SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 MANDAG 20. MARS kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no
Program for kvelden 17.40 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Charlottenlund Vgs- drama 18.10 Åpning v/leder Anne-Lise Bratsberg 18.15 Trondheim kommune v/ordfører Rita Ottervik Innlegg til årsmøtet. Det åpnes for spørsmål. 18.35 Norges skiforbund v/skipresident Erik Røste Skiforbundets utviklingsmodell. 18.55 Norges fotballforbund v/fotballpresident Terje Svendsen Kvalitetsklubb 19.15 Kulturelt innslag Charlottenlund Vgs drama 19.25 Pause 19.45 Årsmøtet begynner 21.35 Avslutning og avtakking v/leder Sakliste årsmøte 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og representanter for å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 2016/2017. 5. Behandle regnskap 2016. 6. Behandle forslag til strategiplan 2017/2018. 7. Behandle innkomne forslag og saker: 1. Samarbeidsavtale med Trondheim kommune. 2. Forberedelse sammenslåing med Klæbu idrettsråd. 3. Ski-VM 2023. 4. Kriterier prioritering av anlegg i Trondheim 2018-19 5. Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 2017 8. Vedta budsjett 2017. 9. Valg. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 2
SAKLISTE: Sak 1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: Lag med: 0-500 medlemmer: 2 representanter Lag fra 501-1 000 medlemmer: 3 representanter Lag fra 1 001 og flere medlemmer: 4 representanter Bedriftsidretten : inntil 12 representanter./. Styrets forslag til vedtak: Sak 2. Saksfremlegg:./. Styrets forslag til vedtak: Sak 3. Styrets forslag til vedtak: Påmeldte representanter. Se vedlegg 1 De fremmøte representantene godkjennes. Adm.konsulent IRT gis talerett i møtet. GODKJENNE INNKALLING, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Innkallingen ble sendt på e-post til klubbene og bedriftsidrettskretsen 9. februar. Den ble også lagt ut på vår hjemmeside samme dag. Det ble annonsert med kunngjøring i Adresseavisen 18. februar. Påminnelse er sendt klubbene på e-post flere ganger. Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på idrettsrådets hjemmeside 13. mars. Info om dette ble sendt klubbene på e-post samme dag. Forslag forretningsorden: Se vedlegg 2 Innkalling til årsmøtet, saklisten og forretningsorden godkjennes. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Dirigent: Kirsti Jaråker Sekretær: Gina Thrane Repr. for underskriving av protokollen: Sak 4. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS ÅRSMELDING 2016-2017 Saksfremlegg: Se vedlegg 4 Styrets forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding for 2016/2017 godkjennes. Sak 5. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2016 Saksfremlegg: Se vedlegg 5.1, 5.2, 5.3.1-5.3.6 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 3
Styrets forslag til vedtak: Fremlagt regnskap for 2016 godkjennes. Overskuddet på kr 96 946 avsettes med kr 50 000 til økt lønnsgaranti og resterende til egenkapital i Idrettsrådet i Trondheim. Sak 6. BEHANDLE FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2017-2020 Saksfremlegg: Se vedlegg 6 Styrets forslag til vedtak: Sak 7 Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg Fremlagte forslag til strategiplan for 2017-2020 vedtas. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 1. Godkjenne samarbeidsavtale med Trondheim kommune Se vedlegg 7.1.1 og 7.1.2 Fremlagt forslag vedtas. 2. Forberedelse sammenslåing med Klæbu IR Se vedlegg 7.2 Fremlagt forslag vedtas. 3. Ski-VM 2023. Støtte til kommunens søknad Se vedlegg 7.3 Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak: Fremlagt forslag vedtas. 4. Kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2018-19 Se vedlegg 7.4 Fremlagte forslag vedtas 5. Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 2017 Se vedlegg 7.5 Fremlagt forslag vedtas. Sak 8. VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2017 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 4
Saksfremlegg: Se vedlegg 8 Styrets forslag til vedtak: Sak 9. Saksfremlegg: Valgkomiteens og styrets forslag til vedtak: Fremlagte budsjett for 2017 vedtas. VALG Styret består i dag av følgende personer: Se vedlegg nr. 1 årsmelding. Se vedlegg 9.1 og 9.2 Framlagt forslag vedtas. Vedlegg 1. Påmeldte representanter 2. Forslag forretningsorden 3. -------------- 4. Årsmelding 2016/2017 5.1. Revisjonsberetning avd 10 administrasjon IRT 5.2. Revisjonsberetning avd 9 inkludering i IL IRT 5.3.1. Noter til regnskap IRT 2016 5.3.2. Utskrift balanserapport IRT 2016 5.3.3 Balanseregnskap IRT 2016 5.3.4. Utskrift resultatrapport IRT 2016 total 5.3.5. Utskrift resultatrapport IRT 2016 avd 9 og avd 10 5.3.6 Resultatregnskap IRT 2016 6. Forslag strategiplan IRT 2017-2020 7.1.1 Forslag vedtak godkjenning samarbeidsavtale med Trondheim kommune 7.1.2 Revidert samarbeidsavtale med Trondheim kommune 7.2. Forslag vedtak forberedelse sammenslåing med Klæbu Idrettsråd. 7.3. Forslag støtte ski-vm 2023 7.4. Forslag kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2018-19 7.5. Forslag kriterier for tildeling av LAM i 2017 8. Forslag budsjett IRT 2017 9.1. Valgkomiteens innstilling til valg 2017/18 9.2. Styrets innstilling til ny valgkomite 2017/18 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 5
Vedlegg 1 Årsmøte IRT 2017. Påmeldte representanter (Liste over påmeldte representanter vil bli lagt ut på vår hjemmeside mot slutten av uke 11. Oversikten vil også bli delt ut på møtedagen.) 6
Vedlegg 2 Forslag forretningsorden IRT årsmøte 20.mars 2017. 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 7. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 7
Vedlegg 4 ÅRSMELDING 2016/2017 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 8
STYRET I IDRETTSRÅDET HAR BESTÅTT AV: Leder Anne-Lise Bratsberg Wing OK Nestleder Are Vinsnes Charlottenlund Spkl Styremedlem Stein Svendsen Flatås IL Styremedlem Even Myhre Byåsen IL Styremedlem Johanne Storler Leinstrand IL Styremedlem bedrift Hans Christian Andersen Bedriftsidretten i Trondheim 1.varamedlem Vilde Aas NTNUI 2. Tryggve Duun Trondheim Atletklubb Varamedlem bedrift Terje A Wikan Bedriftsidretten i Trondheim Varamedlemmene har vært innkalt på alle styremøter. Valgkomite: Leder May Romundstad Byneset IL Medlem Jo Stein Moen Astor FK Medlem Gunnlaug B Alseth Rosenborg Ishockeyklubb Vara Pauline Frydenlund NTNUI Revisor Bente Langeland Roheim Othilienborg IL Vara Svein Christian Wedum NTNUI Bjørn Kilskar er daglig leder og har hatt 100 %-stilling hele året. Idrettsrådet har kontor i Idrettens Hus i Ingvald Ystgaards veg 3a på Tunga. Styret er svært godt fornøyd med daglig leders innsats. Fra 08.08.2016 har Gina Thrane vært ansatt i 100 % stilling som administrasjonskonsulent. Arbeidsoppgavene har bestått i oppfølging/videre utarbeidelse av inkluderingsarbeidet, drift av internettside og andre adm. oppgaver. Styret er svært godt fornøyd med hennes innsats. I perioden er det avholdt 12 styremøter, to strategimøter og behandlet 111 saker. Referat fra styremøtene ligger på vår hjemmeside. Trondheim kommunes enhetsleder Knut Kvaran har vært representert på første del av våre styremøter. Sør-Trøndelag idrettskrets har vært representert v/leder Terje Roel. Det er avholdt flere møter med STIK og ett dialogmøte med Idrett og friluftsliv i Trondheim kommune. Videre er det avholdt møte med NFF Trøndelag. Ellers har det vært møter med klubber og kretser etter behov. Styret har i perioden hatt møter med ordfører AP, FrP, MPG og SP. KIF-komiteens leder og nestleder har vi også vært i møte med. Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni har vært på besøk på Idrettens hus og blitt presentert for inkluderingsarbeidet til idrettsrådet. Vi ble invitert til å redegjøre for idrettens syn vedrørende Spektrum i forkant av et komitemøte i KIF-komiteen. I møter med politikerne er det i utgangspunktet styreleder, nestleder og/eller daglig leder som har stilt. Daglig leder har deltatt på møter med kommunen og i en rekke samrådsmøter i konkrete utbyggingsog reguleringssaker, samt i prosjektgrupper i tilknytning til utvikling av de kommunale idrettsanleggene Granåsen og Leangen. Daglig leder har også deltatt i samråds- og brukermøter i IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 9
forbindelse med pågående planlegging av nye Trondheim Spektrum. Styreleder har hatt uformelle møter med ordfører og varaordfører i forbindelse med ulike arrangementer. Adm.konsulent har deltatt på en rekke møter med ulike instanser i Trondheim kommune, idrettslag og andre frivillige organisasjoner som del av inkluderingsarbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper og lignende har vært fordelt mellom styrets medlemmer etter kompetanse, erfaring og ønsker fra den enkelte. ØKONOMI Som det går fram av vedlagte regnskap er økonomien til Idrettsrådet i Trondheim god. Driftsregnskapet for 2016 viser et resultat etter finansielle inn- og utbetalinger på kr 96 946. Disse midlene foreslås avsatt med kr 50 000 kr til økt lønnsgaranti og at resten overføres til egenkapital. Det er i 2016 utbetalt styrehonorar med kr 10 000 til styreleder og kr 5 000 til nestleder ekskl. arbeidsgiveravgift og feriepenger. REPRESENTASJON (2016/2017) Anne-Lise Bratsberg, Are Vinsnes, Stein Svendsen, Johanne Storler, Even Myhre, daglig leder og adm.konsulent deltok på STIKs kretsting på Røros 22. - 23. april 2016. Bjørn Kilskar deltok på NIF samling inkludering IL på Gardermoen 20. april 2016. Adm.konsulent deltok på samling for daglige ledere IL i Sør-Trøndelag 28. sept 2016 og 14. februar 2017. Adm.konsulent deltok på møte med Fjell 2020-prosjektet i Drammen sammen med Områdeløft Saupstad-Kolstad 17. 18. oktober 2017. Daglig leder og adm.konsulent deltok på NIF ungdomskonferanse i Trondheim 1. 2. des 2016. Daglig leder og adm,konsulent deltok på samling for ansatte/tillitsvalgte i IR i Fredrikstad 2. - 4. februar 2017. Anne-Lise Bratsberg, Hans Christian Andersen og Tryggve Duun deltok 3. 4. feb. Anne-Lise Bratsberg har deltatt på Sør-Trøndelag fylkeskommunes møter ang. interkommunalt samarbeid vedr. idrettsanlegg. STIKs utvalg har ikke representasjon fra IRT dette året. Idrettsrådets leder har vært i Kulturdepartementet og redegjort kort for Trondheim kommunes og IRTs syn på hva som er utfordringen med anleggsutbygging. Trondheim kommune har fokus på økonomi og idrettsrådet ser areal og kompetanse både i klubb og hos kommune som sentrale fokusområder. I forbindelse med Strategiutvalget for idrett debatt- og innspillmøte i Trondheim 10. nov 2016 var idrettsrådets leder invitert til å si litt kort om utfordringer med hensyn til anleggsutbygging sett fra vår side. ØKT ANSATTRESSURS IRT ansatte 7. april 2015 en administrasjonskonsulent midlertidig i 50 %-stilling. På bakgrunn av en totalvurdering av behovet, for å sikre bedre kontinuitet i arbeidet og mer forutsigbarhet for den ansatte, ble stillingen 8. aug 2016 endret til fast 100 %-stilling. En ny person ble samtidig ansatt i stillingen. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 10
Administrasjonskonsulenten har hatt følgende arbeidsoppgaver i 2016-2017: Inkludering IL: Utlysning, søknadsbehandling, oppfølging av klubber, budsjettering, rapportering mm. Hovedfokus har vært på disse oppgavene. Bistått daglig leder med: Forberede saker til styremøter. Utvikle og oppdatere idrettsrådets hjemmeside/twitter/facebook. Dialog og samhandling med kommunen. Dialog og samhandling med idrettskretsen, særkretser og klubber. Søknadsbehandling kommunale midler. Styret ser at det administrative arbeidet er arbeidskrevende. Økende aktivitet i klubbene, mange regulerings og anleggssaker, stor aktivitet i IF og hos bydrift fører til stadig økende antall henvendelser og behov for deltakelse/bidrag fra oss. Dette ser vi svært positivt på. Vi ser også at arbeidet med inkludering i IL øker ved at lagene og/eller vi har behov for møter med idrettslagene, offentlige instanser og andre frivillige aktører for å informere om ordningen for å videreutvikle eksisterende tiltak og stimulere til nye tiltak i klubbene. Arbeidet med inkludering krever mye fokus og det er kontinuerlig behov for resalg/ oppfølging av idrettslagene på grunn av utskiftinger i styrene. Flere nye idrettslag har kommet med på ordningen i 2016 og ytterligere flere nye har søkt om støtte i 2017, noe som er svært gledelig. Resultatet er generelt positivt da det fører til at IRT får tettere dialog med idrettslagene og kan bistå enda tettere opp mot kommunen i andre saker i framtida. Økt kapasitet i administrasjonen vil etter hvert medføre at styremedlemmene i mindre grad må bidra med saksbehandling, men blir mer aktivt involvert i strategiske valg til beste for idretten i Trondheim. LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2016 FORDELING Lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet ble innført i år 2000. Idrettsrådet i hver kommune har det administrative ansvaret for tildelingen. Kriterier for fordeling av LAM ble vedtatt på vårt årsmøte 2016. Trondheim fikk i 2016 totalt tildelt kr 10 391 201 til fordeling på våre klubber. Alle klubber som hadde registrert aktivitet for medlemmer i aldersgruppen 6-12 og/eller 13-19 år, ble tildelt støtte. Utjevningsbeløp ble benyttet slik at minimumsbeløp pr. klubb var kr 5 000, og midlene ble fordelt til 188 av våre klubber (4 klubber færre enn i 2015). Vår innstilling til fordeling ble rapportert til NIF og sendt Sør-Trøndelag idrettskrets 7.okt 2016. Oversikt over fordelingen og tildelingsbrev ble gjort tilgjengelig på vår hjemmeside 28.okt 2016. Klubbene ble tilsendt informasjon om fordelingen pr. e-post samme dag. Tabell 1 gir en samla oversikt over tildeling på ulike kategorier i perioden 2010 til 2016. Virkningen av økt overføring til LAM ble totalt på kr 751 358 for idretten i Trondheim. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 11
Tabell 1: Oversikt over fordeling av LAM-midler for perioden 2010 til 2016. Tildelingskategori Tildelt 2016 Tildelt 2015 (kr) Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) 2 620 296 2 240 074 1 535 775 1 185 296 1 111 412 NIF statistikk aktivitet barn 1 11 9594 1 117 740 NIF statistikk aktivitet ungdom 3 811 230 3 330 244 2 305 635 1 784 089 1 674 625 1 674 495 1 667 510 Fleridrettslag* 931 175 657 402 502 208 480 816 476 970 490 530 Klubber med en eller flere avd. for barn* 1 094 845 213 200 147 000 105 300 92 400 92 400 100 100 Klubber med en eller flere avd. for ungdom* 333 500 228 900 170 500 145 600 153 000 145 600 Klubber med tilbud til begge kjønn 1 164 996 996 774 723 902 553 197 535 326 576 289 591 720 NIF godkjent idrettsskole/sportmix 664 397 652 000 476 000 380 000 348 000 359 000 350 500 Funksjonshemmede 862 012 749 250 523 509 400 730 384 194 368 633 367 854 Utjevningsbeløp (min tildeling kr) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 4 000) 173 425 190 435 273 442 275 497 304 183 256 770 229 520 Inndratte midler som ble omfordelt andre klubber pga. mangelfull idrettsregistrering. (39 553) (37 793) (5 450) (27 971) 0 0 Sum tildelt beløp 10 391 201 9 639 843 6 833 771 5 357 117 5 084 738 5 068 969 5 061 074 * Samlet under en kategori i beregning 2016 Se vedlegg 4a vedtatte kriterier fordeling 2016, fordeling 2016 og tildelingsbrev til klubber LAM 2016. KOMMUNALE MIDLER 2016 FORDELING Idrettsrådet har behandlet søknader og innstilt overfor kommunen fordeling av kommunal aktivitets-, drifts- og anleggsstøtte og idrettsstipend. Vi har også uttalt oss til fordeling av midler til kjøp av utstyr private anlegg og arrangementsstøtte. Aktivitetsstøtten ble i år etter innspill fra idrettsrådet fordelt uten søknad fra klubbene. Tildelingen ble basert på registrert antall aktive barn og unge i samordnet registering i NIF 2016. På grunn av betydelig økte midler ble det i 2016 for første gang siden 2008 også tildelt anleggsstøtte. Tidligere fordeling av ekstraordinær støtte til klubber som eier/leier og driver idrettshaller og kunstgressbaner ble i 2016 innarbeidet i den ordinære driftsstøtten. Noe av midlene ble i den forbindelse omprioritert også til andre kostnadskrevende anlegg, noe IRT mener gav en mer rettferdig fordeling totalt sett. Midler til fotballanlegg er prioritert til KG-anlegg med undervarme, noe som igjen har medført en reduksjon i støtten til andre KGanlegg. Det ble i 2016 totalt gjennom alle disse ordningene fordelt kr 8 143 000 kr (kr 5 540 000 i 2015). Klubber som ikke søkte innen fristene for den enkelte ordning satt av kommunen, ble ikke tildelt støtte. I 2008 ble det innført en minimumstildeling på kr 2 000 pr klubb i totalt støtte. I 2016 ble dette etter innstilling fra idrettsrådet endret til en minimumstildeling på kr 1 000 pr klubb i aktivitetsstøtte, mens det ikke ble satt noen minimumsbeløp på de andre kategoriene i hovedtildelingen. Idrettsrådets anbefaling hovedfordeling 2016 ble sendt kommunen 1. nov 2016. Tabell 2 viser oversikt over fordeling av alle midlene fra 2010 til 2016. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 12
Tabell 2: Tildeling kommunale midler 2010 til 2016. Tildelings- Tildelt Tildelt Tildelt Kategori 2016 (kr) 2015 (kr) 2014 (kr) Ekstraordinær Driftsstøtte 0 1 260 000 1 248 000 støtte haller og ** 1 000 000* KG-baner Arrangementstøtte Tildelt Tildelt Tildelt Tildelt 2013 (kr) 2012 (kr) 2011 (kr) 2010 (kr) 1 430 000 1 370 000 1 300 000 1 300 000 813 000 650 000 650 000 550 000 450 000 405 000 69 000 Idrettsstipend 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Støtte til utstyr i 1 100 000 500 000 500 000 0 0 0 0 private anlegg Aktivitet Aktivitetsstøtte 1 700 000 600 000 700 000 750 000 832 161 810 000 880 000 Drift av lagenes anlegg Anleggsstøtte Leie av private idrettsanlegg Utjevning (min kr 2000) Klubblokaler 200 000 160 000 160 000 170 000 184 000 170 000 195 000 Fotballbaner 1 550 000 550 000 550 000 575 000 575 000 510 000 520 000 Idrettshaller/ 1 300 000 850 000 850 000 855 000 855 000 895 000 900 000 treningslokaler Langrennsanlegg 180 000 130 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Hopp/alpint/skileik 170 000 110 000 110 000 110 000 120 000 120 000 125 000 Spesielle anlegg 395 000 280 000 280 000 285 000 190 000 175 000 175 000 Tilskudd nybygg/ 335 000 0 0 0 0 0 0 rehab klubbanlegg 200 000 127 334 118 031 133 908 180 000 164 576 171 352 (41 931) *** 22 666 31 969 21 092 13 839 15 424 14 648 Sum tildelt beløp 8 143 000 5 540 000 6 618 000 5 080 000 5 090 000 4 885 000 4 670 000 * Ekstra støtte fotballbaner etter årsoppgjør 2013 ** Innarbeidet i ordinær driftsstøtte 2016 *** Inkludert i aktivitetsstøtten Se vedlegg 4b kommunale midler - hovedfordeling, støtte langrennsanlegg, arrangementsstøtte, støtte utstyr private anlegg og idrettsstipend. INKLUDERING I IDRETTSLAG 2016 Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper/personer inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Haugesund. Akershus idrettskrets mottar også midler. Trondheim ble i 2016 tildelt kr 930 000 (kr 850 000 i 2015) fra NIF til dette tiltaket. I Trondheim er idrettsrådet gitt det formelle forvaltningsmessige ansvaret for midlene. Fra april 2015 opphørte tidligere inngåtte avtalen med Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) om at de skulle ivareta forvaltningsansvaret på vegne av oss i Trondheim. Idrettsrådet ble i tillegg tildelt kr 800 000 til inkluderingsarbeid fra Trondheim kommune, samt at IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 13
idrettsrådet selv omdisponerte kr 31 000 kr fra eget driftsbudsjett til samme formål. En del av midlene fra Trondheim kommune ble benyttet til lønn og administrasjon. Midlene ble fordelt etter søknad. I 2016 ble det tildelt kr 1 496 570 (kr 983 931 i 2015) til 41 klubber og en særkrets. Se vedlegg 4c rapport sendt NIF vedrørende inkluderingsmidler 2016, samt oversikt tildelte midler til klubber i perioden 2008-2016. At Trondheim kommune bevilget 500 000 kr til ordningen for å styrke dette arbeidet i 2015 og 800 000 kr i 2016 var trolig medvirkende årsak til økt tilskudd fra NIF. Stortingsrepresentant Heidi Greni fra kommunal- og forvaltningskomiteen ønsket å treffe idrettsrådet for å få informasjon om hvordan idretten i Trondheim arbeider med integrering. Sammen med Marte Løvik fra Trondheim kommune, rådgiver Aisha Bhatti og Bernt Brovold fra bystyret fikk hun møte inkluderingsansvarlig i IRT, daglig leder i Utleira IL og Kolstad håndball samt Per Einar Johannessen, fagkonsulent idrett for funksjonshemmede i NIF. Det ble spilt inn at vi trenger en statlig/kommunal ordning hvor man kan få støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter, hvor NAV er nøkkelen. På den måten kan klubbene fokusere på andre inkluderingstiltak rettet mot minoritetsbarn, minoritetsforeldre og jenter spesielt. MÅLOPPNÅELSE I PERIODEN Idrettslagenes økonomiske rammevilkår Idretten fikk i 2016 en betydelig økning i midlene til idrettslagene. Dette er resultat av et langsiktig arbeid med fokus på å dokumentere realnedgangen fra 2005. Vi ser nå behov for å øke fokus på å etabler nye langsiktige modeller for støtte til idrettslagene som gir forutsigbarhet og rettferdighet. Trondheim kommune har siden 2011 hatt avtale med klubber om betalt tilsyn i kommunale idrettshaller. Ordningen ble i 2016 evaluert og utvidet. Fra høsten 2016 inngikk 17 klubber nye avtaler med Trondheim kommune om tilsyn i 10 haller. I noen haller er tilsynet delt mellom flere klubber. Disse klubbene er: Byåsen IL (Munkvollhallen), Strindheim IL (Leangen plasthall), Sportsklubben Freidig (Blussuvollhallen), Kattem IL Fotballklubb / Kattem IL Håndballklubb, (Åsheimhallen), Tiller IL / Moholt Cricket klubb / Trondheim Cricket klubb / Tempe Cricket klubb (Rostenhallen), Sportsklubben Rapp / Singsaker Basketballklubb / Trond IL / Blussuvoll volleyballklubb (Rosenborghallen), Ranheim IL (Ranheim friidrettshall og Vikåsenhallen), Byneset IL (Byneshallen) og Sverresborg IF (Åsveihallen). Det er naturlig at lignende avtaler inngås med klubber i drift av nye kommunale haller etter hvert som de kommer. Ranheim Skiklubb har avtale med kommunen vedr. preparering av skiløyper fra Tjønnstuggu og gjennom Vassdalen mot Malvik. Hallidrettene får med de planlagte kommunale og fylkeskommunale hallene stadig bedre kår. Disse idrettene har over tid fått høy prioritet av kommunen sammenlignet med mange andre idretter, men de vil likevel fortsatt oppleve underdekning på grunn av befolkningsvekst og nye idretter som trenger halltid. Det er satt av midler i 2017 slik at plasthallen på Leangen med to spilleflater vil bli gjenoppbygget som permanent hall i 2017-2018. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 14
I prioritetslista for 2018 har idrettsrådet vært tydelig på at vi nå ønsker økt fokus fra kommunen på andre typer anlegg enn tradisjonelle fleridrettshaller (tidligere: flerbrukshaller). Under posten innkjøp av utstyr i kommunale anlegg ble det i 2016 (og i 2017) kun satt av 200 000 kr. Disse midlene har tidligere vært utsatt for stort press i forbindelse med oppgraderinger som Trondheim eiendom systematisk gjør hvert fjerde år i anleggene. Midlene er ikke ment brukt til systematisk vedlikehold av utstyr i anleggene, men til å skifte ut slitt/ødelagt løst utstyr og anskaffelse av utstyr for å tilrettelegge for nye idretter. Det er nå vedtatt prinsipper og plan for vedlikehold, og det forventes at presset på disse midlene vil reduseres. For 2016 var potten så liten at det ikke ble lyst ut noen tildeling til kretsene, men foretatt en tildeling basert på søknader innkommet i 2015. Dette er små midler som har betydd mer allsidighet og utvidet bruk av de ulike kommunale anleggene. Vi har signalisert til politikerne at det årlige behovet her ligger på ca. 600 000-700 000 kr. Ordningen utstyr til private anlegg er nå innarbeidet som fast ordning i budsjettet for idrettsenheten med kr 1 100 000 i 2016 (500 000 i 2015). Idrettsrådet fikk også i år økt sin bevilgning, slik at den nå er 1 100 000 kr for 2017. I tillegg har kommunen satt av 800 000 kr i prosjektmidler særskilt til inkluderingsarbeidet. Høsten 2016 er det etablert en prosedyre og et malsett for avtaler mellom Trondheim kommune og idrettslag som skal brukes ved etablering av private idrettshaller som skal brukes av skole på dagtid. I dette arbeidet forespurte IRT NIFs jurister og fikk noen råd der som ble videreformidlet til idrettsenheten. Kulturdepartementet viste også interesse for avtalene. I forbindelse med den politiske behandlinga av saken ble det nødvendig for idrettsrådet å skrive tilleggs-merknad til saken etter innspill fra berørte klubber. I det videre arbeidet ble det gjennomført et forhandlingsmøte, nyutvikling, mellom lag, IRT, politikere og kommunaldirektører, for å sikre at etablert løsning blir rettferdig og forutsigbar for alle parter. Den totale kommunale drifts- og aktivitetsstøtten til klubbene i byen har i perioden 2005 2016 økt fra kr 3 977 000 til kr 8 143 000, med en betydelig økning fra 2015 til 2016. Figuren under viser utviklingen i støtte i perioden for en del konkrete anleggskategorier. Aktiviteten, antall private anlegg og søknadsmassen har også økt betydelig i samme periode, noe om har resultert at støtte i kr pr anlegg (ikke korrigert for KPI) for de fleste kategorier ligger omtrent på 2005-nivå. 200 Utvikling kommunal støtte idrett Trondheim 2005-2016. Et utvalg av anlegg / kategoriere 175 150 125 100 75 50 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Aktivitetstøtte % Klubbhus % Kunstgress 11'er % Idrettshall / treningslokale % Golfanlegg (Sommerseter) % KPI fra 2005 til 2016 i %-poeng Kunstgress 11'er m/varme % IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 15
Merknad: Kraftig økt støtte til fotballanlegg 2014 er på grunn av særskilt støtte/kunstgressløft dette året etter midler fra årsoppgjøret 2013. Konklusjon: Idrettsrådet vil fortsette å legge trykk på arbeidet med å etablere rettferdige, forutsigbare og transparente ordninger til beste for lagene. Nå har vi kommet i gang, og arbeidet skal fullføres i løpet av planperioden for Plan for idrett og fysisk aktivitet (PIF-plan). Vi jobber for at arbeidet får prioritet slik at nye ordninger kan iverksettes for budsjettåret 2018. Idrettsanlegg og fokusområder Realiserte idrett- og nærmiljøanlegg i 2016/17 er: Stor flerbruks kunstgrasflate Lade idrettspark ferdigstilt med lys Rosenborg idrettsplass kunstgressbane 11 er Okstad skole kunstgressbane 7 er Tribune Leangen ungdomshall Havstad sykkelpark Moholt studenby trimpark og buldrestein Div mindre skateanlegg Det arbeides aktivt med mange ulike anleggsplaner. Flere av de øverste punktene på prioritetslista er kommunen sterkt involvert i sammen med lagene. Fokus er i større og større grad på tilrettelegging for flere idretter i samme anlegg. Utfordringen for anleggsutbygging i Trondheim er å få gjennomført en smidig reguleringsplanprosess. Det siste året har alle reguleringsplanprosesser utenom Granåsen medført mye mediafokus, noe som viser hvor sentral lokalisering av idrettsanlegg er i forbindelse med byutvikling. Det skjer en betydelig anleggsutvikling på Lade med både sambrukshall (fått bevilget kommunal investeringsstøtte på i underkant av 20 MNOK), fotballhall, fleridrettshall og tribuneanlegg for Trondheims-Ørn. Leangen kunstis ferdigstilles i 2017 med kunstgress og stor kunstisflate. Gråkallen vinterpark AS forventer oppstart bygging høst 2017. Granåsen, Leangen, Tiller, Skianlegg øst er det pågående reguleringsplanarbeid og mulighetsstudier. Det er viktig å gjøre helhetlig planlegging for å se på muligheter for å unngå fragmentert utbygging uten helhet og sammenheng. En erfaring man kan ta med fra pågående reguleringsplanarbeid i Granåsen er hvor viktig det er å kartlegg, planlegge og bygge med et langsiktig perspektiv, for å sikre at samfunnets midler blir brukt på best mulig måte. Telemarksforsknings rapport Norsk idrettsindeks 2016 har følgende konklusjon: «Når vi ser på anleggsdekning i forhold til innbyggertall skårer Trondheim lavest av alle ASSS-kommunene på svømmeanlegg og tennisanlegg. Det ser ut til å være god dekning av vintersportsanlegg (ski og skøyter) samt flerbrukshaller. Men når vi ser på anleggsdekning i forhold til den faktiske idrettsaktivitet (anleggspoeng per aktiv), skårer Trondheim lavt i samtlige idretter, kanskje med unntak av friidrett. Det finnes ingen særidretter hvor Trondheim ligger over landsgjennomsnittet. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 16
Trondheim har den nest høyeste aktivitetsandelen av ASSS-kommunene, men sammen med Oslo lavest anleggs-poeng per aktiv. Det vil si at Trondheim har høy utnyttelse av sine anlegg, og den laveste anleggskapasiteten aktiviteten tatt i betraktning.» Strategiutvalget pekte i sin første rapport på flere generelle utfordringer i forbindelse med anleggsutbygging. Utfordringene er knytta til politikkutforming både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Flere av utfordringene på lokalt nivå er elementer som IRT er svært opptatt av, dvs. sette fokus på areal til egenorganisert aktivitet og bistå de mindre ressurssterke idrettene. Om vi gjør nok kan sikkert diskuteres, men vi er bevist på at det er der vi må ha et vesentlig fokus på dette, noe også prioritetslista viser. Prioriteringslista vår hadde en ny rullering høsten 2016 og hovedprioritetene i lista ble overlevert politikerne i januar 2017. Se vedlegg 4d vedtatte kriterier prioritering anlegg Trondheim og prioriteringsliste anlegg Trondheim 2017-2018, pr 11. jan. Politikerne har sagt at de vil følge lista når det skal bygges nye anlegg i byen. Idrettsrådet og kommunen jobber nå aktivt med å innfri mange av våre høyeste prioriteter i forbindelse med utviklingen av Granåsen-utbygginga. Vi har ikke lyktes å få inn noen tilleggsflater/spesialanlegg i planene for realisering av Nye spektrum, men jobber nå med å sikre at idrettsanleggene i parkområdet ikke blir berørt. Idrettsrådet har også i 2016 gitt en rekke uttalelser til kommunale planprosesser, og i flere prosesser har vi fungert aktivt som en koordinator og samordner av tilbakemelding på høringssvar. Vi ser nå at byplan følger opp signaler vi gir i planene og innarbeider signalene i tidlige planfaser også på planer som ikke har kommet ut på høring. Etterlyste generelle prinsipper ble ikke innarbeidet som kriterier i plan for idrett og friluftsliv, men arbeidet med å få etablert slike vil fortsette slik at dette blir en del av idrettspolitikken for Trondheim. Slike prinsipper ble også etterlyst i fra IRT i møtet i departementet. Nå i januar har idrettsrådet sammen med flere skrevet et langt høringsinnspill på forslaget til kommunedelplan vannforsyning. Innlemminga av Litjvatnet som del av drikkevannsforsyning i Trondheim fører til unødig store begrensinger og konsekvenser for idretten og friluftslivet. Dersom Litjvantet tas ut av drikkevannsforsyninga, kan restriksjonene lempes noe og Litjvatnet bli et viktig og sentralt tilskudd til markaområdene for friluftslivet og hvor det kan legges til rette for flere idrettsanlegg som vi i dag sliter med å få lokalisert. Dette vil være svært viktig sett i lys av framtidig omfattende boligbygging nord-øst for sentrum i aksen Dragvoll Ranheim. Vi beklager de ulempene som stenging av Leangen plasthall har medført for hallidretten generelt og spesielt for klubber og kretser med rammetid i hallen. IRT er også svært bekymret for planlegging og bruk av hallen i framtida. Denne vinteren har den fungert som «fotballhall». Investeringsplanen for 2017 og 2018 vil inkludere bygging av ny permanent idrettshall som erstatning for Leangen plasthall. Arbeidet med interkommunale anlegg hadde god framdrift lenge, men har stoppet noe opp. Idrettsrådet støtter kommunens investeringsplan for skole. Konklusjon: Tiltakene er utført i tråd med handlingsplan, og vi mener at vi når fram med våre IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 17
synspunkter og bidrar til god ledelse av prosessene som forventes av oss. Samarbeid med idrettslag, idrettskrets, særkrets og forbund Samarbeidet med idrettskretsen på det administrative planet har også i 2016 vært godt. Leder i kretsen møter på våre styremøter. STIK har bidratt til tidlig involvering og gode prosesser for å etablere felles syn om krevende idrettspolitiske saker. Vår hovedinformasjonskilde er fortsatt vår hjemmeside og utsendelse av epost til alle klubber og kretser. Dette krever at alle idrettslag løpende oppdaterer sine data via idrettsregistreringen når det skjer endringer i klubbene. Vi oppdaterer også Facebook-sida vår med relevant info. Twitterkontoen kan vi fortsatt bli flinkere til å bruke. Alle klubber og kretser får jevnlig informasjon og forespørsler om å uttale seg om forskjellige saker som angår idretten. Vi oppfordrer alle til å ta dette seriøst, og delta i dette arbeidet slik at idretten kan være med å forme de beslutninger som skal tas i framtida. Dette er en viktig del av det idrettsdemokratiske fundamentet. To klubber, Kolstad Håndball og Strindheim IL er nå involvert et prosjekt i regi av Miljøpakken om reiserådgivning for blant annet frivillige organisasjoner. Konklusjonene i dette arbeidet vil idrettsrådet følge opp og spre til alle i idretten i Trondheim. Dette er en del av ansvaret idretten har for å bidra til å redusere miljøbelastningen. Reisevaneundersøkelsene viser at nesten 1/3 av alle reiser foretatt med bil i Trondheim er knytta til fritidsreiser. Trondheim kommune har inngått en bymiljøavtale som sier at andel fritidsreiser skal reduseres. Idrettsrådet er i tett dialog med flere lag og særkretser tilknytta de enkelte sine behov for anlegg og tilgang til treningstid. Vi opplever at samarbeidet med særkretsene fortsatt er meget bra, og at det generelt er en meget positiv innstilling overfor nye idretter som ønsker tilgang i anleggene. Kontakten med lagene er også økende, særlig i forhold til anleggsutvikling og inkludering. For idretter som ikke har regionalt ledd etablerer vi aktiv dialog med særforbundene. På denne måten får vi forbundene, som tross alt kjenner idrettslagenes behov best, til å gi oss prioritering mellom de ulike idrettslagene. En konsekvens av dette er at vi nå blant annet har aktiv kontakt med særforbundene for tennis, cricket, luftsport, snowboard, hundekjøring, klatring og kampsporter. Etter hvert vil dette føre til flere anlegg og mer aktivitet. Konklusjon: Utført i henhold til plan, men vi ser at vi har et kontinuerlig behov for å formidle til idrettens ulike aktører og andre hvilken rolle idrettsrådet har. Samarbeid med Klæbu kommune Besluttet sammenslåing av Klæbu og Trondheim kommune medfører at arbeidet med å etablere plan for sammenslåing er etablert. Dette behandles som egen sak på årsmøtet. Konklusjon: Arbeidet er i rute i forhold til vedtatt plan og framdrift som fastsettes av Stortinget. Samarbeid med kommunens politikere og administrasjon Det er stort og bredt flertall for idretten i Trondheim bystyre. Idrettsrådet får positiv tilbakemelding IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 18
på at vi er tydelige på vår prioritering og at det letter politikernes arbeid. Denne utviklinga er det viktig å jobbe videre med. Høsten 2016 hadde vi møter med ordfører, kulturkomiteens leder og nestleder, Frp, MDG og SP i forbindelse med rådmannens budsjettframlegg. Disse møtene er svært nyttige til felles meningsutveksling og gjensidig informasjon. Utover dette er det politisk kontakt i forbindelse med enkeltsaker ved behov. Samarbeidet med Enhet idrett- og friluftsliv i Trondheim kommune og Trondheim bydrift er generelt svært godt. IRTs daglige leder er i hyppige møter angående ulike anleggsplaner, og blir daglig kontaktet for å gi innspill til konkrete saker som angår idretten i byen. I 2016 har det ikke vært fremmet saker for politisk behandling hvor idrettsrådet ikke har blitt gitt mulighet til å gi vår anbefaling i tråd med vår forståelse av gjeldende avtale. Vi ser fortsatt at ikke alle deler av Trondheim kommune skjønner idrettsrådets rolle, og det må vi jobbe med. Idrettsrådet begynner nå å se resultatene av det arbeidet som er lagt ned fra tidlig 2000-tall. Det er særlig viktig med etableringa av idrettsenheten, som har opparbeidet seg en stor arbeidskapasitet, og jobber aktivt med et bredt spekter av saker som er viktig for idretten i byen. Idrettsrådet er utålmodig etter å realisere vedtatt plan for idrett og friluftsliv. Idrettsenhetens leder møter fast på deler av idrettsrådets styremøter. I 2016 har det også vært noe dialog med STFK via arbeidet med interkommunal anleggsplan. Konklusjon: Vi opplever møtet med det politiske og administrative Trondheim som svært positivt, og at vi får gehør for synspunktene våre. Bli mer synlig i media Idrettsrådet har i økt grad vært synlig ved henvisning og deltakelse i ulike media-sammenhenger. Aktiv bruk av media er krevende for tidsfristen for aktualitet kan fort være utgått i det styret får tid til å gi aktiv tilbakemelding. I forbindelse med «nye Spektrum» har vi vært svært aktiv i media både med debattinnlegg og kronikk for å bidra til å belyse saken. Flere av de som har frontet motpartens syn her er ikke «eier av fakta» og har videreformidlet faktafeil og påtatt seg en rolle som vaktbikkje for idretten som de ikke har mandat eller kunnskap til å ivareta. Vi har brukt Facebook aktivt for å nå bredere ut med våre viktigste saker og oppgaver. Konklusjon: Tiltak er i det store og hele utført på en tilfredsstillende måte da antall medieoppslag har vært større enn tidligere år. Folkehelse Idrettsrådet har over tid prioritert og støttet opp kommunens økte satsing på tilrettelegging av løyper i marka og sikring av turdrag i større reguleringsplaner. Disse tiltakene vil på sikt bidra til generelt bedre folkehelse i Trondheim. Vi ser at kommunen i stadig større grad allerede i planprogram IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 19
/planforslag og før vi kommer med innspill har ivaretatt behovene for friarealer og arealer til aktivitet og nærmiljøanlegg. Vi har dialog med friluftsråd, turistforeningen og forum for natur og friluftsliv der det er naturlig. Konklusjon: Tiltak er utført tilfredsstillende, og vi ser at økt samarbeid med friluftslivsaktørene kan være nyttig allianse i framtidig arbeid. Vi ser også fram til ferdigstilling av ny plan for marka- og grøntområdene. MEDLEMSTALL Idrettsrådet i Trondheim representerte pr. 6. mars 2017 i alt 269 aktive idrettslag (276 pr mars 2016). Samordnet registrering pr 31.12.2015 viste totalt 81 863 medlemskap i våre idrettslag. (86 050 i 2014). Noe av nedgangen skyldes strengere krav til registrering og at en del klubber står uten registrerte medlemmer, da de ikke fikk registrert tallene i tide. Se vedlegg 4e- oversikt idrettslag IRT pr 06.03.17 og medlemstall idrettslag pr 31.12.2015. Bedriftsidretten hadde 325 bedriftslag og ca. 28 500 aktive medlemmer i Trondheim pr. 31.12.15. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR EGNE ANSATTE Idrettsrådets ansatte er samlokalisert med Sør-Trøndelag idrettskrets på Idrettens hus. De fleste forhold av betydning som omhandler helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte er derfor ivaretatt via felles rutiner og system via NIF. Det er ikke registrert skader på idrettsrådets ansatte og sjukefraværet er 3,7 %. Sjukefraværet er ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Fysisk arbeidsmiljø er bedre for idrettsrådets ansatte i Ingvald Ystgaards veg 3a enn de vi hadde i Trondheim Spektrum. Lokalene er gode med god plass og gode forhold mtp. inneklima. Ellers er hele idrettsfamilien som tidligere var samla i to ulike etasjer på Spektrum nå samla i et felles lokale, noe som også har vært positivt for psykososialt arbeidsmiljø. Oppfølging i det daglige mot huseier ivaretas av organisasjonssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets. Med hensyn til ytre miljø ivaretas det vesentlige av huseier som har de nødvendige avtaler med energiselskap, renovasjonsselskap og Trondheim kommune. De ansatte har foretatt 4 reiser med fly siste år. For øvrig brukes mye sykkel og noe bil, avhengig hvor møtene er i byen. For å tydeliggjøre styrets ansvar etter internkontrollforskriften som arbeidsgiver, jobbes det med å etablere eget mini-internkontrollsystem, men på grunn av høyt arbeidspress har vi ikke kommet lenger med dette arbeidet på systemnivå. IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no tlf 419 00 109 Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no 20
21
Vedlegg til årsmeldingen 4a - Vedtatte kriterier fordeling, fordeling støtte og tildelingsbrev til klubber LAM 2016. 4b - Kommunale midler - hovedfordeling, støtte langrennsanlegg, arrangementsstøtte, støtte utstyr private anlegg og idrettsstipend. 4c - Inkludering i IL 2016: Rapport sendt NIF og tildeling inkludering IL perioden 2008-2016. 4d - Vedtatte kriterier prioritering anlegg og prioriteringsliste anlegg i Trondheim 2017-18. 4e - Oversikt idrettslag IRT pr 06.03.17 og medlemstall idrettslag pr 31.12.2015. 22
23 Vedlegg 5 1
24
25
26
27
28
Support_Enkel Balanserapport Firma: Idrettsrådet i Trondheim Balanse enkel Idr.råd Tr.h. Periode: 12 2016 Vedlegg 5.3.2 Tirsdag 10. Jan 2017 12:34 Side: 1/1 Hittil i år Utestående fordringer Forskuddsbetalte utgifter/påløpne inn Sum Forskuddsbetalte utgifter/påløpn 0,00 Aksjer, obligasjoner 11.12 Sum Aksjer, obligasjoner 0,00 Kasse, bank 1920 - BANK 4200.41.69756 1921 - BANK 4202.46.28064 1922 - SKATTETREKK 4212.08.02660 Sum Kasse, bank Sum omløpsmidler 1 229 780,39 1 294,00 13 145,00 1 244 219,39 1 244 219,39 Egenkapital og tilskudd 2000 - LØNNSGARANTI (50.000) 2010 - UNDERSKUDD/OVERSKUDD (EGE Sum Egenkapital og tilskudd -190 000,00-592 806,64-782 806,64 Visma Software AS - Visma Global (u1260001) Lån og kreditter Sum Lån og kreditter Leverandørgjeld 2400 - LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørgjeld Offentlig gjeld 2600 - FORSKUDDSTREKK 2770 - ARB.GIV.AVG. 2780 - FERIEPENGER 0,00-66 263,33-66 263,33-13 137,00-15 482,95-22 302,75 Sum Offentlig gjeld Annen gjeld 2939 - FORSKUDD SOSIAL INTEGRASJO Sum Annen gjeld Sum egenkapital og gjeld -50 922,70-247 281,00-247 281,00-1 147 273,67 Udisponert resultat 96 945,72 29
Balanseregnskap 2016 - Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 5.3.3 Godkjent styremøte 8.feb 2017 2015 2016 Note BANK 1920 Bank 4200.41.69756 18 449 1 229 780 1921 Bank 4200.46.28064 1 157 292 1 294 1922 Bank skattetrekk 4212.08.02660 3 699 13 145 Sum bankinnskudd, kontanter 1 179 440 1 244 219 SUM OMLØPSMIDLER 1 179 440 1 244 219 EGENKAPITAL OG TILSKUDD Innskutt egenkapital 2000 Lønnsgaranti - 150 000-190 000 2010 Overskudd / underskudd - 588 718-592 807 SUM EGENKAPITAL OG TILSKUDD - 738 718-782 807 LEVERANDØRGJELD 2400 Leverandørgjeld - 113 667-66 263 OFFENTLIG GJELD 2600 Forskuddstrekk - 7 030-13 137 2770 Arbeidsgiveravgift - 9 196-15 483 2600 Feriepenger - 19 459-22 303 SUM OFFENTLIG GJELD - 35 685-50 923 ANNEN GJELD 2929 Forskudd inkludering IL - - 247 281 1 SUM EGENKAPITAL OG GJELD - 888 070-1 147 273 OVERSKUDD (udisponert 2016) 291 369 96 946 30
Support_Resultatlinjer Firma: Idrettsrådet i Trondheim Support_Resultatkolonner Periode: 12 2016 Tirsdag 10. Jan 2017 12:28 Vedlegg 5.3.4 Side: 1/2 Hittil i år regnskap Hittil i år budsjett Avvik hittil Årsbudsjett Rest INNTEKTER Salgsinntekter Sum Salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.12 Tilskudd 3400 - TILSKUDD TR.H.KOMM. 3401 - TILSKUDD TR.H.KOMM(inkluderin 3402 - TILSKUDD STIK/IKS 3405 - TILSKUDD NIF Sum Tilskudd -1 056 000,00-1 056 000,00 0,00-1 056 000,00-0,00-800 000,00-800 000,00 0,00-800 000,00-0,00-40 000,00-40 000,00-0,00-40 000,00 0,00-930 000,00-900 000,00-30 000,00-900 000,00 30 000,00-2 826 000,00-2 796 000,00-30 000,00-2 796 000,00 30 000,00 Leieinntekter Sum Leieinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter Visma Software AS - Visma Global (u1260001) 3990 - DIV.INNT.-MOMSKOMP. Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER -120 068,00-123 000,00 2 932,00-123 000,00-2 932,00-120 068,00-123 000,00 2 932,00-123 000,00-2 932,00-2 946 068,00-2 919 000,00-27 068,00-2 919 000,00 27 068,00 Varekostnader Sum Varekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lønnskostnader 5000 - LØNN PERSONAL 5001 - LØNN PERSONALADM. 5330 - STYREHONORAR 5350 - REFUSJON UTG.STYRE 5421 - PENSJON PERSONALADM. 5920 - PERSONALFORSIKRING 5921 - REPRESENTASJON 5940 - KOMPETANSEHEVING 5991 - VELFERD Sum Lønnskostnader 957 324,07 1 131 000,00-173 675,93 1 131 000,00 173 675,93 4 675,00 9 000,00-4 325,00 9 000,00 4 325,00 15 000,00 17 500,00-2 500,00 17 500,00 2 500,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00-0,00 14 835,00 21 000,00-6 165,00 21 000,00 6 165,00 18 920,00 29 000,00-10 080,00 29 000,00 10 080,00 8 427,50 10 000,00-1 572,50 10 000,00 1 572,50 11 500,00 5 000,00 6 500,00 5 000,00-6 500,00 4 443,00 6 000,00-1 557,00 6 000,00 1 557,00 1 045 124,57 1 238 500,00-193 375,43 1 238 500,00 193 375,43 Andre kostnader 6300 - HUSLEIE 6390 - IT BASIS 6700 - REGNSKAPSTJENESTER 6800 - KONTORREKVISITA 76 101,50 70 000,00 6 101,50 70 000,00-6 101,50 28 800,00 61 000,00-32 200,00 61 000,00 32 200,00 23 577,50 12 500,00 11 077,50 12 500,00-11 077,50 39 080,75 22 000,00 31 17 080,75 22 000,00-17 080,75
Support_Resultatlinjer Firma: Idrettsrådet i Trondheim Support_Resultatkolonner Periode: 12 2016 Tirsdag 10. Jan 2017 12:28 Side: 2/2 Hittil i år regnskap Hittil i år budsjett Avvik hittil Årsbudsjett Rest 11.12 6810 - KOPIERING 6811 - KOPIMASKIN - LEIE 6860 - ÅRSMØTE 6861 - UTGIFTER MØTER 6890 - KURS/TEMAKVELDER 6900 - TELEFON 6940 - PORTO 5 110,50 5 000,00 110,50 5 000,00-110,50 9 290,00 10 000,00-710,00 10 000,00 710,00 11 769,00 12 000,00-231,00 12 000,00 231,00 16 427,20 20 000,00-3 572,80 20 000,00 3 572,80 0,00 25 000,00-25 000,00 25 000,00 25 000,00 7 153,04 8 500,00-1 346,96 8 500,00 1 346,96 308,00 500,00-192,00 500,00 192,00 Sum Andre kostnader 217 617,49 246 500,00-28 882,51 246 500,00 28 882,51 Reisekostnader 7101 - KILOMETERGODTGJØRELSE 7140 - REISEKOSTNADER Sum Reisekostnader 5 475,70 0,00 5 475,70 0,00-5 475,70 36 817,20 45 000,00-8 182,80 45 000,00 8 182,80 42 292,90 45 000,00-2 707,10 45 000,00 2 707,10 Sponsorkostnader Sum Sponsorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u1260001) Reklame/annonser 7321 - REKRUTTERING Sum Reklame/annonser Kontingenter/gaver 7420 - GAVER Sum Kontingenter/gaver 58 132,00 0,00 58 132,00 0,00-58 132,00 58 132,00 0,00 58 132,00 0,00-58 132,00 4 090,00 2 500,00 1 590,00 2 500,00-1 590,00 4 090,00 2 500,00 1 590,00 2 500,00-1 590,00 Tilskudd 7455 - TILSKUDD INKLUDERING I IL Sum Tilskudd 1 496 570,00 1 405 500,00 91 070,00 1 405 500,00-91 070,00 1 496 570,00 1 405 500,00 91 070,00 1 405 500,00-91 070,00 Forsikring m.m. 7790 - DIV.KOSTNADER Sum Forsikring m.m. 997,32 1 000,00-2,68 1 000,00 2,68 997,32 1 000,00-2,68 1 000,00 2,68 SUM DRIFTSKOSTNADER 2 864 824,28 2 939 000,00-74 175,72 2 939 000,00 74 175,72 Finansposter 8040 - RENTER Sum Finansposter -15 702,00-20 000,00 4 298,00-20 000,00-4 298,00-15 702,00-20 000,00 4 298,00-20 000,00-4 298,00 RESULTAT -96 945,72 0,00-96 945,72 0,00 96 945,72 32
Vedlegg 5.3.5 Support_Resultatlinjer Firma: Idrettsrådet i Trondheim 9 - INKLUDERING I IDRETTSLAG Support_Resultatkolonner Periode: 12 2016 Tirsdag 10. Jan 2017 12:30 Side: 1/4 Hittil i år regnskap Hittil i år budsjett Avvik hittil Årsbudsjett Rest 9 - INKLUDERING I IDRETTSLAG INNTEKTER Salgsinntekter 11.12 Sum Salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd 3400 - TILSKUDD TR.H.KOMM. 3401 - TILSKUDD TR.H.KOMM(inklud 3405 - TILSKUDD NIF Sum Tilskudd -31 000,00-31 000,00-0,00-31 000,00 0,00-800 000,00-800 000,00 0,00-800 000,00-0,00-930 000,00-900 000,00-30 000,00-900 000,00 30 000,00-1 761 000,00-1 731 000,00-30 000,00-1 731 000,00 30 000,00 Leieinntekter Sum Leieinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter Visma Software AS - Visma Global (u1260001) Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Varekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 761 000,00-1 731 000,00-30 000,00-1 731 000,00 30 000,00 Sum Varekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lønnskostnader 5000 - LØNN PERSONAL 5001 - LØNN PERSONALADM. 5421 - PENSJON PERSONALADM. Sum Lønnskostnader 193 403,67 247 000,00-53 596,33 247 000,00 53 596,33 2 750,00 4 500,00-1 750,00 4 500,00 1 750,00 7 764,00 10 500,00-2 736,00 10 500,00 2 736,00 203 917,67 262 000,00-58 082,33 262 000,00 58 082,33 Andre kostnader 6300 - HUSLEIE 6390 - IT BASIS 6700 - REGNSKAPSTJENESTER 6800 - KONTORREKVISITA 6810 - KOPIERING 6811 - KOPIMASKIN - LEIE 6861 - UTGIFTER MØTER 6890 - KURS/TEMAKVELDER 6900 - TELEFON Sum Andre kostnader 20 058,50 15 000,00 5 058,50 15 000,00-5 058,50 7 377,50 15 000,00-7 622,50 15 000,00 7 622,50 13 337,50 6 000,00 7 337,50 6 000,00-7 337,50 9 973,00 2 000,00 7 973,00 2 000,00-7 973,00 1 259,00 500,00 759,00 500,00-759,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 931,00 2 000,00-1 069,00 2 000,00 1 069,00 0,00 5 000,00-5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 584,73 2 000,00-415,27 2 000,00 415,27 56 521,23 48 500,00 8 021,23 48 500,00-8 021,23 33
Support_Resultatlinjer Firma: Idrettsrådet i Trondheim 9 - INKLUDERING I IDRETTSLAG Support_Resultatkolonner Periode: 12 2016 Tirsdag 10. Jan 2017 12:30 Side: 2/4 Hittil i år regnskap Hittil i år budsjett Avvik hittil Årsbudsjett Rest Reisekostnader 7101 - KILOMETERGODTGJØRELSE 7140 - REISEKOSTNADER Sum Reisekostnader 2 737,85 0,00 2 737,85 0,00-2 737,85 10 107,00 15 000,00-4 893,00 15 000,00 4 893,00 12 844,85 15 000,00-2 155,15 15 000,00 2 155,15 11.12 Sponsorkostnader Sum Sponsorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reklame/annonser Sum Reklame/annonser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingenter/gaver Sum Kontingenter/gaver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd 7455 - TILSKUDD INKLUDERING I IL 1 496 570,00 1 405 500,00 91 070,00 1 405 500,00-91 070,00 Visma Software AS - Visma Global (u1260001) Sum Tilskudd Forsikring m.m. Sum Forsikring m.m. SUM DRIFTSKOSTNADER Finansposter 1 496 570,00 1 405 500,00 91 070,00 1 405 500,00-91 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 853,75 1 731 000,00 38 853,75 1 731 000,00-38 853,75 Sum Finansposter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT 8 853,75 0,00 8 853,75 0,00-8 853,75 34
Support_Resultatlinjer Firma: Idrettsrådet i Trondheim Support_Resultatkolonner Periode: 12 2016 Tirsdag 10. Jan 2017 12:30 Side: 3/4 Hittil i år regnskap Hittil i år budsjett Avvik hittil Årsbudsjett Rest 10 - ADMINISTRASON INNTEKTER 11.12 Salgsinntekter Sum Salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd 3400 - TILSKUDD TR.H.KOMM. 3402 - TILSKUDD STIK/IKS Sum Tilskudd -1 025 000,00-1 025 000,00 0,00-1 025 000,00-0,00-40 000,00-40 000,00-0,00-40 000,00 0,00-1 065 000,00-1 065 000,00 0,00-1 065 000,00-0,00 Leieinntekter Sum Leieinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter Visma Software AS - Visma Global (u1260001) 3990 - DIV.INNT.-MOMSKOMP. Sum Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER -120 068,00-123 000,00 2 932,00-123 000,00-2 932,00-120 068,00-123 000,00 2 932,00-123 000,00-2 932,00-1 185 068,00-1 188 000,00 2 932,00-1 188 000,00-2 932,00 Varekostnader Sum Varekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lønnskostnader 5000 - LØNN PERSONAL 5001 - LØNN PERSONALADM. 5330 - STYREHONORAR 5350 - REFUSJON UTG.STYRE 5421 - PENSJON PERSONALADM. 5920 - PERSONALFORSIKRING 5921 - REPRESENTASJON 5940 - KOMPETANSEHEVING 5991 - VELFERD Sum Lønnskostnader 763 920,40 884 000,00-120 079,60 884 000,00 120 079,60 1 925,00 4 500,00-2 575,00 4 500,00 2 575,00 15 000,00 17 500,00-2 500,00 17 500,00 2 500,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00-0,00 7 071,00 10 500,00-3 429,00 10 500,00 3 429,00 18 920,00 29 000,00-10 080,00 29 000,00 10 080,00 8 427,50 10 000,00-1 572,50 10 000,00 1 572,50 11 500,00 5 000,00 6 500,00 5 000,00-6 500,00 4 443,00 6 000,00-1 557,00 6 000,00 1 557,00 841 206,90 976 500,00-135 293,10 976 500,00 135 293,10 Andre kostnader 6300 - HUSLEIE 6390 - IT BASIS 6700 - REGNSKAPSTJENESTER 6800 - KONTORREKVISITA 56 043,00 55 000,00 1 043,00 55 000,00-1 043,00 21 422,50 46 000,00-24 577,50 46 000,00 24 577,50 10 240,00 6 500,00 3 740,00 6 500,00-3 740,00 29 107,75 20 000,00 35 9 107,75 20 000,00-9 107,75
Support_Resultatlinjer Firma: Idrettsrådet i Trondheim Support_Resultatkolonner Periode: 12 2016 Tirsdag 10. Jan 2017 12:30 Side: 4/4 Hittil i år regnskap Hittil i år budsjett Avvik hittil Årsbudsjett Rest 11.12 6810 - KOPIERING 6811 - KOPIMASKIN - LEIE 6860 - ÅRSMØTE 6861 - UTGIFTER MØTER 6890 - KURS/TEMAKVELDER 6900 - TELEFON 6940 - PORTO 3 851,50 4 500,00-648,50 4 500,00 648,50 7 290,00 9 000,00-1 710,00 9 000,00 1 710,00 11 769,00 12 000,00-231,00 12 000,00 231,00 15 496,20 18 000,00-2 503,80 18 000,00 2 503,80 0,00 20 000,00-20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 568,31 6 500,00-931,69 6 500,00 931,69 308,00 500,00-192,00 500,00 192,00 Sum Andre kostnader 161 096,26 198 000,00-36 903,74 198 000,00 36 903,74 Reisekostnader 7101 - KILOMETERGODTGJØRELSE 7140 - REISEKOSTNADER Sum Reisekostnader 2 737,85 0,00 2 737,85 0,00-2 737,85 26 710,20 30 000,00-3 289,80 30 000,00 3 289,80 29 448,05 30 000,00-551,95 30 000,00 551,95 Sponsorkostnader Sum Sponsorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Visma Software AS - Visma Global (u1260001) Reklame/annonser 7321 - REKRUTTERING Sum Reklame/annonser Kontingenter/gaver 7420 - GAVER Sum Kontingenter/gaver 58 132,00 0,00 58 132,00 0,00-58 132,00 58 132,00 0,00 58 132,00 0,00-58 132,00 4 090,00 2 500,00 1 590,00 2 500,00-1 590,00 4 090,00 2 500,00 1 590,00 2 500,00-1 590,00 Tilskudd Sum Tilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forsikring m.m. 7790 - DIV.KOSTNADER Sum Forsikring m.m. 997,32 1 000,00-2,68 1 000,00 2,68 997,32 1 000,00-2,68 1 000,00 2,68 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 094 970,53 1 208 000,00-113 029,47 1 208 000,00 113 029,47 Finansposter 8040 - RENTER Sum Finansposter -15 702,00-20 000,00 4 298,00-20 000,00-4 298,00-15 702,00-20 000,00 4 298,00-20 000,00-4 298,00 RESULTAT -105 799,47 0,00-105 799,47 0,00 105 799,47 36
Regnskap 2016 - Idrettsrådet i Trondheim. Godkjent styremøte 8.feb 2017 Konto Tekst Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Regnskap 2015 Total Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Total Avd 9 - inkl Budsjett 2016. (Adm.konsulent 50% 1 mnd og 100% i 11 mnd) Avd 10 - adm Total Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Total Avd 9 - inkl Regnskap 2016. (Adm.konsulent 50% 3 mnd og 100% i 5 mnd) innt innt innt utg utg utg innt innt innt utg utg utg innt innt innt utg utg utg INNTEKTER Tilskudd 3400 Tilskudd TK. Drift 1 030 000 1 030 000 31 000 1 025 000 1 056 000 31 000 1 025 000 1 056 000 2 3401 Tilskudd TK. Inkludering IL 500 000 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 3402 Tilskudd STIK. Drift 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 3405 Tilskudd fra NIF. Inkludering IL 850 000 850 000 900 000 900 000 930 000 930 000 Andre inntekter 0 3990 Div inntekter - momskompensasjon 109 688 109 688 123 000 123 000 120 068 120 068 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 350 000 1 179 688 2 529 688 1 731 000 1 188 000 2 919 000 - - - 1 761 000 1 185 068 2 946 068 KOSTNADER Lønnskostnader 5000 Lønn personal 89 930 802 358 892 288 247 000 884 000 1 131 000 193 404 763 920 957 324 3 5001 Lønn personaladm adm.kons - 6 356 6 356 4 500 4 500 9 000 2 750 1 925 4 675 4 5330 Styrehonorar - 17 115 17 115-17 500 17 500-15 000 15 000 5350 Refusjon møteutgifter styret - 10 000 10 000-10 000 10 000-10 000 10 000 5421 Pensjon adm.konsulent - 7 690 7 690 10 500 10 500 21 000 7 764 7 071 14 835 5 5920 Personalforsikring - 19 987 19 987-29 000 29 000-18 920 18 920 5921 Representasjon - 29 536 29 536-10 000 10 000-8 428 8 428 5940 Kompetanseheving - - - - 5 000 5 000-11 500 11 500 5991 Velferd - 5 900 5 900-6 000 6 000-4 443 4 443 Andre kostnader - 6300 Husleie/felleskostnader - 45 284 45 284 15 000 55 000 70 000 20 059 56 043 76 102 6390 IT basis/webside - 49 818 49 818 15 000 46 000 61 000 7 378 21 423 28 800 6 6700 Regnskapstjenester - 6 720 6 720 6 000 6 500 12 500 13 338 10 240 23 578 7 6800 Kontorrekvisita - 9 785 9 785 2 000 20 000 22 000 9 973 29 108 39 081 8 6810 Kopiering - 5 762 5 762 500 4 500 5 000 1 259 3 852 5 111 6811 Kopimaskin - leie - 9 997 9 997 1 000 9 000 10 000 2 000 7 290 9 290 6860 Årsmøte - 11 745 11 745-12 000 12 000-11 769 11 769 6861 Møteutgifter - 21 189 21 189 2 000 18 000 20 000 931 15 496 16 427 6890 Temakvelder/seminar - 10 585 10 585 5 000 20 000 25 000 - - - 9 6900 Telefon - 11 006 11 006 2 000 6 500 8 500 1 585 5 568 7 153 6940 Porto - 85 85 500 500 308 308 Reisekostnader - 7101 Kilometergodtgjøring 2 738 2 738 5 476 7140 Reisekostnader styret/adm - 46 333 46 333 15 000 30 000 45 000 10 107 26 710 36 817 Rekruttering - 7321 Rekruttering - 37 600 37 600 - - - - 58 132 58 132 10 Kontingenter / gaver - 7420 Gaver - 1 117 1 117 2 500 2 500-4 090 4 090 Tilskudd - 7455 Tilskudd NIF og TK inkl IL 983 931-983 931 1 405 500-1 405 500 1 496 570-1 496 570 11 7456 Adm Inkl IL 28 858-28 858 - - - - - Div kostnader - gebyr/renteutgifter - - 7790 Div kostnader - gebyr/renteutgifter 824 824 1 000 1 000-997 997 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 102 719 1 166 790 2 269 509 1 731 000 1 208 000 2 939 000 1 769 854 1 094 971 2 864 824 FINANSPOSTER Renteinntekter 8040 Renteinntekter - 31 190 31 190-20 000 20 000 15 702 15 702 - SUM FINANSPOSTER - 31 190 31 190-20 000 20 000 15 702 15 702 - - - SUM INNTEKTER / UTGIFTER 2 560 878 247 281 44 088 2 269 509 1 731 000 1 208 000 2 939 000 - - - 1 761 000 1 200 770 2 961 770 1 769 854 1 094 971 2 864 824 RESULTAT 247 281 44 088 291 369 - - - -8 854 105 799 96 946 12 Avd 10 - adm Total Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Vedlegg 5.3.6 Total Note 37
Vedlegg 6 Forslag strategiplan IRT 2017-2020 Visjon: I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere. For Idrettsrådet i Trondheim betyr dette at alle skal gis mulighet for å drive med idrett ut fra sine ønsker og behov. Alle skal føle seg velkomne og føler at de er like viktige. Vi skal jobbe for at det er tilgang på anlegg og at økonomi ikke blir en begrensende faktor for den enkelte. Verdier: Idrettsrådet i Trondheims verdier er basert på norsk idretts fellesverdier. Aktivitetsverdiene er: idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Organisasjonsverdiene er: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Mål: 1. Klubbenes behov for anlegg skal ivaretas best mulig. 2. Klubbenes økonomi skal sikres og styrkes. 3. Styrke samarbeidet med alle relevante aktører. 4. Terskelen for å starte med idrett skal reduseres. Virkemidler 1. Idrettsrådet skal bidra til at klubbenes behov for anlegg blir best mulig ivaretatt gjennom kommunens planlegging og anleggsutbygging. I praksis innebærer dette blant annet å se bredden i kommunens idrettstilbud i forhold til små idretter og idretter med begrenset økonomi, og etablere større anlegg som legger til rette for flerbruk. Dette skal vi gjøre ved: a. prioritetslista b. kommunedelplaner og reguleringsplaner c. anleggsfordeling d. interkommunalt anleggssamarbeid e. politisk påvirkning f. media. 2. Klubbenes økonomi skal sikres og styrkes. IRT skal bidra til en rettferdig fordeling av kommunale midler, og forenklede automatiske søkerprosedyrer og behandlingsprosesser. Dette skal vi gjøre ved: a. politisk påvirkning b. dialog med Trondheim kommunes administrasjon c. dokumentere verdien av idrettens egeninnsats d. media. 38
Vedlegg 6 3. IRT skal styrke samarbeidet med alle relevante aktører. Interne samarbeidspartnere er: idrettslag, idrettskrets, særkrets og særforbund, og eksterne er: kommunene politikere og administrasjon, utbyggere, friluftsorganisasjoner og andre organisasjoner med felles interesse. Dette skal vi gjøre ved: a. medlemsmøter/temamøter/årsmøte/presentasjon for idrettsrådet b. møter i konkrete saker c. politiske møter d. bevist nettverksbygging e. bruke media. 4. Terskelen for å starte med idrett skal reduseres. Økonomiske barrierer, funksjonsnivå, alder eller etnisitet skal ikke være til hinder for å oppleve mestringa og fellesskapet som idretten gir. Dette skal vi gjøre ved: a. informasjon om inkludering i idrettslag b. informasjon om tilbud til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. c. informasjon om tilbud innen paraidretter. d. samarbeide med NAV og skole for å unngå at økonomiske barrierer medvirker til at barn og unge slutter i idretten e. legge til rette for etablering av Ny gratis utstyrsordning for barn og unge (BUA) for å begrense utstyrskostnader. 39
Vedlegg 7.1.1 Sak 7.1/ 2017. Godkjenne samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune (TK) og Idrettsrådet i Trondheim (IRT)Forslag vedtak: Idretten i Trondheim tar vedtatt samarbeidsavtale til etterretning. Bakgrunn og begrunnelse På årsmøtet i 2012 ble første samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim vedtatt. Avtalen den gang ble utarbeidet var etablert med bakgrunn i et arbeid hvor Norges idrettsforbund (NIF) og Kommunenes sentralforbund (KS) samarbeidet om å lage en mal for hvordan samarbeidet burde fungere på lokalplanet. Avtalen er nå revidert og behandlet i formannskapet 291116, se vedlegg 7.1.2 Prosessen fram til vedlagte avtaletekst har pågått fra 2015 mellom idrettsenheten og IRT. Undervegs har TKs politiske ledelse blitt hørt. Det har også vært dialog mellom styreleder og ordfører i saken. Avslutningsvis la IRT fram avtalen for NIFs jurister for å avklare at den var dekkende for vårt behov, noe de har gitt tilbakemelding på at den er. Styrets forslag til vedtak: Idretten i Trondheim tar vedtatt samarbeidsavtale til etterretning. 40
41
42
43