Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til kjøp av inventar og utstyr primært for de skoler som har fått eller vil få ferdigstilt større rehabiliteringer eller utbygginger av skolebygningene i inneværende år. Det er også gitt anledning for skoler som ikke har noen bygningsmessige arbeider på gang til å søke om midler for innkjøp av inventar og utstyr. Under betegnelsen utstyr ligger også IT- kabling og kommunikasjonsutstyr til skoler. Søknadene fra de enkelte skoler sendes til Byrådsavdeling for oppvekst, (BOPP). Byrådsavdelingen foretar deretter en prioritering av søknadene slik at den samlede summen ikke overskrider det beløpet som er avsatt i vedtatt årsbudsjett for kjøp av inventar til skoler. For 2003 er det avsatt 14,0 mill til dette formålet. Det er tidligere bevilget kr. 7.199.346,-- av avsatt beløp, slik at nå er kr 6.800.654,-- til disposisjon. Som det framgår av vedlagte kopier av brev fra byrådsavdeling for oppvekst, skal følgende skoler få tildelt midler til inventar og utstyr over investeringsbudsjettet for 2003: Sælen skole opprusting kjøkken personalrom, kr 40.000,-- Skranevatnet skole - Sponavsug kr. 125.000,-- Krohnengen skole, avd. Eventyrskogen skole ekstramidler kr. 30.000,-- Tertnes skole inventarmidler til nybygg kr. 1.920.000,-- Kirkevoll skole inventarmidler nytt tilbygg kr. 400.000,-- Skeie skole- inventarmidler nytt tilbygg kr. 2.080.000,-- Hop ungdomsskole - inventarmidler nytt tilbygg kr. 2.120.000,-- Bjørndalsskogen skole inventarmidler til ombygging bygg 1 kr. 85.654,-- Samlet sum kr. 6.800.654,-- 1
Vedtakskompetanse: 1. Styresak 75/01: Styret videredelegerer innenfor investeringsbudsjettet pkt. III-B-1 fullmakt til administrativ leder, å treffe gjennomføringsvedtak, samt slutte nødvendige kontrakter når kostnadene for det enkelte prosjekt ikke overstiger 5 mill. Direktøren har i medhold av nevnte fullmakt gjort følgende vedtak: 1. Det bevilges til * Sælen skole opprusting kjøkken personalrom, kr 40.000,-- * Skranevatnet skole - Sponavsug kr. 125.000,-- * Krohnengen skole, avd. Eventyrskogen skole ekstramidler kr. 30.000,-- * Tertnes skole inventarmidler til nybygg kr. 1.920.000,-- * Kirkevoll skole inventarmidler nytt tilbygg kr. 400.000,-- * Skeie skole- inventarmidler nytt tilbygg kr. 2.080.000,-- * Hop ungdomsskole - inventarmidler nytt tilbygg kr. 2.120.000,-- * Bjørndalsskogen skole inventarmidler til ombygging bygg 1 kr. 85.654,-- Samlet sum kr. 6.800.654,-- 2. Budsjett og finansiering framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering 2003 22210 kr.6.800.654,- av kr. 6.800.654,- til disposisjon av totalt 14,0 mill Lån 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Bergen,..2004 Bergen Bygg og Eiendom KF Dagfinn Øvrebotten Direktør Olav Ytre-Arne utbyggingssjef 2
Trykte vedlegg 1. Kopi av brev datert den 02.03.04 fra BOPP til Sælen skole 2. Kopi av brev datert den 02.03.04 fra BOPP til Skranevatnet skole 3. Kopi av brev datert den 02.03.04 fra BOPP til Krohnengen skole 4. Kopi av brev datert den 10.03.04 fra BOPP til Tertnes skole 5. Kopi av brev datert den 10.03.04 fra BOPP til Kirkevoll skole 6. Kopi av brev datert den 10.03.04 fra BOPP til Skeie skole 7. Kopi av brev datert den 10.03.04 fra BOPP til Hop skole 8. Kopi av brev datert den 10.03.04 fra BOPP til Bjørndalsskogen skole 3
Saksutredning: 1.0 TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK: 1.1 Bystyret behandlet Byrådets forslag til budsjett for 2003 og økonomiplan for 2003-2006 den 16.12.02. Investering i nytt inventar til nybygg og ombygging av skolebygg inngår i denne økonomiplan. 1.2 Bystyret behandlet budsjetterforslaget for 2004 i møte 15.12.03, sak 273-03 og stadfestet byrådets vedtak av 22.10.03 i sak 1541-03 som sier: Byrådet godkjenner bruk av investeringene på skolesektoren i 2003 til inneklima og inventar ut fra justert investeringsbudsjett, og viser til gjeldende administrative fullmakter for andre skoleinvesteringer i 2003 som er på 5 millioner kroner eller mindre. 2.0 BEHOV Behovet for inventar og utstyr varierer fra skole til skole, fordi de enkelte skolene har ulike funksjoner som skal dekkes. Skolene har også i noen grad allerede en del utstyr og inventar som kan benyttes i nye arealer. Et viktig aspekt ved anskaffelse av inventar og utstyr blir således å registrere brukbart inventar, og vurdere om dette kan nyttes. 3.0 ORGANISASJON. Anskaffelsen av inventar og utstyr er nært knyttet opp til den enkelte skoles pedagogikk. Det er derfor viktig at hovedansvaret for valg og kvantifisering av produkter delegeres til de enkelte skolene, slik at det utstyret som anskaffes er så optimalt som mulig tilpasset skolens behov. Når skolene har kartlagt sitt behov oversendes søknad om utstyret til Byrådsavdeling for oppvekst (BOPP). Byrådsavdelingen utarbeider deretter en oppstilling over behovet, inkl. kalkyle for de enkelte skolene og prioriterer søknadene, slik at det budsjetterte beløpet, for 2003 på 14,0 mill, ikke overskrides. Denne oppstillingen oversendes Bergen Bygg og Eiendom KF for videre behandling. 4.0 KOSTNADER, ØKONOMISTYRING. For år 2003 er det avsatt 14,0 mill i vedtatt årsbudsjett til innkjøp av inventar og utstyr. I nedenforstående oppstilling er vist de skoler som pr. 31.03.2004 har fått sine meldte behov vurdert og akseptert. 4
Skolene skal selv disponere de tildelte midlene og foreta et prioritert innkjøp av nødvendig utstyr og inventar. Skoler Beløp Merknader Denne søknad Sælen skole kr. 40.000,-- Opprusting av personalkjøkkenet Skranevatnet skole kr. 125.000,-- Sponavsug Krohnengen skole kr. 30.000,-- Ekstramidler Eventyrskogen Tertnes skole kr. 1.920.000,-- Inventar nybygg Kirkevoll skole kr. 400.000,-- Inventar tilbygg Skeie skole kr. 2.080.000,-- Inventar - tilbygg Hop skole kr. 2.120.000,-- Inventar - tilbygg Bjørndalsskogen skole kr. 85.654,-- Inventar ombygging bygg 1, del av totalbeløp kr. 1.830.000,-- Sum denne søknad kr. 6.800.654,-- Tidligere bevilgninger av 2003 midler Fullmaktssak 05/04 Alvøen skole kr. 510.000,-- Inventar til Volleyballhall Bønes skole kr. 125.000,-- Inventar til ny SFO-base Krohnengen skole kr. 600.000,-- Inventar til Eventyrskogen skole Fullmaktssak 03/04 Nygårdslien skole kr. 1.000.000,-- Inventar og utstyr til siste byggtrinn Fullmaktssak 02/04 Apeltun skole kr. 250.000,-- Tilleggsmidler til utstyr for volleyballhall Rothaugen skole kr. 980.000,-- inventar og utstyrmidler for ombygging. Fullmaktssak 49/03 Skjold skole kr. 54.346,-- Innredning av heimkunnskapsrom Skranevatnet skole kr. 100.000,-- Inventar til 2 ekstra klassebaser Nordvik skole kr. 370.000,-- Inventar til nybygg Apeltun skole kr. 500.000,-- Ekstrabevilgning til div utstyr Fullmaktssak 42/03 Nygårdslien skole kr. 100.000,-- ny volleyballhall, ekstratildeling inventar Apeltun skole kr. 2.500.000,-- nybygg, inventar og utstyr Storetveit ungdomsskole kr. 110.000,-- ombygde klasserom, inventar og utstyr Sum tidligere bevilgninger kr. 7.199.346,-- Samlet bevilgninger inkl. denne søknad kr. 6.800.654,-- Rest 2003 midler kr. 0,-- Samlet budsjettmidler for 2003 kr. 14.000.000,-- 5
5.0 BRUKERMEDVIRKNING. De enkelte skolene skal som tidligere nevnt melde sine behov til Byrådsavdeling for oppvekst ( BOPP). Etter at styret i Bergen Bygg og Eiendom KF har fattet et vedtak, vil administrasjonen i BBE KF skriftlig informere de impliserte partene, Byrådsavdeling for oppvekst og den enkelte skole om det bevilgede beløp. 6