Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 9.9.2014, kl. 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Veslemøy Hagen Gudleik Grimstad Marit Alstveit Brynjar Foss Benn Folkvord Stig Helleren Karl Magnus Horpestad Vivja Nyvoll Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Olga Gjerald Følgende varamedlem møtte: Turid Borgen Fra styresekretariatet møtte: Einar Marnburg, dekan Helene Engelsgjerd Figved, senior HR-konsulent Møtet ble ledet av styreleder Veslemøy Hagen. Side: 1/5
Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS SV 33/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2014/2383 FS SV 34/14 Godkjenning av møtebok fra styremøte 10.6.2014 2014/2383 FS SV 35/14 Søknad om utredningstillatelse for Master in Social Work and Welfare within a Nordic Perspective. 2014/2383 FS SV 36/14 Tildeling av SV s 2015-budsjett 2014/2383 FS SV 37/14 Prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2014-2017 2014/2383 FS SV 38/14 Søknad om videreføring av programområde for forskning 2014/2383 Eventuelt Side: 2/5
FS SV 33/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS SV 34/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 10. juni 2014 Fakultetsstyret godkjenner møtebok fra styremøtet 10. juni 2014. FS SV 35/14 Søknad om utredningstillatelse for Master in Social Work and Welfare within a Nordic Perspective. Saksfremlegg av 28.8.2014../. Søknad om utgreiingsløyve vedrørande «Master in Social Work and Welfare within a Nordic Perspective» - 120 ECTS (Forkorting: MASWIN)./. Styresak IS-IS 06/14./. Mal for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger Veslemøy Hagen fremmet forslag om tillegg til vedtak: «Fakultetsstyret forutsetter at studiet er bærekraftig i forhold til økonomi, rekruttering og kontinuitet». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dekan fremmet forslag om tillegg til vedtak: «Fakultetsstyret anser det også som viktig at instituttet har forskningsprogramområder som støtter opp om mastergradsprogrammene». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fakultetsstyret slutter seg til at søknad om utredning av masterprogram i Social Work and Welfare Within a Nordic Perspective (120 sp) oversendes fra dekan til universitetsdirektøren. Fakultetsstyret forutsetter at studiet er bærekraftig i forhold til økonomi, rekruttering og kontinuitet. Fakultetsstyret anser det også som viktig at instituttet har forskningsprogramområder som støtter opp om mastergradsprogrammene. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å følge opp og innarbeide styrets eventuelle merknader i søknaden. FS SV 36/14 Tildeling av SV s 2015-budsjett. Saksfremlegg av 28.8.2014../. UiS styresak 40/14 (12.juni 2014): Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015. Fakultetsstyret tar budsjettfordelingen (tabellen nedenfor) til orientering med kommentarer i møtet. Side: 3/5
Tabell 2: Tildeling av KD-budsjett for år 2015, med SV-justeringer (beløp i NOK 000) Enhet Navn Tildeling 2015 7000, 7100* Tildeling 2014 (justert SVtildeling) Endring i % 2014-2015 Fellesenhet og SV Administrasjon 38 341 35 265 8,7 % 7050* Nettverk for kjønnsforskning 2 250 1 950 15,4 % 7200 Helsefag 56 431 52 809 6,9 % 7300 Sosialfag 33 898 31 375 8,0 % 7400 Handelshøyskole 35 499 32 860 8,0 % 7500 IMKS 36 804 34 872 5,5 % 7600 Norges Hotellhøgskole 20 021 19 117 4,7 % Sum SV 223 243 208 248 7,2 % * I UiS-styresaken er SV Øvrig beregnet under ett og inkluderer 7000, 7050 og 7100. Videre fastsettes det budsjettkrav på minst 7% handlingsrom for instituttene. FS SV 37/14 Prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet Saksfremlegg av 29.8.2014../. UiS styresak 40/14: Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 fra styremøtet den 12.juni2014. Fakultetsstyret tar den treårige prognosen for fakultetet og instituttene for 2015-2017 (som vist i tabell 8 nedenfor) til orientering med kommentarer i møtet. Tabell 8: Det samfunnsvitenskapelige fakultet ( fra Vedlegg 6, styresak 40/14) 2013 2014 2015 2016 2017 Bevilgning 195 030 205 882 222 755 233 305 242 639 Lønnskostnader 175 001 187 559 201 588 212 081 221 027 Drift, investering og innleid arbeidskraft 20 029 18 323 21 167 21 225 21 612 Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 10,3 % 8,9 % 9,5 % 9,1 % 8,9 % Årsverk til grunn i prognosen/ bemanningsplan 239,4 246,0 253,5 255,7 255,5 "Årsverksramme" 2014-2017 (7%-krav) 248,1 251,1 260,5 261,6 260,8 MÅL SV: 7 % I tillegg forutsetter Fakultetsstyret at enhetene følger opp disse prognosene og tar hensyn til dem i den videre planleggingen. Side: 4/5
FS SV 38/14 Søknad om videreføring av programområde for forskning Saksfremlegg av 1.9.2014../. Programområdesøknad «Pårørende innen helse- og omsorgstjenestene»./. Anbefaling av søknad fra instituttleder ved Institutt for helsefag (IH) Kari Vevatne./. Kriterier for etablering av programområde (FU 31/12, 4. juni 2012) Fakultetsstyret slutter seg til søknad om videreføring av programområdet Pårørende innen helse- og omsorgstjenestene, med kommentarer i møtet. Eventuelt: Dekan informerte om UiS svar til Kunnskapsministeren vedrørende «Nasjonal strukturering i høyere utdanning». Møtet ble hevet klokken 13:30. Stavanger, 10. september 2014 Veslemøy Hagen (sign) styreleder Einar Marnburg dekan Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved, tel: 51 83 15 58 Side: 5/5