Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2016, Haugesund, 27.08.2016 Sak 1: Konstituering 1 A: Opprop. Ved møtes begynnelse var det registrert 90 medlemmer, hvorav 69 delegater med tilsammen 119 stemmer. 33 klubber var representert. Deltakerliste vedlegges. 1 B: Godkjenning av innkalling Innkallingen er gjort kjent til klubbene gjennom informasjonsskriv pr 13.04.2016 og bekjentgjort på regionens hjemmesider og ved distriktskonferansene i vår. 1. Regionskonferansen godkjenner innkallingen 1 C: Valg av dirigent og bisitter Regionstyrets forslag: Roy Rasmussen, Tønsberg og Kai Sødal, Mandal. Ingen andre forslag ble fremmet. 1 D: Valg av referenter Regionstyrets forslag: Leif Walle, Arendal og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret. Ingen andre forslag ble fremmet. 1 E: Valg av protokollunderskrivere Regionstyrets forslag: Ingri Høiland, Stavanger og Knut Petter Froestad, Sola. Ingen andre forslag ble fremmet. 1 F: Valg av tellekorps Regionstyrets forslag: Inger Frid Kjosavik, Madlamark, Eirik Berby, Eidsvoll og Bjørn Undheim, Grimstad. Ingen andre forslag ble fremmet. Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 1 av 7
1 G: Godkjenning av forretningsorden Regionstyret ønsker at alle registrerte medlemmer (som ikke er delegater) og gjester gis møte- og talerett. 1. Regionskonferansen godkjenner forretningsorden. 2. Regionskonferansen godkjenner at alle registrerte medlemmer og inviterte gjester gis møte- og talerett. 1 H: Godkjenning av sakslisten Sakslisten (dagsorden) er angitt i vedtekt 468. Regionstyret har valgt en numerisk nummerering istedenfor den alfabetiske som står i vedtektene. Regionstyret har ikke mottatt «Innkomne forslag» til nye saker, men har lagt ved et alternativt forslag fra Lars Bodin, direktemedlem (sak 6A). De saker som tas opp under sak 6 er fremmet av regionstyret med bakgrunn i forrige års regionkonferanse. 1. Regionskonferansen godkjenner dagsorden Sak 2: Årsberetninger 2015 2016 2 A: Regionstyret: 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningen 2 B: Lov og kontrollutvalget 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningen 2 C: Distriktsledere 1. Agder. Ingen merknader til rapporten. 2. Asker og Bærum. Ingen merknader til rapporten. 3. Bjørgvin. Ingen merknader til rapporten. 4. Møre. Ingen merknader til rapporten. 5. Nord-Norge. Ingen merknader til rapporten. 6. Oslo. Ingen merknader til rapporten. 7. Rogaland. Ingen merknader til rapporten. 8. Trøndelag. Ingen merknader til rapporten. 9. Vestfold. Ingen merknader til rapporten. 10. Østfold. Ingen merknader til rapporten. 11. Østland Nord. Ingen merknader til rapporten. 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningene. Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 2 av 7
2 D: Tjenesteledere 1. Kristen basis. Ingen merknader til rapporten. 2. Dataansvarlig. Ingen merknader til rapporten. 3. Norsk Symbolika. Ingen merknader til rapporten. 4. Fasteprosjektet. Ingen merknader til rapporten. 5. Vekst og utvikling. Ingen merknader til rapporten. 6. Samarbeid med KFUK-KFUM. Ingen merknader til rapporten. 7. Hjemmesider. Ingen merknader til rapporten. Y s Magasinet. Ingen rapport mottatt. Brorskapsfondet. Ingen rapport mottatt. Vennskapsklubber. Ingen rapport mottatt. Reisekoordinator. Ingen rapport mottatt. 1. Regionskonferansen godkjenner årsberetningene. 2 E: ASD Russland Dette er en oppsummering av Areatjenesteleders arbeid for Region Russland 1. Regionskonferansen tar rapporten til orientering. Sak 3: Regnskap 2015 2016 3 A: Regionstyrets regnskap. Regionkasserer 2015-2016 Henry J. Grindheim presenterte saken. Dette årets regnskap er for 13 måneder, fra 01.06.15 til 30.06.16 på grunn av regionskonferansen i 2015 ble avholdt i juni. Regnskapet viser et underskudd på kr 6.172 mot et budsjettert underskudd på kr 64.499. Revisjon av regnskapet er også for 2015-2016 utført av Atle Eimhjellen, Østenstad. På regionskonferansen i 2015 ble Arne Thorsen, Stavanger St. Svithun valgt som revisor, men siden han nå har påtatt seg oppgaven som regionkasserer, har regionstyret funnet det nødvendig å frita ham fra vervet som revisor. Regionkasserer leste opp revisjonsrapporten som var uten merknader. 1. Regionskonferansen godkjenner regnskapet inkludert revisors beretning. 2. Regionskonferansen innvilger det avtroppende styret ansvarsfrihet. Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 3 av 7
3 B: Regnskap fra Norsk Symbolika Regionkasserer 2015-2016 Henry J. Grindheim presenterte saken. 1. Regionskonferansen godkjenner regnskapet inkludert revisors beretning. 2. Regionskonferansen innvilger det avtroppende styret ansvarsfrihet. 3. Regionskonferansen ber om at det vurderes om er nødvendig med en bankbeholdning på kr. 30.000, eller om noe av beløpet kan overføres til regionen. Sak 4: Regionstyrets arbeidsplan 2016 2017 Vedtak (mot 3 stemmer): 1. Regionskonferansen vedtar at setningen under avsnittet Utfordring nr 2: "De samme klubbene har ikke vært tilstrekkelig fokusert på denne problemstillingen over flere år." fjernes fra dokumentet. Med denne kommentaren ble arbeidsplanen med tilhørende prosjektmål godkjent enstemmig. Sak 5: Regionstyrets budsjett 2016 2017 Budsjettet legges frem med en kontingentøkning på kr 50/år, noe som tilsvarer 10 % økning. 1. Regionskonferansen godkjenner en økning av kontingenten med 10 %, til kr 550 pr medlem. 2. Regionskonferansen godkjenner å sette charteravgiften til kr 0. 3. Regionskonferansen godkjenner det fremlagte budsjett. Sak 6: Innkomne forslag 6 A: Lovendringsforslag Lars Bodin (direktemedlem) hadde sendt inn forslag til endringer av vedtekt 244, 251 og 252 med grunnlag i regionstyrets forslag. Regionskonferansen godtok at Bodins forslag kunne stemmes over selv om han ikke hat forslagsrett etter lovene, Vedtak 1. Vedtekt 244, utsettes. Må vurderes nærmere. 2. Når det gjelder endring av 2.5, vedtar regionskonferansen forslaget fra Regionstyret. 3. Når det gjelder endring av forskrift 251, vedtar Regionskonferansen forslaget fra LKU. 4. Forslaget om endring av vedtekt 252 trekkes. 5. Ny vedtekt 323 vedtas etter forslaget fra LKU Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 4 av 7
6. De foreslåtte endringene i 3.4,4.2,4.22i, 421 0g 4.5 vedtas mot 2 stemmer. I 3.4 foreslås det at en ikke bare stryker ordet "bør", men erstatter det med ordet "skal". 7. De øvrige forslagene til endring ble enstemmig vedtatt. 6 B: Justering av distriktsgrenser 1. Regionskonferansen godkjenner at det ikke gjøres endringer i distriktsgrensene på nåværende tidspunkt. 6 C: Distriktenes økonomi 1. Regionskonferansen godkjenner at distriktene kan etablere sin egen økonomi, basert på at klubbene betaler en årlig medlemskontingent til distriktet. 2. Regionskonferansen forutsetter at distriktene følger de retningslinjer som gis av regionstyret for rapportering og kontroll. 6 D: Distriktvedtekter 1. Regionskonferansen vedtar med 3 stemmer mot og en avgitt blank det forslag til «Vedtekter for distrikt» som følger denne saken og at dette benyttes av distrikter ifm registrering i Brønnøysundregisteret. 6 E: Medlemsregister 1. Regionskonferansen godkjenner at regionens medlemsregister er overført til Y s Men International. 6 F: Seniorklubber 1. Mot 3 stemmer ble det vedtatt at Regionskonferansen ønsker ikke å legge til rette for egne seniorklubber i regionen. 6 G: Y s Magasinet Saksdokument var vedlagt. Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 5 av 7
1. Regionskonferansen godkjenner regionstyrets strategi for utgivelse og distribusjon av Y s Magasinet. 6 H: Forholdet til Region Sverige Saksdokument var vedlagt. 1. Regionskonferansen gir regionstyret fullmakt til å forhandle frem en avtale med Region Sverige som tar hensyn til de svenske Y s Men s klubbenes situasjon. Sak 7: Valg Valgkomiteens leder, Anders G. Glendrange, Flekkefjord presenterte saken. Saksdokument var vedlagt: 1. RDE 2016-2018: Bjørn Arve Bentsen, Mandal 2. RDEE 2016-2018: Kai Sødal, Mandal 3. Revisor: Olav Mugaas, Stavanger ble valgt til revisor. 4. Medlem av Valgkomiteen 2016-2017: Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy (leder for ett år), Per Trygve Normann, Østenstad og Einar Horneman Øfsti, Brumunddal. 1. Regionskonferansen godkjenner valgkomiteens innstilling. Dette betyr at regionstyret for 01.07.2016 30.06.2018 består av: Leder Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun (RD) Styremedlem Finn A. Pedersen, Hinna (VRD) Nestleder Bjørn Arve Bentsen, Mandal (RDE) Styremedlem Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret (VRDE) Styremedlem Kai Sødal, Mandal (RDEE) Styremedlem Svein Håvåg, Haugesund (PRD) (til 30.06.2017) Regionstyret har oppnevnt Arne Thorsen, Stavanger St. Svithun som regionskasserer og Torgeir Persett, Hinna som regionssekretær. Lov- og kontrollutvalget for 01.07.2016 30.06.2017 består av: Leder Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal (2013-2017) Medlem Marit Torp, Kråkerøy mixed (2014-2018) Medlem Ivar Langen, Stokka (2015-2019 Valgkomiteen for 01.07.2016 30.06.2017 består av: Leder Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy Per Trygve Norman, Østenstad Einar Horneman Øfsti, Brumunddal Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 6 av 7
Sak 8: Tid og sted for neste regionkonferanse 1. Neste regionkonferanse (for 2017) avholdes i Stavanger 11. 13.08.2017. Haugesund, 27.08.2016 Leif Walle, Arendal referent Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret referent Ingri Høiland, Stavanger protokollunderskriver Knut Petter Froestad, Sola protokollunderskriver Protokollen finnes også i en signert utgave, men denne er noe mer layout-redigert Protokoll RK 2016 27.08.2016 Side 7 av 7