REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND

Transkript

1 REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arvid Grundekjøn, Kristiansand kommune (til kl. 13:40), Arild Windsland, Birkenes kommune, Gro-Anita Mykjåland, Iveland kommune, Torhild Bransdal, Vennesla kommune, Bjørgulf Sverdrup-Lund, fylkesordfører i Aust-Agder, Arne Thomassen, Lillesand kommune, Arne Fjermeros, Unio-K. Forfall: Jørgen Kristiansen, Kristiansand kommune, Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, Ottar Stordal, Unio-K, Pål Tjøm, LO-K. Tilstede fra rådmannsutvalget Tor Sommerseth, Kristiansand kommune, Svein Skisland, Vennesla kommune, Kjell A Kristiansen, Knutepunkt Sørlandet. Sakene: Til realitetsbehandling Sak 09/14 Godkjenning av referat Referatet godkjennes. Sak 10/14 Høring fylkeskommunenes VINN planprosess (politisk sak) 1. Styret slutter seg til Kristiansand kommunes høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskapning og innovasjon. Sak 11/14 Årsmelding Styret godkjenner årsmelding Sak 12/14 Årsregnskap Styret godkjenner årsregnskapet for Regnskapsmessig overskudd avsettes på disposisjonsfond. Sak 13/14 Resultat tildeling av skjønnsmidler 2014 (politisk sak) 1. Styret tar saken til orientering.

2 Sak 14/14 Midlertidig engasjement prosjektledelse/-koordinering 1. Styret tar saken til orientering. Sak 15/14 Felles formannskapsmøte etter ferien (politisk sak) 1. Det gjennomføres ekstra felles formannskapsmøte onsdag 3. september kl Som tema velges forberedelser til kommunereform og Kommunal speilmelding av SSHFs utviklingsplan 2030 og høringsuttalelse 3. Fra styret oppnevnes ordfører Torhild Bransdal, ordfører Arild Windsland og ordfører Arne Thomassen som støtte til daglig leder i forhold til planlegging og gjennomføring av felles formannskapsmøte. Sak 08/14 Eventuelt 1. Lederverv i styret (politisk sak) Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp) initierte en diskusjon om organisering av ledervervene i styret. Mykjåland synes ikke praksisen ved at leder og nestleder bytter funksjon halvveis i perioden er hensiktsmessig, og tilrår heller at en av de andre ordførerne tiltrer som nestleder etter rotasjonsprinsippet når styreleder er ferdig med vedtatt funksjonstid og nestleder overtar ledelsen av styret. Organisering av lederfunksjonene i styret drøftes på slutten av nåværende valgperiode og i god tid før det skal velges ny styreleder og nestleder. 2. Idrettsanlegg i regionen (politisk sak) Ordfører Arne Thomassen viste til oppslag i media der det tas til ordet for å samarbeide regionalt om nye idrettsanlegg. Utfordringen for de folkevalgte fremover blir å skaffe midler til eksisterende og nye idrettsanlegg. Det kan da være interessant å vurdere hvorvidt Knutepunkt Sørlandet kommunene er tjent med å se Kristiansandsregionen under ett i forhold til eksisterende og etablering av nye idrettsanlegg. Styret vil drøfte i neste møte om dette er noe å satse på og i så fall hvorledes saken bør gripes an. Til drøfting Ingen saker. Til orientering 1. Prosjekt lokalmedisinske tjenester -resultater og oppfølging Prosjektleder Grete Dagsvik fra Kristiansand kommune orienterte styret om: 1. Mål, resultater og viktigste erfaringer prosjekt lokalmedisinske tjenester Organisering, hovedfokus og målsettinger for oppfølgingsprosjekt fra Erfaringer/refleksjoner. Anne Aunevik, Kristiansand kommune var tilstede under denne presentasjonen. Foiler vil bli sendt til ordførerne. Tilsvarende orientering bør gjennomføres i kommunestyrene. 2

3 Meldinger 1. Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen/Utviklingsprogram for byregioner Etter en prosess blant medlemmene har Næringsforeningen i Kristiansandsregionen levert et innspill i forhold til analyse og planutkast strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. Innspillet ble presentert i et møte med Kristiansand kommune den 3.4. Næringsforeningens styreleder og administrerende direktør inviteres til møte i rådmannsutvalget den 8.5 for å orientere om prosessen som er gjennomført og innspillet. Høringsprosess strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen samordnes i knutepunktet. Det innebærer at høringsbrev og plandokument behandles i formannskapene før ferien. Endelig forslag til strategisk næringsplan behandles i kommunestyrene så snart som mulig etter ferien. Prosessen koordineres med prosjekt utviklingsprogram for byregioner. Styret vil bli oppdatert i neste møte om status høringsprosess og utviklingsprogram for byregioner som da er igangsatt regionalt. 2. Regionplan Agder 2020 Rådmannsutvalget, der fylkesrådmennene deltar, vil drøfte muligheter for noe forenkling av arbeidsformen i forhold til å nå målsettinger i regionplan Agder Temaplan for kollektivtransporten i Vest-Agder Rådmannsutvalget er orientert om oppstart temaplan for kollektivtransporten i Vest- Agder og gjennomføring av planarbeidet. Denne kollektivtransportplanen skal tjene som fylkeskommunens styringsdokument for utviklingen av kollektivtransporttilbudet i Vest- Agder fylke for perioden Planen vil dermed fungere som Vest-Agder fylkeskommunes overordnede styringssignaler til Agder kollektivtrafikk A/S. Prosessen samordnes for Knutepunkt Sørlandet kommunene og omfatter dermed Kristiansandsregionen. Rådmannsutvalget vil bli oppdatert om status før ferien. 4. Deltakelse i SSHF Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) Knutepunkt Sørlandets representant i OSS og OSS arbeidsutvalg er pr. dags dato hhv rådmann Vidar Skaaland og kommunalsjef Brede Skaalerud. Rådmannsutvalget har lagt til grunn et prinsipp om gjennomgående representasjon, det vi si at samme kommune ivaretar begge funksjonene for Knutepunkt Sørlandet. Som følge av at rådmann Vidar Skaaland har sagt opp sin stilling i Songdalen kommune, har Vennesla kommune ved rådmann Svein Skisland og kommunalsjef Ragnhild Bendiksen overtatt vervene i hhv OSS og OSS arbeidsutvalg som representanter for Knutepunkt Sørlandet kommunene. Rådmann og kommunalsjef i Iveland kommune er vararepresentanter. 5. Interreg VA Forprosjekt produktutvikling i reiselivet Styret godkjente den 14. februar søknad om nordisk forprosjekt Interreg VA i forhold til produktutvikling i reiselivet. På grunn av formelle feil med søknaden er den trukket av svensk leadpartner, og de nordiske partnerne vil i stedet gjøre et forsøk på å gjennomføre forprosjektet uten Interreg støtte. Årsaken er blant annet at KASK-sekretariatet har gitt positiv tilbakemelding i forhold til selve prosjektideen. Vest-Agder fylkeskommune har gitt muntlig tilsagn om muligheter for kr i støtte til forprosjektet i knutepunktet. Det vil så snart som mulig bli gjennomført et møte med KASK-sekretariatet for å kvalitetssikre at prosjektideen er i samsvar med føringer for neste programperiode og tematiske områder. Kommunene som deltar i forprosjektet er Lillesand, Birkenes og Kristiansand og med Visit Sørlandet som faglig rådgiver. 3

4 6. Ungdatakonferanse i regi av Knutepunkt Sørlandet Begge fylkeskommunene har takket ja til å delta i planlegging og gjennomføring av konferanse om KRIM-forebygging, rusproblematikk og resultat av kommunenes ungdata undersøkelse september. Målet med konferansen er kompetanseheving for ansatte som arbeider med ungdom. I samsvar med søknaden fra Knutepunkt Sørlandet bidrar fylkeskommunene totalt med kr i økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet. 7. Invitasjon fra Handelshøyskolen ved UiA Se vedlagte invitasjon. 8. Etablering i nye lokaler på fylkeshuset med KS Agder i nye lokaler på fylkeshuset Styret hadde i møte 14.2 ingen motytringer i forhold til en videre samlokalisering med KS Agder i 7. etasje på fylkeshuset i Kristiansand. KS Agder og Knutepunkt Sørlandet har deretter sluttført en avtale med Entra eiendom innen den rammen som ble presentert. Innflytting er fastsatt til 1. juni. 9. Brev til statsråd Jan Tore Sanner Styret sendte brev til statsråden den 19. februar vedr. frivillig kommunesammenslutning på tvers av fylkesgrense. Ifølge saksbehandler i Kommunal og moderniseringsdepartementet er saken noe forsinket men svar bli sendt innen kort tid. Fylkeshuset i Kristiansand den 25. april 2014 Åse R Severinsen sign. Styreleder Knutepunkt Sørlandet Kjell A Kristiansen sign. Daglig leder Knutepunkt Sørlandet Vedlegg: 1 (meldingsak 7) Kopi: Rådmannsutvalget, møtedeltakere, postmottak eierkommuner 4

5 VEDLEGG 1 5