EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI

Transkript

1 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI

2 PROGRAM 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon 2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og generalforsamling 3) Utbyttepolitikk for ) Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi 5) Valg av representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi 6) Valg av arbeidsutvalg 7) Gjennomgang av fersk strategiprosess i Agder Energi 8) Plan og prosess for arbeid med eierskapsmelding, revisjon av utbyttepolitikk og ny viljeserklæring 9) Budsjett for eiermøte og AU, ) Eventuelt

3 GJELDENE UTBYTTEPOLITIKK I mai 2012 besluttet Agdereierne følgende modell og utbyttepolitikk for inneværende treårsperiode: 500 millioner kroner + 60 % av overskytende resultat

4 UTBYTTEPOLITIKK FOR 2013 FORSLAG TIL VEDTAK: Eiermøte slutter seg til arbeidsutvalgets anbefaling. Det foreligger ikke særskilte hendelser, gevinster eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2013

5 VALG

6 VALG, STYRE AU innstiller følgende kandidater til styreplasser i Agder Energi : Som styreleder: Lars Erik Torjussen Som styrets nestleder: Katja Lehland Styremedlem: Bente Zeline Rist Styremedlem: Leif Atle Beisland 1. Vara: Lars Petter Maltby 2. Vara: Jill Akselsen

7 VALG, NYTT AU Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til kommunenes arbeidsutvalg for perioden : Leder: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune) Nestleder: Torhild Brandsdal (Vennesla kommune) Medlem: Einar Halvorsen (Arendal kommune) Medlem: Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune) Medlem: Jonny Liland (Sirdal kommune) 1.vara*: 2.vara: Per Kristian Lunden (Risør kommune) Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune) * 1. vara møter fast i AU

8 VALG, BEDRIFTSFORSAMLING AU innstiller følgende kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi : 1. Jan Dukene, som leder (Tvedestrand kommune) 2. Sigmund Pedersen (Froland kommune) 3. Åse Severinsen (Søgne kommune) 4. Nina Johnsen (Valle kommune) 5. Svein Arne Jerstad (Kvinesdal kommune) Vararepresentanter, i rekke: 1. vara: Inger Løite (Gjerstad kommune) 2. vara: Reidar Saga (Åmli kommune) 3. vara: Bjørn Ropstad (Evje og Hornes kommune)

9 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERSKAPSMELDING

10 BAKGRUNN Viljeserklæringen løper fram til juni 2015 Utbyttepolitikk skal evalueres og fornyes Kommune-Norge diskuterer framtidig kommunestruktur. Ulike scenarier kan tenkes å påvirke eierskapet og lokal verdiforvaltning Avtaleverket er solid bolteverk ved samordnet opptreden Utrede og eventuelt tilrettelegge eierskapsmodell som både ivaretar fellesskapet og enkeltkommuner som måtte vurdere å selge Planmessig, åpen og inkluderende prosess som ikke skaper vanskelige arbeidsforhold for selskapet og eierfellesskapet

11 VIKTIGE SPØRSMÅL!? 1) Hva er bakgrunnen for det offentlige eierskapet i norsk energisektor? Hvorfor skal det offentlige eventuelt være eiere også i framtiden? 2) Hvorfor skal kommunene på Agder eventuelt fortsette å være eiere i Agder Energi? 3) En for alle, alle for en - Eller ikke? Hvordan eventuelt selge? 4) Hvordan være gode eiere?

12 AKTUELLE UTREDNINGER!? Modell for FELLES EIERSELSKAP eller andre mekanismer som kan tenkes for å ivareta både fellesskapet og enkeltkommuner innenfor et avklart rammeverk EIERSKAPSMELDING med langsiktige signaler til selskapet og omverden (inkludert kommunenes refleksjoner rundt kjerneaktivitet i fremtidsperspektiver) Bærekraftig UTBYTTEPOLITIKK og utredning av handlingsregel for godt eierskap Ny VILJESERKLÆRING (evt. utvidet avtaleverk knyttet til et felles eierselskap).

13 PROSESSPLAN EIERSKAPS- KONFERANSE FORMANNSKAP RÅDMANN LOKALE DISKUSJONER KOMMUNESTYRE MED PROSESS LOKALE BESLUTNINGER KOMMUNENE AVTALER SEPTEMBER OKTOBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI 2015

14 BUDSJETT FOR AU OG Aktivitet 2013/ /15 Arbeidsutvalget Sekretariatsbistand Kommunikasjon Kjøregodtgjørelse/reisekostnader Eiermøter Arbeid med rammevilkår, kompetansebygging og ekstern rådgiving Oppfølging eierskapsmeldingen, Adhoc mediehåndtering, nettverks- bygging og dialogmøter Statkraft Drift

15 BUDSJETT FOR AU OG Forts. Drift Ekstraordinær avsetting Utredninger, eierskapskonferanse og arbeid knyttet til eierskapsmelding, mulige eierskapsmodeller og ny viljeserklæring Sum totalt * * Inkl mva

16 BUDSJETT FOR AU OG Forslag til vedtak: Det avsettes kr av 2013-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2014 til og med april 2015

17