Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 14.11. Tidspunkt: Fra 15:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Anne Kristin Melgård Svein-Arild Rye Betty Saugestad Torunn Pedersen Knut Erik Heia Forfall: Navn Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Funksjon Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Venke Myrvik Møtesekretær/HMS-koordinator Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste
Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Knut Erik Heia/sign. Betty Saugestad/sign. Anne Kristin Melgård/sign. Torunn Pedersen/sign Svein-Arild Rye/sign. Ketil Sørvig/sign. Orienteringer: Søknad om støtte til «Bli sterkere»
PS 5/16 Handlingsprogram med økonomiplan - og Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden -:
b. Investeringsbudsjett i planperioden -: Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler 48 561 101 363 24 325 15 825 16 500 206 574 Utlån og forskuddteringer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Avdrag på lån -33 000-34 500-34 500-34 500-34 500-171 000 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 28 151 72 352 11 980 4 900 5 500 122 883 Tilskudd til investeringer 2 165 0 0 0 0 2 165 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 6 992 16 063 2 645 1 225 1 300 28 225 Sum ekstern finansiering 37 308 88 415 14 625 6 125 6 800 153 273 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 253 3 448 200 200 200 7 301 Sum finansiering 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 3 053 3 248 Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon 3 553 3 248 0 0 0 6 801 Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen 2 500 2 700 2 500 2 100 4 800 Årlig Otterøy oppvekstsenter 12 500 30 000 55 000 Opprusting av uteområder. Barnehage og 1 100 1 500 1 500 5 200 Forprosjekt opplæringssenter 700 700 Barnehage 600 600 Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt 700 700 Sum Oppvekst 16 800 34 200 4 600 2 800 4 800 63 200 Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem 1200 4400 5 600 Solavskjerming 600 400 1 000 Utstyr sentralkjøkken 200 200 400 Forprosjekt nødstrøm Helsehus 200 200 Bil, utskiftning rus & psyk. 320 320 Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg 1 800 5 520 950 0 0 8 270 Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset 2500 2 500 Sum Kultur 2 500 0 0 0 0 2 500 Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 Årlig Opprusting Namsoshallen 4 750 2 700 7 450 Brannbil 5 375 5 375 Røykdykkerutstyr 400 400 Varmesøkende kamera 100 100 Hjemmevaktsbiler 1 625 1 625 Heis Bangsund bo og velferd 600 600 Standardheving vei-/gatelys 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Kjøp Rehaben, Bjørum 4 000 4 000 Digitalisering byggesaksarkiv 150 150 Opprustning festplassen 1 000 500 1 500 Tråkkemaskingarasje 658 658 Fasader seniorhuset 27 000 27 000 Vaskemaskin/bekledning 570 570 Utskifting stolper lysløypa 600 600 Stigebil høydeberedskap 8 125 8 125 Sum Teknisk 13 358 40 595 7 675 3 325 1 700 66 653
Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke 850 850 Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik 300 300 Forprosjekt rehabilitering kirketårn 150 150 Varmestyring Klinga og Otterøy kirke 150 150 Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre 850 1 000 0 0 300 1 450 Sum investeringer (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 910 Momskompensasjon totalt 6 992 16 203 2 645 1 225 1 300 Bruk av kapitalfond 3 253 3 448 200 200 200 Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse 26 451 64 912 10 380 4 700 5 300 Sum finansiering (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Selvkostområder Biler og maskiner 700 700 700 700 700 Årlig Ny hjullaster 1 400 1 400 Gravemaskin 1400 1 400 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Årlig Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Årlig Dam Smørøya 6 400 22 500 Sum teknisk avgiftsområder 9 700 17 500 11 100 9 700 9 700 57 700 Startlån for videre utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 34 700 42 500 36 100 34 700 34 700 182 700 Totalt låneopptak 61 151 107 412 46 480 39 400 40 000 294 443 2. Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46. Behandling i Namsos arbeidsmiljøutvalg - 14.11. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget. Innstilling i Namsos arbeidsmiljøutvalg 14.11. 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan - og, med følgende økonomiske oversikter: a.driftsbudsjett i planperioden -:
b.investeringsbudsjett i planperioden - Investeringer 2A Sum Investeringer i anleggsmidler 48 561 101 363 24 325 15 825 16 500 206 574 Utlån og forskuddteringer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Avdrag på lån -33 000-34 500-34 500-34 500-34 500-171 000 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 28 151 72 352 11 980 4 900 5 500 122 883 Tilskudd til investeringer 2 165 0 0 0 0 2 165 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 6 992 16 063 2 645 1 225 1 300 28 225 Sum ekstern finansiering 37 308 88 415 14 625 6 125 6 800 153 273 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 253 3 448 200 200 200 7 301 Sum finansiering 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Investeringer 2B Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 3 053 3 248 Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon 3 553 3 248 0 0 0 6 801 Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen 2 500 2 700 2 500 2 100 4 800 Årlig Otterøy oppvekstsenter 12 500 30 000 55 000 Opprusting av uteområder. Barnehage og 1 100 1 500 1 500 5 200 Forprosjekt opplæringssenter 700 700 Barnehage 600 600 Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt 700 700 Sum Oppvekst 16 800 34 200 4 600 2 800 4 800 63 200 Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem 1200 4400 5 600 Solavskjerming 600 400 1 000 Utstyr sentralkjøkken 200 200 400 Forprosjekt nødstrøm Helsehus 200 200 Bil, utskiftning rus & psyk. 320 320 Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg 1 800 5 520 950 0 0 8 270 Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset 2500 2 500 Sum Kultur 2 500 0 0 0 0 2 500 Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 Årlig Opprusting Namsoshallen 4 750 2 700 7 450 Brannbil 5 375 5 375 Røykdykkerutstyr 400 400 Varmesøkende kamera 100 100 Hjemmevaktsbiler 1 625 1 625 Heis Bangsund bo og velferd 600 600 Standardheving vei-/gatelys 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Kjøp Rehaben, Bjørum 4 000 4 000 Digitalisering byggesaksarkiv 150 150 Opprustning festplassen 1 000 500 1 500 Tråkkemaskingarasje 658 658 Fasader seniorhuset 27 000 27 000 Vaskemaskin/bekledning 570 570 Utskifting stolper lysløypa 600 600 Stigebil høydeberedskap 8 125 8 125 Sum Teknisk 13 358 40 595 7 675 3 325 1 700 66 653
Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke 850 850 Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik 300 300 Forprosjekt rehabilitering kirketårn 150 150 Varmestyring Klinga og Otterøy kirke 150 150 Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre 850 1 000 0 0 300 1 450 Sum investeringer (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 910 Momskompensasjon totalt 6 992 16 203 2 645 1 225 1 300 Bruk av kapitalfond 3 253 3 448 200 200 200 Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse 26 451 64 912 10 380 4 700 5 300 Sum finansiering (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Selvkostområder Biler og maskiner 700 700 700 700 700 Årlig Ny hjullaster 1 400 1 400 Gravemaskin 1400 1 400 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Årlig Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Årlig Dam Smørøya 6 400 22 500 Sum teknisk avgiftsområder 9 700 17 500 11 100 9 700 9 700 57 700 Startlån for videre utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 34 700 42 500 36 100 34 700 34 700 182 700 Totalt låneopptak 61 151 107 412 46 480 39 400 40 000 294 443 2. Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46.