Valgkomiteens innstilling 2017

Transkript

1 Valgkomiteens innstilling 2017 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede valg av de aksjonærvalgte styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen, samt godtgjørelser for styret og kontrollkomité i datterselskap. Videre skal valgkomiteen, i henhold til instruksen og tidligere års praksis dersom styret ber om det, også foreslå kandidater til styremedlemmer i datterselskaper og godtgjørelser for slike. Valgkomiteen har hatt regelmessige møter siden styret iverksatte komiteens arbeid i desember Valgkomiteen foreslår som nærmere redegjort for nedenfor følgende: Benedicte Schilbred Fasmer har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg som styreleder i Oslo Børs Holding ASA og Oslo Børs ASA. Som ny styreleder i Oslo Børs Holding ASA og Oslo Børs ASA foreslås Catharina Hellerud. Widar Salbuvik har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg som styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA. Som nye medlemmer til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA foreslås Silvija Seres og Øyvind G. Schanke. Knut Erik Robertsen og Benedicte Schilbred Fasmer har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg som styremedlemmer i Verdipapirsentralen ASA. Som nye kandidater foreslår valgkomiteen Ivar Qvist og Catharina Hellerud. Ida Espolin Johnson som i dag er varamedlem i kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA velges inn som medlem. Justering av honorarsatsene Alle komiteens innstillinger er enstemmig. 2 Styrevalg konsernstyret Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Benedicte Schilbred Fasmer (leder) Widar Salbuvik Catharina Hellerud Roy Myklebust Av instruksen for valgkomiteen fremkommer at følgende momenter skal hensyntas ved forslag til nye styremedlemmer: At styret samlet har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor. I tillegg til faglig kompetanse bes komiteen legge vekt på forhold som alder og kjønn. 1/7

2 At kandidatene har tilstrekkelig uavhengighet til selskapenes administrasjon, og at styret samlet sett anses å ha tilstrekkelig uavhengighet av enkeltaksjonærer og enkeltbrukergrupper av konsernet. At kandidatene har tilstrekkelig tid til å ivareta styrevervet sett i relasjon til øvrige verv og arbeid. I tillegg skal komiteen legge opp til at selskapet oppfyller kravene i allmennaksjeloven med hensyn til representasjon av begge kjønn. Komiteen har forespurt selskapets største aksjonærer om de har konkrete forslag eller innspill til valgkomiteens nominasjoner. Komiteen har hatt samtaler med styrets leder og enkelte styremedlemmer med fokus på hvordan styret fungerer og om de har nødvendig kompetanse. Det er også fremlagt en skriftlig rapport fra styrets egenevaluering. Videre er det avholdt møte med konsernsjef. Etter valgkomiteens vurderinger synes dagens styresammensetning å fungere godt og hensiktsmessig. Basert på innspill fra forannevnte og etter valgkomiteens egen vurdering, er det ønskelig at de resterende styremedlemmer gjenvelges. Komiteen mener at styret både representerer den nødvendige kompetanse og kontinuitet som er nødvendig for å møte de strategiske utfordringer og samtidig skape verdier for alle aksjonærer. Det har imidlertid vært nødvendig å finne en erstatning for Benedicte Schilbred Fasmer som styreleder og for Widar Salbuvik. Som ny styreleder foreslås Catharina Hellerud. Hun har siden ordinær generalforsamling i 2016 vært styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA. Hellerud er konserndirektør i Gjensidige Forsikring. Frem til 2016 hadde hun stilling som CFO. I dag er hun ansvarlig for området Analyse, Produkt og Pris. Hellerud har lang og bred erfaring innenfor verdipapirmarkedområdet, og hun har blant annet arbeidet på Oslo Børs. Hellerud er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Hennes CV er vedlagt innstillingen. Valgkomiteen er av den oppfatning at Catharina Hellerud med sin erfaring og kompetanse vil passe godt som styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA. Hun har vist seg å være en meget god bidragsyter og ressurs inn i styrene. Hellerud anses som en naturlig kandidat til vervet som styreleder, og valgkomiteen ønsker derfor å innstille henne til posisjonen. Som nytt styremedlem foreslås Silvija Seres. Hun er forsker og matematiker med stort interesse for grunderskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet. Seres har tidligere vært leder i Microsoft og i Fast Search & Transfer, og hun arbeider nå som aktiv investor i flere teknologiselskaper. I dag er hun styremedlem i blant annet Nordea og NRK. Seres er President i Polyteknisk Forening. Hun innehar blant annet en PhD og MA i Mathematical Science fra Universitetet i Oxford og en MSc og BSc i data fra Universitetet i Oslo. Hennes CV er vedlagt innstillingen. Som nytt styremedlem foreslås også Øyvind G. Schanke. Han er i dag administrerende direktør i Skagen AS. Før dette arbeidet Schanke mange år i NBIM, sist som CIO hvor han var globalt ansvarlig for fondets egenkapital- og renteporteføljer, handel og finansiering. Schanke anses å ha meget lang og relevant erfaring for de aktuelle styreverv. Herunder nevnes at han i perioden var styremedlem i Oslo Børs ASA. Hans CV er vedlagt innstillingen. 2/7

3 Bakgrunn til kandidatene som foreslås gjenvalgt er beskrevet i årsrapporten. Basert på ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende konsernstyre: Catharina Hellerud (leder) Roy Myklebust Silvija Seres Øyvind G. Schanke 3 Styrevalg i datterselskapene Formelt sett skal ikke styrene i Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA velges av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding. Tidligere års praksis har likevel vært at valgkomiteen har foreslått at generalforsamlingen i holdingselskapet uttaler seg om valget til Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA og har bedt styret i holdingselskapet, som eneeier i Verdipapirsentralen ASA, om å følge opp generalforsamlingens oppfordring. 3.1 Styrevalg i Oslo Børs ASA Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Benedicte Schilbred Fasmer (leder) Dag Erik Rasmussen Widar Salbuvik Catharina Hellerud Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Oslo Børs ASA. Komiteen har hatt samtaler med styreleder Benedicte Schilbred Fasmer, styremedlemmer og konsernsjef Bente A. Landsnes om styrets arbeidsmåte, kompetanse og sammensetning. Med hensyn til valgkomiteens vurderinger når det gjelder styresammensetning framover, vises til kommentarene ovenfor om styrevalg i Oslo Børs VPS Holding ASA. Som styreleder foreslår valgkomiteen at Catharina Hellerud erstatter Benedicte Schilbred Fasmer i styret til Oslo Børs ASA. Som nye kandidater foreslår valgkomiteen at Silvija Seres og Øyvind G. Schanke går inn i styret til Oslo Børs ASA som for konsernstyret. Nytt styre i Oslo Børs ASA foreslås etter dette å bestå av: Catharina Hellerud (leder) Dag Erik Rasmussen Silvija Seres Øyvind G. Schanke 3/7

4 3.2 Styrevalg i Verdipapirsentralen ASA Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Audun Bø (leder) Anne-Lise Kristiansen (nestleder) Bente Avnung Landsnes Knut Erik Robertsen Benedicte Schilbred Fasmer Mette Kamsvåg Åsmund Skår Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Verdipapirsentralen ASA. Komiteen har hatt samtale med konsernsjef og styreleder. Videre er valgkomiteen blitt forelagt den skriftlige styreevalueringen. Dagens styresammensetning fungerer hensiktsmessig. Knut Erik Robertsen og Benedicte Schilbred Fasmer har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg. På grunn av ovennevnte er det nødvendig å velge to nye styremedlemmer. Etter valgkomiteens egen vurdering, er det ønskelig å styrke styret med personer som har solid ledererfaring og kompetanse innenfor finans. Komiteen foreslår derfor at Ivar Qvist og Catharina Hellerud velges inn i styret. Qvist er i dag administrerende direktør i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS. Han har tidligere arbeidet i Storebrand hvor han de siste 13 årene hadde lederstillinger med ansvar for produktmiljøet. Før det har han jobbet i Wilh. Wilhelmsen som forvalter og finanssjef, i Norske Skog som rentebærende forvalter og på Oslo Børs innenfor derivater. Qvist er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Han er videreutdannet som renteanalytiker fra NFF i Qvist har mer enn 25 års erfaring fra finansmarkedene og anses av valgkomiteen som meget kompetent til vervet som styremedlem i VPS. Hans CV er vedlagt innstillingen. Catharina Hellerud har siden ordinær generalforsamling i 2016 vært styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA. Det vises til punkt 2 ovenfor for nærmere beskrivelse av Helleruds kompetanse. Valgkomiteen er av den oppfatning at Catharina Helleruds erfaring og kompetanse er like aktuell som styremedlem i Verdipapirsentralen ASA. Kandidatene som foreslås gjenvalgt er beskrevet på selskapets nettside De aksjonærvalgte styremedlemmene i Verdipapirsentralen ASA foreslås etter dette å bestå av: Audun Bø (leder) Anne-Lise Kristiansen (nestleder) Bente Avnung Landsnes Catharina Hellerud Mette Kamsvåg Åsmund Skår Ivar Qvist 4/7

5 4 Valgkomiteen Komiteen består i dag av: Bjørn Erik Næss (leder) Ola P. Wessel-Aas Ida Louise Skaurum Mo Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer samt eventuelt inntil tre personlige varamenn. Ola P. Wessel-Aas stiller ikke til gjenvalg. Som erstatter for Ola P. Wessel-Aas som medlem i valgkomiteen foreslås Svein Høgset. Han er CEO/CIO i investeringsselskapet Incentive AS. Valgkomiteen foreslås etter dette å bestå av: Bjørn Erik Næss (leder) Ida Louise Skaurum Mo Svein Høgset 5 Kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA Kontrollkomiteen består av: Harald Jægtnes, leder (2018) Jan Henriksen (2017) Kristin Farstad (2018) Ida Espolin Johnson (vara) Formelt sett skal ikke kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA velges av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA. Tidligere års praksis har likevel vært at valgkomiteen har foreslått at generalforsamlingen i holdingselskapet uttaler seg om valget til kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA og har bedt styret i holdingselskapet, som eneeier i Verdipapirsentralen ASA, om å følge opp generalforsamlingens oppfordring. I henhold til verdipapirregisterloven 4-2 skal verdipapirregisteret ha en kontrollkomité på minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år av gangen. Jan Henriksen har meddelt at han stiller til gjenvalg, og valgkomiteen foreslår at han gjenvelges. For å redusere sårbarhet i kontrollkomiteen som i dag bare har tre medlemmer, foreslås at Ida Espolin Johnson som har fungert som vara for Kristin Farstad velges inn som medlem. Espolin Johnson er advokat og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Hun har tidligere hatt stilling blant annet som konserndirektør Livsforsikring i KLP. Hennes CV er vedlagt innstillingen. Kontrollkomiteen foreslås således å bestå av (funksjonstid i parentes): 5/7

6 Harald Jægtnes, leder (2018) Jan Henriksen (2019) Kristin Farstad (2018) Ida Espolin Johnson (2019) 6 Styremedlemmers honorar Komiteen skal foreslå godtgjørelser til styret, og er av styret bedt om også å foreslå godtgjørelser for styrene i datterselskapene Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Det foreslås følgende tilpasninger av gjeldende honorarer for styrene: Leder Nestleder Medlem Foreslått justert Foreslått justert Foreslått justert Oslo Børs VPS Holding Kr Kr Kr Kr Kr Kr Oslo Børs Kr Kr Kr Kr Kr Kr Verdipapirsentralen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Ansatterepresentanter Kr Kr Varamedlem ansatte Kr pr. møte Kr pr. møte Valgkomiteen foreslår at ekstraordinære styremøter som settes opp i Oslo Børs ASA utenom ordinær møteplan honoreres med kr pr møte. Det forutsettes at konsernsjef og andre ledende ansatte som sitter i internstyrer ikke honoreres særskilt for dette, men får dette som del av sin lønn. For ansatterepresentantene gjelder godtgjørelsen per medlem uavhengig av antall verv som medlem i konsernet. Styremedlemmer som deltar i styreutvalg gis etter justering en godtgjørelse på kr for medlem og kr for leder per møte for slikt arbeid (før justering henholdsvis kr og kr 6.900). Det gis ingen annen ekstra godtgjøring til styrets medlemmer. I tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kap. 11 oppfordrer valgkomiteen styremedlemmene i Oslo Børs VPS Holding ASA til å investere deler av styrehonoraret i aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til markedskurs. 7 Honorar kontrollkomité Verdipapirsentralen ASA Komiteen er av styret bedt om å foreslå godtgjørelser for kontrollkomiteen. Det foreslås følgende oppjustering for valgperioden mai 2017 til mai 2018: 6/7

7 Kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA Foreslått justert 2017/2018 Leder Kr Kr Medlem/varamedlem Kr Kr Honorar for valgkomiteens medlemmer I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteens godtgjørelse gi en tilstrekkelig kompensasjon for at komiteens medlemmer skal gjøre en grundig og profesjonell jobb i utøvelsen av sine plikter i henhold til denne instruks. Det foreslås følgende oppjustering for valgperioden mai 2017 til mai 2018: Pr. møte Foreslått justert pr. møte Maksimalt pr. valgperiode Leder Kr Kr Kr Medlem Kr Kr Kr Oslo, 7. april 2017 Bjørn Erik Næss (leder) sign Ida Louise Skaurum Mo sign Ola P. Wessel-Aas sign 7/7