Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland Leder Nestleder Linda Jenssen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen hadde meldt forfall til møtet. Åshild Martinussen stilte som vara. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Dag Ole Teigen Rådgiver Før møtet gikk rådgiver Stein Svalestad fra Gabler Investment Consulting gjennom Gablers forslag til valg av forvaltere i forbindelse med implementering av kapitalforvaltningsstrategi for 2015. 1
Arendal, 17. april 2015 Atle Svendal Terje Stalleland Signe Sollien Haugå Styreleder Linda Jenssen Marianne Landaas Irene Henriksen Aune Åshild Martinussen 2
Saksnr ST 15/44 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar 2015 ST 15/45 Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015 ST 15/46 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2015 ST 15/47 Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ST 15/48 Utlysningstekst 2015 ST 15/49 ST 15/50 Juridiske forhold knyttet til depotløsning - UO Valg av forvaltere - UO ST 15/51 Eventuelt til 17. april 2015 3
ST 15/44 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar 2015 Protokoll fra styremøte 20. februar godkjennes. ST 15/45 Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015 Oppfølging av tildelte tilskudd for april 2015 tas til etterretning. ST 15/46 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2015 Styret tar saken til etterretning. 4
ST 15/47 Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar høringsutkastet for Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder til etterretning. Kompetansefondet understreker at en slik strategi er i tråd med fondets målsettinger om bl.a. å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder. 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil særlig vektlegge betydningen av å arbeide målrettet for at Agder skal styrke konkurransekraften med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler, og betydningen av arbeidet med å drive frem klynger på områder hvor regionen har særlige forutsetninger for å lykkes. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har merket seg at strategien ikke er tematisk oppbygget, og gir sin tilslutning til prinsippet om sektoruavhengighet over tid. Kompetansefondet understreker samtidig at det også kan være behov for tiltak innrettet mot konkrete områder, basert på vurderinger av den til enhver tid gjeldende situasjon. Kompetansefondet anbefaler at dette diskuteres i strategien. ST 15/48 Utlysningstekst 2015 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2016. Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 4 mill. kroner. 2. Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon i fylket. Terje Stalleland fremmet alternativt forslag til punkt 1 i sekretariatets forslag til vedtak: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 12 millioner kroner til utdeling vinteren 2015. Av dette avsettes inntil 6 millioner kroner til oppfølging av 5
igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner. Signe Sollien Haugå fremmet alternativt forslag til punkt 2 i sekretariatets forslag til vedtak: Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. Terje Stallelands og Signe Sollien Haugås forslag ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 12 millioner kroner til utdeling vinteren 2015. Av dette avsettes inntil 6 millioner kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner. 2. Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. ST 15/49 Juridiske forhold knyttet til depotløsning Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar meldingen til etterretning. ST 15/50 Valg av forvaltere 1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velger følgende fond for implementering av kapitalforvaltningsstrategien for 2015 6
Aktivaklasse Fond Andel av portefølje Norske obligasjoner DNB Obligasjon III 35,0 % Globale obligasjoner Pimco Global IG Credit Bond Fund Templeton Global Bond Fund BlueBay IG Euro Agg Bond Fund 8,0 % 8,0 % 8,0 % Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Inst. II Solsten Norwegian Equities Fund 3,0% 3,0% Globale aksjer Lansdowne Developed Markets Long Only KLP AksjeGlobal Indeks I 10,5 % 10,5 % 10,5 % Aksjer framvoksende markeder Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 % 3,0 % 2. Kjøp/salg av globale aksjer foretas over 1 år med fjerde part hver 3. måned, første gang 1. juni 2015. 3. Eiendomsandeler anskaffes i forbindelse med emisjonen i DNB Scandinavian Property fund. ST 15/51 Eventuelt til 17. april 2015 Det ble orientert om utfordringer og fremdrift i Agderprosjektet. 7