Møteprotokoll - Møtedato/tid: 27.09.2017 kl. 09:00-10.30 Møtested: Møterom kvarts, fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 22, Trondheim Møtende medlemmer: Tove Eivindsen, møteleder Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre møtende: Inger J. Christensen, STFK Torbjørn Berglann, Konsek Arkivsak: 17/103 Sakliste: Saksnr. Sakstittel 31/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 23.5.2017 32/17 Forvaltningsrevisjon av NDLA - orientering om oppfølging 33/17 Orientering om anskaffelse av utstyr til skoleskipet til Fru Inger 34/17 Status for selskapskontroll av Vigo IKS 35/17 Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 36/17 s virksomhet 2015-2017 37/17 Referatsaker 38/17 Eventuelt
Sak 31/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 23.5.2017 27.09.2017 31/17 Protokollen godkjennes Protokollen er tidligere distribuert til utvalget. Protokollen godkjennes. Sak 32/17 Forvaltningsrevisjon av NDLA - orientering om oppfølging 27.09.2017 32/17 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Rådmannen redegjorde for saken. Innstillinga ble vedtatt med følgende tillegg: Kontrollutvalget behandler rapport II i neste møte. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget behandler rapport II i neste møte.
Sak 33/17 Orientering om anskaffelse av utstyr til skoleskipet til Fru Inger 27.09.2017 33/17 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Rådmannen orienterte om saken. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 34/17 Status for selskapskontroll av Vigo IKS 27.09.2017 34/17 1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge om å utarbeide en detaljert plan for selskapskontrollen av Vigo IKS. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende planen til kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune for godkjenning. Planen sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de kan ta endelig stilling til eventuell deltakelse. Sekretariatet redegjorde for saken. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge om å utarbeide en detaljert plan for selskapskontrollen av Vigo IKS. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende planen til kontrollutvalget for godkjenning. Planen sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de kan ta endelig stilling til eventuell deltakelse.
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge om å utarbeide en detaljert plan for selskapskontrollen av Vigo IKS. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende planen til kontrollutvalget for godkjenning. Planen sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de kan ta endelig stilling til eventuell deltakelse. Sak 35/17 Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 27.09.2017 35/17 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll og tilsyn med en total ramme på kr. 12 920 000. 2. Forslaget oversendes Trøndelag for videre behandling med henvisning til kontrollutvalgsforskriften 18. Sekretariatet la fram budsjettforslaget. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll og tilsyn med en total ramme på kr. 12 920 000. 1. Forslaget oversendes Trøndelag for videre behandling med henvisning til kontrollutvalgsforskriften 18. Sak 36/17 s virksomhet 2015-2017 27.09.2017 36/17 Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram rapporten om utvalgets aktivitet til behandling i kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune, slik at dette kan ta stilling til den videre oppfølgingen.
Sekretariatet la fram saken. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram rapporten om utvalgets aktivitet til behandling i kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune, slik at dette kan ta stilling til den videre oppfølgingen. Sak 37/17 Referatsaker 27.09.2017 37/17 Referatsakene tas til orientering. Sekretariatet la fram følgende referatsaker: 1. Invitasjon til samling for kontrollutvalg 7. november 2. Protokoll fra stiftelsesmøte for Revisjon Midt-Norge SA 3. Møteprotokoll fra representantskapet i Konsek Trøndelag IKS Referatsakene tas til orientering.
Sak 38/17 Eventuelt 27.09.2017 38/17 Saken legges fram uten innstilling. Ingen saker fremmet. Ingen vedtak fattet. Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.