erklaert lovleg sett. Sak 2. Val av moteleiar, to medlemer til A underskrive protokollen og val av teljekorps. TiI msteleiar vart vald: Geir K. Vassdal Til ri underskriva moteprotokollen saman med msteleiar vart vald: Erling Syvertsen og lvar Ilellebo Til teljekorps vart vald: Gerd Berit Henanger og Janne Morlandsts Sak 3. Arsmelding og rekneskap for 2015 Adm.direktor Bernt Grimstvedt presenterte hovedtrekk fri irsmelding og drsrekneskap for 201 5, herunder konsernrekneskapen. Det kom ikkje fram merknader til irsmelding og Arsrekneskap. Arsmotet godkjente framlagd irsmelding og Arsrekneskap for Sak 4 Godkjenning av godtgiersle til revisor. Godtgjersle til revisor for revisjon og annan rekneskapsmessig bistand utgjorde for morselskapet Fusa Kraftlag SA totalt kr , for konsemet ut&iorde godtgjersla kr Msteleiar viste til note 4 i irsrekneskapen, og radde til at revisjonsgodtgjersla for morselskapet Fusa Kraftlag SA vert godkjent etter rekning. Revisjonsselskapet Deloitte vart pi Arsmotet for 2014 valt til revisor for Moteleiar informerte om at revisor ikkje er pi val og revisjonsselskapet Deloitte held fram som revisor for Arsmstet godkjente godtgiersle til revisor etter rekning.

3 Sak 5 Sak 5 a) Framlegg fr6 styret: Fusa kraftlag SA - tilpassing til endringar i Energilova. Styret i Fusa Kraftlag SA onskjer at Fusa Kraftlag SA skal organisere seg som eit konsem som tilfredstiller krava til organisering av integrerte energiverksemder i samsvar med endringane i Energilova. Styret ber om tilslutning fr6 irsmstet til dette. Adm. direktsr Bernt Grimswedt orienterte om prosessen som har vore gjennomfort fra farre 6rsmote. Han presenterte dei ulike alternativa som har vore utgreidd for at Fusa Kraftlag SA skal kunna tilpassa seg endringar i Energilova: Nettet si verksemd blir skilt fra resten av kraftlaget i samsvar I ) Konsernmodell - med endringane i Energilova. 2) Family 4 - Nettverksemdene i Fusa Kraftlag SA og tre andre selskap som kan samanliknast med Fusa Kraftlag SA, blir skilt ut og inngir i eit nytt nettselskap. Fusa Kraftlag blir medeigar i dette selskapet. 3) Tilknling til eit storre regionalt nettselskap - Etter oppmoing fri Arsmotet i 2015 er dette altemativet utgreidd og inneber sal av nettverkesemda til enten BKK eller Haugaland Kraft. Styret v/sigmund Sjursen presenterte stlret sitt fleirtalsframlegg, og grunngievinga for dette. Framlegget fri styret gjekk til votering: For styret sitt framlegg; 66 royster Mot styret sitt framlegg; 7 royster Eit medlern hadde gitt fi6 mstet for avstemming. Fusa Kraftlag SA skal organisere seg som eit konsern som tilfredstiller krava til organisering av integrerte energiverksemder i samsvar med endringane i Energilova. Sak 5 b) Framlegg til vedtektsendring $ 8.4 c fri medlem S.A. Johansen: 'PAse at selskapets tillitsvalgte i styrande organer i dei 3 siste ir, som ikkje er valgt av og blant ei tilsette i Fusa Kraftlag SA, skal vera utilgjengelege ved tilsettingar i Fusa Kraftlag SA.' Medlem S.A. Johansen presiserte at framlegget hans til vedtektsendring skal vera eit tillegg til $ 8.4 c. Medlem S.A Johansen grunngav framlegget sitt slik: Begrunnelser for vedtektsendringen, spesielt siden dette er et mindre samvirkelag:

4 - Vennskap og kjennskap internt, kan skape mistro ved tilsettinger. - Kan vare behov for nye impulser utenfra, bade i administrasjon, drift og fagtig. - SmA samvirkelag, som Fusa Kraftlag SA, er "skjore" organisasjoner hvor st).ret og administrasjon er betrodd stor makt og myndighet av ersmstet. Styret ridde irsmotet til i avvisa framlegget til vedtektsendring og styreleiar/moteleiar grunngav denne tilridinga. Framlegget frd medlern S. A. Johansen gjekk etter kav fri medlem til skriftleg votering. For 6 endra vedtektene g 8.4 c; Mot i endra vedtektene $ 8.4 c: Ei royst var blank. 23 royster 50 royster Vedtektene $ 8.4 c vert ikkje endra. Sak 6. Val av styremedlemmer, styreleiar, varamedlemer og valnemnd Styret i Fusa Kraftlag bestir i dag av folglande medlerner: Geir K. Vassdal Leiar (pi val) Marianne Rsd Nestleiar (pi val) Sigmund Sjursen Styrernedlern (ik*je pi val) Else Helvik Stgernedlern (pi val) Wemer Skaathun Styrernedlem (representant lid dei tilsette - ikkje pa val) Torill Os Aadland 1. varamedlem Trond Sveren 2. varamedlem (ikkje pi val) (ikkje pi val) Svanhild Dale Eikeland (personleg vararepresentant for Werner Skaathun - ikkje pi val) Valnemnda v/ola Dale orienterte om at Magne Djuvik gjekk ut av valnemnda etter at valnemnda hadde fett innspel om han som nytt medlem i styret. Valnemnda sitt framlegg til nytt styre for 2016: Magre Djuvik Styremedlern Ny - 2 nr Marianne Rsd Styremedlem Attval I ir Else Helvik Styrernedlem Attval 2 Ar Signr.und Sjursen Styronedlem Ikkje pa val Torill Os Aadland l. varamedlem Trond Sveren 2. varamedlern Ikkje pi val Ikkje pi val

5 Magne Djuvik vart vald inn i styret for 2 ir. Marianne Rsd vart attvald til styret for I 6r. Else Helvik vart attvald til styret for 2 ir. Valnemnda sitt framlegg til styreleiar for 2016: Magne Djuvik Magne Djuvik vart vald til styreleiar for Magne Djuvik - styreleiar Marianne Rsd Else Helvik Sigmund Sjursen Werner Skaathun - vald av dei tilsette Vararepresentantar: Torill Os Aadland Trond Sveren Svanhild Dale Eikeland - personleg vararepresant for Werner Skaathun - vald av dei tilsette. Etter vedtektene $ kvart 6r. 10 skal Fusa Kraftlag SA ha ei valnemnd pi tre personar der ein stir pi val Valnemnda bestar av folgiande medlemer: Magne Djuvik Ola E. Dale Bjorg Fossi Eikeland Styret sitt framlegg til valnemnd for 2016 Ola Dale Bjarg Fossi Eikeland Ivar Hellebs Valnemnd for 2016: Ola Dale Bjorg Fossfr Eikeland Ivar Hellebo

6 Srk 7. FrrtuctJing rv god$crsle til rtynt Gjcld.o& satlrr vari vcdarc fl rsuaer 2015 og vatnaanda ritrlr rt satsarc blir rrndn for Vdtrk: Godtslcrrlc dlrl3tr.r H r ucldn for 21116: Srttr for 21116: Frrt god{lcnh til rtyrdcirn Frd 3odijlcnle lil rlyrgdcdlcdd.trg: Pr rrtc: hbclhr3rndc: lr &lo(xl pr lr. lc 20 ll00 pr lr. kr t {00 kr 3 llllll lrl drg drgrr Ulr dcklr rv frrl holonr) Ivletct vst baa kt. 20:20. Liv lbllellolncford Rcftrcnt Geir K. Vassdal -ia+ 1