Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1
Saksliste 2010/17 2010/18 2010/19 2010/20 RS 2010/10 RS 2010/11 RS 2010/12 2010/21 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Lønnsrapport pr. april 2010 2009/2017 Tariff 2010: Mandat fra hovedstyret i KS 2009/2017 Orientering om sluttrapport fra Kvalitetskommuneprogrammet sentralt Sykefraværsstatistikk og rapport pr. kommunalavdeling pr. 31.3.10 2008/2506 2010/1148 John Østensvig utvalgsleder Side 2
Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Gerd Berit Odberg Medlem KRF Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Kirsti Rørmyr Medlem Ansattes repr. Asle Milde Medlem Ansattes repr. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Petter Lie MEDL FRP Mona Irene Bråthen NESTL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Odd Riise Mona Irene Bråthen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Toril Bjerkeli Personalsjef Underskrift: Side 3
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. John Østensvig Utvalgsleder Sissel Thorvik Sellevold Utvalgssekretær Side 4
Saksliste 2010/11 2010/12 2010/13 2010/14 RS 2010/7 RS 2010/8 RS 2010/9 2010/15 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Lønnsregnskap pr. februar 2010 2009/2017 Ny IA- avtale fra 1.3.10 2010/1148 Regnskap 2009 -bruk av tildelte midler til kvalitet og effektiviseringstiltak i pleie og omsorgstjenesten i Halden Kommune Sykefraværsstatistikk og rapport pr. kommunalavdeling pr. 31.1.10 2009/3891 2010/1148 Side nr. John Østensvig utvalgsleder Side 5
2010/11 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 23.03.2010 Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. 2010/12 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 23.03.2010 Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. 2010/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 23.03.2010 Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. 2010/14 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 23.03.2010 Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. Side 6
RS 2010/7 Lønnsregnskap pr. februar 2010 RS 2010/8 Ny IA- avtale fra 1.3.10 RS 2010/9 Regnskap 2009 -bruk av tildelte midler til kvalitet og effektiviseringstiltak i pleie og omsorgstjenesten i Halden Kommune 2010/15 Sykefraværsstatistikk og rapport pr. kommunalavdeling pr. 31.1.10 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 23.03.2010 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværsstatistikk for hele kommunen og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 31.1.10 tas til orientering. Oversikt over antall uføre i Halden kommunale pensjonskasse, Statens pensjonskasse og i KLP tas til orientering. 2010/16 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 23.03.2010 Behandling: Utvalgsleder John Østensvig besvarte forespørselen i møtet. Vedtak: FO 2010/1 Forespørsel fra Kirsti Rørmyr vedr. frikjøp HTV Side 7
Side 8
2010/17 Godkjenning av innkalling 2010/18 Godkjenning av saksliste 2010/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9
2010/20 Referatsaker Side 10
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 033 2009/2017-14 14.04.2010 Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2010/10 27.04.2010 Hovedutvalg for helse og sosial 2010/6 18.05.2010 Utsendte vedlegg 1 Lønnsregnskap pr. april 2010 Lønnsrapport pr. april 2010 Vedlagt framlegges lønnsrapport pr. april 2010. Side 11
Lønnsrapport pr. April 2010 Rådmannen/Politisk Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 6 277 855 6 369 391 91 536 19 285 464 30 Lønn til ekstrahjelp 51 692 0-51 692 0 40 Overtidslønn 72 157 16 667-55 490 50 000 50 Annen lønn og trekkpliktige 52 804 4 400 999 4 348 195 13 203 000 710 Sykelønnsrefusjon -357 290-114 480 242 810-424 000 80 Godtgjørelse folkevalgte 858 868 910 833 51 965 2 732 500 89 Trekkpliktig/oppgavepliktig 1 650 838 2 200 000 549 162 6 600 000 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 4 801 683 979 919-3 821 764-52 660 247 99 Arbeidsgiveravgift 1 621 043 1 986 279 365 236 5 517 438 T o t a l t 15 029 650 16 749 608 1 719 958-5 695 845 Organisasjon og Utvikling Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 10 242 981 10 084 153-158 828 27 375 796 20 Lønn til vikarer 337 455 250 501-86 954 812 000 30 Lønn til ekstrahjelp 39 552 6 667-32 885 20 000 40 Overtidslønn 57 753 76 667 18 914 230 000 50 Annen lønn og trekkpliktige 2 211 629 1 933 529-278 100 5 440 200 710 Sykelønnsrefusjon -455 067-131 413 323 654-486 716 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 1 381 578 1 490 141 108 563 4 470 422 99 Arbeidsgiveravgift 1 884 511 2 031 919 147 408 5 644 223 T o t a l t 15 700 392 15 742 164 41 772 43 505 925 Kultur og Idrett Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 3 761 129 4 005 748 244 619 11 076 577 20 Lønn til vikarer 0 5 363 5 363 20 000 30 Lønn til ekstrahjelp 302 615 194 510-108 105 583 000 40 Overtidslønn 30 099 11 064-19 035 30 000 50 Annen lønn og trekkpliktige 5 666 10 334 4 668 31 000 710 Sykelønnsrefusjon -60 637 0 60 637 0 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 520 866 536 565 15 699 1 611 929 99 Arbeidsgiveravgift 637 440 617 235-20 205 1 715 030 T o t a l t 5 197 178 5 380 819 183 641 15 067 536 Undervisning og Oppvekst Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 91 303 251 89 704 958-1 598 293 248 970 690 20 Lønn til vikarer 4 228 789 2 666 816-1 561 973 8 147 403 30 Lønn til ekstrahjelp 355 214 0-355 214 0 40 Overtidslønn 98 685 0-98 685 0 50 Annen lønn og trekkpliktige 93 881 355 498 261 617 1 186 500 710 Sykelønnsrefusjon -4 310 858-4 100 792 210 066-15 188 119 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 8 850 641 9 525 438 674 797 28 560 136 99 Arbeidsgiveravgift 14 137 320 14 298 257 160 937 39 717 382 T o t a l t 114 756 923 112 450 175-2 306 748 311 393 992 Helse og Omsorg Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 118 517 975 120 085 457 1 567 482 333 061 554 Side 12
20 Lønn til vikarer 10 153 263 5 270 198-4 883 065 17 378 217 30 Lønn til ekstrahjelp 3 032 984 6 261 283 3 228 299 18 783 845 40 Overtidslønn 2 023 042 900 004-1 123 038 2 700 000 50 Annen lønn og trekkpliktige 6 696 043 6 516 834-179 209 19 577 409 710 Sykelønnsrefusjon -8 710 185-4 824 081 3 886 104-17 866 967 80 Godtgjørelse folkevalgte 9 558 10 000 442 30 000 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 15 999 464 19 173 881 3 174 417 58 030 339 99 Arbeidsgiveravgift 21 154 338 22 745 453 1 591 115 63 742 172 T o t a l t 168 876 482 176 139 029 7 262 547 495 436 569 Teknisk Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 19 217 477 17 058 521-2 158 956 47 391 046 20 Lønn til vikarer 170 097 461 667 291 570 1 550 000 30 Lønn til ekstrahjelp 267 369 56 667-210 702 170 000 40 Overtidslønn 1 130 920 641 666-489 254 1 925 000 50 Annen lønn og trekkpliktige 198 872 224 335 25 463 673 000 70 Lønn vedlikehold/lønn vedli 1 381 020 3 810 333 2 429 313 11 431 000 710 Sykelønnsrefusjon -711 529 0 711 529 0 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 2 828 918 3 071 849 242 931 9 215 548 99 Arbeidsgiveravgift 3 462 092 3 610 491 148 399 10 029 147 T o t a l t 27 945 236 28 935 529 990 293 82 384 741 Halden Kommune Totalt Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn 249 320 668 247 308 228-2 012 440 687 161 127 20 Lønn til vikarer 14 889 604 8 654 545-6 235 059 27 907 620 30 Lønn til ekstrahjelp 4 049 426 6 519 127 2 469 701 19 556 845 40 Overtidslønn 3 412 656 1 646 068-1 766 588 4 935 000 50 Annen lønn og trekkpliktige 9 258 895 13 441 529 4 182 634 40 111 109 70 Lønn vedlikehold/lønn vedli 1 381 020 3 810 333 2 429 313 11 431 000 710 Sykelønnsrefusjon -14 605 566-9 170 766 5 434 800-33 965 802 80 Godtgjørelse folkevalgte 868 426 920 833 52 407 2 762 500 89 Trekkpliktig/oppgavepliktig 1 650 838 2 200 000 549 162 6 600 000 90 Pensjonsinnskudd og trekkpl 34 383 150 34 777 793 394 643 49 228 127 99 Arbeidsgiveravgift 42 896 744 45 289 634 2 392 890 126 365 392 T o t a l t 347 505 861 355 397 324 7 891 463 942 092 918 Side 13
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 033 2009/2017-16 16.04.2010 Sissel Thorvik Sellevold Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2010/11 27.04.2010 Utsendte vedlegg 1 Tariff 2010: Mandat fra hovedstyret i KS Ikke utsendte vedlegg Tariff 2010: Mandat fra hovedstyret i KS Se vedlagte vedtak i KS hovedstyre 10. mars 2010 vedr. kommende lønnsforhandlinger for hovedtariffperioden 1. mai 2010 30. april 2012 Side 14
Side 15
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 026 2008/2506-9 19.04.2010 Else Marie Breda Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2010/12 27.04.2010 Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Orientering om sluttrapport fra Kvalitetskommuneprogrammet sentralt Kvalitetskommuneprogrammet er et program initiert av staten, ved Kommunal- og regionaldepartementet, Helse og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene Akademikerne, LO-kommune, UNIO og YS-kommune. Programmet har en todelt målsetning, både å bedre kvaliteten på kommunale tjenester med et fokus på kvaliteten i overleveringen av tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren, og å redusere sykefraværet innen kommunal sektor. I 2008 fikk NIBR i oppdrag å evaluere programmet. KS er oppdragsgiver for evalueringen. I gjennomføringen av oppdraget har NIBR samarbeidet med NOVA og IRIS. Sammendrag av saken: Evalueringen gir klare indikasjoner på at kvalitetskommuner har lykkes i å bedre kvaliteten i møtet mellom tjenesteyter og bruker, og de har hatt en gunstigere utvikling i sykefraværet enn andre norske kommuner i perioden fra 2006 til 2009. Målet om å bedre kommunenes omdømme synes imidlertid bare delvis oppnådd. En bred involvering og et vellykket samarbeid fremstår som et viktig vilkår for å lykkes i å bedre måten tjenestene overleveres på og for å lykkes i å redusere sykefraværet. I sluttrapporten er Halden nevnt som en av seks kommuner som har lykkes i å redusere sitt sykefravær. Hele sluttrapporten er på 240 sider og kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat. Side 16
Dokumentet er elektronisk godkjent av: Toril Bjerkeli Side 17
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 445 2010/1148-3 16.04.2010 Else Marie Breda Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2010/21 27.04.2010 Hovedarbeidsmiljøutvalget 2010/10 06.05.2010 Utsendte vedlegg 1 Rapport for Sentral Felles 31.3.10 2 Rapport for NAV pr. 31.3.10 3 Rapport for teknisk og kultur pr. 31.3.10 4 Rapport for helse & omsorg pr. 31.3.10 5 Rapport for undervisnin & oppvekst pr. 31.3.10 Ikke utsendte vedlegg Sykefraværsstatistikk og rapport pr. kommunalavdeling pr. 31.3.10 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Benny Karsen, Mette Hansen. Sammendrag av saken: Sykefraværsstatistikk for hele kommunen pr. 31.3.10 og 1. kvartal legges frem i møtet. Rapportene pr. kommunalavdeling viser korttids- og langtidsfravær og totalt fravær pr enhet. Kommentarene fra kommunalsjef gir en analyse av utviklingen og hvilke tiltak som er iverksatt for å ivareta sykefraværsoppfølgingen. Tallene i rapporten fra kommunalavdelingene er kjørt noe tidligere enn den endelige sykefraværsstatistikken, og kan derfor avvike noe. Rådmannens innstilling: Sykefraværsstatistikk for hele kommunen og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 31.3.10 tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Toril Bjerkeli Side 18