EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI
PROGRAM 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon 2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og generalforsamling 3) Utbyttepolitikk for 2013 4) Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi 5) Valg av representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi 6) Valg av arbeidsutvalg 7) Gjennomgang av fersk strategiprosess i Agder Energi 8) Plan og prosess for arbeid med eierskapsmelding, revisjon av utbyttepolitikk og ny viljeserklæring 9) Budsjett for eiermøte og AU, 2014 2015 10) Eventuelt
GJELDENE UTBYTTEPOLITIKK I mai 2012 besluttet Agdereierne følgende modell og utbyttepolitikk for inneværende treårsperiode: 500 millioner kroner + 60 % av overskytende resultat
UTBYTTEPOLITIKK FOR 2013 FORSLAG TIL VEDTAK: Eiermøte slutter seg til arbeidsutvalgets anbefaling. Det foreligger ikke særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2013
VALG
VALG, STYRE AU innstiller følgende kandidater til styreplasser i Agder Energi 2014-16: Som styreleder: Lars Erik Torjussen Som styrets nestleder: Katja Lehland Styremedlem: Bente Zeline Rist Styremedlem: Leif Atle Beisland 1. Vara: Lars Petter Maltby 2. Vara: Jill Akselsen
VALG, NYTT AU Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til kommunenes arbeidsutvalg for perioden 2014-16: Leder: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune) Nestleder: Torhild Brandsdal (Vennesla kommune) Medlem: Einar Halvorsen (Arendal kommune) Medlem: Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune) Medlem: Jonny Liland (Sirdal kommune) 1.vara*: 2.vara: Per Kristian Lunden (Risør kommune) Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune) * 1. vara møter fast i AU
VALG, BEDRIFTSFORSAMLING AU innstiller følgende kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi 2014-16: 1. Jan Dukene, som leder (Tvedestrand kommune) 2. Sigmund Pedersen (Froland kommune) 3. Åse Severinsen (Søgne kommune) 4. Nina Johnsen (Valle kommune) 5. Svein Arne Jerstad (Kvinesdal kommune) Vararepresentanter, i rekke: 1. vara: Inger Løite (Gjerstad kommune) 2. vara: Reidar Saga (Åmli kommune) 3. vara: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune)
EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERSKAPSMELDING
BAKGRUNN Viljeserklæringen løper fram til juni 2015 Utbyttepolitikk skal evalueres og fornyes Kommune-Norge diskuterer framtidig kommunestruktur. Ulike scenarier kan tenkes å påvirke eierskapet og lokal verdiforvaltning Avtaleverket er solid bolteverk ved samordnet opptreden Utrede og eventuelt tilrettelegge eierskapsmodell som både ivaretar fellesskapet og enkeltkommuner som måtte vurdere å selge Planmessig, åpen og inkluderende prosess som ikke skaper vanskelige arbeidsforhold for selskapet og eierfellesskapet
VIKTIGE SPØRSMÅL!? 1) Hva er bakgrunnen for det offentlige eierskapet i norsk energisektor? Hvorfor skal det offentlige eventuelt være eiere også i framtiden? 2) Hvorfor skal kommunene på Agder eventuelt fortsette å være eiere i Agder Energi? 3) En for alle, alle for en - Eller ikke? Hvordan eventuelt selge? 4) Hvordan være gode eiere?
AKTUELLE UTREDNINGER!? Modell for FELLES EIERSELSKAP eller andre mekanismer som kan tenkes for å ivareta både fellesskapet og enkeltkommuner innenfor et avklart rammeverk EIERSKAPSMELDING med langsiktige signaler til selskapet og omverden (inkludert kommunenes refleksjoner rundt kjerneaktivitet i fremtidsperspektiver) Bærekraftig UTBYTTEPOLITIKK og utredning av handlingsregel for godt eierskap Ny VILJESERKLÆRING (evt. utvidet avtaleverk knyttet til et felles eierselskap).
PROSESSPLAN EIERSKAPS- KONFERANSE FORMANNSKAP RÅDMANN LOKALE DISKUSJONER KOMMUNESTYRE MED PROSESS LOKALE BESLUTNINGER KOMMUNENE AVTALER SEPTEMBER OKTOBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI 2015
BUDSJETT FOR AU OG Aktivitet 2013/14 2014/15 Arbeidsutvalget 175.000 175.000 Sekretariatsbistand 340.000 340.000 Kommunikasjon 85.000 85.000 Kjøregodtgjørelse/reisekostnader 130.000 130.000 Eiermøter 370.000 370.000 Arbeid med rammevilkår, kompetansebygging og ekstern rådgiving 200.000 200.000 Oppfølging eierskapsmeldingen, Adhoc mediehåndtering, nettverks- bygging og dialogmøter Statkraft 200.000 200.000 Drift 1.500.000 1.500.000
BUDSJETT FOR AU OG Forts. Drift 1.500.000 Ekstraordinær avsetting Utredninger, eierskapskonferanse og arbeid knyttet til eierskapsmelding, mulige eierskapsmodeller og ny viljeserklæring 500.000 Sum totalt 2.000.000* * Inkl mva
BUDSJETT FOR AU OG Forslag til vedtak: Det avsettes kr. 2.000.000 av 2013-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2014 til og med april 2015