Vedlegg Sak i eiermøte 16.mai 2014 Kommunenes representanter i konsernstyret, Agder Energi

Transkript

1 Vedlegg Sak i eiermøte 16.mai 2014 Kommunenes representanter i konsernstyret, Agder Energi Kommunenes styremedlemmer i Agder Energi Agder-eierne er representert med fire medlemmer i Agder energis konsernstyre (av i alt 12). Kandidatene blir innstilt av valgkomiteen (Arbeidsutvalget) og senere valgt av bedriftsforsamlingen. Eiermøtet behandler innstillingen fra AU. Styrets oppgaver Styret har kontroll- og oppfølgingsansvar for selskapet. Styret skal stå for den overordnede ledelsen av bedriften og blant annet sørge for forsvarlig ledelse, organisering og en betryggende kontroll av virksomhet, regnskap og formuesforvaltning. Styret skal også utvikle strategier for selskapet og bidra til verdiskapingen, m.m. Styrets medlemmer Alle styrerepresentanter velges for to år av gangen. Styrets leder har dobbeltstemme, og ifølge aksjonæravtalen mellom kommunene og Statkraft skal Agder-eierne nominere styrets leder og nestleder. Dette fordi Agder-eierne til sammen representerer mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet. Hvem ønsker Agdereierne som sine representanter i styret? Kommunene har bl.a. i sin eierskapsmelding (2009) sagt at personene som representerer kommunene i styret skal velges på bakgrunn av sin kompetanse og deres evne til å sikre best mulig verdiskapning for selskapet. For Agder-eierne er det også viktig å sikre at styret har et eller flere medlemmer som også har innsikt i lokale politiske forhold. Prosessen fram mot innstilling av kandidater AU har gjennom vinteren hatt valg av styre høyt på sin dagsorden. Viktige forutsetninger og aktuelle kandidater er grundig kartlagt og vurdert med hjelp av både interne og eksterne ressurser. Det har vært gjennomført individuelle samtaler med alle nåværende styremedlemmer, nye kandidater er kartlagt, intervjuet og invitert til utdypende samtaler med AU, og det er foretatt ekstern referansesjekk på alle kandidater som har vært med inn i siste vurderingsfase. Ved sammensetting av et konsernstyre i et selskap som Agder Energi vil det alltid være et stort sett av vurderingskriterier med inn i prosessen. Samtidig har AU i denne aktuelle vurderingen hatt et særskilt øye etter kandidater med dokumentert kompetanse og erfaring innenfor følgende områder: - Finans og økonomi - Struktur og omstilling - Kraft og fornybar energi - Styrearbeid

2 Videre ble prosessen i all hovedsak fundert på de veiledende rammene som var etablert forut for tilsvarende valg i 2012: - Det skal velges to menn og to kvinner - Minst en av kommunenes medlemmer i styre bør ha politisk erfaring og alle skal ha forståelse for politiske prosesser - Minst tre, og helst alle, skal ha tilhørighet på Agder - Minst en, og forhåpentligvis minst to av dagens styremedlemmer bør fortsette i styret for å sikre kontinuitet - Styrehonorarene vil ikke kunne forventes vesentlig høyere enn dagens nivå, men AU vil vurdere disse, og i tillegg anbefale en ordning der det for styremedlemmer uten fast lønn gis en møtegodtgjørelse i tillegg til styrehonorar. Det vil også bli gjort en vurdering av honorarmodellen for varamannsrekken. Arbeidsprosessen I arbeidet med å komme fram til sin anbefaling har AU benyttet et eksternt rådgivende team bestående av Roy Mersland (UiA), Terje Moen (Hodejegerne AS) og Rune Røiseland (sekretariat for AU/Eiermøtet). Rådgiverne har sammen med AU kartlagt mulige kandidater, gjennomført førstegangsintervjuer og foretatt referansesjekk av tilsammen 10 gode alternativer - herunder også nåværende styremedlemmer. AU har møtt alle aktuelle kandidater til individuelle samtaler. Alle sittende representanter har stilt seg til disposisjon for en ny periode dersom AU/Eiermøtet innstiller til dette. Arbeidsutvalgets innstilling Etter en samlet vurdering innstiller AU følgende kandidater til styreplasser i Agder Energi : Som styreleder: Som styrets nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Lars Erik Torjussen Katja Lehland Bente Zeline Rist Leif Atle Beisland 1. Vara: Lars Petter Maltby 2. Vara: Jill Akselsen Øvrige momenter bak valgkomiteens innstilling I tillegg til kandidatenes kvalifikasjoner og hensyn til en komplimenterende sammensetting av styrekollegiet (Statkraft og representanter for de ansatte) har arbeidsutvalgets innstilling også bakgrunn i følgende: - Gjennom arbeidet med eierskapsmeldingen fra 2009 og andre evalueringer konstaterer AU at Agdereierne har etablert en fungerende struktur for koordinering av kommunenes interesser i Agder Energi. Eiermøtet og arbeidsutvalget er en egnet plattform for utøvelse av aktiv eierstyring og dialog med kommunenes valgte styrerepresentanter. - Agdereierne introduserte i 2010 en ny praksis med å velge inn styremedlemmer uten bakgrunn fra politikk eller en samtidig aktiv politisk rolle. Erfaringene har etter arbeidsutvalgets vurderinger vært svært gode - Gjennom AU og de prosesser som eiermøtet initierer suppleres det med kompetanse og utredningskapasitet på de områder det til en hver tid er relevant og ønskelig, herunder også i forhold til selskapets kjerneaktiviteter. - Agder Energi er et ledende energiselskap i Norge, og besitter den fremste kompetansen innenfor vannkraftproduksjon og kraftforvaltning. Dette, i kombinasjon med det etablerte

3 industriell samarbeider med Statkraft, sikrer også styret tilgang på nødvendig innsikt i selskapet kjerneaktiviteter. - Alle kandidatene som innstilles til plasser i konsernstyret er kjent med og har akseptert eierstyringsprinsippene kommunene har for Agder Energi og er enige i viktigheten av å praktisere god dialog med Agdereierne generelt og AU spesielt. Kort CV og kandidatenes særlige styrker med tanke på styrearbeidet i Agder Energi Styreleder: Lars Erik Torjussen (50) - Nåværende nestleder i AE-styre (fra 2012) - Økonom, utdannet i Canada - 16 år i Fædrelandsvennen, hvorav 15 som administrerende direktør - Senere adm.dir. i Aftenposten - Nåværende adm.dir. i Noroff AS - Styreleder, NHO Agder (fra 2014) - Styreleder, Hotel Express International AS - Styremedlem, Agderposten Medier, Kanalbyen Utvikling og Webstudent International - Bor i Kristiansand. - Vant til å jobbe i store konsern - Vant til å jobbe i en bransje hvor godt samarbeid med ansatte har høy prioritet - Vant til å jobbe med eiere som både ønsker avkastning samtidig som de er seg sin samfunnsrolle bevisst - Relevant erfaring fra bransjer som har gjennomgått store eierskapsendringer, strukturendringer og har fått kraftig økt fokus på marginer - Mediebransjen er en viktig samfunnsaktør med mange politiske paralleller - Lang styreerfaring, både som adm.dir., styreleder og styremedlem - Har svært raskt grepet nåværende nestlederrolle i AE og skaper godt klima for samspill. Nestleder: Katja Lehland (46) - Nåværende medlem i AE-styre (fra 2012) - Fra Finland, men bodd i flere Europeiske land i 15 år og på Sørlandet i over 10 år - Utdannet innenfor økonomi, markedsføring og HR arbeid - Vært ansvarlig for Human Resources i internasjonale konsern som Nokia, Reber Schindler, McVitie s og Elkem - Sitter i toppledergruppa i Elkem og møter fast i Elkem konsernstyret. - Deltatt i og ledet mange store endrings- og effektiviseringsprosesser i internasjonale konsern - Svært solid erfaring med hvordan spille på lag med de ansatte i store konsern - Elkem er en storforbruker av kraft, hun kjenner derfor kraftmarkedet fra industrien sitt ståsted - Sittet i en rekke styrer, p.t. i alle Elkem sine datterselskap - Tydelig, uredd, engasjert og varm person med erfaring og autoritet. Medlem: Bente Zeline Rist (47) - Nåværende medlem av AE-styret (siden 2010) og har i AE-styret arbeidet svært tett med styreleder, bl.a i revisjonsutvalget - Kommunalsjef økonomi og del av ledergruppen i Arendal kommune (fra 2005) - Utdannet siviløkonom og master innenfor offentlig administrasjon og ledelse

4 - Tidligere arbeidserfaring fra Fylkesmannen i Vest-Agder ( ) og Asbjørnsens tobakksfabrikk ( ). - Økonomi og regnskapsfortolkning - Revisjonskompetanse - Særlig forståelse for kommuneøkonomi og politiske prosesser - Godt samspill med tidligere styreleder gjennom to perioder bidrar til viktig kompetanseflyt videre - Sindig, klok og empatisk person med lang erfaring. Medlem: Leif Atle Beisland (39) - Nåværende 1. vararepresentant til AE-styre (deltatt i ca. 60% av styremøtene siden 2012) - Doktorgrad i regnskap/finans. Til daglig førsteamanuensis ved Universitetet i Agder - Sittet 8 år i kommunestyret i Grimstad kommune ( ). 4 i formannskapet - Tidligere jobbet 6 år i Agder Energi, i hjertet av kjernevirksomheten. Bl.a. som leder for risikoanalyseavdelingen ( ) - Tidligere revisor hos Ernst & Young. - Svært god kjennskap til kjernevirksomheten i Agder Energi (vannkraftforvaltning og produksjon) - God kommunalpolitisk erfaring - Svært god kjennskap til investeringsanalyser og regnskapsfortolkning, herunder IFRS (forsker og høyt ansett foreleser) - Kunnskapsrik, jovial og tillitsvekkende personlighet med solid rennome. 1. vara: Lars Petter Maltby (52) - General Manager Europe/Administrerende Direktør, Saint-Gobain Ceramic Materials AS / Saint Gobain Materiaux Ceramiques SA (tidligere Technical Director og Business Manager i samme konsern) - Dr.Ing./Ph.D fra NTNU - Styreleder, EYDE-nettverket (styremedlem siden 2007) - Styreleder, Miljøfondet (Norsk Industri) - Styreleder, Styringskomiteen for helsestudier i norsk SiC industri (STAMI). - Inngående erfaring med industriledelse i globalt selskap - Høyt skattet og suksessfull leder gjennom skiftende tider i snart 20 år - Dyp innsikt i energisektoren fra markedssiden, og særlig forståelse for energieffektivisering og drivere for fornybar energi nasjonalt og internasjonalt - Sterkt regionalt forankret - Solid forståelse for behovet for industriell bærekraft, politikk og samfunnsutvikling - Reflektert, visjonær og samlende med gode kommunikasjonsevner. 2. vara: Jill Akselsen (45) - Regiondirektør, Faveo prosjektledelse AS - Juridisk embetseksamen fra UiO, advokatbevilling - Tidligere arbeidserfaring: PricewaterhouseCoopers AS, Kommuneadvokaten i Kristiansand, Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Telenor, Sosial- og helsedepartementet og Kreditorforeningen i Oslo

5 - Styreerfaring fra bl.a. Sparebanken Sør (tidligere og nå), Tall Ship Races Kristiansand AS, Stormberg Group AS, Dale + Bang Holding AS og ABCenter Holding AS. - Betydelig erfaring knyttet til selskapsrett og juridiske vurderinger - Ansett leder i ekspansivt selskap innenfor prosjektledelse med stor portefølje i både privat og offentlig sektor - Lang erfaring i forhold til offentlige anskaffelser, kontraktsinngåelse, forhandlinger og kontraktsadministrasjon - Strategisk orientert med særlig blikk for organisasjonsutvikling og forretningsutvikling. Juridisk bistand ifm due diligence prosesser, oppkjøp, aksjonærspørsmål og eierstrategier - Systematisk, kunnskapsrik og engasjert personlighet med sterke kommunikative egenskaper. AU