NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING 2017 Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalforsamlingen vil finne sted i Kirkestuen HOLMEN KIRKE 28. februar, 2017 kl. 20:00 DAGSORDEN 1. Godkjennelse av dagsorden og valg av referent 2. Styrets beretning for 2016 3. Regnskap for 2016 4. Budsjett for 2017 5. Innkomne forslag 6. Valg 7. Eventuelt Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2016 har stemmerett. Et medlem kan avgi en tilleggsstemme etter skriftlig fullmakt. Det vil bli servert kaffe/te og kaker. Vi håper på god oppslutning og ønsker samtlige medlemmer VELKOMMEN! Klipp/riv -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FULLMAKT VED GENERALFORSAMLINGEN I NES HAGEBY BÅTFORENING 2017 Navn: Adresse: har fullmakt til å stemme på mine vegne.. Adresse Navn (underskrift) Side 1 av 11
Kjære båtforeningsmedlem Dette er innkallingen og saksliste til årets generalforsamling i vår Nes hageby Båtforening. For første gang har vi sammen med Nes Hageby Vel besluttet å ha generalforsamlingen for både NHV og NHB samme sted og dag. Velet starter kl. 18:30 I 2016 arbeidet styre med å planlegge en del viktige saker som nå begynner å ta form. Styret hadde 5 møter, organiserte 2 dugnader og hadde 1 ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det besluttet å gå i gang med fornyelsen av brygge 1 selv om dette egentlig var planlagt til senere i 2017. Grunnen til dette var å sikre bryggen best mulig mot vinteren og ising. At vi kunne gjør dette tidligere beror på godt utført arbeid av dem som har styrt økonomien og de som har hjulpet styret. Brygge 1 er derved sikret med nye utriggere etc. Det mangler bare strøm og vann som blir gjort tidlig på våren. Derved har vi en helt oppgradert brygge til ny båtsesong 2017. Vi har en fast «gjeng» som møter opp til dugnad, enten det regner eller skinner. Når været tillater det får vi gjort en hel del på denne måten. Som medlemsdrevet forening kunne vi ønske oss at enda flere er med og hjelper. Det behøver ikke være på de faste dugnadene om det ikke passer. Der er mange ting som skal gjøres resten av året så det er bare å melde seg til styret om du har lyst å hjelpe med noe. Vi sees på dugnad. Husk at det er DIN forening. Styret i NHB ønsker alle en fin båtsesong. Side 2 av 11
STYRETS BERETNING FOR NES HAGEBY BÅTFORENING 2016 2.1 Generelt Styret har i perioden bestått av: Nils J Mortensen Dag Bærvahr Wenche Amundsen Mats Rinaldo Nils Henrik Sanner Axel Hveding Tore Nilsen Arne Giske og Erland Martinsen formann opplagssjef kasserer båtplass sjef havnesjef vaktsjef web-ansvarlig har vært revisorer. Antall medlemmer i Nes Hageby Båtforening er 169 pluss 1 eiendom med oppsigelig leieavtale, totalt 170. 2.2 Sentrale oppgaver for styret i 2016 Følgende hovedaktiviteter har vært gjennomført: Drift av havn og opplagsplass Tilrettelegging og gjennomføring av vaktordning Tilrettelegging av dugnad vår og høst. Delvis utskifting av trabulanten En del trefelling for å sikre stien ned til havnen Arbeidet med den nye vannledning til havnen Gruset opplagsplassen Montert låsbar bom til opplagsplassen Oppgradert brygge 1 Planlagt samarbeid med Nes Hageby Vel på de områder alle kan ha fordel av det. Side 3 av 11
Dugnaden vår og høst 2016 Dugnaden ble gjennomført med god oppslutning og bra resultat. I forkant av dugnaden hadde vi planlagt og fordelt oppgaver i samarbeid med styret i Nes Hageby Vel. Ved dugnadene i år vil det bli satt opp arbeidslister og nødvendig utstyr skal være på plass til dugnadene. Også høstdugnaden fikk bra oppslutning i år. Dette er viktig for å sikre at havnen er best mulig rustet til å møte vinterens påkjenninger. Badebryggen er også i år tatt på land for å unngå skade fra isen. Vi takker alle som har vært med for innsatsen. Vi planlegger neste års dugnader som vanlig med en vårdugnad og en høstdugnad. Vi vil også tilrettelegge for at medlemmer som er forhindret på dugnadsdagene kan få alternative arbeidsoppgaver på andre dager. Vi håper det blir stor oppslutning om dugnadene i 2016. 2.3 Båtplasser, sommerhavn og vinterhavn Medlemmene i båtforeningen har blitt flinkere til å sende inn melding om medlemskategori og plassbehov innen fristen, men det er fortsatt noen som søker sent eller unnlater å søke Kommunikasjon med de som har båtplasser via e-post ser også ut til å fungere tilfredsstillende. Styret minner om at samtlige som søker båtplass må oppgi en gyldig e-post adresse som blir lest jevnlig. Det har vært noen problemer med enkelte medlemmer som ikke har sjekket at søknaden er blitt sendt som den skal. Dersom man ikke fyller inn alle påkrevde felt, vil søknaden ikke bli sendt og man får en beskjed på skjermen. Dersom søknaden er sendt inn, skal man motta bekreftelse både på skjermen og på den e-postadresse man har oppgitt. Vi minner om at aktive medlemmer som leier ut en båtplassenhet. En båtplassenhet består av en bryggeplass som ikke skal overstige 2,50 m bryggelengde regnet mellom senterlinjene på fortøyningsbommene eller de gangbare utriggere. 2.4 Havnen Oppsummering 2016 sesongen for havnesjef: 2016 var et rolig år i havnen uten alvorlige hendelser. Det har imidlertid vært, som opplyst under generalforsamlingen i fjor, bekymringer knyttet til standarden på brygge 1. Den har vært i svært dårlig forfatning og sto i høst i fare for å havarere. På ekstraordinær generalforsamling ble det derfor vedtatt å inngå avtale om rehabilitering av bryggen Den har nå fått nye utriggere, den har blitt lenset, det er lagt nye rør og elementene er trukket sammen. Det blir nye lys og vannposter. Og medlemmene kan glede seg over en brygge som er mye tryggere i fremtiden. Investeringen har vært et stort, men nødvendig løft, i størrelsesorden kr 600 000. Samtlige av foreningens brygger har nå en god standard. Side 4 av 11
Vi minner om at det er den enkeltes ansvar å påse at båten er godt fortøyd. Det er utarbeidet en instruks for fortøyning i vinterhavnen. Det er den enkeltes ansvar å påse at din båt er forsvarlig fortøyd. I vinterhavnen har man også ansvar for at din del av bryggen er ryddet for snø. Båter i havnen skal være merket med navn og telefonnummer. 2.5 Opplagsplassen På vinterstid kan eksterne leietaker og medlemmer plassere båter på opplagsplassen etter søknad og mot avgift. Det gjennomføres felles båtopptak og båtutsett som organiseres av foreningen. I tillegg er det anledning å foreta eget opptak. Priser fremgår av prislisten på neshageby.com. På sommerstid benyttes plassen til bilparkering for båthavnens brukere. I tillegg er det åpnet for at foreningens medlemmer har merkede båthengere stående der. Vårens båtutsett ble gjennomført uten problemer. Styret minner om at det er den enkeltes ansvar å fjerne sitt opplagsutstyr etter båtutsett og senest før foreningens vårdugnad. Dette fungerte bra i 2016. Høstens opptak ble gjennomført i september. Det er viktig at vi vet hvilke båter som står hvor i tilfelle noe skulle skje i løpet av vinteren. Det er derfor obligatorisk at alle merker båtene sine med navn og telefonnummer. Det ligger merkelapper i kassen ved opplagsboden. Det er kommunen som stenger vannet for vinteren, vanligvis i midten av oktober. Etter dette er det ikke mulig å spyle båtene. Det samme gjelder for båthavna. Det har vært anledning for medlemmer å sette tilhengere på opplagsplassen når vårdugnaden er over, forutsatt at de blir fjernet i god tid før opptaket. I fjor var det fortsatt noen som ikke fjernet tilhengerne fra opplagsplassen på angitt tidspunkt. Det var også flere som ikke fjernet hengeren i det hele tatt, flere av disse tilhørte personer som verken var medlemmer eller hadde tilknytning til båtforeningen. Dette bidrar til rot på opplagsplassen og medfører betydelig merarbeid for styret. Det er innført kontrollavgift for tilhengere som er plassert der uten merkelapp fra foreningen. I høst ble det satt opp bom på opplagsplassen, medlemmer og leietakere med båt på plassen har fått koden til låsen. 2.6 Vaktordningen sommeren 2016 Gjennomføringen av vaktordningen har i år forløpt tilfredsstillende. Det var også i 2016 forkortet vakttid fra 22.00 til 04.00. Vi kan fastslå at kortere vakttid ikke har hatt noen negative konsekvenser. Frafall ved vaktoppmøte har vært nogelunde det samme som tidligere år. De som ikke har møtt til vakt uten gyldig grunn vil bli kontaktet pr e-post og blir bedt om å innbetale kr. 1000 i straffegebyr til foreningen i henhold til vedtak i Generalforsamlingen 2007. Årets vaktliste vil bli sendt ut på e-post samtidig som listen blir lagt ut på hjemmesiden. Side 5 av 11
2.7 Løpende vedlikehold Vår oppsynsmann har også i 2016 har vært Aage Halvorsen. Han har vært en god ressurs for Båtforeningen og vi er glade for å kunne bekrefte at Aage fortsetter som oppsynsmann også neste år med nye gode tiltak. Aage sørger for løpende oppsyn av havnen og skifter og reparerer defekte deler. I 2016 har det vært flere større oppgaver blant oppgradering av vannforsyningen på bryggene. 2.8 IT Vi har valgt å fortsette med web løsningen (www.neshageby.com) som vi deler med Nes Hageby Velforening. Selv om den ikke oppfyller alle våre ønsker, så fungerer den tilfredsstillende og er også en rimelig løsning. Vi har vurdert andre løsninger uten å konkludere. Den største utfordringen er å vedlikeholde kontaktinformasjon til alle medlemmer. Vi oppdaterer mailadresser når man søker sommerhavn/vinterhavn/opplagsplass. I tillegg har vi en funksjon på web en hvor alle kan endre mail/telefonnummer som finnes under menyen «medlemmers kontaktinformasjon». Her kan dere også endre mellom aktivt og passivt medlemskap. Vi sender jevnlig ut informasjon til medlemmene via mail. Denne finnes også som under «siste nytt fra båtforeningen» menyen på web en. Side 6 av 11
3. Regnskap 2015 Nes Hageby Båtforening Regnskap vs budsjett for år 2016 Inntekter Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Budsjett 2017 Sommerhavn - medlemmer 123 235 130 000 121 625 125 000 Sommerhavn - leietakere 215 840 170 000 197 905 215 000 Sommerhavn - utrigger Sum 339 075 300 000 319 530 340 000 Vinterhavn - medlemmer 36 960 20 000 24 720 35 000 Vinterhavn - leietakere 65 920 70 000 86 520 70 000 Sum 102 880 90 000 111 240 105 000 Opplagsplass - medlemmer 16 770 20 000 19 915 17 000 Opplagsplass - leietakere 13 968 20 000 22 660 15 000 Sum 30 738 40 000 42 575 32 000 Kontingenter - aktive 82 800 95 000 92 000 85 000 Kontingenter - passive 16 250 15 000 15 900 16 500 Sum 99 050 110 000 107 900 101 500 Kranbil - opptak 26 000 30 000 28 000 26 000 Kranbil - utsett 26 000 30 000 28 000 26 000 Sum 52 000 60 000 56 000 52 000 Sum avgifter, gebyrer og kontingenter 623 743 600 000 637 245 630 500 Diverse 1 420 2 000 Uteblivelse båtvakt 5 000 KNBF netto 3 189 15 667 Utleie av plass til entreprenør Avskrivning av gamle fordringer -21 113-15 000-8 805 Sum inntekter 607 240 585 000 651 107 630 500 Kostnader Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Budsjett 2017 Tjenestekjøp -kranbiler -56 000-60 000-58 000-60 000 Generelt vedlikehold/ anleggsutb./anskaf -123 642-150 000-206 311-150 000 Vedlikehold brygge 1-538 278 Vann/ forsikring/avgifter -13 018-25 000-19 807-55 000 Strøm -90 302-75 000-54 143-75 000 Div admin -45 823-35 000-35 527-40 000 Hjemmeside / videoovervåking -30 000 Oppgradering elektrisk anlegg havnen Støtte til NHB Vel (Sand) -35 000 Arbeid vannledning -20 000 Kompressor boblehavn -27 000 Asfaltering til kranbrygge -50 806 KNBF Div -1 980-7 843 Sum kostnader -869 043-375 000-432 437-462 000 Resultat før finans -261 803 210 000 218 670 168 500 Netto finans 771 0-419 0 Årsresultat -261 032 210 000 218 251 168 500 Side 7 av 11
Nes Hageby Båtforening Balanse Eiendeler 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Kundefordringer 45 100 39 250 32 030 65 500 49 141 245 390 34 725 Andre fordringer Periodiserte inntekter Sum fordringer 45 100 39 250 32 030 65 500 49 141 245 390 34 725 Bankinnskudd Nordea 537 Bankinnskudd - sparekonto 710 439 1 284 494 122 475 35 877 1 015 1 186 Bankinnskudd - driftskonto 478 603 129 032 87 493 259 128 305 701 325 718 811 906 Sum bankinnskudd 1 189 042 1 413 526 209 968 295 005 306 716 325 718 813 629 Sum eiendeler 1 234 142 1 452 776 241 998 360 505 355 857 571 108 848 354 Egenkapital + gjeld 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Egenkapital IB 890 372 1 169 142 1 452 776 241 998 221 248 352 857 571 108 Årets resultat 278 770 283 634-1 210 778-20 750 131 609 218 251-261 032 Sum egenkapital (UB) 1 169 142 1 452 776 241 998 221 248 352 857 571 108 310 076 Periodiserte kostnader 65 000 139 257 3 000 0 538 278 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2016 Noter til regnskapet 2016 Nes Hageby Båtforening Vedlikehold brygge 1 Se jf vedtak i ekstraordinær generalforsamling 14. november 2016 Arbeidet ble utført i desember 2016. Faktura pålydende kr 538.278 mottatt og betalt i januar 2017 Strøm Betalt i 2016: kr. 90.644. Av dette er 20.960 forbruk i 2015. Faktisk forbruk i 2016: Båtplass: (inkl. kr. 680 bet. i 2017) kr. 11.322 Brygge: (inkl. kr. 31.716 bet. I 2017) kr. 90.758 Totalt forbruk i 2016 kr. 102.080 Bankkontti Total saldo pr. 31/12-2016 var kr. 813.628,78 Side 8 av 11
Priser 2017 Sommerhavn (bryggelengde, lysåpning) Medlemmer Eksterne Sommerhavn (< 2,5) kr - kr 6 180 Sommerhavn (2,5-3,0) kr 1 080 kr 6 570 Sommerhavn (3,0-3,5) kr 1 620 kr 8 650 Sommerhavn (3,5-4,0) kr 2 165 kr 9 735 Sommerhavn (4,0-4,5) kr 2 705 kr 10 815 Sommerhavn (4,5-5,0) kr 3 245 kr 11 895 Sommerhavn (5,0-5,5) kr 3 785 kr 12 980 Bøye kr 3 245 kr 3 245 Vinteropplag Båtstørrelse Inntil 12 fot kr 155 12 17 fot kr 310 18-22 fot kr 515 Over 23 fot kr 775 Sum Pris - medlemmer Båtstørrelse Inntil 12 fot kr 775 12 17 fot kr 1 290 18-22 fot kr 2 575 Over 23 fot kr 3 090 Pris - eksterne leietagere Vinterhavn Medlemmer kr 2 060 Eksterne kr 4 120 Tillegg for strøm mellom 200 watt og 500 watt kr 1 000 Kranbil Alle, uavh av båtstørrelse Gjeldende pris fra kranbilsjåfør, i dag kr. 1 000 pr forflytning Kontingent Aktive medlmmer kr 800 Passive medlemmer kr 300 Side 9 av 11
Budsjettkommentarer 2017 Inntekter Samlede inntekter i budsjettet utgjør kr. 585.000,-. Styret anbefaler at det innføres en avgift på strøm i vinterhavnen i for de som bruker over 200 watt til 500 watt. For øvrig anbefaler styret uendrede priser og kontingenter også i 2017. Pris for kranbil ved opptak og utsett er i henhold til priser mottatt fra kranfører. Kostnader Samlede kostnader for 2017 er estimert til kr. 462 000,-. Etter at samtlige brygger nå er relativt nye eller fullstendig rehabillitert går vi nå inn i en periode med færre store vedlikeholdskostnader. De budsjetterte kostnader for 2017 er tilbake på et mer nøkternt nivå. Dog er det betydelig slitasje på anlegget, og det oppstår stadig situasjoner som betinger umiddelbare reparasjoner. Dette gjelder spesielt posten Generelt vedlikehold/anleggsutbedringer/ nyanskaffelser. Her er det budsjettert kr. 150 000. Her inngår blant nytt lysarmatur til I tillegg er det satt opp noen egne oppgraderingskostnader blant annet til ny kompressor til bobleanlegg på brygge 2 og til oppgradering av vannforsyning. Da vi har vurdert en ny havneforsikring med en bedre dekning. Den vil bli noe dyrere enn dagens forsikring som har for lav dekning. De øvrige budsjettposter er selvforklarende. Avsluttende budsjettkommentarer for 2017: Det legges opp til et årlig resultat på nivå kr. 150 000, noe som er nødvendig for å bygge opp egenkapital som vil øke handlefriheten for å møte nye utbedrings- og vedlikeholdsbehov. Side 10 av 11
5. INNMELDTE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag 6. VALG Samtlige styremedlemmer har sagt seg villig til gjenvalg.: - Nils J Mortensen, formann - Nils Henrik Sanner, havnesjef - Dag Bærvahr, opplagssjef - Mats Rinaldo, båtplassjef - Axel Hveding, vaktsjef - Tore Nilsen, web ansvarlig - Wenche Amundsen, kasserer Revisorer: - Arne Giske - Erland Martinsen Styret vil selv omfordele på oppgavene dersom det er hensiktsmessig. 7. EVENTUELT - Bruk av strøm på opplagsplassen og i havnen Side 11 av 11